INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET

Transkript

1 Vår dato Vår referanse Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 1 Til: Fakultetstyrets medlemmer INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET Møte 03/10 Fredag kl Møtested: Realfagbygget E1-118 SAKSLISTE 10/10 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 12.mai inklusive endringer 11/10 Bemanningsplan 12/10 Tildelingsbudsjett og parameterverdier 13/10 Strategiplan og handlingsplaner for NT O-sak Statusrapport NT 02/10 O-sak Beramming av siste styremøte 2010 Det vil i tillegg bli omvisning på en eller flere av våre labfaciliteter. EVENTUELT Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Realfagbygget E-post: Realfagbygget D Trondheim postmottak@nt.ntnu.no Høgskoleringen 5 Telefaks Trondheim Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Vår dato Vår referanse Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 6 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret på første høstmøte MØTE 02/10 i NTs FAKULTETSSTYRE Selbusjøen hotell 12. mai 2010 kl PROTOKOLL DELTAKERE Eksterne medlemmer: Styreleder (ekstern) Adm. dir. Karl Almås, SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Styremedlem (ekstern) Førsteamanuensis Monica Rolfsen, Institutt for økonomi og teknologiledelse, NTNU (setteleder fra kl 09.30) Styremedlem (ekstern vara) Fagsjef Kari Hoff Okstad, Norsk industri Styremedlem (ekstern vara) Prodekan Annik M. Myhre, UiO Interne medlemmer, representanter for fast vitenskapelig tilsatte: Professor Gunilla Rosenqvist Professor Tor Grande Professor Randi Holmestad Internt medlem, representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte: Forsker Henrik Jensen, Institutt for biologi Fakultetsledelsen: Dekanus Bjørn Hafskjold Prodekanus utdanning Anne Borg Prodekanus forskning Åse Krøkje Interne medlemmer, representanter for teknisk-administrativt tilsatte: Seniorkonsulent Lillian Hanssen Studentrepresentanter: Student FTR realfag Marte Eik Isaksen Student FTR siv.ing. Emilie Lund Johnsrud Forfall: - Styremedlem (ekstern) Forskningssjef Roar Ørsund, Hydro Aluminium - Styreleder (ekstern) Adm. dir. Karl Almås, SINTEF Fiskeri og Havbruk AS (gikk kl 09.30) - Styremedlem (ekstern) Adm.dir Norunn Myklebust, NINA Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Realfagbygget E-post: Realfagbygget Trondheim postmottak@nt.ntnu.no Høgskoleringen 5 Telefaks Trondheim All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

3 Vår dato Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vår referanse 2 av 6 NTS-sak - 06/10 Godkjennelse av protokoll Vedtak: Protokollen godkjennes NTS-sak - 07/10 Bemanningsplan Vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar revidert bemanningsplan for vitenskapelige stillinger for Planen for vitenskapelige stillinger for vedtas som retningsgivende. Dersom forutsetningene for bemanningsplanen for vitenskapelige stillinger ikke oppfylles, eller nye forhold av økonomisk eller strategisk art, herunder også fagevalueringer, som kan påvirke planen kommer til, skal den årlig rullerende planen endres tilsvarende i neste års behandling i fakultetsstyret. 3. Planene for tekniske stillinger som erstatter avgang og midlertidig stillinger for 2011 vedtas og iverksettes når ev. forutsetninger for de respektive stillinger er nådd. 4. Planene for tekniske stillinger for utsettes til neste møte og omfatter også nyetableringer i Fakultetsstyret ber om at arbeidet med koordinering av de tekniske stillingene ved fakultetet (se sak 09/10) implementeres i bemanningsplanen for denne perioden. Fakultetsstyret ber om at refusjonsordninger og leiestedsordninger utredes, og at det vurderes om oppgaver knyttet til undervisning bør tillegges større vekt. 5. Planene for administrative stillinger for 2011 vedtas. For de stillingene som er knyttet til bestemte forutsetninger iverksettes vedtaket når forutsetningene er oppfylt. 6. Planene for administrative stillinger for vedtas som retningsgivende. Fakultetsstyret ber dekanus om å gjennomføre et pilotprosjekt for å kartlegge potensialet for en bedre arbeidsdeling mellom instituttene, og mellom fakultetsadministrasjonen og instituttene (mellom nivå 2 og 3). I tillegg til kartleggingen skal prosjektet foreslå konkrete tiltak for en bedre samhandling mellom de nevnte enhetene. Tiltakene skal på best mulig måte ivareta administrativ støtte til primæroppgavene, fakultetets forvaltningsmessige oppgaver og høy kompetanse hos det administrative personalet. Pilotprosjektet skal omfatte HR funksjonen ved fakultetet og kan senere utvides til å omfatte flere funksjoner. Pilotprosjektet skal gjennomføres i løpet av Resultatene fra pilotprosjektet skal innarbeides i den rullerende planen ved neste års behandling i fakultetsstyret. 7. Fakultetsstyret ber om at det legges frem en statusrapport om bemanningsplanen på neste møte.

