1 SAK 12-08 DMF Det rapporterende fakultet Tertialrapport 1-08 Dekanus Stig A. Slørdahl
2 Handlingsplaner Handlingsplan Status 1. Økt ant. publikasjonspoeng (inkl. andel nivå 2) 2. Økt ant. PhD-grader 3. Økning i EFV 4. Økt kvinneandel av faste vitenskapelige stillinger 5. Internasjonalisering (utvalgte institusjoner) 6. Bedret tilgang på teknisk og metodisk støtte HP 5 og 6 er egendefinert på fakultetet HP1-5 er prosjektorganisert med sluttdato 1.9.08. HP 6 har endret fremdriftsplan og har senere sluttdato Resultater implementeres fra 1.10.08. og evaluering ultimo 09.
3 Indikatorer Indikator Måltall Prognose Publikasjonspoeng 259 310 Andel nivå 2 18% 23% Antall PhD 45 48 EFV 227 mill 272 mill Antall primærsøkere 6 6,31 Andel kvinner nytilsatt i vitensk. stilling 40,4% 40,4%
4 Spesielle satsinger - 1 Satsingsområdet Medisinsk teknologi Ny koordinator Utlysning rekrutteringsstillinger og internasjonaliseringsmidler Søknad nasjonal forskerskole Imaging Nasjonal stipendiatsamling Oppfølging evaluering SFF: CBM/ Kavli Institute for Systems Neuroscience Publikasjoner i Science og Neuron DKNVS-pris til Jill Leutgeb Statsrådsbesøk Tora Aasland Internasjonale seminarer/gjesteforelesninger
5 Spesielle satsinger - 2 SFI: MI Lab Oppstartfase 16 rekrutteringsstillinger + internasjonal prof II i tilsetting Site-visit fra NFR HUNT HUNT 3 gjennomføring i henhold til plan avsluttes juni 08 FUGE 5 FUGE2 plattformer/noder etablert og i kontraktsforhandlinger Tildelte stillinger under utlysning/tilsetting
6 Økonomisk status 1 Ramme drift (RD) Ramme drift Budsjett 2008 Budsjett 1T Regnskap 1T Avvik 1T % Avvik Bud. og Regn. Prognose 2008 Avvik budsjett Ovf fra 2007-490 -490 Sum Inntekt 233 896 71 099 71 274 175 0,2 % 233 617-279 4000 Invest 1 770 504 639 135 26,8 % 1 905 135 5000 Lønn 152 139 53 805 53 129-677 -1,3 % 152 139 0 6-8000 Driftsk ost 50 038 12 253 11 902-350 -2,9 % 50 021-17 9000 Interne trans 29 631 14 066 14 726 661 4,7 % 29 048-583 Sum Kostnader Resultat 233 578 80 628 80 396-231 -0,3 % 233 114-465 -172-9 529-9 122 406-4,3 % 13 186 Forventer balanse for 2008 Alle fakultetets reserver ble benyttet i 2007 Økt bevilgning i 08 Alt går til å dekke løpende kostnader som følge av større aktivitet. Stor risiko avventer igangsetting av nødvendige stillingsutvidelser
7 Økonomisk status 2 Ramme drift 69 (RD69) RD69 Budsjett 2008 Budsjett 1T Regnskap 1T Avvik 1T % Avvik Bud. og Regn. Prognose 2008 Avvik budsjett Ovf fra 2007 25 020 25 020 Sum Inntekt 3 352 1 102 2 713 1 611 146,2 % 7 964 4 612 4000 Invest 150 50 356 306 612,0 % 656 506 5000 Lønn 8 607 2 607 2 951 344 13,2 % 8 502-105 6-8000 Driftskost 9 537 2 628 840-1 788-68,0 % 9 401-136 9000 Interne trans -9 082-7 965-7 768 197-2,5 % -6 219 2 863 Sum Kostnader Resultat 9 212-2 680-3 621-941 35,1 % 12 340 3 128 19 160 3 782 6 334 2 552 67,5 % 20 644 1 484 Fakultetet har hatt økt fokus på RD69-rammen bedre budsjett- og avvikshåndtering. Bedre prognoser på overheadinntekter enn tidligere. Netto per 1T som budsjett. Inntekter på 1,2 mill for konferanse inntektsført på driftskostnadsart. Usikkerhet knyttet til inntektsnivå på kursvirksomhet Dnlf og evt andre frie midler
