Årsmelding Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 1

Transkript

1 Årsmelding 2015 Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 1

2 Friluftskonsulat i Fitjar Stor utfartsdag i Olalia, Vindafjord Innhold Full aktivitet på Furuneset, Bømlo 1 Årsmelding 3 2 Regnskap 9 3 Arbeidsprogram 17 4 Budsjett 20 5 Vedtekter 23 6 Friluftsområder 25 Ny turveg rundt Ådlandsvatnet, Stord Ny turveg rundt Ådlandsvatnet Friluftsrådet Vest Skjøtsel på Kalven, KvinnheradÅrsmelding Bildet 2015 på forsida: Langøya, Fitjar Side 2

3 1 Årsmelding Årsmelding 2015 STYRET OG ADMINISTRASJONEN Etter årsmøtet i 2015 har styret i Friluftsrådet Vest hatt følgende sammensetting: Kommune: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Kvinnherad Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Vindafjord: Styremedlemmer: Ronny Taraldlien Astrid Larsen, styreleder Dag Helge Hellen Sigve Fitje Annar Westerheim Marit Løvvig Jostein Grov Veronika Brekke Jakobsen Eli-Jorun Tangeraas Ole Johan Sveen Arne Kjell Askeland Inga Øverland Apeland KURS, KONFERANSER OG MØTER Friluftsrådet Vest har deltatt på landskonferanse i Mo i Rana arrangert av Polarsirkelen friluftsråd og Friluftsrådenes landsforbund. Friluftsrådet Vest var representert med Astrid Larsen, Arne Kjell Askeland, Veronika Brekke Jakobsen, samt Knut Arild Sørensen fra administrasjonen. Årsmøtet til Friluftsrådenes landsforbund ble avholdt samme sted, fredag 5. juni, og Astrid Larsen, Arne Kjell Askeland og Veronika Brekke Jakobsen deltok der. Liv Kari Eskeland fra Stord er med i styret for Friluftsrådenes landsforbund. Friluftsrådet har i 2015 deltatt på en rekke faglige møter/ seminarer for å utvikle vårt nettverk, samt oppdatere vår kompetanse innen fagfelt som er til nytte for vårt arbeid og vår utvikling som organisasjon. Det har vært kurs for ansatte, møte for turskiltprosjektet og kontaktmøter med SKL og Haugesund Sparebank. Styreleder Astrid Larsen møter i Vestkystparken i tillegg til daglig leder Oddvin Øvernes. Administrasjonen har tatt repetisjonskurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter og kurs i passasjer- og krisehåndtering på RESQ i Kari Dommersnes og Bjørn Opheim har deltatt på studietur til Stockholmskjærgården i regi av Skjærgårdstjenesten. Oddvin Øvernes ble invitert til å holde foredrag på en workshop i Stockholm som ble arrangert av Skärgårdstiftelsen. Arbeidsdelingen mellom styret og administrasjonen er ført videre etter tidligere praksis. Årsmøtet 2015 ble avholdt på Lundstre Gard på Stord 26. mars. I forkant av selve årsmøtet ble Friluftslivets år-ambassaden i den flotte gapahuken til Stord og Fitjar turlag i Landåsen, åpnet av ordfører og ambassadør for Friluftslivets år (FÅ), Liv Kari Eskeland. ANSATTE I FRILUFTSRÅDET VEST Oddvin Øvernes (daglig leder), Knut-Arild Sørensen (nestleder og informasjonsansvarlig), Andreas Dunkley (driftsansvarlig), Kari Dommersnes (friluftssekretær), Bjørn Opheim (oppsynsmann), Hactor Svelland (oppsynsmann). Odd-Bjørn Saltnes har vært engasjert med oppgaver knyttet til sikring, informasjon, TellTur og forvaltning av områder. Friluftsrådet har i tillegg hatt flere organisasjoner og privatpersoner engasjert til drift og vedlikehold av friluftsområdene. Totalt er det i 2015 utført 90 månedsverk i regi av Friluftsrådet Vest. I tillegg kommer ca. 5 månedsverk dugnadsinnsats på flere opparbeidingsprosjekter. Det er avgitt uttalelser til kommuneplaner, frilufts- og idrettsplaner og andre planer som har vært viktige for friluftsliv i kommunene og fylkene. På besøk hos Skjärgårdsstiftelsen i Stockholm Odd-Bjørn Saltnes, Bjørn Opheim og Oddvin Øvernes deltok på Sjøfartsdirektoratet sin konferanse i Haugesund som omhandlet sikkerhet for fritidsbåter. Styreleder Astrid Larsen og daglig leder Oddvin Øvernes har deltatt på styreledersamling i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen. Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 3

4 1 Årsmelding 2015 SIKRING AV FRILUFTSOMRÅDER I 2015 har vi videreført arbeidet med å sikre nye områder til friluftsliv i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Prosjektet er støttet økonomisk med midler fra Rogaland fylkeskommune og med skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hordaland. For å få oppfylt målene i fylkesplanene som er vedtatt i de respektive fylkeskommunene og kommuneplanene, er tilgang til og kjøp av flere attraktive friluftsområder en viktig målsetting. Det tas sikte på å videreføre dette arbeidet så lenge vi kan få tilført eksterne midler fra fylkesmenn og fylkeskommuner. Fra Miljødepartementet og fra fylkeskommunene er det nå lagt opp til en sterkere satsing på nærfriluftsliv og tilskudd til sikring av tettstednære områder. Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med revisjon av sin Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, natur og kultur. I det nye planprogrammet vil friluftsliv og natur få en sentral plass. Friluftsrådene er sentrale aktører i dette planarbeidet. Vi har et samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunene når det gjelder hvilke områder som skal sikres ved kjøp eller servitutt. Agnar Naustdal er blitt leid på timebasis til å arbeide med saker knyttet til sikring av friluftsområder. Vi har fått på plass avtaler for resten av traseen rundt Ådlandsvatnet på Stord og etablering av en ny badestrand der. Det er også sikret vegrett til Valøya i Kvinnherad. På Karmøy har vi kjøpt et mindre område på Åkrasanden sør (Liknessanden), samt fått på plass servituttavtale for Pådel ved Mannes. Den største sikringssaken i 2015 har utvilsomt vært kjøpet av Langøya i Fitjar, som Miljødirektoratet gav støtte til. Kjøpesummen var 2,5 millioner kroner for denne øyperla. løpet av året, og arbeidet vil bli igangsatt i Andre er utsatt på grunn av manglende finansiering eller sikringsstatus, og de fleste vil bli omsøkt for Det er fortsatt en betydelig dugnadsvilje mange steder for å ruste opp friluftsområda. Dette er veldig positivt og setter oss i stand til å få gjennomført flere prosjekter enn det vi ellers ville ha fått til. Her er noen av de områdene som det er utført opparbeiding og oppgradering på: Opheim, Vindafjord: Bygget turveg og ny lysløype, oppgradert eksisterende turveg Ådlandsvatnet, Stord: Ny turveg langs vatnet. Stord kommune er byggherre Kalven, Kvinnherad: Skjøtsel og rydding av skog og kratt. Langøy, Fitjar: Igangsatt skjøtsel og rydding i samarbeid med Venelaget. Helgeland, Vindafjord: Bygget ny bru for lysløype Dragavika, Tysvær: Bygging av nytt servicebygg og turveg, samarbeid Tysvær kommune. Nordstøldalen, Sauda: Planarbeid ny p-plass, samarbeid Sauda kommune Lindøy, Karmøy: Ny flytebrygge lagt ut, skjøtsel og rydding Dragøy, Karmøy: Skjøtseltiltak Åkrasanden, Karmøy: Blått flagg-standard, nye infotavler, oppgradert p-plass Ognahabn, Bokn: Oppgradering turveg, nytt toalett under bygging. Are, Bokn: Bygget treklopper og bruer på tursti Vedvika, Bømlo: Skjellsand strand, skjøtsel bakland, grusing av p-plass Narravik, Bømlo: Oppgradert bakland, tilkomstveg Fotvatnet, Karmøy: Oppgradert tursti Osnes, Etne: Ny tilkomstveg til grillplass Langøya, Fitjar TILRETTELEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER Friluftsrådet har også i 2015 arbeidet med flere opparbeidingsprosjekt i regionen. Noen er blitt prosjektert og finansiert i Skilting og gradering Friluftsrådet Vest har også i 2015 fått midler til skilting og gradering, der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene har gått inn med økonomiske bidrag. I 2015 ble den nye standarden innført og nye skilt satt opp i følgende områder: Are (Bokn), Fotvatnet (Karmøy), Vikestølen (Vindafjord), Holsvika og Slettene (Sveio). Til gjennomføring av flere av prosjektene har frivillige lag og foreninger gjort en betydelig innsats for å få ferdig prosjektene innen tid og kostnadsrammer. I tillegg til disse prosjektene er det igangsatt planarbeid med søknader på tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 4

