EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 111/12 29.11.2012 BUDSJETTJUSTERING 2012 - DRIFT OG INVESTERING Saknr. Politisk behandling Møtedato 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012 Arkivkode:150 Arkivsaknr.:12/1127 L.nr.: 10453/12 Saksb.: Hilde Lundeby Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Korrigering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2012. Med bakgrunn i økonomisk status fremmes sak om budsjettendring i drifts- og investeringsregnskapet. Gjennomgangen av økonomien pr. 31.08.2012 viste at det er betydelige utfordringer knyttet til den løpende driften. Eidsberg kommune har ikke tilstrekkelig økning i inntektene til å saldere merforbruket med, og utgifter utover tildelte rammer vil derfor framkomme som et merforbruk på respektive virksomheter ved årets slutt. Med bakgrunn i 2. tertialrapport og opplysninger framkommet etter dette fremmes budsjettkorrigering i hhv. drifts- og investeringsregnskapet. Endringene består både av tekniske justeringer og endrede økonomiske forutsetninger. Det vises til detaljer nedenfor.
RÅDMANNENS MERKNADER: DRIFTSBUDSJETTET Ungdomsrådet Ungdomsrådet disponerer årlig 100.000,- til ulike aktiviteter vedtatt av ungdomsrådet. Det gjenstår om lag 45.000,- kroner av årets bevilgning. Beløpet foreslås avsatt til ungdomsrådets disposisjonsfond 2560.802.047 for bruk senere år. KS-kontingent Budsjettkorrigeringen er av teknisk karakter og har ingen økonomisk konsekvens. Budsjettert KS-kontingent flyttes fra politisk budsjettområde til budsjettområdet for stab og støttetjenester. Utvidelse av Trømborg kirkegård Utvidelsen av Trømborg kirkegård skjer over 3 år med en samlet ramme på 3,1 mill kroner. Arbeidet gjennomføres og finansieres over Eidsberg kirkelig fellesråds budsjett. Prosjektet er i budsjettet satt opp med lån som finansiering. Siden Eidsberg kirkelige fellesråd står for prosjektet må finansieringen fra Eidsberg kommune bestå av et tilskudd. Tilskudd kan ikke lånefinansieres og finansieringen på prosjektet må endres til bruk av fondsmidler. Finansieringen endres fra låneopptak til bruk av disposisjonsfond (256.0802.001). Utbedringstilskudd Eidsberg kommune har søkt og mottatt tilskudd fra Husbanken for å gi tilskudd til etablering, tilpasning og refinansiering for innbyggere med et særskilt behov. Beløpet er ikke budsjettert og utbetalt beløp 745.000,- kroner finansieres ved bruk av årets tildeling og kr. 185.000,- av tidligere avsatt midler til formålet fra bundet fond (251.0802.055). Kommunal oppreisningsordning Kommunestyret i Eidsberg har tidligere vedtatt å slutte seg til felles kommunal oppreisningsordning i Østfold for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993. Eidsberg kommune har ikke oversikt over hvor mange saker det dreier seg om eller i hvilket omfang, og har derfor heller ikke avsatt midler i driftsbudsjettet for disse sakene. Det ble i 2011 utbetalt oppreisning til to personer og det er nå kommet et vedtak om en ny person som er tilkjent erstatning i inneværende år. Oppreisningsbeløpet foreslås dekket av kommunens disposisjonsfond (256.0802.001). Virksomhet skole Det er i tertialrapporten pr. 2. tertial meldt om et merforbruk på 3 millioner kroner innenfor virksomhet skole. Merforbruket er i hovedsak knyttet til lønnskostnader. Samtidig er det beregnet merinntekter i forhold til sykefravær på om lag 500.000 kroner. Budsjettbeløpet under engasjementer oppjusteres med 500.000 kroner mot tilsvarende økning i sykepenger og fødselspermisjonspenger. Øvrige endringer under skole er knyttet til tekniske korreksjoner som følge av organisasjonsendringen fra 1. mai 2012.
