HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Møtested: Rådhus!A, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel Politiske saker PS 11/126 Virksomhetsplan 2012-2015 PS 11/127 Investeringsbudsjettet - tidsforskyving mellom budsjettår 2011 og 2012 PS 11/128 Ny organisasjonsmodell for Harstad sentrum. PS 11/129 Tilskudd til " Cruisenettverk Harstad " PS 11/130 Søknad om tilskudd til " Landsfestivalen for kor 2012 " PS 11/131 Søknad om tilskudd til " Nordkalottkonferansen 2012 " i Harstad. Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor Harstad, 22.11.2011 Marianne Bremnes ordfører
Politiske saker
Politiske saker
Saksdokument Saksmappenr: 2011/3114 Saksbehandler: John G. Rørnes Arkivkode: 150 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Økonomiutvalget 21.11.2011 11/5 Eldrerådet 22.11.2011 11/32 Formannskapet 29.11.2011 11/126 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2011 Kommunestyret 15.12.2011 VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Vedlegg: Oversikt over Gnr og Bnr som i 2011 har fått fritak fra eiendomsskatt Virksomhetsplan 2012-2015 med årsbudsjett 2012 og resultatmål 2012-2015 m/følgende vedlegg o Vedlegg I Oversikt over eksterne søknader o Vedlegg II Priser på tjenester samlet (legges også under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) o Vedlegg III Beskrivelse av nye innarbeidede drifts- og investeringstiltak i VHP samlet (legges også under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) o Vedlegg IV Oversikt over tilskudd/kjøp av tjenester (legges også under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Eksterne søknader Forslag til nye tiltak som ikke er innarbeidet Ingress: Virksomhetsplanen som legges frem til behandling inneholder årsbudsjett og økonomiplan samt målsettinger og premisser for den kommunale tjenesteproduksjonen. Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2012 vedtas med: Driftsbudsjett Totale inntekter kr. 1 654 979 000,- Totale utgifter kr. 1 654 979 000,- Investeringsbudsjett Totalt investeringsbudsjett kr. 350 172 000,- Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag kr. 8 382 000,- Sum finansieringsbehov kr. 341 790 000,- Med detaljeringsnivå slik det fremgår av pkt. 3.2.1 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet pkt. 3.2.2 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett netto driftsutgifter tjenesteområde pkt. 3.2.4 Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet pkt. 3.2.6 Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet netto utgifter pr. prosjekt/tjenesteområde
Total investeringsbudsjett inkluderer tidsforskyvning til 2012, jfr. egen sak til kommunestyret. Eksterne søknader fra lag, foreninger mv iht. vedlegg I avslås. 2. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak. 3. Eiendomsskatt utskrives for 2012 jfr eiendomsskattelovens 2. Det skal skrives ut eiendomsskatt for hele Harstad kommune. Det skal skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk for hele kommunen, jfr eiendomsskattelovens 3, 2. punktum. Eiendomsskatt utlignes etter regler iht. kommunestyresak 74/95, med de endringer og nye regler som er vedtatt i kommunestyresakene 221/98, 73/05 (besiktigelsesmenn) 74/05(vedtekter) og 75/05 (tjenestebeskrivelse). Bunnfradrag fastsettes til kr 250 000 i 2012, jfr eiendomsskattelovens 11, andre ledd. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2012 med følgende skattesats - Bolig 4,66 - Næring 7,00 Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer med forfallsdato 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11 som øvrige kommunale avgifter jfr eiendomsskattelovens 10. Det gis fritak for eiendomsskatt 2012, i hht eiendomsskattelovens 7, til Gnr og Bnr i hht vedlegg. 4. Avgifter og betalingssatser vedtas i samsvar Priser på tjenester under den enkelte tjeneste, jfr. også vedlegg II til saken. 5. Harstad kommunestyre vedtar å ta opp lån i 2012 som følger: Til finansiering av investeringsprosjekt kr. 243 000 000,- til videre utlån (formidlingsån-husbanken) kr. 7 000 000,- Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 130/2010. 6. Det kan tas opp driftskreditt inntil kr. 60 000 000 til vilkår som framgår av inngått hovedbankavtale. 7. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 110% av en stortingsrepresentant sin godtgjørelse. Varaordførerens godtgjørelse settes til 30% av ordførerens godtgjørelse. 8. Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i samsvar med vedtatte budsjett. 9. Rådmannen gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er avklart. 10.Kommunestyret vedtar økonomiplan 2012-2015 med tiltak/saldering iht. virksomhetsplanen pkt. 4.2.6. og 4.2.7 11.Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket. 12.Harstad kommunestyre vedtar å dekke inn underskudd tidligere år på selvfinansierende område slam på kr 158.000,-.
13.Harstad kommunestyre vedtar å dekke inn underskudd tidligere år på selvfinansierende område feiing på kr 67.000,-. 14.Harstad kommunestyre vedtar følgende tilskuddsatser til drift av ikke kommunale barnehager; kr????? per barn over 3 år og kr????? per barn under 3 år samt bruk av nasjonale tilskuddsatser til kapital. Satsene er beregnet ihht forskrift om likeverdig behandling av barnehager. 15.Harstad kommunestyre opphever alle tidligere vedtatte tjenestebeskrivelser. Rådmannen legger frem sak til kommunestyret i løpet av 2012 med forslag til nye tjenestebeskrivelser når gjennomgangen av disse er fullført. Saksopplysninger Rådmannen legger frem forslag til saldert årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Det er nødvendig å saldere budsjettet i hele økonomiplanperioden 2012-2015. Dette er bl.a et krav for å få virksomhetsplanen godkjent av Fylkesmannen. Fylkesmannen forutsetter at salderingen i VHP minimum må inneholde en ramme for innsparing/nedtrekk innenfor konkrete tjenesteområder, samt peke på delstrategier innenfor de ulike områdene for å oppnå nødvendige besparelser. Rådmannen viser til at salderingen som ligger inne i rådmannens budsjettforslag er i tråd med kommunestyrets vedtak i sak om om Strategier for økonomisk balanse i Harstad kommune, sak 11/121 vedtatt i kommunestyret 27.10.2011. Kap 1 inneholder Rådmannens oppsummering med beskrivelse av de viktigste salderingsgrep Del I inneholder kommuneplanens fokusområder med visjon og hovedmål. Del II inneholder målsettinger og rammebetingelser for kommunale enheter og tjenester, herunder: Resultatmål Rammebetingelser og utfordringer Tiltak/kostnadsreduksjoner innenfor den enkelte tjeneste Nøkkeltall og prognoser Oversikt tilskudd/kjøp av tjenester Pris på tjenester Resultatmålene og rammebetingelsene er i hht rådmannen forslag til årsbudsjett 2012 og må således justeres/revideres for endringer som følge av eventuelle endringer i den politiske behandlingen. Del III inneholder overordnede rammebetingelser til kommunen, både i forhold til skatt/rammetilskudd, eiendomsskatt, lønns- og prisvekst og finansforvaltning. Kapittelet inneholder også de obligatoriske oversiktene. Vedlegg I inneholder oversikt over eksterne søknader. Vedlegg II inneholder en samlet oversikt over priser på tjenester. Vedlegg III inneholder beskrivelse av nye innarbeidete drifts- og investeringstltak i VHP Vedlegg IV inneholder oversikt over tilskudd/kjøp av tjenester Vurdering Rådmannens legger med dette frem saldert budsjettforslag til politisk behandling. Med bakgrunn i kommunens økonomiske vanskelige situasjon har rådmannen prioritert fokus i arbeidet med utarbeidelse av ny VHP på de nødvendige salderings- og omstillingsgrep som må til for å skape en bærekraftig kommunal drift, og som kommunestyret har forutsatt i sitt vedtak om økonomiske strategier for å oppnå økonomisk balanse. Rådmannen har lagt disse omforente strategiene til grunn for sitt budsjettforslag. Høstens prosess med utarbeidelse av ny VHP har i motsetning til tidligere år tatt utg pkt i at rådmannen har fått ansvar for å legge frem et forslag til realistisk saldert budsjett. Rådmannen gjør oppmerksom på kommunelovens økonomibestemmelser om et budsjett i balanse. Dette forutsetter at evt politiske endringer i prioriterings- og salderingsgrep også
skal inneholde nødvendig realistisk finansiering. Evt. forslag som medfører lavere besparelse må erstattes med nye realistiske tiltak med tilsvarende besparelse. Saldering av virksomhetsplanen medfører at det kan bli nødvendig å revidere pkt 1, 5 og 14 i tilrådningen. Hugo Thode Hansen rådmann Behandling Økonomiutvalget - 21.11.2011: Halvar Hansen (AP) fremmet følgende forslag: 1. a. Kr 900.000,- settes av til utjevning av for lav finansiering i deler av de iverksatte 3-3 avdelingene. Besparelser i fht ikke videreutvikle 3-3 turnus justeres ned til kr 16.000,- for 2012 og til kr 916.000,- etterfølgende år. Justering i virksomhetsplanene ved at de 900.000,- legges til innsparingsmålet for generelt nedtrekk ut over 3%. b. Administrasjonen søker om midler til gjennomføring av følgeforskning og evaluering av langtidseffekter ved bruk av 3-3 turnus i Harstad kommune. Mål om gjennomført evaluering innen utgangen av 2014. c. Det forutsettes at konsekvensene av nedtrekk drøftes i partsammensatt utvalg. d. Fastsetting av den endelige skolestruktur behandles i kommunestyrets møte i januar 2012 2. Vann: a. Utbygging av vann til Stornes legges inn i økonomiplanen i perioden jfr kommunestyrets vedtak. 3. Grense for etablering av kjøpesentre: a. Ny behandling av sak vedrørende sektorgrense for etablering av kjøpesenter tas opp snarest, og fylkesmannen bes om fornyet behandling. 4. Oversikt næringsarealer: a. Det utformes oversikt næringsarealer kommunalt/privat som er oversiktlig og tilgjengelig for interessenter. Avstemming: Innstillingens punkt 3 (eiendomsskatt) ble vedtatt med 2 stemmer inklusiv leders dobbeltstemme mot 2 stemmer (FrP). De øvrige av innstillingens punkt 1 til 15 ble enstemmig vedtatt. Halvar Hansen sitt forslag om tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt. Tilråding Økonomiutvalget - 21.11.2011: 1. Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2012 vedtas med: Driftsbudsjett Totale inntekter kr. 1 654 979 000,- Totale utgifter kr. 1 654 979 000,- Investeringsbudsjett Totalt investeringsbudsjett kr. 350 172 000,-
Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag kr. 8 382 000,- Sum finansieringsbehov kr. 341 790 000,- Med detaljeringsnivå slik det fremgår av pkt. 3.2.1 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet pkt. 3.2.2 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett netto driftsutgifter tjenesteområde pkt. 3.2.4 Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet pkt. 3.2.6 Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet netto utgifter pr. prosjekt/tjenesteområde Total investeringsbudsjett inkluderer tidsforskyvning til 2012, jfr. egen sak til kommunestyret. Eksterne søknader fra lag, foreninger mv iht. vedlegg I avslås. 2. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak. 3. Eiendomsskatt utskrives for 2012 jfr eiendomsskattelovens 2. Det skal skrives ut eiendomsskatt for hele Harstad kommune. Det skal skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk for hele kommunen, jfr eiendomsskattelovens 3, 2. punktum. Eiendomsskatt utlignes etter regler iht. kommunestyresak 74/95, med de endringer og nye regler som er vedtatt i kommunestyresakene 221/98, 73/05 (besiktigelsesmenn) 74/05(vedtekter) og 75/05 (tjenestebeskrivelse). Bunnfradrag fastsettes til kr 250 000 i 2012, jfr eiendomsskattelovens 11, andre ledd. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2012 med følgende skattesats - Bolig 4,66 - Næring 7,00 Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer med forfallsdato 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11 som øvrige kommunale avgifter jfr eiendomsskattelovens 10. Det gis fritak for eiendomsskatt 2012, i hht eiendomsskattelovens 7, til Gnr og Bnr i hht vedlegg. 4. Avgifter og betalingssatser vedtas i samsvar Priser på tjenester under den enkelte tjeneste, jfr. også vedlegg II til saken. 5. Harstad kommunestyre vedtar å ta opp lån i 2012 som følger: Til finansiering av investeringsprosjekt kr. 243 000 000,- til videre utlån (formidlingsån-husbanken) kr. 7 000 000,- Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 130/2010. 6. Det kan tas opp driftskreditt inntil kr. 60 000 000 til vilkår som framgår av inngått hovedbankavtale. 7. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 110% av en stortingsrepresentant sin godtgjørelse. Varaordførerens godtgjørelse settes til 30% av ordførerens godtgjørelse. 8. Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i samsvar med vedtatte budsjett. 9. Rådmannen gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er avklart.