5 1 Årsmelding 2015 DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Drift av de friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som krever mer ressurser grunnet økende bruk, løpende vedlikehold og ødeleggelser ved uvær og hærverk. Friluftsområdene skal holdes i god stand, frie for søppel, graset slått og toaletter vasket. I takt med et økende behov for tilrettelagte områder, krever også områdene mer driftsinnsats. Vinteren gav gode snøforhold i Olalia, men det er også registrert en økning i bruken av dette området i barmarksesongen fra mars til november. Samarbeidet med Vindafjord Idrettslag om løypepreparering har fungert svært bra. Den nye løypemaskinen har vært et svært viktig bidrag i arbeidet med å tilby preparerte skiløyper i Olalia. Friluftsrådet har også støttet arbeidet med å kjøre opp skiløypene på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. Sommeren 2015 var den kaldeste og mest regnfulle på mange år, med unntak av en kort periode fra midten av august. Badestrender, båtutfartsområder og turområder må holdes i orden med drift og tilsyn. Om høsten og vinteren blir parkeringsplasser og veier gruset, vedlikehold utført på brygger, toaletter og anlegg, og det blir utført hogst og skjøtsel der det er behov for det. Ny runde med badebøyer... mer arbeid og kostnader for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser og veier. Det har vært mange stormer på høsten som har forårsaket en del vindfelte trær i friluftsområdene. Beitetiltak og skjøtselstiltak har også i 2015 vært en viktig del av arbeidet vårt. I flere av friluftsområdene har vi iverksatt tiltak med rydding av kratt og skog. Tilsyn og drift av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Fitjar, Sauda, Bømlo, Vindafjord, Etne og Kvinnherad har vi hatt et godt samarbeid med foreninger og lokale tilsynsfolk som har ansvaret for tilsyn av områdene. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni, og i Hystadmarkjo på Stord har vi et samarbeid med en skoleklasse som utfører rydding i strandsonen. Omfanget av hærverk har heldigvis vist en nedgang. INFORMASJON OG AKTIVITETER Turskiltprosjektet tar for seg skilting og gradering av turløyper, samt info- og startpunkttavler som settes opp i forbindelse med parkeringsplasser og utgangspunkt for turene. Tavlene inneholder kart, turbeskrivelse, gradering, bilder og generell friluftsinformasjon. Tekster er presentert på norsk og engelsk. Friluftsmagasinet Vest og lokale turlagsbrosjyrer samt et fellesbrev om aktiviteter i Friluftslivets år ble fulldistribuert til alle husstander i Kvinnherad i samarbeid med Kvinnherad kommune. Magasinet er vår hovedbrosjyre som gir publikum oversikt over de fleste friluftstilbud og friluftsområdene i regionen. Alle våre brosjyrer distribueres via turistinformasjonen i alle medlemskommunene. Vi fikk i samarbeid med Haugesunds Avis laget et 22 siders friluftsmagasin hvor vi fikk presentert alle vår friluftsområder. Friluftslivets uke er et samarbeid mellom friluftsrådet, turlag og andre friluftsorganisasjoner. Ca deltagere var med på 31 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Friluftslivets uke og deltar aktivt med kanoer på Friluftslivets dag. Friluftslivets dag: Friluftsrådet deltar med kanoutlån i Haugesund og med friluftsutstyrsbaser på Stord, Bømlo og Kvinnherad i samarbeid med turlaga der. Arbeidet om våren starter med rydding av strandsøppel, utlegging av badebøyer og klargjøring av strender, utlegging av rullestolmatter på strendene på Karmøy m.m. Det blir også ryddet i vegetasjon og slått på områdene. For å holde båtutfartsområdene i stand, blir de ryddet tidlig på våren og klargjort for bruk. Båtsesongen starter tidlig på våre kanter. Antallet fritidsbåter øker i Hordaland og Rogaland, og båtsesongen blir stadig lengre. Områdene blir jevnlig driftet av våre ansatte og engasjerte. God innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner gjennom hele sesongen bidrar til at områdene er fri for søppel og i god stand. De mest brukte stedene som Sponavika, Aksnes, Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvatnet har daglige tilsynsrutiner fra midten av juni til i midten av august. Endring i klima med mye vind og ekstremnedbør medfører Friluftslivets dag ved Eivindsvatnet, Haugesund Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 5

