INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur... 10 Økonomi... 10 Målindikatorer:... 12 Arbeidsprogram 2009:... 13 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Økonomi... 15 Arbeidsprogram 2009:... 16 Målindikatorer:... 17 Helse/pleie og omsorg... 18 Økonomi... 18 Målindikatorer:... 19 Arbeidsprogram 2009:... 20 Teknikk, plan og ressurs... 22 Økonomi... 22 Målindikatorer... 23 Arbeidsprogram 2009... 24 Investeringsprosjekter... 26 Fravær... 27 Finans... 28 Oppfølgingspunkter i budsjettvedtaket for 2009 status pr. 1. mai:... 29 Side 1
Oppsummering Driftsregnskap Pr. 1. tertial har vi et positivt avvik i driftsregnskapet. Vurdert avvik (prognose) for etatene pr. 31.12.2009 er likevel negativ med 2,8 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter til kjøp av plass i annen institusjon for Helse og omsorgsetaten med 2,1 millioner kroner, og korrigering av budsjetterte utgifter til renovasjon med 0,7 millioner kroner. For å få et realistisk driftsbudsjett i 2009 foreslås det at disse budsjettpostene styrkes. Samtidig foreslår rådmannen at etaten Helse og omsorg legger fram tiltak som vil redusere driften med 1,1 million kroner i 2009, og etaten Teknikk, plan og ressurs legger fram tiltak som reduserer driften med 0,4 millioner kroner i 2009. Forslagene skal legges fram innen 1. august 2009. Kommunens skatteanslag for 2009 bygger på forventet skatteinngang i 2008. Den endelige skatteinngangen ble betydelig lavere enn budsjettert, og dermed blir vårt budsjett for 2009 også for høyt og utgjør en økning på 9,4 % i forhold til endelig skatteinngang for 2008. I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 5,5 % for landet og 4,9 % for Flesberg kommune. Det foreslås at kommunens skatteanslag korrigeres til anslag i forslag til revidert nasjonalbudsjett og må reduseres med 2,2 millioner kroner. I forbindelse med finanskrisen la Regjeringen i januar måned fram krisepakke til kommunene som skulle demme opp for redusert skatteinngang og styrke kommunenes handlefrihet. Også gjennom revidert nasjonalbudsjett styrkes frie inntekter. Til sammen utgjør dette 2,3 millioner kroner for Flesberg kommune. Det foreslås at budsjettert rammetilskudd endres i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett. Ekstra midler på 1,6 millioner kroner som ble bevilget til vedlikehold kommer i tillegg. Finanskostnadene anslås nå å bli betydelig lavere enn hva som var forventet da budsjettet ble fastsatt. Rentenivået er betydelig redusert. Dette gjelder da både renteutgifter og inntekter. Det foreslås at netto finanskostnader reduseres med 700.000 kroner. Det er ikke budsjettert med momskompensasjon fra investeringer. Dette kan anslås til ca 700.000 kroner. Investeringsregnskap Kommunen har total investeringsramme på 13,3 millioner kroner i 2009. Pr. 1. tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 3,2 millioner kroner, og det vil si at vi har rest investeringsramme på 10,1 millioner kroner. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene fra side 28 i rapporten. Fravær Totalt sykefravær de 8 første månedene i år er redusert fra 7,35 til 6,36 % sammenliknet med de samme månedene i 2007. Reduksjonen gjelder både korttids- og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 7,32 %. Dette er en svært gledelig utvikling. Sykefraværet varierer likevel mye fra etat til etat. Det høyeste sykefraværet er i etaten for Helse og omsorg med 8,91 %, men dette er også lavere enn ved 1. tertial hvor sykefraværet var 9,63 % i samme etat. Forslag til budsjettreguleringer Det foreslås følgende budsjettreguleringer i tråd med vurdert avvik: Side 2
Skatteinntektene reduseres 2 207 000 Rammetilskuddet økes -2 337 000 Kompensasjonstilskudd fra staten reduseres 250 000 Momskompensasjon fra investeringer økes -700 000 Netto finanskostnader/inntekter reduseres -720 000 Rammen til Helse og omsorg styrkes 2 100 000 Rammen innen renovasjon økes 700 000 Tiltak innen Helse og omsorg -1 100 000 Tiltak innen Teknikk, plan og ressurs -400 000 0 Sammendrag driftsregnskapet: Etat Årsbudsjett Avvik hiå (kr) 0 - Politisk adm. 1 946 98 1 - Sentraladministrasjonen 11 722-125 2 - Oppvekst og kultur 34 955 1 332 3 - Sosial og barnevern 5 445-141 4 - Helse/pleie og omsorg 37 081-728 6 - Teknikk,plan og ressurs 11 281-349 I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2009 Budsjett hittil i år 87 Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr. 30. april 2009 Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 30. april 2009 Side 3
1. Drift etatene netto rammer Netto ramme drift etatene er positiv pr 1. tertial. Vurdert avvik for etatene 31.12.2009 er likevel negativ med 2,8 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter til kjøp av plass i annen institusjon for Pleie og omsorg og korrigering av budsjettert utgifter til renovasjon med 0,7 millioner kroner. For å få et realistisk driftsbudsjett i 2009 foreslås det at disse budsjettpostene styrkes. Dette vil igjen si at det må reduseres på andre utgifter. Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: budsjett 2009 30.4.2009 30.4.2009 30.04 Avvik 31.12. Drift Etatene - netto ramme 106 190 638 29 452 922 29 452 835 87-2 800 000 1. Pro + Tpr Andre inntekter: Skatteinntekter -53 744 000-18 500 000-17 449 703-1 050 297-2 207 000 2. Rammetilskudd -46 455 000-24 100 000-25 147 795 1 047 795 2 337 000 2. Eiendomsskatt -2 500 000-1 250 000-1 259 063 9 063 0 3. Konsesjonskraft - netto -2 100 000-700 000-746 899 46 899 0 Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter -400 000 0 0 0 0 Innbet i desember Andre statstilskudd -300 000-150 000-142 000-8 000 0 ok Kompensasjonstilskudd -1 600 000 0 0 0-250 000 4. Innbet i desembe Motpost avskrivninger -5 652 520 0 0 0 0 Bokføres i desembe Kompensasjon mva investeringsregnskapet 0 0-500 000 500 000 700 000 5. Premieavvik KLP -1 300 000 0 0 0 0 Andre utgifter: Lønnsoppgjør 2009 - fordeles 0 0 Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd 928 282 0 0 0 0 Bokføres i desembe Avsetning til bundne fond 400 000 0 0 0 0 Bokføres i desembe Avsetning til disposisjonsfond 732 600 0 0 0 0 Bokføres i desembe Netto renter/avdrag 5 800 000 0 6. 720 000 Renteutgifter/inntekt -106 190 638-44 700 000-45 245 460 545 460 1 300 000 Netto drift 0-15 247 078-15 792 625 545 547-1 500 000 7. Mangler finansie Side 4
