MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus. 12/10 Økonomisk rapportering mai 2010

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10. Møtedato: , kl SAKSLISTE Sak 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus 12/10 Økonomisk rapportering mai /10 Budsjett bygningsteknisk drift /10 Godkjenning av møteprotokoll Orienteringssaker - Bygningsmessig status - Status reklamasjonshåndtering

2 Sak 11/10 Sak 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 10/4889 Arkiv: 119 Innstilling IKT-gruppens forslag til budsjett pr for drift, forvaltning og utvikling av IKT i nytt universitetssykehus godkjennes. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling.

3 VEDLEGG - Forslag til IKT budsjett 2010 i nytt universitetssykehus. Sak 11/10

4 IKT Budsjett 2011 Nytt universitetssykehus Innstilling fra IKT-gruppen til Sameiestyret v. 1.0 Trond Grimstad Paul Gunderesen Tor Holmen Lars Ødegaard IKT-sjef Adm. direktør IT-direktør Gruppeleder IT St. Olavs Hospital Hemit NTNU DMF

5 IKT budsjett Drift Driftsavtalen med Telenor har en beregnet inngangskostnad pr på kr 65 mill. Generell mengdeøkning i de ulike sentrene gjennom bestilte oppdrag til leverandøren som påvirker driftsprisen, anslås til kr for Lisenser for drift av servere og klienter og til overvåkingssystemene på kr Det er behov for oppgradering av div programvare/lisenser for sentralbord, trådløsnett og administrasjonsverktøy for datanettet til kr 1,20 mill. For servere som er eldre enn 3 år må det betales en ekstra vedlikeholdskostnad som utgjør kr Potensiell bonusutbetaling for feilfri drift pr mnd, utgjør til sammen kr 1,25 mill Dagens drifts- og vedlikeholdsavtale utløper i juni Denne kan forlenges i ytterligere to år, men det ansees p.t. for å være lite aktuelt. Dette vil kreve ny anbudsutlysing i løpet av 2011 på de tjenester som ikke skal driftes internt. Her er det behov for å leie inn ekstern konsulent. De totale kostnadene til denne prosessen anslås til kr 3,00 mill. Total driftskostnad for 2011 inkl interne og eksterne tjenester blir kr 73 mill. inkl mva De ulike budsjettpostene er fordelt mellom eierne i forhold til avtalt fordelingsbrøk som primært reguleres ut i fra forholdet mellom antall pc tilknyttet datanettet, for 2011 anslås dette til 92/8. Tilleggsarbeid som bestilles til driftsleverandøren fra hver enkelt organisasjon, er holdt utenfor dette budsjettet. Driftsbudsjett Millioner kr inkl mva Budsjett 2011 Driftsbudsjett 73,06 Andel St. Olav 67,32 Andel NTNU 5,74 - Driftsavtale pr inkl indeksreg (for 2010) - Bonus (potensiell utbetaling) - Generell mengderegulering - Fornying lisenser for drift og helpdesk - Oppgraderinger (sentralbord, trådløsnett, nettverksadm) - Forlenget drift servere (25% økning i vedl.kost) - Ny driftsavtale, anbudsutlysing, innleie konsulent - Forvaltningsoppgaver (eksterne) ,25 0,40 0,81 1,20 0,40 3,00 1,00 59,80 1,25 0,37 0,75 1,10 0,37 2,76 0,92 5,20 0 0,03 0,06 0,10 0,03 0,24 0,08