10.Kommunestyret vedtar økonomiplan 2012-2015 med tiltak/saldering iht. virksomhetsplanen pkt. 4.2.6. og 4.2.7 inkludert endringer i hht økonomiutvalgets innstilling som følger: a. Kr 900.000,- settes av til utjevning av for lav finansiering i deler av de iverksatte 3-3 avdelingene. Besparelser i fht ikke videreutvikle 3-3 turnus justeres ned til kr 16.000,- for 2012 og til kr 916.000,- etterfølgende år. Justering i virksomhetsplanene ved at de 900.000,- legges til innsparingsmålet for generelt nedtrekk ut over 3%. 11.Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket. 12.Harstad kommunestyre vedtar å dekke inn underskudd tidligere år på selvfinansierende område slam på kr 158.000,-. 13.Harstad kommunestyre vedtar å dekke inn underskudd tidligere år på selvfinansierende område feiing på kr 67.000,-. 14.Harstad kommunestyre vedtar følgende tilskuddsatser til drift av ikke kommunale barnehager; kr????? per barn over 3 år og kr????? per barn under 3 år samt bruk av nasjonale tilskuddsatser til kapital. Satsene er beregnet ihht forskrift om likeverdig behandling av barnehager. 15.Harstad kommunestyre opphever alle tidligere vedtatte tjenestebeskrivelser. Rådmannen legger frem sak til kommunestyret i løpet av 2012 med forslag til nye tjenestebeskrivelser når gjennomgangen av disse er fullført. 16. a. Administrasjonen søker om midler til gjennomføring av følgeforskning og evaluering av langtidseffekter ved bruk av 3-3 turnus i Harstad kommune. Mål om gjennomført evaluering innen utgangen av 2014. b. Det forutsettes at konsekvensene av nedtrekk drøftes i partsammensatt utvalg. c. Fastsetting av den endelige skolestruktur behandles i kommunestyrets møte i januar 2012 17.Vann: a. Utbygging av vann til Stornes legges inn i økonomiplanen i perioden jfr kommunestyrets vedtak. 18.Grense for etablering av kjøpesentre: a. a. Ny behandling av sak vedrørende sektorgrense for etablering av kjøpesenter tas opp snarest, og fylkesmannen bes om fornyet behandling. 19.Oversikt næringsarealer: a. Det utformes oversikt næringsarealer kommunalt/privat som er oversiktlig og tilgjengelig for interessenter. Behandling Eldrerådet - 22.11.2011: Eldrerådet behandlet saken og gjorde følgende enstemmige Vedtak Eldrerådet - 22.11.2011: 1. Harstad eldreråd tar rådmannens forslag til VHP for 2012-2015 i 15 punkter til orientering
2. Harstad eldreråd viser til si tt vedtak i sak PS 11/31 om en forbedret fritaksordning for eiendomsskatt, og anmoder Harstad kommunestyre om å vedta en slik forbedret fritaksordning. 3. Harstad eldreråd viser til vedtak i økonomiutvalget i møte 21.11.2011 om 3+3 turnus, og anbefaler Harstad kommunestyre å vedta videreføring og utvidelse av turnusen for å redusere sykefraværet og små brøkstillinger. 4. Harstad eldreråd anbefaler Harstad kommunestyre å vedta iverksetting av drift av 72 plasser ved Bergsodden sykehjem fra 01.07.2014. 5. Harstad eldreråd viser til side 61 i Virksomhetsplanen angående Tjenestebeskrivelser. Harstad eldreråd anbefaler Harstad kommunestyre å vedta at kvaliteten på tjenestene ikke skal reduseres.
Gnr Bnr Fnr Snr Eiendommens adresse Hjemmelsinnehaver Ny 2012 27 13 0 0 Bjerkelund Sandtorg ungdoms- og Idrettslag / Sandtorg bedehus 27 16 0 0 Sandtorg Grendehus Fremover ungdomslaget 28 11 0 0 Idrettsbygg Sandtorg idrettslag 29 27 0 0 Idrettsplassen Hagakameratene IL 30 44 0 0 Strandebarm (grendehus) Haukebø og Gausvik velforening 30 63 0 0 Klippen (grendehus) Statens vegvesen 30 86 0 0 Betania Det norske baptistsamfunn 38 31 0 0 Klippen Harstad baptistmenighet 38 39 0 0 Idrettsplassen Sørvikmark idrettslag 41 40 0 0 Bjørnhaugen Harstad turlag 41 98 0 0 Førstehjelpshytta Norsk folkehjelp v/bjørnhaugen 42 74 0 0 Grendehus Forsamlingshuset Skogly 42 102 0 0 Elvebakken 4 Dalsbakkan borettslag 42 104 0 0 Elvebakken 2 Elvebakken borettslag 47 190 0 0 Idrettsplassen IF Kilkameratene 47 300 0 0 Kilkamhuset IF Kilkameratene 50 848 0 0 Småbåthavna Sliodden båtforening 50 864 0 0 Sildreveien 35 Holtet Andelsbarnehage BA 51 187 0 0 Gartneriveien 30 (gartneri) Erling Nyland 51 648 0 0 Steinbakken 47 (kirke) Harstad baptismenighet 51 753 0 0 Maistua Harstad turlag 51 889 0 0 Krafthallen Medkila Sport AS 52 306 0 0 Kanebogmyra 6 Kanebogmyra borettslag 52 351 0 0 Oldran 5, Sangerhuset Sangkoret Lurlokk 54 505 0 0 Fredlyveien 17 Kanebo barnehage 54 525 0 0 Hytteveien 18, båthavn Stangnes båtforening 54 531 0 2 Fredlyveien 4 Servicesenteret borettslag 56 563 0 0 Grønnebakkan 20 Grønnebakken andelsbarnehage 57 510 0 0 Seljestadveien 74 Nerbotnveien borettslag 57 596 0 0 Nerbotnveien 6 Nerbotnveien borettslag 57 836 0 0 Sjølyst Harstadbotn båthamn 57 898 0 0 Asbjørn Selsbanes gate 8 Tonehuset AS 57 1187 0 0 Landsåsveien 15 Metodistkirken 57 1213 0 0 Landsåsveien 8 Jehovas Vitner Harstad menighet 57 1323 0 0 Elveveien 12 Elveveien borettslag BA 58 286 0 0 Seljestadveien 3 Syvendedags Advsentistsamfunn 58 618 0 0 Rådyrveien 1-12 Studentsamskipnaden i Harstad 58 722 0 0 Dalsletta 2 Dalsletta barnehage SA 59 17 0 0 Skytterbanen Harstad Jeger og Fiskeforeneing 59 17 1 0 Heggenkollen Harstad jeger og fiskeforening 59 17 2 0 Leirduebane Harstad Jeger og Fiskeforeneing 59 41 0 0 Kvellteigen Harstad skiklubb
Gnr Bnr Fnr Snr Eiendommens adresse Hjemmelsinnehaver Ny 2012 59 101 0 0 Haugtun Harstad skiklubb 59 110 0 0 Kveldteigen lll Harstad skiklubb 59 111 0 0 Kveldteigen lv Harstad skiklubb 59 126 1 0 Skarveien 41 (speiderhuset) Harstad turlag 59 156 0 0 Pistolbanen Harstad pistolklubb 59 162 0 0 Fjellbua Harstad og oml. sportsfiskere 60 18 0 0 Kvile Harstad og oml. sportsfiskere 60 57 0 0 Årvak Harstad sentrum gr av NSF 60 389 0 0 Bjørnebåsen 4 Bjørnebåsen barnehage 60 396 0 2 Hvedings gate 20 Harstad fjellhall AS 61 1 1 0 Grønnkollhytta Harstad turlag 61 119 0 0 Jonas Lies Gate 6 Hålogaland forballkrets 61 145 0 0 Pakkhusgata 1-20 Havna borettslag BA 61 149 0 0 Skolegata 4, kirke Den katolske kirke 61 169 0 0 Jonas Lies gate 7 / Aktivitetssenteret Trondenes sanitetsforening 61 275 0 0 Tordenskjoldsgate 8 Studentsamskipnaden i /Magnusgate 11 Harstad NY 61 283 0 0 Tordenskjolds gate 12 Folkeuniversitetet Unntatt offentlighet Unntatt offentlighet Harstad Krisesenter 61 347 0 0 Havnegata 20 Harstad røde kors 61 372 0 0 Strandgata 27 Harstad Indremisjon Bethel 61 380 0 0 Strandgata 35, menighetshus Frelsesarmeens eiendommer 62 5 0 0 Flåtenveien 1-21 Studentsamskipnaden i Harstad 62 56 0 0 Stikkveien 1 Stikkveien borettslag 62 234 0 0 Storvollen 1, 7-17 Studentsamskipnaden i Harstad 62 310 0 0 Skogveien 9 Midtre Hålogaland Sivilforsvar 62 382 0 0 Sneveien 2-20 Harstad Røde kors 62 552 0 0 Travparken Totonor AS 63 9 0 0 Samagata 10 Samatun borettslag BA 63 504 0 0 Valmuebakken 1-5 Valmuebakken borettslag 64 1 1 0 Trondenesveien 110 Trondarnes frilynte folkehøgskole 64 1 8 0 Trondenesveien 108 Trondarnes frilynte folkehøgskole 64 17 0 0 Trondenesveien 132-136 Trondenes Sokn 64 64 0 6-10 Trondenesveien 122 Sør Troms Museum 66 12 0 0 Vågstranda 4 Harstad sportsdykkerklubb 66 13 0 0 Vågstranda 2B Harstad motorsykkelklubb 66 17 0 0 Vågstranda 18 Harstad båtforening 66 18 0 0 Vågstranda 19 Harstad seilforening 66 19 0 0 Vågstranda 21 Harstad seilforening 68 24 0 0 Åsegarden Leir Forsvarsbygg 71 17 0 0 Kilhusveien 164 Den Kristelige Menighet i Harstad
Gnr Bnr Fnr Snr Eiendommens adresse Hjemmelsinnehaver Ny 2012 75 3 0 0 Durmålstua (grendehus) Gerd Pedersen/Kari Nikoline Jacobsen/Ingebjørg NY Bertelsen 76 436 0 2 Bergsengveien 4 Bergseng kirkeforening 76 491 0 0 Vågstranda 2A American car club Harstad 79 8 1 0 Alpinsenteret Sollifjellet alpinsenter 79 17 0 0 Bygdestua barnehage BA 80 92 0 0 Harstad røde kors 81 1 1 0 Golfbanen Harstad golfklubb 89 11 0 0 Kasfjord skole Kasfjord og omegn vel 89 16 0 0 Elin (kapell) Kasfjord baptistmenighet 90 142 0 0 Betania (bedehus) Arne Johan Lund 90 203 0 0 Båthavn Kasfjord båthavn 91 52 0 0 Skjærstad sildoljefabrikk Jacob Normann Christensen 91 31 0 0 Rivermont Nord-Norsk baptistungdom 93 23 0 0 Aun skole Aune grendelag 97 21 0 0 Klippen (bedehus) Grøtavær baptismenighet 97 28 0 0 Alvestad skole Ytre Grytøy bygdelag NY 97 60 0 0 Holtet (bedehus) Grøtavær Kr. Ungdomsforening 101 11 0 0 Vardetun Varmedal sanitetsforening 103 12 0 0 Bjørnå Fergeleie Troms fylkeskommune 106 22 0 0 Sollun Ungdomslaget Solhov 106 50 0 0 Vikavoll Lundenes sanitetsforening 107 7 3 0 Bestebostad Bestebostad skytterlag 107 46 0 0 Elveløkka Grytøy idrettslag 107 63 0 0 Elveløkka ll Grytøy idrettslag 107 64 0 0 Elveløkka lll Grytøy idrettslag 109 37 0 0 Anne Rogde brygga Anna Rogde stiftelsen 113 1 7 0 Harstad og oml. sportsfisk
Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2011 i sak 11/??? - 1 -
Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning...4 2. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 12 3. DEL II: Styringssystem og servicestrategi - resultatmål, nøkkeltall og prognoser... 14 3.1. Hovedstyringssystem for kommunen... 14 3.2. Kommunens planstrategi... 18 3.3. Resultatmål kommunale enheter... 22 3.3.1. Felles målekart for alle enheter... 22 3.3.2. Organisasjon/personell... 25 3.4. Resultatmål for den enkelte tjeneste... 31 3.4.1. Nærings- og samfunnsutvikling... 31 3.4.2. Barnehage... 34 3.4.3. Grunnskoleopplæring... 40 3.4.4. Voksenopplæring... 51 3.4.5. Helse og omsorg... 53 3.4.6. Sosialtjenesten og flyktningetjenesten (NAV)... 67 3.4.7. Barnevern... 69 3.4.8. Vann... 73 3.4.9. Avløp... 76 3.4.10. Renovasjon og avfall... 79 3.4.11. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, herunder også byggesak, rekreasjon og friluftsliv... 81 3.4.12. Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole... 87 3.4.13. Kirke, tros- og livssamfunn... 94 3.5. Samferdsel og parkering... 95 3.5.2. Boligutleie og Husbankmidler... 99 3.5.3. Brann og ulykkesvern... 101 3.5.4. Støttetjenester, fellesutgifter og adm. styring... 103 3.5.5. Kommunal eiendomsdrift... 105 4. DEL III: BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014... 108 4.1. Rammebetingelser/budsjettforutsetninger... 108 4.1.1. Frie inntekter... 112 4.1.2. Lønns- og prisvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift... 114 4.1.3. Finansforvaltning... 116 4.2. Økonomiske oversikter... 118 4.2.1. Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet... 118 4.2.2. Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett pr. tjenesteområde... 119 4.2.3. Økonomisk oversikt driftsbudsjett 2012 2015... 119 4.2.4. Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet 2012-2015... 121 4.2.5. Økonomisk oversikt investeringsbudsjett 2012-2015... 122 4.2.6. Budsjettskjema 2B Investeringstiltak per prosjekt... 123 4.2.7. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2012-2015... 123 5. DEL IV: Tjenestebeskrivelser med serviceerklæringer... 131 6. DEL V: Politisk behandling... 131-2 -
Vedlegg (ikke i dette dokumentet): Vedlegg I Oversikt over eksterne søknader Vedlegg II Priser på tjenester samlet (legges også under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) Vedlegg III Beskrivelse av nye innarbeidede drifts- og investeringstiltak i VHP samlet (legges også under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) Vedlegg IV Oversikt over tilskudd/kjøp av tjenester (legges også under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) - 3 -
1. Rådmannens innledning Rådmannen legger med dette fram sin tilrådning til virksomhetsplan for perioden 2012-15 inneholdende budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015 for politisk behandling. Forslaget er basert på Strategi for økonomisk balanse vedtatt av kommunestyrt den 27.10. 2011 og de utfordringer kommunen står overfor. Harstad kommunes økonomi er i stor ubalanse. Kommunens økonomiske situasjon kan oppsummeres med: Et forventet regnskapsmessig underskudd i 2011 på ca 45 mill kr En reell underdekning i driften på over 100 mill kr Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner, spesielt innenfor de store tjenesteområdene skole (ca 45 mill kr) og pleie- og omsorg (85-90 mill kr) Høy og økende langsiktig gjeld - 1,6 mrd kr pr. 01.01. 2011 og økende til 2,2 mrd pr. 31.12. 2015 Store investeringer og store låneopptak Bruk av minimumsavdrag utsetter nedbetaling av gjeld og øker kommunens framtidige nedbetalingsforpliktelser Presset likviditet. Harstad kommunes evne til å betale sine økonomiske forpliktelser er betydelig svakere enn sammenlignbare kommuner Årsaken til dette er en kombinasjon av: For ambisiøse satsinger både hva angår drift og investeringer i den hensikt å gi befolkningen et best mulig tjenestetilbud og for å videreutvikle kommunen Manglende evne og vilje til omstilling av kommunens drift Over en lengre periode har dette vært mulig på grunn av regnskaps- og budsjettekniske disposisjoner som: Premieavvik på pensjon Alle frie fond er tømt Forlengelse av avdragstiden på den langsiktige gjelden Momskompensasjon fra investeringer Sammen med rekord lavt rentenivå har disse forholdene styrket driften med flere titalls millioner kroner over år og gjort at budsjett og regnskap teknisk har kommet i balanse. Nå er det ikke mer på disse områdene, men snarere slik at de begynner å virke i negativ retning. Behovet for handling i forhold til de økonomiske realitetene er stort. En økonomi under kontroll som forvaltes på en forsvarlig måte er en absolutt forutsetning for god og forutsigbar drift og for evne til fornyelse og utvikling over tid. Baksiden av medaljen vil være redusert forvaltningskapasitet og reduserte tjenesteytelser i omfang og i kvalitet/nivå. Det å balansere konsekvenser for brukere og ansatte opp mot behovet for omstillinger og å prioritere mellom gode formål vil være store dilemmaer. Det vil også være en stor utfordring å stå i situasjonen de 2-4 årene denne omstillingen tar. Politisk nivå er godt kjent med disse problemstillingene. Forsiden av medaljen vil være en økonomi under kontroll. Det vil gi grunnlag for en mer stabil og forutsigbar kommunal drift, en god forvaltning med kort saksbehandlingstid og handlefrihet til fornying og utvikling. Gjennom vår samhandling med næringslivet får vi tilbakemeldinger om at det viktigste for dem er at kommunen bidrar med nettopp: forutsigbarhet hva gjelder kommunalt tjenestetilbud, rask saksbehandling, ledige næringsarealer og en fremtidsrettet infrastruktur. Kommunen må sørge for å få en økonomisk handlefrihet som gjør at vi kan levere bedre enn i dag på næringslivets og - 4 -
befolkningens behov. Harstad kommune har noen fortrinn og posisjoner som er viktig å forsterke. Blant annet er vi kulturbyen, regionalt handels- og servicesenter og petroleumshovedstaden i landsdelen. Harstad er best i Nord-Norge på kultur og nr. 9 i landet (Kilde: Norsk Kulturbarometer 2011). I en tid da opplevelser og bredden i tilbudet blir stadig viktigere for attraktiviteten til et samfunn er det viktig å videreutvikle profilen som kulturby. Dette gjennom å fortsette det gode samspillet med private, frivillig sektor, kulturinstitusjonene i byen og ved å tydeliggjøre kultur enda sterkere i kommuneorganisasjonen. Harstad er det ubestridte handels- og servicesenteret i Hålogaland, men har de siste årene tapt relative andeler av markedet. Nordlysparken, planer om økt handelsvirksomhet i Seljestadfjæra og et mer attraktivt sentrum er alle prosjekter som kan bidra til utvidelser av eksisterende virksomheter og nyetableringer. En utfordring i så måte kan bli kapasiteten på veinettet. Det er viktig å sikre finansiering av vegutbygging og en fremtidsrettet trafikkløsning for bykjernen. Det største potensialet for vekst og utvikling er innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Harstad er i dag kraftsenteret innen petroleum i landsdelen med hovedfunksjoner innenfor forvaltning, leting og drift. I tillegg kommer voksende miljøer innen engineering og leverandørindustri. Letemiljøet ved Statoil i Harstad er landets tyngste og største og har gjort flere store funn. Blant disse er Luva og Skrugard. I 2012 vil sannsynligvis avgjørende prosesser knyttet til lokaliseringen av driftsorganisasjonen for disse Luva og Skrugard pågå. Harstad bør være det naturlige lokaliseringsstedet. Harstad kommune vil arbeide aktivt for sikre driftsorganisasjonene til Harstad. Sentralt i dette arbeidet blir å få fram Harstad kvaliteter, og å etablere størst mulig enighet i landsdelen. I forhold til å få til størst mulig enighet i landsdelen er det viktig å etablere en felles forståelse om rollefordelingen inne petroleum i nord, hvor de ulike steder og regioners fortrinn utvikles. Til syvende og sist avgjøres lokaliseringen av driftsorganisasjoner i Regjering og Storting. Harstad har det eneste utviklede driftsmiljøet i nord og er det politisk utpekte oljesenteret. Dette gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med disse spørsmålene. Harstads demografi gjør at vi blir hardere rammet av eldrebølgen enn andre sammenlignbare samfunn. Vi er derfor avhengig av vekst for å opprettholde et gunstig mulig forhold mellom andelen yngre og eldre og for å sikre videreutvikling av by og region. 2012 blir det siste året for dagens Harstad. Fra 01.01. 2013 opphører dagens Harstad og Bjarkøy kommuner og nye Harstad oppstår. At det er en ny kommune som oppstår og ikke en kommune som innlemmes i den andre er en viktig premiss for sammenslåing. Dette er fra sentrale myndigheter synliggjort ved at den nye kommunen får nytt kommunenummer. Det nye nummeret blir 1903. Dagens 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy opphører. Oppsummering og saldering Budsjettets hovedtall Harstad kommune har aldri hatt flere midler til rådighet og flere i arbeid enn vi vil ha i 2012. Kommunens budsjett for 2012 har en omsetning sum driftsinntekter på 1,572 mrd kr. Driftsutgiftene, eksklusive avskrivninger, er på 1,427 mrd kr. Netto finansutgifter beløper seg til ca 97 mill kr. Budsjettet viser et netto driftsresultat på 48,3 mill kr. Grovt sett er dette er disponert til overføringer til investeringsregnskapet (60 % av momskompensasjonen fra investeringer i hht regnskapsforskriftene) og til inndekning av halve det forventede underskuddet i 2011. - 5 -
