Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood Forfall: Morten Lang Ree, Pia Sandvik Wiklund 27.2. 2009 Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Morten Lang Ree, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood Forfall: Pia Sandvik Wiklund, Vigdis Stensby Tid: torsdag 26.2. kl 1500-1830, fredag 27.2. kl 0900-1300 Sted: Avdeling for Lærerutdanning og naturfag, rom 218, Biohuset Saksliste HS 2009/1 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2009/2 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.-12. desember 2008 HS 2009/3 Årsrapport (regnskapet) for 2008 HS 2009/4 Det videre arbeid med omstilling ved Høgskolen i Hedmark HS 2009/5 Rapport 2008 HS 2009/6 Status for oppfølgingstiltak etter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen HS 2009/7 Tildelingsbrevet 2009 og Planer 2009 HS 2009/8 Strategisk plan 2009-2012 HS 2009/9 Forberedelser til innføring av regionale forskingsfond HS 2009/10 Samarbeid om krisetiltakene knyttet til finanskrisen HS 2009/11 Nytt styremedlem i Kunnskapsparken i Hedmark HS 2009/12 Etablering av Add-on Programme in Community Arts HS 2009/13 Kunngjøring av professorat innen aktiv livsstil og helse HS 2009/14 Stillingsbetenkning for professorat innen psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid (u.off. jf off.l. 25) HS 2009/15 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2009/16 Eventuelt
Sakene 1-6 samt 13-14 ble behandlet 26.2. 2009, sakene 7-12 samt 15-16 27.2. 2009. HS 2009/1 ark. sak: 2009/339 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2009/2 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.-12. desember 2008 ark. sak: 2009/339 Protokollen fra 11.-12. desember godkjennes. HS 2009/3 ark. sak: 2008/692 Vedlegg: Regnskap 2008 og ledelseskommentarer 1. Årsregnskap 2008 med noter 1. Høgskolestyret vedtar (foreløpige) ledelseskommentarene til årsregnskapet. 2. Høgskolestyret tar årsregnskapet med noter til etterretning. Side 2 av 9
HS 2009/4 ark. sak: 2008/1520 Det videre arbeidet med omstilling ved HH 1. Høgskolestyret tar fremlagte tiltaksplan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtakene i HS 2008/61, HS 2008/76 og HS 2008/90, til etterretning 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å fortsette arbeidet med den faglige- og økonomiske tilpasningen av virksomheten slik at hver av avdelingene og høgskoleadministrasjonen innen utgangen av 2010 viser en drift i økonomisk balanse 3. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en løpende statusrapportering på alle Høgskolestyremøtene i 2009. HS 2009/5 ark.sak: 2007/1948 Rapport 2008 Vedlegg 1: Forslag til rapportering vedr styrets arbeid og forvaltning av fullmakter Vedlegg 2: Rapport 2008 1. Høgskolestyret tar det fremlagte utkastet til Rapport 2008 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentet med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet. Side 3 av 9
HS 2009/6 sak: 2005/579 Status for oppfølgingstiltak etter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen 1. Evaluering av allmennlærerutdanningen. Rapport for status for tiltak i henhold til Høgskolen i Hedmarks oppfølgingsplan. 2. Evaluering av allmennlærerutdanningen. Rapport for status for tiltak i henhold til institusjonens oppfølgingsplan. Tilbakemelding. Saken tas til orientering. Rektor fremmet nytt forslag til vedtak: Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentet med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i møtet. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtak Vedtaket i sin helhet: Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentet med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i møtet. HS 2009/7 ark.sak: 2007/1948 Tildelingsbrevet 2009 og Planer 2009 Vedlegg 1:Planer 2009 Side 4 av 9
1. Høgskolestyret tar det fremlagte utkastet til Planer 2009 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentet med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet. Etter diskusjon i styret fremmet rektor følgende tillegg til vedtakets punkt 2: Styret ber administrasjonen ha spesielt fokus på risikoreduserende tiltak for å opprettholde FoU-produksjon. Administrerende direktørs forlag med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtak i sin helhet: 1. Høgskolestyret tar det fremlagte utkastet til Planer 2009 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentet med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet. Styret ber administrasjonen ha spesielt fokus på risikoreduserende tiltak for å opprettholde FoU-produksjon. HS 2009/8 Strategisk plan 2009-2012. ark. sak: 2008/1235 Vedlegg 1: Samlet utkast til Strategisk plan 2009-2012 Saken ble drøftet i styret og viderebehandles i tråd med styrets kommentarer. Morten Lang Ree fremmet følgende tillegg: Side 5 av 9 1. Styret vil gi ros til rektor og direktør for arbeidet med strategisk plan 2. Styret ser på utkast til strategisk plan som et godt utgangspunkt for det videre arbeid med planen.