2. Skatteinntekter og rammetilskudd Kommunens budsjettanslag er 9,35 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for 2008. Skatteinngangen 2008 ble mye lavere enn hva som lå i kommunens opprinnelige budsjett. I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 5,5 % for landet og 4,9 % for Flesberg kommune. Det vil si at skatteinngangen må nedjusteres med 2,2 millioner kroner. Samtidig har kommunen fått økning i frie inntekter gjennom rammetilskuddet med 2,3 millioner kroner. Dette er krisepakken som kom i januar mnd og økte bevilgninger gjennom forslag til revidert nasjonalbudsjett med til sammen 1,8 millioner kroner og økt inntektsutjevning på 0,5 millioner kroner. Øremerkede midler til vedlikehold på 1,6 millioner kroner holdes utenfor rammetilskuddet og kommer i tillegg. Det foreslås at skatteanslaget og rammetilskuddet reguleres i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett. Jfr. prognosemodell 21.5 (etter forslag til rev nasjbud): Skatteinntekter -51 537 000 Rammetilskudd -48 792 000 Pr. 1. april er økningen i skatteinngang for landet 6 % og Flesberg kommune 5,6 %. Dersom økningen for landet og Flesberg kommune holder seg ut året, vil vi nå vårt reviderte anslag på skatt/rammetilskudd på 100,3 millioner kroner i 2009. Skatteinngang pr 30.04.2009: 2006 2007 2008 2009 Differanse 2008/2009 Sum skatt 1.mai 18 314 15 600 16 522 17 449 5,61 % % av total skatteinngang 37 % 32 % 34 % 32 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des. 49 549 48 242 49 147 53 744 9,35 % 3. Eiendomsskatt Utskrevet eiendomsskatt 2009 er i tråd med budsjettanslag. 4. Kompensasjonstilskudd Kompensasjonstilskudd fra staten vedr utbygging av Flesbergtunet er budsjettert med 1,6 millioner kroner. Kompensasjonen blir utregnet bl.a. med bakgrunn rentenivået. Renteutviklingen i 2009 vil derfor gi utslag på kompensasjonen og det foreslås at budsjettert inntekt reduseres med 250.000 kroner. 5. Momskompensasjon investeringer Det er ikke budsjettert med momskompensasjon fra investeringer. Det kan påregnes at det vil bli inntektsført ca. 700.000 kroner i løpet av året. Side 5
6. Finansutgifter/inntekter Renteutviklingen i 2009 påvirker finansinntekter og utgifter. Renteutgiftene budsjettert til 3,3 millioner kroner i 2009, dersom vi tar utgangspunkt i snitt rente på 3,2 % i året kan denne utgiften reduseres til 2,4 millioner kroner. Samtidig må stipulerte renteinntekter reduseres fra budsjettert 1,1 millioner kroner til 0,6 millioner kroner. 7. Merforbruk drift Merforbruk drift på dekkes inn ved å redusere driftsnivået. Rådmannen foreslår at Etaten helse og omsorg legger fram tiltak som vil redusere driften for 1,1 million kroner i 2009 og etaten Teknikk, plan og ressurs legger fram tiltak som reduserer driften med 0,4 millioner kroner i 2009. Forslagene skal legges fram innen 1. august 2009. Politisk adm Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter 1 086 000 311 605 266 840 44 766 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 346 500 96 131 67 227 28 903 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 479 000 153 450 129 000 24 450 04 Overføringer 40 000 0 11 609-11 609 4999 Sum driftsutgifter 1 951 500 561 186 474 676 86 510 07 Refusjoner -6 000 0-11 609 11 609 08 Overføringer 0 0 300-300 8999 Sum driftsinntekter -6 000 0-11 309 11 309 Sentral statusvurdering: For 1. tertial 2009 er det på politisk område intet spesielt å bemerke. 1 945 500 561 186 463 367 97 819 Side 6
Fellestjenesten Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter 3 647 595 1 267 102 1 235 873 31 229 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 3 781 000 1 259 829 1 396 323-136 494 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 915 000 468 244 620 477-152 233 04 Overføringer 3 750 200 363 246 325 651 37 595 4999 Sum driftsutgifter 12 093 795 3 358 421 3 578 323-219 902 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 1 003 000 0 0 0 5999 Sum finansutgifter 1 003 000 0 0 0 07 Refusjoner -835 000-266 560-350 654 84 094 08 Overføringer -40 000 0 0 0 8999 Sum driftsinntekter -875 000-266 560-350 654 84 094 09 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -500 000-16 660-27 607 10 947 9999 Sum finansinntekter -500 000-16 660-27 607 10 947 11 721 795 3 075 201 3 200 061-124 860 Sentral statusvurdering: For 1. tertial 2009 er det et merforbruket på i alt kr. 125' innenfor Sentraladministrasjonen. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på interkommunale prosjekter med kr. 44' og næringsutvikling med kr. 254'. Noe av dette kan skyldes periodisering, men det er viktig å følge opp disse to områdene særskilt framover da disse i de siste årene hatt et merforbruk. For øvrig ser det greit ut. Side 7
Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Gjennomføring (sluttføring) av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap. 3.4.1, kap. 3.4.2 og kap. 5 lønnsforhandlinger. Forberede og gjennomføre kommunens ansvar for Stortingsog sametingsvalget. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Kommentarer 30.04.2009 Har jobbet mye med K 2000 i det siste, målsetning om å være ferdig før sommerferien. En kontinuerlig prosess, som tas litt nå og da. Snart sluttført. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Må avvente til etter at den fysiske arkiveringa er avsluttet. Vi har bidratt som forutsatt. Deltatt med bidrag i hyttemagasin. Er gjort avtale med KS om lederopplæring i 2009/2010 Ikke hatt nødvendig kapasitet til dette arbeidet nå. Avventer utspill fra prosjektansvarlig i annen kommune. Vil bli gjennomført høsten 2009. Er i rute. Ikke igangsatt p.g.a. kapasitetsproblemer. Side 8
