Møteinnkalling. Fosnes kommune. Fosnes kommunestyre. Fellesfunksjoner. Utvalg: Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: Tidspunkt: 19:15

Transkript

1 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: Tidspunkt: 19:15 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette til ordfører Kristen Dille på telefon innen utgangen av mandag 3. september. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kristen Dille Ordfører Ella K. Skjærvik sekretær

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 34/07 PS 35/07 Innhold Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Fosnes kommune. Forprosjekt gjestehavn Salsnes - finansiering PS 36/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering 1. halvår 2007 PS 37/07 RS 6/07 RS 7/07 RS 8/07 Referatsaker: Overføring til premiefondene i pensjonsordningene Forvaltningsrevisjon- Effekter av MNR samarbeidet - barnevern Delegering av myndighet etter 6f og 9e i Lov om hundehold ( ) Lukket

3 Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 57/ Fosnes kommunestyre 34/ Rådmannens innstilling I h.h.t sosialtjenesteloven kap. 5-1-tredje ledd m.v. vedtas følgende forslag til nye veiledende satser for tildeling av økonomisk sosialhjelp i Fosnes kommune med virkning fra FORSLAG TIL NYE VEILEDENDE SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP FOSNES KOMMUNE. Gjeldende fra Korttid Langtid Hjemmeboende ungdom Enslig år m/egen husholdning Enslig år m/egen husholdning Enslig år m/delt husholdning Enslig år m/delt husholdning Enslig m/egen husholdning over 25 år Enslig m/delt husholdning over 25 år Ektepar/samboere/to voksne Matnorm/Krisehjelp for enslig person 2800 Barnetillegg 0 5 år Barnetillegg 6 10 år Barnetillegg år For barnefamilier på to eller flere barn, beregnes en stordriftsfordel på 10% på barnesatsene.

4 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Fosnes kommune. Vedlegg 1 Rundskriv A-16/2006 Jfr. rundskriv I-34/2001. Saksopplysninger Fosnes kommune har ikke tidligere behandlet satsene for økonomisk sosialhjelp politisk. Vår praksis har vært å bruke de statlig veiledende satsene for utmåling av stønad til livsopphold som er blitt regulert en gang pr. år, jfr. Rundskriv A-16/2006. Disse satsene er veldig generelle, og det er vanlig at saksbehandler i tillegg bruker skjønnsvurdering. Ut fra sammenligning med gjennomsnittet for kommunene i Nord-Trøndelag, så har Fosnes kommune ikke ligget noe spesielt lavt. Vår tildeling har vært på det nivået staten har anbefalt. Fosnes kommune har ikke tidligere praktisert oppsplitting av stønad ut fra alder, egen eller delt husholdning. Helse og sosialsjefene innenfor MNR har utarbeidet et forslag til nye veil. satser for tildeling av økonomisk sosialhjelp, og disse vil bli lagt fram til politisk behandling i alle 5 kommunene. Ser det som en stor fordel å ha like satser innenfor dette området, slik at utgangspunktet for våre brukere blir likt. Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse, jfr. lovens 5-1 første ledd. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønad. Det vil si at om kommunen har veiledende satser, skal det alltid tas individuelle hensyn. I begrepet livsopphold inngår nødvendig utgifter til mat, toalett- og rengjøringsartikler, klær, husholdningsartikler, telefon, hårklipp og innkjøp av medisiner, rimelige fritidsaktiviteter og avis, samt utgifter til legebesøk og vanlig tannbehandling. Boutgifter inngår ikke i livsoppholdet, men vurderes særskilt etter dokumenterte utgifter. Som det går frem av forslaget til nye satser, opereres det med både korttidssatser ( matnorm/krisehjelp) og langtidssatser. Korttidsnormen er lav og brukes bare til brukere i forbigående krisesituasjoner av kortere varighet. (inntil 3 mnd.) Langtidsnormen anvendes når bruker trenger hjelp over lengre tid.

5 Vurdering Statens satser er veiledende og normgivende, og skal betraktes som det. Det er opp til hver kommune å fastsette normer ut fra lokale forhold. Loven gir pålegg ut fra hver enkelts søkers situasjon. Det gjør at sosialhjelp utmåles både med større eller mindre beløp enn som til enhver tid er gjeldende sats. I forslaget til nye satser har en valgt å legge seg på Statens veiledende retningslinjer med en hensiktsmessig avrunding som utgangspunkt for utmåling av økonomisk sosialhjelp. Levekostnadene i distriktene samsvarer stort sett med statens normer. Det legges opp til differensierte normer etter alder for ungdom. Satsene for ungdom må ikke være så høye at motivasjon for å komme over på andre tiltak svekkes. Nav-arbeid opererer med høy og lav sats i forhold til individstønad. Satsen skiller mellom over og under 19 år. Individstønaden dekker 5 dager i uka og ytes til personer som ikke har rett på dagpenger og som er på tiltak gjennom Nav-arbeid. Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse. Hovedmålet er hjelp til selvhjelp. Barnetillegget er prioritert i forslaget. Dette ut fra at oppfostring av barn i dagens samfunn er kostnadskrevende. Satsningen er i tråd med Fattigdomsmeldingen som kom i 2006.

