Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl Saksliste: Saksnr. Tittel 39/09 REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR RENDALEN BYGDEMUSEUM KF 2007 OG /09 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2008 FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF 41/09 EVALUERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GAVER OG OPPMERKSOMHET FOR ANSATTE 42/09 REVISJON AV VEDTEKTER FOR SFO I RENDALEN KOMMUNE 43/09 RENDALEN BYGDEMUSEUM KF - FREMTIDIG ORGANISERING 44/09 UTVIDELSE AV RENDALEN BARNEHAGE AVD. BERGSET 45/09 1. TERTIALRAPPORT /09 ÅRSRAPPORT KOMMUNALE NÆRINGSFOND 47/09 PROSJEKT "VEIDEMANNSKULTUR - DER TAIGAEN MØTER FJELL" 48/09 NYVALG AV KONTROLLUTVALGET I RENDALEN KOMMUNE 49/09 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 50/09 ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling vil bli referert i sakene 45/09 47/09. Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. (Varamedlemmer mottar møteinnkalling i tilfelle kort varsel om oppmøte.) Øvrige mottar møteinnkallingen til orientering. Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. Dokumentene er utlagt til gjennomsyn i kommunehusets ekspedisjon, Rendalen bibliotek og finnes også på Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 35

2 Vedlagt følger: - Oversikt over referatsaker og saksutredningene. - Vedleggshefte inkludert årsoversikt over behandlede saker pr. dato. RENDALEN, for ordfører Eva P. Lillemo Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 2 av 35

3 REFERATSAKER: 1. 08/ RAA/RAA/OIM 231 M /09 Leder for klagenemnda OVERSENDELSE AV KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL I SAK 1/09 I KLAGENEMNDA 2. 09/ RAA/RAA/KWI C /09 RFF (Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede) OPPFORDRING OM Å UTARBEIDE EN OVERORDNET PLAN MOT MOBBING 3. 09/ BSK/BSK/THA 026 A /09 Engerdal kommune REFERAT FRA MØTE OM KULTURSKOLESAMARBEID RAA/EKS/SGR RFF MØTEPROTOKOLL AV FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE RAA/EKS/EPL Eldrerådet MØTEPROTOKOLL AV FOR ELDRERÅDET Delegerte vedtak: 6. 09/ DS 2/09 ORD/ORD/NIL PERS Gry Lønrusten INNVILGET SØKNAD OM PERMISJON FRA 20 % AV VERV SOM VARAORDFØRER I PERIODEN Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 3 av 35

4 Sak 39/09 REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR RENDALEN BYGDEMUSEUM KF 2007 OG 2008 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/663-6 Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 39/09 Kommunestyret Vedlegg: Regnskap 2007 og 2008 Årsmelding 2007 og 2008 Revisjonsberetning 2007 og 2008 Kontrollutvalgets uttalelse Bakgrunn for saken: I følge kommuneloven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 16 skal regnskap og årsberetning for kommunale foretak vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Rådmannens vurdering: Rendalen bygdemuseumkf hadde ikke fått revisjonsberetning for regnskapsåret 2007 pga at årberetningen ikke tilfredstillte lovmessige krav. Styret i Rendalen bygdemuseum KF har derfor laget ny årsberetning for 2007 i tillegg til årsberetning for Revisjon Fjell IKS har revidert regnskap for både 2007 og 2008 og avlagt revisjonsberetning for begge årene. I balansen sto det udisponert resultat for regnskapsårene 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 slik: Regnskapsår Resultat Sum 2002 Regnskapsmessig merforbruk , Regnskapsmessig mindreforbruk , Regnskapsmessig merforbruk , Regnskapsmessig merforbruk 4 180, Regnskapsmessig mindreforbruk ,50 Sum Udisponert resultat ,39 I Ksak 08/69 etterga Rendalen kommunes kortsiktig fordring til Rendalen bygdemuseum KF. Dette gjorde at Rendalen bygdemusum KF kunne gjøre opp regnskap 2008 med regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,24. Styret foreslår følgende disponering av resultat for regnskapsårene 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008: Regnskapsmessig mindreforbruk 2004, 2007 og 2008 på til sammen kr ,60 benyttes til å dekke merforbruk 2002, 2005 og 2006 på til sammen kr ,36. Overskytende beløp på kr ,85 avsettes til ubundet driftsfond. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 4 av 35

5 Sak 39/09 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rendalen kommune, kommunestyre, godkjenner regnskap og årsmelding for regnskapsårene 2007 og 2008 for Rendalen bygdemuseum KF. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk 2004, 2007 og 2008 på til sammen kr ,60 benyttes til å dekke merforbruk 2002, 2005 og 2006 på til sammen kr ,36. Overskytende beløp på kr ,85 avsettes til ubundet driftsfond. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 5 av 35

6 Sak 40/09 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2008 FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Arkiv: RKS 210 Arkivsaksnr.: 09/23-11 Saksbehandler: Jonny Haugseth Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 40/09 Kommunestyret Vedlegg: Årsregnskap 2008 Årsmelding driftsåret 2008 Revisjonsberetning Ikke vedlagte dokumenter: Fullstendigheteserkæring Bakgrunn for saken: Rendalen Kommuneskoger KF (heretter kalt RKS) skal legge fram årsregnskap og årsmelding for godkjenning i kommunestyret. Årsregnskapet viser et overskudd på kr. Styret i RKS ser klart behovet for å arbeide med å legge opp til en drift som kan gi et bedre resultat, i det minste på sikt. Arbeidet med dette er igangsatt og ambisjonen var å kunne legge fram et forslag til framtidig drift av RKS i møtet i kommunestyret I arbeidsmøte den 30.3 ble det gjennomført en analyse av dagens situasjon og skissert framtidige fokusområder. Men styret ønsker også å foreta en evaluering av selskapet sett opp mot vedtak i kommunestyret , som ligger til grunn for etablering av selskapet. Etter å ha arbeidet med dette i ett styremøte den 29.5 er det klart at dette vil ta noe lenger tid enn antatt. Styret vedtok derfor i dette styremøtet å arbeide videre med dette for å legge fram en sak for kommunestyret senest i oktober I samme styremøte ble det vedtatt å foreslå for kommunestyret å avvente beslutningen om disponering av overskuddet for 2008 til denne saken blir lagt fram, for eventuelt å foreslå å disponere overskuddet til investeringer for å forbedre resultatet i framtiden. Innstillingen fra styret i Rendalen kommuneskoger til kommunestyret er derfor: 1. Regnskap og årsmelding godkjennes. Beslutning om disponering av overskuddet utsettes til styret i Rendalen kommuneskoger KF legger fram en sak for kommunestyret om videre organisering og drift av selskapet, senest på kommunestyremøtet i oktober Innstilling fra styret i Rendalen Kommuneskoger KF: 1. Regnskap og årsmelding godkjennes. 2. Beslutning om disponering av overskuddet utsettes til styret i Rendalen kommuneskoger KF legger fram en sak for kommunestyret om videre organisering og drift av selskapet, senest på kommunestyremøtet i oktober Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 6 av 35

