HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 06.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/10 10/1579 SAKSLISTE ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET 16/10 10/715 ELDREPOLITISK PROGRAM 2010-2013 17/10 10/1578 MØTEPLAN 2011 - ELDRERÅDET, 11.01.16

Folkevalgte ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/10 Eldrerådet 06.12.2010 Innstilling: Rådmannens innstilling Saksutredning: Saksbehandler : Rådmann Roy Skogsholm (arkivsak 10/761) Saken er behandlet av formannskapet 23.11.10 og skal behandles av kommunestyret 14.12.10: Formannskapets innstilling er: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 3 og 4 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 11 utlignes eiendomsskatten for 2011 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2011 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. kommunes budsjett for 2011 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2011 kommune i Nordland 140 049 481 140 049 481 0 styringsorganer 2 686 186 0

Administrasjonsenheten Kulturskolen Hjemmetjenesten NAV Teknisk Budsjett 2011 2 686 186 27 473 276 6 982 361 20 490 915 barnehage 5 893 133 1 613 045 4 280 088 sentralskole 18 324 824 1 942 400 16 382 424 i 934 265 102 192 832 073 helsesenter 6 598 981 1 813 061 4 785 920 i 16 702 500 2 732 838 13 969 662 5 178 168 3 602 300 1 575 868 sykehjem 18 185 029 3 097 417 15 087 612 enhet 21 715 998 17 004 747 Side 3 av 20

Finansforvaltning Budsjett 2011 4 711 251 16 357 121 101 159 120 84 801 999 Side 4 av 20

5. kommunes budsjett for 2011 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2011 kommune i Nordland 0.31501.120.126 HONORARER 102 000 0.32003.120.126 EDBPROGRAMVARE 112 500 0.32004.120.126 EDBDATAUTSTYR 200 000 0.32303.222.615 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 125 000 0.32303.253.614 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 2 500 000 0.32303.334.619 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 400 000 0.32303.334.627 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 250 000 0.32303.222.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 43 750 0.32303.222.628 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 100 000 0.32510.315.629 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 500 000 0.32510.334.627 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 250 000 0.32510.222.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 800 000 0.32510.261.626 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 187 500 0.32510.241.625 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 250 000 0.32510.265.623 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 312 500 0.32510.265.624 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 137 500 0.32709.320.124 ANDRE KONSULENTTJENESTER 375 000 0.32709.120.126 ANDRE KONSULENTTJENESTER 100 000 7 745 750 0.38100.325.213 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 7 500 000 0.39100.320.124 BRUK AV LÅN 375 000 0.39100.120.126 BRUK AV LÅN 385 875 0.39100.222.615 BRUK AV LÅN 93 750 0.39100.253.614 BRUK AV LÅN 1 875 000 0.39100.334.619 BRUK AV LÅN 400 000 0.39100.334.627 BRUK AV LÅN 375 000 0.39100.222.0 BRUK AV LÅN 632 813 0.39100.222.628 BRUK AV LÅN 825 000 0.39100.261.626 BRUK AV LÅN 140 625 0.39100.241.625 BRUK AV LÅN 187 500 0.39100.265.623 BRUK AV LÅN 234 375 0.39100.265.624 BRUK AV LÅN 103 125 Side 5 av 20

Budsjett 2011 0.39480.315.629 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND 500 000 0.39700.120.126 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 128 625 0.39700.222.615 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 656 250 0.39700.334.627 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 125 000 0.39700.222.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 210 937 0.39700.222.628 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 275 000 0.39700.261.626 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 46 875 0.39700.241.625 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 62 500 0.39700.265.623 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 78 125 0.39700.265.624 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 34 375 15 245 750 7 500 000 1021 Prosjekt Økt bosetting 0.32709.320.124 ANDRE KONSULENTTJENESTER 375 000 375 000 0.39100.320.124 BRUK AV LÅN 375 000 375 000 1112 EDBkontor 0.31501.120.126 HONORARER 102 000 0.32003.120.126 EDBPROGRAMVARE 112 500 0.32004.120.126 EDBDATAUTSTYR 200 000 0.32709.120.126 ANDRE KONSULENTTJENESTER 100 000 514 500 0.39100.120.126 BRUK AV LÅN 385 875 0.39700.120.126 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 128 625 514 500 6009 Investering 0.32303.222.615 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 125 000 0.32303.253.614 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 2 500 000 0.32303.334.619 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 400 000 0.32303.334.627 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 250 000 0.32510.315.629 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 500 000 0.32510.334.627 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 250 000 4 025 000 0.38100.325.213 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 7 500 000 Side 6 av 20

