ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD

Transkript

1 ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD

2 2 Bygging av ny brygge - og utlegging av flytebrygge i Naustvik på Stora - Romsa Dykking fra driftsbåten vår Frøya Alle hjelper til Så da blir resultatet bra også Styret på synfaring på Romsa Øyane Romsa Grindanesbrygga Villsauen holder gras og småskog nede

3 3 ÅRSMØTE 2007 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TORSDAG 22. MARS 2007 Kl. Program: Oppmøte på Opheim parkeringsplass (Olalivegen) Omvisning på den nye turveien Vi reiser ned til Ølen og samles på Ølen Samfunnshus i Litlesalen Lunch, velkommen til Vindafjord kommune, ved ordføreren Årsmøte Konstituerende styremøte Slutt Forslag til dagsorden: 1. ÅPNING Åpning av årsmøtet v/ styreleder Svein Ivar Langhelle 2. REFERAT FRA ÅRSMØTE 23. MARS 2006 (utsendt tidligere).. 3. ÅRSMELDING 2006, forslag til styret... s REGNSKAP 2006 og revisjonsberetning, forslag... s ARBEIDSPROGRAM 2007, forslag til styret... s BUDSJETT 2007, forslag til styret... s MEDLEMSKONTINGENT 2008, forslag... s VALG, valgkomiteen sin innstilling legges fram på årsmøtet s Innkomne saker for Friluftsrådet Vest Svein Ivar Langhelle (s) leder Oddvin Øvernes daglig leder Forsidefoto: Romsa-øyane og robåt på Bjoafjorden Fotograf for disse og for de fleste bildene i heftet: Knut-Arild Sørensen og Kari Dommersnes; Friluftsrådet

4 4 3. ÅRSMELDING ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Etter årsmøtet i 2006 har styret i Friluftsrådet hatt følgende sammensetting: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Vindafjord: Styremedlemmer Svein Ivar Langhelle, leder Astrid Larsen, nestleder Terje Olav Nesse Oddvar Åsheim, Ove Gjerde, Dagfinn Våge John K. Holvik Lars Øverland Elisabeth Enerstvedt Ola S. Apeland Josef Blikra Arbeidsutvalget har bestått av Svein Ivar Langhelle, Astrid Larsen, Josef Blikra, Elisabeth Enerstvedt og Dagfinn Våge. Arbeidsdeling mellom styret, arbeidsutvalget og administrasjonen er ført videre etter tidligere praksis. Årsmøtet 2006 ble avholdt i Sauda. I 2006 ble det avholdt 5 styremøter og behandla 43 saker. Det har vært 4 AU-møter, der 16 saker er behandla. Friluftsrådet har i 2006 hatt følgende fast tilsatte: Oddvin Øvernes som daglig leder, Knut-Arild Sørensen, informasjonsansvarlig, Andreas Dunkley, oppsynsmann, Cecilie Oddenes, undervisningsansvarlig (sluttet i november). Kari Dommersnes sekretær i 50 % stilling. Bjørn Opheim har vært engasjert som oppsynsmann i et samarbeid med NAV Karmøy. Friluftsrådet har i tillegg hatt 1 sommervikar i tillegg til flere engasjerte til driftsoppgaver i områdene og til opparbeidingstiltak i områdene. Totalt er det i 2006 utført ca. 78 månedsverk. Totalt er det i 2006 gitt uttalelser i 30 saker. Deltaking på møter/kurs/konferanser I august var Oddvin Øvernes og Svein Ivar Langhelle på Hustveit på befaring og informasjonsutvekslingsmøte med stortingsrepresentant Torfinn Opheim fra Sauda. Dette er viktige møter for å gi innspill til statlige prioriteringer innen friluftssektoren, og årets befaring var en fin oppfølging av fjorårets møte med miljøvernminister Knut-Arild Hareide. Friluftsrådet Vest har deltatt på Landskonferanse i Sandnes mai med Jæren Friluftsråd som vertskap. Friluftsrådet var representert med styreleder, Dagfinn Våge samt Knut-Arild Sørensen fra administrasjonen. Årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund ble avholdt samme sted den 28.mai. Svein Ivar Langhelle, Astrid Larsen og Oddvar Åsheim var våre deltakere. Administrasjonen har også deltatt på kurs for ansatte på Krokskogen i Oslomarka i regi av FL i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd. Oddvin Øvernes, Kari Dommersnes og Astrid Larsen deltok på en konferanse om sikring og kystled i Os. Knut-Arild og Astrid Larsen deltok på fylkeskonferansen for Idrett og Friluftsliv i Bergen. Styreleder Svein Ivar Langhelle har deltatt på styreledersamling for styreledere i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen. 3.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER SIKRING Det er i 2006 arbeidet med flere sikringssaker som nevnt i vår langtidsplan og oversikten som er utarbeidet av FL. Erfaringen viser at mange av disse sakene tar lang tid å sluttføre. På bakgrunn av dette har vi tatt initiativ til å etablere et prosjekt med en egen stilling, som har som mål å bare arbeide med sikringssaker over en 3 års periode. Staten ved DN er en sentral bidragsyter til dette prosjektet sammen med våre fylkeskommuner og Friluftsrådet. Jæren Friluftsråd vil også bli en partner i dette prosjektet. Det forventes at prosjektet kommer på plass tidlig i 2007.