Utgiftene til lønn og sosiale utgifter i 2012 er budsjettert til 1,016 mrd kr. Antall årsverk ved inngangen til 2012 er 1797,7. Disse fordeler seg med 441,9 (24,6 %) årsverk i grunnskolen, 236,3 (13,1 %) årsverk i barnehagene, 721 (40,1 %) årsverk innen helse og omsorg og 398,5 årsverk (22,2 %) på øvrige områder. Finansieringsbehovet i investeringsregnskapet er 350,2 mill kr. Av dette er 267,6 mill kr planlagt finansiert med lån. De største investeringsprosjektene i 2012 er: fullføring av Seljestadhallen fullføring av vannbehandlingsanlegg ved Steinsåsen med tilhørende vannledning avslutning av vannledning Sørvik-Fauskevåg fornying av vann- og avløpsledning i St.Olavsgate sør oppgradering av Bergsodden renseanlegg oppstart på bygging av ny 4 bases barnehage oppstart på byggingen av Bergsodden sykehjem og oppstart på ren Harstad havn I arbeidet med saldering av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 har rådmannen i størst mulig grad søkt å saldere uten store reduksjoner i kvaliteten på tjenestene. Dette er gjort ved å foreslå kostnadseffektivisering på 3 % på alle tjenesteområder samt økning av eiendomsskatten. Årsaken til at Harstad kommune er nødt til å foreta grep for å få budsjettet i balanse er imidlertid ikke ensidig knyttet til spørsmålet om kostnadseffektiv drift. Hovedårsaken er at omfang på enkelte tjenester er vesentlig større/bedre enn i sammenlignbare kommuner. Det er særlig innenfor grunnskolen og helse- og omsorgssektoren at dette er gjeldende. Disse sektorene må derfor ta størsteparten av de nødvendige kutt i budsjettrammene. Nye tiltak som er lagt inn i VHP. Utvidelse av Løvåsen barnehage fra høsten 2013 med tilhørende utfasing av kommunal barnehagedrift fra leide lokaler. Bygging av ny barnehage fra 2012. Kjøp av midlertidig barnehagerigg på Seljestad. Bygging av ny barnehage fra 2014 Kjøling av kjøkken på voksenopplæringa. Tilrettelegging av skoleplass. Naturlig reduksjon elevtall. Innføring av 1,5 t valgfag i 8.klasse. Parkeringsplasser Kvæfjordeidet. Utbyggingstrinn I Harstad nye gravlund på Kilhus m/prosjektering. Bedre parkeringsløsning rådhusene finansiert med merinntekter parkering Nytt budsjettering og budsjettoppfølgningssystem for Harstad kommune Vann: Bergselvdammen Grunnvannet Vann: Mercurvegen Vann: Bergselvdammen - Skogvegen Vann: Stangnesvegen del II Vann: Fornying Hans Egedes gt Vann: Skaret - Langsletta Vann: Dublering VBA - Bergelvdammen Vann: Fornying 570 m Grøtavær Vann og avløp: Fornying av kjøretøy Avløp: Mercurvegen Avløp: Stangnesvegen del 2 Avløp: Slamavskiller Stangnes syd Avløp: Oppgradering Holtet RA Avløp: Skogvegen - Langsletta - 6 -
Renovasjon: Utskift av renovasjonsbil, baklaster m/kran Renovasjon: Utskift av renovasjonsbil, baklaster m/vinsj Sama: Dumperhenger traktor Sama: Kantklippeutstyr traktor Sama: Utskifting av redskapsbærer Sama: Utskifting av spyle/slambil Eksisterende tiltak som pågår Seljestad ungdomsskole med flerbrukshall Ballbinge Medkila skole Sørvik skole universell utforming Innføring av FEIDE Hagebyen skole HMS-tiltak Bergsodden sykehjem Helsehuset/lokalmedisinsk senter Bergsengveien 2 Stangnes omsorgsboliger Ren Harstad Havn Lokal veipakke 2010-2012 Parkeringsavtomater utskiftning Opptak og utlån av startlån Vann: Fornying St. Olavsgt. Sør Vann: Harstad Vannbehandlingsanlegg Vann: Sørvik-Fauskevåg Vann: Ledning Grunnvannet - Harstad Vannbehandlingsanlegg Vann: Fornying Skaret Vann: Trykkøkning Skaret Vann: VI Mustaparta Vika Avløp: Mercurvegen pumpestasjon Avløp: Fornying St. Olavsgt sør Avløp: Oppgradering Bergsodden renseanlegg Avløp: Oppgradering Medkila renseanlegg Avløp: Oppgradering Ruggevik renseanlegg Avløp: Fauskevåg avløpsledninger Avløp: Fauskevåg renseanlegg Avløp: Overvannledning Mustaparta - Vika Avløp: Fauskevåg pumpestasjon Endringer i eksisterende tiltak Det er foretatt kvalitetssikring av de allerede vedtatte tiltakene som ligger inne VHP og tall er korrigert når det gjelder følgende prosjekt: Bergsodden sykehjem driftsdelen Helsehuset/lokalmedisinsk senter driftsdelen Kveldsol bokollektiv innebar en nedlegging av 21 sykehjemsplasser ved Kveldsol sykehjem. Det skulle samtidig opprettes 16 plasser med bolig med heldøgns omsorg. Dette vedtaket reverseres. Saldering av budsjett og økonomiplan Rådmannen forventer et underskudd i 2011 på 45 mill kroner som da må dekkes inn i 2012 og 2013. Hovedårsaken til at dette forventes å bli lavere enn anslått i 2.tertialrapport er at vi har foretatt en gjennomgang av tilskudd til ressurskrevende tjenester (helse og omsorg) tilbake til 2008 og 2009. Dette vil gi en etterbetaling som bedrer resultatet i 2010. Videre virker det positivt at den samlete skatteinngangen i kommune-norge forventes å bli høyere enn tidligere antatt. Dette nyter Harstad godt av - 7 -
selv om vi isolert sett har en svikt i skatteinngangen på ca 30 mill kr i 2010. Budsjettering med inndekning av underskuddet medfører at budsjettet viser netto driftsresultat som er høyere enn om kommunen ikke hadde budsjettert med inndekning av underskuddet. Det er lagt inn 3% stillingsreduksjon på alle tjenesteområdene som et kostnadseffektiviserende tiltak, noe som tilsvarer ca 54 stillinger. Fordelingen per tjenesteområde er som følger: 2 012 2013-2015 Anslag årsverk * Barnehager 1 818 2 767 6 Skole 4 839 6 890 14 Helse og omsorg 10 102 10 102 22 Tekniske tjenester 2 035 2 035 5 Øvrige enheter 1 654 1 654 3 Aministrajon 1 573 1 573 3 Totalt 22 021 25 021 54 * Anslag årsverk beregnet utfra en lønnskostnad inkl. sos. Utg. på 500', vil variere i forhold til lønnsnivå Beregnet nedtrekk i lønnsmassen 3% er oppført som en besparelse på hver enhet og innarbeidet i VHP. Enhetene har foreslått tiltak mht reduksjon i stillinger som skal balansere mot besparelsen. Den endelige reduksjonen blir derfor tatt i budsjettet. Det er foreslått å øke eiendomsskatten på helårsbasis med 24,7 mill kroner, jfr kommunestyrevedtak i sak om økonomistrategi. Kommunestyret har bedt rådmannen utrede alternative modeller for gjennomføring av vedtatt inntektsøkning. Rådmannen har vurdert dette. Konklusjonen er at det ikke er alternative innretninger på økningen som gir en inntektsøkning i den størrelsesorden kommunestyret har vedtatt. Harstad kommune har fått prognoser fra STB på forventet premieavvik 2013-2015 og har budsjettert med premieavvik og tilhørende amortisering. Driftsbudsjettene til kjøp av varer og tjenester er ikke økt i hht forventet prisstigning. Dette er fordi anerkjente økonomer anslår at det er mulig det ikke blir prisøkning. Det er i perioden 2013-2015 forventet en realvekst på 5 mill kroner over statsbudsjettet. Et vilkår for å kunne ta ut dette er at det ikke iverksettes nye kostnadsøkende tiltak. Innenfor skoleområdet er det foreslått skolestrukturendring i hht alt. 3 i rapporten fra Agenda Kaupang, med virkning fra høsten 2012. Det er i tillegg lagt inn en forventet årlig besparelse på 12 mill kroner fra 2014 (5 mill i 2013). På helse og omsorgssektoren er det foreslått å ikke videreutvikle 3-3 turnusen. I tillegg er det lagt inn en forventet innsparing på hhv 7 mill i 2012, 20 mill i 2013 og 25 mill kroner fra 2014. Når det gjelder øvrige tjenesteområdet er det lagt inn følgende: o Merinntekter ved voksenopplæringen. Dette er basert på de siste års regnskapsresultat. o Reduksjon av tilskudd til Grottebadet AS. Dette er gjort med bakgrunn i at Grottebadet har spart mer enn dette i renteutgifter ved at Harstad kommune ga garanti for lån ved selvskyldnerkausjon slik at Grottebadet fikk vesentlig rimeligere lån gjennom Kommunalbanken. - 8 -
