Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: 59/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten Hans Jørn Rønningen (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Formannskapet vedtar kommunens samlede inntektsgrunnlag for 2014 med 974.180.539 kroner. 2. Kommunestyret vedtar netto på enhetsnivå årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 som det framgår av rådmannens budsjettforslag av 31.10.2013 med følgende endringer: Verbalforslag: A. Frivilligsentralen har stor aktivitet. Med kun en ansatt betyr dette at arbeidsdagene er mer enn fulle. Kommunestyret vil oppfordre til at det etableres et driftsstyre med frivillige for å avlaste daglig leder. Dette gjelder særlig gjøremål som låsing, alarmer og booking av lokaler. B. Kommunestyret ber om at det fremmes sak om vennskapskommuner. Flere kommuner fra f.eks. Polen har vært i kontakt. Det skal utredes hva vi ønsker med dette arbeidet, og om Rygge skal jobbe for å få flere vennskapskommuner, samt på hvilket nivå det skal drives utveksling og samarbeid. Kan det f.eks. være aktuelt å drive en slags solidaritetsarbeid mot kommuner i Europa som er avhengige av en partner i EU-prosjekter? C. Busstilbudet gjennom Halmstad har blitt svært redusert de siste årene. Gjennom dialog med Østfold Kollektiv søkes det å gi innbyggerne et bedre tilbud. D. Halmstad er Rygge kommunes vedtatte sentrum. Det skal utredes hvordan vi kan gjøre Halmstad til et tydeligere sentrumsområde enn det er i dag. Halmstad skal fremstå som et levende lokalsenter. Det skal være trygt å ferdes både til fots og på sykkel, og bilparkering skal skje på angitte områder. Kommunen skal vurdere om offentlig tjenesteyting kan lokaliseres til Halmstad, samt legge til rette for at andre aktører kan etablere seg. E. Kallumjordet har i mange år vært foreslått brukt til boligformål i kommuneplanen. Kommunestyret ber om at områderegulering startes opp. Det er nokså stor etterspørsel etter leiligheter på Kallum og Ekholt, og dette vil
være med på å gi et mer variert boligtilbud i et svært sentralt beliggende område. F. Det er viktig å bidra til forståelse for demokratiske prosesser og å rekruttere til fremtidig politisk arbeid. Ungdomsrådet skal gis saker til behandling og ha faste møter. Det gis møtegodtgjøring som til andre kommunale råd og utvalg.
G. Administrasjonen oppfordres til å se på regler for permisjon i skoleåret. Store ressurser brukes for å tilrettelegge undervisning for elever som er på ferie, lekser skal rettes og prøver skal tas på nytt. Dette tar tid og penger fra den ordinære undervisningen i skolen. H. Hverdagsrehabilitering er riktig og viktig og krever mye av både aktive innbyggere og aktive ansatte. En stor del av kommunens personell og kompetanse på rehabilitering brukes. Det bør ses på om Rygge f.eks. sammen med regionkommunene skal inngå en intensjonsavtale om rehabiliteringsopphold utenfor det kommunale tjenesteapparatet. I. Det er innført en kommunal egenandel på 20% for tjenester til enslige mindreårige. Vi vet også at antallet enslige mindreårige flyktninger minker. Rådmannen bes utrede om deler av tilbudet til unge flyktninger reduseres, og at bemanning, kompetanse og bolig benyttes i arbeidet med bosetting av flyktninger generelt. J. Kommunens totale behov for vedlikehold kartlegges i disse dager, og kirken har også lagt fram sin liste over tiltak. Rådmannen bes fremme en helhetlig plan for gjennomføring av de viktigste vedlikeholdsoppgavene senest i juni 2014. K. Budsjettet for 2014 revideres i juni 2014. Økonomi: Frukt og grønt i skolen avvikles til høsten 1.000.000-500.000 (drift et halvår)=500.000 Kulturskoletimen avvikles til høsten 500.000 Til disposisjon: 1.000.000 kr Nytt tiltak: 0.6 ÅV til stilling for oppfølging av barn med foreldre med rus/psykiatriutfordringer. (350.000 kr) Nytt tiltak: Etterutdanning av lærere, 650.000 kr Rygge kommune står foran store investeringer. Det foreslås ikke ytterligere investeringer utover rådmannens forslag. 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale netto driftsrammene. 4. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i de tilfeller der det ikke gir varige konsekvenser for driftsutgiftsnivået, samt for å oppfylle forskriftskrav. 5. Kommunestyret gir sin tilslutning til målene som framgår i det overordnede målekartet og til mål for tjenesteområdene.
6. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2014 fastsettes slik det framgår av egen oversikt i rådmannens forslag til årsbudsjett og gjøres gjeldende fra 01.01.2014. 7. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til lånefinansiering av vedtatte investeringer for 2014 med 85.138.000 kroner. 8. Rådmannen gis fullmakt til opptak av lån med 20 000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. 9. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 20.000.000 kroner gjennom en trekkrettighet i DnB, jfr. kommunens bankavtale. 10. Eiendomsskatten utskrives i 2014 med 2,9 promille og med et bunnfradrag i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak for 2013. Den betales i 4 terminer. 11. Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved endelig behandling av statsbudsjettet for 2014. Representanten Else Margrethe Halvorsen (H) fremmet følgende forslag: ØKING AV RÅDMANNENS 2014 2015 2016 2017 FORSLAG Styrking av skolebudsjettet 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 til kompetanseheving og økt lærerdekning Økt bemanning ved Frivilligsentralen 400 000 400 000 400 000 400 000 Økt bemanning i Bankveien 500 000 500 000 500 000 500 000 Økt tilskudd til Biblioteket 100 000 100 000 100 000 100 000 Grunnlovsjubileet 150 000 - - - Økt tilskudd lag og foreninger 350 000 350 000 350 000 350 000 Rygge museum/historielag 100 000 100 000 100 000 100 000 Bidrag til Campus Moss 150 000 150 000 150 000 - Etablering av døgnplasser/ 4 plasser 1 700 000 - - - i dobbeltrom Ryggeheimen Sum økte poster 6 450 000 4 600 000 4 600 000 4 450 000 INNDEKNING 2014 2015 2016 2017 Rådmannens pott 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Antatt høyere skatteanslag 3 100 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Virkning konkurranseutsatt renhold 150 000 300 000 300 000 300 000 Endret statsbudsjett- inntekter fra 1 700 000 800 000 800 000 650 000 staten, SUM INNDEKNING 6 450 000 4 600 000 4 600 000 4 450 000
Investeringsbudsjettet foreslås endret med disse tilleggene: Nødvendig bygningsmessig oppgradering av Larkollen, Ekholt og Rygge kirker: 1 000 000 kr Vedlikehold og oppgradering av Bygdetunet: 250 000 kr Forslag til verbalpunkter 2014 (2014 2017) 1) Rådmannen utreder konkurranseutsetting av renholdstjenesten. Utredningen legges fram for Formannskapet i løpet av første tertial 2014. 2) Med tanke på miljøgevinst og hensiktsmessig transport, byttes tjenestebilene i Rygge Kommune ut med EL-biler. Det opprettes flere ladestasjoner for effektiv utnyttelse av EL-bilene. 3) Bruken av boligene i Bankveien utredes ytterligere. Boligene fylles opp med beboere. De bemannes i henhold til behov. 4) Nærværsprosenten blant de ansatte i kommunen er for lav. Det vil si at sykefraværsprosenten er for høy. Det har vært liten bedring å spore de senere årene. Rådmannens arbeid med nærvær og fraværsproblematikken intensiveres derfor med tanke på å få ned sykefraværet i kommunen. 5) I 2014 vil det være 2248 personer over 67 år i Rygge. Antall eldre over 80 år er økende. Pt må kommunen kjøpe plasser på sykehjem utenfor bygda. Dette er en uheldig utvikling. Høyre støtter Rådmannen i at omsorgsboliger og bofellesskap kan være et alternativ til sykehjemsplasser. Samtidig må målet om et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i egen kommune opprettholdes. 6) Rådmannen sørger for at det innenfor budsjettet settes av midler til en økning av utgifter til BPA, som nå blir lovfestet, og derved kan føre til krav fra flere brukere. 7) Foreldrebetalingen i SFO økes ikke. Driften effektiviseres innen den betalingen som foreligger pr nå. 8) Bunnfradraget i eiendomsskatten fjernes. Promillesatsen senkes fra 2,9 0/00 til 2,7 0/00. Dette vil gå opp i opp økonomisk og gi en mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten enn slik den fungerer nå.