4 Vår dato Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vår referanse 3 av 6 Bemanningsplan for vitenskapelige stillinger for 2011: Inst Fagområde Tiltrer Kommentarer IBI Molekylærbiologi IBI Molekylærbiologi Fremskutt ett år i forhold til forrige plan IBI Miljøtoksikologi Fremskutt ett år i forhold til forrige plan IBT Miljøbioteknologi Kjetill Østgaards fagområde (er i 50 % uførepensjon), ny IBT Mikrobiell bioteknologi David Levines fagområde, ny IFY Numerisk fysikk IFY Biofysikk/systembiologi Flyttet frem av fakultetsstyret. IKJ Statistisk termodynamikk Vedtak NTL-sak 64/07 IKJ Marinkjemi Bør benyttes til å styrke samarbeid med TSO Marin IKJ Fagdidaktikk Ny IKP CO 2 -fangst Utsatt tre mndr. i forhold til forrige plan. Dersom industrifinansiering kan skaffes i en overgangsperiode kan andre stillinger ved IKP rykke fram. IMT Industriell uorgansik kjemi/elektrokjemiske bedrifter, Trygve Foosnæs fagområde. Er inntil videre besatt med vikar nanoteknologi IMT Uorganisk materialkjemi Ny Retningsgivende bemanningsplan for vitenskapelige stillinger for perioden : Inst Fagområde Tiltrer Kommentarer IBI Fagdidaktikk Utsatt to år i forhold til forrige plan IBI Evolusjonsbiologi Arne Moksnes fagområde, ny IBI Marinbiologi (økologi) Utsatt ett år i forhold til forrige plan IBI Evolusjonær zoofysiologi Karl-Erik Zachariassens fagområde, ny IBI Akvakultur Helge Reinertsens fagområde, ny IBT Bionanoteknologi/biopolymerkjemi Ny IFY Myke komplekse materialer Utsatt seks mndr. i forhold til forrige plan IFY Kondenserte medier, nanovitenskap Utsatt seks mndr. i forhold til forrige plan IFY Funksjonelle materialer - teori Behov for ressurser til å undervise ordinære emner. Koblet til satsing mot materialer og nanoteknologi, ny. IFY Fysikk fagdidaktikk Stilling allokert til videreutdanning av lærere i videregående skole KOMPIS-prosjekt IFY Strålingsbiofysikk Ny IFY Atmosfære/miljøfysikk Begrunnet ut fra undervisningsbehov og opprettelse av et nytt studieprogram innen energi og bærekraftig utvikling. Muligheter for prosjekter innen FP7, ny/vikariat IFY Medisinsk avbildning Utsatt ett år i forhold til forrige plan IKJ Energirelatert organisk kjemi Ny IKJ Organisk kjemi Massespektroskopi Må sees i sammenheng med annen massespek-virksomhet IKJ Anvendelse av synkrotonstråling innen naturmiljøkjemi David Nicholsons fagområde, ny IKJ Beregningskjemi for biologi Ny IKP Computational chemistry Samarbeid med IKJ. Utsatt ett år i forhold til forrige plan. IMT Fysikalsk metallurgi IMT TSO Materialer, fysikalsk metallurgi, avansert mikroskopi Vedtak NTL-sak 64/07 - gave fra Hydro (3år)- overføres til RD Inn på budsjettet fra Jan Ketil Solbergs fagområde, ny

5 Vår dato Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vår referanse 4 av 6 Bemanningsplan for administrative stillinger for 2011 Enh et Fagområde Tittel Fak Fak IBI IKP IBI Seksjonsleder studie Kommunikasjonsrå dgiver Ekspedisjon, service, RFB Økonomi, bilag, bestilling og oppfølging Personal Tiltre r Kommentarer Seksjonssjef 2010 Erstatning Rådgiver 2011 Erstatning Konsulent Førstekonsulen t Førstekonsulen t Erstatning Erstatning 100% Nyetablering 60% Erstatning i 40% Nyetablering i 60% Fak Controller Rådgiver 2011 Nyetablering 100% IKJ Avklares etter gjennomgang av adm stab Konsulent/først ekonsulent 2011 Erstatning Vurderinger Denne stillingen prioriteres og utlyses snarest med snarest mulig tilsetting Denne stillingen prioriteres og bes utlyses med tilsetting i januar 2011 Prioriteres under forutsetning av avgang av nåværende stillingsinnehaver Prioriteres under forutsetning av avgang for nåværende stillingsinnehaver og at stillingen lyses ut som 100% stilling. Forutsetning for nyetablering er at den sees i sammenheng med erstatning i 100% og at tilsetting ikke skjer før avgang i 100% stilling er klarlagt. Prioriteres under forutsetning av at denne stillingen sees på i sammenheng med den totale HR-funksjonen på tvers av enhetene ved NT og at høyere kompetanse rekrutteres inn. Dekanus prioriterer denne stillingen. Forutsetning for tilsetting er at arbeidsfeltet er fakultetet på tvers og at det rekrutteres inn høyere kompetanse. Prioriteres under forutsetning av avgang for nåværende stillingsinnehaver Stillinger som legges inn i langtidsplanen. Før endelig prioriteringer kreves det en grundigere vurdering og begrunnelse i forhold til samhandling mellom enhetene og nivåene. Enhet Fagområde Tittel IMT IBI IFY IKJ PhD-studiet og oppfølging av stipendiater Ekspedisjon, koordinator TBS Personal - forskning Avklares etter gjennomgang av Tiltre r 2012 Konsulent 2012 Førstekonsulent Førstekonsulent Førstekonsulent Kommentarer 50 % stilling. Erstatning Erstatter 40% Nyetablering i 20% 2012 Erstatter 2012 Erstatter Vurderinger Ønskes tilsatt i Det er forutsetninger for stillingen som er unntatt offentligheten. Ønskes tilsatt i Prioriteres først Forutsetter avgang av nåværende stillingsinnehaver. Prioriteres. Tilsetting forutsetter avgang av nåværende stillingsinnehaver. Forutsetning for tilsetting er at denne stillingen sees på i sammenheng med den totale HR-funksjonen på tvers av enhetene ved NT Forutsetning er avgang av nåværende stillingsinnehaver samt vurdering av

6 Vår dato Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vår referanse 5 av 6 Fak IBT Fak Fak Fak Fak IBI IFY adm stab Studieveileder/saks behandler Økonomi, administrasjon, ekspedisjon Forskning - koordinering store prosjekter Formidling - rekruttering Studieveileder/saks behandler Personal Økonomi Forskningsadminist rasjon/økonomi Førstekonsulent/ Seniorkonsulent Førstesekretær 2012 Rådgiver 2013 Rådgiver 2013 Førstekonsulent/ rådgiver Førstekonsulent Førstekonsulent Nyetablering 100% 2012 Erstatter Rådgiver/ Seniorrådgiver Nyetablering 100% Midlertidig stilling i 3 år Erstatning/nyet ablering 100% Erstatter Erstatter Nyetablering 100% Nyetablering 100% dimensjonering av administrative staben på IKJ og fakultetet for øvrig. Forutsetter en gjennomgang av de totale ressursene innenfor studieadministrasjon på tvers av enheter og nivå. Forutsetter avgang av nåværende stillingsinnehaver samt en koordinering av de administrative stillingene på IBT og fakultetet for øvrig. Forutsetter en gjennomgang av de totale ressursene innenfor forskningsadministrasjon og en økning i BOA aktiviteten Er behandlet i ledergruppen og er inntil videre etablert som en midlertidig stilling i 2 år inntil finansiering og oppgaver blir definert. Må sees på i sammenheng med de totalt administrative ressursene ved fakultetet Forutsetter avgang av nåværende stillingsinnehaver. Må sees på i sammenheng med de totalt administrative ressursene ved fakultetet Forutsetter avgang av nåværende stillingsinnehaver. Må sees i sammenheng med den totale HR-funksjonen på tvers av enhetene ved NT. Må sees i sammenheng med de totalt administrative ressursene ved fakultetet Må sees i sammenheng med de totalt administrative ressursene ved fakultetet Bemanningsplan for tekniske stillinger for 2011 Enhet Stilling År Fagområde Stillingsinnhold Vurdering IBT Avd.ing Kromatografi, kalorimetri, overflate-/ kolloidkjemi IKP IMT Avd.ing./ Overing. Avd.ing./ Overing HMS. Bioraffineri og fiberteknologi 2011 Prosessmetallurgi: Ekstraktiv metallurgi. Raffinering og 1. Drift/vedlikehold, opplæring og metodeutvikling for avansert intrumentering for kromatografi, kalorimetri og overflate-/kolloidkjemi 2. Øving/laboratorieundervisning biopolymerkjemi/biokjemi: TBT4135, BT8116, BT HMS-koordinator 2. Lab.- og utstyrsdrift Bioraffineri og fiberteknologi 3. Lab.undervisning TKP4180 TKP4560/61 4. Drift av lab. for Prosessmetallproduksjon og resirkulering Forutsetning: oppsigelse fra stillingsinnehaver. Forutsetning: 1. Oppsigelse fra stillingsinnehaver 2. Avklart organisering av HMS-oppgaver Videreføring av vakant stilling.

