MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil Børset fra kl 10:15 Inge Myrvoll Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes Forfall: Funksjon leder ekstern ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt student student Marianne Steinmo ansatt Andre: Navn Pål A. Pedersen Grete Lysfjord Wenche Rønning Stig Fossum Anita Eriksen Per Arne Skjelvik Jan Atle Toska Arne Brinchmann Eva Skaiaa Funksjon rektor prorektor viserektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør personal- og organisasjonsdirektør rådgiver/referent
Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 78/14 Godkjenning av protokoll fra møte 6/2014 79/14 Budsjett 2015 80/14 Endring av navn på Bachelor i personalledelse 81/14 Opptak våren 2015 på Videreutdanning i kreftsykepleie (gjenoppretting av program og justering av studieportefølje PHS) 82/14 Studentrekruttering 2014-2015 83/14 Evaluering av Aksjonæravtalen mellom UiN og NF AS 84/14 Visuell profil og navnsetting internt 85/14 Arbeids- og klimaundersøkelse ARK-UiN 86/14 Oppnevning av valgstyre 87/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anne Marit Valle 88/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Astri Dankertsen 89/14 Langtidsdagsorden møte 6/2014 90/14 Referatsaker møte 7/2014 91/14 Orienteringssaker møte 7/2014 92/14 Eventuelt møte 7/2014 Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: Sak 78, 86, 87, 88, 80, 81, 82 osv. 78/14 Godkjenning av protokoll fra møte 6/2014 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 6/2014.
79/14 Budsjett 2015 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2015 Forslag ramme 2015 HHB 77 701 649 FSV 61 729 251 FBA 52 965 898 PHS 119 217 462 Strategiske midler styret 5 000 000 Etter- og videreutdanning av lærere 2 550 000 Sum fakultetene 319 164 260 Sentral ledelse 15 141 787 Studie og forskning 40 384 220 Personal 14 243 442 Økonomi 32 125 442 Husleie og strøm 112 100 000 IT 17 395 505 Bibliotek 15 680 866 Totalt fellesavdelinger 247 071 261 Lokale forhandlinger 2014 6 647 576 Særskilte tiltak 4 650 000 Lønnsoppgjør 2015 4 000 000 Investering/Utstyr 18 000 000 Totalt UiN 599 533 098 Tildelt ramme 583 534 000 Forutsatt tilbakeført avgift studenter utenfor EØS området 1 530 000 Andel av ramme til HiNe og HiN -1 953 953 Innteker/ refusjoner mv. 14 000 000 Saldert budsjett 2015-2 423 050 Det forventes et budsjett i balanse etter endelig vedtak om statsbudsjettet i Stortinget i desember 2014. 2. Budsjettet er utarbeidet på grunnlag av beregnede rammer for statsbudsjettet 2015. Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildeling for 2015. 3. Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2015: År FBA FSV HHB PHS 2015 39 230 537 26 979 796 36 279 959 63 745 513
4. Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2016 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2015, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. For fellesavdelingene videreføres iverksatt rutine med godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger ved disponering av budsjettrammer til andre formål enn forutsatt i detaljbudsjett. 5. Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2015/2016. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2015 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg slik: - 11 stipendiatstillinger til FSV - 6 stipendiatstillinger til FBA - 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB - 11 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige stipendiatmidler gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. Det vil komme ytterligere stipendiatmidler gjennom budsjettforliket. Rektor gis myndighet til å fordele disse. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2014 for det enkelte fakultet. 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter strategien for Universitetet i Nordland. 11. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til vedtatt strategiplan 2012-2016 for Universitetet i Nordland, samt de tre profilerte temaområdene: - Velferd - Innovasjon og entreprenørskap - Blå vekst
