Eiendomsavdelingen Namsos

Transkript

1 Namsos kommune Eiendomsavdelingen Namsos Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Bente Aglen Saksframlegg Flerbrukshall på Bangsund Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos arbeidsmiljøutvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre godkjenner skissert bygningsmessige løsning for flerbrukshall på Bangsund i henhold til fremlagte forprosjekt datert 10.september Finansiering av investering og drift inngår i den ordinære budsjett- og økonomiplanbehandlingen.

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Y Protokoll for konkurranse om prosjektering. Y Tegninger pr Svein Flasnes S prosjektorganisering og mandat I Bangsundhall- medlemmer til Ole Joar Mjøsund byggekomité U foprosjekt, møte i Hilmar Klingen m.fl. Plan og byggekomitéen. U Melding om vedtak - - Valgte medlemmer prosjektorganisering og mandat X Kunngjøring med konkurransegrunnlag for utarbeidelse av forprosjekt m.m. U Møtereferat 1 PBK Hilmar Klingen m.fl. X Tilbudsåpning- prosjektering. U Valg av leverandør for posjektering av. HR Prosjekt AS m.fl. U bestilling av Arcon prosjekt AS reguleringsarbeide I Innspill til agenda HR Prosjekt AS U RE: - Innspill til HR Prosjekt AS agenda U Kontraktsforslag. HR Prosjekt AS I Tilbud på prøvegravinger og vurdering av fundamenteringsforhold Multiconsult I Arcon Prosjekt AS Oppdragsbekreftelse I Vann og avløp Rolf Einar Lian I Avtaledokument - forprosjekt HR-Prosjekt AS I Referat prosjektmøte nr 1 HR Prosjekt AS N Møtereferat no. 1 fra arbeidsgruppe Ståle Busch m.fl. drift av I Referat prosjektmøte nr. 2 HR Prosjekt AS U og fremdrift HR Prosjekt AS N Merking av idrettsgulv og ITinstallasjoner Bente Aglen I Rotert plassering av hall HR Prosjekt AS I Utkast forprosjekt HUS Arkitekter AS X Særutskrift - - prosjektorganisering og mandat N Møtereferat no. 2 fra arbeidsgruppe drift av Ståle Busch I Varmepumpe - VVS-notat Sveco Norge AS I Alternative gangadkomster HR Prosjekt AS I Referat prosjektmøte nr. 3 Eva Graf Andresen

3 U Reguleringsarbeid - Arcon prosjekt as m.fl. U fremdrift Kjell Kvam U Referat fra møte i Plan- og Bente Aglen m.fl. byggekomiteen U Plan og byggekomitemøte 27. Hilmar Klingen m.fl. august 2012, møtereferat. U Prosjekteringsmøte nr 3 - sportsgulv HR Prosjekt AS v/ Kjell Kvam U prøvegraving Multiconsult U prøvegraving HR Prosjekt AS S Flerbrukshall på Bangsund I HR Prosjekt AS I og kunngjøring og Svein Flasnes fremdrift U Uttalelse til ny flerbrukshall i 'Kjell Kvam' Bangsund I spilleflaten HR Prosjekt AS U spilleflaten Eva Graf Andresen m.fl. U Søknad om Kjell Kvam rammetillatelse I størrelse på HR Prosjekt AS spilleflate I forprosjekt HR Prosjekt AS I Kvittering for innsendt søknad om noreply@idrettsanlegg.no spillemidler I Status økonomi HR Prosjekt AS X LCC Kalkyle X Kalkyler 12 og 8 mnd byggetid I Regulering Bangsund skole og Arcon Prosjekt AS idrettsanlegg - endringsmelding E01 U Referat fra møte i PBK - Plan- og byggekomite I Bangsund skole og idrettsanlegg - Arcon Prosjekt AS reguleringsendring U grunnforhold og HR Prosjekt AS m.fl. fundamentering U valg av HR Prosjekt AS m.fl. byggherreombud. I , Multiconsult AS oppdragsbekreftelse for geoteknisk bistand I revidert Kjell Kvam forprosjekt U revidert HR-Prosjekt AS forprosjekt U Idrettsfaglig godkjenning - Eirik Kristensen m.fl. U revidert Eva Graf Andresen forprosjekt I Oppdragsbekreftelse - geoteknisk bistand (ega@hrprosjekt.no) m.fl. Multiconsult AS

