MØTEINNKALLING. Møtested: Mysen skole, Pers.rom 3.etg. Møtedato: Tid: 18.00

Transkript

1 Hovedutvalg for kultur og oppvekst MØTEINNKALLING /TOA Møtested: Mysen skole, Pers.rom 3.etg. Møtedato: Tid: Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag kl tlf SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 43/12 12/1018 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS MØTE /12 12/1013 TERTIALRAPPORT PR /12 12/275 HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER IDRETTS- OG SKYTTERLAG 46/12 12/326 HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER H OG BYGDEUNGDOMSLAG 47/12 12/274 HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER SANG- OG MUSIKKORGANISASJONER 48/12 12/350 HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER KRISTELIGE LAG OG FORENINGER 49/12 12/208 HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER DIVERSE LAG OG FORENINGER Espen A. Volden Leder

2 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 43/ GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKSTS MØTE /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode:033 A Arkivsaknr.:12/1018 L.nr.: 8887/12 Saksb.: Tone Åsrud Reime Protokoll fra hovedutvalg for kultur og oppveksts møte godkjennes. Protokoll. Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes for vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner utvalgsleder protokollen på vegne av hovedutvalg for kultur og oppvekst når denne er ferdigskrevet.

3 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 44/ TERTIALRAPPORT PR /12 Ungdomsrådet /12 Råd for funksjonshemmede / Eldrerådet / Administrasjonsutvalget /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst / Hovedutvalg for helse- og velferd / Hovedutvalg for miljø og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Arkivkode:212 &14 Arkivsaknr.:12/1013 L.nr.: 8949/12 Saksb.: Ståle Ruud Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Andre tertialrapport pr tas til etterretning. 2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine virksomheter med den oppgave å redusere merforbruket. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Administrasjonsutvalgets innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: Hovedutvalg for helse og velferds innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling: Råd for funksjonshemmedes innstilling: Eldrerådets innstilling:

4 Sak 44/12 Ungdomsrådets innstilling: Andre tertialrapport pr som trykt vedlegg. I tertialrapporten pr gis en kort oppsummering av aktiviteten innenfor organisasjonen med spesielt vekt på den økonomiske statusen. Eidsberg kommune er fra 1. mai organisert etter en ren to-nivåmodell og rapporteringen har endret noe innretning fra en overordnet etatsrapportering til en rapportering på virksomhetsnivå. Etter hvert som den nye organiseringen får satt seg og nødvendige systemer innarbeidet, vil rapporteringen utvikles til i sterke grad også inneholde kvalifiserte tall utover økonomiske tall. Den økonomiske utviklingen for virksomhetenes aktivitet pr. 2. tertial 2012 trekker i negativ retning i forhold til 1. tertial. Spesielt virksomhetene Familiesenteret og da fortrinnsvis på rus- og psykiatri og barnevern, samt innenfor skole fremkommer et betydelig merforbruk i forhold til tildelte rammer. Innenfor pleie- og omsorgsområdet er det spesielt på områdene Edwin Ruuds omsorgssenter og Bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede hvor der fremkommer et merforbruk. Både ved omsorgstjenestene og tjenester rettet mot barn og unge har enkeltsaker og systemutfordringer gjort at kostnadene drives i været. Ut fra tilbakemelding fra virksomhetene indikeres det driftsutfordringer i størrelsesorden mill kroner samlet for virksomhetene, hvilket er en økning på om lag 5 mill kroner fra 1. tertialrapport. Erfaringsmessig er virksomhetene mer nøkterne på å varsle inntektsøkninger framfor kostnadsøkninger, men med bakgrunn i de samlede varslede driftsutfordringene vil rådmannen signalisere at situasjonen er krevende men at det jobbes for å minimalisere merforbruket. Det ble ikke gjennomført en budsjettkorreksjon etter 1. tertial, men med utgangspunkt i det opprinnelige budsjettet vil rådmannen innenfor de frie inntektene tilrå å øke skatt/rammetilskudd med samlet 2,5 mill kroner, nedjustere renteutgiftene med 0,75 mill kroner, redusere hhv. utbytte og integreringstilskudd med 1,55 mill kroner og 1,3 mill kroner. KONKLUSJON: Kommunens driftssituasjon er mer krevende enn etter første tertial. Det gjenstår 2,5 måned av årets drift og effekten av ytterligere korrigerende tiltak vil være begrenset, men at det jobbes for å minimalisere merforbruket. Et merforbruk i 2012 vil skape større utfordringer i en allerede krevende budsjettprosess for 2013 og Et merforbruk i 2012 vil måtte dekkes inn gjennom lavere driftsnivå i 2013 og 2014.

5 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 45/ HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER IDRETTS- OG SKYTTERLAG 15/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode:223 C2 Arkivsaknr.:12/275 L.nr.: 8286/12 Forslaget til fordeling av kulturmidler 2012 til idretts- og skytterlag vedtas. Brev fra Eidsberg Idrettsråd ,- ved hovedfordelingen til idretts- og skyttelag. Det er 11 lag som søker i år, og det er 2 lag mindre enn i Forslaget er utarbeidet i tråd med vedtatte retningslinjer. Eidsberg Idrettsråd har utarbeidet forslaget til aktivitetsstøtte. Det vises også til brev fra Eidsberg Idrettsråd.

6 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 46/ HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER H OG BYGDEUNGDOMSLAG 46/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode:223 C11 Arkivsaknr.:12/326 L.nr.: 8008/12 Forslaget til fordeling av kulturmidler til 4H og bygdeungdomslag vedtas ,- ved hovedfordelingen til 4H og bygdeungdomslag. Det er i år 3 lag som søker, og det er en nedgang på 1 sammenlignet med Forslaget er utarbeidet i tråd med retningslinjer for tildeling av kulturmidler.

7 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 47/ HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER SANG- OG MUSIKKORGANISASJONER 47/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode:223 C3 Arkivsaknr.:12/274 L.nr.: 8274/12 av kulturmidler til sang- og musikkorganisasjoner for 2012 vedtas ,- ved hovedfordelingen til sang- og musikkorganisasjoner. Det er i år 8 lag som søker, og det er en nedgang på 2 sammenlignet med Forslaget er utarbeidet i tråd med vedtatte retningslinjer. Eidsberg Musikkråd har utarbeidet forslag til fordeling av aktivitetsstøtten.

8 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 48/ HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER KRISTELIGE LAG OG FORENINGER 13/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Formannskapet /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode:223 C85 Arkivsaknr.:12/350 L.nr.: 8026/12 av kulturmidler til kristelige lag og foreninger vedtas ,- ved hovedfordelingen til kristelige lag og foreninger. Det er i år 4 lag som søker, og det er 2 lag mindre enn i Forslaget er utarbeidet i tråd med vedtatte retningslinjer for tildeling av kulturmidler.

9 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 49/ HOVEDFORDELING AV KULTURMIDLER DIVERSE LAG OG FORENINGER 16/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode:223 C11 Arkivsaknr.:12/208 L.nr.: 8030/12 Forslaget til fordeling av kulturmidler til diverse lag og foreninger vedtas ,- ved hovedfordelingen til diverse lag og foreninger. Det er i år 7 lag som søker. Dette er 1 lag mindre sammenlignet med Forslaget er utarbeidet i tråd med vedtatte retningslinjer for tildeling av kulturmidler.