UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 06/6148/MN KTR/KBA/RET P:\OKONOMI\Budsjettfrslagene\2007\Rundskriv institutt 07.dc Bergen, 22. juni 2006 Institutter g avdelinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UTARBEIDING AV BUDSJETTFORSLAG 2007, UTDANNINGSMELDING FOR 2005/2006, INNSPILL TIL PLAN FOR STYRKING AV MATEMATIKK, NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI VED UiB OG OM STYRINGSDIALOGMØTER HØSTEN 2006 Bakgrunn g m utfrming av budsjettfrslagene fr 2007 Så snart budsjettrundskrivet fra universitetsdirektøren freligger vil det bli lagt ut på øknmiseksjnens hjemmeside, http://www.uib.n/mnfa/budsjett/, samt videresendt til instituttene. Universitetsdirektøren tar gså i år sikte på at universitetets budsjettrammer fr 2007 blir vedtatt av universitetsstyret i nvembermøtet. Universitetsdirektøren har derfr satt fristen fr innlevering av budsjettfrslagene fra fakultetene til 15. september. Fakultetets budsjettfrslag vil bli vedtatt av fakultetsstyret 13. september 2006. Universitetsstyret vil, tilsvarende sm fr 2006, frdele midler til strategiske frskningssatsninger, i frm av tildelinger til knkrete tiltak, i hvedfrdelingen i nvember. Det er derfr spesielt viktig at instituttenes budsjettfrslag innehlder knkrete g gjennmarbeidede frslag til strategiske tiltak g satsninger begrunnet i fakultetets g UiBs frskningsstrategi. Et planutvalg bestående av dekanene ved MN, Med.fak, Psyk.fak g Odnt.fak, ledet av prrektr fr frskning, har gjennm prrektr fr frskning gitt innspill til det nasjnale arbeidet i regi av Frskningsrådet fr styrking av matematikk, naturvitenskap g teknlgi (inkl. bimedisin). MNfakultetet har gså levert egne innspill 1 til Frskningsrådet i denne prsessen. 1 Oppgi lenke til det første innspillet g til høringsuttalelsen vår Side 1 av 9
Planutvalget har gså fått i ppdrag av universitetsledelsen å kmme med frslag til en langsiktig plan fr å styrke frskningen innen MNT inkludert bimedisin ved UiB (lkal MNT-satsning). Innspill fra instituttene til den lkale tiltaksplanen fr styrking av grunnfrskningen innen MNT-fagene skal kanaliseres gjennm det rdinære budsjettarbeidet. Tverrfakultære satsninger må nevnes spesielt. Dette inkluderer gså samarbeid inn mt Bergen Museum. Fakultetsdirektøren ber m at instituttenes frslag til tiltak g satsninger sees i sammenheng med instituttenes egne frskningsplaner, innspill til strategiske frskningssatsninger samt de langtidsbudsjetter sm vi ber m i frbindelse med utarbeiding av budsjettfrslag fr 2007 (se under). Det kreves ikke at instituttene leverer egne frskningsplaner fr 2007 i denne runden. Fakultetsdirektøren ber på den annen side m ne mer dkumentasjn i frbindelse med utarbeiding av budsjettfrslagene enn det sm var tilfelle i fjr, både frdi vi ikke krever nye frskningsplaner g frdi fakultetet skal levere innspill til den lkale planen fr styrking av MNT-fagene. Det er gså vedtatt en utdanningsstrategi fr fakultetet fr 2006-2010 2. Implementering av denne skal knyttes pp mt budsjettprsessen i kmbinasjn med utdanningsmeldingen. Nye utdanningsprgram på høyere nivå er heller ikke islert fra frskningsstrategien. Fakultetsdirektøren ber med dette m å få tilsendt følgende fra instituttene: Innspill til strategiske frskningssatsninger fr periden 2007-2010 Disse innspillene skal både danne bakgrunn fr fakultetets innspill til lkal styrking av MNT faget ved UiB, samt innspill til avsetning ver strategiske frskningsmidler fr budsjettåret 2007 fr fakultetet g UiB sentralt. Innspillene bør derfr ha eksplisitte angivelser av ressursbehv fr 2007 i tillegg til mer langsiktige målsettinger (frem mt 2010). Innspill m mer generelle tiltak eller frhld sm er viktig fr en lkal styrking av grunnleggende MNT frskning ved UiB, sm f.eks: Vilkår fr gd frskning (generelle rammebetingelser) Jakten på talentene (frskerrekruttering inkludert startpakker, karrierevei, likestilling m.m.). Samspill i frskningssystemet (randsnen, frskningsinstitutter, øvrig UH sektr) Internasjnalisering (internasjnale labratrier g følgefrskning, frskningssamarbeid i EU, nrdisk frskningssamarbeid g bilateralt FUsamarbeid) Innspill m utdanningsstrategiske tiltak, både med referanse til fakultetets utdanningsstrategi g instituttenes egne planer fr utvikling av utdanningstilbud g kvalitet 2 http://www.uib.n/mnfa/studie/utdanningsstrategi/ Side 2 av 9