6 1 Årsmelding 2015 Friluftslivets år: Det ble avholdt fakkeltog på Stord og flere bålsamtaler med ordførere og andre politikere i forbindelse med Friluftslivets år-arrangementer og Friluftslivets dag i Haugesund. På Stord ble det opprettet «Friluftsambassade» og i Fitjar, Etne, Bømlo og Sveio ble det etablert «Friluftskonsulater». velsesturer i skog og mark. Ideen er å gi en innføring i norske friluftslivstradisjoner og vise dem friluftslivsområder og hvilke friluftsmuligheter som finnes i deres nye hjemland. Vi har arrangert skidager i Vindafjord og Kvinnherad med totalt 90 deltagere.tre foredrag for voksenopplæringen i Haugesund, Tysvær og Sveio. 10 utedager med fiske og friluftsliv og en overnattingstur med 15 deltagere. Totalt 15 utedager med totalt 396 deltagere. TellTur er friluftsrådenes eget turregistreringssystem, der turgåerne får registrert turene sine ved å sende turmålskoder på SMS eller via nettsidene til TellTur. Dette er et folkehelseprosjekt som har som mål å få flere ut på tur og til å være mer aktive i hverdagen. TellTur har hatt en fin utvikling i vårt område, og i 2015 var alle 12 medlemskommunene med på satsinga. Det ble lagt inn 125 turmål i systemet, og totalt ble det registrert 1650 turgåere i vår region, som til sammen gikk over turer (førstegangsregistreringer). TellTur er et godt eksempel på at samarbeid mellom friluftsråd, kommuner og turlag kan være meget fruktbart. Åpning av friluftsambassaden på Stord Friluftsutstyrsbaser: Det ble kjøpt inn 4 kajakker, 12 bålgryter og 20 lavvoer for å supplere utstyrsbasene i Friluftsutstyrsbasene består av 7-8 kanoer på en tilhenger, flytevester, mat på bål -utstyr og lavvoer. På Stord og Karmøy har vi også to barnekajakkbaser med 10 barnekajakker. Rosendal ungdomsskole har en kajakkpakke med åtte havkajakker og to barnekajakker. Alle basene blir administrert av en vertsskole i hver kommune. Vi har i tillegg en kanopakke, en kajakkpakke og en skiutstyrspakke med 30 par ski og sko i Aksdal. De mobile utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger. Læring i friluft: Vi har hatt 20 utedager med skoleklasser med tilsammen 400 elever. Det ble avholdt tre kursdager med totalt 150 deltagere. I tillegg har vi vært med å arrangere «Beintøft» på Lindøy med 250 elever fra Karmøy og overgangsleiren «ett steg opp»» på Stemmestaden med ca. 900 elever fra avgangsklassene i barneskolene i Haugesund, Karmøy og Tysvær. Dette er elevenes første møte med sin nye ungdomsskoleklasse, og er et samarbeid mellom oss, turlaget, flere etater i kommunen, politiet og SLT. Basecamp Lindøy, padle og kajakkdager: Vi arrangerte basecamp på Lindøy med 18 deltagere. Vi er også med på å arrangere padlecamp på Smedaholmen i samarbeid med Sunnhordland padleklubb og gir økonomisk og utstyrsmessig støtte til dette arrangementet. Utstyrsbasene våre er grunnlaget for å kunne planlegge og gjennomføre slike arrangementer. Kvinnherad turlag arrangerte også flere padledager i samarbeid med oss og med bruk av friluftsrådets kajakkpakke i Rosendal. Folkehelsesamarbeid og partnerskap med Rogaland og Hordaland: Vi arrangerer et årlig folkehelseseminar årlig for partnerne. I 2015 ble dette avholdt på Olalia Fjellstove hvor deltagerne gikk inn på ski. «Friluftsliv for alle» rettet mot utviklingshemmede ser nå ut til å komme i gang på Stord, og Bømlo turlag har hatt god gang i dette arbeidet gjennom flere år. Introduksjon i norsk friluftsliv for våre nye landsmenn: Vi tar med grupper av «nye landsmenn» på fisketur, fjelltur, opplefriluftsrådet Vest Fra åpninga av Blått flagg-stranda på Åkrasanden, Karmøy Blått flagg på Åkrasanden: Norges flotteste badestrand ble innlemmet i den eksklusive Blått flagg-klubben som en av sju strender i Norge med denne statusen. Blått flagg betyr at stranda har rent badevann og en rekke fasiliteter for de besøkende, som f. eks. gode parkeringsforhold, greie toalettforhold, grundig informasjon, universell utforming, god sikkerhet, m.m. Det ble en flott markering i juni, med flaggheising av ordfører og stor publikumsdeltakelse. Internett og facebook: Vi prøver å holde nett- og facebooksidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiføre. Man kan følge med på skiforholda på Fjellstøl og i Olalia via webkamera, og følge løypeprepareringen via nettportalen Brosjyrene våre kan lastes ned fra våre nettsider. Pressedekning/Media: Friluftsrådet har vært på NRK radio og lokal TV/radio en rekke ganger i forbindelse med løypekjøring i Olalitraktene, Friluftslivets uke, badetemperaturer, TellTur, m.m. «Romsafilmen» er vist 35 ganger på NRK. Det har vært flere innslag fra «Blått flagg» markeringen på Åkrasanden, Vi sender også jevnlig ut infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har prosjekter i deres kommune slik at det kan bli vist på kommunenes egne nettsider. Årsmelding 2015 Side 6