7 Sak 41/09 EVALUERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GAVER OG OPPMERKSOMHET FOR ANSATTE Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 08/541-3 Saksbehandler: Rakel Sandodden Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 5/09 Administrasjonsutvalget /09 Kommunestyret Vedlegg: - Någjeldende retningslinjer for oppmerksomhet og gaver til ansatte i Rendalen kommune, vedtatt april Forslag til nye retningslinjer for oppmerksomhet og gaver til ansatte i Rendalen kommune. Bakgrunn for saken: Til møte i arbeidsmiljøutvalget , ble det meldt inn sak om gjennomgang av någjeldende retningslinjer for oppmerksomhet og gaver til ansatte i kommunen. Det er mer enn 10 år siden at retningslinjene har vært evaluert og AMU mente derfor at det er på tide at retningslinjene blir gjennomgått på nytt. Det var enighet om at det måtte settes ned en arbeidsgruppe for å se på saken. Den nedsatte arbeidsgruppen har bestått av: virksomhetsleder Gro U. Romenstad, virksomhetsleder Torunn Hanestad, tillitsvalgt Kristin Eriksen (Fagforbundet) og tillitsvalgt Elin Sandbakken (Delta) samt personalsjef Rakel Sandodden. Arbeidsgruppa har hatt et par møter og utarbeidet nytt forslag til retningslinjer for oppmerksomhet og gaver. Arbeidsgruppa har særlig hatt fokus på følgende punkter: - Tydeligere definisjon av hvem som omfattes som ansatte - Størrelse på beløpene - Hvilken type gave etter 25 års tjeneste Rådmannens vurdering: Rådmannen er positiv til at Retningslinjer for oppmerksomhet og gaver til ansatte i Rendalen kommune blir gjennomgått på nytt. Rådmannen oppfatter at denne type påskjønnelse blir satt pris på av de ansatte og mener at ordningen skal fortsette. Det er prisverdig at arbeidstakere står lenge i arbeid, da prognosene viser at det vil bli vanskeligere å rekruttere en del fagpersoner på sikt. Det kan heller ikke forventes samme stabilitet framover, idet yngre arbeidstakere sannsynligvis vil skifte arbeidsplass oftere. Det er foreslått en vesentlig økning av satsene og det er vel ikke urimelig i og med at disse ikke har vært justert på 10 år. I de nye retningslinjene er det foreslått at KS hedersmerke/medalje og Norges Vel, etter henholdsvis 25 og 30 års tjeneste blir tatt ut av retningslinjene. Arbeidsgruppa har undersøkt med andre kommuner (som gir gullklokke) samt gullsmedfirma og kostnaden blir ca. kr pr. gullur m/duble lenke eller mørk skinnrem. Etter en rask opptelling vil det bli til sammen ca. 12 stk. som har 25 års tjeneste i kommunen i år (inkl. de som hadde 25 års tjeneste i fjor. Det er derfor arbeidsgruppa har lagt til grunn at de nye retningslinjene vil ha tilbakevirkende kraft f.o.m , på grunn av at det ikke ble foretatt noen utdeling for de som hadde 25 års jubileum i fjor (2008). Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 7 av 35

8 Sak 41/09 Som nevnt er det positivt med påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Rådmannen vil gjerne påskjønne sine arbeidstakere, men forslaget fra arbeidsgruppa vil medføre en vesentlig høyere økonomisk konsekvens enn ordningen som gjelder i dag. Tidligere år har den samlede utgift til hedersmedaljer og bevertning vært i størrelsesorden kr avhengig av hvor mange jubilanter det har vært. Dersom en skulle gå inn på en ordning med å høyne satsene slik som foreslått samt tildeling av gullklokke samt bevertning, vil det bli en vesentlig økning av kostnadene. Ved innkjøp av gullklokke til for eksempel 10 personer samt bevertning vil utgjøre kr x 10 = kr samt kostnader til bevertning for jubilant m/følge. For ordens skyld opplyses at KS hedersmedalje (25 års tjeneste) koster kr. 600 pr. stk. og Norges Vel medaljen (30 års tjeneste) koster kr mva. pr. stk. På bakgrunn av det som er sagt ovenfor, kan ikke rådmannen, av økonomiske hensyn, slutte seg til arbeidsgruppas forslag om tildeling av gullklokke etter 25 års tjeneste. Høyning av satsene, foreslått i pkt. 2, 3 og 4, er rådmannen enig i. Dette betyr at rådmannen er enig i de foreslåtte retningslinjene med unntak av siste setning i pkt. 3. Samtidig fortsettes ordningen med KS hedersmedalje etter 25 års tjeneste og Norges Vel-medaljen etter 30 års tjeneste. På samme måte som øvrige personalreglement, legges saken fram for administrasjonsutvalget og sluttbehandles i kommunestyret. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar nye Retningslinjer for oppmerksomhet og gaver til ansatte i Rendalen kommune. 2. Nye retningslinjer gjøres gjeldende fra 1. juli Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannen endret sin innstilling slik at følgende nye setning kommer inn i de nye retningslinjene som et nytt 2. avsnitt under pkt. 3: KS-merke og Norges Vel-medalje deles ut etter h.h.v. 25 års og 30 års sammenhengende tjenestetid i kommunen. Tillitsvalgte satte frem følgende forslag: 2. Det innføres gullklokke etter 25 års tjeneste. Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar retningslinjer for oppmerksomhet og gaver for ansatte med følgende endringer: Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 8 av 35