Budsjett 2011 0.39100.222.615 BRUK AV LÅN 93 750 0.39100.253.614 BRUK AV LÅN 1 875 000 0.39100.334.619 BRUK AV LÅN 400 000 0.39100.334.627 BRUK AV LÅN 375 000 0.39480.315.629 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND 500 000 0.39700.222.615 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 656 250 0.39700.334.627 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 125 000 11 525 000 7 500 000 6230 Vedlikehold og drift sentralskole 0.32303.222.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 43 750 0.32303.222.628 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 100 000 0.32510.222.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 800 000 1 943 750 0.39100.222.0 BRUK AV LÅN 632 813 0.39100.222.628 BRUK AV LÅN 825 000 0.39700.222.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 210 937 0.39700.222.628 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 275 000 1 943 750 6260 Vedlikehold og drift sykehjem 0.32510.261.626 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 187 500 187 500 0.39100.261.626 BRUK AV LÅN 140 625 0.39700.261.626 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 46 875 187 500 6280 Vedlikehold og drift Andre bygg og uteanlegg 0.32510.241.625 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 250 000 0.32510.265.623 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 312 500 0.32510.265.624 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 137 500 700 000 0.39100.241.625 BRUK AV LÅN 187 500 0.39100.265.623 BRUK AV LÅN 234 375 0.39100.265.624 BRUK AV LÅN 103 125 0.39700.241.625 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 62 500 0.39700.265.623 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 78 125 0.39700.265.624 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 34 375 Side 7 av 20

Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen Budsjett 2011 700 000 Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr. 5628063 for finansiering av sentralskole uteområde, sentralskole renovering av sørveggen, avlastningsenhet Valsåsen, investeringer veilys, investeringer prosjekt økt bosetting, IT-investeringer, uteområde bak sentralskole, gjerde mellom hallen og kunstgressbane, Valsåsen trygdeboliger uteområde, trugdebolig Asplund, Helsehuset taktekking, søppelskur sykehjemmet og veiskilt i 6. kommunes økonomiplan for 2011 2014 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 kommune i Nordland 140 049 481 136 357 091 132 769 091 132 689 091 140 049 481 136 357 091 132 769 091 132 689 091 0 0 0 0 styringsorganer 2 686 186 1 733 928 1 834 409 1 733 868 0 0 80 000 0 2 686 186 1 733 928 1 754 409 1 733 868 27 473 276 22 784 183 23 064 648 23 091 193 6 982 361 2 008 033 2 008 033 2 008 033 20 490 915 20 776 150 21 056 615 21 083 160 barnehage 5 893 133 5 893 133 5 893 133 5 893 133 1 613 045 1 613 045 1 613 045 1 613 045 4 280 088 4 280 088 4 280 088 4 280 088 sentralskole 18 324 824 18 408 352 18 408 352 18 408 352 1 942 400 1 942 400 1 942 400 1 942 400 16 382 424 16 465 952 16 465 952 16 465 952 i 934 265 934 265 934 265 934 265 102 192 102 192 102 192 102 192 832 073 832 073 832 073 832 073 Side 8 av 20

