Mars. St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK

Transkript

1

2

3 Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet felles Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

4 Sameieregnskap for bygg TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet totalt Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

5 Sameieregnskap for bygg 130 detaljert regnskap spesifisert per eier Nevro Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

6 Sameieregnskap for bygg 230 detaljert regnskap spesifisert per eier Laboratorie Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

7 Sameieregnskap for bygg 240 detaljert regnskap spesifisert per eier Kvinne-Barn Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

8 Sameieregnskap for bygg 320 detaljert regnskap spesifisert per eier 1902-bygget Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

9 Sameieregnskap for bygg 330 detaljert regnskap spesifisert per eier Forsyningssenteret Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

10 Sameieregnskap for bygg 430 detaljert regnskap spesifisert per eier Gastro Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

11 Sameieregnskap for bygg 310 detaljert regnskap spesifisert per eier Bevegelse Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

12 Sameieregnskap for bygg 340 detaljert regnskap spesifisert per eier Akutt, Hjerte, Lunge Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

13 Sameieregnskap for bygg 420 detaljert regnskap spesifisert per eier Kunnskapssenteret Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

14 Sameieregnskap pr Forklaringer til avvik: 1. Løpende drift. Løpende drift omfatter kjøp av tjenester fra St. Olavs driftsservice. Avtale for 2014 er behandlet og godkjent. Forbruk hittil i år er på linje med budsjett. Prognose settes lik budsjett. 2. Energi Energileveransene omfatter strøm, fjernvarme og fjernkjøling. Forbruk av energi er lavere enn forutsatt pga mild vinter. I tillegg er det gunstige priser. Mindreforbruk hittil i år er 3,7 mill kr. Prognose reduseres med 6,2 mill kr i forhold til budsjett. 3. Vann og avløp/avfallshåndtering Disse postene ses i sammenheng. Avregnet vannforbruk i 2013 er m3, mot fakturert forbruk på m3. Differansen er godskrevet i mars Mindreforbruk hittil i år er 2,3 mill kr. Prognose reduseres med 3,7 mill kr i forhold til budsjett. 4. Vedlikehold. Årsbudsjettet er disponert. Driftsleverandør melder årsprognose på 35 mill kr., dvs. ca 7 mill kr over budsjett. Dette pga av at noen prosjekter blir dyrere enn forutsatt. Tiltak er igangsatt og vi kommer tilbake til dette ved neste rapportering. Mindreforbruk hittil i år er 1,6 mill. kr. Prognose settes foreløpig lik budsjett. 5. Forsikring. Forsikringsselskapet har varslet mulig prisøkning pga bruk av EPS, men har foreløpig ikke tatt det inn i premiegrunnlaget. Mindreforbruk hittil i år er 0,3 mill kr. Prognose settes lik budsjett. 6. Administrasjon St. Olav Eiendoms kostnader (lønn, kjøp av konsulenttjenester, advokatbistand med mer) belastes netto uten påslag. Mindreforbruk hittil i år er 0,2 mill kr. Prognose settes lik budsjett. 7. IKT Avviket skyldes i hovedsakelig at flere planlagte oppgaver ennå ikke er gjennomført. Mindreforbruk hittil i år er 1,2 mill. kr. Prognose settes lik budsjett.

15

16 ÅRSRAPPORT 2013 Group Kunnskapssenteret.

17 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Nytt universitetssykehus 3 Historikk 3 Mål 4 Forvaltningsstrategi 4 Virksomhetens art og lokalisering 4 Styrets sammensetning 4 Sameieavtalen 4 Sameiestyrets aktivitet Ferdigattest 5 Kunnskapssenteret 5 Investeringer 5 Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten: 5 ITV 9 Personsøkere 9 Vedlikehold 9 BIM 10 Ny helikopterlandingsplass 10 Forretningsførsel 11 Regnskapsprinsipp 11 Kostnadsføring 11 Arbeidsmiljø 11 Ytre miljø 11 Sameiets stilling og resultatet av virksomheten 11 Fremtidig utvikling 11 Resultatregnskap Regelverk for styret 13 IKT 6 Utviklingsplan for somatikken 6 Parkeringsavtalen 6 Samordning HMS 6 Reklamasjonsoppfølging 6 Driftsrapport 7 Energi 7 Miljø 7 Uønskede hendelser 8 Tverrgående systemer 8 Rørpost 8 TEXI 8 Heis 9 Adgangskontroll 9 AGV 9 2

