Saksframlegg styret i DA

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/ Økonomi- og virksomhetsrapportering første tertial 2019 Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap 410 Domstolene Vedlegg 3 - Resultat, balanse, noter SRS 1 tertial 2019 Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt økonomirapportering etter første tertial Vedtatt budsjettet for Innstillingsrådet (IR) for dommere i 2019 er 3 mill. kroner. IR har 8 møter i året og kostnadene er om lag 0,5 mill. kroner per møte. Det foreslås å øke budsjettet med 1 mill. kroner. Budsjettet vil da bli mer i samsvar med utgiftene de siste årene. Det forventes at målet for bemanningsreduserende tiltak og gevinstrealisering på til sammen 33,4 mill. kroner i 2019 nås. Forslag til nytt revidert budsjett for 2019 er 60,7 mill. kroner utover disponibel budsjettramme. Dette er en økning på 1,8 mill. kroner. Budsjettopplegget forutsetter mindreforbruk i domstolsbudsjettene og i en rekke fellesløsninger. Foreløpig vurderes risikoen for budsjettoverskridelser som akseptabel. Det er knyttet usikkerhet til hvordan mindreforbruket i domstolene utvikler seg som følge av styrets vedtak om innskjerping i muligheten til å overføre mindreforbruk fra et år til et annet. Direktøren la frem rapportering på resultatkrav for 2019 i forbindelse med tertialrapporteringen. Etter første tertial kan del legges til grunn at aktiviteter er i henhold til planer. Side 1 av 12

2 1. Bakgrunn I saksfremlegget forelegges styret regnskapsrapport for første tertial 2019 for kap. 61 Høyesterett og kap. 410 Domstolene. Innføring av periodisert regnskap fra har medført endrede regnskapsrutiner for blant annet forskuddsbetaling av kostnader. I det fullstendige periodiserte regnskapet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) vil investeringer i anleggsmidler synligjøres i balansen, og verdiforringelsen fremkommer som avskrivninger i det periodiserte resultatregnskapet, se vedlegg 3. I kap. 5 rapporteres det på direktørens resultatkrav for Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 1 viser budsjett og forbruk for Høyesterett. Regnskapet etter første tertial 2019 viser et forbruk på 33,2 pst. av budsjett. Refusjoner fra NAV går til fratrekk i regnskapet og er hensyntatt i rapporteringen. I revidert budsjett 2019 er det tatt høyde for lønnskompensasjon for dommere per Kap. 410 Domstolene Saksfremlegget er inndelt i domstolens driftsbudsjetter og Fellesløsninger inklusiv DAs driftsbudsjett Kap. 410 Domstolenes driftsbudsjetter Regnskapet etter første tertial 2019 viser at domstolene har et forbruk på 35 pst. av tilgjengelig budsjett. I rapporteringen er det foreløpig ikke høyde for lønnskompensasjon for dommere per i domstolbudsjettene Kap. 410 Fellesløsninger Fellesløsninger er fellesbenevnelse på alle prosjekter, tidligere AMA/driftsoppgaver og DAs driftsbudsjett Prosjekter Et prosjekt er en definert tidsavgrenset oppgave. Vanligvis vil prosjektene være av et omfang som krever dedikerte ressurser (økonomi/bemanning). Forslag til prosjekt (mandatutkast) fremmes for direktøren som beslutter om prosjektet skal iverksettes. Prosjekt etableres vanligvis for å løse aktiviteter direkte knyttet til DAs strategier. Side 2 av 12