Målindikatorer: 2006 2007 2008 Mål2009 30.04.2009 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett +1,3-2,4-1,6 0-1,07 Medarbeidere: Vernerunder Delvis Ja Ja Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Mer målrettet Mer målrettet Kontinuerlig vurdering Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Delvis Ja Ja Ja Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% 100% Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Delvis Delvis Ja Ja Ja Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Ja Ja Ja Ja og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke Ikke Ikke Påbegynnes Godt i gang påbegynt påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Påbegynt Ja Ikke avsluttet Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Påbegynt Påbegynt Videreutvikle Videreutvikles Kontinuerlig prosess s Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Ikke Ikke Ikke påbegynt Er påbegynt Påbegynt påbegynt Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Videreutv. Videreutv. Kontinuerlig prosess Påbegynt Videreutv. Side 9
Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Status Avvik hia Avvik i % Oppvekst og kultur adm Godkjent 253 3.76 Barnehagene i Flesberg Godkjent 588 19.92 Bibliotek Godkjent 30 3.29 Flesberg barne- og ungdomsskole Godkjent 217 1.75 Lampeland skole Godkjent 129 1.51 Lyngdal skole Godkjent 115 3.39 Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter 37 378 824 13 379 742 13 462 250-82 507 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 5 762 980 1 707 060 1 976 561-269 501 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 1 632 000 399 840 0 399 840 04 Overføringer 4 106 432 1 202 996 1 536 722-333 726 4999 Sum driftsutgifter 48 880 236 16 689 639 16 975 533-285 895 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 416 620 2 666 700 000-697 334 5999 Sum finansutgifter 416 620 2 666 700 000-697 334 06 Salgsinntekter -3 314 100-1 084 066-1 231 178 147 112 07 Refusjoner -11 003 200-6 153 628-6 148 457-5 171 071 Refusjon folketrygden 0 0-482 422 482 422 08 Overføringer -25 000 0-1 652 445 1 652 445 8999 Sum driftsinntekter -14 342 300-7 237 694-9 514 503 2 276 808 09 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-38 200 38 200 9999 Sum finansinntekter 0 0-38 200 38 200 34 954 556 9 454 610 8 122 831 1 331 779 Side 10
Sentral statusvurdering: Regnskapet for oppvekst- og kulturetaten viser et tilfredsstillende resultat så langt i år med et positivt avvik på kr. 1.300.000. Overskuddet på oppvekst og kultur administrasjon skyldes hovedsaklig utgifter som betales etterskuddsvis. Vi har noe høyere utgifter til skoleskyss enn budsjettert, da midler til skoleskyss ikke er periodisert ut fra at utgiftene forventes økt til høsten. Som følge av nytt sonesystem og endring av transportplan til høsten har Vestviken kollektivtrafikk foreløpig ikke kunnet gi kommunen oversikt over de totale skysskostnadene i 2009. Negativt avvik på kr. 120.000 i refusjoner kommer av at en oftest tar inn disse inntektene på slutten av regnskapsåret. Kommunen har mottatt tilskudd på kr. 200.000 til opplæring av innvandrere. Dette var ikke budsjettert. Barnehagen har i første tildeling fått tilført kr. 940.000 i skjønnsmidler. Det er så langt kr. 340.000 mer enn budsjettert og summen er ikke periodisert. På grunn av at beregningsgrunnlaget bygger på barnehagens høye forbruk i 2003 er det usikkert hvor stor del av denne summen som kan gå inn i driften. I fjor var det kontroll/bruk av skjønnsmidler i 45 kommuner. De kommunene som ikke hadde avsatt tilstrekkelig med skjønnsmidler på fond måtte betale tilbake midler. Dette betyr at vi i 2009 bør avsette en stor del av skjønnsmidlene på bundne driftsfond. Statstilskudd til ordinær drift forventes å bli minst kr. 160.000 høyere enn budsjettert første halvår grunnet økning i antall barn. Lønnsutgiftene har økt noe denne perioden grunnet tiltak iverksatt for barn med spesielle behov. Flesberg skole har et positivt avvik på kr. 217.000. Hovedgrunnen til dette er positiv økonomisk nettoeffekt av sykepengerefusjoner på kr. 178.000. Lønnsutgiftene er noe lavere enn forventet, dels p.g.a. skolen ikke fikk vikar til å dekke alle tildelte timer i denne perioden, dels fordi vikarene har lavere årslønn enn budsjettert. I denne summen ligger også lønn som skal utbetales til IKT-veileder fra høsten av. Det er siden flommen i 2007 arbeidet med å sette undervisningsarealene i stand igjen. I rapporteringsperioden ble disse arealene tilnærmet ferdigstilt. Skolen har kjøpt inn inventar og utstyr til kunst- og håndverksarealene. Innkjøpene på ca. kr. 100.000 er utgiftsført i skolens driftsbudsjett, men skal tas av forsikringspenger fra bundne driftsfond. Lampeland skole har også overskudd som følge av refusjon sykepenger. Det har i perioder vært vanskelig å få bemanningskabalen til å gå opp, noe som har medført slitasje i personalet. Det har likevel vært noe lettere å skaffe vikar denne våren sammenlignet med vikarsituasjonen i fjor. På Lampeland SFO har vi måttet styrke bemanningen på grunn av krevende elever med spesielle behov. Bemanningen må økes ytterligere til høsten. Dette som følge av at to barn nylig har fått en medisinsk diagnose som krever tett oppfølging av en voksen. Inntektene på SFO vil øke noe til høsten som følge av at kvart plass faller bort. Lyngdal skole har positivt avvik på fast lønn. Dette skyldes i hovedsak at en på ettervinteren ikke fikk inn vikar i alle timene som var tildelt skolen, men også at vikarene har lavere årslønn enn budsjettert. Omorganiseringer som følge av å miste undervisningstimer medfører alltid ekstra belastninger i personalgruppa. Side 11