Representanten Erik Szkutak (Frp) fremmet følgende forslag: Note Post 2014 2015 2016 2017 1 Fjerning av rentebuffer -1000000-1000000 -1000000-1000000 2 Gradvis utskifting av gamle gatelykter til energibesparende LED-lykter -300000-600000 -600000-600000 3 Reduksjon i sosialhjelpsutgifter -1200000-1200000 -1200000-1200000 4 Aktiv søking av prosjektmidler -700000-700000 -700000-700000 5 Avvikling av Rygge næringslivsforum -50000-50000 -50000-50000 6 Overføringer fra interkommunale selskaper -500000-500000 -500000-500000 7 Reduksjon i 10 stillinger etter "Vestbymodellen" når IA-avtalen går ut -2500000-5000000 -5000000-5000000 8 Opprettholdt tilskudd til ressurskrevende brukere i statsbudsjettet -1700000-1700000 -1700000-1700000 9 Ytterligere effektivisering i helse- og omsorgssektoren - BDO-rapporten -500000-500000 -500000-500000 10 Konkurranseutsette vaktmestertjenesten -300000-300000 -300000-300000 11 Konkurranseutsette renholdstjenesten -1000000-2000000 -2000000-2000000 12 Leie sykehjemsplasser -1200000-1200000 -1200000-1200000 13 Økning i frie inntekter, ref. nytt statsbudsjett -300000-300000 -300000-300000 14 Reduserte kostnader i forb. Med spesialpedagogikk i skolen -200000-200000 -200000-200000 15 Frukt og grønt, ref. nytt statsbudsjett -1000000-1000000 -1000000-1000000 16 Økt makspris for barnehageplass. Ref. nytt statsbudsjett -165000-165000 -165000-165000 17 Redusert innbyggertilskudd, ref. nytt statsbudsjett 1600000 1600000 1600000 1600000 18 Innkjøp av læremidler 800000 800000 800000 800000 19 Tilskudd til natteravnene 50000 50000 50000 50000 20 Utrede alternativer til tjenestepensjon 100000 0 0 0 21 Reduksjon av egenandel ved leie av offentlige bygg for frivillige org. 70000 70000 70000 70000 22 Innføring av trådløse brannalarmer til sengeliggende og bev.hemmede 100000 100000 100000 100000 23 Økt tilbud for reumatikere i Ryggehallen (bassenget) 100000 100000 100000 100000 24 Gjeninnføre Ruskenaksjonen. (Gratis levering av avfall). 50000 50000 50000 50000 25 Midler til anti mobbeprogram i barnehage og skole. 100000 100000 100000 100000 26 Støtte til økt kulturtilbud ved Ryggeheimen 145000 145000 145000 145000 27 Økning av tilskudd til leirskoleopphold 100000 100000 100000 100000 28 Forbedring av kyststien langs Vansjø på Øreåsen 100000 0 0 0 29 Utredning for legging av kunstgress på Park Lane i Larkollen 150000 150000 150000 150000 30 Gratis strøsand til eldre og svake 50000 50000 50000 50000 31 Ny BDO-rapport på resten av tjenestetilbudet i kommunen 100000 200000 0 0 32 Utbedring av grusbanene på Øreåsen 100000 0 0 0 33 Ansette to nye lærlinger 400000 400000 400000 400000 34 Reduksjon av eiendomsskatten - Økt bunnfradrag 8500000 12500000 12700000 12700000 Sum 0 0 0 0
