MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte)

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/ Møtested: Abels gate 5, 5. etg Møtedato: , kl Sak SAKSLISTE 17/13 Økonomisk rapportering juli /13 IKT budsjett 2014 i nytt universitetssykehus 19/13 Budsjett bygningsteknisk drift /13 Investeringsbudsjett 2014 Sameiestyret 21/13 Driftsrapport 1. halvår /13 Statusrapport reklamasjonshåndtering 23/13 Overlevering til Sameiet - Kunnskapssenteret 24/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte) Interne dokument UO, OFL 14 25/13 Etablering av MR-Lab i Kvinnebarn-senteret Interne dokument UO, OFL 14 26/13 Organisering av Sameiet St. Olavs Hospital og NTNU

2 Sak 17/13 Sak 17/13 Økonomisk rapportering juli 2013 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 025 Innstilling Sameiestyret tar økonomirapport per til orientering.

3 VEDLEGG 1. Sameieregnskap per Kommentarer til regnskap

4 Sameieregnskap for bygg TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier Hele sameiet Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

5 Sameieregnskap for bygg 130 detaljert regnskap spesifisert per eier Nevro Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

6 Sameieregnskap for bygg 230 detaljert regnskap spesifisert per eier Laboratorie Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

7 Sameieregnskap for bygg 240 detaljert regnskap spesifisert per eier Kvinne-Barn Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

8 Sameieregnskap for bygg 320 detaljert regnskap spesifisert per eier 1902-bygget Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

9 Sameieregnskap for bygg 330 detaljert regnskap spesifisert per eier Forsyningssenteret Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

10 Sameieregnskap for bygg 430 detaljert regnskap spesifisert per eier Gastro Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

11 Sameieregnskap for bygg 310 detaljert regnskap spesifisert per eier Bevegelse Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

12 Sameieregnskap for bygg 340 detaljert regnskap spesifisert per eier Akutt, Hjerte, Lunge Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

13 Sameieregnskap for bygg 420 detaljert regnskap spesifisert per eier Kunnskapssenteret Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

14 Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet totalt Status periode: Juli St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

15 Sameieregnskap pr Forklaringer til avvik: 1. Løpende drift. Løpende drift omfatter kjøp av tjenester fra St. Olavs driftsservice. Avtale for 2012 er videreført inntil ny avtale foreligger. Merforbruk hittil i år er 0,1 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 2. Energi Energileveransene omfatter strøm, fjernvarme og fjernkjøling. Merforbruk hittil i år er 0,2 mill kr. Prognose reduseres med 1,2 mill kr i forhold til budsjett. 3. Vann og avløp/avfallshåndtering Disse postene ses i sammenheng. Avregnet vannforbruk i 2012 er høyere enn forutsatt. Merforbruk hittil i år er 1,4 mill kr. Prognose økes med 1,1 mill kr i forhold til budsjett. 4. Vedlikehold. Hovedtyngden av prosjektene er planlagt gjennomført i 2. halvår. Årsbudsjettet er i hovedsak disponert. Merforbruk hittil i år er 1,6 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 5. Forsikring. Ny forsikringspolise løper fra Forsikringsselskapet har varslet mulig prisøkning pga bruk av EPS, men har foreløpig ikke tatt det inn i premiegrunnlaget. Mindreforbruk hittil i år er 0,2 mill kr. Prognose settes lik budsjett. 6. Administrasjon St. Olav Eiendoms kostnader (lønn, kjøp av konsulenttjenester, advokatbistand med mer) belastes netto uten påslag. Mindreforbruk hittil i år er 0,1 mill. kr. Prognose settes lik budsjett 7. IKT Avviket skyldes i hovedsakelig at planlagte oppgraderinger av servere og nett ennå ikke er gjennomført. Mindreforbruk hittil i år er 2,5 mill. kr. Prognose settes lik budsjett.

16 Sak 18/13 Sak 18/13 IKT budsjett 2014 i nytt universitetssykehus Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: 049 Innstilling Sameiestyret godkjenner fremlagte forslag til budsjett for 2014 for drift, forvaltning og utvikling av IKT i nytt universitetssykehus. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling.