Målindikatorer: Mål 2009 30.04.2009 Økonomi: % avvik regnsk/budsjett 0 + 3,8% Medarbeidere: Kompetanseutvikling: Skole Barnehage Personalstabilitet i barnehagen Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Ta i bruk IKT på alle avdelinger. Gjennomføre ett assistentkurs. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Gjennomført barnetrinnet. Delvis gjennomført ungdomstrinnet Gjennomført Det gis opplæring/veiledning Arbeides med Ikke gjennomført Gjennomført kartlegging HMS Medarbeiderundersøkelse Ikke gjennomført Gjennomførte 100 % Gjennomført 70 % medarbeidersamtaler Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Gjennomført på Lyngdal skole Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Skaffe alle søkere barnehageplass. Gjennomført Kvalitetssikringssystem Tilsyn Administrativt system Skole Læringsresultat Kvalitetsutvikling Legge system for kvalitetssikring på Fronter Gjennomføre tilsyn i to barnehager etter plan for tilsyn. Ta i bruk Oppad i alle ledd. Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole Ikke gjennomført Ikke gjennomført Gjennomført. Fungerer svært godt Ikke nådd Skal gjennomføres i mai/juni Side 12
med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Leseopplæring Alle skolene skal ta i bruk LUS (leseutviklingsskjema). Gjennomført Administrativt system Ta i bruk Oppad i alle ledd. Gjennomført - SFO Kultur Gjennomføre planlagte tiltak innen Den Gjennomført Gjennomførte tiltak kulturelle oppvekstsekk. Øke besøket på Middelalderuka Måles i juli Deltakelse i UKM Numedal med min. 15 Nådd deltakere Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Nådd Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Gjennomført Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Delvis gjennomført Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Gjennomføre plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Kultur - Dåset: - Starte arbeidet med nytt septikopplegg. - Sluttføre planlagte infotiltak: Brosjyre og informasjonstavle. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen. - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek 2003-2006. Arbeidet ble utsatt på grunn av samarbeidsprosjektet med Rollag Kommentar 30.04.2009 Det er denne perioden arbeidet kontinuerlig med å planlegge innføring av midlertidig skolestruktur fra høsten 2009. Under arbeid Under arbeid Ikke gjennomført Gjennomført Forarbeid til revidert bibliotekplan er i gang. Bibliotekplanen skal tas inn i ny Kulturplan og behandles politisk i 2010. Side 13
Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Barnehage - Vurdere behov for barnehageplasser i ulike deler av kommunen. - Arbeid med bedre utnyttelse av barnehageplassene. Kultur - Starte prosess med utarbeidelse av kulturplan 2010-2011. Start: høsten 2009. - Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Samarbeid Flesberg og Rollag kommuner om felles IKTveilederressurs, utarbeiding av stillingsinstruks. Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling (Kongsbergregionen). Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen med særlig vekt på systematisk leseopplæring og vurdering av lesekompetanse. Barnehage Endre vedtekter som følge av ny lov og innfri kravet i ny lov om at barn som fyller et år innen utgangen av august det året det søkes om barnehage, etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august vil begynne å gjelde. Delvis gjennomført Gjennomført Startes som planlagt i høst Gjennomført 1 foreldremøte Gjennomført 1 møte i MOT-gruppa Avtalen underskrevet Stillingsinstruks under arbeid Gjennomført Gjennomført Gjennomført Side 14
NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter 4 840 523 1 706 030 1 550 404 155 625 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 1 192 390 397 304 405 487-8 183 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 306 503 0 0 0 04 Overføringer 2 644 500 881 147 1 197 269-316 122 4999 Sum driftsutgifter 8 983 916 2 984 481 3 153 161-168 680 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 30 000 9 996 0 9 996 5999 Sum finansutgifter 30 000 9 996 0 9 996 07 Refusjoner -3 539 241-21 825-43 528 21 703 8999 Sum driftsinntekter -3 539 241-21 825-43 528 21 703 09 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -30 000-9 996-6 009-3 987 9999 Sum finansinntekter -30 000-9 996-6 009-3 987 5 444 675 2 962 657 3 103 624-140 967 Sentral statusvurdering: 1. tertialrapport 2009 for NAV Numedal viser et negativt avvik på kr. 141000/ -2,59%. Området administrasjon er ajour i f.h.t. periodisert budsjett, med et lite positivt avvik da fellesinvesteringer med NAV Buskerud ikke er gjennomført. Området sosial er ikke ajour i f.h.t. periodisert budsjett. De fleste områder er ajour, men området økonomisk sosialhjelp har et betydelig avvik. Det er pr. 1. tertial et overforbruk på kr. 346.000,-. Her er flere årsaker. Avviket vil reduseres noe da det er en del refusjoner fra statlige NAV-tjenester som kommer inn. Likevel ser en at overforbruket er prosentvis høyt. Tjenesteområdet viser at det er kommet noen nye brukere, samt at det er flere brukere som har fått redusert inntekt i f.h.t. arbeidsmarkedet. De siste tallene for arbeidsledige er at Flesberg nærmere seg det en kan kalle en normalisering med 2,2 % ledighet, mens Rollag ligger høyest i Buskerud med 4,6 %. Et økt fokus framover med iverksetting av kvalifiseringsprogram vil kunne bidra i f.h.t. økte sosialhjelpsutbetalinger. Området følges nøye framover, og det signaliseres allerede nå at budsjettet innen området ikke vil holde i 2009. Området barnevern er ajour i f.h.t. periodisert budsjett, med et positivt avvik på kr. 111.000,-. Her finnes en del faktorer som er viktig å Side 15