7 ØKONOMI Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområder gjenspeiler en høy aktivitet over hele vårt arbeidsområde. Medlemskommunene sin kontingent utgjør et viktig fundament for vårt arbeid, selv om den i de senere år har utgjort en mindre del av totalomsetningen. Medlemskontingenten utgjør nå ca. en sjettedel av våre totale inntekter. Det betyr at for hver krone kommunene betaler til Friluftsrådet Vest, får de ca. 8 kroner tilbake i form av nye prosjekter innen tilrettelegging og informasjon, samt drift og vedlikehold av friluftsområdene i kommunen. Tilskudd fra private samarbeidsparter som Sunnhordland Kraftlag, Haugesund sparebank, Etne Sparebank, og Sparebankstiftelsen SR bank har vært viktige tilskudd til flere stor tilretteleggingsprosjekter. Rogaland og Hordaland fylkeskommune gir tilskudd til administrasjon, drift, sikring/kjøp av nye friluftsområder og tilrettelegging, samt til vårt partnerskapssamarbeid innen folkehelsesatsningen. Tilskuddene har økt noe de senere år, men vi registrerer at med økende oppgaver innen forvaltning av friluftsområder, aktivitet- og informasjonsarbeid, vil det være svært viktig med en økning av både driftstilskudd og tilskudd til konkrete prosjekter. Tilskuddet til Vestkystparken har økt i takt med økte bevilgninger fra stat/fylkeskommuner til forvaltning av båtutfartsområdene. Dette er positivt og gir inspirasjon til å satse videre på å utvikle denne delen av vår virksomhet videre, og vår nye båt «Astrid» har vært til stor nytte i denne del av virksomheten vår. 1 Årsmelding 2015 kjøp eller langvarige leieavtaler er ofte tunge og vanskelige saker å få løst, og krever en betydelig innsats over flere år. Vi har arbeidet med å få på plass avtaler for resten av traseen for ny turveg rundt Ådlandsvatnet på Stord og fått samtlige underskrevet. Agnar Naustdal som har vært vår «sjefsforhandler» i disse forhandlingene, har gjort en svært god jobb. Odd-Bjørn har arbeidet med flere viktige sikringssaker i Sauda og på Karmøy og har fått på plass viktige avtaler. En annen milepæl i arbeidet vårt har vært åpningen av «Blått Flagg strand» på Åkrasanden, den første i Rogaland og en vel fortjent anerkjennelse av Norges fineste strand, som den ble kåret til i 2014 i en nasjonal kåring. Vår virksomhet har et økonomisk fundament gjennom bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og private sponsorer, og administrasjonen har nedlagt en betydelig innsats for å styrke våre økonomiske rammebetingelser ved å søke om tilskudd til ulike prosjekter fra fylker, stat og private sponsorer. Friluftsrådet har også et investeringsfond som kan benyttes til å forskottere kostnader knyttet til viktige prosjekter. Fra opprydningsaksjonen «Aware Smedasundet» Ny lysløype i Olalia, Vindafjord TOTALVURDERING Arbeidsåret 2015, det 32 siden Friluftsrådet Vest (Nord- Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd) ble stiftet i 1983, har vært preget av høy aktivitet på områder som sikring, drift, informasjon, aktivitetstiltak og tilrettelegging. Når det gjelder sikring av nye friluftsområder har vi oppnådd gode resultater i 2015, med kjøp av Langøya i Fitjar som en milepæl i vår virksomhet. Arbeidet med å få i stand avtaler om Vår nye arbeidsbåt, «Astrid», har vist seg å være et viktig redskap i arbeidet med å forvalte båtutfartsområdene. Den har god lasteplass og en krane som gjør det mulig å utføre arbeidsoppgaver vi tidligere måte leie andre til å utføre. Friluftsrådet deltok også i 2015 med båt og mannskap i ryddeaksjonen «Aware Smedasundet» sammen med frivillige dykkere fra hele Vestlandet i regi av lokal dykkerklubb. Dette er et svært positivt tiltak som vi ønsker å støtte videre. Folkehelsesatsingen har blitt videreført i 2015, med deltakelse på flere møter og seminarer med medlemskommunene og våre to fylkeskommuner som vi har etablert et godt samarbeid med. Det er utført en betydelig innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av ansatte, lag og foreninger. Til tross for et fuktig og litt ustabilt klima, så ser vi at friluftsområdene har en økende bruk i forhold til turgåing, båtliv, fritidsfiske og rekreasjon. Spesielt interessen for turer i nærområder har økt betraktelig. Dette er helt i samsvar med vår målsetting om å få flere mennesker ut i naturen og drive aktivitet. Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 7

8 1 Årsmelding 2015 Mediekontakten har økt også i 2015, med flere innslag i aviser, radio og TV og via Facebook. Mediaarbeidet er en viktig strategi i synliggjøringen av vår virksomhet og for å få flere brukere ut i naturen. Det gjør det og lettere å skaffe sponsorer og støtte til vårt arbeid. Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må ta på alvor. I Den 11.januar feiet orkanen «Nina» innover Vestlandet og den førte til flomskader, vindfall og forsøpling av friluftsområdene. Dette medfører ekstra kostnader og arbeidsinnsats som kommer i tillegg til den ordinære driften av områdene. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. MANGE TAKK! Friluftsrådet Vest vil takke medlemskommunene, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes landsforbund, Jæren friluftsråd, Bergen og Omland friluftsråd, øvrige friluftsråd, Miljødirektoratet, Klima og miljødepartementet, Statens naturoppsyn, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Sparebank, Etne sparebank, Sparebankstiftelsen SR bank, Gjensidigestiftelsen, Sunnhordland Kraftlag, Vindafjord Idrettslag, Haugesund Turistforening, Valøystiftinga, Kystlaget Romsa, MittDistrikt Invest A/S og flere frivillige organisasjoner og mange privatpersoner for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Totalt sett har 2015 vært preget av høy aktivitet innen alle deler av vår virksomhet til nytte og glede for innbyggerne i våre medlemskommuner. Styret på befaring på Lindøy, Karmøy Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 8

9 2 Regnskap Regnskap 2015 Regnskapet for 2015 er revidert av KPMG A/S, og revisjonsberetning blir skrevet når styret har godkjent regnskapet som skal legges fram for årsmøtet. Arbeidsåret 2015 har vært preget av høy aktivitet innen alle våre arbeidsområder som drift, tilrettelegging, informasjon og aktivitetstiltak. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat, egeninnsats, tilskudd fra SKL, og andre bidragsytere. Friluftsrådet har mottatt tilskudd og tilsagn på kr fra private sponsorer direkte eller via lag/ foreninger som vi samarbeider med til tilretteleggingstiltak. Det er en vesentlig nedgang fra 2014 da vi fikk 1.8 millioner kr, men det er ikke uventet av tilskuddene fra private vil kunne variere fra år til år. Mange av våre prosjekter finansieres som et spleiselag mellom offentlige tilskudd, private midler, egeninnsats og dugnad fra lokale lag og ildsjeler. Vedlikehold av områder og installasjoner krever økte ressurser, og ekstremvær forårsaker skader på veier og parkeringsplasser. Som en viktig del av vår strategi har vi sterk fokus på kostnadene, både når det gjelder gjennomføring av prosjekter, i driften og ved kjøp av tjenester og varer, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av arbeidet vårt. Inntekter Inntektene fra bompenger Olalivegen er kr høyere enn budsjett, noe som skyldes økt salg av årskort og inntekter ved sms-betaling. Diverse inntekter er kr lavere enn budsjettert, dette er en post som det er vanskelig å budsjettere eksakt, det kommer an på hvilke ekstraoppgaver som dukker opp i løpet av året som vi får betalt for å utføre. Medlemskontingenten er kr 5000 lavere enn budsjett, noe som skyldes en regnefeil fra vår side. Administrasjons- og driftstilskudd fra staten/ fylkeskommuner er kr høyere enn budsjettert og det er positivt, men her er det rom for økning i årene som kommer? Administrasjons og driftstilskudd fra fylkeskommunene er kr høyere enn og støtten fra fylkeskommunene er svært viktig for arbeidet vårt for friluftsliv i regionen. Utgifter Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift er lavere enn budsjettert, men samlet sett med arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader til KLP er regnskapet lik budsjetterte utgifter. Kontorkostnader, telefon, porto, forsikringer, husleie er lavere enn budsjettert, noe som er t positivt. Bilgodtgjørelse og reiseutgifter noe høyere enn budsjettert, noe som skyldes stor aktivitet knyttet til drift og nye prosjekter under arbeid. Møte- og kursutgifter er betydelig lavere enn budsjettert. Det er vanskelig å budsjettere helt eksakt på denne posten, kostnadene avhenger litt av hvor mange møter vi blir innkalt til i løpet av året. Kostnadene til opparbeidingsprosjektene er lavere enn budsjettert, og det skyldes at noen av prosjektene er blitt utsatt til 2016 eller ikke har fått nødvendig finansiering. Hovedposten her er ny turvei/lysløype Opheim i Vindafjord til kr. 3,5 millioner, og den er bygget i samsvar med budsjett. Det og utført noe arbeid knyttet til oppgradering av eksisterende turvei. Kostnadene til drift og vedlikehold er kr lavere enn budsjettert, og at den utgiften ikke ble lavere, skyldes i hovedsak store utgifter knyttet til opprydding og utbedring etter orkanen «Nina» som passerte oss i januar Utgiftene til info/aktivitet er også noe lavere enn budsjettert.. Sum andre driftsutgifter er høyere enn budsjettert, og det har sammenheng med kjøp av Langøy i Fitjar kommune, men utgifter til sikring av nye friluftsområder får vi refundert fra staten. Kontingenter og konsulent-tjenester er noe lavere enn budsjettert noe som skyldes en reduksjon i leietiden av Agnar Naustdal i arbeidet med sikringssaker i løpet av året. Hogst og rydding i Bjøllebøvågen, Kvinnherad Tilskudd til opparbeiding fra stat er betydelig under budsjett, og det skyldes at rammene som ble avsatt på denne tilskuddsposten til fordeling til nye tiltak i Hordaland og Rogaland var mye mindre enn tidligere år. Tilskuddet fra våre sponsorer i 2015 ble kr lavere enn budsjettert, men etter flere år med millionstøtte, må vi påregne en reduksjon i støtten fra private sponsorer. Tilskuddene til aktivitets- og informasjonsprosjekter fra staten er kr høyere enn budsjettert, og det kan kobles til en høyere aktivitet i Friluftslivets år i fjor, og det er svært gledelig. Tilskuddene fra fylkeskommunene ble betydelig lavere, men da tilslaget på de søknadene fra staten var god i tillegg til god egeninnsats med flere prosjekter, fikk vi utført mange tiltak innen dette arbeidsområdet også. Det er positivt at både stat og fylkene øker sine bevilgninger. FL gjør en veldig god jobb med å skaffe «friske» midler til denne delen av vår virksomhet. Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 9