17 VEDLEGG - Forslag til IKT budsjett 2014 i nytt universitetssykehus

18 IKT Budsjett 2014 Nytt universitetssykehus Innstilling fra IKT-gruppen til Sameiestyret Ver. 1.1 Trond Grimstad Paul Gundersen Siri Berg Håkon Alstad Lars Ødegaard IKT-sjef Adm. direktør Avdelingsleder IT-sjef Seksjonssjef IT Tjenesteutvikling St. Olavs Hospital Hemit Hemit NTNU DMF

19 IKT budsjett Generelt Midt i 2014 vil dagens drifts- og vedlikeholdsavtale med Telenor går ut. Samtidig med at stabil drift skal opprettholdes vil det måtte foregå overføring av driftsansvar enten til ny leverandør eller til drift i regi av Hemit. Totale kostnader dette medfører er foreløpig ukjent og det gjør det krevende å estimere IKT budsjett for Vi har derfor valgt å budsjettere driftskostnadene som om dagens drift vil løpe ut hele I tillegg tas det med anslåtte kostnader for overføring av drift til ny(e) driftsleverandør(er) og til prosjektgjennomføring. Drift Driftsavtalen med Telenor har en beregnet inngangskostnad pr på kr 71,73 mill. - Generell mengdeøkning i de ulike sentrene, gjennom bestilte oppdrag til leverandøren som påvirker driftsprisen, anslås til for Helårs IKT-driftskostnad for det nye Kunnskapssenteret utgjør kr 2,25 mill. - Årlige lisenskostnader for driftsverktøy og overvåkingssystemer utgjør kr Oppgraderinger av driftsverktøy til kr Sluttføring av oppgradering av Call Manager (telefonsentral, påstartet i 2013) utgjør kr 1,0 mill. - Kostnad til Hemit for lagring, backup og virtuell serverplattform utgjør kr 1,82 mill. og drift av FIM («motor» for persondataflyt, til erstatning for dagens MIIS) utgjør kr 0,6 mill. inkl. reduksjon for drift av dagens MIIS. - Lisens/drift av innendørs navigasjonssystem MazeMap (tidligere kalt CmpusGuiden) er på kr 0,3 mill - Teknisk drift av Kunnskapsportalen utgjør til sammen kr 2,36 mill, derav kr 0,86 iht kontrakt med Sony og kr 1,5 mill. i egendrift. Egendriften vil involvere flere aktører hos NTNU, St.Olav og Hemit. Detter er under utredning og kostnaden er et foreløpig anslag som det er knyttet usikkerhet til. Potensiell bonusutbetaling for feilfri drift pr mnd. utgjør til sammen kr 1,25 mill (dette er årsverdi i dagens avtale). Sameiets kostnader for 2014 i forbindelse med planlegging av drift etter juni 2014 anslås til kr 1,2 mill i prosjektledelse/konkurranseutsetting og tilsvarende beløp, kr 1,2 mill på transisjon (overføring av drift). Total driftskostnad for 2014 inkl interne og eksterne tjenester blir kr 83,18 mill. inkl mva De ulike budsjettpostene for driftskostnader er fordelt mellom eierne i forhold til avtalt fordelingsbrøk på 94/6. Unntaket er drift av MazeMap og Kunnskapsportalen som er fordelt 50/50. Tilleggsarbeid som bestilles til driftsleverandøren fra hver enkelt organisasjon er som tidligere holdt utenfor dette budsjettet. Det samme gjelder drift og forvaltning av brukerutstyr.

