Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid Vatne LEDER Harald Hjelle NESTL Else Lykkeslet Hallgeir Gammelsæter Grete Notøy Ingjerd Hovdenakk Odd Tore Finnøy Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Lømo Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Sissel Waagbø Jens Petter Straumsheim Stilling Høgskoledirektør Økonomi- og personalsjef Studiesjef Referent
Saksliste Utvalgs- saksnr ST 11/1 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 11/2 Styreprotokoll 6-13.12.2010 2010/222 ST 11/3 Orienteringssaker OS 11/1 Orientering om virksomheten, 1/2011 2011/108 OS 11/2 Sykefravær 4. kvartal 2010 2008/392 OS 11/3 OS 11/4 Møreallianserapporten - høring og prosess - til diskusjon Kunnskapsdepartementets Kontaktkonferanse 2011 2009/33 2007/777 OS 11/5 Innvielse av Molde Campus 9.1.11 - program 2011/118 ST 11/4 Regnskap 2010 - Ettersendes 2010/12 ST 11/5 Rapport og planer 20010-2011 (blå bok) - Ettersendes 2010/561 ST 11/6 ST 11/7 Studieplan for masterstudium i team sport management Master i økonomi og administrasjon - økonomisk styring -søknad til NOKUT 2010/393 2011/101 ST 11/8 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Yue Xu 2006/432 ST 11/9 ST 11/10 Professorat i Sport Management - Godkjenning og kunngjøring Søknad om undervisningsfri - fri til faglig oppdatering - for rektor Solfrid Vatne 2011/103 2011/110 ST 11/11 Forslag til KD på eksterne styremedlemmer - Ettersendes 2010/617 ST 11/12 Eventuelt ST 11/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Merknader til innkalling og saksliste: Flere av styremedlemmene påpekte at de ettersendte saksdokumentene ble sendt ut for sent. Videre er det grunn for å vurdere og forbedre prosessen rundt rapport og planer (Blå bok). Grete Notøy ba om en orientering vedrørende evalueringen av administrativ omorganisering, og det ble enighet om å ta det i forbindelse med sak om Rapport og planer.
Harald Hjelle leder behandlingen av sak 11/10 vedr. rektors søknad om undervisningsfri Innkallingen og sakslisten ble godkjent med disse merknadene. ST 11/2 Styreprotokoll 6-13.12.2010 Protokollen fra styremøte 6, 13. desember ble enstemmig godkjent. ST 11/3 Orienteringssaker Vedrørende sykefravær Det kom forslag om en nærmere avrapportering med hensyn på årsaker til sykefravær og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere sykefraværet, til neste styremøte. En diskuterte videre å ta seniorpolitikken opp til ny vurdering, blant annet bli tydeligere på hva som er målet for politikken. Vedrørende Molde Campus Det ble fremmet forslag om at høgskolen selv deltar med en stand på Karrieredagen, og at det legges vekt på å synliggjøre hele fagmiljøet og karrieremulighetene ved høgskolen og i akademia, under Molde Campusparaplyen. Vedrørende MøreAlliansen Styret mottok rapporten om MøreAlliansen som orienteringssak, og vil få den forelagt som styresak i møtet 27. april, etter at rapporten har vært gjenstand både for intern og ekstern høringsrunde og videre prosesser i styringsgruppa. Det ble åpnet for diskusjon og det ble signalisert en foreløpig oppslutning om fortsatt samarbeid i MøreAlliansen i henhold til modell 2, dvs med en felles styringsgruppe for samarbeidet. Det ble også drøftet at det kan være et poeng for høgskolen å se på andre SAK-prosesser for å videreutvikle fagområder, som for eksempel idrett gjennom samarbeid med Norges idrettshøgskolen (NIH), økonomi gjennom å styrke samarbeidet med Norges handelshøgskole (NHH) og helse gjennom samarbeid i Midt-Norsk Nettverk og med Helse Midt- Norge. Styret avventer videre uttalelser om MøreAlliansen til høringsprosessen er gjennomført, og saken tas opp til ny vurdering i styremøtet 27. april. Orienteringssakene med disse merknadene, ble tatt til etterretning.
