Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/810-16 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Ny svømmehall / flerbrukshall på Jøa Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert 20.06.2011 tas til etterretning. Fosnes kommunestyre vedtar å igangsette forprosjekt med mål om å bygge ny svømmehall med opplæringsbasseng på 8,5 x 12,5m og flerbrukshall med aktivitetsflate på 20 x 25m. Før videre arbeid med forprosjekt gjennomføres grunnundersøkelser på aktuell tomt. Grunnundersøkelser gjennomføres som en del av prosjekt 0458 Prosjektering flerbrukshall Jøa. Det er i budsjett 2011 avsatt kr 2 500 000,- inkl mva. Resterende midler avsatt til forprosjekt - prosjekt 0423 Rehabilitering svømmehall kr 635 875,- overføres til prosjekt 0458 Prosjektering flerbrukshall Jøa. Overføringen må innarbeides i årsbudsjettet for 2011. Total investeringsramme på prosjekt 0458 blir etter dette kr 3 135 875,- inkl mva. Prosjektet finansieres i tråd med vedtatt budsjett med låneopptak med 2 600 000 og refusjon av mva med kr 535 875,-. Økonomisjefen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale låneforhold innenfor rammen på kr 2 600 000,-. Forslag til organisering og mandat for forprosjektet vedtas.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Y 22.06.2009 Prosjekteringsgrunnlag Y 22.06.2009 Anbudsbeskrivelse - Skisseprosjekt S 29.01.2009 Ny svømmehall / idrettshall - Oppnevnelse av prosjektgruppe. U 30.01.2009 Ny svømmehall / idrettshall Idrettslaget V/ Torgeir Strøm m.fl. X 19.05.2009 Særutskrift - Ny svømmehall / idrettshall - Oppnevnelse av prosjektgruppe. N 19.05.2009 Møteinnkalling prosjektgruppe ny svømmehall / flerbrukshall X 19.05.2009 Notater ang. saken U 02.06.2009 Brukerundersøkelse Flerbrukshall i Adresseliste Fosnes kommune N 08.06.2009 Møteinnkalling - Hallgruppa 02/09 U 29.06.2009 Forespørsel om pris skisseprosjekt arcon m.fl. U 01.07.2009 Endring av frister Alf Rune Strømhylden m.fl. U 07.07.2009 Tillegg til Kravspesifikasjoner Arcon AS Flerbrukshall Fosnes Kommune - Arcon U 08.07.2009 Tillegg til Kravspesifikasjoner Planstyring AS Flerbrukshall Fosnes Kommune U 08.07.2009 Tillegg til Kravspesifikasjoner Trønder-plan AS Flerbrukshall Fosnes Kommune U 08.07.2009 Tillegg til Kravspesifikasjoner RG-Prosjekt Flerbrukshall Fosnes Kommune U 17.08.2009 Referat fra Befaring - Flerbrukshall Arcon AS m.fl. Fosnes kommune U 09.09.2009 Innstilling til leverandør av Arcon Prosjekt as m.fl. skisseprosjekt - Flerbrukshall S 31.03.2011 Ny svømmehall / flerbrukshall på Jøa I 29.05.2011 Utbedringsbehov ved Jøa Birger Bakke Samfunnshus I 29.05.2011 Kostnadsoverslag renovering av Jøa samfunnshus Trønder-plan AS Vedlegg 1 Rapport fra prosjektarbeid Saksopplysninger Bakgrunn Kommunestyret vedtok i sak 7/09 19.03.2009 å nedsette en prosjektgruppe for å arbeide med prosjektet ny svømmehall og eventuelt idrettshall / flerbrukshall i Fosnes kommune.
Gruppen fikk følgende mandat: Kartlegge ønsker og behov fra brukerne. Løsningsforslag til plassering og utforming m/tegninger. Prisoverslag Finansiering Legge fram forslag til kommunestyret på om prosjektet kan gjennomføres med idrettshall / flerbrukshall Gruppen har bestått av: Torgeir Strøm (Jøa idrettslag), Anlaug Skjærvik (Jøa skole), Bjørg Tingstad (ordfører), Jan Arne Løvås (plan- og utviklingsavdelingen i kommunen) og Birger Bakke (vaktmester /drift). Gruppen har hatt 7 møter, og vært på 1 befaring til 2 flerbrukshaller i fylket. Representant fra gruppa har orientert om arbeidet på 2 årsmøter i idrettslaget, og orientert i kommunestyret ved flere anledninger. Prosjektgruppa har avslutta sitt arbeid med levering av rapport som er vedlegg til saken. Kostnadskalkyle forprosjekt Det ble i kommunestyresak 7/09 av 19.03.2009 vedtatt et budsjett på kr 750.000,- til opparbeidelse av forprosjekt/anbudsgrunnlag, prosjekt 0423 Rehabilitering svømmehall. Prosjektet er planlagt finansiert med bruk av lån kr 600 000,- og refusjon mva kr 150.000,-. Det er brukt kr 114.125,- inkl. mva. til skisseprosjektet. Det vil si at det er kr 635 875,- udisponert. Økonomiplan I kommunestyresak /10 16.12.10 ble det gjort følgende vedtak: Flerbrukshall Skisseprosjekt av flerbrukshall på Jøa er utarbeidet som planlagt i 2010. Dette er en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget for avgjørelse om hallbygging / bygging av nytt svømmebasseng. Forhåndsgodkjenning av prosjekt flerbrukshall er en forutsetning for å få spillemidler til prosjektet, og denne sendes departementet for godkjenning i desember 2010, med bakgrunn i vedtatt økonomiplan. Målet er å få inn spillemiddelsøknad innen fristen 15.01.2011, og forprosjekt og realitetsbehandling politisk av prosjektet tidlig i 2011. Svømmebassenget på Jøa ble stengt høsten 2010 på grunn av teknisk tilstand, og vil ikke tas i bruk før det er tatt stilling til bygging av flerbrukshall / bygging av ny svømmehall / restaurering av eksisterende anlegg. Med bakgrunn i foreløpige tall fra skisseprosjektet, foreslås en bevilgning til utbygging med kr 52 mill som finansieres med lån, rentefrie lån og spillemidler totalt for 2011 med kr 2 500 000 (forprosjekt / prosjektering), for 2012 kr 20 000 000,- og for 2013 kr 29 500 000,-. Denne finansieringen forutsetter en kommunal egenandel på kr 26 700 000. Finansieringsbehov 2011 kr 2 500 000,- Refusjon mva kr - 500 000,- Bruk av lån kr -2 000 000,- Finansieringsbehov 2012 kr 20 000 000 Refusjon mva kr - 4 000 000 Tippemidler/andre tilskudd kr 6 500 000 Bruk av lån kr - 9 500 000
Finansieringsbehov 2013 kr 29 500 000 Refusjon mva kr 6 000 000 Tippemidler/andre tilskudd kr - 8 300 000 Bruk av lån kr -15 200 000 Trønderplan har vært engasjert til å lage skisser og kostnadsanslag for ulike alternativer og lokalisering. Dersom prosjektet ikke blir realisert, vil prosjekteringskostnadene belastes driftsregnskapet til Fosnes kommune. Det vises til vedlagte rapport fra skisseprosjektet, inkludert skisseprosjekt fra firmaet. Godkjenninger og søknad om spillemidler Forhåndsgodkjenning på flerbrukshall med idrettsflate på 23x44 m fra kulturdepartementet foreligger. Dette er en forutsetning for å søke om spillemidler. Dersom kommunestyre velger å gå for annen løsning, må det sendes ny søknad om forhåndsgodkjenning. Dette bør imidlertid ikke bli en tidkrevende prosess, da departementet kjenner våre planer, og endringen blir til en mindre hall enn omsøkt. Kostnadsoverslag og finansiering som ligger til grunn for de ulike alternativer Alle tall i hele 1000 Alternativ 1 Ny svømmehall Hall 23x44 m Alternativ 2 Ny svømmehall Hall 20x25 m Brutto kostnad 53 053 40 955 27 650 Tilskudd 12 840 9 240 3 840 Momskompensasjon 10 611 8 191 5 530 Lån 27 602 21 524 18 280 Alternativ 3 Ny svømmehall Restaurering samfhus Vurdering Rapporten redegjør for prosjektarbeidet. Den inneholder skisser og kostnadsanslag for aktuelle bygningsmessige løsninger. Gruppa gir og sin anbefaling om valg av alternativ. Bygging av flerbrukshall i forbindelse med bygging av nytt svømmebasseng vil gi samfunnet et løft og nye muligheter for aktiviteter i kommunen. Flerbrukshallen kan ses som et direkte tiltak for å oppnå vår visjon om å være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling, og ha positiv effekt ved vurdering av Fosnes som bostedskommune, og vil og kunne gi nye muligheter i næringsperspektiv. For å få tilfredsstillende grunnlag for beslutning om detaljprosjektering foreslås det å gjennomføre et forprosjekt som skal avklare 1. Valg av tomt grunnundersøkelse 2. Innhold i hallen 3. Kostnadsvurderinger
1. Valg av tomt - grunnundersøkelse. Anbefalt lokalisering har usikkerhet i forhold til grunnforhold. Det må foretas grunnundersøkelser før vi går videre med prosjektering. Dette foreslås finansiert som en del av videre prosjektering, prosjekt 0458 Prosjektering flerbrukshall Jøa. 2. Innhold i hallen Aktuelle funksjoner i hallen er belyst under skisseprosjektet. Det er behov for en mer detaljert kostnadsvurdering som grunnlag for tilleggsfunksjoner i hallen. Dette må det konkluderes på før vi setter i gang detaljprosjekteringen. 3. Kostnadsvurderinger Investeringskostnad Kostnadsanslag på bygging av svømmehall og alternative løsninger til flerbrukshall / restaurering av eksisterende samfunnshus er på skissenivå, og alle er forbundet med stor usikkerhet. Det tas forbehold på en usikkerhetsprosent på 25 % på alle tre anbefalte løsninger. Vurdering av årlige kostnader Samlet økning i årlige kostnader til drift av samfunnshus og svømmehall (inkl renter og avdrag), når vi sammenligner med dagens kostnadsnivå, er anslått til - Alternativ 1 økning årlige kostnader kr 1 518 000,- - Alternativ 2 økning årlige kostnader kr 1 092 000,- - Alternativ 3 økning årlige kostnader kr 847 000,- Årlige kostnader til drift av svømmehall og samfunnshus i dag er ikke et reelt sammenligningsgrunnlag, da samfunnshuset uansett må utbedres. Utbygging av ny svømmehall og bygging av flerbrukshall eller eventuelt restaurering av Jøa samfunnshus vil uansett valg av alternativ medføre en betydelig økning i årlige kostnader. Vi må stille spørsmål om hvordan vi kan ta inn økte rente- og avdragskostnader, og likevel opprettholde forsvarlig drift innen kjerneoppgavene til kommunen. Vi tenker da spesielt på grunnbemanning innen helse og omsorg, og oppvekst og kultur. Eiendomsskatt på verker og bruk ble innført 2010 og gir kommunen årlig forventet inntekt på kr 486.000,- fra 2013. Forutsatt en økning til full sats (7 ) i 2013. Denne merinntekten kan bidra til finansiering av renter og avdrag på lån til bygging av flerbrukshall. Kommunestyret vedtok 16.12.2010, ved behandling av budsjett 2011 en reduksjon i driftskostnader med 1%, og avsetning av besparelsen til fond. Dette utgjorde kr 467.000,-. Dette oppfattes som et tiltak for å gjøre rom for investeringer. Denne innsparingen foreslås videreført og disponert til finansiering av prosjektet svømmehall og eventuelt flerbrukshall. Vi har i 2009 og 2010 levert regnskap med betydelige overskudd. Disse har gitt oss økte avsetninger til fond, og større handlingsrom til blant annet vedtak om støtte til næringsliv, infrastrukturtiltak, støtte til prosjekter i regi av lag og foreninger. Et vedtak om utbygging av svømme- og eventuelt flerbrukshall vil begrense disse mulighetene. Det ligger samtidig en usikkerhet i forhold til justering av rente og økt rentekostnader i kommende år.