20 Driftsbudsjett Millioner kr inkl mva Totalt ,06 77,43 80,73 Drifts budsjett ,18 Andel St. Olav 76,88 Andel NTNU 6,30 - Driftsavtale pr Bonus (potensiell utbetaling) - Generell mengderegulering - Årlige lisenser for drift og helpdesk - Oppgraderinger(telesentr., driftsverktøy) - Driftskostnad (virtualisering, lagring, backup, FIM) - Lisens og drift MazeMap - Teknisk drift Kunnskapsportalen - Ny driftsavtale, prosjektledelse og transisjon - Forvaltningsoppgaver (eksterne) 65,00 68,57 69,03 71,74 1,25 0,05 0,95 1,15 2,50 0,30 2,36 2,38 0,50 67,44 1,25 0,05 0,89 1,08 2,35 0,15 1,18 2,02 0,47 4,30 0,00 0,00 0,06 0,07 0,15 0,15 1,18 0,36 0,03 Forvaltning/videreutvikling - investeringer Utover daglig drift som reguleres gjennom driftsavtalen, er det behov for tiltak for å videreutvikle og forbedre noen av løsningene samt å erstatte produkter/tjenester som ikke er lenger er støttet av produsenten. Dette er forsøkt holdt på et så lavt nivå som mulig i forbindelse med nytt driftsregime i Ny hovedoppgradering av meldingstjener er planlagt i 2013, men blir ikke ferdig før i % av kostnadene beregnes derfor belastet i 2014 og utgjør kr 2,81 mill. Kantsvitsjene (nettverksutstyr nærmeste brukerne) og basestasjonene for trådløsnettet fra BF1 supporteres ikke lenger og må byttes ut. Dette medfører store kostnader på henholdsvis kr 10,75 mill og kr 8,38 mill. Det må investeres i utskifting av noen servere som ikke kan flyttes over i virtuell løsning. Kostnadsfordelingen i budsjettet er basert på en vurdering av hvem som umiddelbart har nytte av tiltakene slik vi ser det i dag. Der behovet for aktivitet vil gjelde begge organisasjoner, benyttes forholdstallet for den aktuelle tjenesten som framkommer i avtalen om kostnadsfordeling. I budsjettoppsettet er benyttet fordelingsnøkkel 85/15. Det forutsettes at mer presise estimater utarbeides og saksbehandles for hver enkelt aktivitet som planlegges utført. Dette vil også kunne påvirke fordelingen av kostnadene mellom St. Olav og NTNU

21 Investeringsbudsjett (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Investerings budsjett 2014 Totalt 9,75 27,69 7,36 22,31 Andel St.Olav 18,97 Andel NTNU 3,35 Oppgradering Meldingstjener Utskifting kantsvitsjer fra BF1 Utskifting trådløse aksesspunkt fra BF1 Nye servere 2,81 10,75 8,37 0,38 2,39 9,14 7,12 0,32 0,42 1,61 1,26 0,06 Utskifting/oppgradering av brukerutstyr (pc, tlf.app., pasientterminaler) budsjetteres i hver organisasjon og er ikke tatt med her. Langtidsbudsjett Det forventes behov for store investeringer til utskifting og oppgradering av både datanett, telefonsystem og serverpark i perioden fram til I 2015 ulike mindre oppgraderinger, detaljene er ikke klar I 2016 planlegges serversvitsjer og kjernesvitsjer byttet ut i tillegg til oppgradering av meldingstjener. I 2017 planlegges utskifting av alle svitsjer fra BF2 I 2018 forventes det at de trådløse aksesspunktene installert i BF2 må byttes ut. (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Investeringsbudsjett ,75 Andel St. Olav 58,44 Andel NTNU 10,31 Oppgradering servere, telefoni og datanett (2015) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2016) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2017) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2018) 6,30 17,15 30,50 14,80 5,35 14,58 25,93 12,58 0,95 2,57 4,57 2,22

22 Sak 19/13 Sak 19/13 Budsjett bygningsteknisk drift 2014 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret godkjenner fremlagte forslag til budsjett for 2014 for Sameiet St. Olavs Hospital/NTNU. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling.

23 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Driftsbudsjett sameiet Vedlikeholdsplan Driftsbudsjett sameiet Driftsbudsjett sameiet Beregnede årskostnader vedlikehold og utvikling FAKTISKE OPPLYSNINGER Sameiets budsjett omfatter kostnadsbudsjett for 2014, vedlikeholdsplan og langtidsbudsjett for 2015 og Budsjettet er basert på sameiets budsjett for 2013 og regnskap hittil i år, hvor årskostnadsanalyse og erfaringstall er lagt til grunn. Målsetningen med årskostnadsanalysen er at bygningene og de tekniske installasjonene skal ha den mest gunstige sammensetningen av FDV-kostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) over byggets levetid. Budsjettet omfatter også kostnader knyttet til drift og vedlikehold av heis, rørpostanlegg, UPS, AGV, adgangskortkontrollsystem, SD-anlegg og tøyautomater. I budsjettet inngår også beløp for periodisk vedlikehold. Beregnede årskostnader til vedlikehold og utvikling framgår av vedlegg 5. Grunnlaget for årets vedlikeholdsbudsjett er utarbeidet av St. Olavs driftsservice. Vedlikeholdsbudsjettet for 2014 er lavere enn det som framgår av årskostnadsanalysen. Kostnadene vil være lavere de første driftsår bl.a pga 3-års garantitid og et lavere behov for vedlikehold på nye bygg. Eierne har valgt å ikke gjøre avsetninger og må derfor påregne at vedlikeholdskostnadene vil øke på sikt. Det er budsjettert driftskostnader for Kunnskapssenteret fra planlagt overlevering fra Helsebygg 25. september er det første driftsår med ferdig utbygd universitetssykehus.

