Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang - styrer, råd og utvalg: Møtedato Saknr Eldrerådet - (ELDR) 24.11.2016 022/16 Formannskapet - (FSK) 02.11.2016 104/16 Hovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring - (BOO) 21.11.2016 038/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - (HOV) 24.11.2016 030/16 Hovedutvalget for kultur, bygde- og næringsutvikling - (KBN) Hovedutvalget for teknikk, utbygging og infrastruktur - (TUI) Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - (NEFU) 23.11.2016 056/16 22.11.2016 035/16 24.11.2016 027/16 Politirådet - (POLI) 14.11.2016 013/16 Østre Toten ungdomsråd - (ØTU) 29.11.2016 030/16 Avgjøres av: Journal-ID: 2016021311 Saksbehandler: Aslaug Dæhlen Arkiv: FE - 151 Styringsdokument 2017. Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Vedlegg: Nr: Tittel 1350228 Handlingsprogram 2017-2020 1351926 Begrunnelse for investering i høyderedskap 1351927 Notat om VA-gebyrer 15.11.2016 RT Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 2. Hovedutvalgene og rådene bes uttale seg om forslaget.
Ingress: Budsjettprosessen går nå inn i den politiske fasen. Det styringdokumentet som rådmannen legger fram bygger på strategiprosessen i vår og strategiske prioriteringer vedtatt 15. juni 2016. Styringsdokument 2017 presenteres for alle utvalgene 26. oktober 2017. Saksopplysninger: Bærekraftig utvikling Rådmannens forslag er basert på vedtaket om strategiske prioriteringer i kommunestyret 15. juni 2016. Forslaget tar også innover seg endrede rammebetingelser i forslag til statsbudsjett. Rådmannen legger fram et stramt budsjettforslag, med en ambisiøs og klar dreining i en mer økonomisk bærekraftig utvikling av kommunen. Forslaget bygger videre på vedtakene i den nylig vedtatte kommuneplanens samfunnsdel. En rekke nye tiltak er innarbeidet med satsinger innenfor: Kommune 3.0 Folkehelse Barn og unge Integrering Boligpolitikk Næringsutvikling Ny velferd Digitalisering Økonomi For å kunne bygge et nytt helse- og omsorgssenter, og dreie driften i en mer bærekraftig utvikling, er eiendomsskatten foreslått økt med 5,9 millioner kroner. Dette er satsinger innenfor ny velferd, og i tråd med vedtak om økonomi i strategiske prioriteringer. Det er i tillegg foreslått ulike effektiviseringer og strukturelle grep innenfor de ulike enhetene. Satsingene som er foreslått har preg av å være pukkelkostnader. For å få til en mer bærekraftig utvikling har vi også vært nødt til å foreslå bruk av noe premieavvik i driften. Det er imidlertid også satt av midler til disposisjonsfond og integreringsfond med til sammen 5,5 millioner kroner. Det forventes et større overskudd i 2016 på grunn av høyere skatteinntekter, disse inntektene vil bli foreslått avsatt til fond. Vedlikeholdsetterslepet er synliggjort, men ikke prioritert inn på grunn av den økonomiske rammen som er til rådighet. Det er også forslag fra enhetene som ikke er prioritert inn. Disse forslagene er nærmere omtalt. Østre Toten kommune får 5,9 millioner i trekk i rammen på grunn av privat skole. Kostratall viser at vi bruker mer til grunnskole enn landet for øvrig. Kostra-tall viser at vi har lav gruppestørrelse, og bruker mer til spesialundervisning enn landet for øvrig. For å kunne få en større innsikt om grunnskole er det derfor foreslått å sette av midler for å gjennomføre en nøyere analyse av kostnadene. Resultatene av en slik undersøkelse vil da kunne bli et tema på neste strategiseminar. Det er for øvrig satt et resultatkrav om reduksjon av
spesialundervisning både innenfor barnehagene og grunnskole. Det er ulike tilskuddsmidler som kommunen kan søke om. For å kunne få til ulike satsinger forutsettes det økt ressursinnsats, som må finansieres med tilskuddsmidler. Dette er mulig innenfor flere av samfunnsområdene. De rådgiver- og koordinatorfunksjonene som er etablert på flere av de strategiske områdene skal bidra til å bygge helheten, under styring og ledelse av rådmann og kommunalsjefer. Innenfor stab og støtte er det også foreslått ulike satsinger for å få til en mer effektiv drift. Innsparingspotensialet er synliggjort i økonomiplanen. Et inkluderende lokalsamfunn med fokus på mestring Satsingene innenfor kommune 3.0, folkehelse, barn og unge og integrering vil bidra til en utvikling hvor alle skal oppleve mestring og fellesskap. Dette vil gi et mer inkluderende lokalsamfunn for alle gjennom hele livet. I den nye folkehelsemeldingen likestilles psykisk og fysisk helse. Psykisk helse er den største folkehelseutfordringen vi har. Regjeringen vil styrke kommunenes mulighet for å prøve ut nye måter å jobbe på, for å fremme barn og unges psykiske helse og drive rusforebygging. Satsingen vi fremmer innenfor forebygging med egen stilling som folkehelsekoordinator, økte ressurser på kommuneoverlege og psykolog blir viktige ressurser sammen med egne ressurser innenfor barn og unge i dette arbeidet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å etablere et program for å styrke kommunens arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel. Dette må vi følge opp gjennom å søke om midler. Her er det tenkt at kommunene skal være innovative og komme med forslag til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan styrkes. Systematisk og langsiktig folkehelsearbeid er viktig! Gjennom kommune 3.0 endres brukerfokuset fra "Hva feiler det deg?" til: Hva er viktig for deg? Dette gir mestring av eget liv, og må følges opp i hele organisasjonen. Økt satsing på folkehelse, tidlig innsats og mestring preger forslaget til handlingsprogram. Frivilligheten er en stor og viktig ressurs for å få til et inkluderende lokalsamfunn. Store investeringer Bygging av nytt helse- og omsorgssenter vil bli et stort løft for kommunen. Forprosjektet for nytt helse- og omsorgssenter legges fram som egen sak i november 2016. For å kunne håndtere en større økning i lånegjelden til nytt helse- og omsorgssenter er flere investeringsforslag ikke fremmet. Disse forslagene fra enhetene er nærmere omtalt. Investeringer knyttet til folkehelse er foreslått gjennom å utvikle flere møteplasser. Dette gjelder kjøp av Tallodden, investeringer i toalettanlegg på Tallodden, lagerbygg for utstyrssentralen på Lena og torgløsning ved Vallejordet. En kommune i utvikling Gjennom Skibladner minutt for minutt i sommer fikk Østre Toten kommune markedsført seg som en attraktiv bo- og landbrukskommune. Mat fra Toten viste fram at vi er den største grønnsakskommunen på friland. Her er det et potensial for videre utvikling av mat og reiseliv! I forslaget er det lagt inn ressurser til næringsrådgiver, regionalt
næringsutviklingsprogram og videre satsing på bioøkonomiprosjekter, herunder mat. For å kunne følge opp behov for planavklaringer og ønsket om videre utvikling, er det behov for å styrke med en stillingsressurs på areal-/boligplanlegging. Innovasjon og kontinuerlige forbedringer For å kunne møte kommunens utfordringer må det legges vekt på å få til innovasjon og kontinuerlige forbedringer. Det legges økt vekt på å få til digitaliseringsprosesser som bidrar til forenkling, brukerorientering og medvirkning. Dette gjelder både mot innbyggerne og i intern drift. Evaluering er en del av årsrapporteringen. Det kreves gode evalueringer slik at vi sørger for at vi driver mest mulig hensiktsmessig og effektivt. Fokus er å få til kontinuerlige forbedringer. I den forbindelse benyttes SWOT og risikovurderinger. Ledere må hele tiden vurdere bruk av ulike tilnærminger, avhengig av utfordringene som er innenfor de enkelte tjenestene. Videre må alle ledere ha fokus