sette fokus på. Enkeltposter ligger med negativt avvik i f.h.t. hjelpetiltak, utgiftsdekning, km-godtgjørelse. Det at barnevernområdet er ajour jfr. periodisert budsjett gir likevel grunn til bekymring i f.h.t. kommende fylkesnemndsaker. Budsjettmessig vil dette ikke få konsekvenser før mot slutten av 2. tertial 2009. Refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal er ikke refundert, og vil slik sett ha et positivt budsjettbidrag. Selv med et positivt avvik, og kommende refusjon for fosterhjemstilling, vil ikke barnevernbudsjettet holde ut 2009, avhengig av tidspunkt for iverksetting av fylkesnemnd og de nye tiltakene. Oppsummert står NAV Numedal foran utfordringer i f.h.t. økt ledighet og tiltak innen barnevern. Første driftsår som NAV-kontor har også utfordrende faktorer innen kompetanse, bemanning og tidlig drift. Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av 2009. Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både jfr sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Drifte internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering arbeidsavklaringsstønad kompetanseplan markedsplan, m.m. Handlingsplan vold i nære relasjoner Flesberg kommune har fått konkret forespørsel (Rollag vil få forespørsel) om mottak av flyktninger 2009 2011. En må påberegne budsjettmessige endringer justering hvis kommunestyrene vedtar mottak. Arbeidsavklaringsstønad (01.05.09) Kommentarer 30.04.2009 NAV Numedal er i en tidlig driftsfase. Det er utfordringer i fht å samkjøre tjenesteområdene, kompetanseløpene og endring i arbeidsmarkedet, m.m. Vårt modellvalg i Numedal har gitt oss utfordringer, og det følges opp behov for å ta nye tas grep i fht å sikre god nok drift i fht tjenesteyting. Partnerskapsmøtene er arena for drøfting og informasjon. Mye av planarbeid har måttet nedprioriteres da tjenesteyting står i fokus. Flesberg kommune vedtatt mottak. Prosess i gang, flyktningkonsulent ansatt mai 09. Departementet har utsatt ordningen til 01.03.2010. Side 16
Målindikatorer: 2007 2008 Mål 2009 30.04.2009 Økonomi: 0 % avvik regnskap/budsjett F: -1,6 %/ 0 % 0 % 2,59% R:-8,7 % NAV etablering i h.h.t. budsjett 0 % gjennomført Medarbeidere: Vernerunder 1 1 1 Ikke gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV opplæring. Kompetansløp så langt gjennomført, omfattende også framover. Sykefravær NAV Numedal Nå definerte interne mål NAV Numedal Medarbeiderundersøkelser Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Nei ja Ikke gjennomført Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid gjennomført behandlingstid behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte eksterne og Delvis gjennomført lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall gjennomført Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte Lovpålagte frister Gjennomført, få unntak (flere ulike frister ut fra status i saker) frister frister Bostøtte Termin frister Termin frister Mnd. frister gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte gjennomført Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i 2009. Ikke gjennomført gjennomført Ikke gjennomført Side 17
Helse/pleie og omsorg Økonomi Enhet Status Avvik hia Avvik i % Helse, pleie og omsorg adm. Godkjent - 10-0.12 Hjemmetjenesten Godkjent - 24-0.16 Kjøkkentjenesten Godkjent - 45-3.20 Sykehjemmet Godkjent - 649-5.08 Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter 34 712 970 12 050 979 12 820 663-769 684 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 3 065 200 1 021 325 1 158 711-137 386 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 4 739 597 1 579 234 1 809 465-230 231 04 Overføringer 30 000 9 996 198 533-188 537 4999 Sum driftsutgifter 42 547 767 14 661 534 15 987 372-1 325 838 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 443 300 0 3 650-3 650 5999 Sum finansutgifter 443 300 0 3 650-3 650 06 Salgsinntekter -4 010 000-1 336 132-1 041 996-294 136 07 Refusjoner -1 900 000-9 996-221 498 211 502 071 Refusjon folketrygden 0 0-702 698 702 698 08 Overføringer 0 0-3 650 3 650 8999 Sum driftsinntekter -5 910 000-1 346 128-1 969 842 623 714 37 081 067 13 315 406 14 021 179-705 774 Side 18
Sentral statusvurdering: Etaten vil ha et merforbruk i 2009, som i hovedsak skyldes økte brukerbehov gjennom leie av institusjonsplass utenfor kommunen (2,5 mill. kr.), og som ikke er budsjettert. Etaten er tydelig på at aktiviteten er ikke øket, utover det som det som er godkjent og bevilget penger til. Etaten mener at hovedårsaken til problemet er at lønnsoppgjøret 2008/09 ikke er kompensert fullt ut. Det er kompensert for grunnlønn, men det er ikke tatt høyde for at alle tillegg for kveld, helg og høytid også har økt mye. Det får store følger for lønn og relasjonskonti. Det er heller ikke kompensert fullt ut for prisstigning. Flere av de "varer og tjenester" (avtaler) som kommunen kjøper - er tjenester til brukere, og det vil si at kostnadene er lønn. Sterk lønnsvekst gjør m.a.o. sitt til at også kjøp av varer og tjenester blir dyrere. Målindikatorer: Utviklingen av indikatorer for å målrette virksomheten er i startfasen, og en må derfor i samarbeid med nabokommunene vinne erfaring i dette. I helse- og omsorgsetaten er det vanskelig å finne målbare størrelser som gir svar på om etaten oppfyller vedtatte mål. Oversikten nedenfor gir noen indikatorer, og en vil arbeide videre for å finne gode indikatorer. 2007 2008 Mål 2009 30.04.2009 Økonomi % avvik regnskap/budsjett 0 0 0-5,2% Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X Utføres i og etter sommeren Sykefravær 8 % 8% 8% 7,9% Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100% 100% 0 Sykepleierressurser utnyttet over døgnet 0 I arbeid gjennomføres gjennomført Ufaglærte medarbeidere tilbys 0 0 10 1 opplæring til fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig 1 0 1 1 2 nye helsefagarbeiderlærlinger årlig 2 2 1 Tjeneste Kjøkken 90 brukere 100 100 80 + Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i 109 brukere 88 gjennomsnitt. Hjemmesykepleie: 72 Antall dosetter/ tid kartlegges 71 dosetter/ 1,5 Multidose Multidose Multidose for 16 personer dagsverk Kartlegging: aktiv tjeneste hos bruker Kartlegging gjennomføres Gjøres kartlegging 2 uker i mai Side 19