5 Vesterøy, Tysvær; sikringssaken er sluttført og vi har hatt grand Opening med fylkesmann Tora Aasland som æresgjest. Austerrøy i Tysvær, vestre del av øya er nå frikjøpt slik at hele øya nå er friluftsområde. Andre aktuelle områder: Mjølhussanden og Lauvøy, Selen,Sauøy, Karmøy. Narravik i Tysvær, Teløy, nordre del, Fitjar, Are ved Arsvågen på Bokn, Nautøy, Stord PLANLEGGING OG OPPARBEIDING OPPARBEIDING: Følgende tiltak er fullført i 2006: Åkrasanden, Karmøy, nytt servicebygg og Sykkelparkering ferdigstilt. Aksnes, Karmøy, oppgradering strand bakland, fast dekke vei Lindøy, skjøtelstiltak med lyngbrenning, gapahuk, beiting villsau. Dragavika, Tysvær, oppgradering strand skjellsand. Taraldsøy Etne, skjøtsel, turveier, 2 brygger, 3 informasjonstavler. Opheim, Vindafjord. Ny turvei/skiløype-trase, oppgradering på Olaliveien Lie, Vindafjord, parkeringsplass, bakland, utlegging sand badestrand. Romsa Utbedring av gammel steinkai i Naustvik og utlegging flytebrygge, beiting villsau Austerøy, Tysvær,skjøtsel beiting villsau Vesterøy, Tysvær,skjøtsel beiting villsau, Straumøy, Fitjar, brygge I tillegg er det igangsatt arbeid med tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i OPPARBEIDINGSKOSTNADER INKL ARBEID REISER OG UTLEGG I KR. OMRÅDE OGNAHABN EIVINDSVANN LOTESTRANDA ÅKRASANDEN LINDØY AKSNES SANDVESAND HUSTVEIT DRAGAVIKA AUSTERØY VANNVERKSVEIEN NODLAND LIE GARDAVIKJO 2400 SKJELJAVIKA OPHEIM/SKILØYPER ROMSA PEPAREN OSNES/HONSV 4200 TARALDSØY SMEDHOLMEN RYDLANDSSAGJO 3000 TELØY STRAUMØY ÅDLANDSVATNET TRANØY DAGFINNSVIK /KÅREVIK 1000 SPONAVIKJO HYSTADMARKJO ÅREIDDALEN BREIAVIKJO, BØMLO 4700 AVSLUTTA PROSJEKT SUM

6 DRIFT Drift av friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som stadig krever mer ressurser grunnet bruk, ødeleggelser ved uvær og hærverk. Attraktive områder er friluftsrådet sitt ansikt utad, og at områdene er attraktive, frie for boss, graset slått og toaletter vasket er viktig. Sist vinter gav lite snø i Olalitraktene, veien og parkeringsplassen på Opheim ble brøyta etter behov. Det ble kjørt opp løyper til Olalihytta fra Helgeland og Opheim når det var forhold for det. Sommeren 2006 var den fineste i manns minne med stor utfart av badegjester til alle våre strender, med badetemperaturer over 20 grader i sjøen mange steder. Det var også mye båter i områdene i skjærgården. Det er selvsagt positivt at områdene blir mye brukt, men det medfører også økt innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner for å holde områdene i god stand. De mest brukte stedene som Sponavikjo, Aksnes, Åkrasanden, Sandevesanden og Eivindsvann hadde vi tilsyn med flere ganger om dagen for å holde de i god stand. Etter sommeren kom stormer og uvær, noe som gjør at det kreves ekstra ressurser for å utbedre skader, og slitasje som oppstår. Endring i klima medfører mer arbeid for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser, veier og bygninger. Vi har meldt behov til staten ved miljøvernavdelingene for å få dekning for ekstrakostnadene knyttet til ekstremvær. Beitetiltak og skjøtselstiltak har vært en viktig del av arbeidet vårt i I flere av friluftsområdene har vi tiltak for å hindre tilgroing med kratt og skog. Samarbeidet med grunneiere som har villsau har vært positivt og viktig for skjøtselen av kulturlandskapet. Vedlikehold i områder, på bygninger og brygger har vært et prioritert felt i Det er viktig å ta mest mulig vare på de verdier vi forvalter. På vårparten ble strender ryddet for tang og boss etter vinterens stormer. Vanlige driftsrutiner som utsetting av sperrebøyer og badebrygger ble utført før sommerferien. Oppryddingen av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni. Et tiltakende problem er økningen i omfanget av hærverk på enkelte områder. På Opheim har ruteknusing og innbrudd ført til ekstraarbeid for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem. Driftsmatriell som bil og klipper er byttet i 2006 for å kunne følge opp en stadig travlere hverdag med flere driftsoppgaver. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet rettet mot setting av ulovlige garn etter laks/sjøørret. SNO har nå ansatte personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverksetter oppsynstiltak i sammen med politi, friluftsråd og Kystvakten. Dette arbeidet og samarbeidet vil bli videreført i I enkelte områder har vi benytta oss av lokale tilsynsfolk, og hatt et godt samarbeid med idrettslag, båtforeninger og andre frivillige organisasjoner i drifta av friluftsområdene.

7 7 Nydelig sommervær og mye folk på Karmøystrendene Standardheving på Åkra Nytt toalettbygg på Åkrasanden Ny gressklipper Bjørn tømmer en molok søppelcontainer i Hystadmarkjo på Stord Den nye bilen med vår nye logo på. Sol varme og søppelplukk

8 8 Ei halv båtlast med skjellsand gjorde Dragavika om til en playa Lyngbrenning er en naturlig del av forvaltningen av kulturlandskapet på Lindøy

9 9 DRIFTSKOSTNADER INKL. ARBEID, REISER OG UTGIFTER OMRÅDE OGNAHABN EIVINDSVANN KRINGSJÅ LOTESTRANDA ÅKRASANDEN AKSNES LINDØY VISNES SANDVESAND DRAGØY 600 SVANDALEN SLETTEDALEN BREIBORG NESØYRA HUSTVEIT DRAGAVIKA SØVIK VALHEST/STAK LAMMANUTEN VESTLI HAMNAREN NOTAFLÅT BORGØY VANNVERKSVN AUSTERØY VESTERØY 5800 OTERTONG LIE KVALØY HOLSVIKA SELSÅSVIKA SLETTENE LEIRVÅGEN SKJELJAVIKA GARDAVIKJO VEDVIKJO OPHEIM/SKILØYPER ROMSA BJOA-SKJOLD SANDVIK PEPAREN OSNES/HONSV POSTVEGEN STORADALSV TARALDSØY ELDØY SMEDHOLMEN TRANØY BREIAVIKA TELØY STRAUMØY RYDLANDSSAGJO SÆTREVIK DAGFINNSVIK /KÅREVIK SPONAVIKJO HYSTADMARKJO BREIVIKJO ÅDLANDSVATNET FØYNO VEVIKA, BØMLO NARRAVIKJO, BØMLO BREIVIKA, BØMLO ULVESØY HISKJO ÅREIDALEN BARMANE FURUNESET VEDLIKEHOLD LAGER VEDLIKEHOLD FRØYA VEDLIKEHOLD FRIDA VEDLIKEHOLD FRILLA KYSTLED/ROBÅT/GODSTOL DIVERSE DRIFT SIKRING KYST BILHOLD DRIFT SUM