på å se etter forbedringspotensial for å få til innovasjon og effektiviseringsprosesser framover. I forbindelse med årsrapporteringen for 2015 ble det gjennomført gode evalueringer ved de ulike enhetene. Tilsvarende evalueringer vil bli gjennomført i forbindelse med årsrapporteringen for 2016. Dette gir godt grunnlag for videre målrettede og kontinuerlige forbedringer. Verdi- og resultatbasert ledelse Østre Toten kommune har innført verdiene nytenking, kvalitet og respekt. Gjennom prosjektet I hoppes om en bære kommune er det jobbet med verdier og holdninger overfor alle ansatte i kommunen. Dette prosjektet ble avsluttet i 2015. Sykefraværsoppfølgingen er videreført gjennom satsingen på "Tillit på Toten". Fra 2011 har det vært en forbedring av nærværet, men det er imidlertid behov for større satsinger for å få til ytterligere økt nærvær. Fokus på ledelse, lederutvikling og medarbeiderskap blir viktig for å utvikle organisasjonen og tjenestene videre. Det er foreslått å sette av midler til sykefraværsoppfølging og lederutvikling. Revideringen av arbeidsgiverstrategien for Østre Toten kommune er igangsatt, og denne vil bli politisk behandlet på nyåret i 2017. Avsluttende kommentarer I den nylig vedtatte kommuneplanen er det mange satsinger. I forslag til handlingsprogram har vi lagt vekt på å foreslå de viktigste grepene, som bidrar til en mer bærekraftig utvikling og effektiv drift i starten på økonomiplanperioden. Det går en grense for hvor mye omstillinger og utviklingstiltak det er mulig å gjennomføre på ett år. I dette forslaget har vi vært veldig ambisiøse! Endelig versjon av kommunebarometeret viser at Østre Toten kommune leverer gode tjenester. Etter korrigering for inntektsnivå er vi på 46. plass av 428 kommuner (nummer 91 uten justering for inntektsnivå). Jeg vil også takke medarbeidere, tillitsvalgte og ledere for stort engasjement i arbeidet med styringsdokumentet. Vi får til mer sammen enn hver for oss!
Konklusjon: Forslag til styringsdokument 2017, med handlingsprogram og økonomiplan 2017 2020 og budsjett 2017 legges til grunn for den avsluttende behandlingen. Hovedutvalgene og rådene bes uttale seg om forslaget. 02.11.2016 Formannskapet - (FSK) Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FSK- 104/16Vedtak: 2. Hovedutvalgene og rådene bes uttale seg om forslaget. 14.11.2016 Politirådet - (POLI) Politirådet ser positivt på satsningsområder med forebygging og tidlig innsats som er gjennomgående i hele handlingsprogrammet. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. POLI- 013/16Vedtak: Politirådet ser positivt på at forebygging og tidlig innsats er gjennomgående i hele handlingsprogrammet. 21.11.2016 Hovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring - (BOO) Tilleggsforslag fra BOO_utvalget v/sigurd Dyste:
Basert på besøksrunde i barnehager, ser BOO behovet for en avklaring om barnehage i Nordlia. Det blir viktig at kommunen i forbindelse med revisjon av kommuneplanen tar stilling til spørsmålet om ny barnehage. Tilleggsforslag fra BOO_utvalget v/sigurd Dyste: BOO-utvalget ønsker at leirskole og lovpålagt overnattingstur på ungdomstrinnet gjeninnføres fra og med skoleåret 2018/2019. Dette vil bli en del av strategi-, og budsjettprosess i 2017. Konst. barnehagesjef Malin Iversen orienterte om forslagene innen Barnehagene. Barnevernleder Agnes Katrine R. Hagaseth orienterte om det pågående arbeidet med barnevernvakt i regionen. Det arbeides for å legge fram sak i neste ordinære BOO-møte. Hun orienterte i tillegg om forslagene innen Barneverntjenesten. Skolesjef Ellen Kari Aaalstad orienterte om forslagene innen Grunnskole. Det ble opplyst at de gitte føringer i statsbudsjettet om Tidlig innsats i skolen ikke er innarbeidet i forslaget. Dette tilsvarer 400 000 kr i Østre