9 Sak 41/09 Formål: Som rådmannens forslag. Tjenestetid, endres: - Tjenestetid som vikar forut for fast ansettelse (utgår). Nytt avsnitt: Med tjenestetid menes f.o.m. dato for fast ansettelse. 2. Runde år Som rådmannens forslag. 3. Tjenestejubilere (endres) - I første setning: Ansatt med minst 10, 20 og 40 års tjenestetid.. (resten som rådmannens innstilling). Nytt avsnitt: - For ansatte med 25 års tjenestetid gis KS Hedersmerke. - For 30 års tjenestetid søkes det om Norges Vel`s medalje for lang og tro tjeneste. Hedersmerker/medalje tildeles etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for tildeling. 4. Som rådmannens innstilling. 5. Som rådmannens innstilling. 6. Som rådmannens innstilling. 7. Andre anledninger (endres) - Anledninger som ikke er nevnt i reglementet bekostes ikke av Rendalen kommune. Nytt pkt. 8: Justering av satser: Satsene på gaver/oppmerksomhet justeres hvert 5. år i takt med lønns- og prisvekst. Nytt pkt. 9 Oppfølging: Det er nærmeste overordnet som har ansvar for å følge opp retningslinjene. Kostnader i forbindelse med gaver/oppmerksomhet dekkes over virksomhetenes budsjett. Voteringen foregikk slik: - Tillitsvalgtes forslag fikk 2 stemmer mot 7 stemmer, og falt. - Ved alternativ votering mellom rådmannens endrede innstilling og Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstrepartis forslag, ble rådmannens endrede innstilling vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Administrasjonsutvalget : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar nye Retningslinjer for oppmerksomhet og gaver til ansatte i Rendalen kommune, med følgende endring: Følgende nye setning kommer inn i de nye retningslinjene som et nytt 2. avsnitt under pkt. 3: Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 9 av 35

10 Sak 41/09 KS-merke og Norges Vel-medalje deles ut etter h.h.v. 25 års og 30 års sammenhengende tjenestetid i kommunen. 2. Nye retningslinjer gjøres gjeldende fra 1. juli Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 10 av 35

11 Sak 42/09 REVISJON AV VEDTEKTER FOR SFO I RENDALEN KOMMUNE Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 09/310-2 Saksbehandler: Karin Wiik Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 15/09 Driftsstyret /09 Kommunestyret Vedlegg: Vedtekter for SFO i Rendalen kommune vedtatt Forslag til reviderte vedtekter Bakgrunn for saken: Vedtektene for SFO i Rendalen kommune ble vedtatt i Opplæringsloven er etter dette endret, og vedtektene bør revideres i tråd med dagens Opplæringslov. I tillegg vedtok Rendalen kommunestyre, i budsjett for 2009 at SFO ikke lenger skulle ha åpent på onsdager. Dette hadde sin bakgrunn i svært lav etterspørsel. Samtidig er det ikke angitt noen grense for hvor mange som ønsker tilbud for at det skal tilbys, og når etterspørselen må sies å være for lav. Når det gjelder Opplæringslovens krav om SFO så sier den: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Loven sier ikke noe om hvor mange dager i uka kommunen skal ha et tilbud om SFO. I kommentarer til loven, så heter det at kommunens plikt ikke innebærer noen tilsvarende rettighet for den enkelte elev. I kommentaren heter det videre at kommunen skal ha et tilbud i den grad det er etterspørsel etter SFO. Kommunen bestemmer selv hvor mange plasser som skal tilbys i SFO. Rådmannens vurdering: Vedtektene for SFO i Rendalen bør oppdateres mht endringer i Opplæringsloven. Vedlagte forslag til nye vedtekter er i tråd med de krav som dagens opplæringslov stiller. Videre bør kommunen på bakgrunn av budsjettvedtaket desember 2008, fastsette et minimumsantall i vedtektene for når det skal gis SFO tilbud på onsdager, slik at dette blir forutsigbart. Verken Opplæringsloven eller kommentarer til loven sier noe om hvordan etterspørsel skal forstås, men i og med at dette er et tilbud med foreldrebetaling, må det være rimelig å anta at det et visst forhold mellom hva tilbudet koster og innholdet i ordningen. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 11 av 35

12 Sak 42/09 Budsjettvedtaket må forstås dit hen at en eller to elever ikke er tilstrekkelig etterspørsel til at kommunen kan forsvare å opprettholde et SFO tilbud på onsdager. I det vedlagte forslaget til vedtekter er det sagt at etterspørselen på onsdager må være på minimum 3 elever for å tilby SFO. I tillegg er det lagt opp til et minimumsantall i forbindelse med ferier/fridager. Kommunen er ikke pliktig å gi SFO i ferier. Når det gjelder ferier/fridager legges det i forslaget opp til at det må være minimum 3 elever på hver skole for å gi tilbud begge steder, med færre elever på en eller begge skolen, så samles tilbudet på en skole. Dersom det er færre enn 4 elever totalt, gis det ikke SFO tilbud på slike dager. Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, Kommunestyret vedtar forslaget til vedtekter for SFO som gjeldende vedtekter fom 1. august Behandling i Driftsstyret : Driftsstyret gjennomgikk forslaget til vedtekter for SFO. Driftsstyrets forslag til endringer innarbeides i vedtektene, og redigert forslag vedlegges til kommunestyret. Rådmannens forslag med de endringer som fremkom i møtet ble enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Vedtak i Driftsstyret : Rendalen kommune, Kommunestyret vedtar forslaget til vedtekter for SFO som gjeldende vedtekter fom 1. august Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 12 av 35

13 Sak 43/09 RENDALEN BYGDEMUSEUM KF - FREMTIDIG ORGANISERING Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 08/ Saksbehandler: Øystein Imset Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 16/09 Driftsstyret /09 Kommunestyret Vedlegg: - Forslag til ny samarbeidsavtale med Nordøsterdalsmuseet - Eksisterende samarbeidsavtale med Nordøsterdalsmuseet Bakgrunn for saken: Formålet med denne saken er å beslutte om Bygdemuseets framtidige organisering. Det er forskjellige forhold som gjør det nødvendig å endre organiseringen. 1. Lokalt og regionalt ønske om mer ansvar og myndighet til lokalt nivå: Som rådmannen tidligere har orientert om, ble det i et møte mellom ordfører, rådmann, lokal styreleder og Nordøsterdalsmuseets styreleder og nestleder i august 2008 signalisert fra de to sistnevnte at mer ansvar og myndighet bør plasseres på lokalt nivå. Begrunnelsen var blant annet at et sterkere lokalt ansvar ville øke det lokale engasjementet. Dette er i tråd med ønsker fra styret i Bygdemuseet og fra Rendalen kommune (politisk og administrativt). I et nytt møte 22. april i år har NØ-museet foreslått konkret hvordan en slik endring kan gjennomføres i praksis. På dette grunnlaget har det vært diskusjoner mellom administrasjonen i NØ-museet og Rendalen kommune, og man har kommet fram til vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale. For øvrig er alle parter enige om at dagens samarbeidsavtale er komplisert og uklar. Dette har bidratt til å skape problemer i det daglige samarbeidet. Det er behov for forenkling og klargjøring av ansvarsforhold. 2. Bygdemuseet drives i dag ikke fullt ut etter kommuneloven: Dagens organisering av museet og gjeldende samarbeidsavtale med NØ-museet er ikke i tråd med Kommuneloven. I Kommunelovens paragraf 70 står det at Foretaket skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. I paragraf 71 første ledd omtales daglig leders ansvar: Daglig leder forestår den daglige ledelsen av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de treningslinjene og pålegg som styret gir. I paragraf 67 tredje ledd sies det om styrets myndighet: Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Forutsatt en ønsker å opprettholde organiseringen av bygdemuséet i et KF, er det med andre ord nødvendig å finne organisatoriske løsninger som er entydig innenfor kommunelovens bestemmelser. Det betyr at det må være en daglig leder som har ansvar for daglig ledelse av hele virksomheten og at daglig leder er underlagt lokalstyret. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 13 av 35