Kjøring Dokumentasjon Antall injeksjoner Institusjon: Antall trykksår Antall infeksjoner Antall korttidsplasser Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema på tjenester på nettsidene Etaten presentert på nettsidene (gjennomgang) 120 - - - 0 0 4 0 0 4 0 0 4 2009 Profil elektronisk dok system - X X X x X X X Bør gås gjennom Iplos-implementering i 2007 gjennomført vedlikeholdes vedlikehold Vedlikehold Gat-soft implementeres i 2007 Institusjon Institusjon + Institusjon + Omsorgsbolig Samfunn Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. 0 X Gjennomføre undersøkelse Gjennomføres X - x Arbeidsprogram 2009: Utredninger/arbeider Kommentar 30.04.2009 Planarbeider Fremtidig boligbehov for barn/funksjonshemmede kartlegges. Samarbeid med Rollag kommune Prosess som pågår samarbeid med Husbanken. Kartlegging av fremtidig behov sett i relasjon til befolkningsutvikling og samhandlingsreform. 0 3 4 Interkommunalt samarbeid Folkehelse Helse og omsorgsplan Kvalitetsutviklingsplan Kompetanseutviklingsplan videreføres. Plom-prosjektet: Regionalt nettverk på ledernivå i helse og omsorg i Kongsbergregionen. Ansatt ny folkehelsekoordinator. Arbeider med folkehelseplan Under arbeid Under arbeid Plom-nettverket har vært litt i dvale. Ingen aktive prosjekter pr. i dag, men dette vil endre seg til høsten. Side 20
Reformer, lovendringer Utdanning av hjelpepleiere. Folkehelse. Legevakt i alle helger. Kultur: Den blå timen. Samarbeid/samhandlingsprosjekt med sykehuset Blefjell Demensprosjekt videreføres. Palliasjonsprosjekt videreføres. Rehabiliteringssamarbeid etableres. Samhandlingsreformen legges frem i juni 2009. Vil få store konsekvenser for kommunen. Må samhandle med andre kommuner for å klare å gi tilstrekkelig tilbud til brukere. Nasjonal Helseplan 2007-2010 Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld. 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS-avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006» Kommunesektorens etikkutvalg KS En i utdanning etter privat initiativ. Ny koordinator i ferd med å etablere kontakter. Folkehelse plan. Etablert samarbeid i Numedal om legevakt Den blå timen i tråd med plan. Samarbeidsavtale med psykiatrien. Samarbeidsavtale prosess/arbeid pågår med resten av sykehuset. I arbeid uvikles videre I arbeid utvikles videre Starter opp i juni 2009 Samarbeid i Numedal er etablert og i god utvikling. Et spennende og godt samarbeid. Rådmenn involvert. Tillitsvalgte involvert. Politikere involvert. Side 21
Teknikk, plan og ressurs Økonomi Enhet Status Avvik hia Avvik i % Teknisk etat adm. Godkjent - 269-6.76 Driftsavdelingen Godkjent - 472-5.66 Vann, avløp og renovasjon Godkjent 391 38.28 Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter 12 752 810 4 382 860 4 478 016-95 156 01 Varer og tjenester i komm. tjensteprod. 7 136 750 2 640 907 2 414 854 226 053 03 Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod. 4 222 000 1 406 770 1 649 400-242 629 04 Overføringer 128 177 62 721 793 314-730 593 4999 Sum driftsutgifter 24 239 737 8 493 258 9 335 583-842 325 05 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 3 953 400 54 578 215 685-161 107 5999 Sum finansutgifter 3 953 400 54 578 215 685-161 107 06 Salgsinntekter -15 060 969-7 995 856-7 993 844-2 012 07 Refusjoner -1 460 454-380 999-1 037 826 656 827 08 Overføringer -343 000 0 0 0 8999 Sum driftsinntekter -16 864 423-8 376 855-9 031 669 654 815 09 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -48 000 0 0 0 9999 Sum finansinntekter -48 000 0 0 0 11 280 714 170 982 519 599-348 617 Sentral statusvurdering: I månedsrapporter for januar, februar og mars har teknisk sjef påpekt følgende hovedproblemer: Byggeaktiviteten har i årets første måneder vært veldig lav, men har nå tatt seg opp noe i april. Et utviklingstrekk har vært at det satses mer på rehabilitering og oppgradering av hytter, enn på nybygging. For kommunen kan dette føre til lavere inntekter i byggesaksgebyrer enn planlagt, selv om antallet søknader totalt til behandling ikke går ned (lavere gebyrer ved søknader om rehabilitering, påbygg etc.). Side 22
Driftsavdelingen drar med seg en utgift til biovarme på ca. kr. 200.000,- fra 2008 inn i 2009-budsjettet. I tillegg må det tas med i beregningen at det lå fakturaer på ca. kr. 165.000,- som ikke var anvist, og som skulle ha vært tatt med i regnskapet for første tertial. Dette er svært beklagelig, samtidig som en gjennomgang av utgiftene til biovarme viser at denne er for lavt budsjettert. Driftsavdelingen har imidlertid blitt belastet med kr. 130.000,- i forsikringspremier, som skal belastes andre etater. I tillegg er det utestående leieinntekter på kr. 115.000,-, som ikke er blitt inntektsført ennå. I regnskapet for TPR administrasjon er utgifter til fiskeprosjekt midlertidig belastet driftsbudsjettet med kr. 44.000,-. Utgiften skal til slutt betales av fiskefondsmidler. I sum vil derfor det budsjettmessige underskuddet være rundt kr. 350.000,-. Ser man bort i fra kommunale bygg er fjorårets store "pengesluk", veier og renovasjon, under bedre kontroll i år enn på samme tid i fjor. Så langt i år er det ikke noe som tyder på at fjorårets store budsjettsprekk bil bli gjentatt med mindre det skulle skje noe ekstraordinært. Målindikatorer 2006 2007 2008 Mål 2009 30.04.2009 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett + 700-2.000.000-4.000.000 0-350.000 Medarbeidere: Vernerunder 1 1 1 1 0 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div. kurs Kurs Pbl Gjennomførte medarbeidersamtaler Alle Uformelle 70 % Minst 50 % 0 samtaler med 75 % Tjeneste: Saksbehandlingstid byggesaker 23 dager ca. 26 dager 28 dager 21 dager 24 dager Behandlingstid reguleringsplaner 30 45 60 80 110 Kartforretninger Være à jour Være à jour Være à jour Ajour Elektroniske tjenester (selvbetjening): Revisjon og gjennomgang nettsider X X 0 Samfunn: Brukerundersøkelse 0 0 0 Renovasjon 0 Sluttføre rullering av kommuneplan X X I prosess Vann- og avløp Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen. Godkjente Ingen avvik Oversikt vannprøver krav Vannprøver av renset avløpsvann er måleindikator Godkjente krav Ingen avvik Side 23
