Møtet starter med diskusjon rundt arealplan. I denne sammenheng informerer Fylkesmannen og kommunen.

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl Saksliste: Saksnr. Tittel 48/10 POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR /10 2. TERTIALRAPPORT /10 REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR RENDALEN BYGDEMUSEUM /10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF 2009 Møtet starter med diskusjon rundt arealplan. I denne sammenheng informerer Fylkesmannen og kommunen. Diskusjon i møtet: Budsjett Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. (Varamedlemmer mottar møteinnkalling i tilfelle kort varsel om oppmøte.) Øvrige mottar møteinnkallingen til orientering. Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. Som en prøveordning har kommunestyremøtene åpnet for at publikum kan stille spørsmål i møtene. Det er avsatt ca minutter til spørsmålsstilling. For at eventuelle svar skal kunne gis, ber vi om at spørsmål sendes postmottak@rendalen.kommune.no i forkant av møtet. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 12

2 Dokumentene er utlagt til gjennomsyn i kommunehusets ekspedisjon, Rendalen bibliotek og finnes også i Vi gjør oppmerksom på at møteinnkalling utsendes kun elektronisk til alle medlemmer. Papirutgave ligger i posthylle i kommunehusets ekspedisjon for henting av det enkelte medlem selv. Vennligst gi ekspedisjonen beskjed (pr. e-post til postmottak@rendalen.kommune.no eller tlf ) hvis møteinnkallingen ønskes tilsendt pr. post i tillegg. Øvrige som mottar møteinnkalling får denne kun elektronisk. Når det gjelder møteprotokoller, så sendes disse ut kun elektronisk. Vedlagt følger: - Oversikt over referatsaker og saksutredningene. - Vedleggshefte inkludert årsoversikt over behandlede saker pr. dato. RENDALEN, for ordfører Eva P. Lillemo Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 2 av 12

3 REFERATSAKER: 1. 10/ RAA/EKS/SGR /10 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE / ORD/ORD/NIL X /10 Hedmark Fylkeskommune RAPPORT FOLKEHELSE I HEDMARK: UNGDOMSUNDERSØKELSEN / RAA/EKS/EPL 216 M0 7536/10 Kontrollutvalget FORVALTNINGSREVISJON OM SELVKOSTVURDERING INNEN VAR-OMRÅDET: UTSKRIFT AV MØTEBOK FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE , SAK 19/ / RAA/EKS/EPL 033 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 3 av 12

4 Sak 48/10 POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2011 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/ Saksbehandler: Eva P. Lillemo Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 48/10 Kommunestyret Vedlegg: - Forslag til politisk møteplan for 1. halvår Rådmannens vurdering: Rådmannen legger opp til politiske møter som tidligere; d.v.s. ett møte pr. måned i henholdsvis kommunestyret, formannskapet og forvaltningsstyret. Før sommerferien legges inn ett ekstra møte i forvaltningsstyret p.g.a. tidligere erfaring med at det er behov for dette. Administrasjonsutvalget og driftsstyret holder møter annenhver måned. Juli er møtefri måned. Møter i henholdsvis miljøutvalget, skatteutvalget og klientutvalget legges ikke inn i politisk møteplan, men tas når behovet er tilstede. Som tidligere går rådmannens forslag ut på at det benyttes faste møtedager for de ulike politiske utvalgene, slik: - Tirsdager for administrasjonsutvalget og driftsstyret (fortrinnsvis første tirsdag i måneden). - Onsdager for forvaltningsstyret (fortrinnsvis første onsdag i måneden). - Torsdager for formannskapet (fortrinnsvis første torsdag i måneden). - Torsdager for kommunestyret (fortrinnsvis siste torsdag i måneden). - Når det gjelder januarmøtene i utvalgene forskyves disse ut i måneden, p.g.a. at det har vist seg at det er få eller ingen saker til behandling tidlig i januar. Møtene foregår på dagtid for alle utvalgene, unntatt for kommunestyret som holdes om kvelden. Til slutt vil kommenteres at rådmannen har vurdert færre politiske møter generelt. Rådmannen er av den oppfatning at møtefrekvensen gjennomgående er for høy i forhold til antall saker som behandles politisk. Med vedlagte forslag til møteplan oppfordrer rådmannen politisk ledergruppe til å bli mer bevisst med å avlyse møter når det er få saker som skal opp til politisk behandling; dette også ut fra et økonomisk synspunkt. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 4 av 12