6 FORSLAG TIL NYE VEILEDENDE SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP FOSNES KOMMUNE. Gjeldende fra Korttid Langtid Hjemmeboende ungdom Enslig år m/egen husholdning Enslig år m/egen husholdning Enslig år m/delt husholdning Enslig år m/delt husholdning Enslig m/egen husholdning over 25 år Enslig m/delt husholdning over 25 år Ektepar/samboere/to voksne Matnorm/Krisehjelp for enslig person 2800 Barnetillegg 0 5 år Barnetillegg 6 10 år Barnetillegg år For barnefamilier på to eller flere barn, beregnes en stordriftsfordel på 10% på barnesatsene.

7 Behandling i Fosnes formannskap Votering Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Fosnes formannskaps innstilling til kommunestyret I h.h.t sosialtjenesteloven kap. 5-1-tredje ledd m.v. vedtas følgende forslag til nye veiledende satser for tildeling av økonomisk sosialhjelp i Fosnes kommune med virkning fra FORSLAG TIL NYE VEILEDENDE SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP FOSNES KOMMUNE. Gjeldende fra Korttid Langtid Hjemmeboende ungdom Enslig år m/egen husholdning Enslig år m/egen husholdning Enslig år m/delt husholdning Enslig år m/delt husholdning Enslig m/egen husholdning over 25 år Enslig m/delt husholdning over 25 år Ektepar/samboere/to voksne Matnorm/Krisehjelp for enslig person 2800 Barnetillegg 0 5 år Barnetillegg 6 10 år Barnetillegg år For barnefamilier på to eller flere barn, beregnes en stordriftsfordel på 10% på barnesatsene.

8

9

10 Fosnes kommune Plan og utvikling Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Utviklingskontoret i Midtre Namdal v/kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forprosjekt gjestehavn Salsnes prosjektplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 56/ Fosnes kommunestyre 35/ Rådmannens innstilling 1. I samsvar med sak FSK 002/07 vedtas vedlagte prosjektplan av for forprosjekt på utbygging av småbåt- og gjestehavn på Salsnes. 2. Vesentlige endringer i forprosjektet må godkjennes av Formannskapet. Mindre endringer legges fram for formannskapet som referatsak. 3. Finansiering av forprosjektet tas opp som egen sak snarest.

11 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Prosjektering og bygging av Strandstua AS småbåthavn på Salsnes I Fosnes kommune - utbygging av as Planstyring småbåthavn - Salsnes. Tilbud på prosjektadministrasjon og prosjektering. U Salsnes Havn - innkalling til møte i Joar K. REppen m.fl. prosjektgruppa U Salsnes Havn - referat fra møte i Joar K Reppen m.fl. prosjektgruppa U Prosjektering og bygging av gjesteog Fylkesmannen i NT m.fl. småbåthavn på Salsnes - referansegruppe - invitasjon N Salsnes Havn plan forprosjekt Utviklingskontoret i Midtre Namdal Andre dokumenter: - vedtak i KST , Utviklingsplan for Midtre Namdal - sak NF 003/05, Salsnes Havneutvalg tilskudd til gjennomføring av geoundersøkelser - Fylkesmannens Miljøvernavdeling, brev dat , uttalelse til planlagt utbygging (snr 03/606) - sak FSK 031/04, opphevelse av krav om reguleringsplan (snr 03/606) - Statens Vegvesen, brev dat , resultat fra grunnboring på Salsnes (snr 03/606) - Nord-Trøndelag Fylkeskommune, notat dat , vurdering av geologiske forhold (snr 03/606) - sak KST 0026/94, Strategisk Næringsplan for Fosnes Saksopplysninger Det har i lang tid lokalt vært vurdert muligheter for etablering av småbåthavn på Salsnes. Etter at kiosk og serveringsstedet Strandstua ble etablert i begynnelsen av 90 tallet, har strand/sjøområdet innenfor Rønningsholmen og Moaholmen pekt seg ut som et naturlig område for småbåthavn. Dette både med hensyn til at Strandstua er en møteplass for lokalbefolkningen /besøkende og at strand/sjøområdet innenfor holmene ligger forholdsvis beskyttet til for sjø og vind. Det er gjennomført første trinn av et forprosjekt på utbygging. Dette har gått via en egen prosjektgruppe i regi av Strandstua Salsnes as og konkluderer bl.a. med at det bør anlegges ny gjestehavn i området. I sak FSK 002/07 vedtok FSK følgende: Saken bes behandlet som egen sak i FSK, hvor man utreder kommunens og Salsnes Gjestehavn sitt ansvar i forbindelse med prosjektering og bygging av småbåthavna. Videre bes det om en prosjektbeskrivelse over aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med utbygginga samt en finansieringsplan både i forold til utbygging og drift. Dette skal skje i nært samarbeid med Joar K. Reppen. Rådgiver Kjell Ivar Tranås fra Utviklingskontoret i Midtre Namdal samt kommuneingeniør Håvard Østerbø fra Plan og Utviklingsavdelingen er saksbehandlere i saken.