Arbeidsprogram 2009 Større utredninger/ arbeider Økonomi Delta aktivt i videre utredning og planlegging av ny skolestruktur. I samarbeid med Fellestjenesten innføre ephortemoduler som er aktuelle for etaten. Etaten gikk i 2007 med ett stor underskudd. Også i 2008 vil etaten trolig gå i underskudd. Selv om mye av dette kan forklares med ytre påvirkninger må mye av etatens arbeid i 2009 være preget av aktivt økonomiarbeid. Planarbeider Ferdigstille rullering av kommuneplanen Ferdigstille kommunedelplanen for Vatnebrynvannet Sørge for at reguleringsplaner blir behandlet innen frister fastsatt i Pbl. Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Dersom kommunestyret fatter vedtak om å gå videre med en felles forebyggende avdeling for brannvesen i Numedal vil Flesberg brannvesen være en aktiv pådriver. I Kongsbergregionen jobbes det med å opprette en avdeling for revisjonstilsyn etter Pbl. Flesberg, med sin erfaring innen området, er bedt om å ta en ledende rolle i arbeidet. Endring av hele plan- og bygningsloven er vedtatt innført fra og med 01.07.09. Avvikling av GAB og innføring av matrikkelen (nytt eiendomsregister) har ført til, og vil føre til, en god del merarbeid. Utbyggingsoppgaver Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Dersom kommunestyret vedtar fremlagt investeringsprogram vil dette medføre store oppgaver for etaten i årene som kommer. Implementering av EUs rammedirektiv for vann Medarbeidere Samarbeide mellom Grønn dal-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud Kommentar 30.04.2009 Ikke aktuelt ennå. Blir trolig påbegynt høsten 2009 Rådmann/formannskap har avholdt økonomisamling. Det arbeides med en reduksjon av etatens budsjett med 1,5 mill. Frist juni 2009. Vedtak i formannskap om å legge den ut på høring. I prosess med fylkesmannen. Etaten arbeider med bedre rutiner for å overholde fristene. Møte mellom rådmennene og brannsjefene har avklart at selv om ideen er interessant, så er tiden ikke riktig å gå videre med dette nå. Gjennomføringen er i rute. Anbud under utarbeidelse til opparbeidelse av grunnvannsbrønn Lampeland, og tilhørende ledningsnett. Grunnvannsboring Flesberg til høsten. Anbud ut etter resultater av boringen er klart. I rute Å utvikle etaten videre vil være en prioritert arbeidsoppgave. Ses på i forbindelse med innsparinger. Side 24
Saksmengde Hytterenovasjon Investeringer vannog avløp Opprydding i avfall/skrap Å jobbe for at etaten behandler byggesaker og plansaker innen tidsfrister angitt i plan- og bygninglovens bestemmelser er etatens største utfordring og hovedprioritet. Starte arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere. Etaten står foran store oppgaver for å oppgradere vannverkene på Lampeland og i Flesberg. Styring av prosjektene vil kreve mye av ressurspersoner ved etaten. Flere steder i kommunen finnes det ulovlige oppbevaringsplasser for bilvrak og annen skrap. Etaten ønsker å ta tak i problemet for å prøve å rydde opp. Trafikksikkerhetsplan Etaten vil ha trafikksikkerhetsplanen klar i 2009. Søknad om midler og oppfølging av prosjekter må prioriteres. Overholdes Startes opp på nytt til sommeren. I oppstartfase. Etaten har tatt tak i noen tilfeller, men råder ikke over nok ressurser til å prioritere tiltaket. Planen er ferdigstilt og etaten har fått tildelt midler til følgende tiltak: Siktrydding kommunale veier kr. 100.000, + kr 30.000 til sikring av myke trafikanter v/kryssing av RV 40 og FV88 I tillegg har etaten fått ansvaret for gjennomføring av regjeringens tiltakspakke til vedlikehold på totalt kr 1,7 mill. Følgende tiltak vil bli prioritert: Vindusskifte østsiden ungdomsskolen, rehabilitering tak Flesberg barneskole, rehabilitering røropplegg fyrrom Flesberg skole, skifte branndører Flesberg skole, rehabilitering tak og etterisolering Lampeland skole, dårlig bro byttes til kulvertgjennomføring Bakkemorka. Kommunen har 14. mai, også fått støtte til følgende tiltak gjennom ENOVA på kr. 613 000. Spesifikt omsøkte tiltak på Stevningsmogen grendehus og Helse- og sosialsenteret: Isolere varmtrør, bytte varmegjenvinner, nye varmtvannsberedere, lysarmaturbytte og styringskomponenter til ventilasjon og belysning. Side 25
Investeringsprosjekter Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett 2009 Overført fra 2008 Sum bevilgning Regnskap 2009 Rest Kommentarer: 701 BLiNK 0 642 420 642 420 0 642 420 703 IKT-utstyr 200 000 0 200 000 0 200 000 723 Grunnskole IT-utstyr 150 000 0 150 000 119 390 30 610 Innkjøp av 7 stk Smartboards til skolene 765 Annet datautstyr til skolene 120 000 0 120 000 0 120 000 740 ENØK 500 000-281 601 218 399 0 218 399 Påstarter med Enova tildeling jfr 14mai 749 Ny buss 500 000 0 500 000 0 500 000 Anbud innhentet 803 Kartverk 100 000 0 100 000 179 222 Løpende prosess, avsatt beløp i 2009 vil ikke være nok til å få utarbeide ny kommuneplan. Hvodan dette skal -79 222 finansieres må avklares. Ferdigstilt undervisningsrom i kjeller uskole. 805 Rehabilitering skolebygg 1 000 000 0 1 000 000 780 109 219 891 Avventer også refusjon fra Gjensidige Vannbeh.anlegg Lampeland 815 m/ledningsoverf. 