Saksframlegg styret i DA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg styret i DA"

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/ Rapportering på økonomi og virksomhetsplan andre tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Vedlegg 3 - Kap. 411 Domstoladministrasjonen Vedlegg 4 - Kap. 413 Jordskiftedomstolene Vedlegg 5 - Resultat balanse noter SRS 2.tertial Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt økonomi- og virksomhetsrapportering etter andre tertial 2015 på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap 411. Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. IKT-området foreslås styrket med til sammen 1,8 mill. kroner. Dette skyldes for høyt mva-trekk på grunn av håndtering av årsoppgjørsdisposisjon. Videre foreslås det et nytt tiltak for innrapportering av meddommere. På kompetanseområdet foreslås det budsjettreduksjonen som netto gir innsparinger på til sammen om lag 0,9 mill. kroner. Budsjettreduksjonen må sees i sammenheng med foreløpige regnskapstall som viser at budsjettet på kompetanseområdet kan ha kommet bedre ut enn forventet i forbindelse med korrigeringene som følge av ny mva-ordning. Regnskapstall og prognoser er lagt frem for Kompetansekomiteen for administrative og tekniske funksjoner, og Kompetansekomiteen for dømmende funksjoner. Kompetansekomiteen for administrative og tekniske funksjoner foreslo at mindreforbruk på tiltak for saksbehandlere benyttes til å styre "Stipender og lokale/regionale tiltak". I saksfremlegget foreslås det at 0,2 mill. kroner går til å styrke Stipend lokale/regionale tiltak. Studiepermisjonsordningen og budsjettet til Utvalg for fagbøker og elektroniske rettskilder, prognostiserer mindreforbruk i Det foreslås ikke å omprioritere disse midlene til andre formål, men at et mindreforbruk eventuelt kan overføres til Det prognostiseres mindreforbruk på aktivitetene Lokalprosjekter/teknisk utstyr. Her foreslås det å redusere budsjettene med reelt 3 mill. kroner.

2 På kap. 413 Jordskiftedomstolene foreslås budsjettjusteringer som gir en reserve på i underkant av 0,7 mill. kroner. Reserven på kap. 411 Domstoladministrasjonen vil etter budsjettjusteringen være på 0,6 mill. kroner. Avviksrapporteringen på virksomhetsplanen for andre tertial 2015 viser ingen vesentlige avvik. Forslag til budsjettendringer på kap. 410 og kap. 413 er lagt frem for Samarbeidsrådet for domstolene. 1. Bakgrunn I saksfremlegget forelegges styret regnskapsrapporter for andre tertial 2015 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Innføring av periodisert regnskap fra har medført endrede regnskapsrutiner for blant annet forskuddsbetaling av kostnader. I det fullstendige periodiserte regnskapet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) vil investeringer i anleggsmidler synligjøres i balansen, og verdiforringelsen fremkommer som avskrivninger i det periodiserte resultatregnskapet, se vedlegg 5. Det rapporteres på virksomhetsplan etter 2. tertial I forbindelse med styrerapporteringen ber direktøren om fullmakt til å foreta ytterligere omdisponeringer innenfor budsjettrammene i 2015, dersom dette skulle bli nødvendig. Dette for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i Vurderinger 2.1. Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 1 viser budsjett og regnskap for Høyesterett. Regnskapstallene etter andre tertial 2015 viser et forbruk på 63 pst. av budsjett. Refusjoner fra NAV går til fratrekk i regnskapet og er hensyntatt i rapporteringen Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Forbruket til tingrettene og lagmannsrettene etter 2. tertial 2015 ligger på 65,3 pst. av revidert budsjett, jf. vedlegg 1 I saksfremlegget presenteres IKT-området og kompetanseområdet spesielt. Etter dette følger inndelingen i prosjekter, AMA og Tjenester/driftsoppgaver. 2

3 IKT-området Etter andre tertial 2015 viser prognoser på IKT-området et merforbruk på 1,35 mill. kroner, eller 1,3% av revidert budsjett. Med den betydelige utviklingsaktiviteten som pågår, oppfattes dette som svært tilfredsstillende. Merforbruket skyldes i hovedsak håndtering av trekk for merverdiavgift i opprinnelig budsjett. I tillegg foreslås en budsjettøkning på 0,45 mill. kroner for utvikling av ny løsning for innrapportering av meddommere. Det foreslås å gjøre endringer i budsjettet i tråd med enhetens forslag. På IKT-området foreslås mange mindre budsjettjusteringer mellom ulike aktiviteter. Tekstlig kommenteres kun de vesentlige endringer som har betydning for budsjettrammen på IKT-området Vedlikehold Lovisa og høyrest For denne aktiviteten ble det beregnet et mva-trekk på om lag 8 mill. kroner i I forbindelse med årsavslutningen for 2014 ble det foretatt en årsoppgjørsdisposisjon på 5,2 mill. kroner i tilknytning til vedlikeholdskontraktene. Budsjettet for 2015 ble senere redusert tilsvarende. Muligheten for reduserte kostnader til merverdiavgift ble betydelig redusert i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonen. Det foreslås å styrke IKT-budsjettet med 1 mill. kroner for å kompensere for dette Portalleveranser løsning for innrapportering av meddommere Under AMA 2-15 Portalleveranser foreslås det et nytt tiltak for innrapportering av meddommere. Kommuner og fylkeskommuner skal i løpet av sommer og høst 2016 innrapportere meddommere til domstolene. Ved forrige valg ble det brukt en løsning med innsendelse via en innloggingsportal. Bruken avslørte en del svakheter som medførte til dels mye ekstraarbeid for DA. Uten en utbedring av løsningen, er det ut fra erfaringene i 2012, estimert et behov for en 50 % stilling på brukerstøtte i perioden fra valget starter og fram til august. I perioden fra august og fram oktober må det på påregnes et behov for brukerstøtte som tilsvarer % stilling. Det foreslås å avsette 0,45 mill. kroner til en forbedring av dagens løsning. En utbedring vil gi betydelig redusert behovet for brukerstøtte ved innlevering. Ellers foreslås en rekke budsjettjusteringer på IKT-området for å tilpasse budsjettene til aktiviteten utover året. Disse budsjettjusteringene er i all hovedsak selvfinansierende. Av større endringer kan det nevnes at aktivitet Teknisk infrastruktur, økes med 0,5 mill. kroner som følge av merforbruk knyttet til drift av aktørportal og bistand til utviklingsprosjekter. 3

4 Kompetanseområdet Generelt er 2015 preget av at innholdet i steg 1 for kompetanseløpene for alle medarbeidere skal utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med helt nye medarbeidere både fra domstolene og DA. Det har vært et omfattende og krevende å få de nye kompetansekomiteene på plass. Nytt i Ny Straffelov har vært et stort løft, ikke minst kapasitetsmessig. Over 2200 har deltatt på dagseminaret og tilbakemeldingene er gode. Prognosen på kompetanseområdet er lavere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet mindreforbruk for studiepermisjonsordningen og Utvalget for fagbøker og elektroniske rettskilder. Den nye studiepermisjonsordningen er muligens lite kjent, og bøker som er bestilt i år vil komme til betaling først i Det foreslås ikke å foreta budsjettjusteringer på disse områdene da det vil være aktuelt å overføre ubrukte midler til Utover dette foreslås det å ta ned budsjettet med om lag 0,9 mill. kroner på kompetanseområdet. Forventet forbruk for Kollegaveiledning foreslås redusert med 0,3 mill. kroner. Det har vært nødvendig å rekruttere nye kollegaveiledere. Opplæringen er nettopp avsluttet, og det forventes at aktiviteten vil bli større i For aktivitet Tiltak saksbehandlere er kun 6 pst. av budsjettet benyttet etter andre tertial Årsaken er at komiteen kom sent i gang med planleggingen, og at alle aktivitetene vil pågå i høst. Prognose for 2015 tilsier at budsjettet kan reduseres med 0,57 mill. kroner. Kompetansekomiteen for administrative og tekniske funksjoner foreslår at mindreforbruk på tiltak for saksbehandlere benyttes til å styre "Stipender og lokale/regionale tiltak". Det foreslås at 0,2 mill. kroner av mindreforbruket går til å styrke budsjettet for aktiviteten Stipender/lokale tiltak. I tillegg foreslås budsjettet til aktivitet Utvalgsgodtgjørelse og frikjøp, redusert med 0,4 mill. kroner, også fordi komiteene kom sent i gang med arbeidet. Budsjettreduksjonen på kompetanseområdet på til sammen om lag 0,9 mill. kroner, kan også sees i sammenheng med at foreløpige regnskapstall viser at budsjettet kan ha kommet gunstig ut i forbindelse med korrigeringene som følge av ny mva-ordning Prosjekter Et prosjekt er en definert tidsavgrenset oppgave. Vanligvis vil prosjektene være av et omfang som krever dedikerte ressurser (økonomi/bemanning). Forslag til prosjekt (mandatutkast) fremmes for direktøren som beslutter om prosjektet skal iverksettes. Prosjekt etableres vanligvis for å løse aktiviteter direkte knyttet til DAs strategier. 4

