Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato:

Transkript

1 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE TORSDAG 24. FEBRUAR 2011 KL CA FRILUFTSRÅDETS LOKALER, AKSDAL På skitur i Olalia Sak 01/11 REFERAT FRA STYREMØTE 9. DESEMBER 2010 Tidligere utsendt: referat fra møtet 9. desember 2011 Styret godkjenner referat fra styremøtet 9. desember sak 02/11 OPPLEGG FOR ÅRSMØTET 2011 Årsmøtet pleier å avholdes rundt i medlemskommunene etter tur, og i år skal det avholdes på Fitjar torsdag den 31. mars. Forslag til dagsorden i heftet for årsmeldingen.

2 Administrasjonen får fullmakt til å forberede de praktiske sidene ved årsmøtet i samarbeid med Fitjar kommune. sak 03/11 ÅRSMELDING 2010 Forslag til årsmelding i eget hefte til styret, vedlagt Statistikk og foto vil bli lagt til i den endelige versjonen Forslag til årsmelding for 2010 blir lagt fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak: Årsmelding 2010 er godkjent. sak 04/11 REGNSKAP 2010 Forslag til regnskap for 2010 i innlagt i forslag til årsmeldingen. Revisjonsberetning blir lagt fram i styremøtet. Orientering ved daglig leder. Styret godkjenner regnskapet for 2010 med foreslåtte avsetninger Regnskapet legges fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak: Regnskap 2010 er godkjent. sak 05/11 ARBEIDSPROGRAM FOR 2011 Forslag til arbeidsprogram i eget hefte til styret. Forslag til arbeidsprogram for 2011 er godkjent og legges fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak: 1. Arbeidsprogram 2011 er godkjent som retningsgivende for virksomheten til Friluftsrådet. 2. Tiltak som forutsetter økonomisk støtte utover medlemskontingenten blir iverksatt i den grad det blir gitt tilskudd til tiltakene. sak 06/11 BUDSJETT 2011 Forslag til budsjett i eget hefte. Kommentarer til de ulike budsjettpostene ligger i forslag til årsmelding. Gjennomgang av hovedpunktene i møtet. Framlagt forslag til budsjett 2011 er godkjent og blir lagt fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak: 1. Framlagt forslag til budsjett vedtas som retningsgivende for aktiviteten i Friluftsrådet Vest i Styret får fullmakt til å foreta nødvendige endringer dersom forutsatte midler fra stat, fylkeskommuner eller kommuner ikke blir

3 bevilga, eller blir endra, og for å få en best mulig utnytting av tilgjengelige midler. 3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å vedta et foreløpig budsjett på siste styremøte før årsskifte. Dette skal gjelde fra 1. januar og fram til nytt budsjett blir vedtatt av årsmøtet. sak 07/11 MEDLEMSKONTINGENT 2012 Notat fra daglig leder vedlagt og egen sak i heftet for årsmelding Orientering i møtet ved daglig leder. Styret sitt forslag til vedtak: Friluftsrådet Vest tar i bruk staten sin deflatorindeks som grunnlag for justering av kontingenten til medlemskommunene. For 2012 blir medlemskontingenten justert med 2,8 % pr.innb. Kontingenten for 2012 blir kr fastsatt til kr. 12,79. Sak 08/11 SØKNAD OM STØTTE TIL STORD I.L. KJØP AV LØYPEMASKIN. Friluftsrådet har mottatt søknad fra Stord I.L Skigruppa om støtte til Innkjøp av ny løypemaskin til bruk for å kjøre opp langrennsløyper på Stord. Orientering i møtet ved daglig leder. Friluftsrådet Vest gir kr i støtte til Stord I.L for iinnkjøp av ny løypemaskin til bruk på Stord. Sak 09/11 VIDEREFØRING AV SAMARBEIDET MED KIRKENS BYMISJON Erfaringene med samarbeidet på Stord med Kirkens Bymisjon har vært udelt positive når det gjelder utførelse av skjøtselstiltak i områdene. Jeg vil anbefale at dette samarbeidet videreføres i Daglig leder får fullmakt til undertegne ny samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon som gjelder skjøtseltiltak i friluftsområdene. Sak 10/11 Referatsaker/orienteringssaker a) Støtte til merking turstier/gradering fra Gjensidige, info daglig leder b. Adm.støtte FL 2011, vedlagt info c) Styreledersamling/styremøte FL/, orientering ved Astrid Larsen d) Sikringsprosjektet Nært er Kjært, ved daglig leder e) Søknadsoversikt 2011, vedlagt tabell, info v/ adm. f) Turtips Olalia i Haugesunds Avis g. Seminar om kystlandskap/naturmangfold, Florø, vedlagt info. h) Drift/skjøtsel info daglig leder i) Årsmøte i FL 17.juni, Innkalling vedlagt.