18 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som bygges for de kliniske funksjonene. Byggingen har foregått i to faser: Byggefase 1 ble ferdigstilt i 2006 og består av Nevrosenteret, Laboratoriesenteret og Kvinnebarn-senteret. Over kvadratmeter er bygd og satt i drift. Dette utgjør nesten halvparten av det nye universitetssykehuset. Byggefase 2 ble innledet i oktober 2005 og består av 1902-bygget, Forsyningssenteret, Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-Lunge-senteret og Kunnskapssenteret. De fleste bygg ble ferdigstilt i Byggefase 2 ble avsluttet med Kunnskapssenteret som ble overlevert høsten Historikk Det formelle grunnlag for samarbeidet mellom St. Olavs Hospital HF og NTNU om bygging av nytt universitetssykehus er St.prp. nr. 53 ( ) og Stortingets vedtak knyttet til denne. Ved St.prp. nr. 53 ( ) ble Helse Midt- Norge RHF gitt en samlet ansvarsposisjon som byggherre i forhold til planlegging og utbygging av nytt Universitetssykehus i Trondheim. Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i fellesskap, herunder grunnarealer som er ervervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet nytt universitetssykehus inngår også bygninger som var i sykehusets eie før utbyggingen, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt universitetssykehus. Selve sykehusaktiviteten og undervisnings- og forskningsaktiviteten faller utenfor sameiets virkeområde. Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie. Kunnskapssenteret 3

19 Mål Det overordnede mål for sameiet er å forvalte eiendommene slik at det skapes optimale vilkår for kjernevirksomheten ved universitetssykehuset i Trondheim, samt å legge til rette for at klinisk virksomhet, forskning og undervisning kan drives integrert. Forvaltningsstrategi Sameiets strategi er å forvalte bygg og anlegg som eies av partene i fellesskap. Strategien skal legge til rette for hensiktsmessig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling («FDVU») av det nye universitetssykehuset. Målsettingen er at anleggene i byggenes økonomiske levetid skal være tjenlige for sine formål og at realkapitalens verdi opprettholdes. Sameiestyret inngikk avtale med St. Olav Eiendom om forvaltningen av eiendommene i Nytt Universitetssykehus. Avtalen omfatter bl.a. økonomisk forvaltning, regnskapsførsel, teknisk forvaltning, eiendomsutvikling, prosjektledelse og administrasjon. Forvalter honoreres etter medgått ressursbruk beregnet til selvkost. Virksomhetens art og lokalisering Sameiets virksomhet omfatter forvaltning av bygg og anlegg som inngår i det nye universitetssykehuset i Trondheim. Styrets sammensetning Nils Kvernmo, St. Olavs Hospital, styrets leder Stig Slørdahl, NTNU, styremedlem Frank Arntsen, NTNU, styremedlem Jan Morten Søraker, St. Olavs Hospital, styremedlem Observatører: Anne Berit Lund, St. Olavs Hospital Heidi Egseth, NTNU Sekretariatsfunksjonen og daglig administrasjon ivaretas av St. Olav Eiendom. Sameiestyret har ansvaret for å ivareta de felles interesser som er knyttet til driften av nytt universitetssykehus, og skal herunder gi råd til partene i spørsmål som ligger under deres eksklusive bruksrett. I tillegg skal sameiestyret ha et særlig ansvar for å vurdere langsiktige forhold og tiltak knyttet til eiendomsmassen. Sameieavtalen Sameieavtalen ble signert av partene Avtalen legger til rette for at Staten v/ NTNU og St. Olavs Hospital HF skal eie anleggene i et tingsrettslig sameie. Videre skal den regulere forholdet mellom eierne og danne grunnlaget for hensiktsmessig og kostnadseffektiv drift, vedlikehold og utvikling av det nye universitetssykehusanlegget. 4

20 Sameiestyrets aktivitet 2013 Sameiestyret har avholdt 6 styremøter i Styret har i perioden behandlet 31 styresaker og 8 orienteringssaker. Ferdigattest Byggene i fase 2.1 (Gastro, Bevegelse og Akutten, hjerte- og lunge) har fått midlertidig brukstillatelse. Kunnskapssenteret fikk ferdigattest høsten Helsebygg Midt-Norge arbeider fortsatt med å få ferdigattest for byggefase 2.1. Dette har tatt lengre tid enn forutsatt på grunn av branntekniske utfordringer. Kunnskapssenteret Kunnskapssenteret ble overtatt av sameiet Kunnskapssenteret er et bygg for forskning, undervisning og pasientbehandling. Bygget omfatter universitetssykehusets største auditorium (380 plasser), bibliotek for medisin og helse, studentarbeidsplasser, apotek og lokaler for forskning og undervisning. Kunnskapssenterets arealer er jevnt fordelt mellom NTNU og St. Olavs Hospital. Kunnskapssenterets forskningsaktivitet består av enheter tilknyttet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) ved Det medisinske fakultet. Kunnskapssenterets kliniske del omfatter poliklinikker og sengeområder for hud- og infeksjonssykdommer. I alt er det 26 senger i enerom. Smertesenteret og Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser er også lokalisert i bygget. Det er et uinnredet skallareal i 5. etg for fremtidig bruk. Forsinket ferdigstillelse fra entreprenører gjorde at prøvedriftsperioden ble vesentlig kortere enn forutsatt. Det gjenstår noe arbeid før bygget er helt ferdig. Dette gjelder spesielt I3-lab i 3. etg som vil kreve mye arbeid i Reklamasjoner for dette bygget meldes til St. Olav Eiendom og håndteres videre av Helsebygg. Investeringer Sameiestyret har vedtatt følgende fordelingsprinsipper for investeringer: - Investeringer i fellesanlegg for hele sameiet fordeles etter den gjennomsnittlige eierbrøken. - Investeringer i fellesanlegg i ett senter fordeles etter eierbrøken i senteret - Endrings-/investeringsbehov initiert av en av partene belastes i sin helhet den part som har behovet - I særtilfeller kan annen fordelingsbrøk avtales i sameiestyret Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten Verneplanen ble forskriftsfredet av Riksantikvaren februar Forvaltningsplaner for den vernede bygningsmassen ble oversendt Riksantikvaren i oktober 2013 og vi avventer godkjenning på de innsendte planene. For Sameiet omfatter planen 1902-bygget. Riksantikvaren skal forhåndsgodkjenne eventuelle endringer av eksteriøret på dette bygget. 5

21 IKT Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi omfatter datamaskiner, servere, pasientterminaler, telefonsystemer og nett til disse enhetene. Utskifting og designendring av datanettet fra byggfase 1 er sluttført. Utskifting av datanett var nødvendig fordi leverandøren ikke lengre støttet gammel teknologi. Designendring ble utført for å få felles nettstruktur for fase 1 og fase 2. Ny versjon av kontrollere og styringssystem til trådløsnettet er installert. Det er iverksatt en oppgradering både av meldingstjener og telefonsentral som blir sluttført 1. halvår IKT-driften er stabil og i tråd med avtalt tjenestenivå. Nåværende drifts- og vedlikeholdsavtale utløper i juni 2014 og det er gjennomført nytt anbud for tjenester som fortsatt skal konkurranseutsettes. Utviklingsplan for somatikken Det er utarbeidet en virksomhetsmessig- og bygningsmessig utviklingsplan for somatikken i samarbeid med NTNU. Planen omfatter hele bygningsmassen inkludert nytt universitetssykehus. Målet med arbeidet var å utarbeide en plan som enkelt kan tilpasses politiske føringer, samfunnsmessig - og teknologisk utvikling. Planen ble ferdigstilt i juni Reklamasjonsoppfølging Restanser og reklamasjoner ved overlevering er identifisert og beskrevet i overleveringsprotokollene. Reklamasjonsrammen er i 2013 utvidet med 12,9 mill. kr og dekker postkjøkken fase 2.1 og nye brannmeldere fase 2.1. Samlet disponibelt beløp etter dette er 55,7 mill kr. Ved årsskiftet er det disponert for 36,3 mill kr, herav kostnadsført 34,5 mill kr. Bruken av midlene rapporteres via sameiestyret til Helse Midt-Norge RHF. Av aktiviteter i 2013 kan nevnes: Utskifting av utvendig solavskjerming Gastro midtfløy og AHL sydfløy. Forbedret belysning på kontorer i fase 2.1. Kartlegging og gjennomføring av resterende mangler ved byggefase 2.1. Forberedelse og gjennomgang av tvistesak mot byggentreprenør i byggefase 2.1. Kartlagt reklamasjoner i byggefase 2.2. Parkeringsavtalen Det pågår reforhandling av parkeringsavtalen mellom St. Olavs Hospital og Trondheim Kommune. På grunn av ulike tolkninger av avtalen, har partene ennå ikke kommet til enighet om ny avtale. State of mind Samordning HMS Arbeidsmiljøloven krever at det inngås skriftlig samordningsavtale der partenes underliggende enheter deler lokaler og / eller aktivitet. Avtaler for Kunnskapssenteret utarbeides i 2014, øvrige avtaler er signert. 6

