SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1
Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK 3-12 - TIL ORIENTERING: OPPFØRING AV EVENTUELTSAKER... 3 SAK 4-12 - TIL ORIENTERING: KORT ORIENTERING FRA LEDELSEN... 3 SAK 5-12 - TIL ORIENTERING: GJENNOMFØRING AV SEMINARER I REGI AV BIS / VED LEDER... 3 SAK 6-12 - TIL ORIENTERING: EFFEKTIV KOMMUNIKASJON PÅ STYREMØTER OG MAIL / VED LEDER... 3 SAK 7-12 - TIL ORIENTERING: RETNINGSLINJER FOR ÅRETS LOKALAVDELING / VED LEDER... 4 SAK 8-12 - TIL ORIENTERING: INTERNEVALUERINGER / VED KVK... 4 SAK 9-12 - TIL ORIENTERING: STYRETS OPPFØLGINGSSAKER / VED KVK... 4 SAK 10-12 - TIL DRØFTELSE: NETTBUTIKKLØSNING FOR BIS / VED ØA... 4 SAK 11-12 - TIL ORIENTERING: KORREKT UTFYLLING AV REISEREGNINGER / VED ØA... 4 VEDLEGG: MAIL FRA HÅKON B. SÆTHER TIL ØA I SL... 5 2
Sted: Tid: Sandefjord 12:00 Til stede: SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer og. som referent SAK 3-12 - TIL ORIENTERING: OPPFØRING AV EVENTUELTSAKER SAK 4-12 - TIL ORIENTERING: KORT ORIENTERING FRA LEDELSEN SAK 5-12 - TIL ORIENTERING: GJENNOMFØRING AV SEMINARER I REGI AV BIS / VED LEDER Bakgrunn: Ønsker vi tar en runde på hvordan gjennomføringen av seminarer skal gjøres dette året. I tråd med ønsket om økt fokus på kompetanseutvikling ønsker jeg at vi setter litt felles retningslinjer for hvordan vi gjennomfører seminarer dette året. SAK 6-12 - TIL ORIENTERING: EFFEKTIV KOMMUNIKASJON PÅ STYREMØTER OG MAIL / VED LEDER Bakgrunn: Da flere er nye i organisasjonen, vil en oppfriskning på effektiv kommunikasjon via mail og på styremøter være greit. 3
SAK 7-12 - TIL ORIENTERING: RETNINGSLINJER FOR ÅRETS LOKALAVDELING / VED LEDER Bakgrunn: På Landsmøtet 2013, skal prisen Årets Lokalavdeling deles ut. Ønsker at vi får satt retningslinjer for denne tildelingen, slik at Lokalavdelingene vet hva prisen deles ut på bakgrunn av. SAK 8-12 - TIL ORIENTERING: INTERNEVALUERINGER / VED KVK Bakgrunn: KvK informerer om hva internevalueringer er og hvorfor vi skal gjennomføre det. Vi ønsker også å høre om det er noen ønsker for når denne skal være SAK 9-12 - TIL ORIENTERING: STYRETS OPPFØLGINGSSAKER / VED KVK Bakgrunn: KvK går gjennom oppfølgingssaker som vi ble enige om på Gautefall og sjekker status på disse. SAK 10-12 - TIL DRØFTELSE: NETTBUTIKKLØSNING FOR BIS / VED ØA Bakgrunn: For bakgrunnen ber jeg dere lese gjennom vedlegget. Det gir en mer Vedlegg: fullstendig forklaring. Mail fra Håkon B. Sæther til ØA i SL SAK 11-12 - TIL ORIENTERING: KORREKT UTFYLLING AV REISEREGNINGER / VED ØA Bakgrunn: Økonomiansvarlig går gjennom hvordan man fyller ut. 4
VEDLEGG: MAIL FRA HÅKON B. SÆTHER TIL ØA I SL ---------- Videresendt e-post ---------- Fra: Håkon Berger Sæther <okonomi.trondheim@bis.no> Dato: 22:47 1. juli 2012 Emne: Til behandling: Opprettelse av nettbutikk Til: Fredrik Schjerve <okonomi@bis.no> Heisann, Sivert! Først får jeg gratulere deg med at du nå er offisielt i gang, har stor tro på at dere vil få til mye! Jeg har en idé, som jeg tidligere har nevnt for både Maren Sofie og Per, nemlig en nettbutikkløsning. Jeg har brukt mye tid som økonomiansvarlig i år for å finne billigste løsninger for innhenting av egenandeler til arrangementer som ball og NLD. Du kjenner sikkert til gebyrene for bruk av deltager.no som ligger på ca. 12 kr for en billett til NLD. Også Vinterlekene har tapt betydelige summer på høye gebyrer til nettopp dette. Regner med vi totalt sett vil kunne spare 200.000 til 300.000 i året på landsbasis. Mitt forslag er derfor at vi oppretter en nettbutikk med fem "varekategorier", nemlig én for hver skole. Her kan man legge inn "varer" som billett NLD, bokskap, Vinterlekene, fadderbånd osv. Ved at alle som skal kjøpe noe må opprette en bruker her, vil man også kunne hente ut komplett liste over alle som har kjøpt varen "billett ball" for eksempel. Jeg har drevet litt med dette før, og vet at de billigste nettbutikkløsningene koster fra ca. 10 000 inkl. integrering med kortbetaling. Min tanke er at det kan være en rød knapp på bis.no som heter "nettbutikk" og at adressen dit er bis.no/nettbutikk. Det må legges opp slik at beløpet for en vare kjøpt i kategorien "Trondheim" kommer på konto til Trondheim osv, men det tror jeg ikke skal være noe stort problem. En annen fordel med en slik løsning vil være at studentene alltid vil vite hvor de skal gå for å kjøpe billett til ting, og at ikke dette varierer fra arrangement til arrangement. Dette er ikke noe som trenger å ta veldig lang tid, og jeg skulle ønske at man kunne ha noe slikt klart til skolestart. Vi kunne godt kjørt fadderinnbetaling i Trondheim som en test på dette for eksempel. Håper dette er noe du kan jobbe litt med, og ønsker deg samtidig et flott år! Med vennlig hilsen Håkon Berger Sæther Leder 5