NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/16 MØTE 8. november 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug Olav Skrudland Tomas Kristensen Per Nilsson Heidi Sørensen Henriette Øien Øvrige til stede: Adm. dir. Lise Sofie Woie Prorektor Lars Tore Ronglan Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen Ingri Fiskerstrand (referent)
Saksliste 30. november 2016 Styremøte 8. november 2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 06/16 Drøftingssaker STY-SAK 43/16: Risikovurdering 2017 STY-SAK 44/16: Budsjett og investeringsbudsjett 2017 STY-SAK 45/16: Budsjett for 2018 satsinger utenfor rammen STY-SAK 46/16: Rekrutteringer 2017 STY-SAK 47/16: Oppnevning av bedømmelseskomite søknad om personlig opprykk til professor Nicolas Lemyre STY-SAK 48/16: Nasjonalt senter for trening - Campus Sognsvann STY-SAK 49/16: Valg av styrings- og ledelsesmodell ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 50/16: Kreering STY-SAK 51/16: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 27/16: STY-O-SAK 28/16: STY-O-SAK 29/16: STY-O-SAK 30/16: STY-O-SAK 31/16: Referat fra møte i Studieutvalget Referat fra møte i Komite for forskerutdanning Status i rehabiliteringsprosjekt Medlemmer av NIHs studieutvalg, klagenemnd, opptakskomité og læringsmiljøutvalg 2016-2017 Studentrepresentanter i styrer og utvalg Rektors muntlige redegjørelse
1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Mari Kristin Sisjord deltok ikke ved behandlingen av sak 47/16. Heidi Sørensen deltok ikke ved behandlingen av sak 49/16 og orienteringssakene. 2. Merknader til protokoll nr. 06/16 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 43/16: Risikovurdering 2017 Styret slutter seg til risikovurderingen for 2017 med de endringer som fremkom i møtet. 4. STY-SAK 44/16: Budsjett 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar omtalen av statsbudsjett 2017 til orientering. 2. Styret slutter seg til forslag til premisser og kriterier for den resultatbaserte budsjettmodellen for fagseksjonene. 3. Styret slutter seg til de foreslåtte prioriteringene av investeringer og ber om at disse legges til grunn når et fullstendig budsjett for 2017 utarbeides.
5. STY-SAK 45/16: Budsjettforslag 2018 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. november 2016. Norges idrettshøgskoles budsjettforslag for 2018 vedtas som foreslått. 6. STY-SAK 46/16: Rekrutteringer 2017 1. Styret slutter seg til beskrivelsen av premisser og rammebetingelser slik de er omtalt i notatet, og ber om at disse legges til grunn ved budsjettprosessen og ved planlegging av rekruttering. 2. Styret vedtar de foreslåtte videreføringene av II`er stillinger. Dette gjelder: - SFP - En stilling innen Trening og bevegelseslære - SIM - En stilling innen Idrettsmedisin 3. Styret vedtar følgende nye stillinger: Faste nye stillinger: 0,5 stilling til læringslaboratorium faglig undervisningsstøtte inkl. UHpedagogikk - førsteamanuensis 0,5 stilling til psykologilaboratorium - ingeniørstilling - 1 stilling i metode og statistikk - førsteamanuensis - 1 controllerstilling Midlertidig: - 0,5 stilling til SIM administrativ medarbeider til eksternfinansierte prosjekter midlertidig for 3 år
7. STY-SAK 47/16: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Nicolas Lemyre Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. november 2016 med vedlegg. Styret oppnevner følgende medlemmer til bedømmelseskomité for å vurdere søknad om personlig opprykk til professor for Nicolas Lemyre: - Professor Sheldon Hanton, Pro Vice-Chancellor for Research, Cardiff Metropolitan University, Wales (leder) - Professor Jacques Forest, School of Management, Université du Québec à Montréal, Canada - Professor Mari Kristin Sisjord, Seksjon for Kultur og Samfunn, Norges idrettshøgskole (intern) Professoropprykk vurderes i henhold til veiledende retningslinjer for nasjonale bedømmelseskomitéer i samfunnsvitenskap. 8. STY-SAK 48/16: Nasjonalt senter for trening - Campus Sognsvann Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med sikte på realisere et nasjonalt senter for trening på NIHs tomt videreføres. Styret forutsetter at det videre arbeidet med prosjektet skjer på en måte som på best mulig måte tilfredsstiller høgskolens, idrettens og samfunnets behov. - Styret gir sin tilslutning til statusrapportens hovedgrep som innebærer oppføring av en stor hall med plass til is-aktiviteter på den eksisterende friidrett- /fotballstadion, og at fotball- og friidrettsstadion flyttes til området der kunstisbanen ligger i dag - Styret ber om at det gjennomføres en arkitektkonkurranse for å komme frem til en best mulig arkitektonisk løsning for bygget og at styret forelegges forslag til utforming til godkjenning. - Styret ber om at høyden på bygget reduseres slik at det blir mindre dominerende - Styret ber om at det sørges for at NIH etter utbyggingen sitter igjen med mulighet til å bebygge min 12000 kvm i en egen, senere utbygging. - Styret forutsetter at NIH sikres en betydelig disposisjonsrett i anlegget, herunder rett til å benytte anlegget i tilstrekkelig omfang på dagtid til undervisning og
forskning, samt treningstid for studenter. NIHs rettigheter bør sikres i en tinglyst leiekontrakt - Styret forutsetter at NIHs fagmiljøer gis gode mulighet til å påvirke innholdet/utformingen av bygget i den videre planleggingsprosess - Styret forutsetter at oppføringen av det nasjonal treningssenteret og kostnader som oppstår som en konsekvens av prosjektet (bl.a. flytting av stadion) primært blir finansiert gjennom offentlige midler. Hverken byggekostnader eller kostnader til driften av bygningsmassen vil kunne bli dekket over NIHs budsjettramme. - Styret forutsetter at Kunnskapsdepartementet involveres i prosessen og at departementet gir sin tilslutning til oppføringen av bygget. - Styret ber om å bli løpende orientert om fremdriften i prosjekt og ber spesielt om at finansieringsløsningene og den arkitektoniske utforming av bygget blir forelagt styret som egne saker. 9. STY-SAK 49/16: Valg av styrings- og ledelsesmodell for Norges idrettshøgskole Styret fastsetter at ordningen med valgt rektor videreføres ved NIH for valgperioden 2017-2021. 10. STY-SAK 50/16: Kreering Håvard Myklebust Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 27. oktober 2016 med vedlegg. Styret kreerer Håvard Myklebust til philosophiae doctor (ph.d.). 11. STY-SAK 51/16: Kreering Petter Erik Leirhaug Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 28. oktober 2016 med vedlegg. Styret kreerer Petter Erik Leirhaug til philosophiae doctor (ph.d.).
12. STY-O-SAK 27/16: Referat fra møte i Studieutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 28. oktober 2016 med vedlegg. 13. STY-O-SAK 28/16: Referat fra møte i Komite for forskerutdanning Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 28. oktober 2016 med vedlegg. 14. STY-O-SAK 29/16: Status i rehabiliteringsprosjekt Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 31. oktober 2016. 15. STY-O-SAK 30/16: Medlemmer av NIHs studieutvalg, klagenemnd, opptakskomité og læringsmiljøutvalg 2016-2017 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 19. oktober 2016 med vedlegg.
16. STY-O-SAK 31/16: Studentrepresentanter i styrer og utvalg Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 19. oktober 2016 med vedlegg. Rektors muntlige redegjørelse utgikk. Kari Bø Lise Sofie Woie