FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. desember 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/10 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen jr. (leder), Agneta Bladh, Vincent Eijsink, Turid Hegerstrøm, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Geir Isaksen, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Anne Sæterdal møtte for Karen Johanne Baalsrud, som hadde meldt forfall. Observatører: Bjørn Næss (VI), Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB) og Yngvild Wasteson (NVH). Per Roar Nordby og Kristin Juul (begge Statsbygg) deltok med orientering under sak FS-61/10. Birger Kruse møtte under sak FS-62/10 og refererte saker fra IDF-møtet. Fra sekretariatet: Knut Moksnes, Terje Holsen, Jan Henrik Martinsen, Finn Hugo Markussen, Anne Lucie Poulsen, Andreas Stokseth, Paul Stray og Karina A. Vistven. Saksliste: FS-59/10 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-60/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte FS-61/10 Styreleders orientering - Budjett 2011 Orientering fra rektorene Sekretariatets orientering - Samarbeidet med Ås kommune - Arbeidsgruppe for driftsfunksjoner - Nordisk seminar - Orientering om prosjektene - Støttebrev for nye studentboliger Orientering fra Statsbygg FS-62/10 Referat fra IDF-møte deles ut i møtet FS-63/10 Akvariefunksjonene rapport fra arbeidsgruppe FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet FS-65/10 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging FS-66/10 Navn, samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune FS-69/10 Eventuelt På grunn av begrenset mulighet for tilstedeværelse og TV-overføring, ble hhv sak 62/10 og sak 66/10 behandlet først - i nevnte rekkefølge. Møtet fulgte deretter oppsatt saksliste.
1. FS-59/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 2. FS-60/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte For å forhindre uklarheter, sluttet fellesstyret seg til merknad under behandling av saken om at forslag til vedtak som fremmes i møtet, skal presenteres skriftlig. Fellesstyret godkjenner protokollen fra fellesstyrets møte 2. november 2010 med følgende tillegg i sak 52/10 Styreleders orientering, andre boblepunkt om styreinstruksen/fellesstyrets arbeidsform: Fellesstyret vedtok følgende formulering inntatt i instruks for fellesstyret: Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i universitets- og høyskoleloven. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende, jf. universitets- og høyskoleloven 9-7 andre ledd. 3. FS-61/10 Orienteringssaker Styreleder viste til forslag fra arbeidsgruppen for faglig organisering om å slå denne sammen med arbeidsgruppe for styring og ledelse. Mandatet må følgelig endres noe og gruppens medlemmer suppleres. Styret sluttet seg til endringsforslaget med høgskoledirektør Birger Kruse som ny nestleder og Elizabeth de Jong som nytt medlem i tillegg. orienterte om at LMDs evalueringsrapport om instituttsektoren på Ås (Sponheimgruppa) nå er avlevert. Sekretariatet vil forberede styresak om rapporten til neste styremøte orienterte om omorganisering av ledergruppen til koordineringsgruppe med oppgave å koordinere inn mot fellesstyret viste til at KD har fulgt opp fellesstyrets forslag til eget driftsbudsjett for 2011, og at departementet er orientert om institusjonenes behov. Rektorene Hans Fredrik Hoen viste til publisering i tidsskriftet Science med UMB-professor som en av fire medforfattere om konsesjonsbehandling (USA) av genmodifisert laks, at styret dagen etter skal ta stilling til budsjett 2011, opptakstall og utlysning av ny periode for instituttlederstillinger ved IKBM og IMT, relevant presentasjon på UHRmøte av kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med sammenslåingen av Universitetet i tromsø og Høgskolen i Tromsø samt til kommende møte i styret for Oslofjordalliansen og med HiO om videre samarbeid. Til slutt viste Hoen til at prosjekteringsgruppa for bygg legger opp til å ferdigstille og forankre fotavtrykket i løpet av desember slik dette foreligger gir planene gode muligheter for synergier internt ved NVHfunksjoner og mellom NVH-funksjoner og VI-funksjoner, mens det i planene for bygningene ikke er funnet rom for synergier med eksisternde faglig aktivitet ved UMB. Yngvild Wasteson viste til meget profesjonell prosjekteringsgruppe og spennede arbeid i workshop-gruppene fellesstyret må ganske raskt tenke mer konkret om prioriteringer i forhold til bruk av 5% en her, sak om virksomheten framover i Tromsø må fremmes og nyttige fusjonserfaringer kan hentes i Tromsø og kanskje fra
samskipnadsfusjonen. NVHs budsjett for 2011 bankes 16.12., og NVH forbereder seg nå til biofagevalueringen, NFR har gitt tilsagn om frie prosjektmidler, og NVH/VI har beskrevet to helt nye virus. Sekretariatet Det ble vist til oppstartsmøte med kommune/fylkeskommune m.m. 14. des. med sikte på sammen å utarbeide mandat for samarbeid, som fellesstyret vil få til behandling for godkjenning, oppstart av arbeidsgruppe for drift og teknikk med tre undergrupper avfall, generell drift og IKT og egen hjemmeside for arbeidsgruppe for faglig organisering. IHA-prosjekt med romprogram m.m. leverte rapport i går med tre alternativer for synergi - behandles på neste styremøte. Rapport om nytt senter for husdyrforsøk leveres om tre uker. Støttebrev til søknad om nye studenboliger skal samordnes med UMB før det sendes. Det er stor interesse i de nordiske land for et nordisk seminar, - sekretariatet vil komme tilbake til nærmere program og mulige datoer. Statsbygg Per Roar Nordby orienterte om prosessen tar med seg bekymringen om plass til fellesfunksjoner. Skisseprosjekt til KD 15. juni prosjekteringsgruppen må ha signal 2. mai for å gå videre eller stanse opp endelig areal og kostnadsbiten skissert til 8. april. Møtet understreket bl.a. fleksibilitet, standardisering, felles bruk, miljøambisjon og balanse miljø/fag, at 5% en ikke kan brukes flere ganger og behov for kunnskap om økonomiske konsekvenser. Fellesstyret tar orienteringene til etterretning. 