12 Det er utarbeidet en egen prosjektplan som skal danne grunnlaget for det videre arbeide med en utredning omkring etableringen av gjestehavn på Salsnes og denne planen fremmes nå for FSK. Da forprosjektet synes å bli relativt stort, anbefales en egen sak på finansiering av dette. Det aktuelle området ligger rett vest for Salsnes Kro og utgjør et viktig sjønært område for fastboende og eiere av fritidsboliger på Salsnes, de som benytter sjøveien mellom Rørvik og Namsos, og alle som ferdes langs RV 769. Området har i dag bare en liten flytebrygge i tre som pga røffe værforhold er vanskelig å holde ved like, og bruke for tilreisende. Salsnes som et av kommunens viktigste senter, har heller ikke andre offentlig tilgjengelige havneanlegg. Forprosjektet foreslår å utrede ift. følgende rammer: - anlegget skal etableres i samråd med Salsnes Småbåteierforening sus - anlegget må romme tilstrekkelig antall plasser for gjester, bedrifter, og småbåteierne - anlegget skal være handicapvennlig og gi tilfredsstillende kaiplass for brukerne og bølgedemping for småbåthavna innenfor - budsjettrammer forprosjekt: jfr. nedenfor - anlegget skal stå ferdig innen anlegget skal eies av Fosnes kommune som også har det økonomiske ansvar, og daglig drift skal forestås av lokale interesser. - Forprosjektet avsluttes innen Følgende skal utredes/innhentes: - Skisse på nytt anlegg, priser og alternative tekniske løsninger, herunder tilstrekkelige havnefaglige og geotekniske vurderinger for et anlegg som medfører relativt store inngrep i til dels ustabile masser - finansieringsmodeller - tillatelse etter plan- og bygningsloven, området har en kompleks status mhp miljøverdier og geologi - tillatelse etter havneloven - avtale om drift av gjestekai - behov og muligheter for parkeringsplasser (avtale om bruk av parkeringsplass) - økt bruk av avkjørsel - Allmennhetens behov og rett til ferdsel i området - Behov og muligheter for uttak av masse, og anlegg av molo samt fortøyninger ift grunneier (festekontrakter for landfeste flyteelementer og brygge) Prosjektansvarlig har satt følgende betingelser til anlegget: - Den nye havna må i tillegg til ordinære kaifunksjoner, kunne gi nødvendig bølgedemping i perioder på vinderhalvåret med mye sjø. Kaia brukes hele året av fastboende på Salsnes, samt havbruksnæringen. - Anlegget må kunne brukes av funksjonshemmede, og det stilles krav til bredde og utforming av brygge og landgang, og krav til stabilitet på flyteelementer. - Småbåteierforeningens anlegg skal etableres samtidig på innsiden av gjestekaia inntil Anlegget skal gi plass til småbåteierforeningens pirer. - Det må anlegges egen parkering for de som bruker anlegget. Prosjektet foreslås organisert som følger: Prosjekteier: Fosnes kommune v/kst Oppdragsgiver: Fosnes kommune v/rådmann Prosjektansvarlig: Formannskapet i Fosnes v/ordfører Prosjektleder: Utviklingskontoret i Midtre Namdal v/kjell Ivar Tranås Prosjektgruppe: Prosjektleder Joar K. Reppen, Salsnes Småbåteierforening sus

13 Håvard Østerbø, Fosnes Kommune, plan og utviklingsavdelingen Ordfører, leder av prosjektgruppa Styringsgruppe: Formannskapet i Fosnes Prosjektleder Plan- og utviklingssjef Det er foreslått følgende budsjett for forprosjektet: utgifter: noter prosjektering geoteknisk bistand prosjektledelse marinarkeologisk undersøkelse RS prosjektarbeide for øvrig (referansegruppe og prosjektgruppe) RS møteutgifter RS reserve 10% mva sum utgifter finansiering: Regionalt Næringsfond, tilskudd Fosnes Kommune, eldre tilsagn Salsnes Småbåforening, eget arbeide Fosnes Kommune, eget arbeide refusjon mva Fosnes Kommune, egne midler sum finansiering noter: 1. as planstyring, tilbud dat Utviklingskontoret i Midtre Namdal 3. beregnet på alle poster untatt prosjektarbeide for øvrig 4. makssats pr prosjekt i RNF 5. Rambøll, tilbud dat Fosnes Kommunale Næringsfond, sak NF 003/05 (snr 03/117) Vurdering: Saken er vurdert ihht regelverk, lokalpolitiske retningslinjer og tidligere praksis: - SNP: Det er vedtatt i kommunens strategiske næringsplan at kommunen skal bidra til at det utvikles infrastruktur knyttet til sjø, det siteres: Infrastrukturen må bygges opp og det må bygges ut aktiviteter og tilbud i og utenom etablerte reiselivsanlegg. Kommunen skal legge til rette og arbeide aktivt for å få til kaianlegg slik at en oppnår god tilgjengelighet mellom land og sjø., sitat slutt. Målet med etableringen er å bedre næringslivets lokale rammebetingelser gjennom å legge til rette for næringsutvikling ved investering i infrastruktur. Det er derfor svært sannsynlig at etableringen vil være av relativt stor positiv samfunnsøkonomisk virkning, i en

