Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr.

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 5 av 5 Følgende medlemmer/varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Halvar Hansen Leder AP Per Pedersen Varamedl Krf. Jan Fjellstad Medlem V Hanne Simonsen Iversen Medlem Frp. Rolf Bendiksen Medlem Frp. Forfall: Hege S. Fredheim-Kildal Nestleder H Espen Ludviksen Medlem Frp. Til stede fra administrasjonen: Hugo Thode Hansen Henry Andersen Brynjulf S Hansen Max Jenssen Roald E. Andersen John G. Rørnes Rådmann Ass rådm Ass rådm Personalsjef Enhetsleder Saksbeh. Diverse merknader: Halvar Hansen leder John G. Rørnes sekretær PS 12/1 1.tertialrapport virksomhetsplanen Behandling Økonomiutvalget : Innstillingen ble enstemmig i tråd med rådmannens tilråding. Innstilling Økonomiutvalget :

2

3 1. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan : INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Inv. Inv. Inv. Inv. FELLESOMRÅDET Felles 0983 Underskudd 2011 ut over budsjettert Felles 0980 Skatt/rammetilskudd Felles 0980 Eiendomsskatt Felles 0980 Momskompensasjon investering Felles 0983 Rentekompensasjon Skolebygg Kompensasjon omsorgsboliger og Felles 0983 sykehjem Felles 0983 Rassikring Dale-Alvested Felles 0983 Sykelønn av feriepenger Felles 0981 Utbytte HLK Felles 0980 For mye tapsavsatt i Felles 0982 Redusert premieavvik Flytting budsjett pensjon til Felles 0982 selvfinansierende områder -927 Felles 0981 Renteutgifter Felles 0981 Minimumsavdrag INVESTERINGSPROSJEKT - Eksisterende ØKO Utvidelse av FEIDE prosjektet BYG Ombygging ihht ny skolestruktur BYG Bergsodden sykehjem 2 etg BYG Seljestadhallen - Tippemidler BYG Sørvik skole - univerell utforming BYG Kjøp av barnehagerigg seljestad BYG Barnehage I ihht strategiplanen BYG Ren Harstad Havn

4 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. Inv. Inv. Inv. Inv. BYG Ren Harstad Havn - Inntekter INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER - Eksisterende DRU Vann: Fornying st. Olavsgt. Sør DRU Vann: Harstad vannbehandlingsanlegg Vann: Ledning Harstad vannbeh.anl. - DRU Grunnvannet DRU Vann: Trykkøkning Åsegarden DRU Vann: Høydebasseng Grøtavær DRU Vann: Sørvik-Fauskevåg DRU Avløp: Fornying st. Olavsgt. Sør DRU Avløp: Oppgradering Bergsodden RA DRU Avløp: Fauskevåg avløpsledninger DRU Avløp: Fauskevåg RA DRU Avløp: Fauskevåg PS Balansering selvfinansierende områder DRIFT - BARNEHAGE FAG 0480 Opprettelse av nye plasser med oppstart høst DRIFT - SKOLE SKOLE 0481 Digitale verktøy i skolen -544 SKOLE 0481 Finansiering Stagnes DRIFT - HELSE OG OMSORG OMS SØR 8122 Dobbelinnsparing Knorrebakken ØKO 0482 Ressurskrevende tjenester HELS 1702 Legevakta - ref. samarbeidskommuner -205 DRIFT - TEKNISKE ENHETER BYG 1400 Insparing - feilbudsjettert

5 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste BYG Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr Tidl. tid budsj. Inv. Inv. Inv. Inv. Leie og drift av midlertidige barnehagebygg BYG Etterarbeid byggeklossen 110 Energi og forsikring av Seljestadhallen fra DRU/BYG DRU/BYG Leieinntekter Seljestadhallen DRU Varmtvannsberedere Landsåshallen Varmvannsberedere finasiert av egen DRU ramme DRU 150xxx Nytt ventilasjonsanlegg Landsåshallen DRU Eldstenga DRIFT - ØVRIGE ENHETER BUT 1900 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn Sum

6 2. Harstad kommunestyre vedtar endring i fremdrift/kostnadsramme og oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema). 3. Harstad kommunestyre avslår eksterne søknader grunnet kommunens økonomiske stilling.. 4. Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. PS 12/2 Årsrapport Harstad kommune Behandling Økonomiutvalget : Innstillingen ble enstemmig i tråd med rådmannens tilråding. Innstilling Økonomiutvalget : Harstad kommunestyre tar rådmannens årsrapport for 2011 til etterretning. 6