14 Sak 43/09 Det er også flere andre utfordringer av formell art som må ses gjennom, blant annet må vedtektene endres i tråd med den nye samarbeidsavtalen som skal vedtas. Innspill fra styret i Rendalen Bygdemuseum KF: Etter møtet mellom NØ-museet, kommunen og bygdemuseet i august 2008 ble det avtalt en prosess der Bygdemuseets styre skulle evaluere virksomheten for 2008, uttale seg om ønsker for den framtidige organiseringen og utarbeide et dokument om framtidig satsing. En kort oppsummering av styrets innspill: - Det er gjort et godt arbeid for å promotere museets gjenstander på internett, og publikum har gitt gode tilbakemeldinger på Sommer i Rendalen og de øvrige aktivitetene. - Besøkstallet har gått ned. - Det er uavklarte spørsmål i samarbeidsavtalen om styrets ansvar, og styret håper på en organisatorisk avklaring mellom NØ-museet og eier i løpet av våren/forsommeren Styret ønsker fortsatt tilknytning til Nord-Østerdalsmuseet. - Styret ønsker også å opprettholde det kommunale foretaket under forutsetning av at den daglige driften overføres til lokalmuseet som entreprise. - Det er behov for å samordne vedtekter og samarbeidsavtale. - Dagens organisering er ikke i tråd med Kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak når det gjelder ansettelse av daglig leder og styrets myndighet i forhold til daglig leder. Rådmannen registrerer at styret har gitt svar på behovet for en evaluering og signaler om framtidige organisering, men at punktet om framtidige satsingsområder i liten utstrekning er kommentert. Forholdet til Nordøsterdalsmuséet og ny samarbeidsavtale Bygdemuséets styre gikk inn i arbeidet med stort engasjement i 2007 for å videreutvikle museet, men ble etter hvert klar over at samarbeidsavtalen formelt sett ikke gir styret noen stor handlefrihet. Styret har formelt sett bare ansvaret for en mindre del av virksomheten (som eier av bygninger, fond), og dette er en viktig årsak til styrets frustrasjon. Samtidig åpner den nåværende samarbeidavtalen for delaktighet i driften av museet (jf. særlig samarbeidavtalens punkt 4), men det har over lengre tid vært uklart hvem som i praksis har ansvar for hvilke deler av driften. Etter drøftinger mellom Rendalen kommune/rendalen Bygdemuseum KF og Nordøsterdalsmuséet er det lagt fram utkast til ny samarbeidsavtale. Det grunnleggende prinsippet i avtalen er at Bygdemuseet har alt ansvar for driften, det vil si: - Planlegging, organisering, markedsføring og gjennomføring av alle arrangementer - Omvisninger for publikum - Stell og pleie av uteanlegg, samt rengjøring av innearealer i hus - Som eier sørge for strøm, vann, kloakk, renovasjon og forsikring. NØ-museet har det overordnede museumsfaglige ansvaret for Bygdemuseets hus, anlegg og gjenstandssamlinger. Dette innebærer i praksis først og fremst: - Faglig bistand til vedlikehold av Bygdemuseets hus, anlegg og gjenstander, til sikringsarbeid i forhold til brann og tyveri og faglig ansvar og bistand til dokumentasjonsarbeid (registrering, merking, fotografering med mer). Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 14 av 35

15 Sak 43/09 - Formidlingsopplegg, med hovedvekt på bruk av Bygdemuseets hus, anlegg og gjenstander i skolesammenheng - Opplæring av museumsarbeidere/guider - Ivaretakelse av regionale oppgaver innen registrering, dokumentasjon, veiledning, formidling og forskning - Veiledning innen kulturvern overfor Rendalen kommune - Bistand til spesialprosjekt innen innsamling, dokumentasjon, formidling og utviklingsarbeid. Disse arbeidsoppgavene skal NØ-museet utføre innenfor et tilskudd som Rendalen kommune yter NØ-museet på kr 25 pr innbygger og de statlige og regionale midler som NØ-museet mottar årlig. Det går fram av avtalen at Bygdemuseet har rett til tilgang på ytterligere tjenester fra NØmuseet mot ekstra betaling. Den nye samarbeidavtalen vil ha viktige økonomiske implikasjoner. Rendalen kommune/bygdemuseet vil ha fullt ut økonomisk ansvar for driften. Med unntak av de ca kr som Rendalen kommune bevilger direkte til NØ-museet (kr. 25 pr. innbygger), vil de resterende midlene (i 2009 kr ) bevilges fra Rendalen kommune til Bygdemuseet direkte, og Bygdemuseet vil således være økonomisk ansvarlig for driften. I gjeldende samarbeidavtale sies det indirekte at NØ-museet dekker underskudd (noe de har gjort i praksis), mens det direkte sies at overskudd pløyes tilbake til Bygdemuseet. Den nye samarbeidsavtalen innebærer altså ikke bare en klargjøring av ansvar og myndighet mellom de to partene, men også at Rendalen kommune gjennom Rendalen Bygdemuseum KF i større utstrekning enn i dag får samlet oppgaveansvar, myndighet og økonomisk ansvar. Bygdemuseet vil fortsatt kunne nyte godt av NØ-museets faglige kompetanse (mot minimum ca. kr i tilskudd) og vil være en del av en regional museumsoverbygning. Rådmannens vurdering: Ett av de viktigste og vanligst brukte resultatmål for et museum er besøkstallet. Rådmannen mener at det er grunn til å bekymre seg over utviklingen i besøkstallet ved museet. For 2008 var det budsjettert med vesentlig høyere billettinntekter enn det regnskapet viser. (Årsmelding og regnskap vil bli lagt fram for Kommunestyret i juni). Denne utviklingen er for øvrig en videreføring av en negativ utvikling som har pågått over flere år. Rådmannen registrerer at styret tenker å sette i verk en del tiltak for å møte dette problemet (blant annet bedre planlegging, mer markedsføring). Et alternativ til å inngå foreslåtte nye samarbeidsavtale vil være å etablere Bygdemuseet som en helt selvstendig enhet, uten noen form for samarbeid med NØ-museet. Det vil fjerne all framtidig tvil om hvem som har ansvar for hva, men kreve at det bygges opp en lokal museumsfaglig kompetanse som vil kreve betydelig tilføring av ressurser.. For øvrig mener rådmannen at en regional tilknytning kan være strategisk viktig for lokalmuseet i en situasjon der det utredes og kan bli vedtatt ett fylkesmuseum. I en eventuell ny, fylkesenhet kan lokalmuseet antakelig stå sterkere gjennom en regional paraply enn helt alene. Et viktig argument for å vedta utkastet til ny samarbeidsavtale er klargjøringen av oppgave- og ansvarsfordeling. Denne klargjøringen innebærer større lokalt ansvar, som igjen vil bidra til Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 15 av 35