14 kommune som har vært preget av netto utflytting den senere tid. Primært vil etableringen av gjestehavn være en tilrettelegging for reiselivsnæringen i området, en næring som i Fosnes kommune, preges av en høy andel kvinnelige arbeidsplasser og et stort utviklingspotensiale, spesielt mht. opplevelsestilbud knyttet til sjø. For de reisende vil denne etableringen skape en helhet i reiselivsproduktene i området, og således medvirke til å bedre lønnsomheten i næringen. For øvrig vises til sak NF 003/05 hvor kommunen tildelte kr ,- i tilskudd til Salsnes Havneutvalg. - Utviklingsplan for Midtre Namdal: Utbyggingen er nevnt som eget tiltak under satsningsområde Reiseliv. - Tidligere praksis: Tidligere praksis har vært å realitetsbehandle finansieringen av forprosjektet samtidig med prosjektplanen. Dette prosjektet er imidlertid så omfattende at saksbehandler anbefaler en egen sak på finansiering. Tidligere prosjekt har vært fullfinansiert med tilskudd fra næringsfond og eksterne midler, mens dette krever vesentlig bidrag over drift eller lignende. Dette skyldes store utgiftsposter på kjøp av ingeniørfaglig og geofaglig tjenester, etter anbefaling fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Statens Vegvesen. Miljømessig vurdering Forprosjektet har som målsetting å bidra til en mest mulig miljøvennlig utbygging.

15 Behandling i Fosnes formannskap Protokoll: Saksbehandler Kjell Ivar Tranås ble innkalt til møtet for å orientere litt mer om saken særlig i forhold til kostnadene med og prosjektering. Det ble bl.a. stilt spørsmål om det ville være mulig å få pris på totalprosjektering og om dette kunne bli billigere. Saksbehandler mente det uansett vil være nødvendig med geologiske undersøkelser først for å se om det i det hele tatt er mulig å realisere prosjektet. Må derfor ha med et vilkår i avtalene om at prosjektet avsluttes etter forundersøkelser dersom disse viser at en ikke kan realisere prosjektet. Roy Nilsen fremmet følgende forslag til nytt pkt 3, 4 og 5, punkt 1 og 2 uendret: 3. Det igangsettes geologiske undersøkelser snarest for å se om det er mulig å realisere prosjektet. 4. Forprosjektet foreslås finansiert ved bruk av inntekt av tidligere salg av lærerbolig Salsnes med (jf vedtak i sak KST 50/06) samt inntil kr med bruk av disposisjonsfond. 5. Saken tas opp i førstkommende KST-møte den 6. september. Votering: Forslaget fra Roy Nilsen ble enstemmig vedtatt. Fosnes formannskaps innstilling til kommunestyret I samsvar med sak FSK 002/07 vedtas vedlagte prosjektplan av for forprosjekt på utbygging av småbåt- og gjestehavn på Salsnes. 2. Vesentlige endringer i forprosjektet må godkjennes av Formannskapet. Mindre endringer legges fram for formannskapet som referatsak. 3. Det igangsettes geologiske undersøkelser snarest for å se om det er mulig å realisere prosjektet. 4. Forprosjektet foreslås finansiert ved bruk av inntekt av tidligere salg av lærerbolig Salsnes med (jf vedtak i sak KST 50/06) samt inntil kr med bruk av disposisjonsfond. 5. Saken tas opp i førstkommende KST-møte den 6. september.

16 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Regnskapsrapport og budsjettsaldering 1. halvår 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 62/ Fosnes kommunestyre 36/ Rådmannens innstilling 1. Budsjettrapport og saldering 1. halvår 2007 tas til orientering. 2. Økte renter og avdrag, kr , dekkes opp mot tilbakeført overskudd KLP ved at fordelte pensjonskostnader reduseres tilvarende. 3. Pliktig innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP for 2007, kr , finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond. 4. Øvrige salderinger og eventuelle nødvendige endringer i rammene til avdelingene vurderes i forbindelse med budsjettsaldering for 2. halvår Det foretas da også en gjennomgang av investeringstiltakene