24 Forslag til budsjett 2014/vedtatt budsjett 2013 Alle tall er oppgitt i 1000-kroner Budsjett 2014 Budsjett 2013 Endring Forvaltningskostnader Driftskostnader Vedlikehold Driftsbudsjett i 2013 kroner % antatt prisstigning Sum Driftsbudsjett Driftskostnadene samlet er beregnet til 168,5 mill kr for Dette innebærer en økning på 7,4 mill kr i forhold til budsjett for Økningen skyldes at driftskostnadene for Kunnskapssenteret får full årsvirkning i 2014, samt prisstigning. Forvaltning Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom er godkjent i sameiestyret (sak 10/09) og avtalen gjelder fra Sameiestyret har en løpende forvaltningsavtale med St. Olav Eiendom. St. Olav Eiendoms kostnader i budsjettet er estimert, men blir belastet netto uten påslag etter medgått tid og kostnad etter forvaltningsavtalen. Forsikring. Ny forsikringsavtale er inngått og gjelder perioden Forsikringspremiene som framgår av polisen er lagt til grunn i budsjettet. Premien for Kunnskapssenteret er ennå ikke fastsatt. FDV-avtale FDV-avtalen omfatter kjøp av tjenester fra St. Olavs Driftsservice for teknisk drift av bygningsmassen. Dette omfatter også bistand for håndtering av reklamasjoner, feil og mangler ved overtatte bygg. Videre omfatter avtalen internkontroll og oppdatering av FDVdokumentasjon.

25 Drift-Utearealer Helsebygg har i notat av gitt en beskrivelse av utearealer omfang og ressursbehov. For sykehusparken går garantiperioden f.o.m 2008 til juni Totalt anslås ca 7000 timer for vedlikehold av utearealet. St. Olavs Driftsservice har stipulert kostnadene for drift av parker og takterrasser til 2,4 mill kr i Energi Budsjettet er basert på energiforbruk og priser hittil i år. Strømprisene de siste to årene er svært lave i forhold til 2010 og Vedlikeholds- og utviklingskostnader St. Olavs Hospital har i 2012 engasjert Multiconsult til å gjennomføre en vurdering av byggenes tekniske tilstand og oppgraderingsbehov. Kartleggingen er en oppdatering av et tilsvarende arbeid som ble gjennomført i Det er benyttet tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst. Det er beregnet et teknisk oppgraderingsbehov som tilsvarer den innsats som kreves for at ingen bygningsdeler skal falle ned til tilstandsgrad 2 eller dårligere (tilstandsgrad 1 = god/tilfredsstillende) iht Norsk standard. Rapporten konkluderer med at byggene fra fase 1 og 2 har et samlet oppgraderingsbehov på 425 mill kr som bør gjennomføres over 6-10 år. Deler av dette er imidlertid pågående reklamasjons- /garantiarbeider. Vedlikehold omfatter normalt periodisk vedlikehold og utskiftinger. Kostnadsbudsjettet omfatter i hovedsak det periodiske vedlikeholdet. Eierne må i tillegg dekke utlegg til utskiftinger, ombygginger, offentlige krav/pålegg og oppgraderinger etter hvert som behov oppstår. Dette er normalt investeringer og inngår ikke i driftsbudsjettet. Eierne må innarbeide dette i sine respektive budsjetter utenfor sameiet. Vedlikeholdsplan for det enkelte bygg framgår av vedlegg 2. Beregnede årskostnader til vedlikehold og utvikling framgår av vedlegg 5. Reklamasjonssaker og restanser Avtale om overføring av ansvaret for oppfølging av reklamasjonssaker og restanser mellom Helse Midt-Norge RHF v/ Helsebygg Midt-Norge og St. Olavs Hospital HF ble inngått Avtalen gjelder fra Pr har Helsebygg overført 42,8 mill kr til St. Olavs Hospital. Det er kostnadsført 32 mill kr.

