Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Like dokumenter
Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Innkalling til styremøte 27. september og styreseminar 28. september 2012

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

9/17 17/ Årsregnskap 2016 (tidl. HH) rapportert til KD 3. 10/17 17/ Årsregnskap 2016 (tidl. HiL) rapportert til KD 4

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Vegard Stang Medlem Stud

Protokoll fra møtet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

Styremøte nr. 1/ protokoll

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: Tid: 15:00 18:30

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

Protokoll AHOs styremøte

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret /19 18/ Årsregnskap /19 19/ Vurdere behov for internrevisjon 6

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Vigdis Abrahamsen Medlem Grøndahl Gro Telhaug Medlem Teknadm

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off.

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004

Tilsetting av rektor ved Høgskolen i Innlandet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd

Protokoll AHOs styremøte

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

40/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 43/14 14/ Revisjon av Håndbok for kvalitetsutvikling 4

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NOKUT

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 18. juni Varighet: kl Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NOKUT

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar. Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Transkript:

Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen, Ingrid Sønsteby Dahl, Tormod Hermansen, Line M. Rustad og Lise Iversen Kulbrandstad. Meldt forfall: Atle Hauge Styremøtet varte fra kl 11 til 16. I etterkant av styremøtet gjennomførte styret et seminar med utgangspunkt i arbeidet med ny strategisk plan. Dette seminaret ble avsluttet 28. september kl 13.30. Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg. Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent

Saksnr. HS 2012/60 HS 2012/61 HS 2012/62 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Presentasjon av markedsføringsarbeidet HS 2012/63 Oppfølging av etatstyringsmøtet 2012 HS 2012/64 HS 2012/65 HS 2012/66 Status i arbeidet med studieprogrammet 2013-2014 og forslag til fordeling av udisponerte studieplasser Endring i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens arbeid med oppfølging av anbefalingene fra 22. julikommisjonen HS 2012/67 Saksfremlegg - Virksomhetsrapport 31.08.12 HS 2012/68 HS 2012/69 HS 2012/70 Kunngjøring av dekanstilling ved Avdeling for folkehelsefag Opprykk til professor i idrettssosiologi på grunnlag av kompetanse Opprykk til professor i statistikk på grunnlag av kompetanse HS 2012/71 Lokale forhandlinger 2012 HS 2012/72 HS 2012/73 HS 2012/74 Honorering av styremedlemmer Eventuelt Orienteringer HS 2012/60 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2012/61 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokollen fra styremøtet 28. august 2012 godkjennes.

HS 2012/62 Presentasjon av markedsføringsarbeidet Kommunikasjonssjef Frode Skår presenterte høyskolens arbeid med markedsføring. HS 2012/63 Oppfølging av etatstyringsmøtet 2012 Høgskolestyret tar saken til etterretning. Høgskolestyret tar saken til etterretning. HS 2012/64 Status i arbeidet med studieprogrammet 2013-2014 og forslag til fordeling av udisponerte studieplasser 1. Høgskolestyret tar framstillingen av arbeidet med studieprogrammet til orientering. 2. Høgskolestyret gjør følgende fordeling av udisponerte strategisk tildelte studieplasser 15 plasser tildeles 5-årig lektorutdanning på LUNA. Tildelingen gjelder for årene 2013-2014, 2014-2015 og 2015-2016 (i alt 45 plasser) 5 plasser til Master i folkehelsevitenskap på FH. Tildelingen gjelder for 2013-2014 og 2014-2015 (i alt 10 plasser) 10 plasser til økonomi- og ledelsesfag på ØLR. Tildelingen gjelder 2013-2014 og 2014-2015 (i alt 20 plasser)

1. Høgskolestyret tar framstillingen av arbeidet med studieprogrammet til orientering. 2. Høgskolestyret gjør følgende fordeling av udisponerte strategisk tildelte studieplasser 15 plasser tildeles 5-årig lektorutdanning på LUNA. Tildelingen gjelder for årene 2013-2014, 2014-2015 og 2015-2016 (i alt 45 plasser) 5 plasser til Master i folkehelsevitenskap på FH. Tildelingen gjelder for 2013-2014 og 2014-2015 (i alt 10 plasser) 10 plasser til økonomi- og ledelsesfag på ØLR. Tildelingen gjelder 2013-2014 og 2014-2015 (i alt 20 plasser) HS 2012/65 Endring i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Høgskolestyret vedtar ny eksamensforskrift for Høgskolen i Hedmark slik det fremgår av teksten i vedlegg 1. Retningslinjer som berøres av denne revidering kan endres på rektors fullmakt. Høgskolestyret vedtar ny eksamensforskrift for Høgskolen i Hedmark slik det fremgår av teksten i vedlegg 1. Retningslinjer som berøres av denne revidering kan endres på rektors fullmakt. HS 2012/66 Høgskolens arbeid med oppfølging av anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen Høgskolestyret tar saken til etterretning. Høgskolestyret tar saken til etterretning.