4. FS-62/10 Referat fra IDF-møter Referat fra siste IDF-møte 26. november ble delt ut på møtet, og Birge Kruse orienterte om drøftinger i møtet. Nytt møte i forhandligene om omstillingsavtale er satt til 17. januar 2011. Fellesstyret tar referat fra IDF-møte 26. november 2010 til orientering. 5. FS-63/10 Akvariefunksjonene rapport fra arbeidsgruppe Det forelå et mer presisert forkle og forslag til vedtak fra sekretariatet til møtets behandling. Under behandlingen ble det bl.a. vist til at rapporten er enstemmig og viser synergier. Det må arbeides videre med økonomi (investering/drift) og nødvendige prioriteringer arealtall må kvalitetssikres. Det må tenkes samspill med næringen, og det er viktig at studentene er ute. Fellesstyret tar akvariegruppens rapport til orientering, og ber sekretariatet, i samråd med Statsbygg, å utarbeide forslag til tekniske og administrative løsninger som kan inngå i forprosjektet, basert på rapportens anbefaling om å legge inneslutnings- og modellfiskakvariene i nybygg, benytte grisehuset til ferskvannsanlegget og NIVA sitt anlegg på Solbergstrand til sjøvannsanlegget. Forslag med endelig arealramme og kostnadsoverslag legges frem for fellesstyret til diskusjon og beslutning innenfor vedtatt fremdriftsplan for forprosjekteringsfasen.
6. FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Det forelå notat fra sekretariatet. Intern husleie er et pålegg utformingen/organiseringen er opp til institusjonene. Møtet understreket viktigheten av simuleringer og sammenligninger med andre institusjoner. Fellesstyret tar saken om husleie til orientering og ber sekretariatet om å gå videre med arbeidet. Som en del av dette bør det legges fram simuleringer som viser hvordan ulike husleiemodeller vil kunne påvirke driften. Fellesstyret ber også om en oversikt over hvordan intern husleie er løst ved andre aktuelle læresteder. 7. FS-65/10 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Det forelå notat fra sekretariatet om prinsippielle avklaringer vedtaksforslaget gir ikke fullmakter, men åpner opp for muligheter. Fellesstyret mener at eksternfinansiert husleiebasert utbygging i visse tilfeller kan gi rom for ønsket utvikling av den samlede aktiviteten ved det nye universitetet, ut over de rammene som er gitt gjennom eksisterende bygningsmasse og rammen på 50.100 kvadratmeter (KS1) + 5 % for utvikling av det nye universitetet. Konkrete prosjekter vil vurderes av fellesstyret etter at disse er lagt fram med nødvendig beslutningsgrunnlag. 8. FS-66/10 Navn, samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon Det forelå notat fra sekretariatet med forslag til vedtak på de ulike punktene med en utfyllende begrunnelse. På bakgrunn av sterkt engasjement, spesielt fra UMB, og et opprop mot det foreslåtte navnet, besluttet styret at denne saken kunne videooverføres til ansatte og studenter. Fellesstyrets leder oppsummerte innspill fra styret med følgende punkter: Fellestyret var enig i at saken bearbeides videre i tråd med innstillingen fra sekretariatet. På bakgrunn av sterk opposisjon til det foreslåtte navn, antas det å være vanskelig å få oppslutning om forslaget. Et flertall var positive til å forsøke å finne et tematisk navn på DnU, men et stedsnavn ble ikke utelukket dersom det fortsatt skulle vise seg vanskelig å finne et tematisk navn. Det ble ikke fremmet konkret navneforslag, og styret registrerte at heller ikke oppropet konkluderte med et forslag. Forslag til samfunnsoppdrag fikk allmenn tilslutning som utgangspunkt, men det ble vist til at det måtte ha nødvendig bredde og ikke virke ekskluderende. Det var oppslutning om forslaget til kjerneverdier, men det ble bedt om at det i det videre arbeid ble lagt vekt på å få inn temaer som utfordrende, internasjonalt ledende, faglig uavhengig, faglig integritet og samspill med omgivelsene. Fellesstyret viste til at en visjon er noe man skal strekke seg etter, og det må kobles til samfunnsoppdrag og mål.
Styret vil også i det videre arbeid med saken legge opp til at interesserte ved NVH og UMB kan få uttale seg. Fellestyret ba sekretariatet å arbeide videre med navn, samfunnsoppdrag, kjerneverdier og visjon med utgangspunkt i de føringer som styret la i sin forløpige behandling, og å fremme saken på nytt i et senere møte. 9. FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Det forelå notat fra sekretariatet med forslag til satsinger for fremme av forståelsen av viktigheten av realiseringen av det nye universitetet. I møtet ble det vist til en slik plan som et nyttig verktøy, påpekt medvirkning fra næringslivet og vist til tidsplan og samorganisering. Forslag til fusjonstidspunkt vil bli diskutert med de to rektorene. Fellesstyret tar handlingsplanen til etterretning. Styret ber sekretariatet kommer tilbake med endelig utkast til handlingsplan basert på drøftingene i møtet. 10. FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune Det forelå notat fra sekretariatet. Fellesstyret tar saken til etterretning og ber sekretariatet om i samarbeid med NVHs og UMBs ledelse å utforme høringssvar på vegne av det nye universitetet. 11. FS-69/10 Eventuelt Ingen saker ble meldt under eventuelt.