Innspill m ulike måltall fr 2007 Fastsetting av neste års måltall fr fakultetet er et av punktene på dagsrden fr universitetsledelsens styringsdialg g vi trenger derfr infrmasjn vedrørende instituttenes frventninger når det gjelder tall fr dr. gradsprduksjn, publikasjner, mastergradsprduksjn g studiepeng fr 2007. Fakultetsdirektøren ønsker gså måltall (prgnser) fr rekruttering av kvinner til ulike vitenskapelige stillingskategrier fr 2007. Innspill til fakultetets Utdanningsmelding fr 2005-2006 Det vises til brev fra fakultetet datert 1. juni 2006 3 vedrørende emnevaluering, utdanningsmelding fr studieåret 2005-2006 g utdanningsstrategiske tiltak. Tabell 1: Budsjettfrslag 2007 Behv fr støtte til iverksetting av faglig-strategiske g utdanningsstrategiske satsninger med eventuelle planer m egen delfinansiering. Tabell 2: Innspill m støtte til undervisningsutstyr g vitens kapelig utstyr (Utstyr < kr. 800 000) Frslagene bør inkludere angivelse av instituttets egen avsetning til vitenskapelig utstyr (egenandel). Undervisningsutstyr g vitenskapelig utstyr bør settes pp separat. Tabell 3: Frslag m støtte til Avansert vitenskapelig utstyr (Utstyr > kr. 800 000) Nye tiltak g priritering av allerede innsendte frslag sett i sammenheng med øvrige frskningsplaner. Tabell 4: Frslag m satsninger i kategrien Strutstyr (Utstyr >100 mill) Eksisterende frslag jfr. strategiplanen pkt 3.7 g nye frslag. Tabell 5: Budsjett fr den eksternt finansierte virksmheten i 2007. Budsjettfrslaget skal innehlde et anslag ver instituttets ttale eksternt finansierte virksmhet. I tillegg skal det budsjetteres særskilt fr antall rekrutteringsstillinger (stipendiater g pst.dc). Tabell 6: Pririterte frslag vedrørende nybygg, mbygginger m.m. Skal ses i sammenheng med instituttenes frsknings- g undervisningsplaner g dermed gså lkal MNT satsning. Andre innspill eller kmmentarer sm instituttene mener bør tas med i fakultetets budsjettfrslag fr 2007. Kmmentarer til halvårsregnskapet, g eventuelle skisser til reviderte budsjett 3 http://www.uib.n/mnfa/studie/evaluering_utdanningsmeld010606.pdf Side 3 av 9
Langtidsbudsjett fr periden 2007-2010, med vekt på iverksetting av planlagte faglig-strategiske tiltak/planer (jmf punktene venfr). Budsjettfrslag 2007 Fakultetet vil utarbeide budsjettfrslaget fr 2007 på en slik måte at det samkjøres med fakultets frsknings- g utdanningsstrategier fr 2006-2010, instituttenes budsjettfrslag fr 2007, frskningsplaner fr 2006 g utdanningsmeldinger fr 2005/2006, samt at det kan danne en gd bakgrunn fr utarbeidelse av en lkal MNT strategi ved UiB. I dette ligger at fakultetet vil fremlegge frslag m avsetning av sentrale midler, fakultetsmidler g instituttmidler til iverksetting av de faglige satsningene. Vi ønsker derfr innspill knyttet pp mt nye tiltak, g melding m hvilke av de tidligere freslåtte budsjettpster sm bør videreføres i frbindelse med årets budsjett. Sm i fjr vil de sentrale bevilgninger til strategiske frskningssatsninger bli frdelt i frbindelse med hvedfrdelingen i nvember, hvilket gjør at årets arbeid med budsjettfrslaget har str betydning når det gjelder mulighetene fr friske tildelinger til fakultetet. Behv fr vitenskapelig utstyr I fjrårets budsjettfrslag kmmer det frem