Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte

Transkript

1 Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte Sak Ark Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den Sak Ark Søknad om tilskudd: etablererstipend storfe Saksdokumenter vedlagt: - Søknad datert 31. august 2014, med vedlegg. Bakgrunn: Siri Skjærbæk Johnsen søker om etablererstipend for nye storfeholdere. I h.h.til vedtatt Bidragsbudsjett for 2014 kan ledige midler fra «disponibelt bidrag storfehold» etter 1 juli tildeles som etablererstipend for storfeholdere. Stipendet er beregnet til på investeringer og vedlikehold knyttet til drifta eller til nedbetaling av gjeld. Stipendet utbetales mot dokumentasjon på slike utgifter i tildelingsåret. Med hjemmel i fjellovens 11 har Engerdal fjellstyre vedtatt bidragsbudsjett for 2011 hvor næring storfehold er et av fjellstyrets satsningsområder (fjellstyresak 61.10). I det vedtatte bidragsbudsjettet, pkt. 12, kommer det fram at dersom det er ledige midler på disponibelt bidrag storfehold etter 1. juli 2014, skal bidrag fordeles til et sekundært satsningsområde; herunder etablererstipend for nye storfeholdere. Vilkår for å få tildelt etablererstipend av fjellstyret: - Søker må ha kjøpt eller overtatt landbrukseiendom i løpet av fem foregående kalenderår og selv være aktiv storfeholder - Kun en person gis bidrag pr landbrukseiendom. I enkeltmannsforetak må søkeren være den som står oppført som ansvarlig for driften. - Driftsomfanget av storfeholdet må minimum tilsvare grensen for merverdiavgiftspliktig omsetning (i dag minimum kr ,-). Søker som driver i samdrift må ha en arbeidsandel i samdrifta som minst tilsvarer samme årlige omsetning. I det vedtatte bidragsbudsjettet står det at fristen for å søke på etablererstipend er 1. september. Disponibelt bidrag for storfehold skal fordeles likt mellom de søkerne som fyller vilkårene hver søkeromgang, med forbehold om at ingen søker i sum skal tildeles mer enn kr ,-. Dersom mottaker av etablererstipend selger eiendommen eller slutter med storfehold før det har gått 5 år etter tildeling av stipend, skal tildelt stipend tilbakebetales til fjellstyret forholdsvis i forhold til hvor mange år som gjenstår i 5-årsperioden. 1

2 Administrativ vurdering Fjellstyret har i 2014 mottatt kun denne søknaden om etablererstipend til storfeholdere. Av «disponibelt bidrag storfehold» er det fram til nå disponert ,- fra næring storfehold i Bidragsbudsjettet. Det betyr at det er ,- igjen i potten. Bidrag som etablererstipend utbetales mot dokumenterte utgifter. Ved et evt stipend må derfor stipendiaten legge fram dokumentasjon på investeringer og/eller nedbetaling av gjeld før stipendet kan utbetales. I tidligere saker har det vært ofte vært flere søkere. I slike tilfeller deles disponibelt beløp mellom søkerne. I år er det da kun en søker, og siden potten skal brukes til formålet er det relevant at stipendet settes til det beløpet som er igjen, altså ,-. Søknaden vurderes å oppfylle de kriterier som er satt. Administrasjonen vil derfor anbefale at søknaden om etablererstipend innvilges. Søkeren har tidligere søkt og mottatt etablererstipend gjennom denne ordningen 2 ganger (2010 sak (kr ,-) og 2011 sak (kr ,-)), til sammen kr ,-. Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Siri Skjærbæk Johnsen tildeles kr ,- i etablererstipend for storfeholdere. Beløpet anføres Bidragsbudsjettet 2014 næring «Storfehold». 2. Beløpet utbetales mot dokumenterte utgifter i henhold til Bidragbudsjettets regler. 2

3 Sak Ark Økonomirapport 2. tertial SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE Saksdokumenter vedlagt: 1 Detaljert økonomirapport pr 31. august 2014 Bakgrunn: I stillingsbeskrivelse for daglig leder, vedtatt av fjellstyret i sak 03.13, fremgår det i pkt. 22 at ( ) DL skal legge fram regnskapstall m/kommentar for 1. tertial innen 15. juni for styret, og 2. tertial innen 15. oktober ( ). På bakgrunn av dette legges en kortfattet økonomirapportering pr 31. august herved frem for styret. Det vises til økonomirapporten vedlagt saksutredningen for fullstendige detaljer. Administrasjonens vurdering: Det er driftsbudsjettet som legger rammene for fjellstyrets virksomhet og daglige drift. I vedtatt driftsbudsjett for 2014 ble det ikke lagt opp til noen store endringer, men derimot lagt opp til å videreføre aktivitetsnivå og bemanning innenfor strenge kostnadsrammer. Vedtatt driftsbudsjett for 2014 og revidert regnskap for 2012 og -13 viser følgende hovedtall: Budsjett Sum driftskostn adm Sum kostnader fiskeanlegg Driftskostn statsallm Rente-/finanskostnader Sum kostnader i alt Inntekter adm Inntekter statsallm Inntekter fiskeanlegg Finanspost, renteinntekt Sum inntekter i alt Inntekter - utgifter Når det gjelder fjellstyrets inntekter er det fortsatt ved utgangen av august usikkerhet tilknyttet de store inntektspostene. Det ble for 2014 budsjettert med kr ,- i fiskekortinntekter, kr ,- i småviltinntekter og kr ,- i storviltinntekter. Perioden oktoberdesember benyttes til å få tatt fiskekortoppgjør med fjellstyrets 50 kortselgere. Både salget på Inatur og SMS har hatt en økning, noe som gir forhåpninger om at budsjettert målsetning nås. Derimot kommer inntektene fra småviltjakt til å gå ned sammenlignet med 2013, i og med det ikke selges flere kort for fuglejakt i år. Salget av rovvilttjenester er noe høyere enn i Samtidig er annet tjenestesalget også økt noe, hvilket vil generere mere inntekt. Eksakt hvor mye dette blir er ikke mulig å si pr For daglig leder er det i alle tilfeller viktig å sikre fjellstyret så gode inntekter som mulig innenfor de rammer som ligger til grunn og muligheter som finnes. 3