26 St. Olav Eiendom har beregnet det samlede behovet for reklamasjonsmidler til ca 90 mill kr inklusive postkjøkken fase 1 (34 mill) og fase 2 (11 mill). Revidert behov er meldt Helsebygg. Etter at tvistesaken med NCC er avsluttet, vil det endelige behovet for reklamasjonsmidler bli avstemt. Det føres eget prosjektregnskap og forbruk rapporteres via sameiestyret til Helse Midt-Norge. DRIFTSBUDSJETT 2014 I budsjettet for 2014 er det lagt til grunn en prisjustering av kostnadene med 3 % (antatt prisstigning) i forhold til budsjett for Sameiets totale driftsbudsjett utgjør etter tillagt forventet prisstigning: Alle tall er oppgitt i 1000-kroner Driftsbudsjett 2014 St. Olavs Hospital NTNU KONKLUSJON Kostnadsbudsjett for 2014 legges med dette frem for godkjenning.

27 Vedlegg 1. DRIFTSBUDSJETT SAMEIET PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Kunnskap Felles Sum Sum Totalt total total total total total total total total total *) Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk Forsikring Administrasj Sum Forv FDV-avtale Energi Renovasjon Vann/avløp Sum Drift Vedl. Prosj Vedl.plan Vedlikehold Totalt

28 12/09/2013 Vedlegg 2: Vedlikeholdsplan 2014 Oversikt sameide bygg med oppstilling for hver post Totalt Andel STOH Andel NTNU bygget Akutt- Hjerte og Lungesenteret Bevegelsessenteret Forsyningssenteret Gastrosenteret Kvinne barn senteret Laboratoriesenteret Nevrosenteret Alle bygg felles Sum

29 12/09/ bygget Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnads-overslag Bærende innervegger Etterarbeid etter fjerning av tidligere trafo. Kledning og overflate Vedlikehold og fendring av vegg i kulvert Yttertak generelt Vedlikehold yttertak Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Reetablere pumpe AHL Sum ,- Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnadsoverslag Vinduer, dører, porter Skifte til dørautomatikk på avfallsrom. Ikke-bærende innervegger Maling og fendring i kulvert Sum Bevegelsessentret Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnads-overslag Overflatebehandling Gulvbelegg skiftes Sum

30 12/09/2013 Forsyningssentret Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnadsoverslag Bygning, generelt Utbedring av fuktskader i sjakt/vegger Vinduer, dører, porter Skifte dør og dørautomatikk til miljøstasjon Vinduer, dører, Skifte dør fra trapperom til kulvert foldevegger Overflater, generelt Vedlikehold gulv Overflater, generelt Legge ny avretningsmasse og epoxy Gulvoverflate Sprukket epoxy i store deler av containerhall Yttertak generelt Tekking av tak Snøsmelteanlegg Sum Gastrosenteret Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnads-overslag Heiser Oppgradering vareheis Nye radiatorer og rør Radiatorer og rørføringer på varmeanlegget Sum

31 12/09/2013 Kvinne Barn senteret Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnads-overslag Vinduer, dører, porter Skifte dørhåndtak Vinduer, dører, porter Skifte til dørautomatikk på avfallrom Komfortkjøling Utskifting fancoils Komfortkjøling Utskifting fancoils Komfortkjøling Utskifting fancoils Komfortkjøling Utskifting fancoils Beslag Ytterdør personalinngang Heiser Skifte heiswire Heiser Skifte heiswire Veier og plasser generelt Utskifting tremateriale og overflatebehandling Veier og plasser generelt Overflatebehandling Komfortkjøling Utskifting vifte Sum

32 12/09/2013 Laboratoriesenteret Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnads-overslag Bygning, generelt Omlegging av brustein Vinduer, dører, Skjerme studentinngang av porter sikkerhetshensyn Vinduer, dører, Skifte til dørautomatikk på avfallsrom porter Bærende Vedlikehold vegger og fendring i kulvert innervegger Glasstak, overlys, Utbedringer glasstak takluker Komfortkjøling Utskifting av fancoils Komfortkjøling Utskifting av fancoils Komfortkjøling Utskifting av fancoils Komfortkjøling Utskifting av fancoils Komfortkjøling Flytte kjøler Lys, generelt Nye armaturer Tele og Bytte linjekoblere og programmering automatisering, generelt Transportanlegg Bytte rørpoststasjoner for småvarer generelt Vedlikehold Utskifting av deler til lker i glasstak inngangsparti Styringssystem VAV Omkopling av styringssystem Sum