2 000 000 500 000 2 500 000 6 175 2 493 825 Påstarter aug. 821 Fl. vannverk 1 000 000 1 425 734 2 425 734 0 2 425 734 Påstarter med grunnvannsboring i aug/sept. 822 Ly. vannverk 400 000 400 000 800 000 0 800 000 Planleggingsfase 823 Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland 300 000 500 000 800 000 29 211 770 789 anbud ut juni 836 Ly avløp-ledningsnett 0 423 311 423 311 0 Anbud er utarbeidet, men ikke kunngjort. 423 311 Mangler avtale med grunneiere. 860 Komm. veger boligfelt - opprusting 500 000 0 500 000 0 500 000 Anbud innkommet, Juliarbeid asfaltering 861 Fiberkabel kommunehus/flesbergtunet 500 000 0 500 000 0 500 000 Er i gang, ferdigstiles i sommer 862 Turvei m/lys Lampeland/Flesberg Veksthus 50 000 0 50 000 0 50 000 I planleggingsfase 877 Trafikksikkerhetsplan 200 000 0 200 000 0 200 000 Påstarter i sommer med tiltaksgjennomføring Blir ferdig til juli då. Ekstrakostnader ved ny anbudsgjennomføring og merkostnader p.g.a. mer fjell en beskrevet. Finansiering 879 Veg Skartumlia inkl vann/avløp 1 000 000 935 961 1 935 961 2 077 964-142 003 må avklares 881 Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt 0 250 000 250 000 0 250 000 Påstartes i sommer 8 520 000 4 795 825 13 315 825 3 192 070 10 123 755 Side 26
Fravær Kortids Langtids Total Total Syke Syke Syke Fravær % % % % Pol.adm. 0 0 0 0 Fellestjenesten 0 0 1,16 1,34 Oppvekst og kultur 2,5 4,23 6,73 8,58 Nav Numedal 1,4 8,7 10,09 10,09 Helse og omsorg 1,95 4,92 6,86 9,23 Teknikk, plan og ressurs 3,23 0,28 3,51 4,33 Total 2,31 3,94 6,25 8,05 Vi har valgt å vise måltall på korttids- og langtids sykefravær, totalt sykefravær og totalt fravær. Det er ikke tatt med fravær i forbindelse med barns sykdom eller lignende, kun egen sykdom. I måltallet totalt fravær fremkommer også svangerskapspermisjoner. Sykefraværet 1. tertial i 2009 er på omtrent samme nivå som samme periode i 2008. Pr. 1. tertial 2009 er totalt sykefravær 6,25 % mens den på samme tidspunkt i fjor var 6,46 %. Som tabellen viser er det likevel store forskjeller mellom etatene. Tabellen og grafen under viser utviklingen av korttids sykefravær, langtids sykefravær, totalt sykefravær og totalt fravær i pr. tertial f.o.m. 2007. Kortids Langtids Total Total Syke Syke Syke Fravær 2007-1 3,22 4,59 7,81 9,93 2007-2 2,94 4,41 7,35 9,72 2007-3 2,13 5,19 7,32 9,4 2008-1 2,19 3,76 5,94 7,05 2008-2 2,19 4,37 6,36 7,46 2008-3 2,04 4,42 6,46 7,73 12 10 8 6 4 2 Kortids Syke Langtids Syke Total Syke Total Fravær 2009-1 2,31 3,94 6,25 8,05 0 2007-1 2007-2 2007-3 2008-1 2008-2 2008-3 2009-1 Side 27
Finans Jfr. kommunens finansreglement som ble vedtatt av kommunestyre 19. juni 2008 i sak 23/2008, skal rådmannen rapportere på følgende: 2008 2009 Långivere: Sum lån 31.08: Andel 30.apr 31.aug 31.des 30.apr Flytende rente: Rentesats i % Husbanken 2 927 678 5,7 5,9 6 5,4 Kommunalbanken 30 388 641 6,4 6,5 7,25 3,4 Kommunekreditt 16 682 231 6,4 6,5 7,25 3,4 DnbNor 2 971 000 52 969 550 84,6 % 6,2 6,3 7,64 3,23 Fast rente: Kommunalbanken - 2011 2 800 000 4,74 4,74 4,74 4,74 KLP - 2011 6 850 000 9 650 000 15,4 % 0 0 3,99 3,99 62 619 550 Likvide midler: Avkastning i % Plassert i bank: 26 158 654 6,74 6,68 4,2 2,9 På grunn av stor uro i finansmarkedet har det skjedd store endringer på vilkårene ved lån og likvide midler i banken de fire første månedene i år. Innlånsrenten går jamt nedover, men det kan variere litt fra hvilke tidspunkt de forskjellige låneinstitusjonene setter ned renten. Det vises i oversikten over. Innskuddsrenten er knyttet opp mot NIBOR og var 30. april på 2,9 %. Dette er nesten 4 prosentpoeng mindre enn på samme tidspunkt i fjor. Kommunens likvide midler er plassert i Nes Prestegjeld Sparebank. Vedtatt låneopptak i 2009 på 7,750 millioner kroner er foreløpig ikke foretatt. Nye låneopptak vil bli foretatt i tråd med reglene om offentlig anskaffelse. Side 28
Oppfølgingspunkter i budsjettvedtaket for 2009 status pr. 1. mai: Punkt Status pr 1. mai 2009: 7 For å oppnå et netto driftsresultat på min. 3 % i økonomiplanperioden (f.o.m. 2010) settes det ned en arbeidsgruppe i 2009 bestående av rådmann, økonomisjef, formannskap og representanter fra de ansatte. Arbeidsgruppens mandat er å foreslå tiltak som bringer netto driftsresultat på minimum 3 % f.o.m. 2010. Arbeidsgruppen blir også tillagt mandat til å nøye følge utviklingen i blant annet skatteinngangen slik at budsjett kan justeres fortløpende. Dette med bakgrunn i den usikre finansielle situasjonen Norge er inne i. 8 Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et innkjøpsutvalg, administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler. 9 Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse. 10 Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen Arbeid for sosialhjelp (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse. Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner. Det er gjennomført 3 møter i arbeidsgruppen inkludert en heldagssamling. En har arbeidet frem et grunnlag som gjør at målsettingen om netto driftsresultat på minimum 3% er innenfor rekkevidde. Formannskapet må stadfeste hvilke tiltak en skal jobbe videre med inn i budsjettprosessen for 2010. Flesberg kommune er med i innkjøpssamarbeidet i Kongsbergregionen der det nå er på plass en regional innkjøper. Likeledes har kommunen avtale med BTV Innkjøp og en stor del av rammeavtalene som BTV Innkjøp gjennomfører. Det er gjennomført en grundig presentasjon av dagens ordning med tjenestepensjon i k.styret den 19.02.09. I skrivende stund stor usikkerhet rundt ordningen som sådan, og ingen kommuner rådes til anbudsrunder inntil det foreligger avklaring rundt den offentlige tjenestepensjonen. En foranalyse før en starter en eventuell anbudsprosess vil anslagsvis koste ca. kr. 25-30.000,-. NAV-leder har gjennomgått ordningen i kommunestyret og punktet er gjennomført. Side 29