22 Driftsrapport Sameiets driftsleverandør er St. Olavs driftsservice. Det er utpekt egen driftsansvarlig per senter. Driftsdokumentasjon (FDV) ajourholdes av St. Olavs driftsservice og benyttes i planlegging og daglig drift for å opprettholde realverdien i byggene. Byggenes infrastruktur og teknisk drift er stabil. Strøm, fjernvarme, fjernkjøling, vann og medisinske gasser forsynes via etablert ringstruktur i kulvert. Det har ikke vært problemer med forsyninger fra teknisk infrastruktur i Energi Det er utarbeidet energianalyser for Laboratoriesenteret, Kvinne-barnsenteret og Nevrosenteret. Analysene peker på konkrete forbedringsforslag. Noen strakstiltak er allerede gjennomført og følges opp videre i Tiltak som krever større investeringer gjennomføres etter vedtak i sameiestyret. Miljø Kunnskapsportalen Alle helseforetak i Norge skal miljøsertifiseres etter ISO St. Olavs Hospital ble sertifisert i oktober Det er for St. Olavs Hospital utarbeidet overordnede mål for 5 områder: Bygget med høyest energiforbruk per kvm er Laboratoriesenteret. Tilsvarende bygg på Haukeland har ca 25 % lavere energiforbruk. Benchmarking av de to laboratoriebyggene gjennomføres i 2014 med sikte på å redusere energiforbruket. Energimerking er gjennomført for alle sentra i nytt universitetssykehus, med unntak av bygget, Forsyningssenteret og Gastro midtfløy. Matvarer: 30 % av råvarene skal være økologisk produsert. Legemidler: Redusere risikoen for utvikling av antibiotikaresistens hos mikrober i miljøet. Det skal brukes miljøvennlige alternativ når terapieffekten er likeverdig. Legemiddel- og legemiddelforurenset avfall skal reduseres. Kjemikalier: Bruken av giftige kjemikalier og kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/ eller reproduksjonsskadelige egenskaper skal reduseres. Energi: Utslipp av klimaskadelige gasser skal reduseres. Energiforbruket skal reduseres med 2 % per kvadratmeter per år. Avfall: Minst 85 % av avfallet skal gjenvinnes som materialer eller som energi. Miljøstasjonen på Øya fungerer godt. Det arbeides fortsatt med ulike tiltak for å redusere 7