4 Det å sammenligne kostnadsutviklingen pr 31. august opp mot samme tid i fjor gir en god pekepinn på hvordan en ligger an i forhold til å nå fjellstyrets budsjetterte målsetninger. Hovedtallene fra vedlagt økonomirapport pr 31. august for regnskapet 2014, 2013 og 2012 ser ut som følger: Driftskostnad pr avdeling Interimsavd lønn Administrasjon * * * 4 - Fiskeanlegg Jakt/fiske/grunnutnytting *Bidragsbevilgninger ikke medregnet Det kan knyttes enkelte kommentarer til de ulike avdelingene og postene i den spesifikke regnskapsrapporten vedlagt saksutredningen: - Interimsavdeling lønn. Kostnadene på interimsavdeling lønn vil først ved årets slutt deles opp på de ulike avdelingene administrasjon, fiskeanlegg og jakt/fiske/grunnutnytting, samt fordeles ihht til de krav Statskog setter (refusjonsberettiget, ikke refusjon berettiget osv). Viktig å nevne er at det er foretatt lønnsregulering for de av fjellstyrets ansatte som er organisert i Naturviterne, noe som en betydelig del av differansen i lønnskostnader. - Adm konto 5950 Kurs for ansatte. I denne kontoen inngår også kurs for fjellstyremedlemmene. Kostnadene her er lavere enn i fjor, noe som antakelig skyldes høyere kursaktivitet i 2013 enn i år. - Adm konto 6820 Drift dataanlegg. I denne kontoen inngår utstyr og service for datamaskiner, nettilkobling og kopimaskin. Høyere utgifter enn i fjor relaterer seg til oppstart av Therefore og problemer med nettet. - Adm konto 6911 Mobiltelefoni. Kostnadene for mobiltelefoni er betydelig høyere enn på samme tid i Eksakt hva dette skyldes vites i skrivende stund ikke, og det er nødvendig å belyse dette mer grundig. - Fiskeanlegg konto 6360 Vann-/renovasjonsavg. Denne kostnaden er betydelig høyere enn på tilsvarende tidspunkt i Dette skyldes at mens det tidligere har blir fakturere slamtømming for 1 enhet er det nå fakturert for 2 (utleieleilighet + fiskeanlegget). Dette skyldes forbedring i kommunens database. - Jakt/fiske/grunnutnytting konto 6390 Driftskostnader koier/buer. Her er det brukt noe mer penger enn på samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes nødvendige reparasjoner og bytte av røkrør/pipe på to steder. Noe av denne kostanden er det mulig vil refunderes senere i høst. - Jakt/fiske/grunnutnytting konto 6570 Arbeidstøy, verneutstyr. Denne kostnaden relaterer seg til innkjøp av arbeidstøy og nytt verneutstyr. Henger bl.a. sammen med nytilsettinger i arbeidsgruppa. - Jakt/fiske/grunnutnytting konto 6604 Veien Snerta Elvbrua. Her viste regnskapet i 2013 et bra resultat. I år ser det ut til at kostnadene har økt noe igjen. Det er ikke utført større vedlikeholdsarbeider utover skraping og litt grusing i sommer. I vinter ble veien strødd som følge av hålkeføre. - Jakt/fiske/grunnutnytting konto 6860 Trykksaker/tidsskrifter. Kostnaden antas relatere seg til opptrykk av «Fiskeguiden», den eneste nyere trykksaken som fjellstyret 4

5 produserer foruten jakt- og fiskekort. «Fiskeguiden» trykkes ikke hvert år, men når den først produseres, så gjøres det med et opplag som er beregnet å vare flere år. Samlet status pr 31. august tilsier ut fra daglig leders vurdering en høvelig god kostnadskontroll. Selv med de forbehold som må tas i forhold til noe usikkerhet på inntektssiden, tyder det meste på at en skal nå de budsjetterte målsetninger for Administrasjonens forslag til vedtak: Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr til etterretning. 5