7 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vår dato Vår referanse 6 av 6 resirkulering. Støping av metaller IMT Overing Elektrokjemiske måleteknikker ADM Ingeniør 2011 Mekanisk verksted, Bergbygget 5. Støtte lab.oppgaver: TMT4170, TMT4190, TMT4280, TMT4305, TMT5500, TMT4275, TMT4325 og MSSILFER Lab.undervisning TMT Operatør for datastyrte maskiner (CNC) 2. Øvrig maskinarbeid Forutsetning: 1. Oppsigelse fra stillingsinnehaver. 2. Stillingsinnhold konkretiseres Spesialistkompetanse. Forutsetning: oppsigelse fra stillingsinnehaver. Stillinger som legges inn i langtidsplanen Saken ble utsatt NTS-sak - 08/10 Strategiplan NT Vedtak: Fakultetstyret ber Dekanus om å arbeide videre med strategien i lys av de kommentarene som kom frem i møtet, med sikte på at endelig plan kan vedtas i NTS-sak - 09/10 Prosjekt tekniske stillinger Vedtak: 1. Fakultetsstyret tar statusrapport fra prosjektarbeidet til orientering. 2. Fakultetsstyret ber dekanus i samråd med instituttene utarbeide en handlingsplan for videre utredning og gjennomføring av de foreslåtte tiltakene til ett av styrets høstmøter Handlingsplanen skal baseres på en kompetansekartlegging, behovsanalyse og vurdering av fremtidig ledelse og organisering. 4. Saken ses i sammenheng med sak 07/10 om tekniske stillinger i bemanningsplan, og i lys av diskusjonen på fakultetsstyremøtet. O-saker: - O-sak Statusrapport NT 01/10 - O-sak Langtidsbudsjett, status og prosess EVENTUELT 1. Styret bestiller sak ang størrelsen på parameterene i budsjettfordelingsmodellen til det første høstmøtet Styret ønsker omvisning på ett utvalg av fakultetets laber ved neste styremøte.

8 1 av 2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato Referanse Notat Til: Fakultetstyret Kopi til: Fra: Dekanus Signatur: Ang styrevedtak NTS-sak 07/10 Bemanningsplan Vedtakets pkt 3 lyder slik: Planene for tekniske stillinger som erstatter avgang og midlertidig stillinger for 2011 vedtas og iverksettes når ev. forutsetninger for de respektive stillinger er nådd. I ettertid har det vist seg ønskelig å gjøre mindre justeringer av vedtaket fordi vesentlige forutsetninger hadde falt ut. Dette gjelder for stilling på Institutt for biologi. Den tekniske stillingen på Institutt for biologi er opprinnelig en erstatning. Denne opplysningen ble gitt i saksframlegget som Stillingen som ivaretok disse oppgavene tidligere, ble overført til R/V Gunnerus, men ble ikke tydelig nok presisert under møtet. Stillingen falt dermed ut av vedtaket. Oppgavene er imidlertid fortsatt på Trondheim biologiske stasjon og er ikke overført til R/V Gunnerus. Det er derfor behov for en erstatning. Dekanus har på bakgrunn av kommentarene fra IBI valgt å legge denne stillingen inn i bemanningsplanen for tekniske stillinger for 2011, med forbehold om fakultetsstyrets godkjenning. For vitenskapelige stillinger er det, etter innspill fra Institutt for fysikk, foretatt en endring og presisering. I bemanningsplanen har fysikk i 2011 bl.a. følgende stilling: Biofysikk/systembiologi med tiltredelse For bemanningsplanen , som er retningsgivende, har IFY lagt inn en stilling innen funksjonelle materialer teori med tiltredelse Fra en tidligere utlysning har IFY en meget god kandidat til denne stillingen. IFY har derfor ønsket en vurdering på om det var mulig å fremskynde denne stillingen og foreta tilsetting umiddelbart med Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Seksjonsleder Realfagbygget E-post: Realfagbygget D Heidi Hugdal 7491 Trondheim postmottak@nt.ntnu.no Høgskoleringen 5 Telefaks Trondheim Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

9 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2 av 2 tiltredelse Dekanus har merket seg at fakultetsstyret ønsket en mer ekspansiv bemanningsplan og har gjort følgende endring med forbehold om fakultetsstyrets godkjenning: Biofysikk/systembiologi med tiltredelse endres til tiltredelse Funksjonelle materialer med tiltredelse endres til tiltredelse Endringen får ingen konsekvenser for bemanningsbudsjettet totalt, men innebærer at den retningsgivende planen for 2012 for stillingen Funksjonelle materialer endres til en beslutning om tilsetting. Dekanus ber om fakultetsstyrets godkjenning av endringene for disse stillingene som er nevnt i dette notatet. Tilbakemelding ønskes innen (e-post til heidi.hugdal@nt.ntnu.no).

10 Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTS sak 11/10 Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanus NTS sak 11/10 BEMANNINGSPLAN 2011 tekniske og administrative stillinger Vedlegg: Tilråding: Tilråding: 1. Fakultetsstyret vedtar å legge følgende tekniske stillinger inn i bemanningsplanen for 2011: Overingeniør med ansvar for oppbygging og drift av ultrahøyvakuum og lavtemperatur utstyr ved Institutt for fysikk og avdelingsingeniør/overingeniør med ansvar for labledelse, drift og utvikling av utstyr ved Institutt for kjemi. Stillingene er nyetableringer som ligger innefor kriteriene for utforming og prioritering av nye tekniske stillinger. 2. Fakultetstyret vedtar å legge følgende administrative stillinger inn i bemanningsplanen for 2011: Førstekonsulent med ansvar for studieveiledning ved Institutt for bioteknologi og førstekonsulent/seniorkonsulent med ansvar for studieveiledning og saksbehandling ved fakultetsadministrasjonen. Bakgrunn: TEKNISK STILLINGER. Vedtaket for bemanningsplan 2011 samt langtidsplan i NTS-sak 07/10 ble som følger: 3. Planene for tekniske stillinger som erstatter avgang og midlertidig stillinger for 2011 vedtas og iverksettes når ev. forutsetninger for de respektive stillinger er nådd. 4. Planene for tekniske stillinger for utsettes til neste møte og omfatter også nyetableringer i Fakultetsstyret ber om at arbeidet med koordinering av de tekniske stillingene ved fakultetet (se sak 09/10) implementeres i bemanningsplanen for denne perioden. Fakultetsstyret ber om at refusjonsordninger og leiestedsordninger utredes, og at det vurderes om oppgaver knyttet til undervisning bør tillegges større vekt.

11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I tillegg ble en teknisk stilling ved IBI erstatter for avgang ved Gunnerus vedtatt ift utsendt notat I opprinnelig bemanningsplan for tekniske stillinger for 2011 gjenstår da to stillinger: IFY Overing Instrumentering: ultrahøyvakuum, lavtemp IKJ Avd.ing./ Overing Organisk og generell kjemi 1. Oppbygging og drift av utstyr/laboratorier 1. Lab.ledelse KJ1000, TKJ1041, TKJ1042, KJ Drift og utvikling av utstyr: Optisk spektroskop, regnecluster, Hyperspektralt kamera Eksperimentelle teknikker innenfor STM, fotoemisjonsspektroskopi, magnetometri og transportmålinger. Utvikling av ny instrumentering og nålemetoder for studier av raske prosesser i nanosystemer. Kan byttes ut med tilsvarende stilling innen Organisk og generell kjemi dersom instituttet ønsker det. Fakultetstyret ba om at disse stillingene skulle sees i sammenheng med arbeidet med koordinering av de tekniske stillingene ved fakultetet. Arbeidet med koordinering av de tekniske stillingene er fortsatt i prosess (vil bli fremlagt på styremøtet i november) slik at det på det nåværende tidspunkt ikke er mulig å bruke endelige resultater fra dette prosjektet i bemanningsplanen for Prosjektgruppa har imidlertid anbefalt kriterier for utforming og prioritering av nye tekniske stillinger. Disse kriteriene innebærer spesialisert stillingsinnhold og kompetanse, samt prioritering av stillinger til drift av forsknings- og undervisningslaboratorier framfor mer generiske fellesoppgaver. Begge de to stillingene faller innenfor de foreslåtte kriterier for nye stillinger og er i tillegg høyt prioritert fra de to instituttene. Konsekvensen ved å vedta tilsetting i 2011 for disse to stillingene er liten ift langtidsbudsjettet. I perioden fra 2010 og frem til og med 2015 er avgangen innefor tekniske stillinger på totalt 17, 67 årsverk. I langtidsbudsjettet for tekniske stillinger vil allerede innmeldte behov fra enhetene bli justert iht de tiltakene/handlingsplanene når arbeidet med koordinering av de tekniske stillingene er ferdigstilt og vedtatt i styret høsten 2010.

12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ADMINISTRATIVE STILLINGER Bemanningsplan for administrative stillinger ble vedtatt slik fremlagt for Det har i ettertid kommet inn to ekstraordinære behov innenfor administrative stillinger. De er som følger: IBT Fak Studie/veilderoppgaver Studieveileder/saks behandler førstekonsulent 2011 Erstatter 50% stilling Førstekonsulent/ Seniorkonsulent 2011 Nyetablering 100% stilling Erstatter en 50% stilling innenfor økonomi og administrasjon. Dreining av fagområdet til studie og omfordeling av oppgavene Forutsetter en gjennomgang av de totale ressursene innenfor studieadministrasjon på tvers av enheter og nivå. Erstatter tap av kompetanse og tap av ressurser på grunn av redusering av stillingsandeler. Den nåværende stillingsinnehaver ved IBT har nå søkt om avgang på AFP pr IBT skriver i sin begrunnelse: I bemanningsplanen for administrative stillinger ønsker instituttet å erstatte 50%-en medarbeider som nå har søkt om AFP f.o.m. august Informasjonen om søknad om AFP kom etter at instituttet hadde ferdigbehandlet innspill til bemanningsplaner. Erstatningen av denne stilling var derfor lagt inn i Sett i sammenheng med de andre administrative stillingene på instituttet ønsker vi nå tilstrebe mål om rendyrking av roller/fagområde samt 100%- stillinger fremfor deltid. Denne 50%-stilling ønskes derfor benyttet til å utvide vår eksisterendestilling innen studieadministrasjon fra 50% til 100%. I forbindelse med dette vil vi internt kjøre en omrokkering og fordeling av administrative oppgaver slik at våre administrativt ansatte får hver sine ansvarsområder innen hhv studie, HR og økonomi. Stilling som saksbehandler/studieveileder ved studieseksjon ved fak.adm ligger i langtidsbudsjettet med tiltredelse Det er etter styrebehandling av bemanningsplanen i mai meldt inn følgende endring for studieseksjonen for 2011: - Søknad om 40 % AFP f.o.m Søknad om 20% permisjon fra medio oktober ultimo juni 2011, for så å gå over til 100 % stilling. For seksjonen betyr dette at man første halvår 2011 vil ha en reduksjon i kapasitet tilsvarende 0,6 stilling, og 0,4 stilling i andre halvår. I tillegg er følgende innberettet ifm behandlingen av bemanningsplanen: - Ny seksjonssjef vil kunne tiltre rundt årsskifte Avgang med pensjon fra fra (60% stilling)

13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Budsjettmessig, på grunn av avganger og redusert arbeidstid, har fakultetsadministrasjonen akkumulerte midler til å dekke en 100% stilling i hele 2011, slik at administrasjonen kan tilsette midlertidig frem til 2012 da stillingen er lagt inn i bemanningsplanen. Dette er ikke ønskelig da det er viktig med kontinuitet i seksjonen. Flere vikarer og flere opplæringsperioder er ikke hensiktsmessig. I tillegg er midlertidig ansettelser i fokus i universitetssektoren. Administrasjonen ønsker at tilsetting av studiekonsulent endres fra tilsetting i 2012 til tilsetting i 2011, men at denne stillingen budsjetteres først fra 2012, dvs. dekkes av ledige lønnsmidler i 2011.

14 Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTS sak nr/yy Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanus NTS sak nr/yy Tildeling av foreløpige rammer for 2011 Vedlegg: Tabell med noter forslag til tildelingsbudsjett 2011 Tabell - oversikt over utvikling i fastlønnsbudsjett Tilråding: Tilråding: 1. Fakultetsstyret vedtar rammebudsjettet for NT-fakultetet med følgende fordeling per enhet: Enhet Beløp (tall i 1000) IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Fellestjenest./Strategiske tiltak Glassblåserverkstedet 494 Finmekanisk/Instr.verksted Verkstedet i Bergbygget ED-tjenesten Fakultetstjenesten Sum Rammen dekkes på følgende måte: Inntektskilde Beløp IFM-inntekt (bevilgningsinntekt) Husleieinntekt (bevilgningsinntekt) Overheadinntekt BOA Overføring fra RSO 4.års-phd.bevilgn Sum

15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2. Fakultetsstyret vedtar at gjenstående avsetninger innenfor RD69 skal benyttes i sin helhet innen utgangen av Dekanus gis fullmakt til å foreta hensiktsmessige omprioriteringer innenfor rammene og mellom rammene, samt eventuelle tilleggsbevilgninger. Bakgrunn: Dette notatet og oversikt i vedlegg 1 tar sikte på å vise og kommentere disponible inntekter i tildelingsbudsjett for 2011 og forslag til fordeling av disse per enhet. Dette er inntekter som fordeles til aktiviteter innenfor RD (Ramme Drift). Som svar på bestilling fra Fakultetsstyret i Fakultetstyremøte 12.mai 2010, kommenteres også fordeling av driftsmidler til instituttene og parameterverdiene som ligger til grunn for denne fordelingen. Med bakgrunn i det foreliggende forslag til tildeling har enhetene allerede fått i oppdrag og utarbeid budsjett innenfor sine respektive rammer. Fakultetet som helhet har frist fram til 5.oktober med å levere endelig budsjett for 2011 til Rektor. Notatet har også med en redegjørelse om status og fremdrift på RD69 (Ramme Drift 69). Tildelingsbudsjett - Ramme Drift RD Tabell 1 nedenfor viser disponibel inntekt per inntektskilde og tabell 2 viser en oppsummert oversikt over tildeling per enhet. For midlene som tildeles Fellestjenestene/Strategiske tiltak gir dekanus i tillegg en anbefaling på hvilke formål som skal prioriteres, jfr.tabell 4. Til forskjell fra tildelingsbudsjettet for 2010, legges det ikke opp til bruk av midler utover det forventede inntekter for 2011 gir rom for. I løpet av 2010 vil fakultetet som helhet ha bygget ned en vesentlig andel av sine akkumulerte avsetninger innenfor RD-rammen. Dette er i samsvar med intensjonene i budsjettet for 2010, der det er lagt opp til en nedbygging på MNOK 18. Prognosene så langt tilsier at de akkumulerte midlene i løpet av 2010 vil bli bygget ned til et tilfredsstillende nivå når man ser RD-rammen under ett. Imidlertid varierer avsetningsnivået per enhet ganske mye. Prognosene så langt for 2010 viser at de akkumulerte midlene innen Fellestjenestene vil bygges ned i større grad enn budsjettert, mens noen av instituttene fortsatt vil ha store avsetninger. For at fakultetets samlede avsetningsnivå ikke skal reduseres til et kritisk nivå, må derfor instituttenes mulighet til bruk av disse avsetningene underlegges en viss kontroll. Inntekter - RD Hovedandelen av NTNU-midlene, (bevilgningsinntekten) tilføres RD. Bevilgningsinntekten er todelt. Hovedandelen fordeles gjennom IFM (NTNUs inntektsfordelingsmodell). I tillegg mottar fakultetet et

16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bidrag til dekking av husleie. Inntekten svarer til en noe større husleie-utgift, jfr.egen post i tabell 4. Nettoutgiften, som fakultetet må dekke utenom bevilgningsinntekten, gir utrykk for en teoretisk husleiekostnad for fakultetets eksterne virksomhet. Videre overføres overheadinntekten fra BOA (Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet) og et beregnet beløp som tilsvarer 4.års bevilgningen for RSO-stipendiater (stipendiater som finansieres over Ramme Strategi og omstilling) til denne rammen. Tabell 1 RD-rammens inntektsgrunnlag Inntektskilde Beløp 2011 Beløp 2010 IFM-inntekt (bevilgningsinntekt) Husleieinntekt (bevilgningsinntekt) Overheadinntekt BOA Overføring fra RSO 4.års-stip.bevilgn Sum Sum inntekt som tilføres RD-rammen ligger nær 6 % over 2010-nivået. Hovedøkningen finner vi innenfor IFM-inntekten, som viser en økning på nær 8 %, sammenlignet med Økningen her skyldes i hovedsak et større antall uteksaminerte phd-kandidater i tillegg til en noe større studiepoengproduksjon. Den totale rammen for fordeling til fakultetene har dessuten økt fordi en større andel av NTNUs bevilgning fra KD (Kunnskapsdepartementet) fordeles ut til fakultetene gjennom IFM, (54,5 % i 2011 mot 52,8 % i 2010). Videre ser vi en forventet økning i overført RSO-inntekt. Det forventes at denne inntekten vil ligge på om lag MNOK 12 per år når ordningen med 3-årig normert stipendiat-periode er gjennomført fullt ut. Beregnet overheadinntekt ligger om lag 3 % under 2010-nivået. Med bakgrunn i prognosene for inneværende år samt instituttenes tilbakemeldinger om antatt overheadinntekt for 2011, anbefaler dekanus at overheadinntekten reduseres til angitt nivå. Til slutt må det legges til at den angitte størrelsen på bevilgningsinntekten ikke er endelig. For eksempel må det forventes reduksjon i IFM- inntekten dersom instituttene ikke har overholdt fristene for sensurering eksamensoppgaver. Imidlertid er disse justeringene forholdsvis små, og dekanus foreslår i tilrådningen at disse kan gjøres innenfor de fullmakter Fakultetsstyret gir administrasjonen. Utgifter - RD Lønn til alle fast ansatte, variabel lønn til undervisningsassistanse og driftsmidler til enhetene finansieres innenfor denne rammen i tillegg til dekking av utgifter til fellestjenester og til strategimidler. Tabellen nedenfor viser forslag til fordeling av RD-midler per enhet for 2011.

17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tabell 2 - fordeling per enhet Enhet Lønn Drift Sum Lønn Drift Sum IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Fellestjenest./Strategiske tiltak Glassblåserverkstedet Finmekanisk/Instr.verksted Verkstedet i Bergbygget ED-tjenesten Fakultetstjenesten Sum Midlene som tildeles instituttene er beregnet og fordelt med bakgrunn i NT-fakultetets budsjettfordelingsmodell. For detaljert beskrivelse av prinsippene som ligger til grunn for denne modellen vises det til O-sak om NT-faks budsjettfordelingsmodell presentert i Fakultetsstyrets møte Lønnsutgifter Lønnsutgiftene i tabell 2, kolonne 1 viser lønnsutgiftene for alle fast ansatte per enhet. I tillegg ligger det inne lønn til 11 prof-ii stillinger og 41 stipendiatstillinger. Når lønnsutgiftene er beregnet er det tatt hensyn til bemanningsplan vedtatt av fakultetsstyret i mai I budsjettet er det også tatt høyde for tre tekniske stillinger som var ønsket men som ikke ble innvilget da bemanningsplanen ble behandlet. Bevilgning til disse stillingene vil bli behandlet som egen sak i fakultetsstyret. Sammenlignet med Tildelingsbudsjett 2010 har lønnsutgiftene for fast ansatte økt med nær MNOK 9,6, eller om lag 4,5 %. Økningen skyldes både generell lønnsøkning og en netto økning i antall faste årsverk. Økningen i antall årsverk fra 2010 til 2011 gjelder vitenskapelige stillinger. For øvrig vises til tabell med oversikt over lønnsutvikling i faste stillinger i perioden , i vedlegg 2. Lønnsrefusjonskravet for vitenskapelige stillinger er i henhold til tidligere dekani-vedtak økt fra 15 % til 17,5 % av andel arbeidstid avsatt til forskningsvirksomhet og utgjør i 2011 om lag MNOK 9,5. Dersom lønnsrefusjonskravet skulle fryses på 2010-nivå vil dette innebære en reduksjon i disponible midler innenfor RD på om lag MNOK 2,5.

18 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Driftsutgifter Driftsutgifter i tabell 2 kolonne 2 viser fordeling av midler til drift utenom fastlønn for alle enhetene. Samlet beløp viser en reduksjon sammenlignet med Av tabellen ser vi at reduksjonen først og fremst gjelder Fellestjenestene/Strategiske tiltak. Det er først og fremst rammen for strategiske utstyrsinnkjøp som er redusert. Det vises for øvrig til egen tabell for Fellestjenestene med kommentarer nedenfor. Driftsmidler til instituttene Tabell 3 Fordeling driftsmidler til instituttene Overgangs Sum Overgangs Sum Inst. Drift ordning. driftstildel. Drift ordning driftstildel. IBI IBT IFY IKJ IKP IMT SUM Driftsmidler til instituttene, jfr.kolonne 1 i tabell 3, fordeles med utgangspunkt i NTfaks.budsjettfordelingsmodell. I denne modellen inngår det at hovedandelen av driftsmidlene om lag 80 % fordeles med bakgrunn i måling av deler av instituttenes undervisningsaktivitet og av BOAaktiviteten. For 2011 fordeles MNOK 66 etter disse to parametrene. Når det gjelder vektleggingen innad mellom de to parametrene, har dette variert fra år til år. For 2011 anbefaler dekanus en vektlegging på 45 % til undervisnings-parameteret og 55 % til BOA-parameteret. Den anbefalte vektleggingen begrunnes med at fakultetet gjennom IFM har fått tilført en undervisnings- og en forskningsbevilgning som utgjør henholdsvis 45 % og 55 %. Videre fordeles MNOK 10 med utgangspunkt i de samme parameterverdier som ligger til grunn for NTNUs IFM-modell, når verdiene som ligger til grunn for fakultetets undervisnings- og BOAparameter er trukket fra. I beløpene i kolonne 1 er det også tatt hensyn til kr i driftsmidler per fordelt stipendiatstilling. Overgangsordningen i kolonne 2 gjelder kompensasjon for merkostnader for stipendiater tilsatt før 2009 på 4-års-kontrakter. Denne tildelingen vil opphøre etter Økningen i driftstildeling til instituttene, jfr kolonne 1, på om lag MNOK 3,6 (4,5 %) kommer som følge av at beløpet som tildeles med bakgrunn i de omtalte parametrene er økt. Dessuten øker driftstildelingen til stipendiater som følge av at antall stillinger er økt fra 33 i 2010 til 41 stillinger i 2011.

19 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fellestjenestene/Strategiske tiltak De foreslåtte formålene som er satt opp under Fellestjenestene samsvarer i stor grad med formålene som ble vedtatt i fjorårets budsjett. Det har imidlertid ikke vært mulig å sette av like store beløp til utstyrsinvesteringer og andre investeringsformål som i 2010-budsjettet. I 2010 ble det satt av nær MNOK 22,4 til strategiske utstyrstiltak mens det i årets budsjett er funnet rom for MNOK12 til generelle strategiske tiltak. Videre foreslåes det å øremerke MNOK 2 til HMS-investering og MNOK 0,7 til arealmessige tiltak som følge av antatte pålegg og forberedende tiltak. Ellers er de øvrige strategitiltakene opprettholdt på tilnærmet samme nivå som i I tråd med signalene fra fakultetsstyret er disse tiltakene, med unntak av publiseringsincentivet, ikke lenger definert som strategitiltak, men lagt inn i de ordinære Fellestjenestene. Det er også satt av en egen post/formål til annonsering. Dette har tidligere blitt finansiert over den enkeltes enhets generelle driftsramme. Tabell 4 Fellestjenestene fordeling per formål Bevilgning 2011 Bevilgning 2010 Formål Drift dekanat (inkl.reiser) Husleiekostnad (inkl BOA) Husleie Berbygget 250 Driftstøtte biblioteket Flyttegodtgjøring Forskertermin Doktorgradsreiser Ekskursjoner Teknost./Realfagsstart/Buddy/Forkurs Markeringer Støtte til Samarbeidsforum Onsagerstøtte Sikkerhetskurs for studenter Norsk-Sveitsisk strålelinje Fakultetsstyret Bedømmelse av vit.stillinger Andre driftskostnader Annonsekostnader HMS-drift Forvei Jentedagen og Researchers Night 150 Kompetansehevende fellestiltak 200 Startpk.nye faste vitensk.ansatte Permisjoner Tildeling valgte inst.ledere og prodekaner Strat.tiltak dekanus

20 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strat.tildelinger utstyr med mer Strat.tildel.publiseringsincentiv Strategisk tildeling postdok/phd HMS-investering Arealmessige tiltak 700 Strat.tildel.Unge fremt.fremr. forskere 500 Avsetn.lønnsoppgjør Avsetn.tidligere forskuttering * Udisponerte midler * Sum *1: I budsjett 2010 ble det vedtatt å redusere avsetningsnivået innen Fellestjenestene fra MNOK 11 til MNOK -7. Nedbyggingen ble vedtatt primært til utstyrsinvesteringer. Prognosene tilsier at avsetningsnivået vil bli enda lavere. Det foreslås derfor at Fellestjenestene tilføres midler for å redusere det negative avsetningsnivået. *2: De udisponerte midlene er i sin helhet avsatt til 3 tekniske stillinger. Disse skal behandles i egen sak til styret. Ramme Drift 69 RD 69 Det er tidligere som kjent gjort vedtak om at avsetningene innenfor RD69 skal bygges ned. Etter dette vil rammen kun bli benyttet til å synliggjøre overføringene mellom RD-og BOA-rammene. Tilbakemeldinger fra instituttene tyder på at vedtak om nedbygging går etter planen, jfr.også kolonne 2 i tabell 5, som viser prognosetall ved utgangen av Instituttene har mulighet til å benytte midlene fram til utgangen av Tabell 5 RD69 Budsjett 2010 Prognose 2010 Budsjett Overført fra foregående år (IB) Inntekter (ekstern) Netto interne inntekt Investering Lønn Driftskostnader Resultat Overført til neste år(ub)

21 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

22 Vedlegg 1 med noter.xls FORSLAG TIL TILDELINGSBUDSJETT NT-FAKULTETET 2011 Sum oppr. Sum 2010 Sum oppr * Inngående balanse ia Bevilgningsinntekt ia Bevilgningsinntekt ia IFM-inntekt ia IFM-inntekt; generelt ia IFM-inntekt; øremerket studentdatasaler ia IFM-inntekt; øremerket realfagsbiblioteket ia IFM-inntekt; øremerket norsk-sveitsisk strålelinje -571 ia Nedskalering ia Straff for sen sensur 0 ia IBI 0 ia IBT 0 ia IFY 0 ia IKJ 0 ia IKP 0 ia IMT 0 ia Andel av Kopinor-avgift 993 ia EVU-andel 59 ib Husleieinntekt ib 1.1 Husleieinntekt tildelt fra NTNU ic Overheadinntekt ic Overheadinntekt id - RSO-inntekt id Overføring fra RSO ifm Ph.d. 4. år Note til 2011-bud. SUM INNTEKTER ka - Lønnskostnader relatert til instituttenes faste ansatte, RD-stipendiater samt personell ansatt i II er stillinger ka 1.1 Lønnskostnader IBI ka Lønnskostnader til faste ansatte og II ere ka Lønnsrefusjonskrav ka Lønnskostnader stipendiater, fast tildelt ka Lønnskostnader stipendiater, strategisk tildelt ) ka 1.2 Lønnskostnader IBT

23 Vedlegg 1 med noter.xls 2011 Sum oppr. Sum oppr. Note til Sum * 2011-bud. ka Lønnskostnader til faste ansatte og II ere ka Lønnsrefusjonskrav -781 ka Lønnskostnader stipendiater, fast tildelt ka Lønnskostnader stipendiater, strategisk tildelt ) ka 1.3 Lønnskostnader IFY ka Lønnskostnader til faste ansatte og II ere ka Lønnsrefusjonskrav ka Lønnskostnader stipendiater, fast tildelt ka Lønnskostnader stipendiater, strategisk tildelt ) ka 1.4 Lønnskostnader IKJ ka Lønnskostnader til faste ansatte og II ere ka Lønnsrefusjonskrav ka Lønnskostnader stipendiater, fast tildelt ka Lønnskostnader stipendiater, stategisk tildelt ) ka 1.5 Lønnskostnader IKP ka Lønnskostnader til faste ansatte og II ere ka Lønnsrefusjonskrav ka Lønnskostnader stipendiater, fast tildelt ka Lønnskostnader stipendiater, strategisk tildelt ) ka 1.6 Lønnskostnader IMT ka Lønnskostnader til faste ansatte og II ere ka Lønnsrefusjonskrav ka Lønnskostnader stipendiater, fast tildelt ka Lønnskostnader stipendiater, strategisk tildelt ) kb - Driftskostnader relatert til instituttenes drift kb 1.1 Driftstildeling relatert til BOA kb IBI 17,58 % kb IBT 10,48 % kb IFY 12,40 % kb IKJ 2,39 % kb IKP 34,63 % kb IMT 22,53 % kb 1.2 Driftstildeling relatert til UV kb IBI 15,03 % kb IBT 5,87 %

24 Vedlegg 1 med noter.xls 2011 Sum oppr. Sum oppr. Note til Sum * 2011-bud. kb IFY 32,95 % kb IKJ 16,31 % kb IKP 7,84 % kb IMT 22,00 % kb 1.3 Generell driftstildeling kb IBI 22,76 % kb IBT 7,96 % kb IFY 23,78 % kb IKJ 14,49 % kb IKP 13,34 % kb IMT 17,68 % kb 1.4 Tildeling relatert til overgangsordning kb IBI 24,40 % ) kb IBT 0,00 % 0 0 5) kb IFY 23,01 % ) kb IKJ 3,95 % ) kb IKP 13,25 % ) kb IMT 35,39 % ) kb 1.5 Tildeling relatert til drift av stipendiater kb IBI 8, kb IBT 2, kb IFY 12, kb IKJ 5, kb IKP 5, kb IMT 9, kc Lønnskostnader relatert til fellesfakultær administrativ- og støttefunksjon kc 1.1 Lønn dekanat, pedagogisk koordinator og FTRere kc 2.1 Lønn fakultetsadministrasjon kc 3.1 Lønn tekniske tjenester kc Lønn glassblåserverkstedet 494 kc Lønn finmekanisk verksted kc Lønn verkstedet i Bergbygget kc Lønn ED-tjenesten kd - Driftskostnader relatert til fellesfakultær administrativ- og støttefunksjon