Vi ser at investeringene vil begrense vår økonomiske handlefrihet, men vurderer at Fosnes kommunes økonomi tåler en årlig økning med kr 1.1 mill uten at dette skal ha store innvirkninger på kjerneoppgavene. Kapitalkostnad Anslått kapitalkostnad baseres på lånestørrelse som beskrevet på de ulike alternativene, og nåværende rentenivå for kommunen i markedet. Det er videre lagt til grunn finansiering over 40 år. For alternativ 3 er det mulig å strekke investeringen over noen flere år. De fleste av tiltakene som beskrevet fra vaktmester Birger Bakke bør gjennomføres i løpet av en 5-årsperiode, og flere av dem har allerede blitt utsatt i forhold til opprinnelig plan. Dette gjør at vi ikke anbefaler å strekke investeringene ytterligere i tid. Med bakgrunn i prosjektgruppas rapport, og vurdering av totale kostnader, støtter vi prosjektgruppas vurdering om at alternativ II er den beste løsningen for Fosnes kommune. Prosjektgruppas alternativ II er å bygge ny svømmehall med opplæringsbasseng på 8,5 x 12,5m og flerbrukshall med spilleflate på 20 x 25m. Forprosjektets organisering, mandat og finansiering Det er behov for å sikre tomtevalg, innhold i hallen og kostnadskalkyler for prosjektet. Disse avklaringene foreslås gjennomført gjennom et forprosjekt. Det foreslås å bruke prosjektgruppa fra skisseprosjektet, med en utvidet referansegruppe, for å sikre framdrift, målfokus og medvirkning. Det leies inn ekstern bistand etter anbudskonkurranse. Referansegruppa foreslås sammensatt av prosjektgruppa og politisk valgt representant for barn og unges interesser, representant fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og representant fra eldrerådet. MANDAT: Forprosjektet skal, med utgangspunkt i prosjektgruppas anbefaling som hovedalternativ, avklare og begrunne: Funksjoner og romfordeling i svømmehallen og flerbrukshallen. Samlet kostnad, spesifisert på funksjonsnivå, herunder vurdere supplerende grunnundersøkelse for sikrere vurdering av tiltak i grunnen. Mulige kostnadsbesparende / inntektsøkende tiltak. Konklusjon vedrørende plassering av flerbrukshallen. Forprosjektet sluttføres innen 1.12.2011. Økonomi: Det er knyttet stor usikkerhet til økonomisk ramme for et slikt forprosjekt. Det foreslås at grunnundersøkelser gjennomføres som en del av prosjekt 0458 Prosjektering flerbrukshall Jøa. Det er i dag avsatt kr 2 500 000,- i 2011 til dette prosjektet, som er planlagt finansiert med kr 2 000 000 i låneopptak, og kr 500 000 i refusjon mva.
Det foreslås at resterende midler fra avsatte kr 750 000,- til prosjekt 0423 Rehabilitering svømmehall, kr 635 875,- disponeres i det videre arbeidet med bygging av ny svømmehall og evt. flerbrukshall på Jøa, og overføres prosjekt 0458 Prosjektering flerbrukshall Jøa. Total ramme på dette prosjektet blir da kr 3 135 875,- inkl mva som finansieres gjennom låneopptak med 2 600 000 og refusjon av mva med kr 535 875,-.