16 Sak 43/09 økt lokalt engasjement i lokalmuseet. Klargjøringen i seg selv vil bidra til et ryddigere og bedre samarbeid mellom Rendalen kommune/bygdemuseet og Nordøsterdalsmuseet. Utover det som er fastsatt i den nye avtalen, er Rendalen kommune og NØ-museet enige om at Bygdemuseet skal ha en daglig leder som er ansatt av styret i Bygdemuseet (se nedenfor). I dag er arbeidsgiveransvaret lagt til NØ-museet. Det foreslås at den nye samarbeidsavtalen gjelder fra og med 1. januar Det vil være vanskelig med et tidligere tidspunkt fordi planene for inneværende sesong er basert på den gamle samarbeidsavtalen med nåværende ansvars- og oppgavefordeling. I sak 07/14 besluttet KS at KF-organiseringen skulle videreføres. Rådmannen kan ikke se at det er kommet til nye momenter som gjør at kommunestyret bør velge en annen løsning. Rådmannen mener at organiseringen av lokalmuseet i et KF ivaretar eiers muligheter til å påvirke overordnede prioriteringer som lokalmuseet gjør og generelt gi det politiske nivået nødvendig styring og kontroll. Museet er viktig for kulturtilbudet i Rendalen, er et sentralt element i en reiselivsstrategi og i tiltak for stedsutvikling, samtidig som det er og i enda større utstrekning kan bli et viktig element i vår lokale identitetsutvikling. Kommunestyret styrer KF-et gjennom å vedta vedtektene, velge styre, vedta årlig budsjett, handlingsplan, årsmelding og regnskap. Rådmannen har notert seg at kommunestyret i de siste årene i praksis har hatt begrensede muligheter til å styre gjennom ovennevnte virkemidler fordi dokumenter delvis har kommet for sent til behandling i kommunestyret og delvis har vært mangelfulle. Det mener rådmannen er et problem som styret er nødt til å ta fatt i. Rådmannen mener også at kommunestyret bør be om å få et strategisk dokument som minimum klargjør hvilke satsingsområder Bygdemuseet foreslår å prioritere de nærmeste årene. Med forslaget til ny samarbeidsavtale er lokalmuseets ansvarsområder mye tydeligere, og dermed er det også et godt grunnlag for å utforme et slikt strategisk dokument. I budsjettvedtaket for 2009 besluttet kommunestyret følgende: Innlagt økt overføring på kr til Nord-Østerdalsmuseet trekkes ut og overføres til disposisjonsfond/felles tiltak (i påvente av sak om organisering av Bygdemuseet). Rådmannen mener at med forslaget til vedtak nedenfor er intensjonen i budsjettvedtaket oppfylt, og foreslår at det bevilges kr til NØ-museet. Bevilgningen tas over disposisjonsfond, saldo vil bli opplyst i møtet. NØ-museet selv er opptatt av at dette skjer nå, slik at man har en tilstrekkelig forutsigbarhet i forkant av sesongen og for resten av året. Med denne bevilgningen vil NØ-museet få totalt tilført kr i Rådmannen har avventet en avklaring av det framtidige samarbeidet med NØ-museet før rådmannen mente det var relevant å følge opp kommunestyrets tidligere vedtak om å gjennomgå vedtektene. Når KS eventuelt nå beslutter om en ny samarbeidsavtale, kan rådmannen også legge fram forslag til endringer i vedtektene. Den nye avtalen vil i seg selv bare kunne medføre mindre endringer i vedtektene (vesentlig paragraf 3 om formål og ansvarsområde). Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 16 av 35

17 Sak 43/09 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Nordøsterdalsmuseet og Rendalen kommune/rendalen bygdemuseum. 2. Kommunestyret bevilger kr til Nordøsterdalsmuseet for 2009 som belastes disposisjonsfond. 3. Kommunestyret ber styret for Rendalen bygdemuseum KF om å utarbeide et forslag til strategisk dokument som minimum inneholder prioriterte satsingsområder for årene 2010 og Dokumentet skal legges fram for kommunestyret senest oktober Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om endringer i vedtektene for Bygdemuseet senest august Behandling i Driftsstyret : Sak 1 i styremøtet for Rendalen Bygdemuseum 3. juni 2009 ble utdelt i møtet (gjelder uttalelse vedr. avtale mellom Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet og Rendalen kommune vedr. Rendalen Bygdemuseum). Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/arne Hagetrø satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, sier opp eksisterende samarbeidsavtale mellom Rendalen kommune og Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet fra Rendalen kommune utbetaler restbeløp for 2009, på kr ,- til Stiftelsen Nord- Østerdalsmuseet i h.h.t. gjeldende avtale. Finansieringen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Rendalen kommune ønsker å vurdere framtidig samarbeid med andre museer når utredningen om et fylkesmuseum er avklart. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/arne Hagetrøs forslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Driftsstyret : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Nordøsterdalsmuseet og Rendalen kommune/rendalen bygdemuseum. 2. Kommunestyret bevilger kr til Nordøsterdalsmuseet for 2009 som belastes disposisjonsfond. 3. Kommunestyret ber styret for Rendalen bygdemuseum KF om å utarbeide et forslag til strategisk dokument som minimum inneholder prioriterte satsingsområder for årene 2010 og Dokumentet skal legges fram for kommunestyret senest oktober Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om endringer i vedtektene for Bygdemuseet senest august Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 17 av 35

