Presentasjon Røyken Eiendom AS og Røyken Eiendomsutvikling AS

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Presentasjon Røyken Eiendom AS og Røyken Eiendomsutvikling AS"

Henriette Bakken
6 år siden
Visninger:

1 Presentasjon Røyken Eiendom AS og Røyken Eiendomsutvikling AS

2 Hvorfor ble REAS etablert i 2001 Behov for rolleavklaring Frigjøre kapital for kommunen Bedre mulighetene for rekruttering Forutsigbarhet i kommunens budsjetter Synliggjøre ressursbruk og kostnader Få bedre oversikt over eiendomsmassen Sikre et optimalt (stabilt) vedlikeholdsnivå for kommunens eiendommer Enklere organisasjonsform / raskere beslutninger Effektiv foredling av sekundær eiendommer og aktiv næringsutvikling

3 Historikk 2002: ca 30 av kommunens bygg overføres til REAS GRENSESNITT mellom BESTILLER og UTFØRER definert i egen Service Leveranse Avtale Langsiktige leieavtale med RK som leietaker Opprinnelig finansiert med lån fra DNB og Nordea 2009: Finanskrisen: Rentemarginen økte kraftig 2010: Fisjon/refinansiering/kommunalgaranti Lån flyttet til Kommunalbanken (besparelse 15 mill kr/år) Mer fokus på kommersiell tomteutvikling 2012: REU utvidet mandat (også boligutvikling)

4 Styre og ledelse Begge selskaper eies av Røyken kommune 100% Begge kjøper, utvikler og leier ut/selger eiendom REAS: Formålsbygg for Røken kommune REU: Kommersielle eiendommer for utvikling og salg REAS REU Styreleder: Rune Kjølstad (H) Erling Nilsen (H) Nestleder: Lasse Thue (V) Lasse Thue (V) Styremedlemmer: 3 eksterne Rune Kjølstad (H) + 2 Daglig leder: Ola Mæhlum Ola Mæhlum Observatør: Rådmann Rådmann

Organisasjonsplan REAS (og REU) 2016 Antall ansatte: 20 + innleide Ola Mæhlum Daglig leder Røyken Kommunale Boligstiftelse (2 årsverk) Arild Dorholt HMS Lars Erik Eriksen Økonomi Kjersti Sæther

5 Organisasjonsplan REAS (og REU) 2016 Antall ansatte: 20 + innleide Ola Mæhlum Daglig leder Røyken Kommunale Boligstiftelse (2 årsverk) Arild Dorholt HMS Lars Erik Eriksen Økonomi Kjersti Sæther Regnskap Bård R Haugen Utbygging Arild Dorholt Drift og vedlikehold Terje Samuelsen Forvaltning tredjepart Bjørn W Jensen Prosjekt (REU) Alt Kåre Stokker Prosjektleder Johnny Bolstad Drift (tekniske anlegg) Ronny Bastiansen Vedlikehold Renhold Arne Amdal Prosjektleder Driftsoperatører (7,5) Håndverkere (2+)

6 Formålsbygg: m2 FORMÅLSBYGG Røyken Kommune Skoler Barneh ager TYPE BYGG (AREAL) Institusjon/ Sykehjem Idrettsbygg Kultur Kontor/ Adm Boliger SUM Eid av REAS % Boliger eid av REAS % Eid av RK % Innleid fra andre % Boliger eid av RKBS % SUM % 44 % 4 % 14 % 14 % 2 % 13 % 9 % 100 %

7 Nøkkeltall REAS 2016 Driftsinntekter: 157 mill kr Resultat: 7,1 mill kr Total balanse: mill kr Rentebærende gjeld mill kr Egenkapital: 41 mill kr

8 Siste oppførte formålsbygg (siste 7 år: 1025 mill kr) Fem bergvarmesentraler Røyken Brannstasjon 2011 Slemmestad US 2012 Midtbygda BS 2012 Rådhus rehabilitering 2013 PU Boliger (Nyveien) 2014 Spikkestad US 2014 Rogneveien (utleieboliger) 2015 Spikkestad Omsorgsboliger 2016 Røykenbadet 2016 VA-anlegg R Sentrum (kom.tek.) 2016 Samlet er disse levert betydelig under budsjett

9 Framtidige formålsbygg Energi og miljø i fokus Fem nye bergvarmesentraler Kirke og kulturhus Spikkestad 2017 Torg Spikkestad (kom.tek.) 2017 Nærvarmesentral Spikkestad 2017 Utleieboliger Skolebakken 2017 Røyken US adm påbygg 2017 Solvarme/solceller Bråset Sykehjem 2017 Hurum: Flerbrukshall Tofte 2017 Hurum: Sætre torg 2018 Utleieboliger Brøholtskogen 2018 Servicebygg Høvikvollen 2018 Sydskogen barneskole 2019 Torvbråten barneskole

10 Eksempel: Sydskogen skole 2 parallell barneskole 4 alternative løsninger Røyken Kommune definerte behovet REAS gir pris på årlig leie ved ulike alternative Tall kr 1000 Overflatebehandling Overflate + teknisk Ombygg + tilbygg Riving og nybygg Areal (m2) Økning i areal (m2) SUM INVESTERING Investering pr m Levetid (år) ØKNING LEIE

11 Gjeld og rentesikring (Inkl vedtatte nybygg fram til 2020) Alle låneopptak godkjennes av kommunestyret og Fylkesmannen 11

12 Store prosjekter suksesskriterier Begrense antall entrepriseformer (Modifisert totalentreprise) Gode forundersøkelser (grunnforhold) Godt konkurransegrunnlag (FOBE: Lite byråkratisk og fleksibel arbeidsform Gode prosjektoppfølgingsverktøy (PROGNOSE) Klare grensesnitt mellom REAS og RK (AS-loven / armlengdes avstand). Dyktige og erfarne prosjektledere PL kjenne avtaleverket (kontrakten/norsk Standard) PL være med «fra A til Å» - kontinuitet. PL være løsningsorientert («gi og ta») PL drive prosjektet som «sin egen lommebok» 12

13 Kommunesammenslåing «Grunnlagsdokumentet» gir en god mulighet til «benchmark»: REAS viser gode nøkkeltall på eiendomsdrift og antall ansatte 13

14 Framtidig organisering Intensjonsavtalen / LOS: - Følge «New Public management» - prising av interne tjenester - Nærhet til publikum (og byggene) - Følge «best pracsis» - Bruke «bestiller utførermodell» Å skille ut enheter i egne selskaper er mye brukt i det private for å skape oversikt, god styring og kontroll Her bør det offentlige lære av de private; dette er en annen måte å styre på enn det som er en tradisjonell kommunal tankegang Også innen det offentlige har slik juridisk oppdeling begynt å bre om seg. De erfaringer vi i dag har med REAS bør gis «en sjanse» i den nye kommunen 14

15 Konklusjon / anbefaling REAS REAS videreføres med dagens portefølje med muligheter for justeringer, i første omgang mot Hurum. Etablere systemer for å «benchmarke» REAS sin modell mot en tradisjonell kommunal organisering (Asker) i en tidsperiode (4 År?). Finne måter å bygge en framtidig løsning der man tar det beste fra to verdener. 15

17 Eierstrategi REU Vedtatt av kommunestyret desember 2010 REU skal være et eiendomsselskap som skal erverve, foredle, drifte, leie ut og selge fast eiendom REU skal bidra til å fremme en aktiv næringsutvikling i Røyken Kommunen med fokus på å øke antall næringsetableringer REU skal bidra aktivt til tilrettelegging av boligtomter og for øvrig bidra til at RK er en attraktiv kommune å etablere seg i REU skal ha en akseptabel avkastning på investert kapital og betale utbytte til eier. Utbytte skal over tid begrenses til den verdiskapning selskapet selv løpende genererer REU skal inneha en kundeorientert innstilling og yte proaktiv service overfor kunder REU skal ha en klar miljøprofil med fokus på utvikling av miljøvennlige løsninger REU skal arbeide for å ivareta egen og eiers omdømme gjennom åpen og god kommunikasjon Arbeidet skal gjøres i nært samarbeide med RK, Røyken Næringsråd og andre næringsdrivende i kommunen

18 Nøkkeltall REU 2016 Driftsinntekter: 16,8 mill kr Resultat: 11,6 mill kr Total balanse: 145 mill kr Egenkapital: 132 mill kr Utbytte ca 50 mill kr

19 Røyken Næringspark 28 av 31 tomter solgt (felt: A,B,C). Mål: Få godkjent utvidelse (felt: D,E)

Slemmestad Områderegulering: 1400 boliger + næring MÅL: Finne en samarbeidspartner og komme i gang med bygging Tomteeiere: DnB, Norcem, Slemmestad Brygge

20 Slemmestad Områderegulering: 1400 boliger + næring MÅL: Finne en samarbeidspartner og komme i gang med bygging Tomteeiere: DnB, Norcem, Slemmestad Brygge og Røyken Kommune (Buchard) REU eier 25% av aksjene i Slemmestad Brygge Utfordring: Hvordan skal partene samarbeide for å få bygget nødvendig infrastruktur

21 Morbergtoppen Samarbeidsprosjekt med Kruse Smith (50/50) Alle (54) leiligheter solgt Innflytting: august 2017

Gamle Vestbygda skole 16 000 m2 Bolig på Spikkestad

22 Gamle Vestbygda skole m2 Bolig på Spikkestad Reguleringsplan ble godkjent i 2016 Tomt solgt til Rondane Eiendom

23 Røyken Sentrum Oppstart områderegulering høst 2017 NSB BBO Svømme -hall Riksvei 23 Skoler

Stokkeråsen Areal: 400-500 da til boliger (brutto 692 da) Muligheter

24 Stokkeråsen Areal: da til boliger (brutto 692 da) Muligheter til å få kontroll over en stor tomteresserve for kommunen Heggedal / Asker

25 Morberg/Engebråten Vei + boliger Tomteeier: JM Utfordring: Veiadkomst til Torvbråten skole Torvbråten skole

26 Kirkeberget (Åros Syd) 100 da (eneboliger) Tomteeier: REU, Naturbetong og mange små Utfordring: Veiadkomst

27 Siste nytt fra KS: Signaler fra regjeringen og departementene (2017) er at kommuner etter hvert vil kunne bli pålagt å skille ut næringsvirksomhet i egne AS. Å skille ut næringsvirksomheten i et eget AS vil også kunne skape mer gjennomsiktige forhold og styrke omdømmet.

28 Konklusjon / anbefaling REU REU videreføres og blir et nyttig redskap for «Nye Asker» Andre relevante eiendommer overføres til dette selskap.

29 De ansatte i REAS/REU er klare til å gjøre en innsats for «Nye Asker». Takk for oppmerksomheten!

Like dokumenter

28 september Ola Mæhlum

28 september Ola Mæhlum 28 september 2018 Ola Mæhlum Historikk REAS ble etablert i 2001 tok over ca 30 kommunale formålsbygg med tilhørende gjeld og driftspersonell REU fisjonert ut av REAS i 2010 - skille klart mellom kommunale