Viser til innkalling sendt og oversender saksliste og sakspapirer.

Transkript

1 Krisesenter vest IKS. 2 0 MM Til representantskapets medlemmer. Ar iv o e tv ocie (Y) bo r. s beh. Kop.A.51<_ Viser til innkalling sendt og oversender saksliste og sakspapirer. SAK a. Årsmelding med revidert regnskap fra styret. Orientering på møtet. SAK b. Budsjett og økonomiplan. Sakspapir vedlagt. SAK c. Forslag fra styret om opptak av lån. Styret ber om fullmakt til å ta opp lån i størrelsesorden 3 mill, til utbedring /tilrettelegging av boligen i Haugesund. Viser til pkt. 6 i avtalen. SAK d. Fullmakter til styret. Styret ber om fullmakt til å inngå ny husleieavtale på Stord. SAK e. Valg av leder og nestleder i representantskapet. Ingen endringer. SAK f. Valg av styremedlemmer til styret. Ingen endringer. SAK g. Valg av leder og nestleder til styret. Ingen endringer. SAK h. Valg av revisor. Innstilling fra styret: Apeland Revisjon, Haugesund. SAK i. Fastsetting av honorar til styret. Sak fra daglig leder tas opp på møtet. Haugesund, 18.5., med hilsen, May Lise Skogøy Gjertrud Kjellesvik daglig leder. Styrets leder.

2 Revidert Krisesenter Vest IKS Konto Navn Opprinnelig HAUGESUND Forslag til regulering NYtt regulert Opprinnelig STORD Forslag til regulering Egenandel beboere Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) Andre inntekter I Gaver 0 Sum inntekter Hellidagsgodtgjørelse Søndalgstillegg Feriepenger Fast lønn Kveldstillegg Lønn sykevikarer Lønn ferievikarer Ekstrahjelp (estimat for ekstrahjelp, inkluderer alle sosiale utgifter) Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Refusbn s kelønn Sum lønnskostnad Kontormateriell (Kontorutg. / Aviserltidsskrifter) Velferdstiltak (bam/div.) Velferdstiltak (Div.utg velferd) Andre kostnader (Husholdning) Porto Telefon og telefax Annonser (Annonsedinformasjon) Kurs Variabel kjøregodtgjørelse (Bilgodtgjørelse) Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige (Reisekostnader) Lys og varme Forsikring bygg og inventar (Forsikringer) Leie lokaler Kommunale avgifter Kontigenter (Kontingent/sekreteriat) Diverse gebyrer/avgifter (Tinglysning bolig) Inventar (Inventar, leilighet for menn) Inventar (Kontor-inventar-datautstyr) Vedlikehold, byggtjenester og nybygg (Vedlikehold inventar/bygg) Konsulenttjenester (Bedriftshelsetjenester) Køfra andre r nska /revis'on Sum andre driftskostnader Sum kostnader NYtt regulert Opprinnelig ODDA Forslag til regulering SUM ALLE SENTRE NYtt Nytt Opprinnelig Forslag til regulert regulert regulering Driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg (Utbedring/tilrettelegging av bolig (renter)) Resultat (minus er inntekt, positive tall er kostnad)

3 KOMMENTARER TIL REVIDERT BUDSJETT FOR. I opprinnelig for var lønnskostnadene for Stord krisesenter underert. Det er lagt inn en økning på kr ,-. Ved avdelingen i Odda blir avdelingsleder ansatt fra 1.8., lønnsutgifter reduseres for med kr ,- Endring andre poster: Husholdning Bedriftshelsetjeneste Medlemsavgift til Krisesentersekretariatet for. (1 års oppsigelse) Tinglysing av bolig Inventar, leilighet for menn. Kommunenes andel av økningen: pr. innbygger : 7.93 (antall innbyggere Bokn og Utsira: ) HAUGESUND x SULDAL « SAUDA « BOKN TYSVÆR KARMØY « UTSIRA VINDAFJORD ETNE « SVEIO « BØMLO « STORD « FITJAR « TYSNES « KVINNHERAD « ODDA « ULLENSVANG «26 819

4 KRISESENTER VEST IKS. BUDSJETT LØNN/FERIEPENGER FAST ANSATTE EKSTRAHJELP PENSJONSUTGIFTER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL VELFERDSTILTAK BARN/DIVERSE DIVERSE UTGIFTER ANDRE KOSTNADER(HUSHOLDNING) PORTO TELEFON ANNONSER/INFORMASJON KURS/SKOLERING BILGODTGJØRELSE REISEKOSTNADER LYS OG VARME FORSIKRINGER LEIE LOKALER KOMMUNALE AVGIFTER KONTINGENT SEKRETARIATET TINGLYSING BOLIG INVENTAR LEILIGHET FOR MENN INVENTAR VEDLIKEHOLD BEDRIFTSHELSETJENESTE REGNSKAP/REVISJON RENTEUTGIFTER RENTEUTGIFTER (TILRETTELEGGING AV BOLIG) REFUSJON SYKELØNN RENTEINNTEKTER TILSKUDD FRA KOMMUNENE

5 KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR Revidert for er lagt til grunn for utarbeidelse av Budsjettet er indeksregulert etter prognose fra SSB Indeksregulering lønn 4.1.% og konsumprisindeks 1.5% Lønnskostnader Odda er ført som i opprinnelig. I revidert er beregnet ansettelse av avdelingsleder fra I tillegg er lønnskostnadene regulert med 4.1%. Økning lønnskostnad utgjør kr , uendret økt økt uendret regulert uendret uendret uendret uendret regulert uendret Indeksregulering andre driftskostnader utgjør kr ,-

6 BUDSJETT 2012: KOMMUNENES ANDEL. Antall innbyggere: Utgiftsfordeling : kr pr innbygger. ( Bokn betaler bare grunnsum, Utsira betaler kr ,- HAUGESUND x SULDAL 3 850« « SAUDA 4 703« « BOKN TYSVÆR « « KARMØY « « UTSIRA VINDAFJORD 8 298« « ETNE 3 909« « SVEIO 5 138« « BØMLO « « STORD « « FITJAR 2 929« « TYSNES 2 756« « KVINNHERAD « « ODDA 6 985« « ULLENSVANG 3 405« «

7 ØKONOMIPLAN Sum lønnsutgifter Sum andre driftsutgifter Sum utgifter Refusjon eierkommuner Sum inntekter Resultat