o Forventet innsparing på tekniske tjenester med 2 mill (1 mill i 2012) årlig. o Det er lagt inn en forventet innsparing på øvrige områder med 2 mill (1 mill i 2012) årlig. o For å muliggjøre de innsparingene som er skissert er det nødvendig å avsette omstillingsressurs til å gå gjennom tjenesteproduksjonen på flere tjenesteområder for å identifisere effektiviseringsmuligheter samt å sammenligne omfang og kvalitet på tjenestene med andre kommuner og sett i forhold til lo og forskrifter. KONSEKVENS DRIFT Tiltaksbetegnelse 2012 2013 2014 2015 Underdekning før KRP-saldering 45 916 105 816 137 816 135 316 Dekning av underskudd 2011 22 500 22 500 3% stillingsreduksjon på enhetene/styring av vakanser -22 000-25 000-25 000-25 000 Økt eiendomsskatt -24 700-24 700-24 700-24 700 Premieavvik pensjon 2013-2015 -25 000-25 000-25 000 Amortisering premieavvik 2013-2015 2 500 5 000 Ikke pristigning varer og tjenester -3 300-3 300-3 300-3 300 Realvekst/Ikke iverksette nye tiltak -5 000-5 000-5 000 Omstillingsressurs 1 500 1 000 1 000 1 000 Skole Strukturendring skole -4 500-10 000-10 000-10 000 Annen innsparing skole -5 000-12 000-12 000 Helse og omsorg Ikke videreutvikle 3-3 turnus -916-1 816-1 816-1 816 Annen innsparing helse og omsorg -7 000-20 000-25 000-25 000 Øvrige tjenester Merinntekter voksenopplæringa -5 000-5 000-5 000-5 000 Grottebadet - reduserte renteutgifter -500-500 -500-500 Annen innsparing tekniske tjenester -1 000-2 000-2 000-2 000 Annen innsparing øvrige områder -1 000-2 000-2 000-2 000 Sum Tjenestebeskrivelser Alle tidligere vedtatte tjenestebeskrivelser oppheves/nullstilles. Rådmannen skal for alle tjenesteområder vurdere omfang og innhold på tjenestene som tilbys innbyggerne i Harstad. Dette med sikte på å identifisere kostnadsdrivende faktorer og å foreslå endringer som vil redusere tjenestenes kostnader. Selv om tjenestebeskrivelsene oppheves skal tjenestekrav i lov og forskrifter følges. Dette må likevel vurderes i forhold - 9 -
til lov/forskrifters minimumskrav. Dette vil ha betydning for omfang og nivå/kvalitet på tjenesten. Gjennomgang av tjenesteproduksjonen Produksjonsslanking som metode er å sette handlinger og metode i system og skape flyt i arbeidsprosessene. Dette handler om å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen. Målet er å skape størst mulig verdi for brukerne til en lavest mulig kostnad. Grunntanken er å gjennomgå alle prosesser i virksomhetene med sikte på å fjerne de deler av prosessen som ikke gir verdi/bidrar til å realisere formålet. Fokus er på brukernes behov og bruk av anerkjente teknikker for stadig å kunne forbedre seg. Hensikten er ikke å utarme tjenestene eller gjøre arbeidsoppgavene i raskere tempo. Målet er å få en organisasjon som er tilrettelagt og målrettet, som er robust nok til å tåle endringer og påkjenninger, og som fremstår som ryddig og oversiktlig for både ansatte og brukere. Metodikken tar utgangspunkt i prosessen og utfordrer organisasjonskulturen, slik at kontinuerlig forbedringsarbeid blir en naturlig del av hverdagen. Rådmannen vil vurdere på hvilke tjenesteområder en slik gjennomgang skal omfatte og det er naturlig mht omfanget av kostnadsbesparelser at helse og omsorg blir et prioritert område. I erfaringer fra andre helsetjenester har pasienter, brukere og pårørende fått tryggere, raskere og mer helhetlige og kostnadseffektive tjenester som resultat av denne metodikken. Metodikken skaper flyt i arbeidsprosessene rundt behandling og omsorg for pasienten. Medarbeidere har fått en arbeidshverdag der fag står i sentrum, og forbedring gjennom påvirkning fra alle er en viktig del av daglig drift. Andre organisasjoner har blant annet oppnådd: Kortere og mer effektiv og hensiktsmessig behandling av flere tilstander Mindre bruk av overtid Bedre organisering av tjenester Kortere ventetider Mer fornøyde pasienter/brukere Fornøyde ansatte, økt trivsel og faglig stolthet Færre administrative oppgaver og oppdrag som hoper seg opp Budsjettsaldering Grunnskolen Kostnadseffektivisering; Ressursen til generelle styrking vil bli redusert ved at alle områder skal redusere lønnsbudsjettet med 3 %. Dette utgjør ca 12 stillinger for grunnskolen i Harstad. Størstedelen av dette vil bli tatt fra styrkingsressursen. Det vil føre til reduserte muligheter for å gi undervisning tilpasset den enkelte elev. Samtidig vil en slik reduksjon kunne gi brukerne en opplevelse av redusert kvalitet på tjenestene. I tillegg til 3% reduksjon i lønnsbudsjettet så foreslås det samlede innstramminger innen grunnskolen med en årsvirkning på 22 mill kr fra 2014 (4,5 mill i 2012 og 15 mill i 2013). 10 mill kr av dette foreslås tatt ut i besparelse ved endring av skolestrukturen (4,5 mill i 2012). Rådmannen tilrår en innsparing ved endring av skolestruktur på samme nivå som alternativ 3 i den foreliggende rapporten fra Agenda Kaupang. Alternativet til å ta ut besparelsen gjennom strukturelle endringer er å kutte i den generelle styringsressursen. Dette vil føre til dramatiske kutt i det ordinære undervisningstilbudet ved samtlige skoler i Harstad. En slik løsning frarådes i rapporten fra Agenda Kaupang Den resterende innsparingen innen skole/oppvekstområdet med en årseffekt fra 2014 på 12 mill kroner (5 mill i 2013) fordrer en betydelig omstilling. Rådmannen mener følgende områder bør sees på spesielt i arbeidet med denne omstillingen: Ytterligere reduksjoner i den generelle styrkingsressursen Reduksjon spesialundervisning - 10 -