23 restavfallsmengde og forbedring av kildesortering. Avfallsmengden fra avfallssuget var tonn i 2013 mot tonn i Transport og levering av risikoavfall går til godkjent mottaker der dette forbrennes. Patologisk avfall fra dyrestall leveres direkte til godkjent mottaker. Foretaket har ikke egne gjenvinningsanlegg. Alt restavfall leveres til Statkraft for energiproduksjon av fjernvarme. Andre fraksjoner som papir og plast sendes til gjenvinning hos godkjent mottaker. Miljøskadelige stoffer, som Xylen, sprit og formalin, blir tatt hånd om separat. Det samme gjelder fettutskilling fra kjøkken. Prosessavløp fra laboratorier i Laboratoriesenteret blir phjustert i utjevningstanker. Spillvannsavløp renses i kommunalt renseanlegg. Arbeidet med å forberede nytt anbud for avfall er påbegynt og ferdigstilles i Dette gjelder alle avfallstyper (fraksjoner). Uønskede hendelser Fibonacci Rose Problemer med rørpostanlegget. Problemene skyldes både at patronenes lokk knuses og at endestykker går opp i limingen og faller av. Resultatet blir at rørpostpatroner kiler seg fast. Leverandøren arbeider med å forbedre kvaliteten på patronene. Problemer med spillvannsavløp i Kunnskapssenteret. Forholdet er utbedret. Lekkasje fra takhage over operasjonsstuer i Bevegelsessenteret resulterte i at operasjonsstuer ble avstengt. Årsak funnet og skade er utbedret som reklamasjonssak. Branntilløp på sengetun i AHL etter røyking på bad. Sprinkler utløst og branntilløp slukket. Tverrgående systemer Systemforvalter er organisert hos St. Olav Eiendom for å ivareta forvaltningen av teknisk avanserte transport- og logistikksystemer. Dette gjelder AGV (Automatisk Gående Vogn), heis, TEXI (tøyhåndteringssystem), rørpost, avfallsanlegg, adgangskontroll og ITV (kameraovervåkning). Rørpost Totalt antall rørpostforsendelser i 2013 er , i gjennomsnitt 1322 sendinger per dag. Øya Helsehus ble tilknyttet rørpostanlegget i 2013 med 1 rørpoststasjon. Anlegget har 169 rørpoststasjoner. Automatisk Legemiddelforsyning (ALF) fra apoteket er utprøvd og klargjort for transport via rørposten. De fleste somatiske avdelinger på Øya er nå tilknyttet ALF og i løpet av 1. kvartal 2014 vil alle avdelinger være tilknyttet. En del rørpostpatroner holder fortsatt ikke forventet kvalitet. Dette har ført til unødige driftsproblemer, fordi patroner ødelegges og kiler seg fast. Dette gir merarbeid for St. Olavs driftsservice. Mange rørpostpatroner er erstattet med nye, men det viser seg at vi også begynner å få problemer med disse. Det er god kommunikasjon med leverandøren om temaet. TEXI Tøyhåndteringsystemet TEXI har bidratt til lavere kostnader for personaltøy. Det er en underkapasitet på 34 skap og 10 returautomater i forhold til behov. Dette skaper store utfordringer for både brukere og leveranser av tøy. Systemet har god driftstabilitet. Det er installert 16 nye skap i år. Deler av bygningsmassen har tatt i bruk ny programvare for TEXI i 2013 og dette forenkler 3 8

24 bestilling av tøy betydelig, pga høyere grad av automatisering. Siste del av bygningsmassen får ny programvare installert i løpet av 1. halvår Det er underkapasitet på tøyvogner som plasseres i returautomatene. Dette gir utfordringer i forhold til tøylogistikk og har i perioder ført til mangel på tøy ved sykehuset. St. Olavs driftsservice vil i 2014 kjøpe inn flere tøyvogner for å avhjelpe denne situasjonen. Heis Det viser seg at heiskapasiteten i nye bygg er for lav, spesielt i byggefase 2. Noe av kapasitetsproblemet kan tilskrives at mesteparten av forsyning fra AGV skjer på dagtid. Det er totalt 59 heiser i drift i nye sentra. De to heisene med høyest trafikk pr år er heis 2 i Gastrosenteret, med 2,6 millioner starter og heis 4 i AHL med 2,0 millioner starter. Det er kun montert sengeheiser i byggefase 2, noe som har ført til ekstra høye drift- og vedlikeholdskostnader. En sengeheis har omtrent 3 ganger høyere driftskostnader enn en personheis, forutsatt samme bruksmønster. Adgangskontroll Adgangskontrollsystemet er oppgradert for alle dørmiljøer i 2013, for å kunne gi generell tilgang til fellesrom for alle kortbrukere. Etter innflytting i Kunnskapsenteret, ble det oppdaget systemfeil som skapte problemer med adgang. Feilen er utbedret. AGV Flere komponenter i AGV-ene er skiftet ut på grunn av alder og slitasje. Leverandøren har problemer med å levere reservedeler innen rimelig tid og dette har skapt problemer for driften. For enkelte komponenter har det vært opp til 10 måneders leveringstid og dette har ført til at enkelte AGV er har vært ute av drift i lengre perioder. St. Olavs driftsservice har økt delelageret som følge av dette. Leverandøren har satt i verk tiltak for å korte ned leveringstiden. ITV Independent TeleVision er sanntidsovervåkning av kritiske områder som legevakt, ubemannede områder på ubekvem tid og medisintransporter. Det er i tillegg utendørs overvåkning av bygningsmassen. En del kamera er erstattet med nye med forbedret kvalitet. Personsøkere Det er 750 personsøkere i drift ved årsskiftet. Antall oppkall i 2013 er , i gjennomsnitt 745 per dag. Personsøkere er fremdeles et nyttig verktøy for akutt-team og teknisk personale. Personsøkere fungerer uavhengig av IP-telefoni. Vedlikehold Driftsleverandøren opprettet i 2013 en egen vedlikeholdsseksjon. Dette for å bedre systematikken i gjennomføringen samt å arbeide mer med langsiktig vedlikeholdsplanlegging. Opprettelsen har medført en langt ryddigere arbeidsprosess når det gjelder budsjettering, gjennomføring av anbudskonkurranser og kontroll av gjennomførte arbeider. Det er utarbeidet en egen vedlikeholdshåndbok som beskriver premisser og arbeidsmetodikk. Det er gjennomført vedlikehold for 30,3 mill kr i De største prosjektene er: - Vedlikehold av G2 noder i adgangskontrollanlegg (undersentraler) - Vedlikehold av utvendig kledning fase Vedlikehold av persienner fase 1 - Utskifting av vinduer med innebygd persienne Nevro - Utskifting av brannsentral og brannmeldere i Forsyningssenteret. - Kontroll av brannskiller og branntetting i Nevrosenteret - Utbedring av terrasser i Nevrosenteret - AGV og Rørpost Utskifting av komponenter 9