10 2 Regnskap 2015 Tilskudd til sikringsprosjektet «Nært er kjært II» er noe lavere enn budsjett, men kr i tilskudd fra skjønnsmidlene som Fylkesmannen i Hordaland deler ut, har vært et viktig bidrag i dette arbeidet. Renteinntektene er lavere enn budsjettert, noe som skyldes et lavere rentenivå generelt. Tilskudd til sikring Langøy, andre områder, motpost avskriving og merverdiavgift utgjør til sammen kr noe som gir et underskudd før avsetning og bruk avsetninger som er gjort tidligere år på kr Etter foreslåtte avsetninger til forskjellige prosjekter vi har i forslag til arbeidsprogrammet for 2016, og bruk av kr av vårt investeringsfond, har vi et overskudd på kr i Investeringsfondet er opprettet for å kunne forskottere viktige tilretteleggingsprosjekter. Bruk av kr skyldes at vi har forskottert kostnadene ved innkjøp og legging av ny strømkabel til servicebygget på Opheim, og denne saken ble behandlet av styret i møtet i desember Det er søkt om midler til å dekke denne kostnaden i 2016 fra stat og fylkeskommune. Driftsregnskap 2015 ( ) UTGIFTER Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal Sum lønn mv Kjøp ny arbeidsbåt Utstyr og redskap Sum inventar og utstyr Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring Sum kontorutgifter Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett Sum reiseutgifter mv Møte- og kursutgifter Sum personalutgifter Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Oppdrag for SNO(Ilholmane) Sum friluftsområder Informasjon/aktiviteter Sum informasjon/aktiviteter Kontingenter / konsulenttj Sikring friluftsområder Sikring Langøy, Fitjar 2538 Avskrivning Motpost momskompensasjon Sum andre driftsutgifter SUM UTGIFTER Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 10

11 Driftsregnskap 2015 INNTEKTER Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommuner Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Sponsorer INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre Tilskudd sikringsprosjekt Tilskudd kjøp båt Tilskudd båt balanseført Diverse tilskudd SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM DIVERSE POSTER Mottatt tilskudd til sikring Mottatt tilskudd Langøy, Fitjar 2538 Motpost avskrivning Momskompensasjon SUM SUM INNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNING/OVERFØRING (note 4) Årets avsetning av midler Årets bruk tidligere avsetninger Avsetning til investeringsfond 1850 Bruk av investeringsfond Regnskap 2015 SUM endring avsetninger Resultat etter avsetninger Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 11

12 2 Regnskap 2015 Friluftsrådet Vest, Balanse Eiendeler (note 1) Kasse Sparebank1 SR-bank Haugesund Sparebank Kundefordringer Andre korts fordringer / moms Forskuddsbetalt leasing Egenkapitalinnskudd KLP Beholdning bøker (note 2) SUM AKTIVA Avsetninger fond (note 4) Avsetninger investeringsfond Årets resultat etter avsetninger Udisp.resultat av investeringer Kapitalkonto (note 5) Sum egenkapital Leverandørgjeld Diverse kortsiktig gjeld KLP / arb.g.avgift etterbetaling Skyldig skattetrekk Skyldig arb.giveravgift Skyldig feriepenger Skyldig arb.giveravg feriepenger Sum kortsiktig gjeld SUM PASSIVA Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 12

13 2 Regnskap 2015 Regnskap 2015 Noter Note 1 Oversikt over eiendeler Tekst Diverse eiendeler Båter Bil (Caddy) Båt (Astrid) Langøya Sum Anskaffelsesår Opprinnelig kostpris Anskaffelseskost 31/ Årets tilgang Årets avgang Akkumulert avskrivning Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Avskrivningssats 12,50 % 20 % 5 % 0 % 8 år 5 år 20 år Avskrivninger føres mot kapitalkonto og vises i driftsregnskapet. Diverse eiendeler består av: Parkeringsplass Stakkestad, kontor/datautstyr, andel av snøscooter. Kostpris båt "Astrid" var kr i Mottatt tilskudd kr er nedskrevet på kostpris. Netto kostpris for "Astrid" avskrives over 20 år med kr pr. år. Langøy i Fitjar kjøpt for kr og oppført i balansen. Mottatt tilskudd fra MD på samme beløp er tillagt kapitalkonto. NOTE 2 Turkart og bøker Beholdning av bøker er nedskrevet til null grunnet ukurans. NOTE 3 Regnskapsprinsipp Regnskapet for 2015 er satt opp i hht forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskap. Friluftsrådet Vest er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Haugesund, Karmøy, Sauda, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Stord. Friluftsrådet Vest er et selveid og eget rettssubjekt, og kommunene er ikke ansvarlige for rådets plikter utover den årlige medlemskontingenten. Årsmøtet er rådets høyeste styringsorgan. Til årsmøtet kan medlemskommunene sende 3 representanter med stemmerett. Medlemskommunene har lik stemmerett. Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 13