3 Prosjekter Revidert budsjett 2019 Regnskap %-vis forbruk Prognose 2019 Forslag revidering Forslag nytt rev. Budsjett Digitale domstoler % Organisering og etablering av regnskap- og lønnsfun % Sammenslåing av jordskifteretter og tingretter % Bruksordninger jordskifte, veileder og maler % Omstilling HRK % Sum prosjekter % Tabellen nedenfor oppsummerer status per på prosjektene angitt ved bruk av lyktene. = OK = Avvik, kan håndteres i prosjektet = Avvik, behov for ekstraordinære tiltak (mer tid og/eller ressurser mv.) Prosjekt Digitale domstoler Organisering og etablering av regnskap- og lønnsfunksjonene i domstolene Sammenslåing av jordskifteretter og tingretter Det rapporteres rødt på økonomien til prosjektet Bruksordninger jordskifte, veileder og maler. Her forslås det en budsjettjustering som blir beskrevet i saksfremlegget. Ellers rapporteres det ingen avvik som krever at styret iverksetter tiltak. Fremdrift Avhengigheter Bruksordninger jordskifte, veileder og maler Omstilling HRK Risiko Økonomi Bemanning 1-1 Digitale domstoler Formålet med prosjektet er å oppnå heldigitale, sømløse rettsprosesser i satsingsdomstolene (12 største tingrettene, lagmannsrettene og høyesterett). Prosjektet har en varighet på 6 år ( ) og har et estimat på 232 mill. kroner (200 mill. kroner bevilgning og 32 mill. kroner egenfinansiering). Netto gevinstpotensial på 36 mill. årlig, etter avsluttet satsingsperiode og dekning av økte driftskostnader. I tillegg vil det være store kvalitative gevinster for domstolene og andre aktører. Dette blant annet gjennom redusert risiko for manuelle feil, gjenbruk av data og informasjon, økt sporbarhet/sikkerhet, forbedret statistikkgrunnlag og styringsinformasjon og bedre tilgjengelighet på data og dokumenter for domstolen og for deres brukere. De to viktigste målene vil være: god ressursutnyttelse og tilgjengelige tjenester og informasjon. For å oppnå dette utvikles løsninger/tjenester innenfor to hovedgrupper: 1. Elektronisk samhandling - Gjøre informasjon tilgjengelig ved å tilby digitale måter å samhandle på. 2. Nye arbeidsmåter - Utvikling av saksbehandlingsløsninger og -prosesser for å støtte nye digitale arbeidsmåter. For å utvikle og ta i bruk disse nye tjenestene forutsettes følgende nødvendige tiltak: Side 3 av 12

4 Forbedre teknisk kapasitet i rettssalene styrke tilgjengeligheten til domstolenes IKTløsninger. Kompetanse- og organisasjonsutvikling - Utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at ledere og medarbeidere tar i bruk nye arbeidsmåter. Teknisk/faglig støtte. Styrke sentralt og lokalt støtteapparat i domstolen og ressurser til veiledning av eksterne brukere. Regelverk utvikling av regelverk som rettslig sett likestiller papirbasert og elektronisk kommunikasjon Samtlige planlagte større leveranser og delprosjekt er igangsatt og flere leveranser er allerede levert. Oppsummert er det samlet sett god fremdrift i prosjektet, men det er fortsatt utfordringer knyttet til fremdriften til enkeltleveranser. Dette skyldes i hovedsak utfordringer med å få kompetanse, kapasitet og fremdrift på leveranser fra vår tekniske samarbeidspartner Evry. Utfordringene med EVRY vurderes som en høy risiko for prosjektet og noe som må følges opp kontinuerlig. Det er iverksatt en rekke tiltak fra DAs side som et ledd i dette. Det er i perioder også utfordringer med å få riktig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Målbildene for DD og flere av de behov som vi nå ønsker å møte opplever utfordringer i dagens LOVISA-plattform. Vi støtter derfor meget sterkt arbeidet som er igangsatt for å få på plass en livssyklusplan. Planen er nødvendig for at DD og IT skal kunne ta riktige beslutninger mht hvordan ulike behov skal løses. Budsjettet for 2019 er på 40 mill. som er årets bevilgning og overføring av mindreforbruk fra Totalrammen er på 51,4 mill. kr og prognosen for 2019 er i tråd med budsjett. 1-2 Organisering og etablering av regnskap- og lønnsfunksjonene i domstolene Prosjektet har i 2019 et budsjett på 6,4 mill. kroner. Forbruket på rammen i 1. tertial er i tråd med budsjett og periodisering av forventede utgifter innenfor året. Prosjektet Etablering av DRL (domstolenes regnskap- og lønnsenhet) startet med planleggingsfase i april. I 2. tertial vil det påløpe kostnader til planlegging og prosjektering. Kostnader til innkjøp, utvikling og tilrettelegging for DRL påløper hovedsakelig i 3. tertial Sammenslåing av jordskifteretter og tingretter Overordnet formål er å utrede nødvendige lovendringer som følge av en eventuell sammenslåing mellom tingrett og jordskifterett, alternativt sterkere samhandling uten sammenslåing. Fagkompetanse foresettes frikjøpt fra lagmannsretter. Mandat er foreløpig ikke fastlagt. Det forutsettes at arbeidet kommer i gang før sommerferien og avsluttes innen utgangen av Side 4 av 12

5 1-4 Bruksordning jordskifte, veileder og maler Prosjektet skal: Sikre at bruksordninger på vei behandles på en ensartet måte i landets jordskifteretter, og legger til rette for effektiv saksbehandling og avgjørelser av god kvalitet. Sikre at vedtekter fastsatt av jordskifteretten utformes slik at lagene kan registrere sin virksomhet i Brønnøysundregistrene. Avdekke hvorvidt det foreligger nye behov for endringer i lov, vedtekter,arbeidsprosesser eller maler i Lovisa. Prosjektet startet opp i mars Ny dato for levering av sluttrapport er Prosjektet har vært forsinket. Dette skyldes at utvalgets leder har vært involvert i flere sentrale oppgaver, samt utredningsoppgaver for DK. I tillegg har det vært gjennomført flere høringsrunder med jordskifterettene og Brønnøysundregistrene. Opprinnelig budsjett for prosjektet var 0,3 mill. kroner. I 2018 ble det kostnadsført kroner, som ga et mindreforbruk på kroner. Mindreforbruket burde vært overført til Det foreslås å øke budsjettet i 2019 med kroner. 1-5 Omstilling Hovedmål: Sikre at bemanningen i størst mulig grad er tilpasset fremtidens struktur, oppgaver og arbeidsform samt behov for kompetanse også sett i lys av tilgjengelige ressurser, jfr. Strategisk plan pkt. 3 «samsvar mellom ressurser og oppgaver». Bidra til at tidsgevinster knyttet til Digitale Domstoler kan realiseres. Sikre at arbeidet med omstilling og nedbemanning gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverk i staten. Sikre at arbeidet med omstilling og nedbemanning er koordinert og skjer etter helhetlige vurderinger og prioriteringer. Bidra til at medarbeiderne forstår behovet for å omstille/tilpasse virksomheten til fremtidens oppgaver og ressurssituasjon. Resultatmål: Bidra til at styrets vedtak oppfylles. At fremtidens kompetanse- og bemanningsbehov er kartlagt og nye stillingsplaner utarbeidet. At hensiktsmessige virkemidler blir avklart og tatt i bruk. At kriterier for utvelgelse av økonomimedarbeidere i domstolene er definert og drøftet i tråd med «Personalpolitikk ved omstillinger» og annet lov og avtaleverk i Staten. At behovet for en videre prosess med utvelgelse og definering av øvrige medarbeidere som overtallige er avklart og forankret i DAs styre. At dagens medarbeidere har kompetanse til å beherske nye arbeidsformer. Side 5 av 12

6 Effektmål: En bemanning som er tilpasset domstolenes behov, struktur og økonomiske rammer i At domstolene og DA fremstår som en moderne og attraktiv arbeidsgiver. At det er tydeligere for medarbeiderne hvilken kompetanse som kreves i fremtiden. En organisasjonskultur som i større grad preges av endringsvilje og bruk av nye arbeidsformer. Prosjektet er fortsatt i oppstartfasen (prosjektstart mars 2019), og det er derfor foreløpig ikke påløpt vesentlig med kostnader. Større kostnader antas å komme når avgangsstimulerende tiltak (eksempelvis karriereveiledning og pensjonsrådgivning) tas i bruk, og arbeidet i arbeidsgruppene starter for fullt høsten Øvrige fellesløsninger Fellesløsninger består av andre midlertidige aktiviteter og drift- /tjenesteoppgaver. I saksfremlegget kommenteres kun forslag til budsjettendringer over 0,5 mill. kroner Teknisk utstyr I 2019 er det budsjettert med 28,4 mill. kroner til teknisk utstyr. Budsjettposten inkluderer blant annet nye multifunksjonsmaskiner med sikker print og leie av disse. Forbruk (toner, pris per utskrift/skann/kopi) skal i utgangspunktet dekkes av domstolene. Leverandør sender nå samlefaktura på alle eksisterende avtaler, også for maskiner som ikke er på leieavtale. Å splitte disse opp og sende på sirkulasjon til domstolene er en svært tidkrevende oppgaven. Foreløpig er denne utfordringen løst ved at DA betaler disse fakturaene og belaster ITbudsjettet. Dette medfører om lag mill. kroner i utgifter det i utgangspunktet ikke er budsjettert med. På grunn av at utrulling av nye multifunksjonsmaskiner tar lengre tid enn planlagt vil dette dekke om lag 1,5 mill. kroner av kostnadene. Det gjenstår da om lag 1,5-2 mill. kroner i kostnader som det ikke er tatt høyde for i budsjettet i Det vil i forbindelse med økonomirapporteringen for andre tertial 2019 bli gjort en ny vurdering av om IT-budsjettet må økes som følge av dette Lyd og bilde i Citrix Løsningen for lyd og bilde er på test og utviklingsstadiet. Forslag til en løsning vil bli lagt frem for ledermøtet. Det arbeides med alternativer for finansiering med tanke på investeringer og drift. Større kostnader vil først påløpe ved igangkjøring og ved innkjøp av nødvendig utstyr. Side 6 av 12

7 2-2 HRK Endringene på området til HRK er tekniske endringer for å tilpasse siste vedtatte budsjett til avdelingens eksisterende planer Innstillingsrådet for dommere (IR) IR har etter første tertial 2019 benyttet om lag 50 pst. av sitt budsjett på 3 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til konsulenttjeneste, reise- /oppholdsutgifter og tapt arbeidsfortjeneste til advokater. IR har 8 møter i året. Kostnadene er om lag 0,5 mill. kroner per møte. Det er behov for å øke budsjettet til 4 mill. kroner. Dette samsvarer også med IRs utgifter de siste årene Andre aktiviteter RETT Andre aktiviteter RETT består av Tilgjengeliggjøring av rettsinformasjon fra Lovisa og Admin TU, telefontjeneste og ny nettside Samisk forum Malarbeid Lovisa (RETT) Godtgjøring tilkalte dommere Rekruttering (stipend, sommerjobb, nordisk samarbeid m.m.) Nordisk samarbeid jordskifte Vitnestøtte Meddommere Tjenesteutvikling samlokalisering For Godtgjøring tilkalte dommere og Rekruttering er kroner fordelt til domstolene. Budsjettet til RETT reduseres og domstolbudsjettene økes tilsvarende. Tilgjengeliggjøring av rettsinformasjon fra Lovisa og Admin er i utgangspunktet budsjettert med kroner. Ny prognose er kroner. Dette skyldes utviklingskostnader som må dekkes av avdelingen. Aktiviteten Tjenesteutvikling samlokalisering, iverksettes ikke nå Opptak i Retten I budsjettet for 2019 var det opprinnelig avsatt 2 mill. kroner til å sikre det videre utprøvingsarbeidet som gjøres i regi av domstolene i Tromsø. For å øke erfaringsgrunnlaget ble budsjettet økt til 7 mill. kroner I forbindelse med anvendelse av mindreforbruket i Disse midlene skal utstyre rettssaler i Gulating lagmannsrett og Jæren tingrett med lyd- og bildeopptaksløsninger. Utstyr er bestilt og kostnader vil påløpe i løpet av 2. tertial Side 7 av 12

8 2-4-4 og Forprosjekt Bergen tinghus og Tinghusprosjektet i Drammen I 2019 er det avsatt 11,2 mill. kroner til forprosjekt Bergen tinghus og 8,8 mill. kroner til tinghusprosjektet i Drammen. Det er forventet at 3,5 mill. kroner vil bli anvendt i Forprosjekt Bergen tinghus avklares i statsbudsjettet for Regnskap-, lønn- og personaltjenester Budsjettet for 2019 er 6,85 mill. kroner. I første tertial har det påløpt 1,1 mill. kroner i utgifter. Forbruket per i 1. tertial er i tråd med budsjett og periodisering av forventede utgifter innenfor året Domstoladministrasjonen Forventet %- vis forbruk etter 1.tertial 2019 vil være 33 %. Utgiftene til drift av Domstoladministrasjonen etter 1. tertial 2019 er 35 %. Enhet Vedtatt budsjett 2019 Revidert budsjett 2019 Forbruk Gjenstående budsjett Forbrukt budsjett i % DA10 - DIR % DA20 - HRK % DA50 - RETT % DA60 - ØST % DA70 - IT % DA80 - INDU % DA totalt drift: % DAs driftskostnader er noe høyere enn forventet. Det skyldes i hovedsak: På budsjettet til ØST er husleie for 2. kvartal 2019 betalt. Høye driftskostnader på INDU skyldes at 0,9 mill. kroner av lønnskostnader er ført på drift, men skal på sentral aktivitet. Dette vil bli ompostert Øvrige områder Side 8 av Bemanningsreduserende tiltak og gevinstrealisering 2019 Tabellen nedenfor viser hvilke bemanningsreduserende tiltak og gevinstuttak som ble vedtatt i 2019 budsjettet.

9 Bemanningsreduserende tiltak/gevinstrealisering 2019 Revidert budsjett 2019 Realisering Prognose Kommentar Bemanningsreduserende tiltak Gevinstuttak Digitale domstoler, tid Gevinster avvikling av juryordningen - ekstraordinære og tilkalte dommere Disp skriv Gevinstuttak Digitale domstoler, porto/papir/kopiering Disp skriv Sum Gevinstuttak som følge av avvikling av juryordning og reduserte portoutgifter i domstolene fra prosjektet Digitale domstoler, ble innarbeidet i disponeringsskrivene til domstolene for Domstolene får presentert et krav til budsjettreduksjon. Dette består av et bemanningsreduserende tiltak og et gevinstuttak tidsgevinster fra Digitale domstoler. Samlet innsparing fra disse tiltakene er budsjettert med 21,4 mill. kroner. Per 1. tertial er det dokumentert en innsparing på 18,5 mill. kroner. Det er i rapporteringen vanskelig å skille hvilke av tiltakene som er innfridd. Slik tabellen ovenfor fremstår forutsettes det at det bemanningsreduserende tiltaket innfris først. Det gjenstår en innsparing på 2,9 mill. kroner i løpet av året. Det forventes at målet for 2019 nås. For mange av de største domstolene har kravene til budsjettreduksjon i 2019 blitt innarbeidet i disponeringsskrivene for I dialog med andre større domstoler har det blitt gjort avtaler om budsjettkutt i forbindelse med behandling av domstolens årsrapport for 2018 og overføring av mindreforbruk. For domstoler med slike budsjettkutt i 2019, er det per i dag ikke avklart hvilke stillinger som er berørt av budsjettkravet. Domstolene med slike kutt er gjort oppmerksom på at budsjettkuttene er av varig karakter. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2020 skal domstolene redegjøre for hvordan kravene for 2019 skal innarbeides i budsjettet for Vurdering av budsjett utover disponibel budsjettramme Anvendelse i 2019 av mindreforbruk i 2018 ble behandlet i styremøtene (19/006) og (19/020). Styret vedtok en innstramming i muligheten til å få overført mindreforbruk fra et år til et annet. Fra regnskapsåret 2019 kan domstolene få tilbakeført inntil 1,5 % av den reviderte driftsbevilgningen under kapittel/post til neste budsjettår. Det er en forutsetning fra styret at domstoler som ikke har innfridd innsparingskravet for 2019 uansett trekkes for dette før mindreforbruk kan overføres. Det er forventet at domstolene til en viss grad tilpasser anvendelse av midler til denne endringen. Dette vil bety at domstolenes mindreforbruk i 2019 går ned sammenlignet med de par siste regnskapsårene. Side 9 av 12

10 Revidert budsjett 2019 Vurdering 1. tert Forventet mindreforbruk 2018 etter nye tiltak (mill. kroner) Domstolsbudsjettene 35,0 35,0 Prosjektet digitale domstoler 3,0 3,0 Lokalprosjekter 15,0 15,0 Øvrig mindreforbruk (komp. midler, investeringer etc.) 10,0 10,0 Sum anslag mindreforbruk ,0 63,0 Budsjett utover disponibel budsjettramme 58,9 60,7 Følgende forutsetninger ligger til grunn: I 2018 var mindreforbruket i domstolene 48,1 mill. kroner. Ved innstramming i muligheten til å overføre mindreforbruk fra et år til et annet forventes det at mindreforbruket reduseres til 35 mill. kroner i 2019 Prosjektet Digitale domstoler. Med overføring av mindreforbruk fra 2018 er budsjettet i ,4 mill. kroner. Å bruke så mye midler riktig tar tid. Mindreforbruket i 2019 vurderes foreløpig til 3 mill. kroner Lokalprosjekter. Det anslås et mindreforbruk på til sammen 15 mill. kroner på budsjettpostene Forprosjekt Bergen tinghus og Tinghusprosjektet i Drammen. Øvrig mindreforbruk (Fellesløsninger; lokaler, investeringsmidler, kompetansemidler etc.) 10 mill. kroner Dette gir et forventet mindreforbruk på 63 mill. kroner. Med foreslåtte budsjettendringer er budsjett utover disponibel budsjettramme 60,7 mill. kroner Reserven For 2019 ble det avsatt en reserve på 6 mill. kroner. I løpet av første tertial 2018 er 2,7 mill. kroner benyttet. Det har blant annet blitt avvendt midler til konstitusjon av lagdommer som følge av arbeid skal utføres for domstolkommisjonen, dekning av diverse kostnader i forbindelse med sammenslåingen i Vestfold og til dekning av ekstraordinære kostnader som følge av driftsutgifter i husleieavtalene. 4. Oppsummering I vedtatt budsjett for 2019 skal det bemanningsreduserende tiltaket og gevinstrealisering redusere utgiftene i domstolene med 33,4 mill. kroner. Etter første tertial er innsparingen 30,5 mill. kroner. Det forventes at årets mål nås. Forslag til nytt revidert budsjett for 2019 er 60,7 mill. kroner utover disponibel budsjettramme. Dette er en økning på 1,8 mill. kroner. Budsjettopplegget forutsetter mindreforbruk i domstolsbudsjettene og i en rekke fellesløsninger. Foreløpig vurderes risikoen for budsjettoverskridelser som akseptabel. Side 10 av 12

11 Det er knyttet usikkerhet til hvordan mindreforbruket i domstolene utvikler seg som følge av innskjerping i muligheten til å overføre mindreforbruk fra et år til et annet. 5. Virksomhetsplan 2019 og direktørens resultatkrav Virksomhetsplanen for 2019 er utviklet i samsvar med Direktørens resultatkrav og følger samme inndeling, men er mer spesifikk på tiltak. Resultatkravene for 2019 er særlig rettet mot iverksettelse av tiltak som følger av arbeidet med Digitale domstoler og gjennomføring av strategisk plan Domstolene Det har vært et hektisk halvår med stort trykk for å få gjennom satsingsforslag på utvidelse av Digitale Domstoler og videreføring av ESAS. Det endelige utfallet av dette blir kjent i oktober 2019, i tilknytning til fremleggelse av statsbudsjettet for Det er også lagt ned et betydelig arbeid på struktursiden som forhåpentligvis kan lede til to sammenslåinger av hhv fire tingretter i Østfold (er ute på høring) og Øvre - og Nedre Romerike (oversendt departementet). Når det gjelder felles ledelse, har styret vedtatt dette for Hammerfest og Alta tingretter og Sunnhordland og Haugalandet tingretter. I styremøtet i juni tas det stilling til felles ledelse i Ofoten (Narvik) og Trondenes (Harstad) tingretter. Etter en totalvurdering er det valgt å ikke arbeide videre med felles ledelse mellom Indre Finnmark og Øst Finnmark tingrett. I domstolene arrangeres konkrete kompetansetiltak rettet mot endringsledelse (LUF), og årets Dommerseminar er gjennomført med god oppslutning og gode tilbakemeldinger. I Digitale domstoler er det høyt aktivitetsnivå med særlig fokus på utstyr for digitale rettsmøter, løsninger som støtter digitale arbeidsmåter og videreutvikling av AP. Ca. 55 % av rettssalene i satsingsdomstolene er utstyrt for digitale rettsmøter ved utgangen av Digitale arbeidsmapper og meldingsklient er snart klar for pilotering. AP videreutvikles for å benyttes av og i dialogen med meddommere og i straffesaker mot advokatene. Det pågår arbeidet med system til system integrasjon. Løsning for el.signatur er under utvikling og er nå under utprøving i en avgrenset case. Midlertidig løsning for el.samhandling med fylkesnemndene på plass over sommeren og meddommerportalen fornyes og er klar til bruk rundt årsskiftet. Det oppleves noe kapasitetsutfordringer og evt endringer i prioriteringen innad i DD vil bli forelagt og besluttet av styringsgruppen. I den nye enheten INDU jobbes det med nytt konsept brukerinvolvering som drøftes i aktuelle fora denne våren og tas videre i beslutningsprosess over sommeren. Opptak i retten er utvidet til Gulating lagmannsrett og Jæren tingrett, og tingretten har nå foretatt sitt første opptak. Omstilling og nedbemanningsprosjektet er i rute, og det planlegges regionale samlinger til høsten med kompetansetiltak for ledere i domstolene. Opprettelse av Domstolenes regnskaps- og lønnsenhet (seksjon under ØST) er fremdeles i planleggingsfasen. Prosjektet har en klar prioritering fra styret, og det er nå klart at det må gjøres noen omprioriteringer på IT siden mot Digitale domstoler for å få tilstrekkelig ressurser. I DA er det gjennomført en OU-prosess som har resultert i en omrigging av organisasjonen med blant annet opprettelse av en ny avdeling for Innovasjon og domstolutvikling fra årsskiftet. Side 11 av 12

12 Ledergruppen i DA har gjennomført tre av årets fem samlinger, og det jobbes aktivt med gjennomføring av den vedtatte omorganiseringen som var virksom fra 1. januar i år. Styrets beslutning om konkrete tiltak under mål 3 (Samsvar mellom ressurser og oppgave ) blir redegjort for i saksframlegg knyttet til status for Strategisk plan. Direktørens innstilling: Styret tar regnskapsrapportene for kap. 61 Høyesterett og kap. 410 for første tertial 2019, og rapportering på direktørens resultatkrav til orientering, og vedtar samtidig til de budsjettendringer som er foreslått. Dette medfører en økning i budsjettrammen på 1,8 mill. kroner Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør Side 12 av 12