33 12/09/2013 Nevrosenteret Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnadsoverslag Vinduer, dører, porter Skifte til dørautomatikk på avfallrom. Basisinstallasjon for tele og Utrangerte backupbatteri automatisering, generelt Heiser Utskifting heiswire Veier og plasser generelt Tilpasning av beplantning og etablering av kasseløsninger for takhage ved Nevro 3. etasje. Styringssystem VAV Omkopling av styringssystem Veier og plasser generelt Overflatebehandling nytt terrassegulv Sum

34 12/09/2013 Alle bygg felles Objekt alle bygg og uteareal Årsak/kommentar Tiltak Kostnads-overslag Utendørs lyd og bilde ITV kamera utskifting av kamera til HD kamera 35 stk Veier og plasser generelt Acodrain mot elva AHL Veier og plasser generelt Vedlikehold utskifting av busker trær Veier og plasser generelt Vedlikehold utvendig asfalt og armert plen etter vinteren Lys, generelt Bytte utvendige lysarmaturer Lys, generelt Bytte markbelysning VVS-installasjoner, generelt Skifte motorer i seksjoneringsventiler Lys, generelt Bytte armaturer i kulvert Rørpost Utskiftning komponenter Varme, generelt Arrangement for å hindre vann å gå tilbake til nettet Lys, generelt Bytte elanlegg og lys Maling Transportarealer Reserve, uforutsett Transportanlegg for småvarer Nye kulelager AGV generelt Transportanlegg for småvarer Innkjøp av 3 stk. Vehicle generelt hood Transportanlegg for småvarer Bytte 6 strømvakter til AGV generelt Transportanlegg for småvarer Utskiftning av Encorder generelt Transportanlegg for småvarer generelt Kjøpe nye batteriladere AGV Dokument- og småvaretransportører VVS-installasjoner, generelt Utskifting av Programmable Logic Controller i 2 AGV Utskifting av frekvensomformere Sum

35 12/09/2013 Vedlikeholdsplan bygget Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnadsoverslag Bærende innervegger Etterarbeid etter fjerning av tidligere trafo. Kledning og overflate Vedlikehold og fendring av vegg i kulvert Yttertak generelt Vedlikehold yttertak Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Reetablere pumpe Andel STOH 82,4 % Andel NTNU 17,6 % Sum , , ,- 8

36 12/09/2013 Tiltak 138 Bærende innervegger Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Etterarbeid etter fjerning av tidligere trafo. Behandling av alle flater og ny dør. Maling og støyping av gulv i rom 320.u Ny dør bør etableres. Tetting av hull mot det fri etter kabling som er fjernet. Rammeavtale Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 9

37 12/09/2013 Tiltak 146 Kledning og overflate Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: I oppstillingsplass for AGV er vegger skrapet opp av vogner og trucker. Kulvert utenfor 320.u1.k04 Vedlikehold og fendring av vegg Rammeavtale - direkteanskaffelse Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 10

38 12/09/2013 Tiltak 150 Yttertak generelt Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Vedlikehold av yttertak med tanke på løse og ødelagte skiferstein. Vedlikeholde yttertak. Sikring av takstein må om nødvendig vurderes. Rammeavtale - direkteanskaffelse Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 11

39 12/09/2013 Tiltak 145 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Beskrivende tilstand: Det trenger vann inn i heissjakt på heisen mot vest. Dette er et gammelt problem der en ejektorpumpe var montert. Denne er fjernet ved rehabilitering. Beskrivelse løsning og omfang: Reetablere pumpe Rammeavtale Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 12

40 12/09/2013 Vedlikeholdsplan 2014 Akutt- Hjerte- Lungesenteret Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnadsoverslag Vinduer, dører, porter Ikke-bærende innervegger Skifte til dørautomatikk på avfallsrom. Maling og fendring i kulvert Andel STOH 85,1 % Andel NTNU 14,9 % Sum , ,- 13