17 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X Budsjettsaldering 1. halvår Helse og sosialavdelingen. S Regnskapsrapport og budsjettsaldering 1. halvår 2007 Saksopplysninger Fellesfunksjoner: Ettersom rådmann Kjellrun Moan sluttet i vår samtidig som personalkonsulent har vært sykmeldt hele året, har avdelingen hatt stor underkapasitet på ressurser til saksbehandling noe både FSK og KST tidligere er orientert om. De har også uttrykt forståelse for at dette har ført til at politiske saker har blitt liggende lenger før de behandles (jf også denne saken). Konsekvensen har dermed dessverre blitt at når formannskapet får sakene til behandling, får ofte kommunestyret de samme sakene uten formannskapets behandling, noe en ideelt bør unngå. Som følge av vakanser ser imidlertid avdelingen ut til å få et overskudd på ca i forhold til lønn selv om det er leid inn noe hjelp som et fortsatt ikke er utbetalt lønn for. Det vil likevel være mulig å dekke inn for eksempel ekstra kostnader ved utlysning av rådmannsstillinga på ca kr innen egen avdeling uten å bruke av fond (jf vedtak i sak 11/07 pkt 6 om å bruke inntil kr av fond til rekruttering av ny rådmann). Det er i budsjettet satt av kr til dekning av årets lønnoppgjør, men pengene er fortsatt ikke fordelt ettersom personalkonsulent har vært sykmeldt. Det er derfor usikkert om beløpet dekker utgiftene. For ordinært kommunalt tilsatte gav oppgjøret et tillegg på kr ,4%, men i tillegg er lønnsstigene justert og dette gir betydelig større uttelling for mange noe det ikke var budsjettert med. En får derfor heller komme tilbake til dette ved neste budsjettsaldering. Et positivt signal er at pensjonskostnadene til KLP vil bli betydelig lavere enn budsjettert. Fosnes har fått kr i tilbakeført overskudd fra KLP. Dette utgjør ca 20% av budsjetterte pensjonskostnader til KLP for De budsjetterte pensjonskostnadene til KLP kan derfor reduseres tilsvarende. Det er også knyttet en del usikkerhet til finansieringen av egenkapitaltilskuddet til KLP og for mye tilbakeført premieavvik til KLP. Dette kan også gi negative utslag på regnskapsresultatet, men uten at en per i dag kan tallfeste virkningen. Får dermed se nærmere på disse forholdene fram til neste budsjettsaldering og håpe at vi har bedre tallgrunnlag da. Skatt og rammetilskudd: Innbyggertallet går dessverre fortsatt ned. Det ble i budsjetteringen i fjor høst lagt til grunn et innbyggertall på 714 innbyggere (pr ). Den hadde vi i følge SSB 712 innbyggere, 1.4. hadde vi 700 mens vi per var helt nede på 699(!) innbyggere. Det blir derfor særdeles spennende å se utviklingen fram til (svært stor betydning for rammetilskuddet). Sett under ett er det en reduksjon i skatt og rammetilskudd per juli i år på ca kr i forhold til budsjettet mens vi i fjor på samme tid lå ca i pluss. Samtidig er

18 skatteinngangen på landsbasis bedre enn forventet. Dette gir også Fosnes økte inntekter ettersom vi kompenseres for dette i form av høyere inntektsutjevning. Vi forventer derfor at dette skal veie opp for reduksjonen utover året, men dette er noe vi må følge nøye og evt. komme tilbake til ved neste saldering dersom det viser seg å ikke holde stikk. Økte rentekostnader: Ettersom renta har økt betydelig mer enn forventet, har dette også medført økte renter og avdrag med ca per i dag. Kostnadene ser ut til å øke ytterligere i år og det forslås derfor å saldere renteutgiftene mot tilbakeført overskudd KLP og satser på at vi klarer å dekke de opp. Oppvekst og kulturavdelingen: Det er foretatt en budsjettkontroll per 24. august Samlet forbruk for hele avdelingen ligger da på 56 %. (Lønn periodisert til og med august skal normalt utgjøre ca 63 % mens ordinære forbruksposter bør ligge på ca 66%; 8/12.) Generelt ser det dermed også i år ut til å være god samsvar mellom budsjett og regnskap, men det er da foreløpig ikke tatt høyde for kostnadene med årets lønnsoppgjør! Vakant stilling som oppvekst- og kultursjef utgjør imidlertid ca som kan benyttes til saldering. Kostnader til lisenser (spes data) ligger noe over budsjettert. Dette skyldes bl.a. ny hjemmesideløsning for skolene, men dette bør kunne dekkes innen avdelingens budsjett. Også for barnehagene ser regnskapet greitt ut. Omlegginga av tilbudet (jf KST-vedtak i sak 027/06) gir fortsatt positivt utslag, men vi ser store utfordringer de neste årene hvis ikke barnekullene øker igjen. Vi har imidlertid fortsatt ledige plasser og ligger fortsatt svært høy i barnehagedekning i Norge. En konsekvens av omlegginga er at vi nå har redusert kostnadene knyttet til barnehage og dette fører igjen til at vi kan bli trukket for skjønnstuilskudd til barnehagedrift. Disse midlene forutsetter at den kommunale andelen ikke reduseres og en velger derfor å ikke saldere opp mot økte skjønnstilskudd ( !) før vi får avklart dette. For Salsnes oppvekstsenter ser også regnskapet greitt ut, men det er også i år overforbruk på vikar som ikke dekkes av sykepengerefusjon og som dermed må dekkes opp. For de øvrige tjenestene er det foreløpig ikke avvik av betydning. Helse og sosialavdelingen: Avdelingen har brukt 58% av budsjettet per 25. juli Ikke unormalt på dette tidspunktet av året, og vi vet at det fortsatt mangler inntekter som vil komme i løpet av høsten. Innsparingstiltak pågår fortsatt. Det er blitt leid inn minimalt med vikarer i forbindelse med ferie/sykdom, og enkelte stillinger har stått vakante. Dette er blitt gjort i samarbeid med daglig leder og ansatte/tillitsvalgte, og det har gitt resultater i form av sparte lønnsmidler på de fleste ansvarsområdene. Denne måten å spare på kan få negative virkninger i form av økt sykefravær. Dette så vi antydning til tidligere i år, og det ble derfor satt inn ekstra bemanning både på institusjonen, kjøkkenet og blant ledelsen for å forebygge ytterligere sykmeldinger. Om det hadde effekt kan vi ikke si sikkert, men situasjonen er nå blitt bedre, og bemanningen er nå slik den vanligvis har vært de siste 3 år. (inkl. innsparingstiltakene)

19 Pasientsituasjonen ved institusjonen og hjemmesykepleien er veldig svingende. Har mesteparten av året hatt fullt belegg på sykeheimen, ikke så veldig mange brukere i hjemmesykepleien. Enkelte pasienter har store behov for medisinsk oppfølging, og dette krever mye arbeid og kompetanse av personalet vårt. Dette klarer de på en utmerket måte, vi har mange dyktige medarbeidere som gjør en utmerket jobb. De er veldig positive og villige til å iverksette tiltak når det er behov for det, uten at det alltid må settes inn ekstra ressurser. Kommentarer til årets budsjett/regnskap: Pleie og omsorgstjenesten. All lønn til ansatte innenfor p/o-tjenesten er fra i år tatt fra et eget nytt ansvarsområde (tidligere ansvarsområde 3710, 3720, 3750, 3800.) Ved gjennomgang av budsjettet ser jeg at ikke alle områdene er blitt med, og det vil i løpet av høsten bli korrigert slik at det blir riktig til årsavslutningen. Totale lønnsutgifter som er utgått er i samsvar med budsjettet, jfr. inntekt ref. sykepenger. Sosialtjenesten. Brukt mindre enn forventet. Nedgang i antall brukere. Økt antall brukere som har fått bistand/hjelp med gjeldsrådgiving. Det siste har bl.a. ført til mindre utbetalt sosialhjelp. Behov for sosialtjenester er veldig varierende, og kan fort snu til et økt forbruk. Veldig vanskelig å forutsi behovet for et helt år fram i tid. Rehabiliteringstjenesten. Har brukt mer enn budsjettert. Vil se an situasjonen til slutten av året, da denne utgiften sees i sammenheng med innbetalt andel/årsregnskap ved Namdal Rehabilitering, Høylandet. Vaskeriet. Har kjøpt ny vaskemaskin pga. havari av den gamle, pris kr ,-. Har ført utgiften på ansvarsområdet. Har ikke dekning på budsjettet, men ser det an til slutten av året, evt. dekke utgiften av evt. innsparinger innenfor avdelingen. De resterende ansvarsområder er ok. Inntektektene. Ser bra ut. Har bl.a. fått ca.kr ,- mer i tilskudd for ekstra ressurskrevende brukere enn hva som var forventet. I tillegg har kommune fått i økt tilskudd til psykisk helsearbeid, men dette er øremerkede midler som ikke kan brukes fritt og som blir redusert/inndratt om de ikke benyttes til formålet. Tror også at det vil komme inn mer inntekter på refusjon sykepenger enn det vil gå ut utgifter, noe som vil bli fulgt opp ved neste budsjettrapportering. Oppfølging av politiske vedtak: Tiltaksplan for redusert ressursbruk i Fosnes kommune. (sak 056/06) Ledelsen i samråd med tillitsvalgte + IA-repr. har siden juni 2006 arbeidet med omstilling. (omstillingsgruppa) Ny turnus innenfor p/o-tjenesten er ferdig utarbeidet og settes i verk i sept. 07. I den nye turnusen ligger det en innsparing på ca. 2 stillinger. I denne innsparingen ligger også noen vakanser, ingen ansatte er oppsagt, alle har fortsatt sine opprinnelige stillinger. Enkelte ansatte hadde i tillegg til sin faste stilling et vikariat, noen av disse er nå tatt bort og er blitt innarbeidet i den nye turnusen. Kan være enkelte arbeidstakere som ikke synes noe om det, men vi er fornøyd med det resultatet vi har kommet fram til uten at noen ble oppsagt/fikk redusert sin faste stilling.