14 2 Regnskap 2015 Note 4 Diverse fondsavsetninger Prosjekt/område Avsetning Anvendt (-) Øket (+) Status Avsetninger/bundne fond 2014 Endring 2015 Diverse opparbeidingstiltak Notaflot Opheim turvei/lysløype Ådlandsvatnet Dragavika -500 Vibrandsøy Teløy SUM Det brukes også kr av investeringsfondet for å dekke kostnader knyttet til innkjøp og legging av ny strømkabel til servicebygget på Opheim. Note 5 Oversikt over transaksjoner ført mot kapitalkonto Kapitalkonto i regnskapet pr 31/ : Fjorårets overskudd (2014) tilført kapitalkonto Årets avskrivning 2015 føres direkte mot kapitalkonto Tislkudd fra Staten for kjøp av Langøya Fitjar, føres direkte kapitalkonto Saldo kapitalkonto pr 31/ Note 6 Godtgjørelse til ledende personer Friluftsrådet Vest har 5,5 årsverk i fast stilling, og 1 person i engasjementstilling. I tillegg er det utført en betydelig mengde arbeid av kortidsengasjerte privatpersoner og organisasjoner. Det har i inntektsåret vært utført 90 månedsverk. For 2014 var tallet 88 månedsverk. Godtgjørelse til styreleder har vært kr , godtgjørelse til resten av styret har vært kr Godtgjørelse til daglig leder har vært kr Note 7 Interkommunalt og fylkeskommunalt samarbeid I tillegg til samarbeidet med hver av medlemskommunene, har Friluftsrådet Vest et omfattende samarbeid med Fylkesmannen både i Rogaland og Hordaland, med Hordaland fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune, Friluftsrådenes landsforbund, Miljødirektoratet, Miljøverndepartementet, Statens naturoppsyn og mange lokale organisasjoner og bedrifter. Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 14

15 2 Regnskap 2015 Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 15

16 2 Regnskap 2015 Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 16

17 3 Arbeidsprogram Arbeidsprogram 2016 STYRET OG ADMINISTRASJONEN Arbeidet i styret og administrasjonen vil bli videreført etter samme praksis som tidligere. Det vil bli holdt fem styremøter og arbeidsutvalgsmøter etter behov. Styret legger opp til en administrasjon med 6,5 faste stillinger og et engasjement. Det tas sikte på å engasjere 2 vikarer i sommer-sesongen, og i tillegg kan det bli aktuelt å engasjere ekstrapersonell i sesongen til å delta i arbeidet på ny arbeidsbåt. Det gode samarbeidet med privatpersoner, lag, organisasjoner når det gjelder drift og tilsyn med områder i sesongen, vil bli videreført og utvidet der forholdene ligger til rette for det. SIKRING AV FRILUFTSOMRÅDER Med økende fokus på «nærfriluftsliv» i den statlige og fylkeskommunale friluftspolitikken, og en sentral plass i den nasjonale handlingsplanen for sikring og tilrettelegging, er det naturlig og viktig å videreføre satsningen på sikringsarbeidet også i I samarbeid med våre medlemskommuner har vi flere viktige saker under arbeid. Flere av sikringsprosjektene vi har arbeidet med i 2015, vil bli sluttført i TILRETTELEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER Også i 2016 tar vi sikte på å realisere flere viktig friluftstiltak innen vår region. Mange områder og anlegg har behov for en standardheving og en tilpassing til universell utforming på toaletter og turveier. Tilretteleggingstiltakene blir utført dersom vi oppnår tilstrekkelig finansiering til disse eller kan få til en forskottering. Prosjektene kan også bli forskjøvet i tid, dersom det blir behov for større opprydningsaksjoner og reparasjoner på eksisterende installasjoner etter uvær og andre uforutsette hendelser. Styret vil bli holdt orientert om framdriften i de ulike prosjektene gjennom året. Ut fra omsøkte og avsatte midler, tar Friluftsrådet Vest sikte på å utføre følgende opparbeidingstiltak i 2016: Rogaland: Sandvesanden, Karmøy: åpning bekkeløp, flomsikring, samarbeid Karmøy kommune Notaflåt, Tysvær: nytt servicebygg, samarbeid med Sluselaget/Tysvær kommune Åkrasanden, Karmøy: turveg, servicebygg v/ speiderhus, Blått flagg-utvidelse Opheim, Vindafjord: Forlenging turveg, lysløype, oppgradering servicebygg Hustveit, Sauda: Nytt toalett, samarbeid med Sauda kommune, Ryfylkemuseet. Nordstøldalen, Sauda: Ny p-plass, samarbeid Sauda kommune Vibrandsøy, Haugesund: Servicebygg, samarbeid Haugesund kommune Ognahabn, Bokn: Toalett ferdigstillelse Dragavika, Tysvær: Bakland og ferdigstillelse, samarbeid Tysvær kommune Romsa, Vindafjord: Planlegging og oppstart hogst gran Otertong, Vindafjord: Forlenging turveg Lammanuten, Tysvær: Oppgradering turstier Liknes, Karmøy: Kyststi, oppgradering turveg Lindøy, Karmøy: Base for «Astrid» framføring strøm og tilrettelegging brygge, aktivitetsløype, turveg Nesøyra, Sauda: Bakland, toalett og gapahuk i samarbeid med Sauda kommune og Ryfylke friluftsråd HORDALAND: Ådlandsvatnet, Stord: ny badeplass samarbeid Stord kommune som er byggherre Valøya, Kvinnherad: p-plass, infotavler, turveg, samarbeid Valøystiftinga Teløy, Fitjar: flytebrygger, båtfester, merking sti Langøy, Fitjar, flytebrygge, toalett Breivika, Bømlo: p-plass, toalett Kalven, Kvinnherad, toalett, skjøtsel, Furuneset, Bømlo, ny flytebrygge, stupebrett Sætrevik, Stord: nytt toalett Hisøy, Bømlo: Fytebrygge, samarbeid stiftelsen Bjøllebøvågen, Kvinnherad: Hogst bakland, samarbeid bygdelag Vikasanden, Stord: Oppgradering turvei samarbeid bygdelag Smedaholmen, Fitjar: Forlenging flytebrygge, drenering bakland. Åreiddalen, Bømlo: Gapahuk, tilkomstveg, samarbeid bygdalag. Taraldsøy, Etne: Gapahuk, rydding og hogst Peparen, Etne: Rydding og hogst Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 17