et samlet behv fr vitenskapelig utstyr (inkludert avansert vitenskapelig utstyr, men ikke strutstyr) fra instituttene på kr 45 mill kr. Fakultetsdirektøren stiller spørsmål ved m dette i nen grad er underrapprtert i frhld til det ttale behvet, bla. basert på Frskningsrådets kartlegging fra 2004. I frbindelse med at det nå arbeides med en nasjnal plan fr å styrke grunnleggende frskning innenfr MNT-fagene er det grunn til frsiktig ptimisme når det gjelder mulighetene fr støtte i frm av tildelinger til vitenskapelig utstyr. Skal fakultetet få del i en eventuell økning er det imidlertid svært viktig å ha knkrete planer sm er gdt begrunnet. Det er derfr viktig at det faktiske behvet dkumenteres, g at pririterte utstyrsenheter har sammenheng med frskningsstrategi g frskningsplaner. Ettersm det ikke skal lages egne frskningsplaner i denne runden ber vi m at de enkelte fremlagte frslag til større utstyrsenheter begrunnes med et lite avsnitt i budsjettfrslaget. Planene kan gdt være ekspansive g langsiktige, sm f.eks. en satsning rundt strutstyr eller annen tung infrastruktur. Mindre utstyrenheter (< kr 100 000) g undervisningsutstyr bør begrunnes, men da i frm av større utstyrspakker, alternativt sm del av større strategiske frskningssatsninger, - ikke sm enkeltenheter. Budsjett sm styringsredskap Arbeidet med frskningsstrategi, frskningsplaner, utdanningsmelding g budsjett henger nøye sammen, g vårt mål er at instituttenes budsjettfrslag, med dets vedlegg, skal gjenspeile fakultetets felles frsknings- g utdanningsstrategier g instituttenes frskningsplaner g utdanningsmeldinger både på krt g lang sikt. Instituttene bes gså m å utferdige langtidsbudsjetter fr periden 2007-2010, med vekt på å synliggjøre hvilke budsjettmessige dispsisjner sm planlegges fr gjennmføring av de vedtatte faglig-strategiske tiltak i kmmende år. Langtidsbudsjettet vil på den måten både underbygge årets Side 4 av 9
budsjettfrslag samt danne bakgrunn fr en langsiktig styrking av grunnleggende MNT-frskning ved UiB. En annen viktig hensikt med langtidsbudsjettet er knyttet pp til instituttenes likviditet. Fakultetsstyret har tidligere signalisert at uavkrtet mulighet til verføring av psitivt resultat, vil avhenge av at det legges frem planer fr dispnering av slike midler. Dette kravet gjelder frtsatt. Det vil gså være svært viktig at det freligger slike planer, fr å styrke fakultets muligheter til å løse ut friske midler i frbindelse med årets hvedfrdeling. Vi minner m at fakultetsstyret har vedtatt en ffensiv tiltaksplan fr bedring av kjønnsbalansen 4. I denne planen ligger det en målsetting m å øke kvinneandelen i alle vitenskapelige stillingskategrier ved fakultetet. Fakultetsdirektøren vil påpeke at det å tilsette kvinner i vikariater knyttet til knkrete ledige stillinger kan være en gd mulighet til å hlde på dyktige kvinnelige rekrutter i en peride, samtidig sm den sm vikarierer får styrket sine kvalifikasjner i frhld til mulighetene fr senere å ppnå fast tilsetting. Vi vil gså påpeke at det å tilsette kvinner i II-er stillinger anses sm et effektivt tiltak fr å bedre kjønnsbalansen g fr å synliggjøre dyktige kvinner sm rllemdeller fr våre studenter g fr mverden. Budsjettfrslagene må mtale planer fr å styrke kvinnerekrutteringen både på krt g lengre sikt. Resultatkrav g måltall Fakultetstyret vedtk i ktber 2004 5 en mdell fr resultatbaserte tildelinger, med en gradvis ppbygning av resultatkmpnenten til å utgjøre 8% av ttalrammen fra budsjettåret 2007. Midlene deles i fire like stre ptter, sm frdeles frhldsmessig etter prduksjnstall. Parallelt med dette er det fra universitetsledelsen stadig økende fkus på måltall. Fastsetting av neste års måltall fr fakultetet er et av punktene på dagsrden fr universitetsledelsens styringsdialg. Vi trenger derfr innspill vedrørende