Den naturlige skolesekken Mysen skole er tildelt 60.000 kroner fra Naturfagsenteret for bruk til prosjektet «Den naturlige skolesekken» i skoleåret 2012/2013. Det meste av utgiftene kommer i 2013. Midlene foreslås overført til bundet driftsfond for bruk i 2013. NAV Eidsberg diverse driftsposter Lavere innsøking til kvalifiseringsprogrammet første halvår medfører lavere forbruk på kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert. Posten reduseres med 240.000,- kroner. Færre bosatte i en periode medfører lavere utbetalinger av introduksjonsstønad. Posten reduseres med 940.000,- kroner. Færre deltakere enn forutsatt på norskopplæring, medfører reduserte utgifter til kjøp av norskopplæring. Posten reduseres med 760.000,- kroner. Reduksjonen må ses i sammenheng med lavere refusjoner for samme målgruppe. Antall sosialhjelpsmottakere er høyt og på om lag samme nivå som fjoråret. Budsjettet tar ikke høyde for dette, og det går mot et merforbruk på om lag 600.000 kroner. Merforbruket må til en viss grad også ses i sammenheng med mindreforbruk på kvalifiseringsstønad som er en alternativ livsoppholdsytelse. Posten sosialhjelp økes med samlet 600.000 kroner. Bygg og eiendom I budsjettet for 2012 var det avsatt 6,0 mill kroner til ventilasjon og utbedringstiltak ved Kirkefjerdingen skole i investeringsbudsjettet. Ved anbudsfristens utløp var det kommet et anbud på planlagte arbeider pålydende 7,0 mill kroner. I tillegg påløper kostnader knyttet til etterisolering og ny trafo, samt konsulenthonorar og uforutsett samlet pålydende 875.000,- kroner. For å finansiere utbedringen som samlet er 1,875 mill kroner høyere enn avsatt i budsjettet, tilrås å bruke 1,375 mill kroner fra ubrukte vedlikeholdsmidler fra driften og 0,5 mill kroner fra midler avsatt til ENØK-tiltak i investeringsbudsjettet, jf. orientering om dette i hovedutvalget for miljø og teknikk 18.09. Skatteinntekter Med bakgrunn i prognosene for skatteinntekter for landet som ble lagt fram ifbm med statsbudsjettet, og forutsatt at Eidsberg kommune får en skatteinntekt i forhold til landsgjennomsnittet som siste to år på 78,8 prosent, tilsier dette skatteinntekter på 208,18 mill kroner, hvilket er en reduksjon på 6.255 mill kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Budsjettkorreksjonen baserer seg på prognoser og endelig skatteinngang kan endres både på landsbasis og for Eidsberg kommune. Rammetilskudd Gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet vil Eidsberg kommune få kompensert for at vi har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Forutsatt skatteinntekter som prognostisert når statsbudsjettet ble lagt fram, samt gitt skatteinntekter på 78,8 % av landsgjennomsnittet, vil dette gi en økning i rammetilskuddet på 12,482 mill kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Budsjettert rammetilskudd for 2012 vil ende på om lag 287.987 mill kroner. Samlet utgjør dette 40,08 mill kroner i netto inntektsutjevning.
Skatt og rammetilskudd sett under ett indikerer mao. en vekst på om lag 6,2 mill kroner som følge av oppjusteringen av skatteanslaget i RNB og oppdaterte befolkningstall pr 1.1.2012 som legges til grunn ved beregning av inntektsutjevningen. Integreringstilskudd Med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak om å redusere bosettingen fra 60 til 50 personer i økonomiplanperioden 12/13, vil dette generer mindre inntekter. Med bakgrunn i bosettingsituasjonen nedjusteres integreringstilskuddet med 1,2 mill kroner. Finansinntekter og finansutgifter Styret i Østfold energi vedtok en utbytteutbetaling for inneværende år på 135 mill kroner. For Eidsberg kommune innebærer dette et utbytte på 3,85 mill kroner mot opprinnelig budsjettert 5,4 mill kroner. Opprinnelig budsjettert utbytte nedjusteres med 1,55 mill kroner. I opprinnelig budsjett for 2012 var det lagt il grunn gradvis renteøkninger igjennom året. Renten har ikke utviklet seg i denne retningen og med bakgrunn i fortsatt lav rente reduseres budsjetterte rentekostnader med 0,75 mill kroner. Reservert tilleggsbevilgning I 2. tertialrapport ble det signalisert betydelige merforbruk på flere virksomheter. Økte inntekter på skatt og rammetilskudd salderes ut mot endrede anslag for renteutgifter, utbytte og integreringstilskudd. Resterende positive avvik settes på reservert tilleggsbevilgningspost som motpost mot de store merforbrukene på flere virksomheter. INVESTERINGSBUDSJETTET Finansieringen av investeringsregnskapet er årsavhengig, dvs. at det må budsjettendres hvert år dersom prosjekter går over flere år eller av ulike årsaker utsettes. Dette gjelder også selv om prosjektene er fullfinansiert fra tidligere. De prosjektene som har et merforbruk utover tildelt ramme må det finnes finansiering til i budsjettåret. Utvidelse av Trømborg kirkegård Utvidelsen av Trømborg kirkegård skjer over 3 år med en samlet ramme på 3,1 mill kroner. Arbeidet gjennomføres og finansieres over Eidsberg kirkelig fellesråds budsjett. Prosjektet er i budsjettet satt opp med lån som finansiering. Siden Eidsberg kirkelige fellesråd står for prosjektet må finansieringen fra Eidsberg kommune bestå av et tilskudd. Tilskudd kan ikke lånefinansieres og finansieringen av prosjektet skjer over driftsregnskapet ved bruk av fondsmidler. Finansieringen endres fra låneopptak til bruk av disposisjonsfond (256.0802.001). Kirkefjerdingen skole Det vises til kommentarer under bygg og eiendom ovenfor. For å finansiere utbedringen som samlet er 1,875 mill kroner høyere enn avsatt i budsjettet, tilrås å bruke 1,375 mill kroner fra ubrukte vedlikeholdsmidler fra driften og 0,5 mill kroner fra midler avsatt til ENØK-tiltak i investeringsbudsjettet, jf. orientering om dette i hovedutvalget for miljø og teknikk 18.09.