18 3 Arbeidsprogram 2016 DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Friluftsrådet har pr driftsansvar for 108 friluftsområder. Drift og vedlikehold i friluftsområdene vil som tidligere år være en prioritert oppgave. Det er viktig for publikum at friluftsområdene blir holdt i god stand. Boss vil bli fjernet, toaletter vasket, gresset klippet, i tillegg til flere andre oppgaver. Vi har gode erfaringer fra blant annet Bømlo, Kvinnherad og Etne når det gjelder samarbeid med idrettslag, speidere og andre når det gjelder rydding og tilsyn av friluftsområder. I 2016 vil vi søke samarbeid og støtte fra SIM og HIM, og lag og foreninger for å iverksette en strandryddeaksjon som har som oppgave å fjerne mest mulig av strandsøppel som har drevet i land mange steder i våre medlemskommuner. Vestkystparken fortsetter med støtte fra Miljødirektoratet og de to fylkeskommunene, og i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdelinger, Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd. Styreleder er med i styret for VKP, og daglig leder har talerett. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon vil bli videreført og utviklet når det gjelder skjøtselstiltak på Stord. Brøyting av vei og parkeringsplass på Oppheim vil bli prioritert. Skiløypene i Olali-traktene vil bli preparert med løypemaskin og snøscooter så sant forholdene tilsier det. Friluftsrådet har etablert et samarbeid med Vindafjord Idrettslag i arbeidet med løypepreparering, og vi vil kjøpe tjenester for å preparere spor med løypemaskinen. Det blir gitt tilskudd til kjøring av skiløyper på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. På Romsa, Lindøy, Dragøy, Ognahabn, Taraldsøy, Vesterøy og Austerøy fortsetter vi ordningen med sau på beite. Vi vil også i 2016 delta med båt og mannskap i aksjonen «Aware Smedasundet» som samler frivillige dykkere fra hele landet. Klargjøring av strendene og båtutfartsområdene være en viktig oppgave. Tangen på Åkrasanden blir som vanlig fjerna før pinse, i god tid før badesesongen, og i tråd med driftsplan for området. Mange områder med ekstra stor bruk krever stor driftsinnsats, f.eks. Aksnes, Eivindsvatnet, Åkrasanden og Sponavika, og disse vil kreve daglig tilsyn og renovasjon i sommersesongen. Andre områder blir servet etter behov/ værforhold 1 til 3 ganger pr. uke. Reparasjon av brygge på Romsa, Vindafjord På sommeren vil tradisjonelle driftsoppgaver som gressklipp, bossplukk, vask av toaletter, utlegging av badebøyer bli prioritert. Vedlikeholdsarbeid på bygninger, brygger, info- og livbøyetavler, veier og parkeringsplasser vil bli utført hele året etter behov, kapasitet og økonomi. Vi vil som vanlig ta inn en til to sommervikarer for å delta i driften av friluftsområdene sommeren INFORMASJON OG AKTIVITETER Ut fra omsøkte og avsatte midler tar friluftsrådet sikte på å utføre følgende tiltak 2016: Læring i friluft vil fortsette, og vi vil fortsatt satse på utstyrsbaser og legge forholdene til rette for at elever og lærere selv kan ta i bruk basene og områdene våre. Hjelp til selvhjelp, med andre ord. Kurs for ansatte og naturveiledning for skoleklasser vil bli utført på etterspørsel. Min første ungdomsskoledag Din første ungdomsskoledag. I løpet av mai-juni vil ca. 900 påtroppende ungdomsskoleelever i Haugesund, Karmøy og Tysvær møte sine nye klassekamerater og nye kontaktlærere på en todagers leir på Stemmestaden i Tysvær. Friluftsrådet stiller opp for å være med og gi elevene noen begivenhetsrike og aktive dager. Beintøft er et aktivitetsopplegg for skolene i Karmøy hvor Karmøyskolen har gitt de mest aktive klassene en friluftsopplevelsesdag på Lindøy. Friluftsrådet er med på disse dagene og forventer ca. 250 elever med fullt kjør i løpet av to aktive utedager på Lindøy. Friluftsliv for alle er et prosjekt hvor turlaga i Haugesund og Bømlo sammen med andre organisasjoner legger til rette for friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser. Friluftsrådet er med på dette ved å stå for kanopadling i Djupadalen, og vi har vært pådriver for å få til et lignende tilbud både på Bømlo, Stord og i Kvinnherad Friluftslivets uke og Friluftslivets dag vil bli ført videre etter samme mal som tidligere år. Friluftsrådet har en koordinerende rolle og annonserer arrangementene. Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 18

19 3 Arbeidsprogram 2016 Friluftsskole for barn år. Dette er en tredagers friluftsskole i samarbeid med Røde Kors Haugesund, hvor barna skal lære om sporløs ferdsel, allemannsrett, orientering, rasting og planlegging av tur. i Olalia og Fjellhaugen blir videreført. Opp i trærne. Dette blir et seminar for ansatte i skoler, SFO og Barnehager der hensikten er å motivere de ansatte til mer fysisk aktiviteter utendørs. Sannsynligvis som en kommunal kursdag i høst. Merking og gradering. Turskiltprosjektet, som blir støttet av Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene, går nå inn i sitt siste år i Vi søker om midler til å merke flere turer også i år, der Vesterøy, Gråhorga og flere turer i Sauda står for tur.. Klart det går-kurs for ansatte som arbeider med funksjonshemmede arrangeres på forespørsel. Lys i løypa i Olalia, Vindafjord TellTur. Vi fortsetter satsinga på vårt populære turregistreringssystem. Det blir en liten økning i antallet turer i systemet for 2016, fra 125 til nærmere 140. Målsettinga er få enda flere brukere av systemet, samt at de enkelte brukerne går enda flere turer. Vi håper å nå brukere i løpet av Partnerskap Folkehelse og Frisklivssentraler inngår i et samarbeid med begge fylkeskommunene, hvor vi søker å videreutvikle samarbeidet om forebyggende folkehelsearbeid. Her inngår flere av våre aktivitetsprosjekter hvor vi aktiviserer mindre aktive grupper og tilrettelegger universelt for alle. Vi arrangerer regional partnerskapssamling på Ryvarden fyr den 30 mars. Ny merking og skilting på Are, Bokn Nye landsmenn introduksjon til friluftsliv er et opplegg hvor vi tar med innvandrere ut i naturen og viser dem hvordan nordmenn tradisjonelt bruker natur- og friluftsliv. Samarbeid med flyktningetjenesten i flere kommuner. Vi vil i år også satse på å tilby frilufts-aktivitesdager for asylsøkere i mottak. Basecamp Lindøy og padlecamp Sunnhordland. Vi arrangerer selv basecampen på Lindøy og støtter opp om Sunnhordland padleklubbs padlecamp på Smedholmen i Fitjar og Kvinnherads turlags padledager i Kvinnherad. Her bruker vi utstyrsbasene våre sammen med utstyr fra padleklubber og andre organisasjoner. Dato: juni. Friluftsutstyrsbaser. Vi har nå totalt 16 friluftsutstyrsbaser spredt rundt i alle medlemskommunene og en vinterutstyrsbase med skiutstyr som brukes som supplement til skolenes skidager og til våre skidager med nye landsmenn. Noe supplering påregnes også i Utstyret stilles til rådighet for skoler og organisasjoner. Ivrige TellTur-brukere på Gråskallen i Kvinnherad Kystled og robåter: Vi drifter nå en kystledbåt (trebåt) utplassert på Dokken museum i Haugesund. I tillegg har vi mye utleie av robåtene våre på Lindøy. Vi har kjøpt inn en ny robåt som legges ut på Lindøy. På Romsa har vi ha utleie av kystledhuset «Vinjahuset», og på Lindøy fungerer gapahuken som kystledshytte. På Romsa er det også to kanoer i kystleden. Div. informasjon: Referat fra møter og pressemeldinger blir sendt til media, og i spesielle saker tas det direkte kontakt. Vi vil legge ut det meste av brosjyrer, plakater, og annet informasjonsmateriell på nettsidene. Her vil en også finne saksdokumenter og referat fra styre- og årsmøte. Føreforhold og badetemperaturer blir meldt så sant forholda tilsier det. Jevnlig kontakt med friluftsansvarlig i medlemskommunene, folkehelskiinfo på nett og facebooksidene og via Skisporet.no: Samsekoordinatorer, fylkene og FL. arbeidet med nettportalen skisporet.no som viser løypetraseer Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 19