4 j) Referat Fl styremøte 11.2 vedlagt. k) Revisjonsrapport, deles ut i møtet l) Bankforbindelse, v/daglig leder. m)sparebankstiftelsen, v/daglig leder o)friluftsråd og frisklivssentraler/ notat fra FL vedlagt p) Olaliva Fjellstue 2014, info vedlagt, kort info daglig leder q Kurs i lyngbrenning/ program vedlagt r) Rapport fysisk aktivitet/omfang, tilrettelegging rapport fra nasjonalt råd for fysisk aktivitet, info vedlagt s) evn. ref.saker. Referatsakene tas til orientering. Forfall meldes til administrasjonen snarest. VELKOMMEN! Bevertning. Vennlig hilsen Friluftsrådet Vest Astrid Larsen Leder (s) Oddvin Øvernes daglig leder Notat til styret Fra daglig leder

5 Indeksregulering medlemskontingent Friluftsrådet Vest har i en årrekke brukt konsumprisindeksen til SSB Statistisk sentralbyrå som grunnlag for justering av kontingenten som kommunene betaler til Friluftsrådet hvert år. På forrige årsmøte i Sveio ble kontingenten for 2011 vedtatt med en justering på 1,7% i samsvar med SSB sin komsumprisindeks for kommende år. For kommuner, stat og fylkeskommuner er det vanlig praksis å bruke deflatorindeks som hvert år blir fastsatt i Teknisk Beregningsutvalg i Kommunal og Regionaldepartementet Indeksen skal gi et anslag på forventet kostnadsutvikling på kjøpte varer og tjenester og lønnskostnader for kommunesektoren og staten, se vedlagte tabell over indeksen over flere år og prognosen for 2011 som er på 2,8 %. Friluftsrådet kjøper varer og tjenester i regionen som en del av virksomheten vår for å bygge nye parkeringsplasser, toaletter, turveier, brygger og andre tiltak, men også for å utføre driftstiltak som brøyting, grusing av veier og annet. Vi ser at kostnadsøkningen de siste årene totalt sett er høyere enn de reelle kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester og lønnskostnader. SSB sin indeks for komsumprisindeksen har ikke indikatorer for lønnsutvikling i offentlig sektor. For at Friluftsrådet Vest skal kunne være i stand til å følge opp våre målsettinger og utvikle oss videre er det viktig å ha en forutsigbarhet i utviklingen av våre forventede faste inntekter og det samme gjelder for medlemskommunene på utgiftssiden. Jæren Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd har vedtatt å bruke deflatorindeksen som grunnlag for sin kontingentberegning. Bergen og Omland Friluftsråd har en fast justering på 3,5% av medlemskontingenten vedtatt i sine vedtekter, så de friluftsråd det for oss er naturlig å sammenligne seg med, har innarbeidet deflator eller en høyere indeksregulering. Den oppgitte prognosen for SSB sin komsumprisindeks for 2011 er på 1,4%, kr 12,59 pr. innb. og justering etter deflatorindeksen på 2.8 % vil utgjøre en kontingent pr. innbygger på kr 12,76. For en kommune med innbyggere vil det betyde en merkostnad på kr 1738 pr.år å gå over til deflatorindeks så bruk av deflatorinndeksen vil ha en marginal betydning for hver kommune. For Friluftsrådet Vest vil det bety en merinntekt på ca kr i På denne bakgrunn vil jeg anbefale at vi tar i bruk deflatorindeksen for justering av meldlemskontingenten fra 2012 og for årene som kommer.