25 Vedlegg 1 med noter.xls 2011 Sum oppr. Sum oppr. Note til Sum * 2011-bud. kd 1.1 Drift dekanat kd Generell drift inkl reiser 250 kd 2.1 Drift fakultetsadministrasjon kd Generell drift 600 kd Forskningsseksjonen kd Studieseksjonen kd Økonomiseksjonen kd Personalseksjonen kd Seksjon for administrative tjenester kd 3.1 Drift tekniske tjenester kd Drift glassblåserverkstedet 0 kd Drift finmekanisk verksted 0 kd Drift verkstedet i Bergbygget 0 kd Drift ED-tjenesten ) ke - Kostnader relatert til fellesfakultær aktivitet og tjenester ke 1.1 Husleie ke Husleiekostnad (inkl BOA) ke 2.1 Realfagsbiblioteket ke Driftstøtte biblioteket a) ke 3.1 Fellestjenestene ke Flyttegodtgjøring 100 ke Forskertermin ke Doktorgradsreiser 500 ke Ekskursjoner 300 ke Teknostart / Realfagsstart / Buddy / Forkurs 400 ke Markeringer 150 ke Støtte til Samarbeidsforum 200 ke Onsagerstøtte 200 ke Sikkerhetskurs for studenter 150 ke Norsk-Sveitsisk strålelinje 650 6b) ke Fakultetsstyret 200 ke Bedømmelse av vit.stillinger 500 ke Andre driftskostnader 400 ke Annonsekostnader ke HMS-drift 400

26 Vedlegg 1 med noter.xls 2011 Sum oppr. Sum oppr. Note til Sum * 2011-bud. ke Forvei 800 ke Startpakker nye faste vitenskaplig ansatte a) ke Permisjoner 700 ke Tildeling valgte instituttledere og prodekaner b) ke Jentedagen og Researchers Night 150 ke Kompetansehevende fellestiltak 200 ke HMS-investering c) ke Arealmessige tiltak 700 ke 4.1 Strategimidler ke Strategiske tiltak dekanus 300 ke Strategiske tildelinger ke Strategiske tildelinger generelt a) ke Strategiske tildelinger publiseringsincentiv b) ke Strategiske tildelinger Unge fremtidige fremragende forskere 500 ke 5.1 Avsetninger ke Avsetning for kommende års lønnsoppgjør ,5 % ke Avsetning for tidligere forskuddteringer ke Ikke disponerte midler ke Midler ikke disponert p.t ) Utgående balanse SUM KOSTNADER * Se note 0

27 Vedlegg 1 med noter.xls INSTITUTTVIS TILDELINGSOVERSIKT, Bevilgningsinntekt Lønn Drift Overgangso rdning, note 5 Sum IBI IBT IFY IKJ IKP IMT SUM INSTITUTTVIS TILDELINGSOVERSIKT, Øremerkede inntekter 3902 Til RSO, PBC (prosjekt ) Note 3 a) Til RSO, CO2 (prosjekt ) Til RSO, CEEC (prosjekt ) Note 3 b) Note 4 a) Note 4 b) Til RD, Til RD, komp. valgte publiserings- Til RD, inst.ledere incentiv startpakker og prodekaner SUM IBI IBT IFY IKJ IKP IMT

28 Vedlegg 1 med noter.xls TILDELING ALLE ENHETER Lønn Drift Sum IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Fellestjenester Glassblåserverkstedet Finmekanisk/Instr.verksted Verkstedet i Bergbygget ED-tjenesten Fakultetstjenesten UB Sum

29 Vedlegg 1 med noter.xls SAMMENLIGNING INSTITUTTVIS TILDELINGSOVERSIKT oppr 2009 oppr Andelsmessig driftstildeling Endring i % Endring i % Lønn Drift Sum Lønn Drift Sum Lønn Drift Sum IBI ,51 % 19,35 % 21,07 % -6,49 % -1,93 % IBT ,00 % 6,53 % 6,52 % 26,59 % 6,96 % IFY ,29 % 22,49 % 23,02 % 2,42 % 4,32 % IKJ ,43 % 10,78 % 10,38 % -9,55 % 10,91 % IKP ,73 % 20,32 % 21,00 % 5,44 % 3,30 % IMT ,03 % 20,53 % 18,02 % 10,89 % 21,67 % SUM ,00 % 100,00 % 100,00 % 3,34 % 6,77 % SAMMENLIGNING TILDELINGSOVERSIKT ALLE ENHETER oppr 2009 oppr Lønn Drift Sum Lønn Drift Sum Lønn Drift Sum IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Fellestjenester Glassblåserverkstedet Finmekanisk/Instr.verksted Verkstedet i Bergbygget ED-tjenesten Fakultetstjenesten SUM

30 Vedlegg 1 med noter.xls Note nr 0 NTs tildelingsbudsjett er effektuering av budsjettfordelingsmodellen ved fakultetet. Modellen gir enhetene en inntektsramme, som senere skal fordeles på de ulike kostnadsartene. Tildelingsbudsjettet må derfor ikke forveksles med et budsjett. Sammenligning mellom tildelingsbudsjett og regnskap er derfor umulig. Imidlertid er enkelte aktiviteter i tildelingsbudsjettet lik budsjettet, og kan således sammenlignes med regnskapstallene. Dette er utelukkende aktiviteter innen fakultetets fellestjenester, men også til en viss grad innen strategimidlene. Nedenfor er derfor tildelingsbudsjettets ramme for disse aktivitetene sammenlignet med regnskap Forslag til tildelingsbudsjett 2011 Sum regnskap 2009 Sum Sum ke 3.1 Fellestjenestene ke Flyttegodtgjøring ke Forskertermin ke Doktorgradsreiser ke Ekskursjoner ke Teknostart / Realfagsstart / Buddy / Forkurs ke Markeringer ke Støtte til Samarbeidsforum ke Onsagerstøtte ke Sikkerhetskurs for studenter ke Norsk-Sveitsisk strålelinje ke Fakultetsstyret ke Bedømmelse av vit.stillinger ke Andre driftskostnader ke Annonsekostnader ke HMS-drift ke Forvei 800 ke Startpakker nye faste vitenskaplig ansatte ke Permisjoner ke Tildeling valgte instituttledere og prodekaner ke Jentedagen og Researchers Night ke Kompetansehevende fellestiltak 200 ke HMS-investering ke Arealmessige tiltak 700 ke 4.1 Strategimidler ke Strategiske tiltak dekanus ke Strategiske tildelinger ke Strategiske tildelinger generelt ke Strategiske tildelinger publiseringsincentiv ke Strategiske tildelinger Unge fremtidige fremragende forskere 500 ke 5.1 Avsetninger ke Avsetning for kommende års lønnsoppgjør