instituttenes frventninger når det gjelder tall fr dr.gradsprduksjn, publikasjner, mastergradsprduksjn, studiepeng. Måltallene er freløpig uavhengig av resultattildelinger i UiBs frdelingsmdell. Denne uavhengigheten vil gså gjelde fr budsjettåret 2007. Måltall fr rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger, g resultater på dette mrådet, ligger ikke inne i nen resultatmdell freløpig, men fakultetsdirektøren ønsker imidlertid slike måltall fra instituttene, da det vil være nødvendig dersm vi skal kunne innfri fakultetets måltall på dette mrådet. Strategiske frskningssatsninger g styrking av grunnleggende MNT frskning ved UiB Fakultetsstyret vedtk i møte 15. juni 2005 en frskningsstrategisk plan fr periden 2006-2010 6. Videre vedtk fakultetsstyret en frskningsplan fr 2006 7 basert på innspill fra instituttene. 4 http://www.uib.n/mnfa/strategi_mstilling/likestilling/tiltaksplan_likestilling06mn_uib.pdf 5 http://www.uib.n/mnfa/fakstyret/sakslister/2004/10_13/095.htm 6 http://www.uib.n/mnfa/strategi_mstilling/strategidkumenter/mn_frskningsstrategi.pdf Side 5 av 9
Instituttenes innspill bør bygge på disse dkumentene, samt egne strategidkumenter g langtidsbudsjetter. Fakultetsdirektøren ber spesielt m at instituttene i budsjettfrslaget gså tar med strategiske satsninger sm ble igangsatt i 2006 med drahjelp fra fakultets/sentral hld, men sm går ver flere år. I frskningsplanen fr 2006 ble det lagt pp til at fakultetet har marin frskning (inkludert klima) sm et verrdnet innsatsmråde. I tillegg ønsker fakultetet å styrke følgende tema eller fagmråder: Infrmasjns- g kmmunikasjnsteknlgi Nanvitenskap Petrleumsrelatert virksmhet Teknlgi Utviklingsrelatert frskning Likestilling Det blir i frskningsplanen gså framhevet at fakultetet skal arbeide fr styrke utstyrssituasjnen, både innen frskning g undervisning. Det legges pp til at disse mrådene frtsatt er førende fr det videre arbeidet med faglig-strategiske frskningssatsninger. Når det gjelder utarbeidelse av en lkal MNT-plan ved UiB har planutvalget besluttet å dele prsessen i t: 1) Basert på innspill fra instituttene vil de berørte fakultetene innarbeide en skisse fr økt MNT satsning i sine budsjettfrslag fr 2007. 2) Planutvalget vil arbeide videre med en plan fr implementering av en økt satsning innen MNT ved UiB i årene framver. Fakultetene får ansvar fr å innhente det nødvendige bakgrunnsmateriale fra berørte institutter, g sammenstiller en slik plan fr sitt fakultet. Basert på disse planene vil Frskningsavdelingen utarbeide et første frslag til institusjnell plan sm legges frem fr Frskningsutvalget fr kmmentarer før saken fremmes fr universitetsstyret. Planutvalget har gitt fakultetene en frist til 20. ktber 2006 med å legge frem sine vekstplaner basert på en mfrent mmentliste 8. Et eget brev m dette vil bli sendt fra Frskningsavdelingen til fakultetene. Det tas frbehld m mindre endringer i denne prsessen. Fakultetet må levere budsjettfrslag fr 2007 innen 15. september. I periden mellm 15. september g 20. ktber vil fakultetsledelsen arbeide med innspill til mmentlisten, i tett dialg med instituttlederne. 7 http://www.uib.n/mnfa/budsjett/2006/forskningsplan%202006.pdf 8 http://www.uib.n/mnfa/strategi_mstilling/strategidkumenter/frslag%20til%20mmentliste.pdf Side 6 av 9