Administrerende direktørs forslag med Morten Lang Rees forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: 1. Saken ble drøftet i styret og viderebehandles i tråd med styrets kommentarer. 2. Styret vil gi ros til rektor og direktør for arbeidet med strategisk plan 3. Styret ser på utkast til strategisk plan som et godt utgangspunkt for det videre arbeid med planen. HS 2009/9 ark. sak: 2009/100 Forberedelser til innføring av regionale forskingsfond Vedlegg 1: Brev fra KD til NFR og KS: Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Styret tar saken til orientering. HS 2009/10 ark. sak: 2008/1742 Samarbeid om tiltak for å møte finanskrisen Vedlegg 1: Brev fra UHR til KD: Tiltak for UH-institusjonene som ledd i en krisepakke Styret tar saken til orientering. Side 6 av 9
Administrerende dirketørs forslag ble enstemmig vedtatt. HS 2009/11 sak: 2005/1338 Oppnevning av nytt medlem til styret for Kunnskapsparken Hedmark AS Vedlegg 1. Samarbeidsavtale mellom Kunnskapsparken Hedmark AS og Høgskolen i Hedmark Administrerende direktørs forslag til vedtak For å styrke det strategiske samarbeidet mellom Høgskolen i Hedmark og Kunnskapsparken Hedmark AS foreslår høgskolen at prorektor Torstein Storaas oppnevnes som nytt medlem til styret for Kunnskapsparken Hedmark AS. HS 2009/12 ark. sak: 07/640 Etablering av Add-on Programme in Community Arts, 30 studiepoeng Vedlegg 2. Søknad om etablering av nytt studium og godkjenning av studieplan fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, datert 03.02.2009 Høgskolestyret godkjenner etablering av Add-on Programme in Community Arts, 30 studiepoeng. Side 7 av 9
HS 2009/13 ark. sak: 2008/1473 Kunngjøring av professorat innen aktiv livsstil og helse Vedlegg 1: Vedlegg 2: Oversendelse fra Avdeling for helse- og idrettsfag Utkast til stillingsbetenkning Høgskolestyret fastsetter vedlagte stillingsbetenkning for stilling som professor innen aktiv livsstil og helse, som grunnlag for kunngjøring av stillingen. HS 2009/14 Kunngjøring av professorat innen psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid ark. sak: 2008/1473 Vedlegg 1: Oversendelse fra Avdeling for helse- og idrettsfag Vedlegg 2: Utkast til stillingsbetenkning Høgskolestyret fastsetter vedlagte stillingsbetenkning for stilling som professor innen psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid, som grunnalg for eventuell tilsetting av Bengt G. Eriksson i stillingen uten forutgående kunngjørin, under forutsetningen av at han finnes kvalifisert. Side 8 av 9
HS 2009/15 Orienteringer, referater, drøftinger ark. sak: 2008/1473 Notat HHs Utviklingsprosjekt ble delt ut i møte. Styret tar saken til orientering. HS 2009/15 Eventuelt ark. sak: 2008/1473 1) Administrerende direktør informerte om stillingsendringer i høgskoleadministrasjonen. 2) Rektor informerte om Universitetskonferansen for Innlandet. 3) Rektor informerte om etatsstyringsmøtet 4.6. 2009, der i utgangspunktet samme delegasjon som i fjor deltar. Ved forfall foretar rektor suppleringer i gruppen 4) Anne Kathrine Fossum ønsket at administrasjonen legger fram en sak om høgskolens styrings- og delegasjonsordning bl.a. sett opp mot de behovene som følger av høgskolens økonomiske situasjon. 5) Rektor informerte muntlig om Høgskolen i Gjøviks initiativ om å igangsette studieprogram i spillprogrammering. Side 9 av 9