5 Prosjekter Revidert budsjett 2015 Regnskap pr. 2. tertial %-vis forbruk Ingen prosjekter rapporterer vesentlige avvik etter første tertial Forslag revidering Nytt revidert budsjett 2015 ELSAM - gevinstrealiseringsplan % Nye saksbehandlersystemer % Samhandling med aktørene (Elsam) % Implementering kvalitetsrammeverk % Innføring i ny jordskiftelov % Sum prosjekter % ELSAM gevinstrealisering Prosjektet gjennomfører første halvår 2015 en datainnsamling (spørreundersøkelse) for å kartlegge mulige områder hvor elektronisk utveksling av dokumenter i sivile saker, og elektronisk innlevering av salærkrav kan gi gevinster. Datagrunnlaget skal gi grunnlag for å synliggjøre mulige gevinster (effekter på relevante områder), samt å utarbeide en plan for realisering av eventuelle gevinster når domstoler tar i bruk ELSAM. Prosjektet gjennomføres ved egne ressurser og avsatte midler i 2015 vil ikke komme til anvendelse. Det foreslås å redusere budsjettet med 0,1 mill. kroner. Nye saksbehandlingssystem Prosjektet skal: Realisere felles plattform for saksbehandlingssystemer. Realisere nytt saksbehandlingssystem for jordskiftedomstolene på ny plattform. Realisere nytt saksbehandlingssystem for Høyesterett på ny plattform. Videreutvikle saksbehandlingssystemet for tingrettene og lagmannsrettene på ny plattform. I perioden frem til har prosjektet en kritisk linje som gjelder utvikling av nytt saksbehandlingssystem for jordskifterettene. Tredje og siste delleveranse er mottatt og testet; en stabil minimumsløsning ble levert i juni Opplæring for brukerne starter i oktober Prosjektgruppen har videre arbeidet å tilpasse seg tilgjengelige budsjettmidler for perioden. Planlegging av arbeidet med Høyesterett i perioden er iverksatt. Samhandling med aktørene (Elsam) Prosjektet ble avsluttet i juni 2015 ved at det ble utarbeidet en rapport med anbefaling om videre implementering av løsningen og forutsetninger for videre implementering. 5

6 Implementering av kvalitetsrammeverk Prosjektet skal implementere det digitale rammeverket for kvalitetsarbeid i domstolene KRUT, og gjøre det enklere for domstolene å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling i egen virksomhet. Implementering av kvalitetsrammeverk har etter andre tertial 2015 anvendt kun 4 pst. av budsjettet på kroner. Dette skyldes at færre aktiviteter enn planlagt er gjennomført. Aktiviteten i prosjektet vil tilta i gjenværende prosjektperiode. Innføring av ny jordskiftelov Etter andre tertial har prosjektet et forbruk på 17 pst. av budsjett. Prosjektet rapporteres å være i rute AMA Revidert budsjett 2015 Regnskap pr. 1. tertial %-vis forbruk Forslag revidering Nytt revidert budsjett Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Intern arbeidsgruppe - framtidig domstolsstruktur i Oslo 2-1 regionen % Handlingsplan for serviceutvikling % Kommunikasjonsstrategi % Barn i domstolene % Arbeidsformen i andre instans % Oppfølging utredning ny straffeprosesslov % Arbeidsgruppe lovendringer, trussel mot dommere % Rekruttering alminnelige domstolene % Lokalprosjekter/teknisk utstyr % Konsulentkjøp lokalprosjekter/anskaffelser % Videreutvikling fordelingsmodeller/statistikk og analyse % KVU i Bergen og Stavanger % Høyrett leveranser % Ny gjennomgang av løsning for opptak i retten % Portalleveranser % Tilgang og brukerstyring (IAM) % Mellomvare (Biztalk) leveranser % Kommunikasjonsplattform % Nytt Helpdesksystem % Sikker dokumentdeling % Digital rettsmøter % Utvikle og implementere e-læring og basisprogram % WebSak i domstolene % Sum andre midlertidige aktiviteter (AMA) % Lokalprosjekter/teknisk utstyr Utgiftene på AMA 2-9 Lokalprosjekter/teknisk utstyr har til nå i 2015 vært lave. I løpet av andre tertial er det anvendt kroner som tilleggsbevilgninger til domstolene. Disse midlene blir tildelt og regnskapsført i domstolene. Budsjettet til Lokalprosjekter nedjusteres tilsvarende. I 2015 er midler til AV-utstyr og sikkerhetstiltak i domstolene avsatt i egne budsjettposter. I tillegg pågår et KVU-arbeid for Bergen og Stavanger, med eget budsjett. For disse tiltakene vil aktiviteten være høy i siste tertial I lys av dette foreslås det å refusere budsjettet til Lokalprosjekter med 3 mill. kroner i