6 Forvaltning/videreutvikling - investeringer Utover daglig drift som reguleres gjennom driftsavtalen, er det behov for tiltak for å videreutvikle og forbedre noen av løsningene Det er behov for utskifting av serverne som ble satt i drift før innflytting i BF1 (2005/2006). Første fase av dette blir gjennomført i 2010 med ca 50 servere. Tilsvarende utskifting er planlagt utført i 2011 med ytterligere 50 servere. Inntil prosjektet er gjennomført må det betales tillegg på vedlikeholdskostnadene for servere som er over 3 år. Call Manager( telefonsentralen ) må oppgraderes til siste versjon (7.0). Endelig kostnadsestimat for dette vil foreligge i løpet av juni Denne oppgradering var også foreslått gjennomført i 2010, men ble ikke finansiert. Det er behov for en del oppgradering av rutere og distribusjonssvitsjer og deler av katalogtjenesten(miis). Kostnadsfordelingen i budsjettet er basert på en vurdering av hvem som umiddelbart har nytte av tiltakene slik vi ser det i dag. Der behovet for aktivitet vil gjelde begge organisasjoner, benyttes forholdstallet for den aktuelle tjenesten som framkommer i avtalen om kostnadsfordeling. I budsjettoppsettet er benyttet fordelingsnøkkel 82/18. Det forutsettes at mer presise estimater utarbeides og saksbehandles for hver enkelt aktivitet som planlegges utført. Dette vil kunne påvirke fordelingen av kostnadene mellom St. Olav og NTNU Investeringsbudsjett (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Budsjett 2011 Investeringsbudsjett 9,75 Andel St. Olav 8,00 Andel NTNU 1,76 Utskifting av servere (virtualisering fase 2) Oppgradering/migrering av Call Manager (telefonisystem) Oppgradering nettverksutstyr Oppgradering MIIS (katalogtjeneste) 1,50 6,00 1,00 1,25 1,23 4,92 0,82 1,03 0,27 1,08 0,18 0,23 Utskifting/oppgradering av brukerutstyr (pc, tlf.app., pasientterminaler) budsjetteres i hver organisasjon og er ikke tatt med her.

7 Langtidsbudsjett Det forventes behov for store investeringer til utskifting og oppgradering av datanettet fra 2012 til Det meste av kjernenettet ble installert i BF1 og når end of support i denne perioden. Designet av nettverket skal gjennomgås og oppdateres før nye investeringer blir gjort for tilpassning til HMNs nett for øvrig og samtidig ivareta universitetssykehusets behov for tett integrering mellom NTNU og St. Olav. Dette må også sees i sammenheng med utbyggingen i Kunnskapssenteret. Investeringsbehovet vil være avhengig av valg av både løsning og leverandør og er vanskelig å anslå nøyaktig. Oppgradering av servere (overgang til virtuelle servere) som ble påstartet i 2010 forventes fullført i I tillegg må operativsystem(os) og databaseløsninger oppgraderes i Utstyr som håndterer de eksterne forbindelsene tilknyttet telefonisystemet må sannsynligvis oppgraderes i Oppgradering av meldingstjener forventes i 2014 (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Investeringsbudsjett ,90 Andel St. Olav 43,38 Andel NTNU 9,52 Oppgraderinger/utvidelser datanett (2012) Oppgraderinger/utvidelser datanett (2013) Oppgraderinger/utvidelser datanett (2014) Oppgraderinger/utvidelser datanett (2015) Utskifting og oppgradering av servere (2012) Oppgradering servere OS og SQL database (2013) Oppgradering meldingstjener (2014) Oppgradering gateway telefoni(eksteren forbindelser)(2014) Andre forvaltningsoppg.samt utredninger (årlig ca 0,5 mill) 0,50 20,00 20,00 1,00 1,50 1,00 5,00 1,90 2,00 0,41 16,40 16,40 0,82 1,23 0,82 4,10 1,56 1,64 0,09 3,60 3,60 0,18 0,27 0,18 0,90 0,34 0,36

8 Sak 12/10 Sak 12/10 Økonomisk rapportering mai 2010 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 10/2769 Arkiv: 025 Innstilling Saken tas til etterretning.

