Arne P Ratvik, Brage Dahl Snartland, Espen Wefring, Ingeborg Kaus, Eli-Beate Larsen, Trond Einar Hagen

Transkript

1 1 av 1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi Møtereferat Til stede: Dato 16/12-11 Referanse TEH Arne P Ratvik, Brage Dahl Snartland, Espen Wefring, Ingeborg Kaus, Eli-Beate Larsen, Trond Einar Hagen Forfall: Rudie Spooren, Trond Furu, Svein Sunde, Aud N Wærnes, Morten P Raanes, Gøril Jahrsengene Gjelder: Instituttstyremøte 26. oktober 2012 Møtetid: , kl 1200 Møtested: Rom E-231, AGV Orienteringssaker: Budsjettsituasjonen Konsekvenser for bemanning Emner Forvei PhD-produksjon Insentivmidler Diverse Instituttleder informerte om ovennevnte saker. Vedlagt er en oppsummering.

2 1 IMT Styremøte Agenda Budsjettsituasjonen Konsekvenser for bemanning Emner Forvei PhD-produksjon Insentivmidler Diverse 1

3 3 Budsjett IFM Konsekvenser av NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM) Av teknologifakultetene er det bare IVT som kommer gunstig ut IME er det fakultetet som kommer dårligst ut NT har en nominell vekst på nesten 6 MNOK (2 %) Utfordring p.t. oppsummert ca. 34 MNOK Svikt i inntekter utgjør ca 8,5 MNOK og økte kostnader utgjør ca. 25,5 MNOK Endrede økonomiske rammer ved NT NT har hatt vekst i studiepoengproduksjon Andre fakultet har hatt større økning i produktivitet enn NT Innfasing av BOA-husleie slår negativt ut Stagnasjon i bidrags- og oppdragsvirksomheten (BOA) 4 IFM-Konsekvenser 2013 (i MNOK) Bevilgning 2012 Budsjett 2013 AB HF IME IVT DMF NT SVT VM

4 5 Bidrags- og oppdragsvirksomheten Omsetning BOA ved NT-fakultetet: 2008 MNOK MNOK MNOK MNOK (prognose) MNOK 245 Estimerte 2013 MNOK 217 BOA NT, MNOK År Budsjettert overheadinntekt 2012: MNOK 50 Budsjettert overheadinntekt 2013: MNOK 45 Netto endring: - MNOK 5 6 Budsjett 2013 Utfordringer IMT Fryser budsjettet på 2012-nivå, pluss 1.5 MNOK i ytterligere kutt Får benytte 1.5 MNOK av balansen i 2013 Utgående balanse 2013 vil nærme seg null Ingen rom for investeringer Konsekvenser for bemanning Gir store utfordringer også i 2014 Budsjett likt 2013 Ingen inflasjonsjustering + ingen balanse å tære på Må i løpet av 2013 ha disse innsparingene på plass 3

5 8 Tiltak NT Kortsiktig: Arbeidsgrupper vurderer kostnadsreduksjoner innen 1. Bemanningsplanen 2. Emne- og studieprogramportefølje 3. Rammefinansierte stipendiater 4. Felleskostnader Langsiktig: Inntektsgivende aktiviteter/tiltak 9 Arbeidsgruppe bemanning Utgangspunktet er ansatte pr september 2012 pluss de som har fått tilbud om fast stilling før (dato) Delvis vurdert det strategisk og virksomhetskritiske, men det er ikke foretatt noen form for effektvurdering Arbeidsgruppa har benyttet seg av enhetenes prioritering og har forutsatt at det som er prioritert på topp fra enhetene er vurdert som de mest virksomhetskritiske Utkast til svar på NT-styrets bestilling 4

6 10 Arbeidsgruppa foreslår følgende tilsettinger i perioden År Antall vitenskapelige stillinger (1/2 års virkning første år) Antall teknisk/administrative stillinger (1/2 års virkning første år) Antall i perioden NB! Antall stillinger i prosess per oktober 2012 er Stillinger - Prioritert liste per september Virksomhetskritiske Elektrokjemi teknisk (teknisk) Prosjektkoordinator (admin) Ekspedisjon/administrative tjenester (admin) Fysikalsk metallurgi stål (vitenskapelig) Viktige, men tåler noe forskyvning Solcellematerialer (teknisk) Formidling (admin) Størkningsmetallurgi (vitenskapelig) Støpemetallurgi (teknisk) Elektrokjemiske målemetoder (teknisk) 5

7 25 Arbeidsgruppas forslag til stillinger som prioriteres i 2012 og 2013 Vitenskapelige Enhet Stilling 2013 IBI Molekylærbiologi animal 2013 IBI Miljøtoksikologi 2013 IBT Environmental biotechnology 2013 IFY Strålingsbiofysikk 2013 IFY Medisinsk avbildning - biofysikk Teknisk/administrat Enhet Stilling ive 2012 IMT Prosjektøkonom 2012 IKJ Leder tekniske tjenester 2012 IMT Avdelingsing elektrokjemi 2013 NTfakultetet HR-rådgiver (rekruttering) 2013 IKP Overing miljø og reaktorteknologi 2013 IKP Overing HMS og bioraffinering og fiberteknologi 26 Aministrativt ansatte Administrativt ansatte IBT IKJ IMT IFY IKP IBI 6

8 27 Vikarer Vurdering av hva som er virksomhetskritisk stillinger som skal erstattes, i en periode, med vikar gjøres av Dekanus, etter innspill fra ledergruppen, og LOSAM Kostnaden for vikarer må enten dekkes over «variabel lønn nivå 3» dvs på enhetenes driftsbudsjett eller reserver Ved uforutsett avgang vil det bli foretatt en vurdering i hvert enkelt tilfelle om stillingen er virksomhetskritisk Er stillingen virksomhetskritisk skal det vurderes om den skal erstattes umiddelbart eller i en periode med vikar Dette gjøres av Dekanus, etter innspill fra ledergruppen, og LOSAM 33 IMT basert på fakultetets tallgrunnlag 50 Antall stillinger Vit Tekn Adm Tidspunkt Vit. - våre tall

9 34 Arbeidsgruppa forslag til videre prosess Ledermøtesak Saken drøftes i LOSAM Enhetene kan endre sin prioritering til ledermøte Dekanus foretar beslutning om hvilke stillinger som skal prioriteres og forbereder en fullmaktsak til styret Prioriterte stillinger fremlegges for tilsettingsmyndighetene Budsjettet fremlegges for styret i november. Dekanus ønsker å være restriktiv i bruke av fullmakten i forbindelse med virksomhetskritiske stillinger Etter styrevedtak foretas det eventuelle justeringer Bemanningsplan utarbeides ut fra styrets vedtak 35 Emner Bestilling til instituttene og programrådene Identifisere faglig og strategisk effekt av å ta ut lavproduksjonsemner fra emneporteføljen Muligheter for reduksjoner i emneporteføljen for studieåret 2013/14 Sammenslåing av emner, også på tvers av fakultetet Vil endringer kreve endringer i tilbudte spesialiseringer/hovedprofiler/studieretninger Vurdere eksisterende grad av spesialisering og valgmuligheter Samfunnets behov må ivaretas, dvs. fakultetets fagområder for industri, forvaltning og forskning Videre arbeid med bemanningsplan og bortfall av ressurser hvis ikke stillinger blir erstattet 8

10 37 Foreløpig analyse 236 emner totalt ved fakultetet 96 emner har 120 sp produksjon eller mindre, dvs. 40,7 % av emnene 40 emner har 60 sp produksjon eller mindre, dvs. 16,9 % av emnene 38 Årsverk undervisning Utgangspunkt: 2 emner à 7,5 sp per år per fast vitenskapelig ansatt 45 prosent av stilling til undervisning og veiledning Emner med produksjon Antall stillinger Antall årsverk undervisning Institutt < 60 sp < 120 sp* 60 sp 120 sp* 60 sp 120 sp* IBI ,60 8,10 IBT 7 8 3,5 4 1,58 1,80 IFY ,5 9 1,58 4,05 IKJ ,5 1,35 4,28 IKP ,45 1,35 IMT ,5 0,45 2,03 Totalt ,6 * Inkludert emner med < 60 stp 9

11 39 Emner IMT <60 og <120 stp Kode Emnenavn Program Obligatorisk Valgfritt Obligatorisk Kandidater Bestått i program Ansvarlig H1 H2 H3 TMT4266 Metallforming - mikrostruktur og krystallplastisitet MTMT V 5 1 BH (HJR) v TMT4305 Elektrisk MTMT V 7 5 GMT (MT) v reduksjonssmelting TMT4208 Strømning og varmeoverføring, videregående kurs MTMT O MSLISIFER 9 9 LK v v v TMT4330 Ressurser, energi og miljø MTMT V 10 MT (LK, HT, REA) v TMT4280 Ekstraktiv metallurgi MTMT O MSLISIFER LK v TMT4325 Raffineringsmetallurgi og MTMT O MSLISIFER REA v resirkulering TMT4253 Elektrokjemisk prosessog MTMT O MSLISIFER FS (GMH) v v v energiteknologi TMT4260 Fasetransformasjoner i MTMT V KM v metaller TMT5102 Lettmetallelektrolyse MTMT V 6* GMH v 40 Bemanningsplan og bortfall av ressurser Hvilke undervisningsoppgaver må fjernes dersom naturlig avgang ikke erstattes? Effekt på spesialiseringer Effekt på emneportefølje Effekt på læringsaktiviteter (forelesninger, øvinger, lab-øvinger) Avhengig av stillingskategorier som deltar i aktuell undervisning (fast vitenskapelige stillinger, stipendiater, stud.ass.er, tekniske stillinger) 10

12 42 Videre prosess Bestilling til instituttene og programrådene innen utgangen av september Fokus på emneporteføljen for studieåret Første muntlige tilbakemelding i utdanningsutvalget Frist for instituttene til innmelding av vesentlige emne endringer for Ledergruppen behandler innkomne forslag til endringer (evt. uken før om nødvendig) 43 Forvei Studieprogram Antall studenter Samlet Førstegangssamtaler Oppfølgingssamtaler deltakelse Deltakelsesprosent førstegangssamtaler MTKJ - Ind kjemi og bioteknologi ,6 MTMT - Materialteknologi ,5 MTNANO - Nanoteknologi ,3 11

13 44 Forvei NT funn Studentene er motiverte og hardtarbeidende Fagene er mulig å mestre hvis de bruker tid Gode klassemiljøer trekkes fram Et betydelig antall studenter sliter med motivasjon og mestringsfølelse Overgangen fra videregående er stor for mange (ikke lenger best i klassen) Arbeidsmengden (særlig øvingsopplegget) er overveldende for en del Frustrerende når arbeidsinnsatsen ikke gir seg betalt i forventede resultater Lav motivasjon og mestring fører til tvil omkring studievalg Enkelte forelesere får svært gode tilbakemeldinger Mange ønsker hjelp til tidsplanlegging, bedre struktur i hverdagen Ønsker en definert og avgrenset arbeidstid De som sliter, viser selvinnsikt og vilje til å gjøre noe med situasjonen sin 45 PhD-gjennomføring Antall PhD-kandidater i prosess: Antall disputaser: * Antall nye opptak på PhDprogrammet: ** Antall avbrutt: 1 2(3) *16 hittil, 6 oppsatt med dato **per Mulige m/ sluttdato i 2013: ~45 NB! Ikke kvalitetssikret 12

14 46 Insentivmidler Dagens finansiering: Avsatt til personlige allokeringer Insentivmidler PhDproduksjon Dagens modell Grunnbeløp 30 % Publikasjoner 25 % Veiledning prosjekt og hovedoppgave 45 % Noen tanker: Ønsker å innføre belønning for undervisning Hovedsakelig på bekostning av grunnbeløp fjernes? Lik vekting mellom undervisning og prosjekt/hovedoppgave? Arbeidsgruppe for å revidere modell (3-4 vitenskapelige + TEH + APR) 47 Diverse Ny karaktersetting for masteroppgaver Gjelder for studenter som starter i 4. år i høst Tematiske satsningsområder i NTNU-styret Helse, velferd, teknologi Marin og maritim Energi Bærekraft 13