7 2-15 Portalleveranser Omtalt under IKT-området. Budsjettjusteringene for aktivitetene 2-17 Mellomvare og 2-20 Sikker dokumentdeling inngår som en del av nødvendige justeringer på IKT-området for å tilpasse seg budsjettrammen og nye vurderinger etter andre tertial Drift HMS/AKAN personaltiltak, budsjett kroner Merforbruket skyldes sikkerhetstiltak for dommer. Det foreslås å øke budsjettet med kroner. Nytt budsjett vil ta høyde for kjente utgifter i løpet av Struktur omstilling, budsjett 2,5 mill. kroner Midlene benyttet i hovedsak til å ivareta forpliktelsene ved sorenskriveravtalen. Dersom dette er godkjent av DA, dekkes reise og opphold for ressursgruppedommere som tar oppdrag ved andre domstoler. I 2014 ble det regnskapsført om lag 3,1 mill. kroner på denne budsjettposten. Ny prognose viser at utgiftene i 2015 kan bli om lag 2,7 mill. kroner. Det foreslås å styrke budsjettet med 0,2 mill. kroner Sikkerhetstiltak En av målsettingene i DAs strategiske plan er at fokus på sikkerhet i domstolene økes og tilpasses endringer i trusselbildet samtidig som nye tiltak balanseres mot prinsippet om tilgjengelighet for brukerne. I 2015 ble det avsatt 1,5 mill. kroner for å dekke de mest prekære behov. Hittil er behovene spesifisert og det er innhentet priser. Foreløpige estimat tilsier at om lag 1 mill. kroner vil bli brukt til installering av overfallsalarmer og etablering av innsyn i rettssaler. Til mindre ombygginger for å etablere indre/ytre sone vil det bli anvendt om lag 0,5 mill. kroner AV-utstyr Mange domstoler melder inn behov for utskifting av AV-utstyr. I tillegg til utstyret som begynner å bli utrangert, er det et økende behov for nye installasjoner i rettssaler som ikke har slikt utstyr i dag. I 2015 ble det avsatt 2 mill. kroner til innkjøp av AV-utstyr. Arbeides for å få på plass en ny rammeavtale for AV-utstyr er i en sluttfase. AV-prosjekter er klar for anskaffelse og installering når ny avtale er på plass. Noe midler blir også anvendt til prosjektering av mindre oppgraderinger. 7

8 Øvrig Utmarksdomstolen for Finnmark Inklusiv overskridelsessamtykke har Utmarksdomstolen for Finnmark 7,5 mill. kroner disponibelt for Dette er fordelt med 4 mill. kroner til saksutgifter og 3,5 mill. kroner til drift av domstolen. Utmarksdomstolen ferdigbehandler tre søksmål i Hovedforhandling i to øvrige søksmål er utsatt til Prognose viser at disponibelt beløp på 7,5 mill. kroner vil bli anvendt. Finnmarkskommisjonen Forbruket til Finnmarkskommisjonen etter andre tertial 2015 er på om lag 55 pst. av budsjett. Det rapporteres imidlertid om noen tekniske problemer knyttet til utbetaling av godtgjørelse av kommisjonsmedlemmer, slik at det faktiske forbruket er noe høyere. Finnmarkskommisjonen leverer en prognose som tilsier at de skal holde seg innenfor tildelt budsjettramme i Reserven Budsjettert reserve etter behandling av økonomirapporten for første tertial 2015 var på 1,9 mill. kroner. Tilleggsbevilgninger som tildeles domstolene reduserer reserven tilsvarende. Det økonomiske opplegget som foreslås i saksfremlegget medfører en tilgjengelig reserve på 1,6 mill. kroner etter andre tertial Frostating lagmannsrett har henvendt seg til DA, og trenger økonomisk bistand ut året Kap. 411 Domstoladministrasjonen Kap. 411 Domstoladministrasjonen er totalt innenfor forventet forbruk per På kontogruppe for lønn midlertidig ansatte dekkes blant annet utgifter til vikarer i forbindelse med vakante stillinger og sykefravær. Lønnsutgifter i forbindelse med internasjonalt arbeid føres også på denne kontogruppen. Andre driftskostnader som påløper i forbindelse med internasjonalt arbeid føres på kontogruppe for Kjøp av fremmende tjenester, Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. og Salg, reklame og representasjon. DA mottar refusjoner for dette arbeidet. Forbruket på de nevnte kontogruppene må sees i sammenheng med refusjonene DA mottar. Høyt forbruk på kontogruppe for Kjøp av fremmede tjenester skyldes dels konsulentbruk på internasjonalt arbeid dels utgifter til tolker i forbindelse med CCJE arrangement. Jamfør avsnittet over får DA refusjoner for internasjonalt arbeid, mens utgiftene til tolker dekkes av mindreforbruk på kontoklasse for Salg, reklame og representasjon. 8