5 Sak 48/10 Rådmannens forslag til vedtak: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til politisk møteplan for første halvår Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 5 av 12

6 Sak 49/10 2. TERTIALRAPPORT 2010 Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 36/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Vedlegg: 2. tertialrapport for hver virksomhet. Bakgrunn for saken: I følge Rendalen kommunes økonomireglement skal det rapporteres til kommunestyret om den økonomiske situasjonen i kommunen hvert tertial. I tillegg skal det iflg vedtak i 1. tertialrapport rapporteres til formannskapet hver måned. Rådmannens vurdering: Virksomhetene har rapportert til rådmannen om den økonomiske situasjonen pr Virksomhetslederne har laget prognose for hvordan de vurderer at regnskapsmessig resultat vil bli for deres virksomhet. Det er forsøkt å ta høyde for lokale forhandlinger som skal skje høsten 2010, men det er spesielt vanskelig å spå hvordan resultatet blir i år. Det sentrale lønnsoppgjøret for 2010 har 3 forskjellige virkningsdatoer og det er derfor ikke helt enkelt å beregne etterbetaling. For lokale forhandlinger 2010 for kap 4 er det beregnet en pott på 1,1 % av fastlønn i 2009, jfr B-rundskriv nr 11/ ,85 % av potten skal ha virkningsdato og 0,25 % For ansatte i kap 3 og 5, er det sagt at virkningsdato skal settes tidligst For å forsøke å beregne årets virkning er det lagt følgende forutsetning til grunn for lønnsberegning i 2010 for å ta høyde for lokale forhandlinger både i kap 3, 4 og 5: Etterbetaling av sentrale lønnsforhandlinger = differanse mellom lønn sept og aug x 2 Lokale forhandlinger = 0,9% av fastlønn hvis det er faste ansatte i hjemlene x 5 Resten av året : September lønn x 4 Som meldt i 1. tertialrapport ble det vedtatt til dels store innsparingstiltak i budsjettarbeidet for Det viser seg at det er vanskelig å oppnå innsparingene. Etter 1. tertial har rådmannen satt inn andre innsparingstiltak for om mulig å oppnå budsjettbalanse i Tiltakene går i hovedsak går ut på å holde enkelte stillinger vakant. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen, har 2. tertialrapport konsentrert seg om økonomiske rapportering. Det er imidlertid ingen av virksomhetene som har meldt om store avvik på lovpålagte tjenester. Rendalen kommune ligger an til å få et merforbruk på kr i Hvis prognosen slår til, så har innsparingstiltakene fått en effekt på kr i forhold til 1. tertialrapport. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 6 av 12

7 Rapportering for juli til formannskapet var mer optimistisk, men vi ser nå at spesielt effekten av lønnsoppgjøret er større enn det vi tok høyde for i budsjett RAPPORTERING PR VIRKSOMHET: Virksomhet Regnskap pr Vedtatt Prognose Avvik ramme 2010 Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage PND Kultur Fellesområder Sum Rendalen kommune , Avvik for Sentraladministrasjonen på kr kan tilskrives prissøkning på FARTT og Midt-Hedmark brann og redningsvesen, forbruk av vikar for tillitsvalgte og at lønnsoppgjøret for 2010 blir større enn beregnet i budsjettprosessen for Helse og omsorg får et prognostisert merforbruk i 2010 på kr Det er satt i gang innsparingstiltak med å redusere vikarforbruk ved sykefravær i hjemmetjenesten, reduksjon av bemanning på kveld i hjemmesykepleien og generell innsparing i virksomheten. Merforbruket er økte kostnader til lønn, både i forhold til lønnsoppgjøret og økt aktivitetsnivå. I tillegg har det vært en sak i barnevernet og en ressurskrevende bruker som krever heldøgns tilbud, som gir et betydelig merforbruk for virksomheten. Det har heller ikke vært mulig å hente ut alle innsparingstiltak som var foreslått i budsjett Nav melder nå et prognostisert merforbruk på kr Nav har spart inn noe på lønn pga at det har tatt tid å få ny leder på plass. Imidlertid sprekker sosialhjelpsbudsjettet på grunn av både økt antall brukere og to ressurskrevende bruker. Rendalen sykehjem anslår at resultatet for 2010 vil bli et underskudd på Virksomheten har satt i gang innsparingstiltak med redusert innleie av vikarer, men årets dyre lønnsoppgjør slår ut her også. I tillegg har det ikke vært mulig å få den effekten av innsparingstiltakene som var foreslått i budsjett Fagertun skole har håp om å komme ut med et lite mindreforbruk på kr Skolen er pålagt å holde en halv stilling vakant høsten 2010, men effekten av det blir redusert pga lønnsoppgjøret i høst. Berger skole melder om et mindreforbruk på kr Virksomheten er pålagt vakans, men effekten blir redusert av lønnsoppgjøret. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 7 av 12

8 Rendalen barnehages prognose viser budsjettbalanse. I 2010 er siste året at virksomheten får øremerket tilskudd. PND har levert en prognose på et mindreforbruk på Det meldes om merforbruk på energiutgifter og at virksomheten har samme virkning av lønnsoppgjøret som de øvrige virksomhetene melder om. Virksomheten er pålagt vakans i høst og det er satt i gang innkjøpsstans så langt det lar seg gjennomføre. I tillegg er det et etterslep på fakturering av husleie for 2009 som vil bli inntektsført i 2010 og det er en økning i refusjon for prosjektgjennomføringer. Kultur melder at de klarer å holde seg innenfor budsjettrammen i Fellesområder som inneholder ulike fellesutgifter/inntekter som lånekostnader, rammetilskudd osv. Etterslep på investeringer fører til økt kompensasjon for mva på investeringer. Rentenivået er fortsatt lavt, noe som bidrar til lavere utgifter. Samtidig ser det ut til at det blir inntektstap på renteinntekter, konsesjonskraftinntekter, statstilskudd og større avdragsutgifte en budsjetert. Likevel ser det ut som det vil bli en netto inntektsøkning på kr Investeringer: Det er tvist om faktura på prosjekt 4002 VA Hanestad og 4017 Uteanlegg barnehage. Utfallet av denne tvisten er usikkert, så rådmannen velger å ikke rapportere på de to prosjektene. I prosjekt 4009 Holmegga er det ikke tatt høyde for tilstrekkelig midler til infrastruktur. Dette vil komme som en særsak til kommunestyret. For prosjekt 4006 NAV kan det se ut som det blir et mindreforbruk. Ved regnskapsavlutning for 2010 vil det bli foreslått avsluttet og evt restfinansiering stilles til kommunestyrets disposisjon for andre investeringsprosjekt. Øvrige investeringsbudsjett ser ut til å gå i balanse. Det legges ikke fram budsjettendring pga at prognosen viser at Rendalen kommune vil få et merforbruk i størrelsesorden 1 mill. Dersom dette slår til vil strykningsregler så til, eller så må kommunen dekke inn evt underskudd i løpet av 2011 og Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, tar 2. tertialrapport til etterretning. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, tar 2. tertialrapport til etterretning. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 8 av 12

9 Sak 50/10 REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR RENDALEN BYGDEMUSEUM 2009 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 24/10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret Vedlegg: Regnskap 2009 Årsmelding 2009 Revisjonsberetning 2009 Kontrollutvalgets uttalelse Bakgrunn for saken: I følge kommuneloven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 16 skal regnskap og årsberetning for kommunale foretak vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapårets slutt. Rådmannens vurdering: Regnskap for 2009 viser et mindreforbruk på kr 2.289,00. Det har vært minimal drift i Rendalen bygdemuseum KF i Regnskapet består i hovedsak av årsoppgjørsdisposisjoner, renteinntekter og noen små driftsutgifter til ansettelsesprosessen for ny daglig leder fra Styret foreslår at mindreforbruket på kr 2.289,00 avsettes til ubundet driftsfond. Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner regnskap og årsmelding 2009 for Rendalen bygdemuseum KF. Regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til ubundet driftsfond. Behandling i Formannskapet : Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling ovenfor kommunestyret Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 9 av 12

10 Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner regnskap og årsmelding 2009 for Rendalen bygdemuseum KF. Regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til ubundet driftsfond. Behandling i Kommunestyret : Sosialistisk Venstreparti satte fram følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, viser til kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak Kap. 11 og forskrift om kontrollutvalg Kap Saken sendes til behandling i kontrollutvalget før den behandles i kommunestyret. Ved alternativ votering mellom SV sitt forslag og formannskapets innstilling, ble SV sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, viser til kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak Kap. 11 og forskrift om kontrollutvalg Kap Saken sendes til behandling i kontrollutvalget før den behandles i kommunestyret... Kontrollutvalgets uttalelse av vedlegges til kommunestyremøte Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner regnskap og årsmelding 2009 for Rendalen bygdemuseum KF. Regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til ubundet driftsfond. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 10 av 12

11 Sak 51/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF 2009 Arkiv: RKS 210 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Jonny Haugseth Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 7/10 Styret for Rendalen Kommuneskoger KF /10 Styret for Rendalen Kommuneskoger KF /10 Kommunestyret Vedlegg: - Årsmelding Årsregnskap Rådmannens uttalelse - Revisjonsberetning - Kontrollutvalgets uttalelse Bakgrunn for saken: Selskapet skal legge frem årsmelding og årsregnskap for generalforsamlingen. Styreleders forslag til innstilling: Styret godkjenner årsmelding og årsregnskap for 2009 Behandling i Styret for Rendalen Kommuneskoger KF : Saken var lagt frem uten forslag til innstilling Eget notat (Unntatt fra offentlighet 14 for egen saksforberedelse - Organinterne dokument) legges ved protokollen som vedlegg til styrets medlemmer) Årsmeldingen er ikke helt ferdig og tas opp i neste styremøte, den 9.6 kl 0800 Vedtak i Styret for Rendalen Kommuneskoger KF : Årsmeldingen er ikke helt ferdig og tas opp i neste styremøte, den 9.6 kl 0800 Behandling i Styret for Rendalen Kommuneskoger KF : Styrets forslag: Det legges til en kommentar til laftekostnader og resultatet i årsmeldingen. Deretter sendes den til styremedlemmene, per e-post, for godkjenning, før den signeres. Årsregnskapet legges fram for kommunestyret for godkjenning. Styrets forslag enstemmig vedtatt. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 11 av 12

12 Sak 51/10 Vedtak i Styret for Rendalen Kommuneskoger KF : Det legges til en kommentar til laftekostnader og resultatet i årsmeldingen. Deretter sendes den til styremedlemmene, per e-post, for godkjenning, før den signeres. Årsregnskapet legges fram for kommunestyret for godkjenning. Styret for Rendalen Kommuneskoger KF forslag til vedtak: Rendalen kommune, kommunestyret godkjenner fremlagte årsmelding og årsregnskap 2009 for Rendalen Kommuneskoger KF. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 12 av 12