25 BIM - Maling i kulverter og fellesarealer - Utskifting av UPS (batterier) i flere senter. Bygnings Informasjons Modell er et dataverktøy for planlegging og forvaltning av bygg. Hovedhensikten med BIM er å sammenstille all relevant bygningsinformasjon i en felles databasestruktur for å oppnå en mer rasjonell forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. BIM gjør det bl.a. mulig å se 3D-romløsninger og teknisk infrastruktur i sammenheng. Bruk av BIM i planleggingsfasen i Kunnskapssenteret har gitt økt presisjon i dokumentasjon og redusert risiko for konstruksjonsfeil. St. Olav Eiendom har startet et arbeid med å forberede bruk av BIM i drift og vedlikehold. Ny helikopterlandingsplass Det pågår et arbeid med å vurdere mulig reservelandingsplass for helikopter. Sluppenområdet er utredet og utelukket som alternativ. Trondheim Nils Kvernmo Styreleder Stig Slørdahl styremedlem Jan Morten Søraker styremedlem Frank Arntsen styremedlem 10

26 Forretningsførsel St. Olav Eiendom er forvalter og forretningsfører for sameiet. Regnskapsprinsipp Regnskapsføringen for sameiet er i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsavleggelsen følger de frister som gjelder for avslutning av regnskapet for St. Olavs Hospital HF. Kostnadsføring Sameiets regnskap er et kostnadsregnskap basert på kontoplan (NS 4102) og NS 3454 (FDVUS). Kostnadene føres i regnskapssystemet for å ivareta sameiestyrets krav til rapportering, og fordeles i tre hovedtyper: Felleskostnader (løpende drift, strøm, renovasjon, vann og avløp) Eierkostnader (forsikring, administrasjon, vedlikehold) Brukerkostnader (brukers driftskostnader og IKT ) Fordeling mellom St. Olavs Hospital og NTNU skjer etter eierbrøk / avtalt fordelingsnøkkel per senter. Rapporter som viser kostnader per senter og kostnader totalt legges frem for styret. Arbeidsmiljø Sameiet har ingen ansatte. Ytre miljø Sameiets virksomhet, som er drift og forvaltning av bygninger og utearealer, forurenser i beskjeden grad det ytre miljø. Det er fokusert på miljøvennlige tiltak i byggene, både i forbindelse med driften og leietakernes bruk. Eksempler på miljøvennlige tiltak er programmer for lavere energiforbruk, bruk av miljøvennlige materialer samt miljøvennlig avfallshåndtering. Sameiets stilling og resultatet av virksomheten Regnskapet for 2013 er gjort opp med et nullresultat. Sameiet har ingen egenkapital. Kontantstrømmen fra ordinær virksomhet er tilstrekkelig til å betjene sameiets løpende forpliktelser. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling og resultat. Fremtidig utvikling Sameiets økonomiske og finansielle stilling bestemmes til enhver tid av de rammer eierne gir. Forutsatt at eierne i felleskap overfører tilstrekkelige midler til å dekke de løpende utgifter, vil det danne grunnlag for en stabil drift og opprettholdelse av realkapitalen. 11

