Instituttstyret. har møte mandag 12. september 2011, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget

Transkript

1 NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Instituttstyret har møte mandag 12. september 2011, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget Medlemmer innkalles Saker: BS-sak 02/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 9. februar 2011 BS-sak 03/11 Budsjett RD 2012 Notat (orientering ved administrativ leder) Orienteringssaker: O-sak 05/11 Studentopptak 2011 Notat (orientering ved seniorkonsulent Lisbeth Aune) O-sak 06/11 Regnskap RD 1. halvår 2011 Notat (orientering ved administrativ leder) O-sak 07/11 O-sak 08/11 O-sak 09/11 Status NFR-søknader Orientering ved instituttleder Status stillinger Orientering ved instituttleder HMS-arbeid Orientering ved instituttleder O-sak 10/11 Revidering av strategiplan IBI 2013 Orientering ved instituttleder Eventuelt **********

2 NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Foreløpig protokoll /HJJ Blir godkjent av Instituttstyret P R O T O K O L L fra møte i Instituttstyret , kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom DU1-133, Realfagbygget Deltakere: Styret: Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Førsteamanuensis Kaare Aagaard Professor Trond Amundsen Stipendiat Tonje Aronsen Student Silje Helene Waagaard Forfall: Professor Hans Stenøien Seniorrådgiver Else Løbersli Konsulent Ingunn Yttersian Student Linn Haugen Vararepresentanter: Øvrige deltakere: Professor Claus Bech (O-sak 02/11 og 03/11) Administrasjonen: Administrativ leder Hans Jakob Jakobsen

3 Saker: BS-sak 01/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. oktober 2010 Vedtak: Protokollen godkjennes Orienteringssaker: O-sak 01/11 HMS-arbeid Notat (orientering ved instituttleder) O-sak 02/11 Revidering av strategiplan IBI 2013 Notat (orientering ved instituttleder) O-sak 03/11 Bemanningsplan 2012 og Notat (orientering ved instituttleder) O-sak 04/11 Regnskap 2010 Notat (orientering ved administrativ leder) Eventuelt **********

4 NTNU BS-sak 03/11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi BMJ/HJJ N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Budsjett 2012 Tilråding: Styret vedtar det fremlagte forslaget til RD (Ramme Drift) budsjett 2012 Bakgrunn Generelt om IBIs økonomi I hovedsak finansierer IBI sin aktivitet fra to ulike kilder 1. Bevilgninger fra NTNU i hovedsak gjennom NT-fakultetet 2. Inntekter fra IBIs eksterne prosjekter (BOA) 1. Bevilgninger fra NTNU/NT Ramme Drift (RD) Hovedandelen av bevilgningsinntektene tilføres RD. Lønn til faste ansatte samt driftsmidler til alle enhetene finansieres over denne rammen Ramme Strategi- og omstilling (RSO) Midler som IBI mottar i hovedsak fra NT-fak og noe direkte fra NTNU sentralt. Disse midlene er øremerket til finansiering av stipendiat- og post dok stillinger og til anskaffelse av avansert vitenskapelig utstyr. Ramme Felles (RF) Midler øremerket til spesielle formål. Dette er midler som finansierer spesielle aktiviteter, men som i mindre grad enn RSO-aktivitetene er avgrenset i tid, blant annet lønn til ansatte med behov for tilrettelagt arbeidsplass. 2. BOA-rammen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) Omfatter alle eksterne prosjekt inklusiv bidragsprosjekt som finansieres gjennom NFR (Norges forskningsråd), og alle typer oppdragsprosjekt som finansieres av næringslivet og av EU-systemet. For å kompensere for BOAprosjektenes bruk av infrastruktur, lokaler, og teknisk/administrative tjenester beregnes det interne kostnader på alle prosjektene. Inntekt lik summen av disse kostnadene overføres til RD ved NT-fak som såkalt overheadinntekt. Instituttene tilbakefører midler til prosjektene i form av egeninnsats. Størrelse på denne egeninnsatsen bestemmes av det enkelte institutt. Ramme Drift 69 (RD69) håndterer beregning og overføring av overheadinntekter fra BOA til RD. Tidligere ble også restmidler fra avsluttede BOA-prosjekt overført hit. Imidlertid er plan om nedbygging av disse midlene i ferd med å bli gjennomført.

5 NT-fakultetets modell for fordeling av RD-rammen mellom enhetene. Fakultetet har mottatt foreløpig RD-bevilgning for 2012 fra rektor. Endelig ramme blir fastsatt når Stortinget har gjort vedtak om statsbudsjettet. Erfaringsmessig fører dette i liten grad til endringer i fakultetets ramme. RD-bevilgningen er fordelt videre ned til enhetene ihht NT-fakultetets fordelingsmodell. I denne modellen fordeles hovedandelen, om lag 60 %, av rammebevilgningen, med utgangspunkt i beregnet lønnsnivå i faste stillinger og prof II-stillinger. Dette omfatter faste stillinger både på instituttene og på enhetene som hører inn under nivå 2. Lønnsrefusjonskrav: Lønnsbudsjettet 2012 er redusert med MNOK 2,6 (dette tilsvarer 20 % av de faste vitenskapeliges forkningstid) som forventes dekket av fra eksterne prosjekter (BOA). Deretter fordeles driftsmidler til instituttene i hht tre fastsatte parametre. I 2012-budsjettet er totalt MNOK 79 fordelt etter disse parametrene, hhv. MNOK 37, MNOK 32 og MNOK BOA-parameter: Midler fordeles i hht lønnsnivå i BOA-sektor. IBIs andel 14,9 % => MNOK 5,5 2. Undervisningsparameter: Midler fordeles med bakgrunn i antall studiepoeng produsert i emner ihht IFM (NTNUs Inntektsfordelingsmodell), forutsettes ivaretatt av studenter/stipendiater. IBIs andel 20,8 % => MNOK 6,8 3. Driftsparameter: Midler fordeles i hht instituttets andel av fakultetets totale IFM-inntekt. IBIs andel 23,3 % => MNOK 2,3 De midlene som fordeles etter denne modellen utgjør instituttenes bevilgningsinntekt som finansierer aktiviteten innenfor instituttenes RD. Utviklingen av IBI sin andel (%) for de tre parametrene: P1 19,77 21,71 19,09 17,58 14,9 P2 18,05 18,48 16,92 15,03 20,8 P3 25,63 25,80 24,71 22,76 23,3 Tabellen viser at den relative andelen på P1 har gått ned de siste tre årene. Dette skyldes en sterk økning i BOA ved andre institutter samtidig som IBIs BOA-omsetning har vært stabil. For P2 (undervisning) var det en nedgang i produksjonen fra 2009 til Økning i relativ andel for 2012 skyldes en endring i grunnlaget for parameteren der MSc-emner nå får samme uttelling uavhengig av studieretning.

6 Tildelingsbudsjett RD Endring % Lønn Drift Sum Lønn Drift Sum Lønn Drift Tot IBI IBT IFY IKJ IKP IMT SUM Den positive endringen i driftstildeling for IBI fra 2011 til 2012 skyldes i hovedsak en endring i grunnlaget for parameter 2 (undervisning) der MSc-emner nå får samme uttelling uavhengig av studieretning. I tillegg tildeles instituttet øremerkede midler på totalt 1,437 mill som vist i tabellen under. TILDELINGSOVERSIKT, Øremerkede inntekter TiL SO, SFI (IFY- Stokke) Til RD, Overgangsmidler IKJ Til RD, publiseringsincentiv Til RD, startpakker Til RD, komp. valgte inst.ledere og prodekaner SUM TOT SUM RSO SUM RD IBI IBT IFY IKJ IKP IMT