9 Sak 12/10 VEDLEGG 1. Sameieregnskap per Kommentarer til regnskap Side 5 av 10

10 Sameieregnskap for bygg TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier Hele sameiet Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

11 Sameieregnskap for bygg 130 detaljert regnskap spesifisert per eier Nevro Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

12 Sameieregnskap for bygg 230 detaljert regnskap spesifisert per eier Laboratorie Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

13 Sameieregnskap for bygg 240 detaljert regnskap spesifisert per eier Kvinne-Barn Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

14 Sameieregnskap for bygg 320 detaljert regnskap spesifisert per eier 1902-bygget Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

15 Sameieregnskap for bygg 330 detaljert regnskap spesifisert per eier Forsyningssenteret Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

16 Sameieregnskap for bygg 430 detaljert regnskap spesifisert per eier Gastro Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

17 Sameieregnskap for bygg 310 detaljert regnskap spesifisert per eier Bevegelse Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

18 Sameieregnskap for bygg 340 detaljert regnskap spesifisert per eier Akutt, Hjerte, Lunge Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

19 Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet totalt Status periode: Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

20 Sameieregnskap pr Forklaringer til avvik: 1. Løpende drift. Regnskapsføringen følger driftsavtalen som er inngått med St. Olavs Driftsservice. Mindreforbruk hittil i år er 0,1 mill kr. Prognose viser et mindreforbruk på 0,1 mill kr. 2. Energi Energileveransene omfatter strøm, fjernvarme og fjernkjøling. Bygg i fase 2 har et mindre forbruk enn forutsatt, bl.a. som følge av gradvis innflytting. Det er stor usikkerhet rundt periodisering i nye bygg pga. manglende erfaringsgrunnlag. Mindreforbruk hittil i år er 3,2 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 3. Vann og avløp/avfallshåndtering Disse postene ses i sammenheng. Det er gjort avsetninger for vannforbruk. Merforbruk hittil i år er 0,1 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 4. Vedlikehold. Opprinnelig budsjettforslag er 18,2 mill kr. Flere prosjekter utsettes for eksempel utskifting av batterier (UPS). Dette fordi utstyrets levetid viser seg å være lengre enn det som framgår av mottatt FDV-dokumentasjon. Mindreforbruk hittil i år er 7,1 mill. kr. Prognose indikerer et mindreforbruk på 5,2 mill kr. 5. Forsikring. Mindreforbruk hittil i år er 0,1 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 6. Administrasjon Omfatter bl.a. driftsavtalens post for forvaltning (internkontroll, oppdatering av FDVdokumentasjon og FDV-system). St. Olav Eiendoms kostnader belastes netto uten påslag etter medgått tid jfr forvaltningsavtalen. Mindreforbruk hittil i år er 1,1 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 7. IKT Revidert avtale mellom NTNU og St. Olavs Hospital om kostnadsfordeling er inngått Merforbruk hittil i år er 0,2 mill. kr. Prognose settes lik budsjett.

21 Sak 13/10 Sak 13/10 Budsjett bygningsteknisk drift 2011 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 10/4716 Arkiv: Innstilling Kostnadsbudsjett for Sameiet St. Olavs Hospital / NTNU for 2011 godkjennes slik det er foreslått. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling. Side 6 av 10