10 INFORMASJON Båtliv i Nord-Rogaland og Sunnhordland Dette er den første brosjyren vi har laget som Friluftsrådet VEST, og i den forbindelse er jo dette en liten milepæl. Likevel klarte vi jo ikke helt å kvitte oss med det gamle navnet vårt så undertittelen til brosjyren ble selvfølgelig i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Arbeidet ble igangsatt vinteren 2006 og avsluttet til våren. Brosjyren er også lagt ut på nettsidene våre og kan lastes ned derfra. Mesteparten av utgiftene til denne brosjyren ble dekket inn av annonsører i brosjyren. Friluftslivets uke: Ca 4500 deltagere på 25 ulike arrangement herunder Friluftslivets dag. Vi har en koordinatorrolle som tidligere år og deltar aktivt på Friluftlivets dag. Friluftslivets dag; Denne er lagt som et åpningsarrangement på Friluftslivets uke. Vi har deltatt to år på rad med tilbud om kanopadling på Eivindsvatnet. Dette er tydeligvis svært populært. Vi hadde alle kanoene ute hele tiden og folk sto i kø til en halvtime etter at arrangementet egentlig var avsluttet. Ut av godstolen: aktivitetsprosjekt for seniorer, videreført med turer med ulike grupper til Fjellberg og Romsa. Romsahefte. Et hefte om kultur, natur og historie, etter omtrent samme mal som Lindøyheftet, men en god del mer omfangsrikt. Samarbeid med Statskog og Fylkesmannen i Rogaland. Innsamling av stoff og selve skrivingen ble gjort av Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. Mesteparten av arbeidet ble gjort ferdig før nyttår, men selve trykkingen ble gjort i februar Internett: Vi prøver å holde nettsidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Brosjyrer blir lagt ut fortløpende og kan lastes ned fra våre nettsider. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiløyper når det er bade/ skisesong, og vi ser f.eks. at bruken av nettsidene våre øker med flere hundre prosent når det er skiføre i Olalia. Styrepapirer og referater legges også ut. Ny hovedbrosjyre. Arbeidet med den nye brosjyra er i gang og vi har sammen med Destinasjon Haugalandet, Haugesund Turistforening og Frisk i friluftskommunene og Samarbeidsrådet for Sunnhordland søkt om regionale utviklingsmidler til utforming en felles nettportal for friluftsliv og reiseliv i regionen. Utstyrsbaser: Vi fortsetter med å utstyre stadig flere av våre medlemskommuner med utstyrsbaser bestående av kanoer, flytevester, bålutstyr og klatreutstyr. I fjor fikk Stord, Fitjar og Bømlo sin. Rett før jul fikk vi klarsignal fra skolene i Haugesund og Sveio om å bestille inn utstyr til en base som skal plasseres ved Haraldsvang skole i Haugesund. Denne kan brukes av alle skolene i Haugesund og Sveio. Skolene finansierer halvparten av utstyrspakken selv og Friluftsrådet betaler resten ved tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. Kystled: Samarbeid med kystlaget Romsa om arrangement m.m. blant annet kystkulturdagene på Bjoa/Romsa. Kystfriluftslivets dag på Bjoa og Romsa i Sunnhordland. Samarbeid med Kystlaget Romsa og andre frivillige org. på Bjoa. Ca deltagere. Vi deltok blant annet med kanoutlån under kystkulturdagene på Bjoa. Natur i skolen / Læring i friluft Målsetningene var i år som tidligere år at cirka 1000 barn og unge skulle få direkte veiledning, og at vi skulle ha minst 200 voksne på kurs. Status viser at vi har hatt veiledning for ca 550 elever mens 60 mennesker har deltatt på våre friluftskurs. Mange av skolene har etter hvert blitt flinke til å klare seg selv også når det gjelder Friluftsliv og her ligger nok mye av forklaringen på at etterspørselen etter kurs og naturveiledning er mindre nå enn før. Tilbudet til skoleklasser o.a. om leie av båter/lavvu på Lindøy er opprettholdt og det har vært jevn pågang på leie av storlavvu og av de små lavvuene.

11 11 Fra kystfriluftsdagene på Bjoa/Romsa 2006 På Friluftlivets dag i Djupadalen stiller vi med kanoer På samisk dag med en klasse fra Førre Skole. Her prøver ungene på å lage Sami Duodji som er samisk håndtverk. Taraldsøy i Etne fikk en etterlengtet oppgradering både med ny brygge og nye informasjonsplakater i Denne informasjonstavlen ble laget ferdig i 2006 og står klar for montering våren 2007

12 Nytt Friluftskart for Etne SaudaFjella. Friluftsrådet har i samarbeid med Haugesund Turistforening laget et nytt turkart for fjellområdet mellom Åkrafjorden og Saudafjorden. Turkartet er trykt i målestokk 1: og selges fra bokhandlere og bensinstasjoner i regionen. Kartet inngår i kartverkets turkartserie. Pressedekning / Media: Mediaåret toppet seg da vi kom på NRK Rogaland med et flott innslag i forbindelse med åpningen av Vesterøy Friluftsområde i Tysvær. Her var Fylkesmann Tora Aasland tilstede og klippet snora Ikke nok med det, men NRK- teamet tok seg en rundtur sammen med Andreas i arbeidsbåten vår Frida, og det ble laget en flott reportasje om forvaltning av friluftsområder i Vestkystparken. De gjorde blant annet strandhugg i Dragavika og på Hamnarholmen, og fikk vist hvordan Friluftsrådet arbeider med drift av områdene. Vi har ellers hatt bra pressedekning fra lokale aviser og radiostasjoner på ulike hendelser i løpet av året. Nrk- Rogaland, Radio Haugaland og Radio 102 får jevnlige oppdateringer fra oss, og har hatt enkelte innslag fra Olalia eller badestrendene når det er gode forhold. Vi har fortsatt med å sende ut små infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har hatt et eller annet prosjekt i deres kommune. Utgifter og egeninnsats for informasjonsprosjekta PROSJEKT UTGIFTER ( X 1000 KR) TIMETALL BROSJYRER / PLAKATER NATUR I SKOLEN DIVERSE ARR/ FRILUFTSUKA.* INTERNETTSIDER DIVERSE INFO - ROMSAHEFTET SUM * Her inngår ikke verdien av dugnadsarbeid i forbindelse med "Friluftslivets uke". ** Timesatsen er i 2007 økt fra kr 300 til kr 350/time ** Verdi eget arbeid - timer x 300 kr Totalverdi informasjonsarbeid kr ØKONOMI Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområder, gjenspeiler en sterk økning i våre oppgaver. Medlemskommunene bidrar med sin kontingent og utgjør et viktig grunnlag for vårt arbeid. Stat 1195 (i 1000 kr) Fylker 1547 Kommuner 1489 Andre Andre 35 % Stat 18 % Fylker 24 % Kommuner 23 %