7 Budsjett RD IBI 2012 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Lønnsbevilgning Driftsbevilgning Div.inntekter/ekstrabev Lønnsrefusjon BOA Vikar forskningsfri Trygderefusjoner Sum inntekter Lønn faste ansatte og stipendiater RD Lønn vikarer (forskn.fri, inst.leder, prodekan) Egeninnsats BOA Avlastning instituttleder/instituttleders pott Instituttstyre, Biofagråd, plantenettverk etc Sum Spart DVA Disponibelt til drift Undervisning/kursbudsjett Disputaser HMS Kurs og faglige reiser Tekn/adm Drift etter søknad, PC etc Drift stipendiater Rekvisita Telekostnader Velferdskomiteen/arrangementer/julebord/gaver Vedlikehold og serviceavtaler instrumenter Kopimaskiner og printere Bygningsarbeider Inventar Sum drift før DVA DVA Resultat 0 0 Prinsippene for budsjett RD 2012 og fordelingen som vist pr post følger de samme prinsippene som i 2011 og RD økonomien forventes også i 2012 å gå i balanse. Inntekter i RD budsjett 2012 tilsvarer tildelingsbudsjett fra NT med tillegg av lønnsrefusjon fra BOA og trygderefusjoner. Inntektssiden øker med 2,9 mill (4,7%). Lønnsugiftene forventes å øke med ca 3 mill (6 %) samtidig som egeninnsatsen reduseres med 0,7 mill. Disponibelt budsjett til drift øker med 0,5 mill til 8,5 mill. Prinsippet med fordeling på generelle faste driftsposter og undervisning for deretter å benytte det øvrige budsjettet på DVA følges. Dette medfører at hovedelen av budsjettøkningen (0,4 mill) går til DVA.

8 NTNU O-sak 05/11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi BMJ/LA/HJJ N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Studentopptak Opptak 2011 Nedre opptaksgrense Studium Ramme (justert) Primær Ordinær Antall tilbud Antall møtt Biologi og kjemi, årsstudium 25 51,1 52, Biologi, BSc 75 49,4 51, ? Bioteknologi, master 35 52,6 54, Fysikk, BSc 35 52,7 52, Kjemi, BSc 30 49,2 50, Fysikk og matematikk ,5 56, Industriell kjemi og bioteknologi ,6 49, Materialteknologi (37?) 51,9 51, Nanoteknologi 30 61,9 62, Opptak 2011 Nedre opptaksgrense Studium Ramme (justert) Primær Ordinær Biologi og kjemi, årsstudium 25 51,1 52,8 Biologi, BSc 75 49,4 51,7 Bioteknologi, master 35 52,6 54,1 Biologi, UiTø 60 alle alle Biologi, UiB 85 alle alle Biologi, UiO 80 42,6 41,7 Biologi, UMB 20 45,4 44,4 Bioteknologi, UMB 35 47,8 47,7 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO 80 42,6 41,7 Molekylærbiologi, UiB 40 Alle alle

9 3 Opptak 2011 Studium CMTP Ramme (justert) 10 Nedre opptaksgrense Antall nord/nor 5 Antall inter Fysiologi Celle- og molekylærbiologi 4 4 Etologi 0 Økologi 7 7 Evolusjonsbiologi og sys/taks 0 Envitox 15 Sum 2 2 4(+6) Macodev Natres (+7) SUM

10 NTNU O-sak 06/11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi BMJ/HJJ N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Regnskap RD 1. halvår 2011 Budsjett 2011 Regnskap Prognose 2011 Lønnsbevilgning Driftsbevilgning Div.inntekter/ekstrabev Lønnsrefusjon BOA Vikar forskningsfri Trygderefusjoner Sum inntekter Lønn faste ansatte og stipendiater RD Lønn vikarer (forskn.fri, inst.leder, prodekan) Egeninnsats BOA Avlastning instituttleder/instituttleders pott Instituttstyre, Biofagråd, plantenettverk etc Sum Spart DVA Disponibelt til drift Undervisning/kursbudsjett Disputaser HMS Kurs og faglige reiser Tekn/adm Drift etter søknad, PC etc Drift stipendiater Rekvisita Telekostnader Velferdskomiteen/arrangementer/julebord/gaver Vedlikehold og serviceavtaler instrumenter Kopimaskiner og printere Bygningsarbeider Inventar Sum drift før DVA DVA Resultat Kommentar til prognose. Inntekter: øker med 1,5 mill pga refundert egeninnsats EU-prosjekt og økte trygderefusjoner. Kostnader: Lønn øker med ca 1 mill pga økte stipendiatforpliktelser Lønn vikarer øker med ca 0,8 mill pga sykemeldinger og andre forpliktelser Egeninnsats BOA reduseres med ca 0,8 mill HMS-posten øker pga stort behov for ressurser ifb med NT-fakultetets HMS handlingsplan for 2011, hovedsakelig vikarmidler 40 % som støtte til HMSkoordinator Totalt for 2011 forventes balanse i regnskapet