9 Forslag til revidering Kontogruppe Lønn fast ansatte og kontogruppe Arbeidsgiveravgift pensjonspremie foreslås redusert totalt med kroner som følge av lønnsøkning for DAs direktør og vakante stillinger. Det foreslås å øke kontogruppe Kjøp av fremmende tjenester med kroner til innleie av personell fra byrå i forbindelse med de vakante stillingene. Kontogruppe for Leie maskiner, inventar o.l., Verktøy, inventar og driftsmaterialer og Telefon, porto o.l. foreslås økt med til sammen kroner til leie av programvare, IKT-utstyr og telefonikostnader. Økningen finansieres av innsparing på lønnsmidler samt bruk av reserven. Det foreslås å omdisponere kroner mellom kontogruppe Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. og Salg, reklame og representasjon. Reserven på kap. 411 per er på 0,6 mill. kroner. Reserven disponeres av direktøren i DA ved behov Kap. 413 Jordskiftedomstolene Budsjettet på kap. 413 Jordskiftedomstolene er svært stramt i Innføring av ny jordskiftelov medfører flere tiltak til forberedelser og opplæring i ny lov som det ikke er bevilget midler til, hverken i forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2015 eller i RNB. Dette legger ytterligere press på en allerede presset budsjettsituasjon for jordskiftedomstolene. Kap. 413 Jordskiftedomstolene er totalt innenfor forventet forbruk per Det er mottatt 11,2 mill. kroner i saks- og gebyrinntekter og 1,2 mill. kroner i foreldre- og sykepengerefusjoner per Saks- og gebyrinntektene ligger på et høyere nivå sammenlignet med samme periode i 2014, samtidig som foreldre- sykepengerefusjoner ligger på et lavere nivå sammenlignet med samme periode i Det er forventet at inntekter og refusjoner samlet for 2015 vil være i tråd med budsjettet. For å skape rom for tiltak i forbindelse med ny lov, ble det vedtatt at i 2015 skulle ledige stillinger holdes vakante inntil en innsparing på 2,25 mill. kroner var oppnådd. Det er få vakante stillinger i jordskiftedomstolene i 2015, og det ble i løpet av 1.tertial klart at en slik innsparing ble vanskelig. Det ble derfor gjort flere budsjettjusteringer etter 1. tertial slik at innsparingsbehovet i forbindelse med vakante stillinger ble redusert til kroner. Jordskiftedomstolene er per tildelt kroner i ordinære tilleggsbevilgninger som er dekket av reserven på kap Midlene har i hovedsak gått til dekning av kostnader i forbindelse med restansenedarbeiding. Domstolenes tertialrapportering per 1. tertial medførte en reduksjon på til sammen kroner. Fra sentrale midler er det tildelt kroner i forbindelse med godtgjøring for tilkalte dommere. 9

10 Fremdrift Avhengigheter Risiko Økonomi Bemanning Forslag til revidering Sentrale midler foreslås redusert med til sammen kroner. Budsjettet for samarbeid med høgskoler og universitet foreslås redusert med kroner på grunn av at tilskudd til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) utgår høsten Videre er det behov for å tilføre kroner i forbindelse med HMS- tiltak i jordskiftedomstolene samt at det foreslås å innvilge kroner til doktorgradsstøtte. Det foreslås videre å benytte kroner til å dekke det resterende innsparingsbehovet i forbindelse med vakante stillinger. En reserve på i underkant av 0,7 mill. kroner anses som nødvendig. Jordskiftedomstolene rapporterer til DA per 2.tertial, og eventuelle nødvendige budsjettendringer som følge av dette må dekkes av reserven. Andre uforutsette behov må også dekkes av reserven. Reserven disponeres av direktøren i DA ved behov. 3. Avviksrapportering virksomhetsplan andre tertial 2015 Virksomhetsplanen (VP) er et viktig plandokument for realisering av Strategisk plan ( ). VP skal gi en helhetlig oversikt over prioriterte aktiviteter som DA skal gjennomføres i Til styret rapporteres det tertialvis på prosjekter og andre aktiviteter med budsjett, samt på andre vesentlige avvik i øvrige deler av virksomhetsplanen Prosjekter Tabellen oppsummerer status per på prosjektene angitt ved bruk av lyktene: = OK = Avvik, kan håndteres i prosjektet = Avvik, behov for ekstraordinære tiltak (mer tid og/eller ressurser mv.) Prosjekt Innføring av ny jordskiftelov Nye saksbehandlingssystemer Aktørportal - utprøving (ELSAM) AVSLUTTET I JUNI Implementering kvalitetsrammeverk ELSAM gevinstrealiseringsplan Rapporteringen viser ingen avvik som ikke kan håndteres av prosjektet. DAs styre involveres først når prosjektet melder avvik som trenger bistand rødt. 10