Toten. Ledende helsesøster Guro Grindvoll Jensen orienterte om forslagene innen Helsestasjonstjenesten. Leder for læringssenteret Ann Kristin Enger orienterte om forslagene innen Læringsssenteret.. Guro Veum forlot møtet kl. 15.10. Avstemming: Enstemmig vedtak som rådmannens forslag, med tilleggsforslag framsatt i møtet. BOO- 038/16Vedtak: Forslag til styringsdokument 2017, med handlingsprogram og økonomiplan 2017 2020 og budsjett 2017 legges til grunn for den avsluttende behandlingen, med følgende tillegg fra BOO: Basert på besøksrunde i barnehager, ser BOO behovet for en avklaring om barnehage i Nordlia. Det blir viktig at kommunen i forbindelse med revisjon av kommuneplanen tar stilling til spørsmålet om ny barnehage. BOO-utvalget ønsker at leirskole og lovpålagt overnattingstur på ungdomstrinnet gjeninnføres fra og med skoleåret 2018/2019. Dette vil bli en del av strategi-, og budsjettprosess i 2017. 22.11.2016 Hovedutvalget for teknikk, utbygging og infrastruktur - (TUI)
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. TUI- 035/16Vedtak: Forslag til styringsdokument 2017, med handlingsprogram og økonomiplan 2017 2020 og budsjett 2017 legges til grunn for den avsluttende behandlingen. 23.11.2016 Hovedutvalget for kultur, bygde- og næringsutvikling - (KBN) Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Fellesforslag fra utvalget i punkt 2: a. Det bør vurderes å øke de økonomiske tilskuddene til idretten og til øvrige frivillige lag og foreninger. Dette som ledd i å styrke det folkehelsearbeidet som frivillig sektor utfører. b. I forbindelse med arbeidet med ny anleggsplan for idrett i 2017, må det vurderes å avsette midler til investeringsstøtet til idrettslanlegg. Dette også som viktig folkehelsetiltak. c. For å styrke kommunens plankapasitet og følge opp de planbehov som en positiv veksttrend utløser, vil KBN-utvalget understreke viktigheten av at det legges inn økt stillingsressurs på plan- og næringsenheten. d. KBN-utvalget støtter at kommunen deltar i det 3-årige regionale næringsprogrammet med nødvendige midler. Dette som oppfølging av kommunestyrets prinsippvedtak i 2015 om å delta i programmet. KBN- 056/16Vedtak: 2. a. Det bør vurderes å øke de økonomiske tilskuddene til idretten og til øvrige frivillige lag og foreninger. Dette som ledd i å styrke det folkehelsearbeidet som frivillig sektor utfører.
b. I forbindelse med arbeidet med ny anleggsplan for idrett i 2017, må det vurderes å avsette midler til investeringsstøtet til idrettslanlegg. Dette også som viktig folkehelsetiltak. c. For å styrke kommunens plankapasitet og følge opp de planbehov som en positiv veksttrend utløser, vil KBN-utvalget understreke viktigheten av at det legges inn økt stillingsressurs på plan- og næringsenheten. d. KBN-utvalget støtter at kommunen deltar i det 3-årige regionale næringsprogrammet med nødvendige midler. Dette som oppfølging av kommunestyrets prinsippvedtak i 2015 om å delta i programmet. 24.11.2016 Eldrerådet - (ELDR) Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt ELDR- 022/16Vedtak: 2. Hovedutvalgene og rådene bes uttale seg om forslaget. 24.11.2016 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - (HOV) Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd slutter seg til rådmannens innstilling HOV- 030/16Vedtak: Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd slutter seg til rådmannens forslag til innstilling
24.11.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - (NEFU) Rådet synes at handlingsprogrammet har fokus på riktige områder som tidlig innsats, mestring og bedret folkehelse. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. NEFU- 027/16Vedtak: Rådet synes at handlingsprogrammet har fokus på riktige områder som tidlig innsats, mestring og bedret folkehelse.