8 Økonomisk status 3 Strategi- og omstillingsmidler (RSO) RSO Budsjett 2008 Budsjett 1T Regnskap 1T Avvik 1T % Avvik Bud. og Regn. Prognose 2008 Avvik budsjett Ovf fra 2007 25 891 25 891 Sum Inntekt 44 144 18 619 16 204-2 415-13,0 % 44 729 585 4000 Invest 13 000 13 000 12 951-49 -0,4 % 12 951-49 5000 Lønn 33 255 11 157 7 525-3 632-32,6 % 30 539-2 716 6-8000 Driftskost 12 501 3 504 748-2 756-78,7 % 11 446-1 055 9000 Interne trans 16-130 1 711 1 841-1416,2 % 1 856 1 840 Sum Kostnader Resultat 58 772 27 531 22 935-4 596-16,7 % 56 792-1 980 11 263-8 912-6 731 2 181-24,5 % 13 828 2 565 Mindreforbruk på strategiske stillinger permisjoner/ sykdom, driftsmidler Forsinket forbruk på FUGE-midler Avvik på interne transaksjoner skyldes uavklart bruk av art vedr overføring av egenandel til MI Lab
9 Økonomisk status 4 Ramme felles utstyr nytt sykehus RF Budsjett 2008 Budsjett 1T Regnskap 1T Avvik 1T % Avvik Bud. og Regn. Prognose 2008 Avvik budsjett Ovf fra 2007 39 653 39 653 Sum Inntekt 56 000 18 480 18 480 0 0,0 % 56 000 0 4000 Invest 37 482 10 206 11 852 1 646 16,1 % 37 482 0 5000 Lønn 1 000 355 130-225 -63,4 % 775-225 6-8000 Driftskost 4 080 22-2 892-2 914-13245,5 % 4 065-15 9000 Interne trans 0 0 15 15 0,0 % 0 0 Sum Kostnader Resultat 42 562 10 583 9 105-1 478-14,0 % 42 322-240 53 091 7 897 9 375 1 478 18,7 % 53 331 240 Noe kostnader til ny dyrestall har kommet tidligere enn planlagt Øvrig kostnadsnivå som planlagt Avvik på driftskostnader skyldes en feil i periodiseringen
10 Rekrutteringsstillinger - 1 2007: Alle 12 stillinger besatt høsten 2007 2008: Alle 10 stillinger utlyst og under vurdering tilsetting 1. aug. 5 PhD-stipend til instituttstragiske områder 3 PhD-stipend til NSEP, FUGE (mikromatrise) og HUNT3/ Biobank 2 PhD-stipend til Forskerlinjekandidater (+ 1 egenfinansiert) [Internutlyst] 2 PhD + 2 Post doc. til Medisinsk teknologi Utlyst og under vurdering tilsetting 1. aug. 2 PhD til HUNT Utlyst og under vurdering tilsetting 1. aug. 2 PhD til SFF-finalist 1 v/ DMF og 1 v/ NT: Begge utlyst og under vurdering tilsetting 1.aug
11 Rekrutteringsstillinger - 2 Enhet / satsing Tot. ant søkere Hvorav utland Inst. for lab.medisin, barne- og kvinnesykdommer 3 2 Inst. for kreftforskning og molekylær medisin 10 5 Inst. for samfunnsmedisin 9 8 Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk 11 8 Inst. for nevromedisin 5 2 HUNT3/Biobank 8 6 FUGE (Mikromatrise) 3 2 NSEP 10 7 Øremerket HUNT (2 PhD) 10 3 Øremerket Medisinsk teknologi (2 PhD) 11 2 Øremerket Medisinsk teknologi (2 Post doc.) 9 5
12 Avansert vitenskaplig utstyr 2008 Proteomikkutstyr (G. Slupphaug): 820 Bestilt levering 2. tertial Pipetteringsrobot (A. Sandvik): 825 Prosess igangsatt levering senest 3. tertial Begge utstyrsenheter er relatert til FUGE2-plattformer
13 www.ntnu.no
14 SAK 13-08 Fremtidig organisering av fellesfunksjoner Enheter som går på tvers Avdeling for komperativ medisin Enhet for anvendt klinisk forskning Forskningspost Simulatorsenter Teknologiplattformer
15 SAK 13-08 Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene Hva er instituttleders viktigste oppgaver? Hvilke kvalifikasjoner/kompetanse bør en instituttleder ha? Velges eller tilsettes Hvordan ivareta medvirkning og medbestemmelse (instituttråd/ledermøter/personalmøter/skriftlige og muntlige infokanaler/synliggjøring av beslutn. Hvordan ivareta personalansvaret Faggrupper/ seksjoner - organisering
16 SAK 13-08 Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene 13 juni oversendes rektor Uke 25 materiale til eksterne evaluatorer Uke 27 Rokkansenteret ferdigstiller Uke 33-14-15 august orientering i styret Uke 36 drøfting i dekanmøtet 1 september Uke 37 Endelig behandling 11-12 september