Hjemmetjenesten NAV Teknisk Finansforvaltning Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 helsesenter 6 598 981 6 598 981 6 598 981 6 598 981 1 813 061 1 813 061 1 813 061 1 813 061 4 785 920 4 785 920 4 785 920 4 785 920 i 16 702 500 15 858 576 15 858 576 15 858 576 2 732 838 1 990 838 1 990 838 1 990 838 13 969 662 13 867 738 13 867 738 13 867 738 5 178 168 5 178 168 5 178 168 5 178 168 3 602 300 3 602 300 3 602 300 3 602 300 1 575 868 1 575 868 1 575 868 1 575 868 sykehjem 18 185 029 18 070 803 18 070 803 18 070 803 3 097 417 3 185 417 3 267 417 3 267 417 15 087 612 14 885 386 14 803 386 14 803 386 enhet 21 715 998 24 213 510 20 163 510 20 163 510 17 004 747 19 365 685 15 615 685 15 615 685 4 711 251 4 847 825 4 547 825 4 547 825 16 357 121 16 683 192 16 764 246 16 758 242 101 159 120 100 734 120 100 734 120 100 734 120 84 801 999 84 050 928 83 969 874 83 975 878 7. kommunes økonomiplan for 2011-2014 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 kommune i Nordland 0.31501.120.126 HONORARER 102 000 0 0 0 0.32003.120.126 EDBPROGRAMVARE 112 500 0 0 0 0.32004.120.126 EDBDATAUTSTYR 200 000 0 0 0 0.32303.222.615 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 125 000 0 0 0 0.32303.253.614 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 2 500 000 0 0 0 0.32303.334.619 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 400 000 400 000 400 000 0 0.32303.334.627 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 250 000 0 0 0 Side 9 av 20

Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 0.32303.222.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 43 750 0 0 0 0.32303.222.628 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 100 000 0 0 0 0.32510.315.629 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 500 000 0 0 0 0.32510.325.213 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 0 15 000 000 0 0 0.32510.334.627 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 250 000 0 0 0 0.32510.222.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 800 000 0 0 0 0.32510.261.626 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 187 500 0 0 0 0.32510.241.625 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 250 000 0 0 0 0.32510.265.623 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 312 500 0 0 0 0.32510.265.624 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 137 500 0 0 0 0.32709.320.124 ANDRE KONSULENTTJENESTER 375 000 0 0 0 0.32709.120.126 ANDRE KONSULENTTJENESTER 100 000 0 0 0 7 745 750 15 400 000 400 000 0 0.38100.325.213 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 7 500 000 0 0 0 0.38300.333.213 OVERFØRINGER FRA FYLKET 0 7 500 000 2 100 000 0 0.39100.320.124 BRUK AV LÅN 375 000 0 0 0 0.39100.120.126 BRUK AV LÅN 385 875 0 0 0 0.39100.222.615 BRUK AV LÅN 93 750 0 0 0 0.39100.253.614 BRUK AV LÅN 1 875 000 0 0 0 0.39100.333.213 BRUK AV LÅN 0 3 750 000 0 0 0.39100.334.619 BRUK AV LÅN 400 000 400 000 400 000 0 0.39100.334.627 BRUK AV LÅN 375 000 0 0 0 0.39100.222.0 BRUK AV LÅN 632 813 0 0 0 0.39100.222.628 BRUK AV LÅN 825 000 0 0 0 0.39100.261.626 BRUK AV LÅN 140 625 0 0 0 0.39100.241.625 BRUK AV LÅN 187 500 0 0 0 0.39100.265.623 BRUK AV LÅN 234 375 0 0 0 0.39100.265.624 BRUK AV LÅN 103 125 0 0 0 0.39480.315.629 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND 500 000 0 0 0 0.39700.120.126 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 128 625 0 0 0 0.39700.222.615 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 656 250 0 0 0 0.39700.325.213 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 0 3 750 000 0 0 0.39700.334.627 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 125 000 0 0 0 0.39700.222.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 210 937 0 0 0 0.39700.222.628 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 275 000 0 0 0 0.39700.261.626 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 46 875 0 0 0 Side 10 av 20

Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 0.39700.241.625 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 62 500 0 0 0 0.39700.265.623 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 78 125 0 0 0 0.39700.265.624 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 34 375 0 0 0 15 245 750 15 400 000 2 500 000 0 7 500 000 0 2 100 000 0 1021 Prosjekt Økt bosetting 0.32709.320.124 ANDRE KONSULENTTJENESTER 375 000 0 0 0 375 000 0 0 0 0.39100.320.124 BRUK AV LÅN 375 000 0 0 0 375 000 0 0 0 1112 EDBkontor 0.31501.120.126 HONORARER 102 000 0 0 0 0.32003.120.126 EDBPROGRAMVARE 112 500 0 0 0 0.32004.120.126 EDBDATAUTSTYR 200 000 0 0 0 0.32709.120.126 ANDRE KONSULENTTJENESTER 100 000 0 0 0 514 500 0 0 0 0.39100.120.126 BRUK AV LÅN 385 875 0 0 0 0.39700.120.126 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 128 625 0 0 0 514 500 0 0 0 6009 Investering 0.32303.222.615 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 125 000 0 0 0 0.32303.253.614 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 2 500 000 0 0 0 0.32303.334.619 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 400 000 400 000 400 000 0 0.32303.334.627 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 250 000 0 0 0 0.32510.315.629 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 500 000 0 0 0 0.32510.325.213 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 0 15 000 000 0 0 0.32510.334.627 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 250 000 0 0 0 4 025 000 15 400 000 400 000 0 0.38100.325.213 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 7 500 000 0 0 0 0.38300.333.213 OVERFØRINGER FRA FYLKET 0 7 500 000 2 100 000 0 0.39100.222.615 BRUK AV LÅN 93 750 0 0 0 0.39100.253.614 BRUK AV LÅN 1 875 000 0 0 0 0.39100.333.213 BRUK AV LÅN 0 3 750 000 0 0 0.39100.334.619 BRUK AV LÅN 400 000 400 000 400 000 0 0.39100.334.627 BRUK AV LÅN 375 000 0 0 0 Side 11 av 20

Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 0.39480.315.629 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND 500 000 0 0 0 0.39700.222.615 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 656 250 0 0 0 0.39700.325.213 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 0 3 750 000 0 0 0.39700.334.627 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 125 000 0 0 0 11 525 000 15 400 000 2 500 000 0 7 500 000 0 2 100 000 0 6230 Vedlikehold og drift sentralskole 0.32303.222.0 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 43 750 0 0 0 0.32303.222.628 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 100 000 0 0 0 0.32510.222.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 800 000 0 0 0 1 943 750 0 0 0 0.39100.222.0 BRUK AV LÅN 632 813 0 0 0 0.39100.222.628 BRUK AV LÅN 825 000 0 0 0 0.39700.222.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 210 937 0 0 0 0.39700.222.628 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 275 000 0 0 0 1 943 750 0 0 0 6260 Vedlikehold og drift sykehjem 0.32510.261.626 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 187 500 0 0 0 187 500 0 0 0 0.39100.261.626 BRUK AV LÅN 140 625 0 0 0 0.39700.261.626 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 46 875 0 0 0 187 500 0 0 0 6280 Vedlikehold og drift Andre bygg og uteanlegg 0.32510.241.625 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 250 000 0 0 0 0.32510.265.623 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 312 500 0 0 0 0.32510.265.624 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 137 500 0 0 0 700 000 0 0 0 0.39100.241.625 BRUK AV LÅN 187 500 0 0 0 0.39100.265.623 BRUK AV LÅN 234 375 0 0 0 0.39100.265.624 BRUK AV LÅN 103 125 0 0 0 0.39700.241.625 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 62 500 0 0 0 0.39700.265.623 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 78 125 0 0 0 0.39700.265.624 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 34 375 0 0 0 700 000 0 0 0 Side 12 av 20

8) Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2011. Bakgrunn: Med utgangspunkt i kommuneloven 44 og 45 legges vedlagt fram forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011 2014. Saksutredning: Økonomiplanen 2008-2011 la grunnlaget for en større omstilling i kommunen. De siste tiltakene i denne omstillingen ble fullført i 2010. Det gjenstår et par tiltak på skolesektoren som gjelder justering i forhold til nedgang i elevtallet. Grunnlaget for dette budsjettforslaget er vedtatt økonomiplan for perioden 2010-2013, kommunestyrets vedtatte rammer for 2011 2014 samt Statsbudsjettet for 2011. Det er videre gjort korreksjoner opp mot regnskapet hittil for 2010. Endelige inntektsrammer er fastlagt gjennom KS s og Regjeringens beregningsmodeller for kommune. Det er videre lagt til grunn KLP s og STP s pensjonsberegninger og budsjettvedtak i de interkommunale ordningene. Dessverre er det slik at også budsjettet for 2011 gir en realnedgang på hele 2,3 % i forhold til 2010 mens vi i fjor hadde en realnedgang på ca. 2 %. I fjor skyldes realnedgangen i hovedsak nedgang i folketallet og endring av inntektskriteriene i rammeoverføringene fra staten. I år har vi oppgang i folketallet men regjeringen har innført nye kriterier både på inntektsberegningene og utgiftsberegningene i rammeoverføringene som slår negativt ut for. I tillegg har vi fått en betydelig reduksjon i skjønnsmidlene fra fylkesmannen. Oppå dette har Regjeringen pålagt kommunene nye tiltak som omlegging av godtgjørelse for fysioterapitjenestene der større utgifter overføres i fra staten til kommunene, innføring av nye retningslinjer for krisesentra og pålegg om bedriftshelsetjeneste for de fleste ansatte i kommunene uten at dette blir fulgt opp i rammeoverføringene. Jeg viser i den anledning til kommentarene under finanskapittelet i selve budsjettdokumentet. Når vi tar konsekvensene av dette og også tar inn tidligere vedtatte nedskjæringer i økonomiplanen samt andre kjente endringer pr. dato ender vi med en ubalanse, et nedskjæringsbehov, på kr. 855659. Dette konsekvensjusterte budsjettet har imidlertid noen negative virkninger som må rettes opp umiddelbart. Vi må tilføre minimum kr. 52054 for å opprettholde daglig åpningstid ved SFO, vi opprettholder lærerstillingen til 1.8.2011 som ble budsjettert fram til årsskiftet 2010/2011, vi må tilføre kr. 123531 til assistentstillinger i skolen for å kunne gjøre en forsvarlig oppfølging av elever med spesielle behov og vi bør tilføre kr. 141520 til fysioterapitjenestene for å sikre bemanningen etter Statens omlegginger av inntektsgrunnlaget. Dette medfører et nedskjæringsbehov totalt på kr. 1172660. Vi foreslår derfor følgende tiltak: 1. Økning av eiendomsskatten fra 6 til 7 promille - kr. 594000 2. Reduksjon av stillingen som ungdomsarbeider kr. 122307 ( Dagens åpningstid av ungdomsklubben opprettholdes) 3. Innføring av kaffepenger for de ansatte kr. 44000 4. Omlegging av fjerdingen kr. 137363 (Papirutgaven fjernes. Stillingen som informasjonsmedarbeider reduseres til 60%. Resten av stillingen,40%, brukes til vikar i skolen) 5. Økt foreldrebetaling mat i barnehagen kr. 20000.( Økningen vil medføre at vi får selvkostdekning av maten) 6. Reduksjon km. godtgjørelse hjemmehjelp kr. 10000 7. Reduksjon ekstrahjelp hjemmehjelp kr. 32214 8. Reduksjon ferievikar hjemmehjelp kr. 14935 9. Reduksjon ekstraordinære tiltak HOS kr.14194 Side 13 av 20

10. Reduksjon utgifter arbeids- og aktivitetstilbud kr. 6496 11. Reduksjon ekstrahjelp på skjermet avdeling kr. 21476 12. Redusert vedlikehold veglys som følge av opprustingsprogram kr. 100000 13. Reduksjon aktivitet til ungdom kr. 51400 I økonomiplanperioden (fra 2012 og utover) legges det i tillegg opp til økning av matprisen for omsorgssektoren slik at en på sikt oppnår selvkostdekning. Kommentar til tiltakene: 1. Eiendomsskatten er nedbudsjettert p.g.a. nedsetting av takster etter klagebehandling. Etter en god del klagebehandling i starten synes saken å roe seg ned. Vi har et eiendomsskattenivå på linje med våre nabokommuner. Regjeringen (et regjeringsoppnevnt utvalg har konkludert med dette) vurderer å innføre eiendomsskatten som en statlig skatt. Det er derfor grunn til å tro at skatten for innbyggerne uansett hva kommunene gjør vil være minst på det nivået vi foreslår. Jeg går ut fra de kommunene som har innført eiendomsskatt får inntektstapet kompensert fra staten. Hvis vi setter ned den kommunale eiendomsskatten risikerer vi at Staten sitter igjen med fortjenesten. 2. Reduksjon av stillingen som ungdomsarbeider til 40 % stilling innebærer at ungdomsarbeideren kun har tid til driften av ungdomsklubben og litt forberedelse. Ungdomsklubben vil opprettholde samme åpningstid som i dag. Den ansatte kan tilbys minst 35 % stilling ved omsorgssektoren. 3. Innføringen av kaffepenger for de ansatte innebærer at de ansatte må betale kr. 50 pr. måned. En del enheter har allerede innført kaffepenger. Vi synes derfor det er riktig at alle betaler. Det vil bli gitt rett til å reservere seg fra ordningen. 4. Det skal gjennomføres en evaluering av fjerdingen i desember 2010. Det synes klart at papirutgaven står for fall. Det er kostbar å produsere og abonnentene svikter. Vi forutsetter å videreutvikle nettutgaven og se den i sammenheng med vår hjemmeside som bli gjennomgå en betydelig videreutvikling i 2011. Stilingen som informasjonsmedarbeider vil bli redusert til 60 %. Den ansatte kan tilbys 40 % stilling som vikar i skolen. 5. Vi innfører økt foreldrebetaling av mat i barnehagene fra kr. 210 til kr. 250 pr. mnd. Dette vil selvkostdekning av maten. Det er det samme prinsippet vi legger til grunn for mat til eldre og kaffepenger fra de ansatte. Dette mener vi er rettferdig i forhold til øvrige innbyggere. 6-11. Dette gjelder fjerning av ekstrahjelp og vikarer på omsorgssektoren. I tillegg til dette er vikarpostene på omsorgsektoren over alt konsekvent skåret ned til 2 % av lønnsrammen. Dette innebærer at det ikke alltid kan leies inn vikarer ved fravær og mulighetene for ekstraordinære tiltak er begrenset. Dette kan gå utover pleien for de eldre og føre til enda større belastning for de ansatte. I den anledning gjør jeg oppmerksom på at vi hat fått et pålegg fra Arbeidstilsynet der vi innen 1.12.2010 skal utrede konsekvensene(stress og arbeidspress og andre psykososiale forhold) av de innstrammingstiltakene vi allerede har gjennomført. Jeg er spesielt bekymret for situasjonen på omsorgssektoren. Hvis vi får tilgang på mere midler må denne sektoren prioriteres spesielt i forhold til ekstrahjelp og vikarer. Side 14 av 20