11 3.2. Andre midlertidige aktiviteter (AMA) I virksomhetsplanen til DA gjøres følgende endringer: Aktiviteten "Mål og handlingsplan Internasjonalt arbeid" er avsluttet "Kommunikasjonsstrategi" er utsatt Digital post - avsluttet Digitale domstoler ny AMA Infotavler i rettslokalene utsettes "Ny gjennomgang for opptak i retten" er avsluttet Direktørens innstilling: Styret tar regnskapsrapportene for Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene, Domstoladministrasjonen og jordskiftedomstolene og avviksrapporten for andre tertial 2015 til orientering, og slutter seg samtidig til de budsjettendringer som er foreslått. Direktøren gis fullmakt til å foreta ytterligere omdisponeringer innenfor budsjettrammene i 2015, dersom dette skulle bli nødvendig. Fullmakten begrenses oppad til 10 mill. kroner til sammen på budsjettkapitlene 410, 411 og 413. Dette for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 11

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-12 Anvendelse av mindreforbruk 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Domstolene Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Marit Lie-Nordsjø Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-16 Økonomi- og virksomhetsrapportering 1.tertial 2016 Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-10 Rapportering på økonomi og virksomhetsplan første tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-21 Økonomi- og virksomhetsrapportering 2.tertial 2016 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - kap 61 Høyesterett

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/921-13 Anvendelse av mindreforbruk 2016 styret Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Domstolene_anvendelse mindreforbruk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-11 Regnskap og rapportering 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1104-12 Anvendelse av mindreforbruk 2018 - budsjettendringer i 2019 Vedlegg: Vedlegg 1 - Tilbakemeldinger fra medlemmer i samarbeidsrådet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Berget Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1126-1 Status og utfordringer i arbeidet med kvalitet- og kompetanseutvikling Vedlegg: 1. Oppsummering av

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1137-12 Anvendelse i 2018 av mindreforbruk 2017 Styret Vedlegg: Vedlegg1 - Kap 410 Domstolene Direktørens sakssammendrag: Statsregnskapet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1137-11 Rapportering regnskap og virksomhetsplan 2017 Styret Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap 410 Domstolene

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/921-12 Regnskap og rapportering 2016 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap 410

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1400-34 Ny budsjettmodell for domstolene Vedlegg: Vedlegg 1 - Høringsnotat alternativ budsjettmodell

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: juni 2014 Møtested: Oslo tinghus

Styreprotokoll. Møtedato: juni 2014 Møtested: Oslo tinghus Styreprotokoll 201400012-8 Møtedato: 3. 4. juni 2014 Møtested: Oslo tinghus Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove Einar

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1137-21 Økonomi- og virksomhetsrapportering andre tertial 2018 Budsjett 2018 Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap. 61 Høyesterett Vedlegg

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1104-7 Rapportering regnskap og virksomhetsplan 2018 Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap 410 Domstolene Vedlegg

Detaljer

Styreprotokoll. I forkant av styremøtet ble det avholdt møte med Innstillingsrådet for dommere. Telefon Telefaks

Styreprotokoll. I forkant av styremøtet ble det avholdt møte med Innstillingsrådet for dommere. Telefon Telefaks Styreprotokoll 201400012-4 Møtedato: 17. mars 2014 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby (deltok pr. tlf.) Styremedlem

Detaljer

Styreprotokoll. I tilknytning til styremøtet ble det avholdt et møte med Den norske Dommerforeningen 28. april i Høyesterett.