Virksomheten skal også tilpasses årsrapport for 2014, inklusive vedtak rundt risikoområder. 80/14 Endring av navn på Bachelor i personalledelse 1. Styret godkjenner følgende navneendring for studie tilhørende Fakultet for samfunnsvitenskap: Bachelor personalledelse (180 studiepoeng) endrer navn til Bachelor i Human Resource Management (HRM). 2. Navneendringen gjelder med virkning fra studieåret 2015 2016. 81/14 Opptak våren 2015 på Videreutdanning i kreftsykepleie (gjenoppretting av program og justering av studieportefølje PHS) Styret vedtar at det nedlagte programmet Videreutdanning i kreftsykepleie (60 studiepoeng) gjenopprettes for opptak våren 2015 til 12 studieplasser, som et engangstilfelle. 82/14 Studentrekruttering 2014-2015 Ut fra en vurdering av studentrekrutteringen for studieåret 2014-2015 ber styret for Universitetet i Nordland rektor legge til grunn følgende når plan for markedsførings- og studentrekrutteringsarbeid for studieåret 2015-2016 utarbeides: Antall kvalifiserte 1. prioritetssøkere må bli langt høyere på flere studieprogram, bl.a. innenfor svært viktige program, som grunnskolelærerutdanningen (GLU). Ved siden av GLU er det særskilt viktig å styrke rekrutteringen til studieprogrammene ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur og disiplinfagene ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Rekruttering til campusbaserte studieprogram som rekrutterer unge studenter bør prioriteres. UiN må øke sin andel av kvalifiserte søkere til høyere utdanning fra landsdelen og Nordland, ikke minst ut i fra at UiN har mange studietilbud innen de mest ettertraktede fagområdene for søkere fra nord. UiN må bli langt bedre på å rekruttere studenter nasjonalt gjennom å utvikle mer profilerte og attraktive studietilbud og drive mer målrettet markedsføring.
83/14 Evaluering av Aksjonæravtalen mellom UiN og NF AS 1. Styret ber rektor følge opp arbeidet med evaluering av aksjonæravtalen mellom UiN og stiftelsen Nordlandsforskning. 2. Styret ber rektor om å fremforhandle forslag til ny aksjonæravtale mellom UiN og stiftelsen Nordlandsforskning. 3. Ny aksjonæravtale må gi løsninger for organisering og samarbeid som sikrer den samlede eksternt finansierte forskningsaktivitet både for Nordlandsforskning AS og UiN. Arbeidet må også ta hensyn til de pågående nasjonale drøftelser om instituttsektoren. 84/14 Visuell profil og navnsetting internt Innstilling til vedtak: 1. Styret vedtar at Handelshøgskolen i Bodø endrer navn til Handelshøgskolen. På engelsk brukes navnet Business School. I skriftlig fremstillinger kan kortformen UiN Handelshøgskolen brukes. 2. Videre vedtar styret at fakultetene skal profilere seg på en lik måte. Styret ber rektor følge opp nødvendig revisjon av profilhåndboken. Behandling: Paul Birger Torgnes foreslo og stryke tredje setning i innstillingens pkt 1 og hele pkt 2. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Styret vedtar at Handelshøgskolen i Bodø endrer navn til Handelshøgskolen. På engelsk brukes navnet Business School. 85/14 Arbeids- og klimaundersøkelse ARK-UiN Styret tar saksutredningen til etterretning og ber rektor se til at de ulike driftsenhetene følger opp sine tiltaksplaner etter arbeidsmiljøundersøkelsen.
86/14 Oppnevning av valgstyre 1. Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å oppnevne følgende mer til institusjonens valgstyre for perioden 01.01.2015 31.12.2018: - Thor Arne Angelsen, universitetslektor, leder FSV - Maja Jensvoll, universitetslektor PHS - Jørgen Karlsen, seniorrådgiver 2. Styret gir rektor fullmakt til å foreta eventuelle supplerende oppnevninger i hele fireårsperioden. 3. Studentorganisasjonen ved UiN oppnevner selv to mer til valgstyret med funksjonstid på ett år, jfr. valgreglementet 1-1 nr. 2. 87/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anne Marit Valle Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Anne Marit Valle til Philosophiae Doctor (ph.d.). 88/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Astri Dankertsen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Astri Dankertsen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 89/14 Langtidsdagsorden møte 6/2014 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 22. januar (utgår) 11. februar Regnskap 2014 4. mars (eventuelt styreseminar 4. og 5. mars) Rapport og planer 2014-2015 29. april Årsrapport 2014 pr fakultet og avdeling 17. juni
92/14 Eventuelt møte 7/2014 Et av styremene tok opp spørsmålet om tildeling av FoU-tid på Profesjonshøgskolen og ba rektor følge opp saken. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor