Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret /16

Transkript

1 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/ Arkivkode. 150 Saksbehandler Gunn Ellen Berg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret /16 PROSESS FOR ARBEIDET MED UTFORDRINGSNOTAT OG HANDLINGSPROGRAM/BUDSJETT Rådmannens innstilling Referanser i saken Kommunestyret fattet vedtak om økonomireglement pkt. 2.3.e i møte , sak 24/15. e) Handlingsprogrammet rulleres hvert år. Formannskapet fastsetter årets arbeidsprosess på våren. Rådmannen forslag handlingsprogram legges frem i to faser, først utfordringsnotatet og deretter handlingsprogrammet. Bakgrunn Rådmannen fremmer forslag til prosess for budsjettbehandlingen for

2 Saksfremstilling Administrasjonen har tatt en egenevaluering av budsjettprosess og budsjettfremlegg i Evalueringen i administrasjonen har grovt sett pekt på følgende: Tidlig start av arbeidet og tilstrekkelig avsatt tid er viktig for å unngå tidspress. Fremlegget i 2015 trakk frem ti prioriterte mål fra kommuneplan, dette ønskes videreført, muligens med mindre justeringer av hvilke ti mål som løftes frem. Formen på dokumentet er bra, men enhetenes utfordringer bør løftes tydeligere frem, da det er usikkert i hvilken grad vedleggene ble lest og vurdert, spesielt sett i lys av mange nye politikere. Foreslått Strategikonferansen i august er viktig å gjennomføre med fokus på refleksjon, dialog og engasjement. Det er viktig at det også politisk reflekteres over hvorvidt budsjettprosess og budsjettdokumentasjon er tilpasset det politiske behovet, og om det gir riktig grunnlag for behandling av handlingsprogram og budsjett. Det er viktig at rådmannen får tilbakemelding om det er forhold fra fjorårets prosess og presentasjon som bør endres. Nedenfor er rådmannens forslag til prosess. Arbeidet med å definere innsparingstiltak er lagt inn: Frister Innhold Ferdig fra rådmann Ny planstrategi Behandles politisk Målstyring Økonomistyring Fsk 02.06/25.08 Kst Ny planstrategi utarbeides av prosjektgruppa og fremmes til politisk behandling. Saken skal avklare kommunens utfordringer og planbehov for kommende 4-årsperiode. Driftsrapport 1.tertial Utvalgene Fsk Kst Avvik og eventuell måljusteringer Status og eventuelle budsjettjusteringer Innsparinger fom Utvalgene og Fsk Kst I budsjettvedtaket i desember 2015 er det igangsatt en prosess for å få til innsparinger i budsjettet fom Utfordringsnotat Utvalgene Fsk Kst Status 2015 Utfordringer og mål Kommuneproposisjonens økonomiske rammer og utfordringer fra driftsrapporten for 1.tertial Utfordringsnotat utarbeides av administrasjonen og fremmes til politisk behandling bl.a. med en Strategikonferanse for kommunestyret, kommunale utvalg og råd, tillitsvalgte og andre intressenter. 2

3 Utviklingstrekk/utfordringer. Bruk av kostratall / styringsdata. Planer og prioriteringer, mål for utvikling av tjenestene Hva vil det økonomiske handlingsrommet være i perioden. Hvilke muligheter har vi til å øke inntektene. Hvilke muligheter har vi til effektivisering. Diskutere og peke på hovedretninger for videre budsjettarbeid. Behov for å bestille utredninger til budsjettet Aktuelle eksterne bidragsytere: KS, fylkesmannen, Telemarksforskning, Gabler(fiansplasseringer), andre ressurser ift. spesielle tjenesteområder Driftsrapport 2.tertial Utvalgene Fsk Kst Avvik og eventuell måljusteringer Status og eventuelle budsjettjusteringer Budsjett og handlingsprogram Utvalgene Fsk Kst Tiltak, drift og investering, med økonomiske konsekvenser Samlet forslag til saldert drifts- og investeringsbudsjett etter regjeringens forslag til statsbudsjett Budsjett og handlingsprogram utarbeides av administrasjonen og fremmes til politisk behandling bl.a. med en Budsjettkonferanse for utvidet formannskap, tillitsvalgte og andre interessenter Statsbudsjettet, prognoser på skatt, rammetilskudd, rentenivå mv. Finansielle forhold og økonomiske rammebetingelser for øvrig Prioriterte tiltak drift og investeringer Budsjettsaldering og -balanse Aktuelle eksterne bidragsytere: Telemarksforskning, Gabler (Finansplasseringer), BCM (gjeldsrådgiver), Skagerak energi og andre ressurser ift. kommuneøkonomien Årsmelding Mars 2017 Mai 2017 Resultat 2016 Resultat 2016 Rådmannens vurdering Bamble kommune er innbyggernes viktigste tjenesteleverandør og kommuneplanen er førende og retningsgivende for kommunens kommende års budsjetter og handlingsplaner. Det er et eget kapittel i kommuneplanens samfunnsdel som omtaler kommunen som organisasjon og tjenesteyter. Rådmannen vurderer at prosessen som er foreslått legger til rette for at de politiske representantene får økt forståelse og innsikt i kommunens utfordringer og rammevilkår. Utvalg og råd er invitert inn i prosessene på et tidlig stadium. Dette vil muliggjøre for utvalg og råd å komme med innspill i forhold til eget ansvarsområde og ivareta sin rolle i forhold til brukermedvirkning tidlig i prosessen. 3

4 Kommunen har selv ansvaret for god økonomistyring og en sunn økonomi og den foreslåtte prosessen er i tråd med gjeldende regelverk, kommunal- og regionaldepartementets anbefalinger og kommunens eget økonomireglement. Prosessen er i store trekk lik den som var i 2015, bortsett fra strategikonferansen som ble besluttet ikke avholdt pga. valget. Det er imidlertid lagt inn en egen prosess ift. prioriteringer av innsparingstiltak i 1.halvår. Dette er en følge av at det i vedtatt handlingsprogram er lagt inn en forutsetning om innsparinger på 13,2 mill.kroner i enhetenes driftsrammer. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 34/16 Møtebehandling Votering Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 55/16 Møtebehandling Saken trekkes. I henhold til økonomireglementet er det formannskapet som fastsetter årets arbeidsprosess med utfordringsnotat og budsjett. Votering Vedtak 4

5 Saken trekkes. I henhold til økonomireglementet er det formannskapet som fastsetter årets arbeidsprosess med utfordringsnotat og budsjett. Saken er endelig behandlet i formannskapet med følgende vedtak: RETT UTSKRIFT DATO 13.mai