18 Sak 44/09 UTVIDELSE AV RENDALEN BARNEHAGE AVD. BERGSET Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 09/33-7 Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 17/09 Driftsstyret /09 Kommunestyret Saksbehandler: Gro Undseth Romenstad/ Øystein Imset Ikke vedlagte dokumenter: KS 25/09 Eventuell utvidelse/ombygging i barnehagene Bakgrunn for saken: Vedtak i KS , sak 25/09: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at det snarest igangsettes ombygg av 2 stk. garderober ved Rendalen barnehage avdeling Bergset jfr. forslag 1 i saken. 2. Antatt kostnad på kr ,- belastes disposisjonsfondet. 3. Det søkes om investeringstilskudd for prosjektet. 4. Kommunestyret ber rådmannen legge frem ny sak når forutsetningene om eventuell oppstart av privat barnehage på Unset er avklart etter bl.a. gjennomført markedsundersøkelse. Saken fremmes for driftsstyret og kommunestyret senest i junimøtet. Rådmannens vurdering: Rådmannen har fått bekreftet fra mulig driver av privat barnehage på Unset at det ikke blir oppstart av privat barnehage. Det er derfor ikke gjennomført markedsundersøkelse. Rådmannen oppfatter bestillingen om ny sak slik at det er et spørsmål om det trengs ytterligere utvidelse eller midlertidige løsninger utover det som ble vedtatt i sak 25/09, gitt avklaringen av privat barnehage. Siden saken sist ble behandlet, har det kommet inn noen nye premisser når det gjelder den økonomiske utviklingen i år. Politikerne vil i FS og KS-møtene i juni få forelagt tertialrapport som tilsier et forventet merforbruk på årsbasis på ca. 1,5 mill. kr. I arbeidet med å dekke inn dette forventede merforbruket bør også Rendalen barnehage bidra. I utkastet til Økonomiplan er det dessuten foreslått at investeringsnivået skal gå vesentlig ned i planperioden. Med dette som utgangspunkt mener rådmannen at det må finnes en tilstrekkelig god løsning på arealbehovet, som samtidig er billigst mulig. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 18 av 35

19 Sak 44/09 I budsjettet for 2009 ble Finstad barnehage vedtatt videreført ut barnehageåret 2009/2010. Rådmannen mener at dette bør vurderes på nytt i lys av den økonomiske situasjonen. En slik revurdering bør politikerne ta stilling til fordi det også er en forutsetning for hva en gjør med avdeling Bergset. Resultatet av inntaket av barn fra og med august 2009 innebærer at det blir en skjev fordeling av barn på de ulike avdelingene på Bergset. Selv med påbygging av begge garderobene, vil det ut fra et helhetssyn bli vanskelig å gi de minste barna et godt pedagogisk tilbud. Det er fortsatt tre barn på venteliste ved avd. Bergset fra januar Samtidig er det fra august 2009 ledig to plasser i Hornset familiebarnehage. Eieren av barnehagen har signalisert at Rendalen kommune må ta hensyn også til den private barnehagen i forbindelse med dimensjoneringen av barnehageplasser, noe rådmannen også vil understreke. I sak om godkjenning etter ny barnehagelov av Rendalen barnehage i Driftsstyret , ble Bergset (før påbygging) godkjent for 38 plasser. Påbyggingen utvider tallet plasser til 42. En eventuell overflytting av barna ved avdeling Finstad, betyr at det må skaffes ekstra plass utover eksisterende på Bergset. Rådmannen har kommet til at den kommunale leiligheten i Vestlia eller det kommunale Svarthuset er godt egnet for formålet. Begge vil kunne godkjennes midlertidig til barnehageformål, og er lokalisert bare henholdsvis 200 meter og 50 meter fra avdeling Bergset. Vestlia/Svarthuset er tenkt brukt til ett-åringene, som i alt vil oppta 18 plasser. Kostnadene ved denne løsningen vil utgjøre ca. kr pr. måned i husleie, mens driftskostnadene i hovedsak vil bli de samme som på Finstad. Vi vil slippe husleie på Finstad med omtrent tilsvarende beløp. Ved å flytte avdeling Finstad til Bergset allerede fra august 2009, vil det gi en innsparing på lønn på kr for Ved å innlemme barna på Finstad i avdelingene på Bergset, går antall plasser og antallet ansatte opp, og vi får en maksimal utnyttelse av personalressursene vi allerede har. Et midlertidig tillegg til dagens bygninger på avdeling Bergset vil vi uansett måtte ha behov for, fordi det viser seg at mangel på snekkere gjør det vanskelig å starte opp påbyggingen av garderobene som planlagt. Planlagt byggestart blir høsten 2009 og ferdigstillelse tidligst i løpet av vinteren I nåværende økonomisk situasjon mener rådmannen at det ikke er aktuelt å bygge ut ytterligere på Bergset. Oppsummert mener rådmannen: - behov for økt areal lar seg best løse ved leie av kommunal bolig, Vestlia eller Svarthuset. Begge er velegnet til formålet. - Behovet for innsparing tilsier at avdeling Finstad legges ned og at barna flyttes til avdelingene på Bergset. Med Vestlia eller Svarthuset vil det være tilstrekkelig areal for alle. Barna på Finstad vil også få et større miljø å forholde seg til. - En totalt sett bedre kapasitetsutnyttelse vil gi en samlet innsparing på personalressurser for 2009 på ca. kr Det vil ikke bli vesentlige endringer i driftskostnadene ved nedleggelse av Finstad og midlertidig bruk av kommunal bolig på Bergset. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 19 av 35

20 Sak 44/09 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, beslutter at avd. Finstad barnehage legges ned og barna overføres til avdelingene på Bergset barnehage fra og med august Rendalen barnehage leier en kommunal bolig i barnehageåret 2009/2010. Behandling i Driftsstyret : Driftsstyret v/magnar Sveen satte frem følgende forslag: 3. Kommunestyret ber om at det i forbindelse med budsjett for 2010 legges frem en langsiktig plan for fremtidig behov for barnehageplasser der Hornsetvangen familiebarnehage inngår som en del av kommunens totale barnehagetilbud. Rådmannens forslag med driftsstyret v/magnar Sveens forslag til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Driftsstyret : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, beslutter at avd. Finstad barnehage legges ned og barna overføres til avdelingene på Bergset barnehage fra og med august Rendalen barnehage leier en kommunal bolig i barnehageåret 2009/ Kommunestyret ber om at det i forbindelse med budsjett for 2010 legges frem en langsiktig plan for fremtidig behov for barnehageplasser der Hornsetvangen familiebarnehage inngår som en del av kommunens totale barnehagetilbud. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 20 av 35

