Budsjett 2017 Kontingent 2017 Sak GF 08/16 og 09/16

Transkript

1 Behandling Budsjett 2017 Kontingent 2017 Sak GF 08/16 og 09/16 Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget til budsjett og kontingent Styrets forslag til kontingent for Styrets forslag til budsjett 2017 for nasjonal og internasjonal drift

2 Om forslaget til budsjett og kontingent 2017 Om budsjettet Det vedlagte budsjettet er et driftsbudsjett. Her disponeres Unge funksjonshemmedes frie inntekter, slik som grunnstøtte fra Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (BUFdir), momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og eventuelt administrasjonstilskudd fra prosjektene. I driftsbudsjettet inngår utgifter til faste stillinger, husleie, IT/kommunikasjon, AUog styrehonorar, medlemsservice, regnskaps- og revisjonstjenester osv. Driftsbudsjettet er delt i en del for nasjonalt arbeid og en del for internasjonalt arbeid, ettersom Unge funksjonshemmede mottar både nasjonal og internasjonal grunnstøtte fra BUFdir, og må rapportere særskilt for bruken av disse midlene. De fleste driftsutgiftene blir fordelt mellom nasjonalt og internasjonalt budsjett ut fra at det internasjonale arbeidet tilsvarer om lag 0,4 av de 3 faste stillingene. En vesentlig del av Unge funksjonshemmedes faglige virksomhet er prosjektfinansiert. Det vil si vi har fått tildelt midler fra for eksempel ExtraStiftelsen, Helsedirektoratet eller BUFdir for å gjennomføre et konkret prosjekt. Slike prosjekter søkes om og drives i tråd med vedtekter, prinsipp- og arbeidsprogram, men har sine egne budsjetter som ikke vedtas av generalforsamlingen. De politiske rådgivernes/prosjektledernes stillinger er finansiert over disse budsjettene. Midler som er bevilget til prosjektene kan ikke tas inn i den ordinære driften, utover eventuelt administrasjonstilskudd som er fastsatt på forhånd. Dette er innbakt i de fleste prosjektene vi søker om. Inntekter i 2017 Unge funksjonshemmedes grunnstøtte har ikke blitt økt i tråd med lønns- og prisvekst ellers i Norge de siste årene. Tvert imot har denne støtten vært under press i de siste årenes statsbudsjetter. På grunn av dette velger styret å budsjettere forsiktig, med tilsvarende grunnstøtte som ble innvilget i Når det gjelder inntektsposten deltakeravgift møter/kurs representerer dette påmeldingsavgift til generalforsamlingen, og her har styret valgt å budsjettere tilsvarende som fjoråret. Når det gjelder medlemskontingenten i Unge funksjonshemmede foreslår styret ingen endringer fra fjoråret.

3 Momskompensasjonen i 2017 vil bli tildelt på grunnlag av driftskostnadene i Mer spesifikt; søknadsbeløpet for 2017 tilsvarer 7 % av driftskostnadene i Dersom de godkjente søknadsbeløpene er større enn rammen av ordningen vil imidlertid alle søkere få en prosentvis avkortning. Tidligere år har avkortningen for Unge funksjonshemmede ligget på ca. 20 %. Styret har tatt disse faktorene med i beregningen av momskompensasjonen for Grunnet stor uforutsigbarhet knyttet til innvilgelse av prosjektsøknader fra ExtraStiftelsen, BUFdir og andre prosjektstøttetilbydere ønsker styret å budsjettere forsiktig. Styret ønsker dermed ikke å budsjettere med administrasjonsmidler fra nye prosjekter i 2017, kun med videreføring av administrasjonsmidlene fra det flerårige prosjektet (Sex som funker) som ble støttet av Helsedirektoratet i Eventuell tildeling av prosjektmidler fra Extra og BUFdir for 2016 vil først skje etter generalforsamlingen, dels også et stykke inn i For å sikre stabilitet i sekretariatet og så langvarige kontrakter som mulig satt styret derfor av kroner i et lønnsfond ved årsoppgjøret i 2015 og planlegger også å sette av ytterligere noe midler til lønnsfondet ved årsoppgjøret for Styret legger opp til å disponere store deler av dette fondet i budsjettet for Dersom Unge funksjonshemmede derimot skulle få tildelt et betydelig antall prosjekter i 2017, og dermed få muligheten til å ta ut administrasjonstilskudd fra disse, vil styret kunne velge å la fondsmidlene bli stående. Styret forventer å få noe støtte fra Studieforbundet Funkis i forbindelse med våre arrangerte kurs til medlemsorganisasjonene. Dette er lagt inn under posten andre inntekter. Rentenivået de siste årene har vært svært lave. Derfor velger styret å budsjettere forsiktig med omtrent tilsvarende renteinntekt som i Styret vil fortsette det interessepolitiske arbeidet med å øke de faste, frie inntektene til Unge funksjonshemmede over tid. Prioriteringer i 2017 Styret legger opp til å videreføre de tre faste stillingene i sekretariatet (generalsekretær, organisasjons- og økonomisjef, kommunikasjonsrådgiver) med moderat lønnsvekst som tilsvarer lønnsveksten i samfunnet ellers. Tre faste stillinger er minimum for å kunne drive medlemsservice, interessepolitisk arbeid og ha en forsvarlig drift av organisasjonen. Mye av det faglige og interessepolitiske arbeidet vil likevel måtte skje innenfor de ulike prosjektene.