27 Resultatregnskap 2013 Resultatregnskap (Alle tall i hele 1 000) Driftsinntekter og kostnader Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Felleskostnader Vedlikeholdskostnader Forvaltningskostnader Brukerkostnader (IKT) Sum driftskostnader Årsresultat 0 0 * Sameieregnskapet er gjort opp med et nullresultat Balanse Det utarbeides ikke balanse for Sameiet. Eierbrøk / kostnadsfordeling per Eierbrøk St. Olavs Hospital NTNU Totalt Kunnskapssenteret 50,5 % 49,5 % 100 % Nevrosenteret 77,4 % 22,6 % 100 % Laboratoriesenteret 39,0 % 61,0 % 100 % Kvinnebarn-senteret 82,0 % 18,0 % 100 % 1902-bygget 82,4 % 17,6 % 100 % Forsyningssenteret 5 75,6 % 24,4 % 100 % Gastrosenteret 84,1 % 15,9 % 100 % Bevegelsessenteret 79,8 % 20,2 % 100 % Akutten og Hjerte - lunge-senteret 85,1 % 14,9 % 100 % Sameiet totalt * 73,9 % 26,1 % 100 % IKT 94,0 % 6,0 % 100 % * Eierbrøk ved ferdig utbygd universitetssykehus Kostnadsfordeling (alle tall i hele 1 000) Noter til regnskapet St. Olavs Hospital NTNU Totalt Kunnskapssenteret Nevrosenteret Laboratoriesenteret Kvinnebarn-senteret bygget Forsyningssenteret Gastrosenteret Bevegelsessenteret Akutten og Hjerte - lunge-senteret Sameiet felles IKT Totalt ) Felleskostnader: Energi utgjør 50,9 mill kr, løpende drift 55,8 mill kr, vann/avløp og avfall 10 mill kr. Rørpost, AGV, TEXI og UPS (reservekraft) utgjør 8,3 mill kr. Av dette er kr. 2 mill kr regnskapsmessig belastet NTNU og hensyntas i oppgjøret mot NTNU (jfr. avtale av ). 2) Det er utført vedlikeholdarbeider for til sammen 30,3 mill. kr. 3) Forvaltningskostnadene er 10,7 mill kr. Omfatter forsikring og St. Olav Eiendoms kostnader (lønn, eksterne leveranser og rådgivertjenester). 4) Brukerkostnader er IKT-kostnader og utgjør 78,1 mill kr. 5) Kostnader fordeles etter totalt areal i Forsyningssenteret. NTNU belastes 13,3 %. 6) I Sameiet felles inngår kostnader som ikke knyttes direkte til de enkelte bygg. Kostnader er fordelt etter eierbrøk i Sameiet totalt. 7) Regnskapet viser at NTNU har til gode kr Dette inkluderer kr som gjelder rørpost, AGV, TEXI og UPS som skal dekkes av basisrammen til St. Olavs Hospital. Beløpet godskrives i

28 Regelverk for styret vedlegg til sameieavtale mellom NTNU og St. Olavs Hospital HF 1. Styret er Sameiets øverste organ og skal ha ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service i Sameiet, jf. Sameieavtalens pkt. 5.1 og Styret skal bestå av fire medlemmer og fire varamedlemmer, henholdsvis to medlemmer og to varamedlemmer utpekt av St. Olavs Hospital HF og to medlemmer og to varamedlemmer utpekt av NTNU. St. Olavs Hospital utpeker leder, jf. Sameieavtalen pkt Sekretariatsfunksjonen skal ivaretas av St. Olavs Hospital HF. Medlemmene i styret sitter inntil partene i Sameiet St. Olavs Hospital, St. Olavs Hospital HF og NTNU, herunder benevnt «Sameierne», beslutter utskiftninger. Det bør ikke skiftes mer enn inntil halvparten av styret ett enkelt år. 3. Sameierne dekker selv sine respektive kostnader med styrearbeidet herunder styregodtgjørelse jf. Sameieavtalens pkt Styret skal bl.a. ha følgende oppgaver: a) Overta bygg og anlegg på vegne av partene. b) Utarbeide retningslinjer og langtidsplaner for drift, vedlikehold og bygningsendringer samt service i Sameiet. c) Utarbeide forslag til langtidsbudsjett (tre år) og årlig budsjett samt likviditetsbudsjett og oversende dette til Sameierne jf. Sameieavtalens pkt. 5.5 og 5.6. d) Fordele kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service mellom partene, jfr. Sameieavtalens pkt e) Sørge for forsvarlige regnskapssystemer og -rutiner, utarbeide og godkjenne regnskapet. Regnskapet skal føres og revideres etter regnskapsreglene som gjelder for St. Olavs Hospital HF. Regnskapet skal revideres av revisor for St. Olavs Hospital HF, dog slik at Riksrevisjonen har innsynsrett. f) Inngå avtaler vedr. forvaltning, drift, vedlikehold og service av Sameiet jf. Sameieavtalens pkt. 5.3 og 5.9. g) Behandle ev. endringer i fordeling av bruksar ealer, jf. Sameieavtalens pkt h) Behandle utleiesaker, jf. Sameieavtalens pkt. 4.2, 2. avsnitt. i) Behandle overdragelse av eierandeler, jf. Sameieavtalens pkt j) Behandle bygningsmessige endringer, jf. Sameieavtalens pkt k) Avgi uttalelse i forbindelse med forsikringssaker, jf. Sameieavtalens pkt. 5.7, 3. avsnitt. l) Utarbeide husreglement, herunder regler om skilting, fordeling av parkeringsplasser m.m. m) Utarbeide instruks for styrets arbeid, herunder regler om møteinnkalling, møteavvikling m.m. n) Avgi årlig rapport til Sameierne med redegjørelse for bl.a. hovedtall, utvikling og perspektiver. I denne sammenheng kan aksjeselskapers årsrapport være en modell. 5. Styret treffer sine beslutninger ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er avtalt. Ved stemmelikhet regnes styrelederens stemme dobbelt. Styret er ikke beslutningsdyktig uten av minst tre medlemmer er til stede. 6. Følgende beslutninger kan ikke treffes uten enstemmighet: 13

29 a) Fordele kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service mellom partene, jf. Regelverket pkt. 4.d. b) Endring av eierandeler eller bruksrett som beskrevet i Sameieavtalens pkt. 3.3., pkt. 3.5 og 4.3, jf. Regelverket pkt. 4.g og 4.i. c) Vedlikehold eller utbedringer som nødvendiggjør ekstratilskudd fra Sameierene eller som vil påvirke Sameierenes adgang til å benytte arealer der en har eksklusiv bruksrett, jf. Regelverket pkt. 4.b. og 4.g. d) Påbygninger, ombygninger eller investeringer som nødvendiggjør ekstratilskudd fra Sameierene, jf. Regelverket pkt. 4.j. e) Avtale vedr. forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service herunder evt. med et driftsselskap, jf. Regelverket pkt 4.f. f) Instruks for styret, jf. Regelverket pkt. 4.m. 14

30

31 Reklamasjonsarbeider Endring siden Akkumulert Overført ramme til reklamasjonsarbeider Bestilt arbeider pr dato Lønnsmidler pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til bestilt Av bestilte arbeider er utført og fakturert ) Lønnsmidler pr dato Forbruk pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til forbruk Av større oppgaver nevnes Under beh. Ferdigstilt Bf. 1 KVB. Avsug lystgass. HMS-tiltak: Bedre ventilasjon for å sikre ansatte mot eksponering av lysygass. Sak Bf. 1 Ombygging postkjøkken (Postkjøkken fase 2.1 inngår med omtrent kr ). Sak Bf. 1 Omlegging fallforhold på bad. Sak Bf. 1 KB-senteret. Utbedre oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom. Sak Bf. 1 Manglende belysning i 9 m2 kontorer. Sak 1023, 1245 og Bf nye vogner til Sterilsentralen. Sak Bf. 2.1 Nye oppvaskmaskiner i senterkjøkken GA- og i AH-senteret. Sak 1126 og Bf. 2.1 Utbedring tak over Stråleterapien. Sak Bf. 2.1 Fuellekkasje. Sak Bf. 2.1 Utskifting utv. solavskjerming GA(M) og AH(S). Sak 761 og Bf. 2.1 Ombygging postkjøkken. Sak Bf. 2.1 Manglende brannmeldere i bad. Sak Endring Endring Antall saker som er registrert, ikke behandlet Antall saker som er under behandling Antall saker som er lukket Antall saker som er avslått Sum antall saker ) Av dette utgjør kr ,- utgifter i forbindeløse med lekkasje i fuelanlegget for helidekket, og som muligens vil bli refundert. I tillegg kr ,- for AMA og LIH utskifting av solavskjerming på AH(S)og GA(M). Dette vil muligens bli refundert (tvist med NCC og konkurs Teknobygg).