12. Opprustingsplanen for veglys fører til at det blir mindre årlig vedlikehold. 13. Dette er tiltak rettet mot ungdom med spesielle behov. Ved behandlingen av rammene for økonomiplanperioden 2011-2014 i juni 2010 ba kommunestyret om et alternativt budsjett der eiendomsskatten reduseres. Vi har derfor utarbeidet tiltak for en reduksjon av eiendomsskatten fra 6 promille til 5 promille. I tillegg til rådmannens forslag til budsjett må det iverksettes følgende tiltak: 1. Nedleggelse av ungdomsklubben 2. Sterk reduksjon av kulturskolen 3. Reduksjon av åpningstiden for SFO 4. Ingen styrking av assistentstillingene i skolen. Dette må sees i sammenheng med at lærerstillingene reduseres med 1,5 stilling pr. 1.8.2011. 5. Ingen styrking av fysioterapitjenesten for å dekke opp skadevirkningene av Statens omlegging av refusjon til fysioterapautene. Dette kan medføre risiko for at fysioterapitilbudet reduseres vesentlig. 6. Reduksjon stilling Barnehage. Dette innebærer redusert åpningstid for barnehagen og begrensning i antall barn. 7. Ytterligere reduksjon av vikar HOS Vurdering Vi vil sterkt fraråde alternativet med reduksjon av eiendomsskatten nå. For det første er det lurt å avvente Regjeringens behandling av statlig eiendomsskatt. For det andre vil en slik reduksjon i våre driftsbudsjetter føre til en uforsvarlig drift. På litt lengre sikt 2012 og utover kan det være rom for reduksjoner hvis det ikke kommer nye oppgaver eller vi får ytterligere reduksjoner i rammeoverføringene. På det tidspunktet kan en eventuell statlig eiendomsskatt være avklart. Vårt budsjettforslag er svært stramt og det finnes ingen reserver. Våre driftsenheter og administrasjonen driver på minimumsgrenser. Investeringene må begrenses. Vi har kun funnet rom for å fullføre en del småprosjekter som har blitt stående igjen. I tillegg bygges en avlastningsenhet tilknyttet Valsåsen. Fasadekledningen på skolen repareres. Vi har ført opp bygging av kai i Marine Næringspark i 2012. Dette er avhengig av signal om behov samt mulig statstilskudd Side 15 av 20

Sak 16/10 ELDREPOLITISK PROGRAM 2010-2013 Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F07 &75 Arkivsaksnr.: 10/715 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/10 Eldrerådet 14.06.2010 14/10 Eldrerådet 20.09.2010 16/10 Eldrerådet 06.12.2010 Innstilling: Saken utsettes. Rådmannens innstilling Behandling/vedtak i Eldrerådet den 14.06.2010 sak 7/10 Behandling: Saken ble drøftet og det ble enighet om følgende: Til neste møte tas følgende opp som tema: 1) Aktive eldre (s. 7 i heftet) 2) Bolig (s. 10 i heftet) Vedtak: Til neste møte tas følgende opp som tema: 1) Aktive eldre (s. 7 i heftet) 2) Bolig (s. 10 i heftet) Behandling/vedtak i Eldrerådet den 20.09.2010 sak 14/10 Behandling: Vedtak: Saken utsettes. Saksutredning: Saken var oppe til behandling 14.06.10 og det ble enighet om at følgende tema måtte

Sak 16/10 tas opp i neste møte: 1) Aktive eldre (s. 7 i heftet) 2) Bolig (s. 10 i heftet) Bakgrunn: AKTIVE ELDRE. Helse og trim Det beste vil være om flest mulig har godt innarbeidede rutiner for fysisk egenaktiviteter før de blir pensjonister. Økt fysisk aktivitet også for mennesker i godt voksen alder ser ut til å være en trend i tiden og lover godt for helsesituasjonen for framtidige eldre. Tiltak: den enkelte skal søke å aktivisere seg selv den enkelte kommune skal øke oppmerksomheten mot forebyggende arbeid gjennom økt satsing på folkehelsearbeidet sosial aktivitet og deltakelse i pensjonistforeninger m.v. spesielt viktig er det å holde seg i fysisk god form. Tiltak for eldre må fastsettes i et eget program for den enkelte kommune og det enkelte fylke TT-ordningen skal brukes aktivt for å økt aktivitet blant eldre Side 17 av 20