Styreprotokoll. I tilknytning til styremøtet ble det avholdt et møte med Den norske Dommerforeningen 28. april i Høyesterett. Styreprotokoll 201400012-6 Møtedato: 28.-29. april 2014 Møtested: Oslo tinghus Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby sak 25-31 Styremedlem Kim Dobrowen sak 25-33

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1034-33 Innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2019 Direktørens sakssammendrag: Til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1137-19 Økonomi- og virksomhetsrapportering 1. tertial 2018 Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap. 410 Domstolene

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 9. desember 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim. Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim.

Styreprotokoll. Møtedato: 9. desember 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim. Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim. Styreprotokoll 201300012-20 Møtedato: 9. desember 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby deltok på telefon Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-6 Revidert budsjett 2016 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - tilbakemelding på mail av 14.12.2015 Vedlegg

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-16 STYREPROTOKOLL Styremøte 21. november 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1459-1 Utredning av fremtidig domstolstruktur Begrensninger i økonomiske disposisjoner Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

Styreprotokoll. Styremedlem Kirsti Ramberg Varamedlem Monica Nylund

Styreprotokoll. Styremedlem Kirsti Ramberg Varamedlem Monica Nylund Styreprotokoll 201300012-10 Møtedato: 3. juni 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/921-19 Økonomi- og virksomhetsstyring 2. tertial 2017 Styremøte Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/600-3 Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA Saksfremlegg Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/921-16 Økonomi- og virksomhetsrapportering 1. tertial 2017 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - kap. 61 Høyesterett

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-4 Forslag til budsjett og virksomhetsplan for domstolene og DA 2016 Vedlegg: Vedlegg 1 - kap. 61 Høyesterett

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

Styreprotokoll. Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Rolf Selfors. Telefon Telefaks

Styreprotokoll. Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Rolf Selfors. Telefon Telefaks Styreprotokoll 201300012-14 Møtedato: 21. oktober 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Carl I.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Arkivsaksnr.: 19/935-4 Økonomiplan for domstolene 2021-2024 og forslag til satsingsforslag 2021 Vedlegg: Vedlegg 1 - Utfordringer og problemstillinger

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 4. juni 2012

STYREPROTOKOLL. Styremøte 4. juni 2012 201200012-8 STYREPROTOKOLL Styremøte 4. juni 2012 Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Magne Reiten

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012 201200012-10 STYREPROTOKOLL Styremøte 17. september 2012 Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Magne

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Digitalisering i domstolene

Digitalisering i domstolene Digitalisering i domstolene 31. august 2016 Avdelingsdirektør Olav Berg Aasen Disposisjon 1. Kort om DA og domstolene 2. Utviklingstrekk og kampen om ressursene 3. Digital fornying som strategisk veivalg

Detaljer

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo.

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo. Styreprotokoll 201400012-2 Møtedato: 10. februar 2014 Møtested: Oslo tinghus, Oslo Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Olav Berg Aasen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1196-2 Støttefunksjoner og kompetanse Direktørens sakssammendrag: Saken er en oppfølging av styresak

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 15. november 2010 Brussel

STYREPROTOKOLL. Styremøte 15. november 2010 Brussel 201000012-16 STYREPROTOKOLL Styremøte 15. november 2010 Brussel Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/240-1 Etablering av utrederenhet i Borgarting lagmannsrett Vedlegg: Vedlegg 1 - Evaluering av utrederordningen i Gulating

Detaljer

Regnskapsrapport per 1. kvartal 2018

Regnskapsrapport per 1. kvartal 2018 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR Oslo, 07.-08. juni 2018 KR 30.4/18 Referanser: KR 22/18, KR 09/18 Arkivsak: 17/05022-22 Regnskapsrapport per 1. kvartal 2018 Sammendrag Budsjettet for 2018 for rettssubjektet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1104-16 Økonomi- og virksomhetsrapportering første tertial 2019 Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap 410 Domstolene

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00. Styremøte holdes på DAs styrerommet, 4.etg

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00. Styremøte holdes på DAs styrerommet, 4.etg Styreprotokoll Møtedato: 23.02.2015 Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00 Styremøte holdes på DAs styrerommet, 4.etg Møtedeltakere Berit Brørby Bård Tønder Elisabeth Stenwig Kim Dobrowen Ove Einar Engen

Detaljer

Styreprotokoll. Direktør Sven Marius Urke Rådgiver for direktør Gunvor Løge Sekretær for direktør Gry Fiksdal

Styreprotokoll. Direktør Sven Marius Urke Rådgiver for direktør Gunvor Løge Sekretær for direktør Gry Fiksdal Styreprotokoll Websak:14/483 Møtedato: 20. oktober 2014 Møtested: Bergen Deltakelse: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove Einar

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 28.09.2015 29.09.2015 Møtested: Domstoladministrasjonen, BorgEid Møtetid: 10:00-16:00 & 09:00 14:30

Styreprotokoll. Møtedato: 28.09.2015 29.09.2015 Møtested: Domstoladministrasjonen, BorgEid Møtetid: 10:00-16:00 & 09:00 14:30 Styreprotokoll Møtedato: 28.09.2015 29.09.2015 Møtested: Domstoladministrasjonen, BorgEid Møtetid: 10:00-16:00 & 09:00 14:30 Styremøte for DAs styre og varamedlemmer Dag 1: Avdelingsdirektør OPE Anne Marie

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 24. oktober Gulating lagmannsrett, Bergen

STYREPROTOKOLL. Styremøte 24. oktober Gulating lagmannsrett, Bergen 201100012-12 STYREPROTOKOLL Styremøte 24. oktober 2011 Gulating lagmannsrett, Bergen Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunvor Løge Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/934-20 Domstolene 2025 - ny strategisk plan Vedlegg: Vedlegg 1 - Domstolene 2025 etter styremøte i desember Vedlegg 2 -Domstolene

Detaljer

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 32/19 Status økonomi og drift pr 31.07.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr juli - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Styreprotokoll. Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim

Styreprotokoll. Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styreprotokoll 201300012-18 Møtedato: 28. november 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunvor Løge Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/1209-2 Gjennomføring av strategisk plan - Domstolene 2025 Direktørens sakssammendrag: Strategisk plan - Domstolene 2025 - ble

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 20.09.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jostein Müller-Strømmen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/544-1 Nøytral merverdigavgift og kjøp av tjenetser Direktørens sakssammendrag: Tjenester som

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Bjørn-Are Lyngstad Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/446-4 IKT status; satsningsforslag, skalering og aktørportalen Direktørens sakssammendrag: Dette

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styreprotokoll 201300012-2 Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1330-1 Gebyrinnkreving i domstolene Vedlegg: RETTSGEBYR, prisliste per 29.04.2016 Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 16. februar 2009 DA, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 16. februar 2009 DA, Trondheim 200900012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 16. februar 2009 DA, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Ole Henrik Magga Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Kirsti

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/958-8 Domstoladministrasjonens regelutvalg - Regelutviklingsbehov og forslag om avvikling Direktørens

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jenny Melum Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/635-84 Sannhetens øyeblikk - Handlingsplan for serviceutvikling i domstolene og DA Sak til styret Tidligere

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

Kirkerådet Sigtuna september Regnskap per og revidert budsjett for 2018

Kirkerådet Sigtuna september Regnskap per og revidert budsjett for 2018 DEN NORSKE KIRKE KR 50/18 Kirkerådet Sigtuna 12.-14. september 2018 Referanser: KR 53/17, KR 22/18 Arkivsak: 17/05022-27 Regnskap per 31.07.2018 og revidert budsjett for 2018 Sammendrag Denne saken handler

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

Overføringsbrev 2015

Overføringsbrev 2015 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Overføringsbrev 25 Domstolene og Domstoladministrasjonen 12..25 Innhold 1. Innledning/hovedutfordringer... 2 2. Mål for 25... 2 2.1. Mål for justis- og beredskapssektoren...

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Direktørens resultatkrav 2019

Direktørens resultatkrav 2019 Direktørens resultatkrav 2019 1. En bruker- og utviklingsorientert konfliktløser 1.1 Reell tilgang til domstolene 1.2 Riktige avgjørelser til rett tid 1.3 Tjenester tilpasset brukernes behov 1.4 Utvikle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1104-5 Forslag til budsjett for domstolene og DA 2019 Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap. 410 Domstolene

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-11 Saksavviklingsstatistikk for 2016 Orienteringssak for DAs styre Vedlegg: Vedlegg A) Forretningsstatistikk

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.12.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 30.11.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 30.11.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Kirkerådet Oslo, september Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019

Kirkerådet Oslo, september Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019 DEN NORSKE KIRKE KR 58/19 Kirkerådet Oslo, 16.-17. september 2019 Referanser: Arkivsak: 18/03032-38 Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019 Sammendrag Regnskapet pr 31.07.2019 for Den norske kirke

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Regnskapsrapport 1. kvartal Orienteringssak

DEN NORSKE KIRKE. Regnskapsrapport 1. kvartal Orienteringssak DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 35.4/19 Vår ref: 17/01110-87 Dato: 08.05.2019 Regnskapsrapport 1. kvartal 2019 - Orienteringssak Sammendrag Regnskapet pr 1.kvartal 2019

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer