Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl Saksliste: Saksnr. Tittel 22/10 GODKJENNING AV SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING FOR STORSJØSENTERET ÅKRESTRØMMEN AS ANNE BRITT OG JAN NORDENGEN 23/10 ØKNING AV FESTEAVGIFT RENDALEN KIRKELIGE FELLESRÅD 24/10 REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR RENDALEN BYGDEMUSEUM /10 1. TERTIALRAPPORT /10 INNDEKNING AV MERFORBRUK INVESTERING Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. (Varamedlemmer mottar møteinnkalling i tilfelle kort varsel om oppmøte.) Øvrige mottar møteinnkallingen til orientering. Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. Dokumentene er utlagt til gjennomsyn i kommunehusets ekspedisjon, Rendalen bibliotek og finnes også i Vi gjør oppmerksom på at møteinnkalling utsendes kun elektronisk til alle medlemmer. Papirutgave ligger i posthylle i kommunehusets ekspedisjon for henting av det enkelte medlem selv. Vennligst gi ekspedisjonen beskjed (pr. e-post eller tlf ) hvis møteinnkallingen ønskes tilsendt pr. post i tillegg. Øvrige som mottar møteinnkalling får denne kun elektronisk. Når det gjelder møteprotokoller, så sendes disse ut kun elektronisk. Vedlagt følger: - Oversikt over referatsaker og saksutredningene. - Vedleggshefte inkludert årsoversikt over behandlede saker pr. dato. RENDALEN, for ordfører Eva P. Lillemo Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 1 av 14

2 REFERATSAKER: 1. 10/ PND/PND/OFR K40 *** 4153/10 Mannskap INFOBREV - SKADEFELLING AV STORE ROVDYR I BEITESESONGEN 2010 (Unntatt offentlighet jfr. off.lovens 24, 3. ledd) Delegerte vedtak: 2. 10/ DS 33/10 RAA/EKS/SGR U63 Hanestad Gård v/sæming H. Hanestad TILLATELSE TIL BRUK AV KOMMUNENS AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I FORBINDELSE MED LUKKET SELSKAP 3. 10/ RAA/EKS/EPL 076 Redd Barna AVSLAG OM STØTTE TIL REDD BARNAS ARBEID FOR Å BEKJEMPE VOLD MOT BARN I NORGE 4. 10/ DS 36/10 RAA/EKS/SGR U63 Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS INNVILGET SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELTANLEDNING 5. 10/ DS 38/10 PND/PND/HBR 242 Rådmann MEDLEMSKONTINGENT RENDALEN NÆRINGSFORENING / DS 39/10 PND/PND/HBR 242 Rådmannen NYTRYKK AV TURISTBROSJYRE FOR RENDALEN KOMMUNE 7. 10/ DS 35/10 RAA/EKS/SGR U63 Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS INNVILGET SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 8. 10/ DS 34/10 RAA/EKS/EPL 076 Kirkens SOS i Hedmark/Oppland AVSLAG OM STØTTE TIL KRISETELEFON OG ITNERNETTJENESTE 2010 Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 2 av 14

3 Sak 22/10 GODKJENNING AV SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING FOR STORSJØSENTERET ÅKRESTRØMMEN AS ANNE BRITT OG JAN NORDENGEN Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Synnøve Grøndal Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 22/10 Formannskapet Vedlegg: Bevillingsvedtaket Ikke vedlagte dokumenter: - Søknad om fast skjenkebevilling, datert Innkomne uttalelser fra politiet og sosialtjenesten - Bevis på avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder Bakgrunn for saken: Anne Britt og Jan Nordengen har overtatt driften av tidligere Åkrestrømmen Camping, heretter kalt Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS. Det søkes om alle rettigheter. Området det søkes bevilling for er; Kafe`ca. 20 plasser i forbindelse med resepsjonen, lavo, omkringliggende område som blir avgrenset og terasse. Lokalene eiers av Anne Britt og Jan Nordengen, med hhv. 60 % og 40 % av aksjene. (organisasjonsnummer ). Det er Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS som er foretaket navn. Foretaket er innmeldt i Brønnøysundregistrene som et privat foretak med begrenset ansvar (aksjeselskap m.v.), med organisasjonsnummer; Bevillingssøker : Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS Styrer for skjenkebevillingen: Jan Nordengen Stedfortreder er : Anne Britt Nordengen Skjenkestedets konsept: Målgruppen er campingens gjester, turister for tilfeldig overnatting og lokalbefolkningen. Det blir servert enkle retter som karbonadesmørbrød, spekemattallerkener, sik, varme pølser og vafler etc. Det søkes om bevilling for skjenking ute og inne. Det opplyses at aldersgrensen vil være fra 18 år. Ved eventuelle større arrangementer blir det innleid vakter når det er behov for det. Maksimum skjenketider for Rendalen kommune er følgende; - For gruppe 1 og 2 (under 22 volum % alkohol): Fra kl. 6:00 til kl alle dager - For gruppe 3 (over 22 volum % alkohol): Fra kl 13:00 til kl. 24. søndag t.o.m. torsdag - For gruppe 3 (over 22 volum % alkohol): Fra kl. 13:00 til kl fredag og lørdag Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 14

4 Sak 22/10 Når det gjelder skjenketiden står bevillingshaver fritt til å bestemme sin egen skjenketid innenfor de rammer som er gitt i bevillingsvedtaket og etter loven. Rådmannens vurdering: Ved behandling av søknaden, har rådmannen forholdt seg til den rusmiddelpolitiske handlingsplanen og retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak 35 og 36/08, den Det heter i alkohollovens 1-7b at bevillingshaver, og andre personer som er tilknyttet skjenkestedet, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivning og i bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivning. I hht. alkohollovens 1 7, 2. ledd, er det innhentet uttalelser fra lensmann og sosialtjenesten som er et krav i loven. Bevillingssøkere har fra før fast skjenkebevilling på Mefurua Fjellstue. Rådmannen ser ikke behov for å innhente uttalelser fra skatte- og avgiftsmyndighetene, da de har meldeplikt til kommunen om eventuelle avvik. Lensmannen: I sin uttalelse skriver lensmannen: Det er ikke noe å bemerke fra politiets side. I sin uttalelse skriver sosialkontoret bl.a; Det bør presiseres at skjenkestedet må pålegges å fremheve alkoholsvake drikker med spesielt tydelig merking. Likeledes skal alkohollovens regler og forskrifter følges ufravikelig i forhold til salgstider, aldersgrense for bevillingshaver, styrer og stedfortreder, Jfr. Alkohollovens 1 7, 1-7 a, b og c. Utover dette har sosialavdelingen ingen merknader til den innsendte søknaden om skjenkebevilling under forutsetning av at skjenkestedenes styrer og dennes stedfortreder har avlagt og bestått den lovpålagte kunnskapsprøven om alkoholloven. Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS ligger ved nordenden av Storsjøen. Nærmeste skjenkested er Rendalen Øiseth Hotell, dit er det ca. 500 meter. Det vil nok bli en viss konkurranse i forhold til det eksisterende skjenkested, men bevillingsgiver ser ikke det som et hensyn som kan vektlegges ved vurdering av å gi bevilling. Dette både av næringspolitisk hensyn og av hensyn til lokalbefolkningen og ikke minst turister. Det foreligger godkjent serveringsbevilling for foretaket og skjenkestedet har dokumentert at de har innført det lovpålagte kravet om internkontroll i forhold til alkoholloven. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ha 15 faste (alminnelige) skjenkebevillinger. Ved å gi fast bevilling til Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS, holder kommunen seg innen den øvre grense som kommunestyret har satt på faste skjenkebevillinger. I hht. alkohollovens 1 7 innehar styrer og stedfortreder dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Det søkes om bevilling for alle rettigheter; I hht. den vedtatte retningslinjer kommer konseptet etter rådmannens vurdering inn under pkt 2.1 F- Overnattingssteder for øvrig- Campingplasser/fjellstuer. Noe som innebærer at det kan gis bevilling for gruppe 1 og 2. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 4 av 14

5 Sak 22/10 Rådmannen har likevel gjort den vurderingen at det kan innvilges alkohol i gruppe 3 til lukkede sekskaper. Bakgrunnen for at rådmannen foreslår detter er at Storsjøen Fiskecamp som ligger på Sjølie, og som er en bedrift med som har tilnærmet lik konsept som Storsjøsenteret, har fått innvilget bevilling for gruppe 3 til lukkede selskaper. Rådmannen ser det som uheldig å forskjellsbehandle disse to. Det kan være at formannskapet har et annet syn på søknaden og ønsker å vektlegge ting som rådmannen ikke har tatt hensyn til, det er derfor opp til kommunens frie skjønn om bevillingen skal tildeles, og i hvilket omfagn den i fall skal gis, jfr. retningslinjenes pkt 5. Rådmannen kan ikke se at det er forhold ved virksomheten, styrer eller stedfortreder som tilsier avslag på søknaden. Rådmannen anbefaler formannskapet å gi fast skjenkebevilling for Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS, på de betingelser som nevnt i vedlagte vedtak. Bevillingen er gyldig frem Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, formannskapet, gir med hjemmel i alkoholloven og kommunens politiske delegeringsreglement, pkt : Bevillingssøker: STORSJØSENTERET Åkrestrømmen AS v/styrer Jan Nordengen Organisasjonsnummer; Bevilling gjelder for skjenking av: - Innendørs; Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (alkoholholdig drikk under 22 volumprosent) - Utendørs; Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (alkoholholdig drikk under 22 volumprosent) - Til sluttede lag: Alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk inntil 60 % volumprosent alkohol)- Utendørs og innendørs. 2. Når det gjelder skjenketiden står bevillingshaver fritt til å bestemme sin egen skjenketid innenfor de rammer som er gitt i bevillingsvedtaket og etter loven. 3. Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i vedlagte bevillingsvedtak, i alkoholloven, og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. 4. Bevillingen er gyldig fra vedtaksdato til og med Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 5 av 14

6 Sak 23/10 ØKNING AV FESTEAVGIFT RENDALEN KIRKELIGE FELLESRÅD Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 10/688-3 Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 23/10 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Særutskrift av møtebok 01/10 Bakgrunn for saken: I følge lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21, 2. ledd skal avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Rendalen kirkelige fellesråd har i møte gjort følgende vedtak: Rendalen kirkelige fellesråd ber Rendalen kommunestyre om å gjøre vedtak om økning av festeavgifter i Rendalen kommune som kompensasjon for nedskjæring i rammetilskuddet til kirken for Festeavgiftens størrelse er i vår budsjettbehandling kalkulert til kr 300,00 pr grav pr år. Rådmannens vurdering: I budsjettbehandlingen for 2010 ble budsjettert tilskudd til Rendalen kirkelige fellesråd for 2009 prisjustert med 3 %, deretter ble det lagt inn en innsparing på kr ,00. Tilskudd til Rendalen kirkelige fellesråd ble etter dette satt til kr ,00. Fellesrådet hadde opprinnelig søkt om et tilskudd på kr ,00 for Ut fra bemanning i 2009 ville dette være et rimelig nivå på tilskuddet. For å tilpasse seg til reelt tilskudd har fellesrådet gjort følgende tiltak: Bemanning er skåret ned med 70 % årsverk. Alle nye investeringer er utsatt på ubestemt tid. Omorganisert driften for å disponere arbeidskraften bedre. Dette har ført til at Rendalen kirkelige fellesråd som eneste kommune i prostiet har fagarbeidere på alle nivåer i tjenesteytingen. Regnskap for 2009 er nå avsluttet med lite overskudd. Dette kommer i hovedsak fra refusjon sykepenger hvor det ikke har vært leid inn sykevikar. Når det kommunale tilskuddet for 2010 faktisk er lavere enn for 2009, så må nye inntektsmuligheter vurderes. De iverksatte effektiviseringstiltak er alene ikke nok. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 6 av 14

7 Sak 23/10 Den eneste inntektsmuligheten som kan vurderes er festeavgift på gravsted. I dag koster det kr 120,00 pr grav pr år. Det er omtrent det samme nivået som de andre kommunene i prostiet ligger på. Rendalen kirkelige fellesråd foreslår å øke denne avgiften til kr 300,00 pr grav pr år. Gravferdsloven legger premisser for hvilke gravstedet som kan prisjusteres. I tillegg finnes det noen langsiktige avtaler som ikke kan endres. Kirkevergen vurderer antall fornyelse av festeavtaler til i overkant av 100 gravsteder i Avtalene skrives nå for en periode på 5 år. Rådmannen vurderer at prisen bør indeksreguleres hvert år for nye avtaler for å slippe årlig behandling i kommunestyret. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar å fastsette festeavgift for gravsted i Rendalen kommune til kr 300,00 fra og med Prisen skal indeksreguleres hvert år for nye avtaler. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 7 av 14

8 Sak 24/10 REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR RENDALEN BYGDEMUSEUM 2009 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 24/10 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Regnskap 2009 Årsmelding 2009 Revisjonsberetning 2009 Kontrollutvalgets uttalelse (fremlegges) Bakgrunn for saken: I følge kommuneloven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 16 skal regnskap og årsberetning for kommunale foretak vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapårets slutt. Rådmannens vurdering: Regnskap for 2009 viser et mindreforbruk på kr 2.289,00. Det har vært minimal drift i Rendalen bygdemuseum KF i Regnskapet består i hovedsak av årsoppgjørsdisposisjoner, renteinntekter og noen små driftsutgifter til ansettelsesprosessen for ny daglig leder fra Styret foreslår at mindreforbruket på kr 2.289,00 avsettes til ubundet driftsfond. Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner regnskap og årsmelding 2009 for Rendalen bygdemuseum KF. Regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til ubundet driftsfond. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 8 av 14

9 Sak 25/10 1. TERTIALRAPPORT 2010 Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 25/10 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: 1. tertialrapport fra hver virksomhet Bakgrunn for saken: I følge Rendalen kommunes økonomireglement skal det rapporteres til kommunestyret om den økonomiske situasjonen i kommunen hvert tertial. Rådmannens vurdering: Virksomhetslederne har lagt fram tertialrapporter pr hvor de har prognostisert hvordan de anslår at regnskapsresultatet blir for deres virksomhet i I budsjettvedtaket for 2010 ble det vedtatt til dels store innsparinger uten at det skulle påvirke stillinger i særlig grad. Det har knyttet seg spenning til om det var mulig å få til helårsvirkning av alle tiltakene. Malen for tertialrapporteringen er endret slik at virksomhetslederne rapporterer på lovpålagte tjenester, leveranser vedtatt i økonomiplan og leveranser vedtatt i budsjett 2010 og sykefravær. RAPPORTERING PÅ TJENESTER Alle virksomhetene klarer å levere de lovpålagte tjenestene, men Helse og omsorg, Rendalen sykehjem og skolene rapporterer at innsparing kan gå noe ut over kvalitet eller omfang. For tjenester som er vedtatt i økonomiplan eller budsjett, så er de fleste leveransene i rute. I denne saken vil vi bare omtale de leveransene der det er avvik: Sentraladministrasjonen rapporterer om at det ikke er mulig å redusere posten for vikar tillitsvalgte som vedtatt. Helse og omsorg melder om at samarbeid med Rendalen sykehjem er kommet i gang, men at kulturforandring tar tid. Det har heller ikke vært mulig å få helårsvirkning av tiltaket med multidose og refusjon fra Nav av bandasjemateriell. Videre har det heller ikke vært mulig å holde hjemmehjelpsstillinger vakant som forutsatt. De har vi vært nødt til å benytte til brukerstyrt personlig assistent som er en lovpålagt tjeneste. Rendalen kommune har ikke gitt denne tjenesten tidligere år. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 9 av 14

10 Sak 25/10 Rendalen sykehjem melder også om at samarbeidet med Helse og omsorg krever kulturendring som tar tid. Det har heller ikke vært mulig å få til nytt turnusopplegg på kort tid. Det er nå planlagt oppstart , noe som vil gi liten innsparingseffekt i Også på sykehjemmet tok det litt tid før ordningen med multidose kom på plass slik at det ikke blir helårseffekt av tiltaket. Berger skole melder om at ordning med felles frokost for barnehagen og SFO har blitt utsatt fram til plassproblematikken ved barnehagen er løst. Det har også tatt lengre tid å gjennomføre sammenslåing av klasser til skole en forutsatt. Flytting av avdeling Finstad i Rendalen barnehage ble framskyndet til Gjennomgang/revidering av vedtekter er utsatt til høsten PND har ennå ikke gjennomført vurdering av salg av kommunale boliger på grunn av manglende kapasitet i virksomheten. Tilskudd til fiskeoppdrettsanlegg, turistinformasjon og melkekvoter er ikke effektuert. REGNSKAPSRAPPORTERING Regnskapsrapportering pr viser at prognose for 2010 er et merforbruk på kr Prognosen for alle virksomhetene fordeler seg slik: Virksomhet Regnskap pr Vedtatt Prognose 2010 Avvik ramme Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage PND Kultur Fellesområder Sum Rendalen kommune Avvik for sentraladministrasjonen på kr kan tilskrives at prisøkning til FARTT og Midt-hedmark brann og redningsvesen ble større en den generelle prisveksten som var lagt inn i budsjettet for Videre er det merforbruk på konsulenttjenester pga oppgradering av økonomi- og lønnssystem. Det viser seg at utgifter til vikar tillitsvalgte ikke kan reduseres som forutsatt i budsjett Helse og omsorg melder om et prognostisert avvik på kr Det er merforbruk på barnevern, hvor spesielt en bruker er svært ressurskrevende. Videre viser det seg at den lovbestemte ordningen med brukerstyrt personlig assistent blir dyrere enn mulig innsparing i hjemmehjelpsbudsjettet. Også utgiftene til støttekontakt har et merforbruk ift budsjett. Virksomheten har i tillegg en merutgift i forbindelse med brannen på Alderspensjonatet, men det forutsettes at den blir dekket av forsikringen. Den er derfor ikke tatt med i prognosen. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 10 av 14

11 Sak 25/10 Rendalen sykehjem sitt merforbruk på kr kommer i stor grad av at det ikke har vært mulig å få helårsvirkning av alle innsparingstiltakene som ble vedtatt i budsjettet. I tillegg er det stor sykepleiemangel slik at det er nødvendig å benytte bakvaktsordning og innleie av utenlandske sykepleiere fra vikarbyrå. Fellesområder ser ut til å få et positivt avvik på ca kr Den store posten er innsparing på renteutgifter ettersom vi fortsatt har lave renter i Norge. De lave rentene gir selvsagt negativt utslag på renteinntekter, men omfanget er vesentlig lavere enn for renteutgiftene. Forskyvning i investeringer, gjør at det blir en økning i kompensasjon for merverdiavgift på investeringer. Dessverre kan det se ut som det er budsjettert litt vel optimistisk med konsesjonskraftinntekter og statstilskudd. Det kan være vanskelig å ta en innsparing på 1,7 mill kr i en så liten kommune på noen måneder, men det er nødvendig for at kommunen ikke skal dra med seg et underskudd over i neste budsjettår. Det er minimalt med udisponerte midler igjen på fond og det vil være nødvendig å bruke årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond for å dekke de tiltakene kommunestyret allerede har vedtatt. Dersom det blir underskudd også i 2010, vil budsjettert avsetning til disposisjonsfond på kr bli rammet av strykningsregler. Rådmannen vurderer fortløpende hvilke områder det er mulig å gjøre innsparinger på. Ettersom lønn er den største utgiftsposten i kommunen, så må en se på innsparinger i bemanning. Erfaringen nå viser at andre tiltak ikke har tilstrekkelig virkning. Rådmannen vurderer fortløpende hvilke ledige stillinger som kan holdes vakante og ingen ledige stillinger blir utlyst uten rådmannens godkjenning. I tillegg er det lagt sterke begrensninger på bruk av vikarer for kortidsfravær. Helse og omsorg og Rendalen sykehjem leier f eks ikke inn vikar de første 16 fraværsdagene i den grad virksomhetslederne vurderer det som forsvarlig. Rådmannen håper videre på at den forstående organisasjonsgjennomgangen skal gi innsparingspotensial, men det vil neppe få særlig virkning før i Det legges ikke fram budsjettendring etter 1. tertial. Alle virksomhetene er pålagt å spare i den grad det er mulig. Rådmannen ønsker derfor å vente med budsjettregulering mellom virksomhetene til 2. tertial. Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, tar 1. tertialrapport til etterretning. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 11 av 14

12 Sak 26/10 INNDEKNING AV MERFORBRUK INVESTERING Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 10/698-5 Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 26/10 Formannskapet / Kommunestyret Bakgrunn for saken: Investeringsregnskapet for 2009 hadde et merforbuk på kr ,06. I følge regnskapsreglene må Rendalen kommune finne dekning for merforbruket i Videre viser avstemming av ubrukte lånemidler at det ikke er tatt opp budsjetterte lån for regnskapsårene 2006 og 2007 selv om det var vedtatt av kommunestyret. Rådmannen kan kun ta opp lån i det regnskapsåret budsjettvedtaket gjelder for. Det må derfor gjøres nytt vedtak for at feilen skal kunne rettes opp. Rådmannens vurdering: Rådmannen har sett på merforbruk i investeringsregnskapet og har vurdert hvordan det kan dekkes. I den anstrengte økonomiske situasjonen Rendalen kommune har nå, er det så langt som mulig forsøkt å gjøre omdisponeringer mellom tidligere vedtatte, og finansierte, investeringsprosjekt. PROSJEKT MED MINDRFORBRUK Vann Åkrestrømmen - Dampbåtvika Prosjektet er nå ferdigstilt med et mindreforbruk på kr Prosjektet er finansiert ved bruk av lån og lånemidlene foreslås brukt til å dekke merforbruket på øvrige prosjekt. Fagertun - Panel østvegg/vinduer Prosjektet er nå avsluttet med et mindreforbruk på kr Lånemidlene som prosjektet er finansiert med, foreslås overført til prosjekt med merforbruk. Bergset barnehage Mindreforbruk er kr Finansiering av prosjektet er bruk av disposisjonsfond, men det er ikke udisponerte midler igjen på disposisjonsfond. Det foreslås derfor at prosjektet avsluttes med mindreforbruk. Bibliotek Otnes Investering i nytt biblioteket på Otnes er avsluttet med et mindreforbruk på kr Prosjektet er finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond. Finansieringen foreslås overført til prosjekt med merforbruk. Utskifting PCB-kondensator gatelys Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 12 av 14

13 Sak 26/10 Prosjektet er nå avsluttet med et mindreforbruk på kr Finansiering er bruk av lån og foreslås benyttet til andre prosjekt. NAV Rendalen NAV Rendalen er ikke ferdigstilt, men det ser ut til at prosjektet kan komme ut med et mindreforbruk. Prosjektet er finansiert ved bruk av lån. Det foreslås å ta kr fra dette prosjektet for å finansiere merforbruk på andre prosjekt. Dette gir kr som kan benyttes til finansiering av prosjekt med merforbruk. PROSJEKT MED MERFORBRUK Ungdommens hus Ungdommens hus har et merforbruk på kr i 2009 på grunn av at det har påløpt ikke prosjekterte kostnader mht grunnforhold m.v. Prosjektet er ikke ferdigstilt, så det vil komme ytterligere merkostnader i Merkostnade for 2010 må tas i forbindelse med 2. tertial. Merkostnadene for 2009 dekkes av mindreforbruk på andre prosjekt. KLP Egenkapitalinnskuddet i KLP for 2009 skulle finansieres med overføring fra drift til investering. Denne overføringen ble rammet av strykningsreglene i regnskapsavslutning 2009 og prosjektet står derfor med et merforbruk på kr Beløpet foreslås dekket av årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond. Åkrestrømmen barnehage Åkrestrømmen barnehage er avsluttet med et merforbruk på kr som dekkes inn ved mindreforbruk på andre ferdigstilte prosjekt. Kjøp av bolig på Otnes. Boligen var forutsatt finansiert av tilskudd fra Husbanken og ved bruk av fond Salg av eiendom. Nå viser det seg at boligen ikke ble tatt i bruk av en bruker som var berettiget til tilskudd, slik at kravet til kommunal egenfinansiering ble på 100 %. Det foreslås derfor at hele kjøpet finansieres ved bruk av fond Salg av eiendom. Utskifting PCB-kondensator kommunale bygg Utskifting av PCB-kondensator kommunale bygg er avsluttet med et merforbruk på kr Beløpet dekkes ved å bruke av mindreforbruk på andre prosjekt. Åkrestømmen vannverk Åkrestømmen vannverk har et merforbruk på kr Det er behov for mer arbeid på prosjektet, men det vil evt bli tatt i forbindelse med utarbeidelse av budsjett Merforbruket foreslås dekket av prosjekt med mindreforbruk. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 13 av 14

14 Sak 26/10 Berger skole - fyringsanlegg Fyringsanlegget på Berger skole fikk en budsjettoverskridelse på kr Merforbruket er i hovedsak merverdiavgift. Da tiltaket ble finansiert ble investeringstiltakene i kommunen finansiert eks mva. Beløpet dekkes ved bruk av mindreforbruk på avsluttede prosjekter. Ved avstemming av ubrukte lånemidler er det blitt avdekket at det er manglende låneopptak i forhold til bevilget bruk av lån i investeringsregnskapet. Ved kontroll av regnskapet vises det at det ikke er tatt opp lån til investeringer i 2006 og 2007, men dette forholdet kan ikke forklare hele avviket. Rådmannen legger derfor til grunn avstemming av ubrukte lånemidler for regnskapsavslutningen pr for manglende låneopptak, angitt i hele tusen: Rest bevilgning konto Bruk av lån kr Rest beholdning konto Memoriakonto ubrukte lånemidler kr Manglende låneopptak pr kr Rådmannen foreslår at det tas opp nytt investeringslån på kr for å dekke restbevilgningen på allerede igangsatte prosjekt. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende omfordeling/finansiering av pågående investeringsprosjekt: Investeringsprosjekten Vann Åkrestrømmen Dampbåtvika, Fagertun panel østvegg/vinduer, Bibliotek Otnes, Utskifting PCB-kondensator gatelys avsluttes og restbevilgning på kr overføres til investeringsprosjekt med merforbruk. Bergset barnehage, prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr Restbevilgning inndras. Merforbruk på investeringsprosjektene Ungdommens hus, Åkrestrømmen barnehage, Åkre vannverk,utskifting PCB-kondensator kommunale bygg, Berger skole fyringsanlegg på til sammen kr dekkes av restbevilgning avsluttede investeringsprosjekt kr og overføring fra NAV Rendalen på kr Hele investeringsutgiften på kr på kjøp av bolig på Otnes finansieres ved bruk av fond Salg av eiendom. Egenkapitalinnskudd i KLP for 2009 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 2. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å ta opp lån til finansiering av investeringsprosjekt på kr Lånet skal dekke manglende låneopptak tidligere år. Rendalen kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 14 av 14