22 Sak 13/10 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Driftsbudsjett sameiet Driftsbudsjett sameiet Driftsbudsjett sameiet Beregnede årskostnader vedlikehold og utvikling FAKTISKE OPPLYSNINGER Sameiets budsjett omfatter kostnadsbudsjett for 2011 og langtidsbudsjett for 2012 og Budsjettet er basert på sameiets budsjett for 2010, regnskap for 2009 og regnskap hittil i år, hvor årskostnadsanalyse og erfaringstall er lagt til grunn. Målsetningen med årskostnadsanalysen er at bygningene og de tekniske installasjonene skal ha den mest gunstige sammensetningen av FDVkostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) over byggets levetid. Budsjettet omfatter også kostnader knyttet til drift og vedlikehold av heis, rørpostanlegg, UPS, AGV, adgangskortkontrollsystem, SD-anlegg og tøyautomater. I budsjettet for 2011 inngår også beløp for periodisk vedlikehold. Beregnede årskostnader til vedlikehold og utvikling framgår av vedlegg 4. Grunnlaget for årets vedlikeholdsbudsjett er utarbeidet av St. Olavs Driftsservice. Vedlikeholdsbudsjettet for 2011 er lavere enn det som framgår av årskostnadsanalysen. Kostnadene vil være lavere de første driftsår bl.a pga 3-års garantitid og et lavere behov for vedlikehold på nye bygg. Eierne har valgt å ikke gjøre avsetninger og må derfor påregne at vedlikeholdskostnadene vil øke på sikt. St. Olav Eiendom holder særskilt oversikt over kostnadene til rørpost, UPS og AGV, da NTNU s andel av disse dekkes av St. Olavs Hospitals universitetstilskudd jfr. avtale av (samarbeid om universitetsklinikkfunksjonene). Beløpet tas inn i Sameiets årsmelding. Forslag til budsjett 2011/vedtatt budsjett 2010 Alle tall er oppgitt i 1000-kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 Endring Forvaltningskostnader Driftskostnader Periodisk vedlikehold Driftsbudsjett i 2010 kroner % antatt prisstigning Sum Driftsbudsjett

23 Sak 13/10 Driftskostnadene utgjør totalt 141,8 mill kr. for Dette innebærer en reduksjon på 0,5 mill. kr. i forhold til budsjett for Forvaltning Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom er godkjent i sameiestyret (sak 10/09) og avtalen gjelder fra Avtalen evalueres etter 3 år. St. Olav Eiendoms kostnader i budsjettet er estimert, men blir belastet netto uten påslag etter medgått tid og kostnad etter forvaltningsavtalen. Forvaltning omfatter også kjøp av tjenester fra St. Olavs Driftsservice som for eksempel internkontroll, oppdatering av FDV-dokumentasjon og drift/forvaltning av EDB-basert FDV- system. Forsikring. Budsjettet er basert på opplysninger fra forsikringsmegler. Ratene i 2010 korrigeres med 2,8 prisstigning. Disse forutsetningene gjelder for perioden Budsjettet må i tillegg hensynta en viss økning 2. halvår Drift Drift omfatter i hovedsak kjøp av tjenester fra St. Olavs Driftsservice for teknisk drift av bygningsmassen. Kjøp av tjenester omfatter også håndtering av reklamasjoner, feil og mangler for overtatte bygg. Kostnadene fordeles på eierne ihht den totale eierbrøk. I sameiets totale budsjett er også medtatt kjøp av tjenester i forbindelse med medvirkning og erfaringsoverføring fra Allmenn teknikk til Helsebygg Midt-Norge vedrørende systemvalg og drift-/vedlikehold av de tekniske fagene bygg, elektro og VVS. Drift-Utearealer Helsebygg har i notat av gitt en beskrivelse av utearealer omfang og ressursbehov. For sykehusparken går garantiperioden f.o.m t.o.m Totalt anslås ca 7000 timer for vedlikehold av utearealet. I 2011 og 2012 antas sameiets kostnader å være i størrelsesorden 1,2 mill.kr. årlig. Etter 2012 øker denne posten til mellom 2 og 3 mill kr. Notatet er lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjettet. Heis I følge St. Olavs Driftsservice er byggene i fase 2 planlagt med ensartet heiskapasitet. Det er bare sengeheiser og disse går med lavere hastighet og har høyere driftskostnader enn personheiser. AGV ene opptar også mye av kapasiteten på dagtid. Det bør allerede nå utredes muligheter for å avlaste sengeheisene. Dataunderlag for vurderinger samles løpende. Energi Energibudsjettet er basert på årsregnskap 2009 og utvikling hittil i Strømpriser er gjennomgående høyere i 2010 enn tidligere år. Det pågår et arbeid for å redusere energikostnadene bl. a. ved å trimme ventilasjon og romtemperatur, etterisolere komponenter, skifte ut lyskilder til lavenergi, holdningskampanjer med mer. NTNU deltar i dette arbeidet sammen med St. Olavs Hospital.