41 12/09/2013 Tiltak 227 Vinduer, dører, porter Beskrivende tilstand: Dører til avfallsrom blir ødelagt av avfallsvogner fordi dør går igjen for fort pga kun dørpumper. Beskrivelse løsning og omfang: Utskifting av dørpumper og montere dørautomatikk med forsinkelse. Gjelder rom i 2, 4, 5 og 6 etg. totalt 14 dører. Rammeavtale - Minikonkurranse Forventet sluttkostnad: Kr ,- 14

42 12/09/2013 Tiltak 229 Ikke-bærende innervegger Beskrivende tilstand: I rom og trapperom er det behov for maling og fendring der vogner til AGV og senger ferdes. Tas også grensesnitt mot nabosenter. Beskrivelse løsning og omfang: Maling og fendring fendring Rammeavtale - minikonkurranse Ferdigstilles før Forventet sluttkostnad: Kr ,- 15

43 12/09/2013 Vedlikeholdsplan 2014 Bevegelsessenteret Objekt Årsak/kommentar Tilta k Kostnadsoverslag Overflatebehandling Gulvbelegg skiftes Andel STOH 79,8 % Andel NTNU 20,2 % Sum , , ,- 16

44 12/09/2013 Tiltak 253 Overflatebehandling Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Gulvbelegg i korridor 313 og 311 er ødelagt av ytre påvirkninger. Gulvbelegg skiftes Bevegelse 6 etg. Rammeavtale - minikonkurranse Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 17

45 12/09/2013 Vedlikeholdsplan 2014 Forsyningssenteret Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnadsoverslag Bygning, generelt Vinduer, dører, porter Vinduer, dører, foldevegger Overflater, generelt Overflater, generelt Gulvoverflate Utbedring av fuktskader i sjakt/vegger Skifte dør og dørautomatikk til miljøstasjon Skifte dør fra trapperom til kulvert Vedlikehold gulv Legge ny avretningsmasse og epoxy Sprukket epoxy i store deler av containerhall Yttertak generelt Tekking av tak Snøsmelteanlegg Andel STOH 86,7 % Andel NTNU 13,3 % Sum

46 12/09/2013 Tiltak 265 Bygning, generelt Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Fuktskader i sjakt / vegger, ned til nødstrømsaggregatrom Påvise årsaker og utbedring av skader og nødvendig utskifting av isolasjon og gipsplater. Rammeavtale - minikonkurranse Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 19

47 12/09/2013 Tiltak 228 Vinduer, dører, porter Beskrivende tilstand: Dør til miljøstasjon, totalt 2 dører er skadet Beskrivelse løsning og omfang: Skifte dør til miljøstasjon og dørautomatikk inkl sensorlist, kortleser. Rammeavtale Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 20

48 12/09/2013 Tiltak 261 Vinduer, dører, foldevegger Beskrivende tilstand: Dør fra trapperom til kulvert Rom 332.U1.T04 er utslitt. Beskrivelse løsning og omfang: Skifte dør fra trapperom til kulvert. Rammeavtale - minikonkurranse Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 21

49 12/09/2013 Tiltak 260 Overflater, generelt Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Gulv er oppsprukket og i meget dårlig forfatning. 331.U1.006A. Vedlikehold gulv. Legge ny avretningsmasse og epoxy. Må utføres på ubekvem tid ifht. daglig drift. ( Strørom) Rammeavtale - minikonkurranse Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 22

50 12/09/2013 Tiltak 259 Overflater, generelt Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Oppsprukket og i meget dårlig forfatning. Rom Teknisk rom Kan utføres i normal arbeidstid, ev ulempe driftsmessig er tilgang til trykkluft kompressorer. Legge ny avretningsmasse og epoxy. Rammeavtale - minikonkurranse Ferdigstilles innen Forventet sluttkostnad: Kr ,- 23

51 12/09/2013 Tiltak 127 Gulvoverflate Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Sprukket epoxy i store deler av containerhall. Lekkasje til etasjen under som bl.a. er dyrestall Avrette gulv og ny epoxy containerhall. Gjelder midtareal for ut og innfrakting av container. Arbeidene må gjennomføres på ubekvem arbeidstid. Rammeavtale - minikonkurranse Forventet sluttkostnad: Kr ,- 24

52 12/09/2013 Tiltak 267 Yttertak generelt Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Lekkasjer på tak Tekking av tak og tetting av det gamle helidekket Rammeavtale - Anbudskonkurranse Ferdigstilles før Forventet sluttkostnad: Kr ,- Tiltak 310 Snøsmelteanlegg Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Snøsmeltere virker ikke over generatorer og dyrestall Utskifting av komponenter til snøsmelteanlegget Rammeavtale Forventet sluttkostnad: Kr ,- 25

53 12/09/2013 Vedlikeholdsplan 2014 Gastrosenteret Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnadsoverslag Heiser Vedlikehold vareheis Nye radiatorer og rør Radiatorer og rørføringer på varmeanlegget Andel STOH 84,1 % Andel NTNU 15,9 % Sum

54 12/09/2013 Tiltak 203 Heiser Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Gammel vareheis på Gastro har behov for vedlikehold i forhold til styring og dørautomatikk. Utskifting av styring og dørautomatikk til heis Rammeavtale Forventet sluttkostnad: Kr ,- 27

55 12/09/2013 Tiltak 141 Nye radiatorer og rør Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Sirkulasjons og lekkasjeproblemer. Radiatorer og rørføringer på varmeanlegget Gastro midt ble ikke byttet ved rehab av HBMN. Utskiftning rørføringer og radiatorer varmeanlegg Rammeavtale - minikonkurranse Forventet sluttkostnad: ,- 28

56 Vedlikeholdsplan /09/2013 Kvinne Barn senteret. Objekt Årsak/kommentar Tiltak Kostnadsoverslag Vinduer, dører, porter Vinduer, dører, porter Skifte dørhåndtak Skifte til dørautomatikk på avfallrom Komfortkjøling Utskifting fancoils Komfortkjøling Utskifting fancoils Komfortkjøling Utskifting fancoils Komfortkjøling Utskifting fancoils Beslag Ytterdør personalinngang Heiser Skifte heiswire Heiser Skifte heiswire Veier og plasser generelt Utskifting tremateriale og overflatebehandling Veier og plasser Overflatebehandling generelt Komfortkjøling Utskifting vifte Andel STOH 82 % Andel NTNU 18 % Sum

57 12/09/2013 Tiltak 283 Vinduer, dører, porter Beskrivende tilstand: Kvaliteten på eksisterende dørhåndtak med låsekasse er for dårlig. Beskrivelse løsning og omfang: Skifter til utprøvd type dørhåndtak med låsekasse. Gjelder ca 300 dører. Rammeavtale Forventet sluttkostnad: Kr ,- Tiltak 224 Vinduer, dører, porter Beskrivende tilstand: Dører til avfallsrom blir ødelagt av avfallsvogner fordi dør går igjen for fort pga kun dørpumper. Beskrivelse løsning og omfang: Utskifting av dørpumper og montere dørautomatikk med forsinkelse. Gjelder rom i 2., 4., 5. og 6. etg., totalt 14 dører. Rammeavtale Forventet sluttkostnad: Kr

58 12/09/2013 Tiltak 219 Komfortkjøling Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: 2 stk fancoils utslitt, vanskelig med deler. Kritsk rom mht kjøling B. Utskifting av 2 stk fancoils (Eksempel vifte kr 7000,- ny fancoil kr 10000,-) Rammeavtale - Minikonkurranse Forventet sluttkostnad: Kr ,- Tiltak 218 Komfortkjøling Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Utslitt, vanskelig med deler. Kritsk rom mht kjøling B Utskifting av 2 stk fancoils (Eksempel vifte kr 7000,- ny fancoil kr 10000,-) Rammeavtale - Minikonkurranse Forventet sluttkostnad: Kr ,- Tiltak 196 Komfortkjøling Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Utslitt, vanskelig med deler. Kritsk rom mht kjøling Utskifting av 2 stk fancoils. (Eksempel vifte kr 7000,- ny fancoil kr 10000,-) Rammeavtale - Minikonkurranse Forventet sluttkostnad: Kr ,- Tiltak 193 Komfortkjøling Beskrivende tilstand: Beskrivelse løsning og omfang: Utslitt, vanskelig med delder. Kritsk rom mht kjøling Utskifting av 2 stk fancoils. (Eksempel vifte kr 7000,- ny fancoil kr 10000,-) Rammeavtale - Minikonkurranse Forventet sluttkostnad: Kr ,- 31