MØTEINNKALLING. Etter ordinær saksbehandling: Drøftingstema Boligsosial handlingsplan v/rita Roaldsen SAKLISTE

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Etter ordinær saksbehandling: Drøftingstema Boligsosial handlingsplan v/rita Roaldsen SAKLISTE Saksnr. Tittel 112/12 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL AV DEN /12 MENIGHETSRÅDETS BUDSJETT /12 FORSLAG TIL BUDSJETT IKT - K4 115/12 FORSLAG TIL BUDSJETT ASTAFJORD BARNEVERNSTJENESTE- K4 116/12 FORSLAG TIL BUDSJETT ASTAFJORD LØNN & REGNSKAP - K4 117/12 BUDSJETT- HP Gratangen Ronny Grindstein ordfører

2 Sak 112/12 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL AV DEN Saksbehandler: André Selnes Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ /12 Formannskap Rådmannens innstilling: Formannskapets møteprotokoll av den godkjennes André Selnes kontormedarbeider Side 2 av 9

3 Sak 113/12 MENIGHETSRÅDETS BUDSJETT 2013 Saksbehandler: Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/ /12 Formannskap Gratangen kommune godkjenner forslaget til budsjett for Gratangen Fellesråd. Den totale rammen for overføringen er i 2013 satt til kr ,-. Gratangen kommune kan ikke imøtekomme Gratangen Fellesråd om tilleggsbevilgning på kr ,- til finansiering av egenandel til diakonstillingen. Gratangen kommune kan ikke imøtekomme Gratangen Fellesråds anmodning om ekstrabevilgning på kr ,- til bispevisitas i Kirkevergen i Gratangen har levert budsjettforslag for Gratangen Fellesråd. Forslaget er basert på konsekvensjustert beløp fra Det er i forslaget prioritert slik at det skal bli plass for egenandel til diakonstilling (øremerket tilskudd forutsetter 50 % egenandel). I budsjettforslaget mangler det ca kroner til egenandelen på ca kroner. Kirkeverge ber videre om ekstra bevilgning på kr ,- i forbindelse med bispevisitas vinteren Som vedlegg til saken følger: Budsjettforslag fra Gratangen Fellesråd E-post fra Kirkeverge Side 3 av 9

4 Sak 114/12 FORSLAG TIL BUDSJETT IKT - K4 Saksbehandler: Arkiv: 151 &85 Arkivsaksnr.: 12/ /12 Formannskap Gratangen kommune godkjenne fremlagte budsjettforslag til IKT k-4. Brutto driftsutgifter for fellestjenesten er satt opp med kr ,-. Utgiftene fordeles mellom kommunene slik: Gratangen kommune: kr Lavangen kommune kr Salangen kommune kr Driftsbudsjettet for IKT inneholder fellesutgiftene til drift av IKT. Hver kommune dekker sine særskilte utgifter i henhold til samarbeidsavtalene. I budsjettforslaget er det innarbeidet 5 % nedtrekk fra konsekvensjustert budsjett. Budsjettet bygger på dagens driftsmodell. Når det i 2013 blir klart for ny driftsavtale, vil utgiftene kunne bli endret. Dette vil i så fall komme tilbake til kommunene som egen sak. Brutto driftsutgifter for fellestjenesten er satt opp med kr ,-. Utgiftene fordeles mellom kommunene slik: Gratangen kommune: kr Lavangen kommune kr Salangen kommune kr Som vedlegg til saken følger: Budsjettforslag IKT Side 4 av 9

5 Sak 115/12 FORSLAG TIL BUDSJETT ASTAFJORD BARNEVERNSTJENESTE- K4 Saksbehandler: Arkiv: 151 &85 Arkivsaksnr.: 12/ /12 Formannskap Det fremlagte budsjettforslaget for 2013 fra Astafjord Barneverntjeneste godkjennes. Tjenestens brutto utgifter på kr ,- fordeles på samarbeidskommunene slik: Gratangen kommune: kr ,- Lavangen kommune: kr ,- Salangen kommune: kr ,- Astafjord Barneverntjeneste har satt opp budsjett for I henhold til Beskjed fra styringsgruppa er det innbakt 5 % reduksjon fra konsekvensjustert budsjett. Driften av tjenesten innbefatter ikke tiltaksmidler. Tiltakene finansieres direkte av hver kommune og budsjetteres i kommunenes egne driftsbudsjett. Som vedlegg til saken følger: Budsjettrapport ADM felles barnevern. Side 5 av 9

6 Sak 116/12 FORSLAG TIL BUDSJETT ASTAFJORD LØNN & REGNSKAP - K4 Saksbehandler: Arkiv: 151 &85 Arkivsaksnr.: 12/ /12 Formannskap Det fremlagte budsjettforslaget for 2013 fra Astafjord Lønn- og regnskap, godkjennes under forutsetning av at 5 % nedtrekk gjennomføres ved iverksetting av effektiviseringstiltak slik at samtlige regnskapstjenester / årsavslutningen gjennomføres som forutsatt i samarbeidsavtalen. Det er ikke aktuelt for Gratangen kommune å ta tilbake noen av tjenestene ALR utfører i dag. Slik tilbakeføring betraktes som en avvikling av samarbeidet. Astafjord lønn- og regnskap har levert to ulike budsjettforslag. Det ene forslaget har innbakt 5 % nedtrekk i forhold til konsekvensjustert budsjett. I sine kommentarer skriver leder av tjenesten at 5 % nedtrekk betyr at kommunene må ta tilbake oppgaver som i dag utføres av fellestjenestene. I forslaget er alt nedtrekket gjort på lønnsposter. Det vil være svært uheldig dersom nedskjæring skal gjennomføres på denne måten. Det vil være en uthuling av tjenesten og vil kunne føre til at kommunen velger å ta alle tjenestene tilbake innenfor dette området. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Budsjettforslag fra ALR Kommentarer fra Leder ALR Side 6 av 9

7 Sak 117/12 BUDSJETT- HP Saksbehandler: Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 12/844 91/12 Formannskap /12 Formannskap /12 Formannskap /12 Formannskap / Kommunestyre Budsjett 2013/Handlingsprogram De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsplanperioden. - Kommunestyret slutter seg til de tiltak som er foreslått i pkt. 5.4, jfr. tiltaksliste og forutsetter at en følger opp disse i 2013, og utvikler dem videre i neste handlingsprogram. - I 2013 gjennomføres investeringer i henhold til investeringsplan pkt 6.2 i Handlingsprogrammet. Årsbudsjett 2013 Formannskapet vedtar rammene for driftsbudsjettet for år 2013 lik det fremgår av vedlagte hovedoversikt. Formannskapet vedtar det fremlagte investeringsbudsjettet for år 2013 slik det fremgår av investeringsbudsjettets hovedoversikter. Investeringstiltak skal ikke iverksettes før de er fullfinansiert. Det tas opp nye lån på kr. 3,0 millioner kroner til investeringer i Resterende finansieres med bruk av ubrukte lånemidler på 3,646 millioner kroner. Kommunal skattøre for inntekts- og formueskatt i Gratangen kommune, settes lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. Startlån for 2013 tas opp med en ramme på inntil 3,0 millioner kroner.. Betalingsregulativ for Gratangen kommune for Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2013 for Gratangen kommune, jfr. vedlegg, anbefales vedtatt. Side 7 av 9