21 Sak 45/09 1. TERTIALRAPPORT 2009 Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 09/ Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 38/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Bakgrunn for saken: I følge Rendalen kommunes økonomireglement skal det rapporteres til kommunestyret om den økonomiske situasjonen i kommunen. Rådmannens vurdering: Virksomheten har lagt fram tertialrapporter pr hvor de har prognostisert hvordan de tror årsresultatet vil bli pr Dette kan være vanskelig å komme med en nøyaktig prognose så tidlig på året, men på bakgrunn av årets drift og erfaringstall fra 2008 kan det se ut til at kommunen ligger an til en overskridelse på kr 1,5 mill i løpet av Prognose pr virksomhet fordeler seg slik: Avvik budsjett / prognose Virksomhet Regnskap pr Vedtatt ramme Prognose 2009 Sentraladministrasjonen ,00 Helse/sosial ,00 0,00 Rendalen sykehjem ,00 Fagertun skole ,00 Berger skole ,00 Rendalen barnehage ,00 Kultur ,00 PND ,00 Fellesområder(skatt, rammetilskudd med mer) ,00 Sum Rendalen kommune Antatt overskridelser kan forklares slik: Sentraladministrasjonen: Sentraladministrasjonen ligger an til et merforbruk på De største overskridelsene kommer fra politiske ansvar med en overskridelse på kr som i hovedsak er godgjøring, reise- og møteutgifter. Kommunekassa ser ut til å få et merforbruk på kr Hovedårsaken er at systemleverandøren ikke har klart å løse utfordringen med å legge på fakturagebyr ved utsendelse av faktura jfr budsjettvedtak Ekspedisjonen ligger an til et merforbruk på til ulikt forbruksmateriell. Budsjettet har ikke tatt høyde for den reelle situasjonen. Innsparinger kan skje på IKT, personaltiltak og Rådgiver undervisning som i hovedsak består av at eiendeler er ferdig avskrevet, korreksjon av dobbelt budsjett på KLP forsikring, innsparing på databehandling, innkjøp og skoleskyss. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 21 av 35

22 Sak 45/09 Rendalen sykehjem Rendalen sykehjem rapporterer om et merforbruk på kr som i sin helhet er merforbruk på vikarer. Driften er heldøgnsdrift 365 dager i året, så det må leies inn vikarer ved fravær. Dette er en situasjon som har eksistert i flere år. Berger skole Berger skole melder om et prognostisert merforbruk som i sin helhet kommer fram på lønn og sosiale utgifter. Det kan se ut som at budsjett for 2009 ikke tatt tilstrekkelig høyde for bruk av assistenter, ansiennitetsopprykk og generell lønnsøkning. Skolen har ikke økt rammetimetallet i 2009, så vanlige driftsforhold kan ikke forklare merforbruket. PND PND melder om et et merforbruk på kr Det er budsjettert med salgsinntekt på veivedlikehold som ikke er reell på kr Videre ser det ut som at det blir en inntektssvikt på omsorgsboliger på kr Kommunale avgifter vil øke med kr pga avgiftsøkningen på VAR-området ble ikke fulgt opp med tilsvarende kostnadsøkning på kommunale bygg i budsjett 09. Skatt og rammetilskudd På fellesområder (skatt, rammetilskudd, premiavvik m.m) ser det ut til at vi kan få en netto inntektsøkning på kr Rammetilskudd øker med men konsesjonskraftinntekter svikter med Videre har vi en innsparing på renter på kr , mens avdragene øker mer kr i forhold til budsjett. Innsparingstiltak Rådmannen forslår følgende innsparingstiltak for å rette opp ubalansen i budsjettet: Sentraladministrasjonen Fakturagebyr innføres etter at økonomisystemet er oppgradert. Årets inntjeningsmulighet anslås til kr Reduksjon av politiske møter fra august, innsparing kr Begge tiltakene vil få liten konsekvens. Helse og sosiale Ved en gjennomgang av inntektene på Helse og sosial kan det se ut som de er lavt budsjettert i Basert på erfaringstall fra 2008 og tidligere økes salgsinntektene med kr og refusjonsinntektene med kr Tiltaket gir ingen umiddelbar konsekvens for driften, men gjør virksomheten mer sårbar for økning i for eksempel sosiale utgifter ifm finanskrisen. Berger skole Berger skole lar være å ansette en lærer i ½ stilling fra høsten. Beregnet årsvirkning 2009 er kr Rendalen barnehage Rendalen barnehage planlegger å flytte avdeling Finstad til Bergset. Dette utredes nærmere i egen sak. Beregnet effekt 2009 kr kr Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 22 av 35

23 Sak 45/09 PND PND øker sine inntekter med kr Dette er på bakgrunn av erfaringstall fra Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyre vedtar følgende innsparingstiltak for 2009: Sum tiltak sentraladministrasjonen ,00 Sum tiltak helse og sosial ,00 Sum tiltak Berger skole ,00 Sum tiltak Rendalen barnehage ,00 Sum tiltak PND ,00 Sum innsparingstiltak ,00 Rammene for budsjett 2009 endres som følger: Opprinnelige Virksomhet rammer Endring Ny ramme Sentraladministrasjonen Helse/sosial Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage Kultur PND Fellesområder Sum Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 23 av 35