20 4 Budsjett Budsjett 2016 Foreløpig budsjett er vedtatt av styret 5. desember 2015, og endelig budsjett legges fram for årsmøtet I budsjettet er det tatt med kostnader og inntekter/tilskudd til ulike tilretteleggings-, info- og aktivitetstiltak, planlagt bruk av avsetninger og forutsatte utgifter som følger av arbeidsprogrammet. Erfaringer tilsier at vi ikke får tilsagn på alle søknadene våre, slik at noen poster faller ut eller blir redusert, og det er det tatt hensyn til når vi har satt opp budsjettet. Det kan også dukke opp nye muligheter til å søke om tilskudd til prosjekt i løpet av året, og det vil vi utnytte etter beste evne. Som regel er det også nødvendig med interne omprioriteringer, styret blir orientert om dette gjennom året. Det blir skrevet ut regnskapsrapporter i juni og i slutten av november. Melding om statlige tilsagn skal foreligge ca. 15. mai, og fylkes-kommunale midler innen utgangen av juni. Da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst, hadde vi forventet at det kom et større økonomisk løft etter Friluftslivets år (2015). Men det viste seg fort at det fortsatt er et stykke arbeid som gjenstår med å synliggjøre overfor staten at rammene for tilskudd til friluftsliv er for lave. Friluftsrådet vil arbeide for å styrke økonomien i form av økte bevilgninger fra stat og fylkeskommuner, i samarbeid med andre friluftsråd og Friluftsrådenes landsforbund. Vi vil også vurdere andre inntjeningsområder for å styrke økonomien. Det tas sikte på å videreutvikle det gode samarbeidet med private bedrifter, banker og kraftselskap i Tilskudd fra private aktører går til konkrete prosjekter og tiltak, ikke til driftstiltak. UTGIFTER Lønnsutgiftene er basert på at Friluftsrådet Vest har 6,5 faste stillinger, i tillegg til 1 person på engasjement. Det er og lagt opp til 6 månedsverk innleid sommerhjelp, samt engasjerte privatpersoner og organisasjoner i kommunene Kvinnherad, Bømlo, Sauda, Etne og Fitjar. På bakgrunn av økte oppgaver kan bli aktuelt å leie inn mer personell til ulike oppgaver, og dette må sees i sammenheng med de tilskuddene vi får tilført. Det er innarbeidet kostnader til videreføring av arbeidet med sikringsprosjektet, og disse kostnadene blir kompensert med tilskudd fra stat, fylkeskommuner og fylkesmannen i Hordaland. Utgifter til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift er satt opp i samsvar med bemanning og faste kostnader til kr mill. Kostnader til innkjøp av ny arbeidsbåt i Fitjar er beregnet til kr , dette blir dekket med innbytte av båter vi skal bytte ut, tilskudd fra Fitjar kommune og Hordaland fylkeskommune. Større maskiner og tjenester blir leid ved behov, fortrinnsvis av lokale firma i de kommunene områdene er lokalisert. På posten utstyr og redskap foreslår jeg at det settes av kr Vår sikringsbåt og lettbåt som lokalisert på Lindøy, er gammel og moden for utskifting. Vi har også behov for noe materiell og strømtilkobling til den nye brygga på samme sted, der vi har hovedhavn for «Astrid» arbeidsbåten vår. Utgifter til kontor/husleie/forsikring justeres i takt med kostnadsutviklingen. Tysvær kommune har igangsatt en planarbeid av et nytt lokale m/verksted på Aksdal næringspark, der Friluftsrådet er blitt invitert til å med som leietaker. Vi arbeider aktivt for å holde kostnadene nede på utgifter til porto, telefon og forsikringer, i posten for kontorkostnader ligger også leie av regnskaps- og revisjonstjenester. Møte og kursutgifter økes med kr i forhold til Det skal i år være landskonferanse i Sandes 8-9. juni, der kan vi sende noen personer fra styret og administrasjonen. Vi vil ellers delta med ansatte på relevante kurs og seminar som er viktige for øke vår kompetanse innen ulike aktuell tema. Det kan og bli aktuelt med en studietur for de ansatte i løpet av året. Opparbeiding er satt til kr.4,0 millioner i 2016, og kr. 2,3 millioner til drift av friluftsområder og kr til informasjon og aktivitetstiltak. Utgifter er innarbeidet etter søknader om midler, bruk av avsetninger og på bakgrunn av forventede tilskudd fra de offentlige og private bidragsytere. Friluftsrådet har nå en tilfredsstillende økonomi, slik at vi for enkelte prosjekter kan forskottere av egne midler, og søke om tilskudd i etterkant. Styret vil bli holdt orientert om tilskudd og iverksettelse av prosjekter, samt status arbeidsprogram i samsvar med tidligere praksis. INNTEKTER Diverse inntekter består av bomavgift for Olalivegen, og her er det en svært positiv utvikling, noe som resultatet fra 2015 viser. Når vi har kapasitet til det, vil vi også ta oppdrag med «Astrid» som vil bi oss ekstra inntekter. Medlemskontingenten fra kommunene en viktig del av våre faste inntekter, og i 2016 utgjør den kr. 16,46 pr. innb. Kontingenten er indeksregulert i samsvar med den kommunale deflatorindeksen for kostnadsutviklingen innen offentlig sektor og et kronetillegg på kr. 2 pr. innbygger. Administrasjons- og driftstilskudd er basert på tidligere bevilgninger, signal fra bidragsyterne og søknader. Budsjetterte tilskudd til planlegging, opparbeiding og informasjon er justert opp på grunnlag av at statsbudsjettet fikk en økning i rammene til friluftstiltak. Fylkes-kommunene har også foretatt en mindre økning i rammene for tilskudd til friluftsliv. Fitjar kommune har satt av kr til vår nye arbeidsbåt bruk i Fitjarøyane for I tillegg søker vi om tilskudd på kr fra Hordaland fylkeskommune, innbytte båt Merry Fisher og Kari I gir en inntekt på kr Vi har et samarbeid med Fitjar brannvesen om bruk av båten til utrykning, og dette samarbeidet har fungert godt for begge parter. Det tas sikte på å søke om midler fra Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Sparebank, Sunnhordland Kraftlag, Gjensi- Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 20