20 Innføring av elektroniske timelister Notus. Dette vil vi også starte opp med i høst. Usikker pr. i dag hvor stor innsparingen blir. Må bruke systemet ei stund før det blir klart. Innsparinger kjøkken/vaskeri. Omstillingsgruppa skal begynne å arbeide med dette etter ferien. Antatt innsparing på ca kr. Dette kan bli vanskelig å få til uten at det vil berøre de fast ansatte. Omstillingsgruppa har ikke sett på evt. reduksjon av institusjonsplasser. Dette vil bli en av de oppgavene som gruppa må jobbe med framover. IA-arbeid. Ikke vært prioritert i år. Årsaken til det kan muligens være sykefravær blant de som står ansvarlig for oppfølgingen. Usikker på arbeidet videre. Det kreves en stor ressurs fra arbeidsgiver i forbindelse med denne jobben. Må følges opp etter ferien. Konklusjon. Avdelingen har holdt seg innenfor det vedtatte budsjett. Ingen avvik i forhold til vedtak. Det har vært en tøff vinter/vår med mange sykmeldinger blant ansatte og ledelsen. I perioder har vi hatt mange dårlige pasienter, og det har vært behov for flere vikarer enn det som er normalt. Dette vises på utgiftene til vikarlønninger, men det må igjen sees i sammenheng med innkomne sykepenger. Pr. i dag er situasjonen bedret seg, og de fleste ansatte er fortsatt positive til å videreføre innsparingstiltakene som er planlagt. Med den innstillingen håper vi fortsatt å kunne holde oss innenfor budsjettrammen hele året. Plan og utviklingsavdelingen: Etter å ha slitt med underbemanning både i forhold til de administrative oppgavene samt direkte tjenesteyting har tilsetting av kommuneingeniør for nettopp å kunne ta unna oppgaver og avlaste plan og utviklingssjefen, ført til kortere saksbehandlertid til publikum og færre politiske saker som har blitt liggende. Det er derfor beklagelig at kommuneingeniør nå har sagt opp og slutter 1. november. Det er allerede lyst ut etter ny ingeniør/saksbehandler og en håper å få noen på plass snarest mulig og i verste fall over nyttår. Når det gjelder den økonomiske rammen på avdelingen, ser det så langt bra ut og med en del interne budsjettjustering vil avdelingen sannsynligvis gå ut i balanse med unntak av ekstra kostnader knyttet til kommunal vannforsyning. Som følge av svært lav grunnvannsstand har pumpene stoppet opp flere ganger og medført mye ekstraarbeid for avdelingen inkl vaktmester. Vi har også kjøpt inn nye pumper for å erstatte gamle og supplere med tilgjenglige vannressurser. En har imidlertid foreløpig ikke oversikt over kostnadene med dette og får heller komme tilbake til det ved saldering for 2. halvår. Det samme gjelder lønn sommervikarer som så ut til å bli noe større enn budsjettert ettersom det var mange som søkte sommerjobb i år (har hatt som prinsipp å tilby alle i vgs minst 60 timer), men flere av søkerne trakk seg slik at det foreløpig er usikkert hvor stor kostnaden er ettersom ikke alle timelistene er kommet inn ennå. Investeringsregnskapet: Det er behov for en gjennomgang, opprydding og justering i forhold til flere av investeringstiltakene, men det ble ikke tid til å ta med disse i denne omgang. Får dermed heller komme tilbake med egen sak i forhold til disse.