24 Sak 46/09 ÅRSRAPPORT KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 07/ Saksbehandler: Halgrim Breie Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 39/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Bakgrunn for saken: Kommunal- og regionaldepartementet har bestemt at rapporteringa for bruken av kommunale næringsfond gjøres digitalt via datasystemet FOND2000 (nå Rapp 13.50) til overordnede myndigheter. I følge vedtektene for kommunale næringsfond skal det innen 30.juni hvert år legges fram en årsmelding om bruken av begge de kommunale næringsfondene ( KRD- og Kraft fond ). Rådmannens vurdering: Rendalen kommune behandlet i 2008 til sammen 28 saker angående tilskudd eller lån til ulike typer næringstiltak. Det ble omsøkt kr og innvilget kr Av søknadene ble 23 innvilget i form av lån eller tilskudd, 5 søknader ble avslått, mens 1 tilsagn ble tilbakeført etter søkers anmodning. Sistnevnte er dermed utelatt fra de følgende summer. Tilsagn Totalt for begge fondene ble det gitt tilsagn om bruk av kr (med fradrag for tilbakeførte tilsagn). Det ble gitt støtte til 8 bedriftsrettede tiltak (inkl. Bullspillet og mjølkekvoter) med kr ,-. Det ble gitt støtte til 15 samarbeids- og tilretteleggingstiltak, samt utviklingsprosjekter med kr (inkl. Næringsservice, bredbåndsutbygging og småsamfunnsprosjektet som til sammen utgjorde kr ,-). Fra KRD-fondet ble det i 2008 innvilget tilsagn for kr Fra Kraftfondet ble det i 2008 innvilget tilsagn for kr Tabell 1. Tilsagn fra KRD-fondet i 2008 Prosjektnavn Ramme Beløp Tilbakeført Status juni 2009 Felles næringsservice for KRD-Fond Ferdig Fjellregionen 2008 Partnerskap for reiseliv i Hedmark KRD-Fond Ferdig Turistinformasjon 2008 KRD-Fond Ferdig Åkrestrømmen Grendefestivalen KRD-Fond Ferdig Mjølkekvoter KRD-Fond Ferdig Bredbånd i Fjellregionen sør KRD-Fond Ferdig SUM KRD-Fond Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 24 av 35

25 Sak 46/09 Tabell 2. Tilsagn fra Kraftfondet i 2008 Prosjektnavn Ramme Beløp Tilbakeført Status juni 2009 Fiskekonkurranser Kraftfond Igangsatt Jentelokken Kraftfond Ferdig Småsamfunnsprosjektet Kraftfond Ferdig Femundløpet Kraftfond Ferdig Langmaritaasen Kraftfond Ferdig Bensinstasjon Bergset Kraftfond Ferdig Hest i Fjellregionen Kraftfond Ikke påbegynt Bullspillet 2008 Kraftfond Ferdig FLYTT HIT Kraftfond Ferdig Hedmark Reiseliv Kraftfond Ferdig Åkrestrømmen servicesenter Kraftfond Ferdig Blomstergalleriet Kraftfond Igangsatt Sølen Hytter og Torvtak AS Kraftfond Igangsatt Rendalen ved og hytteservice Kraftfond Ikke påbegynt Aktivitetsguide - Reiseliv/Turisme Kraftfond Igangsatt Rendalen Rendalen Næringsforening Kraftfond Ferdig Rendalshallen Kraftfond Igangsatt SUM Kraftfond Totalt er det pr juni 2009 ferdigstilt tilsagn for kr , mens det er igangsatt tilsagn for kr Tilsagn for kr er ikke påbegynt. Om lag 60 % av det totale tilsagnsbeløpet (fra begge fonda) knytter seg til 4 store tiltak. Dette var felles næringsservice for Fjellregionen, Bullspillet, Småsamfunnsprosjektet og Bredbåndsutbygging i Rendalen. De resterende 40 % ble gitt i tilsagn fra kr til kr til de øvrige 19 tiltakene, hvor Blomstergalleriet, Langmaritaasen Villmarksopplevelser og Åkrestrømmen Servicesenter var de 3 største. Innbetalinger/utbetalinger Innbetalinger/utbetalinger knytter seg til tilsagn gitt både i rapporteringsåret og foregående år. KRD-fondet hadde ved årets inngang en saldo på kr Det ble i løpet av året utbetalt kr , mens det ble innbetalt kr Inntektene skriver seg hovedsakelig fra fylkeskommunens årlige overføring til kommunene (kr ). Totalt gikk fondet i underskudd med kr og hadde ved årets utgang en saldo på kr Kraftfondet hadde ved årets inngang en saldo på kr Det ble i løpet av året utbetalt kr , mens det ble innbetalt kr Inntektene skriver seg hovedsakelig fra overføring fra regulantene ( ), i tillegg renter på fondskonto og avdrag på lån. Totalt gikk fondet i overskudd med kr og hadde ved årets utgang en saldo på kr Konklusjon I Rendalen er det mange relativt små bedrifter. Fordelingen av tilsagn mellom noe få store tilretteleggingstiltak og mange små bedrifts- og tilretteleggingstiltak avspeiler trolig både bedriftsstrukturen i Rendalen og en stor politisk vilje mht å tilrettelegge for næringsutvikling. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 25 av 35

26 Sak 46/09 Det er rasjonelt å bruke en relativt stor del av det totale tilsagnsbeløpet på større samarbeidsog tilretteleggingstiltak, samt utviklingsprosjekter, så lenge disse kan generere næringsutvikling i neste ledd. Både bredbåndsutbygging og næringsservice er gode eksempler på helt nødvendig infrastruktur for næringslivet, som understøtter etablert næringsliv og genererer næringsutvikling i neste ledd. At det gjennomgående gis tilsagn om bedriftsrettet støtte som for det meste ligger omkring kr er trolig et uttrykk for at mye av bedriftsutviklingen knytter seg til videreutvikling av eksisterende bedrifter, og etablering av mindre nye foretak. I tillegg er det en konsekvens av fortløpende saksbehandling gjennom hele året. Men den kommunale støtten vil ofte kunne gi viktige positive signal til en etablerer/bedriftsutvikler, i tillegg til at den gjerne kommer i tillegg til annen offentlig støtte. Ikke minst har vi gode muligheter gjennom Næringsservice til å bidra til å innhente offentlig støtte gjennom andre kanaler, som for eksempel Innovasjon Norge. Med fortløpende saksbehandling og begrensede midler til rådighet, vil man ofte føle det riktigst å gi relativt små bidrag til hver enkelt. På denne måten tømmes ikke fondet tidlig i året og man har mulighet til å vise mange den gode vilje. Man bør spørre seg om denne måten å organisere søknadshåndteringen på, medfører at de beste tiltakene støttes mest, og om man kanskje også støtter en del tiltak som ikke burde vært støttet. Vil vi bedre kunne vurdere søknader opp i mot hverandre, og dermed kunne støtte de som virkelig har de gode prosjektene mer, ved å innføre søknadsfrister et par ganger i året? Det er også mulig at kvaliteten på søknadene vil bedres på denne måten, ettersom søkerne da vet at de blir målt og veid i forhold til andre gode søknader. Disse spørsmålene vurderes nå i forbindelse med revisjonen av vedtekter og retningslinjer for fondene. Forvaltningen av fondene bør også kunne bedres ved at vi i forbindelse med kommunens årlige budsjettbehandling vurderer hvor mye av fondene som skal brukes og hvor mye som eventuelt skal avsettes. Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, tar den framlagte årsrapporten for 2008 for kommunens næringsfond til orientering. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 26 av 35