STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2011 Møtetid Onsdag 30. mars 2011 kl. 0900 1540. Møtestad Avdeling for lærarutdanning, D-413 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 31 møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Henning Norheim, Isabel Grindheim, Rasmus Haugen Sandvik, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann, Kristen Haugland. Edel Eikeseth og Sjur Storaas. Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard. utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Eli Glambek, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Ole-Gunnar Søgnen, prodekan Monica W. Nortvedt, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, journalist Elin Hovda Hageberg, referent Guro Barkve. Prodekan Eiliv Olsen, programansvarlege Magne Eide Møster, Jacob Melting og Dag Orseth; senterleiar Tom Are Trippestad; kontorsjef Tone Nybakken. Studentrådsleiar Benedicte Solbakken og nestleiar Guri Leirdal Hoem. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 23.03.2011. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 28/11 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt to spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 29/11 Møtebok frå møte 2/2011 Sak 30/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 31/11 Styret møter Avdeling for lærarutdanning (Ref 11/4) Sak 32/11 Gjennomgang av 2010-rekneskapen (Ref 10/90) Sak 33/11 Reglement for handsaming av tilsette sine rettar til eigne forskings- og arbeidsresultat ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3266) Sak 34/11 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 2011 15 (Ref 11/1888) Sak 35/11 Forlenga tilsetjing som professor II i biologisk teori/anatomi ved Avdeling for helse- og sosialfag (unnateke offentleg innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 08/1766) 80098.DOC 1
Sak 36/11 Klagesak (unnateke offentleg innsyn offl 13 1.ledd) Sak 37/11 Vidare utvikling på Kronstad (Ref 06/992) Eventuelt Sak 29/11 Møtebok frå møte 2/11 Møtebok frå møte 2/11 vart samrøystes godkjend. Sak 30/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Kommentar 23.03.11 frå seksjonsleiar AL - Seksjon for mat og helse (Ref 10/1957) Brev 15.03.11 frå KD. Endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høgre utdanning og fagskoleutdanning (Ref 10/675) Brev 18.03.11 frå Hordaland fylkeskommune (HFK). Høgskolen i Bergen (HiB) val av eksterne styremedlemer (Ref 10/1387) Orientering om økonomistatus per 28.02.11 (Ref 11/1865) Årsmelding 2010 for HiB. 1. Orienteringssaker v/rektor og høgskoledirektør Rektor orienterte om - NOKUT-rapport med evaluering av kvalitetssystemet er motteke til førebels orientering. - UH-nett Vest styremøte 21.03. og forskarsymposium på Solstrand 21. og 22.03.11. (Ref 09/1437) - Kunnskapsdepartementet (KD) har dialogmøte 05.04. med - UH-nett Vest. - Offisiell opning av Universitetet i Nordland 31.03.11. Rektor og høgskoledirektør deltek. - Deltok på konferanse 24.03.11 Kunnskap for framtida. - Rektor og ein delegasjon frå HiB reiser på institusjonsbesøk 11.-14.04.11 til Kina, Beijing Sports University og Beijing Institute of Education.. - I april kjem tre sportsatletar til HiB. - Noregs forskingsråd vil arrangere konferanse om Strategisk høgskoleprosjekt ved HiB 14. og 15.09.11. - Møte 21.03.11 med Marianne Aasen, leiar i KUF-komitéen. - Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status quo! Rapport 12/2011 NIFU. Høgskoledirektør orienterte om - Rekruttering av leiarar ved HiB. Intervjuar med søkjarane som førebuing til tilsetjingar på styremøte 06.04.11. 2. Rapport og plan 2011-2012 (Ref 10/4562) 3. Referat frå læringsmiljøutvalet 28.05. og 26.11.10 (Ref 07/2060) 4. Referat frå utdanningsutvalet 04.02.11 (Ref 11/825) 5. Referat frå FoU-utvalsmøte 07.02.11 (Ref 11/552) 6. Brev 10.02.11 til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Søknad om akkreditering av studiet Master i samfunnsfagdidaktikk 120 sp. (Ref 08/324) 80098.DOC 2
7. Brev 18.02.11 frå KD. Høyring - Utkast til ny standardavtale for forskings- og utgreiingsoppdrag (Ref 11/1521) 8. Brev 23.02.11 frå Bergen kommune. Svar på søknad om støtte til Nyskapingsparken Inkubator 2011 (Ref 06/992) 9. Nyhende i Studvest 23.02.11. Rusfri fadderveke på HiB 10. Brev 28.02.11 til HFK. Søknad om midlar innanfor Kulturelt utviklings program (KUP) for 2011 (Ref 10/2666) 11. Brev 28.02.11 til Bergen kommune. Om trafikkforholda knytt til Høgskolen i Bergen, Nygårdsgaten 112 114 og Brev 18.02.11 frå Bergen kommune Førespurnad omkring trafikkforholda knytt til Høgskolen i Bergen (Ref 11/1589) 12. Notat 03.03.11. valprotokoll ved val av rektor og prorektor 2011-2015 (Ref 11/2) og Intervju i Bergens Tidende 14.03.11. Ingeniørutdanningens energiske fornyer 13. Brev 04.03. til NOKUT. Søknad om akkreditering av studiet Master i undervisningsvitskap med fordjuping i pedagogikk (Ref 10/2334) 14. Brev 07.03.11 til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Etablering av mastergrad i idrett og folkehelse ved Høgskolen i Bergen. Søknad om midlar (Ref 06/1097) 15. Brev 08.03.11 frå KD. Dagsorden for etatsstyringsmøtet 2011 og Saker frå HiB til KDs etatsstyringsmøte (Ref 10/696) 16. Brev 10.03.11 frå KD. Svar på oppmoding frå Høgskolen i Bergen (Ref 06/992) 17. Brev 10.03.11 til NOKUT. Søknad om akkreditering av deler av fellesgrad masterstudium i Innovasjon og entreprenørskap ei realfagleg master i teknologileiing, 120 sp. Samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Bergen (Ref 10/51) 18. Pressemelding 15.03.11 frå KD. Motiverte og engasjerte studentar ved nye lærarutdanningar 19. Referat frå avdelingsrådsmøte Avdeling for ingeniørutdanning 18.02.11 (Ref 10/3920) Avdeling for lærarutdanning (AL) 22.02.11 (Ref 08/3955) 20. Resolusjon 19.01.11 frå studentrådet, AL. Plass til å lære (Ref 11/627) 21. Brev 03.03.11 frå KD. Reglar for avlønning av rektorar (Ref 08/4408) 22. Orientering til styret: Disponering av gjenstandar/møblar frå Statens lærerinneskole for husstell, Moldegaard (Ref 10/1957) 23. Referat frå møte 25.03.11 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Dokument unnateke offentleg innsyn (Offl 23 1.ledd) til styremedlemer 1. Notat om valte og åremålstilsette leiarar avslutting av åremålet/overgang til ordinær stilling etter åremålet/valperioden er slutt (Ref 11/1991) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 31/11 Styret møter Avdeling for lærerutdanning (Ref 11/4) Dokumenter i saken 1. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011-2015. 2. Brev 06.07.10 fra KD. HiB tilbakemelding fra etatsstyringsmøte (Ref 09/682) 3. Styresak 43/10 Status- og fremdriftsplan for innføring av de nye grunnskolelærerutdanningene (Ref 08/3934) 80098.DOC 3
4. Sak 65/10 Innføring av ny grunnskolelærerutdanning bl.a. med ressursberegning (Ref 08/3934) 5. Styresak 79/10 Det samlede studietilbudet for opptaket 2011 2012 (Ref 10/3670) 6. Brev 22.09.10 fra NOKUT. Evaluering av førskolelærerutdanning rapporter (Ref 09/3310) 7. Styresak 96/10 Plan for oppfølging av evaluering av førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/1116) 8. Styresak 05/11 Faglig understruktur ved avdelingene (Ref 10/5641) Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Styret takker for et interessant møte med Avdeling for lærerutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Sak 32/11 Gjennomgang av regnskapet for 2010 (Ref 10/90) Dokumenter i saken 1. Brev fra KD: Regnskap for 2009 og delårsrapportering i 2010 (datert 18.12.09) 2. Brev fra KD: Tildelingsbrev for 2010 (datert 18.12.09) 3. Sak 18/2010: Samlet regnskapsoversikt 2009 4. Sak 30/2010: Budsjett 2010- tilpassing av aktivitet og budsjettramme. 5. Sak 44/2010: Økonomistatus 1. tertial 2010 6. Sak 56/2010: Endelig årsregnskap 2009 7. Sak 60/2010: Økonomistatus 2. tertial 2010 8. Sak 18/2011: Foreløpig godkjenning av årsregnskap for 2010 9. Regnskapsrapport per 31.12.10 10. Orientering om 2010-regnskapet basert på tilbakemeldinger fra enhetene 11. Justert budsjettramme 2011 12. Tilbakemeldinger fra budsjettenheter ang. regnskapet 2010 Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret tar orienteringen om regnskapet 2010 til etterretning. 2. Styret vedtar følgende overføringer fra 2010 til 2011: (Alle beløp i 1000) Avd. for lærerutdanning -3 797 Avd. for ingeniørutdanning 1 650 Avd. for helse- og sosialfag 3 732 Dykkerutdanningen 894 Sentraladministrasjonen -30 Prosjekt Metningsdykkerutd. 1 081 Felles HIB 12 614 Totalt 16 144 80098.DOC 4
Sak 33/11 Reglement for handsaming av tilsette sine rettar til eigne forskings- og arbeidsresultat ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3266) Dokument i saka 1. Styresak 46/2010 Rettighetspolitikk (IPR-policy) for Høgskolen i Bergen (Ref 09/3266) 2. FoU-sak 03/2011. Reglement for handsaming av tilsette sine rettar til eigne forskings- og arbeidsresultat (Ref 2011/552) 3. Utkast til Reglement for handsaming av tilsette sine rettar til eigne forskingsog arbeidsresultat 4. Rettighetspolitikk (IPR-policy) for Høgskolen i Bergen 5. Utkast til reglement sendt ut på høring med høyringsfråsegn frå Forskarforbundet (Ref 09/3266) Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret viser til premissane i saka og godkjenner framlagt forslag til Reglement for handsaming av tilsette sine rettar til eigne forskings- og arbeidsresultat. Sak 34/11 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 2011 15 (Ref 11/1888) Dokument i saka a. Styresak 45/2008 Handlingsplan for Forsking, Utvikling og Nyskaping (FoU/N) ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/1645) b. Styresak 03 /2010 Notat - rapport om bruk av midlar for utvikling av doktorgradsområde (Ref 08/4438) c. Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområde (Ref 08/4438) d. Sak 49/2010 Utvikling av doktorgradsområde - mandat for arbeidsgrupper og - etablering av referansegrupper for doktorgradsområde (Ref 2008/4438) e. Sak 41/2010. Notat til Styret Frå Høgskoledirektøren 23.06.2010. Bruk av midlar i strategiske forskingsprogram inkludert frikjøp til professorkvalifisering. (Ref 08/4438) f. Styresak 77/2010 "Strategisk Plan 2011-2016. Slutthandsaming (Ref 08/4336) g. Sak 91/2010 pkt 16. Notat til styret frå Høgskoledirektøren 13.12.2010. Statusmelding for utvikling av doktorgradsprogram, jf. plan i sak 66/2009 (Ref 08/4438) h. Styresak 03/2011. Notat 11.01.11. Rapport om bruk av midlar for utvikling av doktorgradsområde (Ref 08/4438) i. FoU-sakene 04 og 07/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) ved høgskolen i Bergen (Ref 11/552) j. Utkast til Strategi for Forsking, Utvikling og Nyskaping /FoU/N) ved Høgskolen i Bergen 2011-2015 (vedteke av FoU-utvalget 14.03.2011) Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret viser til premissane i saka og godkjenner Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 2011-2015. Sak 35/11 Forlenget tilsetting som professor II i biologisk teori/anatomi ved Avdeling for helse- og sosialfag (unntatt offentlig innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 08/1766) 80098.DOC 5
Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Tilsettingsbrev av 07.09.93 fra Det regionale høgskolestyret for Hordaland 4. Styresak 15/99 Forlenget tilsetting som professor II stilling 5. Styresak 17/2002 Forlenget tilsetting som professor II stilling 6. Tilsettingsbrev av 25.07.05 Forlenget tilsetting som professor II stilling (etter fullmakt fra rektor) 7. Styresak 65/2008 Forlenget tilsetting som professor II stilling 8. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing fra Avdeling for helse- og sosialfag 9. Forskerprofil Harald Kryvi Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Harald Kryvi får tilbud om forlenget tilsetting som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag for perioden 01.08.11 til 31.07.14, jf forskrift til tenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 36/11 Klagesak (unnateke offentleg innsyn offl 13 1.ledd) Sjå eiga møtebok Sak 37/11 Vidare utvikling på Kronstad (Ref 06/992) Dokument i saka 1. Sak 98/2010. Utvikling av campus (studiegrend) for Høgskolen i Bergen 2. Sak 04/2011. Seminar om vidare utvikling på Kronstad 3. Brev 07.02.11 til statsråd Tora Aasland 4. Svar 10.03.11 frå KD 5. Notat 14.03.11 til høgskoledirektøren. Studenttal på Kronstad Haugland fremja i møtet justert innstilling til vedtak som høgskoledirektøren slutta seg til og som styret vedtok samrøystes Eventuelt to saker 1. Styret viser til premissane i saka, og ber om at det snarast vert oppført eit kombinert kontorbygg på feltet A 1 som eit første steg i vidare utvikling av HiB på Kronstad. Styret legg til grunn at kontorbygget skal stå ferdig rundt innflyttinga i nybygget i 2014. 2. Styret ber om at det vert lagt fram ein nærare analyse av ytterlegare behov for areal for studentar og tilsette framskrive til 2020. 3. Styret merkar seg at rektor vil fremja saka på etatsstyringsmøtet 06.04.2011. 80098.DOC 6
1. Rasmus Haugen Sandvik ber om at det blir lagt fram en sak om fagutvalgsarbeidet ved HiB. Prorektor orienterte om at utdanningsutvalget planlegger å legge fram en styresak om utdanning og utdanningskvalitet i styremøte 11 juni, og der er det naturlig å ta opp temaet fagutvalg. 2. Henning Norheim meldte om at han ikke kan møte på etatsstyringsmøte Beate Lode erstatter Henning Norheim på etatsstyringsmøtet 06.04.11. Bergen, den 4. april 2011. Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 80098.DOC 7