Trømborg skole Utvidelse og utbedring av Trømborg skole startet i 2010 og ble i all vesentlighet avsluttet i 2011, men noe har kommet til utbetaling i 2012. Ved utgangen av 2011 gjensto 2,55 mill kroner av budsjettet på 10,3 mill kroner i prosjektet. Gjenstående midler overføres til 2012 for finansiering av gjenstående i 2012. Edwin Ruuds omsorgssenter Prosjektet påbygging av sykehjemsplasser på Edwin Ruuds Omsorgssenter startet så smått i 2009, mens hovedaktiviteten har pågått i 2010-2012 med innflytting 1. kvartal 2012. Ved utgangen av 2011 var det disponert 31,9 mill kroner av ramme på 41,5 mill kroner. Resterende budsjettmidler 9,6 mill kroner overføres til 2012 for finansiering av prosjektets kostnader i 2012. Ambulansestasjonen Prosjektet er i utgangspunktet avsluttet men noe overvannsproblematikk er utbedret. Kostnaden dekkes av ubundet fond. Tomte- og eiendomssalg 43170 Bygg/næringsbygg Salg av leilighetene Rugdeveien 36A, Jernbanegt. 4 og Festningsveien 1B. Salgsinntektene med fratrekk for salgsomkostninger settes av til tomtefond bolig og næring (2560.802.002) 43150 Tomter Salg av Sørli. Salgsinntektene med fratrekk for salgsomkostninger settes av til tomtefond bolig og næring (2560.802.002) VAR-sektoren Utgiftsøkningen på vann og avløp er knyttet til k-sak 45/12 finansiering av VA-trase langs E-18 Lasleth-Homstvedt. Aksjer og andeler Overforbruket gjelder egenkapitalinnskudd i KLP og finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. KONKLUSJON: Rådmannen tilrår at budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell og ovenstående kommentarer.
EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 113/12 29.11.2012 POLITISK STYRINGSGRUPPE UNGDOMSHUS Saknr. Politisk behandling Møtedato 112/12 Formannskapet 22.11.2012 23/12 Ungdomsrådet 27.11.2012 113/12 Formannskapet 29.11.2012 Arkivkode:614 C1 Arkivsaknr.:12/443 L.nr.: 10885/12 Saksb.: Tone Åsrud Reime Rådmannens forslag til vedtak: Som politisk styringsgruppe velges: Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Skriv mottatt 03.04.12 fra ungdomsrådet. Kommunestyret har mottatt henvendelse fra ungdomsrådet, brev datert 03.04.12 med ønske om å utrede et ungdomshus i Eidsberg kommune. Det var også et spørsmål fra representanten Espen A. Volden (H) til ordfører i siste kommunestyre, hvilket har resultert i et større møte med forskjellige aktører 21.11.12. Flere prosesser er allerede i gang. For å koordinere dette arbeidet, og fremme en sak til kommunestyret i løpet av 1. halvår 2013, nedsetter formannskapet en styringsgruppe som fremmer forslaget. Administrasjonen deltar i dette arbeidet. Styringsgruppen konstituerer seg selv om oppnevner arbeidsgrupper/referansegrupper ved behov. Som politiske representanter til styringsgruppen foreslås: Espen A. Volden (H) Varaordfører Maren Hersleth Holsen (V) Kjetil Igletjern (AP)
Sak 113/12 Fra ungdomsrådet foreslås inntil 2 personer. Formannskapets enstemmige vedtak i møte 22.11.2012, sak 112/12: Formannskapet ber om innspill til eventuell deltagelse fra ungdomsrådet før saken sluttbehandles i formannskapet 29.11.12. Ungdomsrådet behandlet saken i møte 27.11.12, sak 23/12, og vedtok enstemmig: Som ungdomsrådets representanter til styringsgruppen velges Johan D. Hegland og Siri M.A. Creece.