ST 11/4 Regnskap 2010 1) Foreløpig årsregnskap 2010 for HiMolde godkjennes. 2) Driftsregnskap 2010 tas til etterretning. 3) Avdelinger og enheter gjennomgår egne budsjettrammer for 2011 og foretar en streng vurdering med hensyn på rom for å foreta innsparinger både på lønn og drift. 4) Høgskolen gjennomgår budsjett for tiltak utenfor rammen og investeringer for 2011 i lys av gjennomgangen under pkt 3 ovenfor 5) Høgskolen skal innen utgangen av 2011 søke å nå målet om et avsetningsnivå på 4 % av rammen 6) Avdelinger og enheter skal i samarbeid med økonomienheten ha en løpende og innskjerpet kontroll med budsjett og regnskap inkludert det å ta høyde for (periodisere) inngåtte forpliktelser, på sine områder gjennom 2011. ST 11/5 Rapport og planer 20010-2011 (blå bok) Ledelsen gis myndighet til å ferdigstille Rapport og planer 2010-2011 i tråd med de innspill som er framkommet i møtet. Styret får anledning til ytterligere gjennomgang og innspill før oversendelse til departementet 1. mars 2011. Styrets ber gjennom diskusjonen, om at det innledende kapitlet, 1. Innledning i større grad beskriver og vektlegger high-lights fra 2010, samt sentrale mål, tiltak og utfordringer for 2011. Høyskoledirektørens tilråding med kommentarer ble enstemmig vedtatt.
ST 11/6 Studieplan for masterstudium i team sport management Den framlagte studieplanen masterstudium i Team Sport Management godkjennes. Styret godkjenner navneendringen til Master i Team Sport Management, og ber om at det sendes melding til NOKUT om dette. Studieutvalgets endringsforslag vedr. implementering av kvalifikasjonsrammeverket bes tatt til følge i god tid før studiestart forslagsvis innen 1.7.2011. ST 11/7 Master i økonomi og administrasjon - økonomisk styring -søknad til NOKUT Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk søker NOKUT om akkreditering av en mastergrad i økonomi og administrasjon med profilering inn mot økonomisk styring. Avdelingen ferdigstiller søknaden i samarbeid med Studiesjefens kontor for innsending til første søknadsfrist, 15. mars 2011. Avdelingen ble oppfordret til å finne et bedre navn på mastergraden, for eksempel økonomi og ledelse. ST 11/8 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Yue Xu I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling, kreeres Yue Xu til Philosophiae Doctor.
ST 11/9 Professorat i Sport Management - Godkjenning og kunngjøring Det opprettes et professorat i Sport Management, som lyses ut i samsvar med fremlagte kunngjøringstekst m/betenkning. Engelsk utgave utarbeides og utlyses i tråd med dette. ST 11/10 Søknad om undervisningsfri Avtroppende rektor innvilges tid til faglig oppdatering og forskning i to semestre; fra 1.8.11 til 31.7.12 Rektor forlot styremøtet under behandling av denne saken. ST 11/11 Forslag til KD på eksterne styremedlemmer Følgende 6 kvinner og 6 menn (fra saksframlegget) foreslås innmeldt som forslag på eksterne styrekandidater til styret for Høgskolen i Molde (åpen liste). Dersom noen av disse 12 ikke sier seg villig til å stille som kandidater forespørres de angitte reservene (fra saksframlegget) i prioritert rekkefølge. Styret diskuterte de forelagte forslag og ber administrasjonen gå videre med de framlagte forslagene med hensyn på å forespørre om villighet. Høyskoledirektørens tilråding med kommentarer ble enstemmig vedtatt.
ST 11/12 Eventuelt Deltagelse på etatstyringsmøte 3. mai, 2011, ved Høgskolen i Ålesund. Følgende deltar fra høgskolen: 1) Rektor 2) Direktør 3) Prorektor 4) Studentrepresentant i høgskolestyret, Morten Svindland 5) Eksternt styremedlem Anna Mette Fuglseth 6) Internt styremedlem Hallgeir Gammelsæter? 7) Studiesjef/Ø/P-direktør?