8 Sak 117/12 Det legges med dette dokumentet frem forslag til Handlingsprogram for perioden Det har vært en grundig gjennomgang, både av sentrale føringer og av endringer i forutsetningene innenfor de ulike tjenesteområdene. En grunnleggende forutsetning for god økonomi i en kommune er balanse mellom inntekter og utgifter. I tillegg bør det være handlingsrom til å møte uforutsette forhold. De fleste vil også legge til at god økonomi forutsetter at inntektene er i samsvar med utgiftsbehovet, slik at befolkningen får de tjenestene som de må kunne forvente. I hvilken grad førstnevnte forutsetning er oppfylt kan utledes fra den ordinære økonomirapporteringen, mens utvidelsen av begrepet god økonomi forutsetter både tjenestefaglig og politiske vurderinger, og er dermed langt vanskeligere å tallfeste. Høyt investeringsnivå over flere år med påfølgende høye finanskostnader og demografiske endringer har ikke ført til omlegging av tjenestetilbudet. Dette har vært hovedårsaken til at kommunen har havnet i en svært presset situasjon økonomisk. Forholdet mellom utgifter og inntekter er ikke i balanse. Aktivitetsnivået er for høyt i forhold til det inntektene tillater. Dette krever ulike forslag til innsparinger, som det er nærmere redegjort for. Det er lagt vekt på at det fortsatt skal gis gode tjenester, i tillegg til god trivsel for innbyggerne. Det er en utfordring å møte forventningene og et rettighetslovverk sammen med en begrenset økonomisk ramme. Økte krav om rettighetsutløste tjenester må møtes på en hensiktsmessig måte. Forventningene til både kvalitet og volum på tjenestene er store og de individuelle rettighetene blir mer og mer detaljerte. Videreføring av den kvaliteten vi i dag har, forutsetter at det arbeides videre med organisering, strukturering og dimensjonering av tjenestene. For å kunne gjøre mer innenfor de samme rammene, må vi utvide det faglige og organisatoriske perspektivet tenke nytt og finne nye løsninger. Gjennom samhandlingsreformen skal det satses mer på folkehelse fremover. I det ligger også den enkeltes ansvar for å ta vare på egen helse. Vi skal fortsatt levere gode tjenester og gi innbyggerne trygghet. Samhandlingsreformen vil også i fremtiden utløse behov for økte og nye tjenester. Så langt tilsier erfaringene med reformen at finansieringen i hovedtrekk ikke vil dekke kommunens utgifter til medfinansiering og til tiltak som følger av økt kommunalt ansvar for utskrivingsklare pasienter. Konsekvensene for kommunen følges nå nøye og det blir avgjørende å sikre at reformen fullfinansieres. Samfunnsutviklingen preges av raske og store endringer som påvirker kommunens virksomhet. God kunnskap om effekten av dagens tjenester og om sentrale utviklingstrekk i samfunnet, vil styrke organisasjonens evne til å se nye løsninger og muligheter. Dette krever en organisasjon som er omstillingsorientert og har evnen til å møte fremtidens behov. I handlingsprogrammet er det også lagt opp til utvikling. Det foreslås opptak av lån til flere investeringer som nytt økonomisystem, bygging av omsorgsboliger, barnehage og investering i breiband. Fokus i budsjettet for 2013 er at alle sektorene må tilpasse aktiviteten til de angjeldende budsjettrammer. Det er derfor ikke, innenfor de økonomiske rammebetingelser som Gratangen kommune må forholde seg til, sett at det er mulig å fremsette forslag om nye kostnadskrevende satsinger til den daglige driften. Det må fortsatt gjennomføres effektiviseringstiltak innenfor de ulike tjenesteområder. Gratangen kommune søker om omstillingsstatus på bakgrunn av at vi er en kommune med store utfordringer. Arbeidet er godt i gang og involverer næringsliv, lag og foreninger, kommunens politikere og administrasjon. Fokuset vil være på hvordan vi vil at Gratangen skal være i Side 8 av 9

9 Sak 117/12 fremtiden. Dersom vi får status som omstillingskommune, vil dette arbeidet knyttes opp mot kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Formannskapet er det politiske ansvarlige organ for budsjettarbeidet og vil fremme innstilling om handlingsprogram for overfor kommunestyret. Det har vært arbeidet med budsjettet i flere arbeidsmøter i formannskapet. I ett av arbeidsmøtene var også enhetslederne, hovedverneombud og fagorganisasjonene representert. I formannskapsmøte den vil innstillingen til handlingsplan bli behandlet i sin helhet, og oversendt kommunestyret til behandling i møte den Satsene i gebyrregulativet er økt med 3 % fra 2012 dersom ikke annet er angitt i lov/forskrifter. Som vedlegg til saken følger: Vedtak/behandling i Formannskapet 23.10, og Betalingsregulativ 2013 Gratangen kommune, Side 9 av 9