21 Vurdering Avdelingene har fortsatt sin nøkterne drift også i Det er hele tiden fokus på innsparinger og fleksible arbeidsløsninger som bidrar til større effektivitet ved bruk av mindre ressurser. Samtidig er det bedre samsvar mellom inntekter og utgifter enn vi egentlig torde håpe på da budsjettet for 2007 ble lagt. Det er likevel betydelig usikkerhet i forhold til særlig skatt/rammetilskudd og renteutgiftene og utviklingen må følges nøye utover året. Hvis det ikke skjer noe dramatisk ser det imidlertid ut til at vi skal klare å holde oss innenfor budsjettet hele kommunen sett under ett. Som en oppsummering kan vi dermed si at alle avdelingene også i år greier å holde seg innenfor sine rammer når man ikke tar hensyn uforutsette ting som har oppstått etter at budsjettet ble vedtatt. Den største utgiften her er økte renter og avdrag med ca kr Det foreslås derfor at dette salderes opp mot tilbakeført overskudd KLP. Dette er på kr I tillegg kommer økte tilskudd innen helse- og sosial, skjønnstilskudd barnehager samt innsparinger som følge av vakante stillinger. En vil dermed forhåpentligvis ha en buffer til å dekke opp for eksempel egenkapitaltilskudd til KLP og for mye tilbakeført premieavvik KLP. Svikten i skatt og rammetilskudd bør kunne veies opp av høyere inntektsutjevning som følge av økt skatteingang i resten av landet. Det er imidlertid stor usikkerhet i forhold til både utgifts- og inntektssiden. Rådmannen velger derfor i denne omgang kun å saldere økte renteutgifter mot tilbakeført overskudd KLP og heller følge utviklingen nøye fram mot neste budsjettsaldering. Da vil en forhåpentligvis ha et bedre grunnlag for ytterligere salderinger.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Delegering av myndighet etter 6f og 9e i Lov om hundehold ( ) Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 48/ Rådmannens innstilling Med bakgrunn i kommunelovens 13 (hasteparagrafen) vedtas følgende delegasjon av myndighet etter Lov om hundehold (Hundeloven) ( ): 1. Fosnes kommune delegerer sin myndighet etter hundelovens 6f og 9e til leder ved Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR. 2. Myndigheten kan videredelegeres internt i MNR-samarbeidsordningen. 3. Vedtaket gjelder fra og med dags dato og inn til videre; til myndigheten vedtas tilbakeført. Delegasjonen føres automatisk tilbake til Fosnes kommune ved eventuell opphør av MNR-samarbeidsordningen Endringene i delegasjon innarbeides i kommunens delegasjonsreglement som ny Behandling i Fosnes formannskap Protokoll: Rådmann ba om at siste linje ble korrigert til: Endringene i delegasjon innarbeides i kommunens delegasjonsreglement som ny Votering: Innstillingen med korrigering ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Fosnes formannskap Med bakgrunn i kommunelovens 13 (hasteparagrafen) vedtas følgende delegasjon av myndighet etter Lov om hundehold (Hundeloven) ( ): 4. Fosnes kommune delegerer sin myndighet etter hundelovens 6f og 9e til leder ved Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR. 5. Myndigheten kan videredelegeres internt i MNR-samarbeidsordningen.

38 6. Vedtaket gjelder fra og med dags dato og inn til videre; til myndigheten vedtas tilbakeført. Delegasjonen føres automatisk tilbake til Fosnes kommune ved eventuell opphør av MNR-samarbeidsordningen Endringene i delegasjon innarbeides i kommunens delegasjonsreglement som ny 12.3.

39 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Forespørsel om delegering av 6f og 9e i Hundeloven Miljø- og landbruksforvaltningen MNR Saksopplysninger Fosnes kommune mottok den 7. juni en forespørsel om delegering av 6f og 9e i Lov om hundehold til Miljø- og landbruksforvaltningen i MNR. Denne loven forvaltes av kommunene og er ikke delegert til Miljø- og landbruksforvaltningen. Paragrafene 6f og 9e er spesielt knyttet til hunder og vilt og lyder slik: 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. 9. Unntak fra sikringsreglene Båndtvang fastsatt i eller i medhold av 4, 6 og 7 gjelder ikke for e)særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i 8 første ledd foreligger, Vedtak etter disse paragrafene vil ofte være knyttet opp mot akutte tilfeller hvor en trenger å fatte vedtak raskt. Det gjelder først og fremst ekstraordinær båndtvang ved stor snømengder ( 6f) og dispensasjon fra båndtvangsreglene for å kunne bruke løs hund under ekstraordinær rovviltfelling ( 9e). Ved søknad og iverksetting av fellingstillatelse for rovvilt vil Miljø- og landbruksforvaltningen være involvert når dette gjelder de kommunene som deltar i denne fellesordningen. Fylkesmannen som gir fellingstillatelse behandler nå slike saker raskt, og kan gi tillatelse etter telefonisk henvendelse for at iverksetting skal kunne skje raskt. Da er det også av betydning at en vurdering om dispensasjon fra hundelovens 9e også kan gjøres hurtig. I den sammenhengen blir det lite hensiktsmessig å måtte innhente tillatelse fra 4 kommuner før fellingsmannskapene vet om de kan slippe hunden eller ikke. På denne bakgrunnen ber Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal om at rådmennene i deltakerkommunene delegerer kommunenes myndighet knyttet til 6f og 9e i Hundeloven til landbrukssjefen.

40 Vurdering Ved gjennomgang av gjeldende delegasjonsreglement for Fosnes kommune, ser det ut som denne loven ikke er med i oversikten over delegasjon av myndighet etter særlover i kap 3.8. Det foreslås derfor at det innarbeides en ny der myndigheten etter lovens 6f og 9e delegeres direkte til leder for Miljø- og landbruksforvaltningene MNR. Saken skal dermed egentlig behandles av kommunestyret, men på grunn av at dette i følge Miljø- og landbruk MNR haster med å få på plass, legges den fram for Formannskapet til endelig behandling og som referat til kommunestyret, jf kommunelovens 13 (hasteparagrafen): Utvidet myndighet i haste-saker. 1. Kommunestyret [ ] kan selv bestemme at formannskapet [ ] skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. Et annet alternativ kunne være å delegere myndighet for hele loven til rådmannen i Fosnes slik at denne igjen kan delegere myndighet videre til Miljø- og landbruk. (Ville medført en oppdatering av delegasjonsreglementet i forhold til hele loven.)