4 Ettersom det vurderes en endring i pensjonsordningen til de ansatte (fra ytelsespensjon til en hybridordning) med virkning fra 2017 vil utgifter til pensjon sannsynligvis øke. Dette er det tatt høyde for i posten personalkostnader. Når det gjelder postene husleie, inventar, IT/kommunikasjon, regnskap, revisjon og kontorrekvisita er disse budsjettert ut ifra de siste årenes kostnadsnivå, samt at det er tatt høyde for normal prisvekst på varer og tjenester. Styret legger opp til å videreføre styre- og AU-honoraret på samme nominelle nivå som i 2016, uten indeksregulering. Dette tilsvarer et lederhonorar på kroner , honorar til nestleder og AU-medlem på kroner hver, samt et symbolsk honorar til faste styremedlemmer på 1000 kroner hver og 500 kroner til varamedlemmer. Unge funksjonshemmedes generalforsamling har tidligere år blitt arrangert over tre dager mot to dager for første gang i Styret ønsker å fortsette med et todagers arrangement også i Styret legger derfor opp til en viss reduksjon av utgiftene til generalforsamling, styre- og AU-møter sammenlignet med tidligere år. Styret ønsker å prioritere medlemsservice, kurs, reiser, besøk hos medlemsorganisasjonene og utadrettede arrangement så høyt som mulig, men ønsker samtidig å budsjettere forsiktig inntil eventuelle administrasjonstilskudd er blitt innvilget gjennom prosjektene. Om vedtagelse av rammebudsjett Unge funksjonshemmede er en organisasjon i vekst, og dermed en organisasjon som må kunne agere i forhold til de mulighetene som oppstår innen året. Det innstilles derfor at generalforsamlingen vedtar vedlagte budsjett som et rammebudsjett, der styret gis frihet til å styre innen de rammer som er gitt. Samtidig gis styret myndighet til å revurdere rammene dersom det er i tråd med generalforsamlingens politiske prioriteringer.

5 Styrets forslag til kontingent for 2017 Kategori 1: kroner (i 2015: kroner 7 500) Kategori 2: kroner (i 2015: kroner 5 000) Kategori 3: kroner (i 2015: kroner 2 500)

6 Styrets forslag til tentativt budsjett for 2017 Inntekter Nasjonalt Internasjonalt SUM Deltageravgift møter/kurs Kontingent medlemsorganisasjonene Driftstilskudd BLD MVA-kompensasjon Prosjektrelatert admin. midler Andre inntekter SUM Kostnader Personalkostnader Honorar Husleie og inventar IT, kommunikasjon og tjenester AU/styre/generalforsamling Medlemsservice og kurs Arrangement, møter, reiser og representasjonskostnader Medlemskontingent andre organisasjoner Regnskap og revisjon Rekvisita, trykk, design og reklame Prosjektunderskudd Sum gebyrer og renteinntekter Annet/uforutsette kostnader SUM Resultat Disponering av årets resultat ved utgangen av 2017 Dekkes av lønnsfond Til (+)/fra (-) annen egenkapital Sum disponeringer