4 U Framdrift - saksframlegg PBK og Kjell Kvam I klage på tildeling HR Prosjekt AS av byggherreombud U tilsvar til klage på HR Prosjekt AS v/kjell Kvam tildeling av byggherreombud. I Prosjekt HUS Arkitekter AS Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for I Konkurransegrunnlag HR Prosjekt AS I Idrettsfaglig godkjenning - søknad HUS arkitekter AS U idrettsfunksjonell HR Prosjekt AS m.fl. forhåndsgodkjenning I idrettsfunksjonell Kulturdepartementet forhåndsgodkjenning I Eva Graf Andresen U idrettsfunksjonell HR Prosjekt AS m.fl. forhåndsgodkjenning U Svar fra kulturdepartementet HUS arkitekter AS m.fl. I Bok 2 Eva Graf Andresen U Bok 2 Eva Graf Andresen I Rammetillatelse - framdrift Kjeld Erik Sandbakken U Konkurransegrunnlag - Eva Graf Andresen (ega@hrprosjekt.no) m.fl. U VS: - avklaringer kk@hrprosjekt.no for nabovarsel X Prosjekteringstilbud, alle tilbudsbrev U Avtale - forprosjekt og HR Prosjekt AS konkurransegrunnlag I Tilbud på prosjektering av HR Prosjekt AS I Prosjektering av - Cowi AS tilbud I Forprosjekt og Planstyring AS konkurransegrunnlag for totalentrepris - tilbud I Prosjektering av - Arcon prosjekt AS tilbud I Forprosjekt - tilbud RG-prosjekt AS I Prosjektering av - Arkitektene Berg og Østvang AS tilbud I Forprosjekt og Silhuett arkitekter AS konkurransegrunnlag for totalentreprise - tilbud I Prosjektering av - Trønder-plan AS tilbud I planforslag Arcon Prosjekt AS I Konkurransegrunnlaget Eva Graf Andresen

5 I bekreftelse på frister Guri Brenne Vestgøte Vedlegg 1 Forprosjekt samlet 2 Kostnadskalkyle 3 Kalkyler 12 og 8 mnd byggetid Saksopplysninger I sak 39/11 den vedtok Namsos kommunestyre følgende: 1. Namsos kommune gjennomfører forprosjekt for bygging av flerbrukshall på Bangsund med oppstart Namsos kommune er byggherre og eier av flerbrukshall på Bangsund. 3. Namsos kommune er ansvarlig for drift av flerbrukshall i tett samarbeid med frivilligheten på Bangsund. 4. Bevilgninger til forprosjekt, hovedprosjekt og drift legges inn i økonomiplan , og vedtas gjennom normal saksgang. 5. Kommunestyret velger tre representanter for å bistå rådmannen i arbeidet med anskaffelsen, og i forhold til fremtidig drift. Kommunestyret velger Tom Prytz, Kjersti Tommelstad og Hilmar Klingen. I sak 77/11 den vedtok Namsos kommunestyre følgende: Namsos kommunestyre vedtar at bygging av Bangsundhall flyttes fram til oppstart i 2013 og ferdigstilles i Det avsettes kr 1.0 mill. til oppstart av forprosjektet i Det nedsettes en arbeidsgruppe som sammen med Bangsund Vel skal se på løsning for drift av i samarbeid med frivilligheten. 6. Det nedsettes en byggekomité for prosjektet. Gruppen settes i formannskapet så tidlig som mulig i I sak 17/12 den vedtok Namsos Formannskap følgende: Plan- og byggekomité: Kommunestyret valgte 22. september 2011 følgende representanter for å bistå rådmannen i arbeidet med anskaffelsen, og i forhold til fremtidig drift av : Kjersti Tommelstad politisk representant Hilmar Klingen politisk representant Tom Prytz politisk representant I tillegg til disse oppnevnes følgende medlemmer i Plan- og bygge- komitéen for : Svein Flasnes Eiendomssjef/leder Nils Hallvard Brørs Leder bydrift Ivar Stenvik IT Ole Joar Mjøsund Rektor v/bangsund skole Willy Vold Tillitsvalgt Stein Eigil Jørgensen Verneombud Trygve Ebbing Bangsund vel Byggekomiteens mandat:

6 Samlet bevilgning til prosjektet fremgår av kommunestyrets vedtak. Årets bevilgning er 1 mill. til forprosjekt. Videre er det i økonomiplanen satt av 16 mill. i både 2013 og 2014, til sammen total ramme på 33 mill. kroner. Byggekomitéen for skal forestå utarbeidelse av forprosjekt for. Forprosjektet skal gi oversikt over fysisk løsning, investeringskostnader og fremtidige årskostnader for prosjektet. Nødvendig idrettsfaglig godkjenning må innhentes med tanke på at delfinansiering vil skje med spillemidler. Søknad om spillemidler må innleveres høsten Forprosjektet fremlegges senest 1. november Det er viktig at forprosjektet ivaretar kommunens mål om å redusere energibruken i kommunale bygg i henhold til vedtatt Energi og Klimaplan. Som forberedelse til gjennomføringen må det iverksette nødvendig omregulering av aktuell tomt. Komitéen engasjerer de rådgivere den finner nødvendig for gjennomføring av forprosjektet og byggeprosjektet. Når forprosjektet er behandlet av kommunestyret og det er vedtatt budsjett for byggingen skal komitéen sørge for at prosjektet gjennomføres innenfor vedtatte rammer. Avvik skal rapporteres snarest mulig. Plan- og byggekomitéen rapporterer til rådmannen ved teknisk sjef. Arbeidsgruppe for drift av : Kommunestyret valgte 22. september 2011 følgende representanter for å bistå rådmannen i arbeidet med anskaffelsen, og i forhold til fremtidig drift av : Kjersti Tommelstad politisk representant Hilmar Klingen politisk representant Tom Prytz politisk representant I tillegg til disse oppnevnes følgende medlemmer i arbeidsgruppe for drift av : Nils Hallvard Brørs, leder bydrift/leder Ståle Busch, leder PIF Yngve Johnsen Bangsund IL Trygve Ebbing Bangsund vel Arbeidsgruppens mandat: Arbeidsgruppen skal bistå rådmannen i forhold til fremtidig drift av ved å se på løsning for drift av hallen i samarbeide med frivilligheten. Herunder vurdere løsninger for: Tildeling og oppfølging av leietimer i hallen Tilsyn med bygg og tilhørende uteanlegg. Driftsoppfølging på anlegg for luft, lys og varme. Energioppfølging. Utførelse av nødvendig løpende vedlikehold. Renhold Utarbeide driftsbudsjett Arbeidsgruppen ferdigstiller sitt arbeid senest 10. September Arbeidsgruppen rapporterer til rådmannen ved teknisk sjef med kopi til plan- og byggekomitéen. Plan- og byggekomiteen har i møte den ferdigstilt sitt arbeid med forprosjekt for.