13 Statlig tilskudd til drift og tilrettelegging er fortsatt for lavt, noe som går utover nye tiltak og vedlikehold og drift av områdene. Rogaland fylkeskommune har igjen vist vilje og evne til å støtte viktige friluftstiltak i vår region. Svært gledelig er det å konstatere at Vindafjord Arbeidsgiverforum har fortsatt samarbeidet med oss og gitt tilsagn og tilskudd til tiltak i friluftsområdene. Disse midlene inngår ofte som en delfinansiering av større prosjekter i sammen med midler fra fylke og stat. Tilskuddene fra private bedrifter kan og skal ikke erstatte det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive sikrede friluftsområder, men det er et svært viktig bidrag til vårt arbeid. Refusjonsordningen for merverdiavgift, setter oss i stand til å tilføre ekstra midler til drift og som egeninnsats i prioriterte prosjekter. Hovedregelen må fortsatt være at hoveddelen av kostnaden av nye informasjons- eller tilretteleggingstiltak skal finansieres med tilskudd fra fylke/stat/andre. Det er fortsatt en utfordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommuner at tilskudd til drift ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. Dette blir gjort i et samarbeid med FL. Hordaland fylkeskommune har øket midlene til Vestkystparken og det er også gitt signal om at det tilskuddet til drift kan bli øket i Dette er svært gledelig og positivt. Diagrammet under viser prosentvis fordeling av tilskudd fra stat, fylkeskommuner, kommuner (medlemskontingent) og andre inntekter sponsorer,kurs, salg, bomavgift momsrefusjon) til Friluftsrådet TOTALVURDERING Arbeidsåret 2006, har igjen vært et svært viktig arbeidsår for Friluftsrådet, preget av innsats på en rekke arbeidsfelt som sikring, drift, informasjon/aktivitetstiltak og tilrettelegging. Vår høye aktivitet gjenspeiles i vårt regnskap, aldri har vi hatt en høyere omsetning enn i år. Verdien av nye tilretteleggingstiltak på friluftsområdene har en verdi på 2,2 millioner kroner egeninnsatsen inkludert. Spesielt må nevnes servicebygget på Åkrasanden og turveien på Opheim/Olalia som er ferdigstilt i år. Nevnes må også etableringen av sykkelparkeringen på Åkrasanden, et tiltak som er finansiert av Rogaland fylkeskommune. Dette er en del av tilrettelegging for sykkelturisme i Rogaland og i flere land rundt Nordsjøen som kalles North Sea Cykle Route. Tilrettelegging for bruk av sykkel til flere av våre områder bør vi prøve å få til flere steder for å stimulere til aktivitet og mindre bilbruk. Arbeidet med navneendring og endring vedtektene var sentrale arbeidsoppgaver i 2006, og nå ser vi at dette var viktige beslutninger som har gitt uttelling økonomisk og vi har et navn som er i ferd med å befeste sin stilling i regionen. Arbeidet med sikring har stått sentralt i 2006 og, men mange av sakene er tidkrevende og krever flere runder med forhandlinger og synfaringer. Spesielt må nevnes åpningen av Vesterøy med fylkesmann Tora Aasland. Staten har fortsatt sin satsning med midler til sikring/kjøp av friluftsarealer i 2006, og friluftsrådet har tatt initiativ til å etablere en prosjektstilling i sammen med Jæren Friluftsråd innen dette feltet. Dette arbeidet blir videreført i Vi har fått melding at DN vil støtte oss med midler over en 3-års periode. Dette er svært positivt for å få kunne sette ekstra ressurser inn i dette arbeidet. Vi opplever et stadig sterkere press på strandsonen mange steder, og det at det er tilgang til attraktive friluftsområder blir stadig viktigere for både fastboende og turistnæringen i hele vår region. Det er utført en solid innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene. Andreas og Bjørn som har hatt hovedansvaret for driften, har skjøttet oppgavene på en framifrå måte. Sommeren 2006 har svært flott og det var stor utfart til områdene. Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må løse. Flomskader og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. Dette krever at vi stadig effektiviserer vår drift, for å rekke over alle arbeidsoppgavene i gjennom et år. Nye utfordringer knyttet til universell utforming har vi tatt på alvor. Det er etablert samarbeid med Norges Handikappforbund, FL og andre friluftsråd som arbeider med å legge forholdene til rette slik at ALLE kan bruke naturen og glede seg over den. Det er arrangert studietur til Danmark i sammen med Jæren Friluftsråd for å bygge opp kompetansen på dette feltet, samt gitt innspill til de fylkeskommunale planene for universell tilrettelegging. Svært gledelig har det vært å knytte kontakt med Sunnhordland Kraftlag og videreføre samarbeidet med Vindafjord Arbeidsgiverforening og Sparebank 1 Rogaland.