Gjennomgang av organiseringen og ressursbruken på PPD (se kommentarer under oppvekststrategi) Organisering av oppveksttjenester i egen organisatorisk ledet enhet Vurdere Stangnes 8-13 og Newtonrommet sett i forhold til øvrige skoletjenester Tjenestebeskrivelser: Alle tidligere vedtatte tjenestebeskrivelser oppheves/nullstilles. Rådmannen skal for alle tjenesteområder vurdere omfang og innhold på tjenestene som tilbys innbyggerne i Harstad. Dette med sikte på å identifisere kostnadsdrivende faktorer og å foreslå endringer som kan redusere tjenestenes kostnader. Selv om tjenestebeskrivelsene oppheves skal tjenestekrav i lov og forskrifter følges. Dette må likevel vurderes i forhold til lov/forskrifters minimumskrav. Produksjonsslanking som metode vurderes. Budsjettsaldering Barnehage Kostnadseffektivisering; KOSTRA-tall viser at Harstad kommune bruker en større ressurs enn gjennomsnittet på tilrettelagte tiltak i barnehagene. Noe av forklaringen til dette kan være at vi ligger høyt på korrigerte oppholdstimer pr årsverk, og at en forholdsvis lav grunnbemanning kompenseres gjennom ekstra bemanning knyttet til tilrettelagte tiltak. Tallene viser også at færre barn enn gjennomsnittet får ekstra ressurser til et styrket barnehagetilbud. Dette innebærer at færre enkeltbarn tildeles forholdsvis store vedtak om ekstra ressurser. Som en konsekvens av kommunestyrets vedtatte strategi for økonomisk balanse, skal alle tjenesteområder kutte 3% i antall årsverk fra 2012. Rådmannen forslår i den forbindelse å kutte 7 stillinger på barnehageområdet. Alle stillingene kuttes på funksjon 211, tilrettelagte tiltak i barnehager. Dette innebærer færre ressurser til å gjennomføre de daglige oppgavene, både i forhold til omsorgsoppgaver og pedagogiske aktiviteter. Dette kan innebære at barnehagenes mulighet til å innfri barnehagelovens krav reduseres. God nok bemanning er en forutsetning for god nok kvalitet på det pedagogisk tilbudet og for barnas sikkerhet. For å oppnå helårsinnsparing i 2012 må forholdet mellom iverksettelsestidspunkt stillingsreduksjoner vurderes opp mot reduksjon i vikarbruken i den enkelte barnehage. Det er ikke foreslått ytterligere innsparinger på barnehageområdet, det vil si at dagens antall plasser opprettholdes. Budsjettsaldering Helse og Omsorg Kostnadseffektivisering; Det skal oppnås 3% kostnadseffektivisering i hver enhet. Det betyr å løse samme oppgaver med lavere ressursinnsats. Innenfor helse- omsorg er det egen arbeidsgruppe som har foreslått tiltak mht reduserte kostnader. Forslagene konsekvensvurderes. I tillegg til 3% reduksjon i lønnsbudsjettet er det et mål at Helse og omsorg skal gjennomføre en omstilling som gir en netto besparelse som følger: 2012: 7 mill 2013: 20 mill 2014: 25 mill 2015: 25 mill Dette tilsier en betydelig omstilling av helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Rådmannen vil i arbeidet med å omstille helse og omsorg vurdere følgende områder spesielt: Innsatsstyrt finansiering: Rådmannen viser til at modellen fra 2012 skal gi en relativt fordeling av fastsatt ramme. Det vil si at ved økte behov vil enhetsprisen bli lavere. Omsorgslønn: omfanget av omsorgslønn skal vurderes. Det vil i løpet av 2012 jobbes med å få dette vurdert. - 11 -
Tjenestekjøp: Kommunen skal ikke kjøpe tjenester hos andre der kommunen selv har etablert tilbud med tilfredsstillende kvalitet, så lenge kommunen har ledig kapasitet og det å kjøpe tjenesten ikke er økonomisk fordelaktig for kommunen. Helsetjenester utenfor kommunen: Harstad kommune har i henhold til lovverk plikt til å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Dette betyr at innvilget vedtak på helse- og omsorgstjenester ikke vil bli utført utenfor kommunens grense. Turnus: Det skal ikke sette i gang nye 3-3 turnus prosjekter i planperioden. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av ordningen for å vurdere om den skal fortsette med rammetilskudd, uten rammetilskudd eller avvikles. Den generelle turnusordning i kommunen må vurderes med tanke på å bedre fleksibilitet og effektivitet. Arbeidsmåter, arbeidsmetoder, døgnrytmeplan vil være viktig for å kunne se turnus i en større sammenheng. Nattjenesten: Det brukes 60 millioner på natt-tilbudet/tjenesten i hele kommunen. Drift av tjenesten vil vurderes for å se om den kan utføres på en mer rasjonell måte. En av hovedårsakene til økningen i underdekningen i økonomiplanperioden er byggingen av Bergsodden sykehjem. Full årsvirkning når det gjelder renter og avdrag av selve investeringen medfører ca 12 mill kroner årlig uten av det per i dag er finansiert drift av flere plasser enn det som i dag driftes i dagens sykehjemsbygg. Bygging av Bergsodden sykehjem i økonomiplanperioden medfører at sektoren er nødt til å redusere kvalitet og omfang på tjenestetilbudet ved at behovet for nedtrekk av helse og omsorgstjenester øker. Anslagsvis så medfører byggingen av Bergsodden sykehjem ca 25 færre stillinger innen helse- og omsorgssektoren eller andre sektorer. Rådmannen viser til at det i tillegg til ovennevnte omstillings- og innsparingsbehov foreligger en stor ubalanse i dagens drift av Helse- og omsorgstjenestene med forventning om regnskapsmessig negativt resultat for flere enheter. Dette må prioriteres korrigert ved at aktuelle enheter bringer driften i balanse. Dette kommer som et tillegg til ovennevnte omstillingsbehov. 2. DEL I: Kommuneplanens fokusområder Harstad kommune har vedtatt ny kommuneplan 2009-2025, Ved egen krefter i august 2009. Planen legger et godt grunnlag for utvikling av gode tjenester til innbyggerne og tilrettelegger for en positiv samfunnsutvikling for Harstad. Kommuneplanens fokusområder er: 1. Befolkningsvekst, bli en attraktiv by der folk ønsker å bo og bedrifter etablere seg 2. Aktiv næringspolitikk, med fokus på variert næringspolitikk 3. Miljøbyen Harstad, med satsing på en bærekraftig og livskraftig kommune 4. Fra vugge til grav, med spesielt fokus på barn, tilflyttere og kultur Befolkningsvekst og stedsutvikling Vår kommune rammes relativt hardere av eldrebølgen enn andre norske kommuner (NIBR rapport 2010). Prognoser viser over 45 % økning av innbyggere over 61 år frem mot 2040. I samme periode viser prognosene at den yrkesaktive befolkningen blir 681 færre, hvor spesielt kvinner og folk 20-40 årene er spesielt vanskelig å få til Harstad. Det er nettopp denne alderskategorien vi trenger for å fylle barnehager med barn og skoler med elever, samt hender for å ta seg av de flere eldre. Hvordan skal Harstad møte denne utfordringen? Teori og praksis viser at det er to ting som skaper innflytting til et sted stedlig attraktivitet og arbeidsplasser. Målet i kommuneplanen har derfor vært befolkningsvekst og økt innflytting, gjennom stedsutvikling og tilrettelegging for næringslivet. Konkrete tiltak er blant annet en arkitektkonkurranse for sentrum og kommunal støtte til Harstadpakken. - 12 -