7 Rådgiverfirma HR-Prosjekt AS ble etter avholdt anbudskonkurranse valgt til å gjennomføre forprosjektet. Plan- og byggekomiteen har hatt 3 møter med firmaet. I sitt forprosjekt har rådgiverfirmaet valgt luft- til vann varmepumpe og for å redusere energibruken i henhold til vedtatt Energi og Klimaplan. Hallen er basert på vannbåren oppvarming og er således klargjort for å motta varme fra evt. fjernvarmeanlegg. Flerbrukshallen tilfredsstiller departementets minimumskrav. Universell utforming er ivaretatt innvendig i hallen samt i adkomstvegen fra skolen. I tillegg har plan- og byggekomiteen avholdt 3 egne møter. Aktuell plassering av hall/rotering er blitt drøftet i komiteen. Komiteen har konkludert med at den går for den opprinnelig plassering og orienteringsretningen som vist i forprosjektet. Adkomstveg fra skolen til hallen er blitt drøftet og komitéens forslag er lagt inn i foreliggende forprosjekt. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kulturdepartement er mottatt Denne godkjenningen er gyldig i 2 år fra mottak. Spillemidler: Søknad om spillemidler ble innlevert i september Regulering: Søknad om endring av reguleringsplan Bangsund skole og idrettsanlegg på Bangsund i Namsos kommune er oversendt Plan og byggesaksavdelingen. Saken er ikke behandlet og kan tidligst komme til førstegangsbehandling i august i år. Prøvegraving: I oktober 2012 foretok Multiconsult AS prøvegraving og vurdering av fundamenteringsforholdene. Rapporten sier at fundamenteringsforholdene kan karakteriseres som gode. Økonomi: Det er utarbeidet alternative kalkyler for bygging med ferdigstilling i 2013 og Det er da regnet med alternativ 8 og 12 måneders byggetid. Alternativ Investering inkl. m.v.a. Årskostnad eks m.v. a. 1 8 mnd byggetid mnd byggetid Priser pr. september 2012.

8 Arbeidsgruppe for drift av har anslått eksterne inntekter til i størrelsesorden 330 tusen kroner årlig. Med fratrekk av eksterne salgsinntekter blir kommunens netto årskostnad på ca. 2,0 mill. kr. Når så tilskudd fra spillemidlene kommer inn med 13,5 mill kroner reduseres rentekostnaden med ,- kroner forutsatt 4 % rente. Kommunens årskostnad vil da ligge på ca 1,5 mill kroner. Det forutsettes 40 % tilskudd fra spillemidlene og budsjettet blir da som følger: Kto Tekst Beløp Bygningsmessige arbeider Statstilskudd Bruk av lån Med årets budsjett på 1 mill. blir totalbudsjettet 33,75 mill. kr. Statstilskudd er spillemidler. Total finansieringsplan blir: Spillemidler ,- Egenkapital ,- Sum ,- Arbeidsgruppen har vedtatt at innsamlet kapital på kr ,- fra enkeltpersoner/ bedrifter/ lag/ foreninger kan benyttes til innkjøp av utstyr som ikke dekkes av prosjektet. I sak 108/12 Handlingsprogram med økonomiplan , den 6.desember 2012 vedtok Namsos kommunestyre følgende: Det ferdigstilte forprosjektet til legges frem for politisk behandling senest september 2013, slik at det planlagte prosjektet kan utlyses på Doffin. Vurdering Rådmannen mener at vedlagte forprosjekt med de fysiske løsningene for hallen tilfredsstiller brukerkrav og vedtatte Klima og energiplan. En mener at en er kommet frem til en god løsning for både idrettsmiljøet og Bangsund skole. Vedlagte forprosjekt viser en årskostnad på ca 1,5 mill kroner når spillemidlene er mottatt. Dette utgjør ca 1,5 av kommunens totale driftsbudsjett. Rådmannen mener at det å øke de årlige driftskostnadene med ca. 1,5 mill. kroner, må vurderes mot de utfordringer Namsos kommune har fått i den senere tid med å redusere sine driftskostnader med flere millioner. Ut fra dette tilrår rådmannen at finansiering av investering og drift inngår i den ordinære budsjett- og økonomiplanbehandlingen.

9 Miljømessig vurdering Hallen er tiltalende utformet med blant annet bruk av trekledning på den laveste delen og en mener den er gunstig plassert. En kan ikke se at hverken byggingen eller etablering av hallen medfører forurensing av nærmiljøet. For lokalmiljøet anses prosjektet som et positivt tiltak.