14 Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid, og midler fra disse vil medføre at vi får realisert flere prosjekter raskere, enn hvis vi skulle vente på midler fra stat og fylkeskommuner. Samarbeidet med reiselivet som etablert med tanke på å gi et en ny hovedbrosjyre for regionen, og etablere en felles nettportal, viser at vi tar på alvor det faktum av friluftslivet og naturen er en viktig del av den menyen som skal tilbys de gjester som kommer til regionen på ferie for å nyte og bruke den flotte naturen og mangfoldet her i regionen. Arbeidet mot barn og unge har fortsatt i 2006 med naturveiledning, deltakelse på aktivitetsdager i sommerferien. Det har vært en markert nedgang i etterspørselen etter kurs, noe som har medført en nødvendig omlegging av organiseringen av dette arbeidet. Det arbeides nå med å etablere utstyrsbaser samt å legge noen områder spesielt til rette for skole og læringsaktivitet. Samarbeidet med Statskog i forvaltningen av Romsa er ført videre på beste måte, og arbeidet med Romsaheftet er snart sluttført. Dette heftet vil være et viktig bidrag for å fortelle hvordan folk levde på denne friluftsperla i mange generasjoner fram til i dag. Totalt sett har 2006 vært et svært aktivt år for Friluftsrådet VEST med en positiv utvikling på flere felt. Friluftsrådet tar fatt på 2007 med en klar fokus, strategi og målsetting om å oppfylle formuleringen i vår Langtidsplan. I 2008 kan vi feire vårt 25 års jubileum. Gjennom målretta og profesjonelt arbeid skal Friluftsrådet innan år 2010 ha ytt eit avgjerande bidrag til at folk i Nord-Rogaland og Sunnhordland i stadig aukande grad får oppleva naturglede, respekt for naturen og sunn livsstil gjennom større bruk av regionen sine naturtilbod. 14 TAKK Friluftsrådet vil takke medlemskommunene, medlemsorganisasjonene, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, øvrige friluftsråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statskog, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Skånevik og Ølen Kraftlag, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Turistforening og frivillige organisasjoner og mange privatpersonar for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Styret sitt forslag til vedtak: Årsmelding 2006 er godkjent.

15 15 4. REGNSKAP 2006 Kommentarer til regnskap 2006 Regnskap for 2006 er revidert av Haugaland Kommunerevisjon og revisjonsberetning foreligger. Arbeidsåret 2006 har vært preget av høy aktivitet innen tilrettelegging og drift spesielt. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat og sponsorer. Dette vises også igjen i regnskapet både på inntektssiden og utgiftssiden. Stor utfart og bruk av områdene krever økt driftsinnsats og uvær med flom og vind skader også arbeid og kostnader. Nevnes må også støtten fra SR-bank og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Regnskapsmessige forhold har før til at vi har måttet inntektsføre momsrefusjon for årene 2004/05 og 2006 på regnskapsåret Dette har gitt oss et bra årsresultat som gjør at vi kan sette av midler til et investeringsfond. Kommentarer følger til de poster som har hatt vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Utgifter: Kontorkostnader (regnskapsføring,revisjon,data) noe høyere enn budsjettert, vesentlig lavere enn i Utstyr/redskap noe høyere utskifting av bil og klipper, leasingavtale over 5 år. Reiseutgifter lavere enn budsjettert. Opparbeiding vesentlig høyere, økte inntekter, bruk av avsetninger. Driftskostnadene høyere, stor utfart og bruk av områder. Vedlikeholdsarbeid/oppgrader av flere områder, vedlikehold oppgradering driftsmatriell. Informasjon lavere enn budsjettert grunnet mindre aktivitet og mindre tilskudd enn budsjettert innen arbeidet mot barn/skole. Ubrukte midler til prosjekt som er i gang foreslås å settes av på avsetninger for Inntekter Inntektene fra Olaliveien har vært kr mindre enn budsjettert grunnet en dårlig snøvinter. Diverse inntekter ble høyere enn budsjettert grunnet salg av en arbeidsbil og forsikringsutbetaling for stjålet ATV. Sykepenger/Sysselsetting. Høyere grunnet refusjon NAV Karmøy. Adm.tilskudd stat er i samsvar med budsjett, kr fra staten via Vestkystparken, kr fra fylkesmennene sin miljøvernavdeling. Driftstilskudd fra fylkeskommunene i samsvar med budsjett. Kr er inne fra Vestkystparken og kr i driftstilskudd fra Rogaland og kr fra Hordaland. ( Hordaland øker sin andel i 2007) og kr i tilskudd til veivedlikehold fra Rogaland fylkeskommune. Tilskudd til opparbeiding fra Rogaland fylkeskommune noe høyere, grunnet ekstra tilskudd til sykkelparkering Åkrasanden. Samlet sett ligger inntektene i 2006 ca kr 2millioner høyere enn i 2005, noe som selvsagt er positivt og vil kunne styrke vårt arbeid videre. Under Andre-posten kommer Vindafjord arbeidsgiverforum og Sr-bank med til sammen kr Diverse tilskudd: Her ligger refusjon for mva. for årene 2004,2005 og Det foreslås en avsetning til fond på kr Overskuddet legges til egenkapitalen Det er gitt tilskudd til sikring av friluftsområder på kr som er ført på investeringsregnskapet. Det er betalt ut kr til kjøp/sikring av områder. Styret sitt forslag til vedtak: Regnskap 2006 er godkjent.

16 16 Friluftsrådet Vest Driftsregnskap 2006 fra periode til periode TEKST Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter Til disposisjon for styret SUM Avskrivning SUM DRIFTSUTGIFTER

17 17 TEKST REGNSKAP Budsjett Budsjett REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Veiavgift Otertong Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat Fylkesmannen / Mijøvern.avd -215 Fylkeskommune Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Andre(SØK/Srbank/VAF) INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Avsatte midler Bruk avsatte midler Avsetning til investeringsfond 800 Overført til kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat etter avsetninger overskudd / + underskudd

18 18 Friluftsrådet Vest KAPITALREGNSKAP TEKST Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap INVESTERINGSUTGIFT Sikring friluftsområder Styrking likviditetsreserven 0 Bil/Båt SUM FINANSIERINGSBEHOV Tilskudd sikring Tilskudd driftsbåt Overført fra drift 0 Bruk av likviditetsreserve Bil SUM FINANSIERING Udekket/udisponert Nedfalne trær kan brukes til så mangt

19 19 Friluftsrådet Vest Balanseregnskap AKTIVA Maskiner og utstyr Båter Biler Friluftsområde Stakkestad Sum anleggsmidler note Kasse Bank Bank Bank Bank Debitorer Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt leasing Egenkapitalinnskudd KLP Beholdning bøker note Sum omløpsmidler SUM AKTIVA PASSIVA Avsetninger Fond note Avsetninger investeringsfond Årets driftsresultat Udisp.resultat av investeringer Kapitalkonto Sum egenkapital Kreditorer Diverse kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arb.giveravgift Skyldig feriepenger Skyldig arb.giveravg feriepenger Sum kortsiktig gjeld SUM PASSIVA Aksdal, 2007 Svein Ivar Langhelle (s) styreleder Oddvin Øvernes (s) daglig leder

20 20 Friluftsrådet VEST REGNSKAP 2006 NOTE 1 Oversikt over eiendeler Fril.områder Båter Frøya Arb.maskin Snøscooter Biler Kontor/ Frida Rana Suzuki 2/3 1/2 part edb-utstyr Anskaffelsesår /1998/ /2002 Opprinelig kostpris Anskaffelseskost 31/ Årets tilgang Årets avgang Akkumulert avskrivning Bokført verdi Årets avskrivning (54394) - Avskrivningssats 12,50% 10,00% 10,00% 12,50% 20,00% Der er beregnet ord. avskrivning for 6 mnd. i anskaffelsesåret for anskaffelser fra før Diverse utstyr, maskiner og kontorutstyr er ikke medtatt i åpningsbalansen pga. uvesentlig verdi og/eller alder. Fra og med 2004 vil anskaffelser over kr med varighet over 3 år registreres som eiendeler i balansen. Arbeidsmaskin Suzuki er stjålet i løpet av år Bil VW Transporter er solgt for kr Bil Pajero solgt for Avskrivninger føres mot kapitalkonto og vises i driftsregnskapet NOTE 2 Turkart og bok Beholdning av bøker er vurdert i h.h.t. laveste verdis prinsipp. I tillegg er restbeholdningen nedskrevet med 50%. NOTE 3 Regnskapprinsipp Regnskapet for 2006 er satt opp i h.h.t. forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. NOTE 4 Diverse fondsavsetninger Prosjekt/ Avsetning Anvendt hittil - Status område Øket avsetn Avsetninger/bunde fond Hustveit Opheim Åkrasanden Taraldsøy Vesterøy Infoplakater Boknafjellet, p-pl Eivindsvann Søvik Romsahefte SUM

21 21

22 22 5. ARBEIDSPROGRAM ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Arbeidet i styret og administrasjonen vil bli videreført etter samme praksis som tidligere. Det vil bli holdt 4-5 styremøter og et lignende antall arbeidsutvalgsmøter. Styret legger opp til en administrasjon med 4,5 faste stillinger. Det tas sikte på å ta engasjere vikarer i sommersesongen. I samsvar med formålet i sikringsprosjektet, tas det sikte på å få på plass en stilling som skal arbeide med sikring. I tillegg er det behov for å engasjere folk til driftsoppgaver på Breiborg, Jonegarden, Nesøyra, Lotastranda, Kvaløy, Peparen, Sponavikjo, Bømlo og Fitjar. Sentralt i 2006 vil arbeidet med å utvikle det gode samarbeidet med medlemskommuner, fylkeskommuner, FL, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Statskog, Sunnhordland Kraftlag, SR-bank, organisasjonar og andre. 5.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER SIKRING Friluftsrådet tar sikte på i første halvår å etablere et 3-årig prosjekt med støtte fra DN og aktuelle fylkeskommuner og fylkesmenn. Det blir ansatt en person som skal arbeide med saker i Hordaland og Rogaland innen våre kommuner som er aktuelle å sikre til friluftsformål. Jæren friluftsråd er og en viktig samarbeidspart i dette prosjektet. Flere områder er aktuelle å arbeid med. Mjølhussanden, Lauvøy, Selen, Sauøy i Karmøy, Narravik i Tysvær, Teløy (nordre del) Fitjarøyane, Mjelkeneset i Sveio, Hummarparken og et område ved Are i Bokn. I Langtidsplanen som er vedtatt av styret og årsmøtet er det flere aktuelle områder som det vil bli tatt initiativ for å få i gang en prosess for å sikre i løpet av året. Styret vil bli holdt orientert om dette arbeidet etter hvert. Arbeidet med sikring vil skje i tett kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Friluftsrådenes Landsforbund og Direktoratet for Naturforvaltning PLANLEGGING OG OPPARBEIDING Også i 2007 tar vi sikte på å løse flere viktig friluftstiltak innen vår region. Mange områder har behov for en standardhevning og en tilpassing til universell standard på toaletter og turveier. Ut fra omsøkte og avsatte midler, tar Friluftsrådet sikte på å utføre følgende opparbeidingstiltak i Tilrettelegging i områdene i Nord-Rogaland: Djupadalen Haugesund - Nytt sanitæranlegg Djupadalen, Haugesund - turvei badeplass, universell tilrettelegging Sandve, Karmøy - nytt sanitærbygg Olalia, Vindafjord - oppgradering av veien Åkra, Karmøy - Turvei Universell tilrettelegg Vesterøy, Tysvær toalett, infotavl, båtfester Austerøy, Tysvær - Flytebrygge Nesøyra, Sauda - oppgrad badeplass Aksnes, Karmøy - oppgrad badeplass Lindøy, Karmøy - oppgrad naust Romsa, Vindafjord - naust grillhus toalett Romsa, Vindafjord - brygge Matrevik (Litla R) Dragavika,Tysvær opparbeiding av tilkomstvei (rest fra 2006)

23 23 Tilrettelegging i områdene i Sunnhordland: Barmane, Bømlo Flytebrygge, skjøtsel bakland Ådlandsvatnet, Stord toalett, vei, P-plass, bru Teløy, Fitjar - Flytebrygger Ulvesøy, Bømlo Brygge, toalett, infotavler, båtfester Nautøy, Stord - Brygge toa sti Leirvågen, Sveio - Brygge Narravikjo, Bømlo - P-plass turvei Smedholmen, Fitjar - Flytebrygger Sponavikjo; Stord - Sykkelparkering Sætrevik, Stord - Tilkomstvei badebrygge Hystadmarkjo- Oppgradering av P-plass DRIFT Friluftsrådet har pr. 1/ driftsansvar for 69 friluftsområder i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Drift og vedlikehold i friluftsområdene vil som tidligere år være en prioritert oppgave. Det er viktig for publikum at friluftsområdene blir holdt i god stand.boss vil bli fjernet, toaletter vasket, gresset klippet og i tillegg til flere andre oppgaver. Vi har gode erfaringer fra blant annet Bømlo, Stord og Etne når det gjelder samarbeid med idrettslag, speidere og andre når det gjelder rydding og tilsyn av friluftsområder. Arbeidet med driftsordningen Vestkystparken vil fortsette i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO) de to fylkeskommunene, fylkesmannens miljøvernavdelinger, Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd. Det søkes et tettere samarbeid med våre nabofriluftsråd i forhold til dette arbeidet. Båtene Frøya og Frida vil være med i oppsynsoppgaver i samarbeid med SNO. Brøyting av vei og parkeringsplass på Opheim vil bli prioritert. Skiløypene i Olalitraktene vil bli preparert med snøscooter så sant forholdene tilsier det. Friluftsrådet har etablert et samarbeid med Haugesund turistforening og Vindafjord Idrettslag i arbeidet med løypepreparering. Etablering av den nye trasen vil gi større muligheter for å gå på ski lenger utover vinteren, og for å arrangere skirenn i tilknytning til lysløypa. I april/mai vil klargjøring av strendene og båtutfartsområdene være en viktig oppgave. Tangen på Åkrasanden blir som vanlig fjerna før pinse, i god tid før badesesongen, og i tråd med driftsplan for området. Mange områder med ekstra stor bruk, krever stor driftsinnsats som f.eks. Aksnes, Eivindsvann, Åkrasanden og Sponavikjo, og disse vil kreve daglig tilsyn/renovasjon i sommersesongen. Andre områder blir servet etter behov/værforhold 1 til 3 ganger pr.uke. Forskningsprosjektet Åkrasanden for å registrere endringer i flora/vegetasjon vil fortsette i samarbeid med Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. På Romsa, Lindøy, Ognahabn, Taraldsøy og Austerøy tar vi sikte på å beite med sau på vår- og høstparten for å pleie det gamle kulturlandskapet, og opprettholde frilufts- og brukskvalitetene på områdene. Senere på sommeren vil tradisjonelle driftsoppgaver som gressklipp, bossplukk, vask av toaletter bli prioritert. Vedlikeholdsarbeid på bygninger, brygger, info- livbøyetavler, veier og parkeringsplasser vil bli utført hele året etter behov, kapasitet og økonomi INFORMASJON Ut fra omsøkte og avsatte midler tar Friluftsrådet sikte på å utføre følgende informasjonstiltak i 2007: Ny hovedbrosjyre (KDU) Web og papir Romsa - ny områdebrosjyre Strendene på Karmøy ny områdebrosjyre Infoplakat Vesterøy / Romsa

24 Læring i Friluft / NIS Informasjonsplakater Hordaland Utstyrsbase, Vindafjord, Etne Aktivitetsløyper EV og Lindøy Friluftslivets uke / Friluftslivets dag Opp i Trærne sem. skole SFO og BH Kurs Klart det går for ansatte /funksjonshemmede Aktivitets /kystkulturdag på Romsa (KARI) 24 Friluftslivets uke: koordinatorrolle som tidligere år. Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund. Samarbeid med Haugesund Turistforening om et arrangement hvor mange av organisasjonene som arbeider med friluftsrelaterte tema presenterer seg i Djupadalen, Haugesund. Vi deltar selve dagen med kanoutlån. Romsahefte, Ølen: Et hefte om kultur, natur, historie, samarbeid med universitetet i Bergen og Statskog/Fylkesmannen i Rogaland. Arbeidet startet opp og redigeringen ble avsluttet i 2006, men trykkingen ble utsatt til februar 2007 Informasjonsplakater: Stadig behov for supplering av plakater i nye områder, og erstatning av gamle. I år vil vi særlig satste på nye plakater i Sunnhordland, men vi skal også få opp skikkelige tavler på Vesterøy i samarbeid med kulturavd i RFK. Visningsskjerm på HT huset i Bytunet Haugesund. Dette kom opp i fjor, men har blitt utsatt. Vi håper imidlertid at vi skal få til dette i løpet av våren Visningsskjermen vil bli satt opp i samarbeid med Haugesund Turistforening og Destinasjon Haugalandet. Ny hovedbrosjyre/ fellses regional markedsføring av friluftsliv og reiseliv. Vi har startet forarbeidet med å lage en ny hovedbrosjyre som kan erstatte KOM DEG UT brosjyren. Vi har tatt initiativ til dette i forhold til de andre Haugesund Turistforening Destinasjon haugalandet, Frisk i friluftskommunene og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Sammen har vi søkt RFK om Regionale utviklingsmidler RUP til dette prosjektet. Utstyrsbase i Vindafjord. Innkjøp av en utstyrsbase som skal brukes av skolene i Vindafjord og Etne. Basen skal bestå av 8-10 kanoer på tilhenger med flytevester. I tillegg skal vi ha matlagingsutstyr, klatreutstyr og naturfaglig utstyr. Brosjyre turstier Valhest og Lammanuten, Tysvær. Revisjon og nyopptrykk av brosjyrene over turstier til toppene Valhest og Lammanuten i Tysvær. Utsatt fra i fjor og ferdigstilles i Natur i Skolen 2007: Satsingen Natur i Skolen vil fortsette selv om vi har valgt å ikke tilsette noen ny i stillingen etter at undervisningsansvarlig sluttet hos oss i november Vi vil imidlertid dreie satsingen mer i retning av å satse mer på utstyrsbaser og legge forholdene bedre til rette for at skoler og lærere selv kan ta i bruk basene og områdene våre. Hjelp til selvhjelp med andre ord. Kursingen blir tonet noe ned, men blir utført på etterspørsel. Naturveiledning ovenfor skoleklasser vil fortsatt bli prioritert. Vi legger opp til ca naturveilednings-dager i Vi fortsetter å selge idepermer. Vi skal arbeide med permanente leirplasser der brukere skal ha tilgang til utstyr. Utstyrsbanker: Vi vil i 2007 prioritere arbeidet med å få skolene til å benytte seg av utstyrsbankene i Haugesund og på Stord, og vi nå også søkt midler til opprettelse av en tilsvarende utstyrsbank i Vindafjord/Etne. Via disse utstyrsbankene kan skolene få tilgang på utstyr som kano, lavvu, bålgryter og noe klatreutstyr. Div. informasjon/aktiviteter: Referat fra møter og pressemeldinger blir sendt til media og i spesielle saker tas det direkte kontakt. Vi vil legge ut det meste av brosjyrer, plakater, og annet informasjonsmateriell på nettsidene. Her vil en også finne saksdokumenter og referat fra styre- og arbeidsutvalgsmøtene. Føreforhold og badetemperaturer blir meldt så sant forholda tilsier dette. Denne informasjonen legges også ut på våre internettsider. Jevnlig kontakt med friluftsansvarlig i medlemskommunene og FL. Vi vil opprettholde tilbudet til skoleklasser o.a. om leie av kanoer/lavvuer og robåter på Lindøy. Styret sitt forslag til vedtak: 1. Arbeidsprogram 2007 er godkjent som retningsgivende for virksomheten til Friluftsrådet. 2. Tiltak som forutsetter økonomisk støtte utover medlemskontingenten blir iverksatt i den grad det blir gitt tilskudd til tiltaka.

25 25 Eivindsvann, befaring med Odd Fjerstad i NHF og Eva Lill Kvisle i FL. Registrering av muligheter for universell utforming av turvei. Som i 2005 var det i perioder flotte skiforhold i Olalia også i Skoleklasse på tur.

26 6. BUDSJETT 2007 Kommentarer til budsjett Foreløpig budsjett for år 2007 er vedtatt av styret i desember 06, justert budsjett legges nå fram for Årsmøtet I budsjettet er samtlige søknader om midler for 2006, planlagt bruk av avsetninger og forutsatte utgifter som følger av arbeidsprogrammet innarbeida. Erfaringer tilsier at vi ikke får tilsagn på alle søknadene våre, slik at noen poster faller ut eller blir redusert. I tillegg kan det dukke opp muligheter til å søke om tilskudd til prosjekt i løpet av året. Som regel er det også nødvendig med noen interne omprioriteringer. Melding om statlige tilsagn skal foreligge ca 15.mars, men ofte tar det lengre tid. Refusjonsmidler for merverdiavgift for 2007 er lagt inn i budsjettet med kr , midlene blir utbetalt i mars 2008 men skal inn i regnskapet for Friluftsrådet vil arbeide for å styrke økonomien i form av økte bevilgninger fra stat og fylkeskommuner, i samarbeid med andre friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund. Vi vil også se vurdere andre inntjeningsområder for å styrke økonomien. Det tas sikte på å videreutvikle det gode samarbeidet med private bedrifter, banker og kraftselskap i Tilskudd fra private aktører går til konkrete prosjekter i friluftsområdene. UTGIFTER: Lønnsutgiftene er basert på at Friluftsrådet har 4,5 faste stillinger, dersom vi får tilslutning på søknad om prosjektstilling innen sikring og tilskudd til utarbeiding av ny hovedbrosjyre, vil det bli behov for en person på sikring i full stilling, i tillegg til 3 månedsverk til prosjektarbeid med hovedbrosjyren. Arbeidsprogram/budsjettet blir justert når vi får svar på disse søknadene. Det er og lagt opp til 4 månedsverk sommerhjelp, samt engasjerte til vask på Breiborg, tilsyn på Jonegarden og Kvaløy, tilsyn med Sandvesanden og Lotestranda og til oppgaver i Fitjar, Stord og Bømlo. Kontorrekvisita/regnskap: det er lagt inn kostnader til leie av server, serviceavtale kopimaskin, vaktservice(alarm kontor) og noe datasupport. Driftsutstyr. Kostnader til leasing av arbeidsbil og slåmaskin i Reiseutgifter Det tas sikte på å arrangere tur/befaring med styret i løpet av høsten med fokus på universell utforming, drift og forvaltning av friluftsområder. Jæren er et aktuelt område å befare med mange flotte friluftsområder og tema. Landskonferansen er i år i Kristiandsand i regi av Midt-Agder Friluftsråd. Vi vil ellers delta med ansatte på relevante kurs og seminar som er viktige for øke vår kompetanse i aktuelle tema som drift, universell utforming, tilrettelegging og sikring. Opparbeiding, drift og informasjon: Utgifter er innarbeida etter søknader om midler, bruk av avsetninger og gjennomføring i samsvar med arbeidsprogrammet. INNTEKTER: Diverse inntekter består av bomavgift Olalivegen, salg av Idepermer samt inntekter fra kursvirksomhet og utleie av lavvuer til barnehager og skoler. Medlemskontingenten fra kommunene utgjør den største delen av våre faste inntekter. Kontingenten er indeksregulert i samsvar med Statistisk Sentralbyrå sine prognoser for prisutvikling i 2008 som er på 1,5%. Adm. og driftstilskudd er basert på tidligere bevilgninger, signal fra bidragsyterne og søknader. Budsjetterte tilskudd til Planlegging og opparbeiding og Informasjon er også basert på tidligere bevilgninger og på årets søknader. Det tas sikte på å søke om midler fra næringslivet, Sr-bank, Sunnhordland Kraftlag og andre for å styrke finansieringen av friluftstiltak i Det er forutsatt brukt avsatte midler til tiltak i områder/prosjekt som ikke ble avslutta i Budsjettet for 2007 gjenspeiler en høy aktivitet med mange planlagte prosjekter og tiltak.. Det tas sikte på en revisjon av budsjettet når tilsagnsmidler til sikringsprosjektet, ordinære tilskudd til tilrettelegging og informasjon foreligger. Budsjettet viser et overskudd på kr for Styrets forslag til vedtak: 1. Framlagt forslag til budsjett vedtas. 2. Styret får fullmakt til å foreta nødvendige endringer dersom forutsatte midler fra stat, fylkeskommuner eller kommuner ikke blir bevilga, eller blir endra, og for å få en best mulig utnytting av tilgjengelige midler. 3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å vedta et foreløpig budsjett på siste styremøte før årsskifte. Dette skal gjelde fra 1. januar og fram til nytt budsjett blir vedtatt av Årsmøtet. 26

27 27 FRILUFTSRÅDET VEST BUDSJETT 2007 TEKST BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorrekvisita Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett 2 10 SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter Til disposisjon for styret SUM Avskrivning 64 SUM DRIFTSUTGIFTER