HS 2012/67 Saksfremlegg - Virksomhetsrapport 31.08.12 Styret tar Virksomhetsrapport 31.08.12 til orientering. Styret tar Virksomhetsrapport 31.08.12 til orientering. HS 2012/68 Kunngjøring av dekanstilling ved Avdeling for folkehelsefag 1. Høgskolestyret fastsetter kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for folkehelsefag, slik den framgår av vedlegg 1. 2. Det foretas intervju og avgis innstilling av et innstillingsutvalg bestående av rektor, høgskoledirektør, en person i lederstilling ved den aktuelle avdeling (eller en annen representant for avdelingen) utpekt av høgskoledirektør i samråd med rektor, en student utpekt av StorHk, og en hovedtillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte. Personaldirektøren er sekretær for utvalget. Gerd Wikan fremmet forslag om at det for å bli ansatt i stillingen kreves kompetanse på førstestillingsnivå. Forslaget falt mot 1 stemme. Høgskoledirektøren fremmet slikt nytt forslag til punkt 1: Høgskolestyret fastsetter kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for folkehelsefag, slik den framgår av vedlegg 1, med de korrigeringer som det ble gitt støtte til i møtet. Høgskoledirektørens endrede forslag til vedtak ble vedtatt med 9 mot 1 stemmer. 1. Høgskolestyret fastsetter kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for folkehelsefag, slik den framgår av vedlegg 1, med de korrigeringer som det ble gitt støtte til i møtet. 2. Det foretas intervju og avgis innstilling av et innstillingsutvalg bestående av rektor, høgskoledirektør, en person i lederstilling ved den aktuelle avdeling (eller en annen representant

for avdelingen) utpekt av høgskoledirektør i samråd med rektor, en student utpekt av StorHk, og en hovedtillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte. Personaldirektøren er sekretær for utvalget. HS 2012/69 Opprykk til professor i idrettssosiologi på grunnlag av kompetanse Førsteamanuensis Eivind Åsrum Skille tildeles med dette personlig opprykk til stilling som professor i idrettssosiologi på grunnlag av kompetanse, med virkning fra 18.08. 2011. Førsteamanuensis Eivind Åsrum Skille tildeles med dette personlig opprykk til stilling som professor i idrettssosiologi på grunnlag av kompetanse, med virkning fra 18.08. 2011. HS 2012/70 Opprykk til professor i statistikk på grunnlag av kompetanse Førsteamanuensis Erik Neslein Mønness tildeles med dette personlig opprykk til professor i statistikk på grunnlag av kompetanse, med virkning fra 21.03. 2012. Førsteamanuensis Erik Neslein Mønness tildeles med dette personlig opprykk til professor i statistikk på grunnlag av kompetanse, med virkning fra 21.03. 2012. HS 2012/71 Lokale forhandlinger 2012 Styret tar personal- og organisasjonsdirektørens redegjørelse til etterretning. Styret ber rektor og.. om å følge opp i samsvar med styrets drøfting i saken.

Rektor foreslo styremedlem Tormod Hermansen som representant fra styret i samtalene med høgskoledirektøren. Med dette tillegget ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. Styret tar personal- og organisasjonsdirektørens redegjørelse til etterretning. Styret ber rektor og styremedlem Tormod Hermansen om å følge opp i samsvar med styrets drøfting i saken. HS 2012/72 Honorering av styremedlemmer Det gis en fast godtgjøring på kr 40 000 pr år for medlemmene i høgskolestyret unntatt for rektor, som har styrevervet som del av arbeidsvilkår og lønnsfastsettelse. Det gis en fast godtgjøring på kr 40 000 pr år for medlemmene i høgskolestyret unntatt for rektor, som har styrevervet som del av arbeidsvilkår og lønnsfastsettelse. HS 2012/73 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under Eventuelt. HS 2012/74 Orienteringer Høgskolestyret tar orienteringssakene til orientering.