24 Sak 13/10 Vedlikeholds- og utviklingskostnader Vedlikehold omfatter normalt periodisk vedlikehold og utskiftinger. Kostnadsbudsjettet for 2011 omfatter i hovedsak bare det periodiske vedlikeholdet. Eierne må i tillegg dekke utlegg til utskiftinger, ombygginger, offentlige krav/pålegg og oppgraderinger etter hvert som behov oppstår. Dette er normalt investeringer og inngår ikke i driftsbudsjettet. Eierne må innarbeide dette i sine respektive budsjetter utenfor sameiet. Beregnede årskostnader til vedlikehold og utvikling framgår av vedlegg 4. Reklamasjonssaker og restanser Avtale om overføring av ansvaret for oppfølging av reklamasjonssaker og restanser mellom Helse Midt-Norge RHF v/ Helsebygg Midt-Norge og St. Olavs Hospital HF ble inngått Avtalen trer i kraft fra Pr overføres en foreløpig ramme på 20 mill kr til St. Olavs Hospital. Eventuell overføring av ytterligere midler må begrunnes og behandles av prosjektstyret seinere. Det føres eget prosjektregnskap. Bruken av midlene rapporteres via sameiestyret til Helse Midt- Norge. DRIFTSBUDSJETT 2011 I budsjettet for 2011 er det lagt til grunn en prisjustering av kostnadene med 3 % (antatt prisstigning) i forhold til budsjett for Sameiets totale driftsbudsjett utgjør etter tillagt forventet prisstigning: Alle tall er oppgitt i 1000-kroner Driftsbudsjett 2011 St. Olavs Hospital NTNU KONKLUSJON Kostnadsbudsjett for 2011 legges med dette frem for godkjennelse.

25 Vedlegg DRIFTSBUDSJETT SAMEIET PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk Forvaltning Forsikring Administrasj Sum Forv Drift Drift Tilrett. drift Uteanlegg Energi Ren.,v.-og a Sum Drift Vedl. Prosj Vedl.plan Sum Vedl Totalt

26 Vedlegg DRIFTSBUDSJETT SAMEIET PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk Forvaltning Forsikring Administrasj Sum Forv Drift Drift Tilrett. drift Uteanlegg Energi Ren.,v.-og a Sum Drift Vedl. Prosj Vedl.plan Sum Vedl Totalt

27 Vedlegg DRIFTSBUDSJETT SAMEIET PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Kunnskap Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total total Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk Forvaltning Forsikring Administrasj Sum Forv Drift Drift Tilrett. drift Uteanlegg Energi Ren.,v.-og a Sum Drift Vedl. Prosj Vedl.plan Sum Vedl Totalt

28 Vedlegg BEREGNEDE ÅRSKOSTNADER VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING 2010-PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Kunnskap Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total total STOH NTNU BTA/Brøk Periodisk vedlikehold Utskiftinger Utviklingskostnader

29 Sak 14/10 Sak 14/10 Godkjenning av møteprotokoll Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 10/1153 Arkiv: 012 Innstilling Protokoll fra styrets møte godkjennes.