Noter: 1. Rentebufferen rådmannen har lagt inn i budsjettet fremstår som unødvendig sett i forhold til antatt renteutvikling. 2. Se verbalforslag B. 3. Se verbalforslag C. 4. Det er store muligheter for å søke prosjektmidler fra flere hold for å bidra til å finansiere gode tiltak. Rygge kommune skal i fremtiden være mer aktive på denne fronten, og det utpekes en egen resursperson for dette feltet innenfor dagens administrasjon. 5. Aktiviteten i Rygge næringslivsforum er svært lav, og fremstår som unødvendig, ettersom vi er medlem av Mosseregionens næringsforum. Virksomheten avvikles. 6. Overføringene fra MOVAR økes, da selskapet ikke lenger skal ha like mye frie midler til disposisjon som de tidligere har hatt. 7. IA-avtalen går ut i år, og har ikke gitt ønsket effekt mtp. sykefravær. Det gjennomføres en stillingsreduksjon på 10 årsverk, etter samme modell som Vestby brukte i 2003. Det forventes en halvårseffekt i 2014 og full effekt i resterende år. 8. Midlene til ressurskrevende brukere opprettholdes på samme nivå som tidligere år i det nye statsbudsjettet. 9. Det ligger fortsatt rom for ytterligere effektivisering innen helse- og omsorgssektoren. Dette følges opp med bakgrunn i BDO-rapporten. 10. Vaktmestertjenesten/drift og vedlikehold konkurranseutsettes, med mål om økt kostnadseffektivitet. Det legges inn en halvårseffekt i 2014, og full effekt i resterende år. 11. Renholdstjenesten konkurranseutsettes, med mål om økt kostnadseffektivitet. Det legges inn en halvårseffekt i 2014, og full effekt i resterende år. 12. Det innføres alternative avtaler for de 4 sykehjemsplassene som skal leies i perioden. Tilbud som fungerer som "sykehjemshotell" til en døgnpris på kr. 1 800,- foretrekkes. 13. Kommunenes frie inntekter økes med kr. 280 000 000,- i statsbudsjettet. Det forventes at Rygge får sin del. 14. Spesialpedagogikk i skolen har lenge vært i fokus, uten at dette har gitt særlige resultater. Det forventes at kostnadene på dette feltet reduseres, ettersom Rygge kommune bruker langt mer ressurser enn sammenlignbare kommuner. 15. Kravene til frukt og grønt i skolen faller bort, men bevillingene opprettholdes i statsbudsjettet. Ordningen avvikles. 16. Maksprisen for barnehageplass øker i statsbudsjettet. Dette medfører en merinntekt. 17. Innbyggertilskuddet reduseres i det nye statsbudsjettet. Dette medfører en mindreinntekt. 18. For at kommunen skal kunne tilby god undervisning til sine elever, er det grunnleggende viktig med godt oppdatert undervisningsmateriell av god kvalitet. Tilskuddet økes, og det fokuseres på IKT. 19. Natteravnene er et viktig nærmiljøtiltak, og det settes av midler for å støtte deres arbeid.
20. Det vurderes alternative løsninger for kommunens tjenestepensjon. Eventuelt et interkommunalt samarbeid, ettersom andre kommuner i regionen har egne pensjonskasser. 21. Det er viktig at Rygge kommune legger godt til rette for det frivillige arbeidet som gjøres i kommunen. En reduksjon i egenandelen for leie av offentlig bygg vil stimulere til økt aktivitet. 22. Det er viktig at sengeliggende og bevegelseshemmede personer i Rygge skal kunne føle seg trygge. Det investeres derfor i trådløse brannalarmer. 23. Det har blitt signalisert ønsker om økt tilbud for reumatikere i Ryggehallen. Dette er et viktig tiltak og tilskuddet for drift av bassenget økes. 24. Ruskenaksjonen gjeninnføres. Den praktiske gjennomføringen vurderes av rådmannen, og det ses på mulighetene for at oppgaver kan settes ut til frivillige lag og foreninger. 25. Mobbing er et problem som preger mange elevers skolehverdag. Rygge kommune tar dette problemet på alvor, og setter av midler til anti mobbeprogram. 26. Se verbalpunkt Q. 27. Leirskole prioriteres, og det settes av midler til at dette kan gjennomføres på vanlig måte. 28. Kyststien langs Vansjø på Øreåsen forfaller. Det bevilges midler til utbedring av stien, helst i samarbeid med NAV for sysselsetting av sosialklienter. 29. Det har blitt signalisert ønske om kunstgressbane på Park Lane i Larkollen. Dette utredes i perioden, i samarbeid med det lokale idrettsmiljøet. 30. Det er viktig at kommunens eldre og svake føler seg trygge på vinterstid. Det deles derfor ut gratis strøsand for å bidra til å redusere fallskader. Dette organiseres gjennom frivillighetssentralen. 31. Det bestilles en ny BDO-rapport som skal fokusere på sparetiltak i hele kommunens drift og tjenesteproduksjon. Målet med prosessen er å øke kommunens økonomiske handlingsrom på både kort og lang sikt, for å kunne være i stand til å bygge opp fondsreserver og fjerne eiendomsskatten i løpet av planperioden. 32. Grusbanene på Øreåsen utbedres. Det vurderes muligheter for legging av gress/opprettelse av parkanlegg på den ene banen. 33. Det er et stort behov for lærlingplasser i kommunen. Det opprettes to nye lærlingstillinger. 34. Eiendomsskatt er en usosial beskatning som rammer de svakeste hardest, og det er derfor viktig at Rygge kommune tilpasser driften til sine ordinære inntekter. Eiendomsskatten reduseres med kr. 8 500 000,- i 2014, og målet er å fjerne den totalt i løpet av perioden. Dette gjøres gjennom bunnfradrag, da dette er den mest sosiale måten.
Verbalforslag A. Rådmannen praktiser en streng budsjettdisiplin i administrasjonen og alle enheter, samtidig som den eksterne gjennomgangen av kommunens tjenesteproduksjon pågår. Alle politiske hovedutvalg skal månedlig få utsendt en økonomirapport for sitt område. Disse skal gjennomgås på nærmeste utvalgsmøte. B. Vestby kommune sparer årlig store summer fordi de har skiftet ut gamle gatelykter til energibesparende LED-lykter. Det samme gjøres i Rygge. Rådmannen igangsetter dette arbeidet så raskt som mulig, og det settes av midler i investeringsbudsjettet til utskiftning av lyktene. Samtidig vurderes behovet før økt gatebelysning på utsatte strekninger i Rygge kommune. C. Kostnadene til kommunal sosialhjelp har økt kraftig de siste årene. Her settes det inn grep og det innføres arbeidsplikt for friske sosialklienter. D. Det utredes muligheter for energiøkonomiserende tiltak som jordvarme i kommunale bygg hvor dette er hensiktsmessig. Muligheter for støtteordninger vurderes. E. Rygge kommune skal påse at Ekholt ballklubb og Ekholt speidergruppe har egnede lokaler inntil ny felles ungdomsskole er ferdigstilt. F. Delegeringsreglementet revideres innen utgangen av 2014. Det rettes fokus på at de forskjellige hovedutvalgene skal få økt innsyn i avslagssaker. G. Ansvaret for arrangering av eldrefest på 17. mai delegeres til eldrerådet. H. Innen utgangen av februar 2014 skal rådmannen ha laget en fullstendig oversikt over alle eiendommene og tomtene Rygge kommune eier. I denne oversikten skal det komme tydelig frem hvilke eiendommer som kan selges og hva som er sannsynlig verdi. Dette for å kunne frigjøre kapital til fremtidige investeringer og redusere gjeldsnivået i kommunen. I. Alle nye bedrifter som etablerer seg i Rygge kommune skal f.o.m. 1. mars 2014 mota et velkomstbrev fra kommunen, der vi takker for at de velger å etablere seg i kommunen vår. I brevet skal de også få direkte kontaktinformasjon til nøkkelpersoner som de kan få bruk for, f.eks. ved byggesaker, reguleringer, helse og annen nyttig informasjon. J. Rådmannen bes å utrede muligheten for at Rygge kommune skal kunne innvilge individuelle søknader om fritak fra eiendomsskatt for husstander som tjener under 2G+10 000. Dette betyr at enslige minstepensjonister slipper å betale eiendomsskatt etter innsendt søknad.
K. Rådmannen utreder mulighetene for å endre kommunens rutiner for oppfølging av pedagognormen i de kommunale barnehagene. Spesielt med tanke på hvordan barnehagene i dag deler de forskjellige aldersgruppene, og om dette kan gjøres på en mer kostnadseffektiv måte. L. Hvis kommunen i økonomiplanperioden mottar ekstraordinære inntekter skal disse kun disponeres etter avtale med Formannskapet. M. Fylkeskommunens busstilbud i Rygge er ikke tilfredsstillende. Flere lokalmiljøer i kommunen opplever at det er alt for få bussavganger, og dette gjør det vanskelig å reise kollektivt. Rygge kommune skal i perioden arbeide aktivt mot Østfold kollektivtrafikk for å øke hyppigheten i antall bussavganger på utsatte strekninger i kommunen. Det vurderes også et kommunalt tilbud som et supplement til det fylkeskommunale. Gjerne som OPS med lokalt næringsliv. N. Flere strekninger på det fylkeskommunale veinettet mangler tilfredsstillende belysning. Som eksempler nevnes Fylkesvei 355 i områder med gangveier og utsatte krysningspunkter. Det jobbes aktivt opp mot fylkeskommunen for å bedre situasjonen. O. Rygge kommune går i tett dialog med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune om forsterket innsats for gange- og sykkelveier. Dette for å øke sikkerheten for våre myke trafikanter. Kommunale strekninger som for eksempel øst-vestaksen ved Rygge Storsenter prioriteres også. P. Gange- og sykkelveier prioriteres høyere på vinterstid. Særlig med tanke på strekninger som er hyppig brukt av skoleelever og frivillige lag og foreninger. Q. Det er viktig at kommunens sykehjem ikke bare er et sted man får pleie, men som også bidrar til trivsel og verdighet for sine beboere. Fjorårets bevillinger har gitt en positiv effekt, og det satses derfor videre. Det bevilges midler til økt kulturaktivitet på Ryggeheimen, som går beboerne direkte til gode. Kulturelle utflukter prioriteres. R. Det rapporteres om ugunstig regulering av trafikken på Heimdalenga. Dette er et område med barnehage og mange barnefamilier. Det vurderes derfor trafikkregulerende tiltak, som innføring av 30-sone. S. Dagens trafikale løsninger i Høyden-område er ikke tilfredsstillende med tanke på sikkerhet og trafikkflyt. Tiltak vurderes.
T. Rygge kommune vurderer etableringen av en badminton-arena innenfor eksisterende kommunale idrettsbygg eller fremtidig flerbrukshall. U. Det utredes egne områder for bruk av vannscooter og snøscooter i Rygge kommune. V. Det vurderes parkeringsregulerende tiltak i området rundt Rygge Sivile Lufthavn. W. I skjenkesaker skal Rygge kommune legge økt vekt på vilkårene for det private næringslivet. Investeringsbudsjett 0,8 mill. til kjøp av nye PCer og smartboard i skolen. 0,3 mill. til utskiftning av gatelykter til energisparende LED-lykter. 0,2 mill. til oppretting av røykerom på Ryggeheimen i henhold til nytt regelverk. Ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) fremmet følgende omforent forslag: «Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017, samt fremlagte forslag fra partiene Ap, H, Frp og V legges ut til alminnelig ettersyn. Endelig vedtak fattes i kommunestyrets møte 12.desember 2013.» Votering Omforente forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017, samt fremlagte forslag fra partiene Ap, H, Frp og V legges ut til alminnelig ettersyn. Endelig vedtak fattes i kommunestyrets møte 12.desember 2013.