Fakultetsledelsen er av den ppfatning at de stre søknadsprsessene sm er gjennmført i 2005 sm SFF, SFI, FUGE, Mhn-fndet, CMR-samarbeidet sv, har avdekket ytterligere sterke tverrfaglige frskningsprsjekter g -grupper sm bør fremheves. Instituttlederne ppfrdres derfr til å fremme frslag til faglige satsninger sammen med sine klleger på andre institutter, Unifbavdelinger g fakulteter basert på sterke fagmiljøer. Internasjnalt samarbeid g frhld av betydning fr UiB sitt innsatsmråde utviklingsfrskning bør fremheves. Alle innspill skal ha en krtsiktig hrisnt (til budsjettfrslaget fr 2007) g et mer langsiktig verslag (2007-2010). Innspill m utdanningsstrategi g utdanningsmelding Sm det går fram av fakultetets nylig vedtatte utdanningsstrategi fr 2006-2010 9 (vedtatt i fakultetsstyret i møte 24.05.06), skal instituttenes årlige evalueringsrapprt, fra g med inneværende år, utvides til å bli en utdanningsmelding sm gså skal brukes sm en rullerende tiltaksplan fr iverksetting av fakultetets utdanningsstrategi på instituttnivå. Dette arbeidet skal knyttes pp mt budsjettarbeidet ved at eventuelle ressursbehv knyttet til tiltakene må synliggjøres i budsjettet, gjennm mpririteringer, eller ved å søke m økte ressurser. Eget brev m hvilke innspill instituttene skal bidra med er sendt instituttene 1. juni 2006 10., sammen med en mal fra Utdanningsavdelingen 11 m hvrdan utdanningsmeldingen skal utfrmes. Felles frist fr alle innspill: 21. august 2006 9 http://www.uib.n/mnfa/studie/utdanningsstrategi/ 10 http://www.uib.n/mnfa/studie/evaluering_utdanningsmeld010606.pdf 11 http://www.uib.n/mnfa/studie/mal-brev%2005-06.pdf Side 7 av 9
Styringsdialgmøter i uke 34 g 35 Fakultetsledelsen inviterer gså i år instituttene (leder, stedfrtreder g kntrsjef) til dialgmøter. Dialgmøtene vil være spesielt viktig når det gjelder den endelige utfrmingen av fakultetets budsjettfrslag fr 2007 samt innspill til lkal MNT-satsning. Møtene vil ha følgende dagsrden: 1) Budsjett 2007 Instituttenes budsjettfrslag Særlig m faglig-strategiske planer sm rød tråd gjennm dkumentene 2) Langtidsbudsjett 2007-2010 Jfr fakultetes frskningsstrategi, instituttenes egne strategier g lkal MNT-satsning ved UiB 3) Om resultatkrav g måltall Spesielt m rekrutteringsstillinger g bedring av kjønnsbalansen 4) Halvårsregnskapet, g vurdering av behv fr budsjettrevisjn (BFV g EFV) Spesielt m akkumulering av verskudd g mulige krtsiktige strategier fr å bruke dette verskuddet uten å binde pp fr str andel av budsjettet på lang sikt 5) Utdanning g undervisning Særlig m tiltak fr ppfølging av utdanningsmeldingen fr å iverksette fakultetets utdanningsstrategiske mål. 6) Omstillingsprsesser 7) Likestilling 8) Eventuelt Invitasjn til styringsdialgmøtene sendes ut senest i uke 32. Alle innspill sendes på e-pst til knmi@mnfa.uib.n. Med vennlig hilsen Kjell A. Sælen fakultetsdirektør Kjell Trengereid øknmisjef Side 8 av 9
Kpi: Avdeling fr klimafrskning Avdeling fr petrleumsfrskning Avdeling fr beregningsvitenskap Sarssenteret Avdeling fr naturvitenskap Det medisinske fakultet Bergen Museum Frskningsavdelingen Persnal- g øknmiavdelingen Sklelabratrium fr realfag Realistenes studentutvalg Realdamer Vedleggene finnes på følgende nettadresser: Fakultetets utdanningsstrategi 2006-2010 http://www.uib.n/mnfa/studie/utdanningsstrategi/index.htm Fakultetets frskningsplan fr 2006 http://www.uib.n/mnfa/budsjett/2006/forskningsplan%202006.pdf Fakultetets frskningsstrategi 2006-2010 http://www.uib.n/mnfa/strategi_mstilling/strategidkumenter/mn_frskningsstrategi.pdf Brev til KD med budsjettpririteringer fr 2007 fra Nasjnalt MNT utvalg http://www.uib.n/mnfa/strategi_mstilling/strategidkumenter/brev_til_kd_mnt110506.pdf Vedlegg til brev med budsjettpririteringer 2007 fra Nasjnalt MNT utvalg http://www.uib.n/mnfa/strategi_mstilling/strategidkumenter/vedlegg_til_kd_mnt.pdf Mmentliste fr lkal MNT plan http://www.uib.n/mnfa/strategi_mstilling/strategidkumenter/frslag%20til%20mmentliste.pdf T ntat til nasjnal referansegruppe fr styrking av MNT-fag: Nasjnal strategi fr å styrke grunnfrskningen innen matematikk, naturvitenskap g teknlgi innspill fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB Kmmentarer til utkast til strategi fr grunnfrskning i matematikk, naturvitenskap (inkl. Bimedisin) g teknlgi 2007-2012 Side 9 av 9