30 Status fra kundeservice Bygningsmessig status sameide bygg Bygg Ant. henvendelser fra Utført Forsyningssenteret Kvinne- barnsentret bygget Gastrosenteret Nevrosenteret Laboratoriesenteret Akutten og Hjerte-Lungesenteret Bevegelsessenteret Sum Summen for utført er i noen tilfeller høyere en registrert fordi det også er utført saker fra Anleggsstatus, generelt Pga mangelfull rapportering fra Driftservice foreligger det lite statistiske data på driftsforhold rundt disse systemene. Søppelsug Fungerer bra Tøyautomater Det har vært tilgangsproblemer for ansatte i vinter/vår, men det er nå løst. Utfordringer med stabilitet på returautomater, spesielt i BF1. Alle returautomater fra BF1 er nå byttet til ny type tilsvarende BF2. Fortsatt noen gjenstående utfordringer med disse, men blir trolig løst før sommerferien. Vi har i vår omplassert mange tøyautomater og har nå også fått tøyutlevering i tilknytning til operasjon. Rørpost Det har vært for mye nedetid på anlegget i vår, spesielt pga arbeidet på apoteket i forbindelse med påkobling av anlegg for automatisk legemiddelforsyning (AFL). Vi byttet til annen patrontype pga ALF men den har ikke har fungert tilfredsstillende. De skiftes i juni. Det er installert automatisk patronåpner på prøvemottaket og denne fungerer svært bra. Rørpostsystemet fungerer tilfredsstillende og vi sender mellom forsendelser pr. måned hvorav ca 90% kommer frem på under 5 minutter. Fortsatt noen slengere det må ryddes opp i. St. Olavs Hospital: Sak: 10/4878-1/ MATSHO Arkiv 030.7

31 Status for februar Gjennomsnitt 0:03:32 Maks 2:23:50 Min % Antall alle ,00 Antall over 5 min ,64 Antall over 10 min 112 0,39 Antall over 15 min 34 0,12 Antall over 30 min 9 0,03 Antall over 60 min 3 0,01 AGV Tekniske utfordringer i grensesnitt med dører og heis fører til redusert oppetid på systemet. Leverandører kommer sammen for å løse dette i slutten av juni. Vedlegger statistikk over antall leveranser pr. time for uke 22 (blå). Ser at vi foreløpig ikke bruker max kapasitet av systemet (rød) Adgangskontroll/låssystemer Dørhåndtak fase 2. Det løsner ca 2-3 stk pr dag. Skåter som går i vranglås, som gjør at dørene ikke går opp. Feiljustert dørautomatikk, som gjør at dørene ikke lukker helt. Feil på låskasser, som fører til at dørene står å piper. Dårlig innregulert ventilasjon, fører til at dørene ikke lukker seg. St. Olavs Hospital: Sak: 10/4878-1/ MATSHO Arkiv 030.7

32 Heis Fase 2 er kommet i ordinær drift og frustrasjon/brukerklager oppleves daglig. I byggefase 1 var heiskapasiteten planlagt bedre enn i byggefase 2. Det er mangel på personheiser i fase 2. En vanlig sengeheis har ca 400 starter i døgnet og en personheis ca I dag har sengeheisene i fase 2 opp til 3000 starter i døgnet. Ventetiden på heis er opp til 4 minutter pga. AGV som også skal bruke de samme heisene. Situasjonen gjør det også svært vanskelig å foreta service og vedlikehold, da kapasiteten ved driftsstans blir enda dårligere. Samtidig øker behovet for service på grunn av høy bruk. Det ser ikke ut til at fase 2 er bygget med bakgrunn i de kapasitet- og behovsrapporter som lå til grunn for fase 1. Utvikling-/endringsprosjekter Senter Sak Status KVB Ombygging/omorganisering av felleskontor 3 etasje. Under arbeid /030/032 inkl. stillerom KVB Ekspedisjon fertilitet/gyn. Pol 1. etasje Utsatt Nevro øst Endring av ekspedisjon Under arbeid Nevro øst Implementering av ny klinisk virksomhet. Under arbeid Obesitaspoliklinikken Dyrestallen - Endringer i sluse Utsatt - Endring av kontorsituasjonen for veterinær, samt omdisponering av arealer for bibliotek og medisinrom Dyrestallen Bytte av HEPA-filterinstallasjonen for I3-bruk av lab Under arbeid Lab-senter Montere radiatorer i ekspedisjon 1 etg, samt Under planlegging varmluftsgardin KVB Montering av avtrekksystem for lystgass Under arbeid St. Olavs Hospital: Sak: 10/4878-1/ MATSHO Arkiv 030.7