Sak 16/10 Samfunnsengasjement I Norge har vi ingen tradisjon for at eldre skal delta i offentlig virksomhet. Statistikk viser at etter 60 år reduseres deltagelsen dramatisk for deretter å forsvinne fra det offentlige bilde. Den enkelte føler seg tilsidesatt og samfunnet går glipp av den fagkunnskap og arbeidskapasitet de eldre representerer. Tiltak: den enkelte bør tilby sin tjeneste til samfunnsnyttige oppgaver saker som gjelder eldres levekår kan best ivaretas gjennom engasjement i politiske partier for å styrke eldres innflytelse må det rekrutteres eldre til politiske verv på alle nivåer eldrerådet gis tale- og forslagsrett i kommunestyre og fylkesting Kunnskapsbasert virksomhet Eldre utgjør en unik kunnskapsbase. He finner en faglige kunnskaper, sosiale erfaringer og menneskekunnskaper som samfunnet trenger. Ved å gi de eldre et ansvar i kunnskapsformidlingen vil en få dobbel effekt, den enkelte gis en meningsfull tilværelse og samfunnet får tilført sårt tiltrengte kunnskaper. Tiltak: samfunnet skal i størt mulig grad benytte de eldres kunnskap spesielt bør det fokuseres på forhold eldre/unge tiltak som skolebesteforeldre og lesevenn iverksettes kunnskaps- og ferdighetsutveksling mellom unge og eldre. Bruk av moderne teknologi utveksles med tradisjonelle håndverksfag ungdom og eldre arrangerer kurs for hverandre. Studiesentrene legger opp til kurs for eldre og andre interesserte. BOLIG I Norge har vi tradisjon for å bo i egne, eide boliger. Eneboligen er fortsatt den mest populære boformen og vil sannsynlig være det i tiden fremover, men i byområder ser vi en økende tendens til at flere velger ulike sameieformer som boform, likevel slik at selveierstatusen beholdes. Fortsatt anbefales det at den enkelte skal bo heime så lenge som mulig. Stadig flere velger sentrumsnære tilrettelagte boliger med spesielle kvaliteter. Tilrettelagte boliger med tilbud om kjøp av ulike servicefunksjoner vil sannsynligvis være en boform som kommer til å øke sterkt i tiden som kommer. For ektepar/samboere vil økonomien spille en viktig rolle. Når den ene må flytte til sykehjem vil det økonomiske grunnlaget for den som blir boende igjen i boligen endres dramatisk. Kommunene må legge til rette for at innbyggerne i god tid kan velge den boform som passer dem best med tanke på alderdeommen. Side 18 av 20

Sak 16/10 Tiltak: Den gamle boligene tilrettelegges med assistanse fra hjelpemiddelsentralen. Det kan søkes om lån til ombygging av egen bolig I nye boområder bør kommunene via reguleringsplaner sørge for at boligene bygges med livsløpsstandard. Alle boenheter bør ha garasje eller carport. Kommunene må engasjere seg i arbeidet med å få flere utbyggere til å bygge tilrettelagte boliger for bl.a. eldre med tilbud om kjøp av ulike servicefunksjoner Bolig med mer enn en etasje bør ha heis som er så stor at personer kan være stående, sittende eller liggende i heisen. Offentlige tilbud/aldershjem bygges etter behov. Offentlige tilbud på sykehjemsplasser må dekke minst 25 % av kommunens eldre over 80 år. Kommunene må prioritere sykehjem framfor bygging av omsorgsboliger Det må etableres brukerutvalg ved alle sykehjem og omsorgsboliger. Tryggheten i hjemmene må styrkes ved at alarmsystemer kobles direkte opp mot vaktstasjoner og/eller brannstasjoner. Vedlegg: Kopi av side 7, 8, 10 og 11 i heftet. Side 19 av 20

Sak 17/10 MØTEPLAN 2011 - ELDRERÅDET Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/1578 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/10 Eldrerådet 06.12.2010 Innstilling: Rådmannens innstilling Saksutredning: kommunestyre har i møte 20.10.10 sak 26/10 vedtatt møteplan for 2011 og det er oppsatt møte i eldrerådet i forkant av hvert kommunestyremøte for å fange opp sakene slik at eldrerådet kan avgi uttalelse i de saken som det måtte ønskes: Eldrerådets møter er satt opp som følgende: Mandag 07.03.11 Tirsdag 14.06.11 Mandag 17.10.11 Mandag 12.12.11 Vurdering: Saksbehandler tilrår eldrerådet til å følge den oppsatte plan.