16.12.2010 Side 1 av 6 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas og Andrè Oljemark. Administrasjon: Hildegard Johannessen Stein Aarskog Jonny Westergård på sak: 61, 62 og 63 Østen Lybeck på sak: 65, 66 og 67 Meldt forfall: Kopi til: Sigurd Kolloen, Ida Karina Skjellerud, Administrasjonen, Tillitsvalgte, Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen Innkalt av: Styrets leder og rektor Tid: 16.desember 2010 kl. 10.00-15.30 Sted: Møteplan: 10.00 15.00 Styremøte Saksliste: S 2010/ 59 Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Rektorboligen Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. Rektor påpekte at det ble sendt ut flere saksvedlegg på e-post etter at møteinnkallelsen ble sendt den 10.12.2010. I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. S 2010/ 60 Godkjenning av referat fra styremøte 28.oktober 2010 Vedtak: Referat fra styrets møte 28. oktober 2010 godkjennes. S 2010/ 61 Status økonomi Det ble gitt en orientering om status økonomi ved Stabsleder Jonny Westergård Ny bankavtale med DNB Nor som strekker seg over 3 +1 år er underskrevet. Post 45 på budsjettet for 2010 går i balanse. Regnskapet har vært en utfordring. Det er et uttalt mål at regnskapet skal være ferdig før jul og at årsresultatet skal gå i balanse, muligens med et lite overskudd. Ved eventuelt mindreforbruk vil det bli søkt om overføring av ubrukte midler til neste budsjettår. Styret sa seg fornøyd med at budsjettet går i pluss og at Vea har en ryddig økonomistyring. Vedtak: Styret tar redegjørelsen for status økonomi til orientering.
16.12.2010 Side 2 av 6 S 2010/ 62 Budsjett 2011 Det ble gitt en orientering om budsjett 2011 ved Stabsleder Jonny Westergård. Det ble informert om hvilke midler Vea er tildelt og hvilke krav som stilles til inntekter. Budsjettet for 2011 er trangt. Mer og mer av inntektene og overføringene er bundet i faste utgifter som lønn og driftsutgifter og gir tildels store utfordringer med budsjettet da det blir et etterslep i forhold til tildeling kontra lokale og sentrale lønnsoppgjør. Det ble også diskutert noe rundt hvor realistisk en inntekt på ca 5,5 millioner er i forhold til ca 2,5 millioner som er kravet. Administrasjonen informerte om økt aktivitet og inntekt i forhold til kurs og studieavgifter. Det ble påpekt at budsjetterte inntekter er allikevel relativt ambisiøse. I lys av dette vil det være naturlig at eventuelle overførte midler fra regnskapet 2010 blir overført rett i budsjettet for 2011 som en buffer. Budsjettet ble lagt frem etter mal fra Senter for Statlig Økonomistyring. Styret diskuterte noe om hvordan budsjettet ble fremstilt. Styret så muligheten til å misforstå budsjettet i forhold til hvordan det føres på grunn av at det er budsjettert med inntekter høyere enn inntekstkravene, noe som igjen gir mulighet for større utgifter enn hva som er skrevet i bunnlinjen av budsjettet. Styret sa seg fornøyd med grunnlaget for vedtak etter å blitt opplyst om måten budsjettet var ført på. Det ble foreslått fra Styret at Administrasjonen på Vea legger ved et skriv som forklarer budsjettoppsettet ved neste års fremlegg, slik at forståelsen og grunnlaget for vedtak blir bedre. Administrasjonen uttalte på, direkte spørsmål fra styret, at de er komfortable med budsjettet selv om inntekstkravet er ambisiøst. Det hadde allikevel vært et ønske om at budsjettet hadde hatt en større buffer. Vedtak: Styret vedtar budsjettet for 2011. S 2010/ 63 Forslag til budsjett 2012 Rektor orienterte om budsjettforslaget for 2012 som skal legges frem for departementet i desember 2010. Formelt skjema og tekstdel leveres som foregående år. Styret ønsket at tekstdelen skulle signalisere intensjonene om oppstart av tre nye studier i 2012 og at budskapet bør spisses. Veas ambisjoner bør uttrykkes og viktige temaer bør komme bedre frem. Eksempelvis; estimater på økte lønnsutgifter etter lokale og sentrale lønnsforhandlinger, viktigheten av fagskoleutvikling og informasjon om et mulig samarbeid med Høgskole I Hedmark. Vedtak: Styret ber rektor utarbeider et nytt utkast til budsjettforslag 2012, som styreleder gjennomgår på vegne av styret 17. desember 2010, før fremsendelse til Kunnskapsdepartementet.
16.12.2010 Side 3 av 6 S 2010/ 64 Orientering fra Etatsstyringsmøte 19. november 2010 Styreleder orienterte fra møtet med Kunnskapsdepartementet. Styrets innmeldte merknad og presisering om at Vea er i prosess med å søke fagområdegodkjenning fremkom ikke i referatversjonen som var oversendt fra Kunnskapsdepartementet. Referatet som ble lagt frem som saksvedlegg er derved ikke riktig versjon. Riktig referat vil bli oversendt og vedlagt oversendelse til Riksrevisjon. Første del av møtet fokuserte på ettergivelse av overforbruk på byggeprosjekt bibliotek. Dette ble ikke ettergitt. I etatsstyringsmøtet ble det påpekt at det skal være fokus på utvikling av fagskoleutdanninger. Dette er Veas oppdrag og det ble påpekt også fra styrets side at dette er deres fokusområde. Det ble nevnt av styret at internasjonalisering av fagskolestudier er noe det bør fokuseres på for å gjøre utdanningstilbudene enda mer unike og fremtidsrettede. Det ble påpekt som en kommentar til referatet at Vea opplagt ser muligheten for rekruttering fra eget videregående nivå til studieplasser på fagskolen, men at den viktigste grunnen ligger i at det bør finnes ett sted som gir tilbud om blomsterdekoratørutdanning for hele landet, - ref. blomsterdekoratørlinjer som blir lagt ned. Vea tar et nasjonalt ansvar ved å gjøre dette! Representantene som deltok fra Vea så på møtet med departementet som positivt. Vedtak: Styret tar referatet fra Etatsstyringsmøtet 19. november 2010 til orientering. S 2010/ 65 Studieportefølje skoleåret 2011/2012 oppstart av Anleggsgartnertekniker Det ble gitt en orientering ved Avdelingsleder Gartnerfagene Østen Lybeck angående situasjonen rundt mulig oppstart av en ny klasse på Anleggsgartnerteknikerstudiet. Avdelingsleder ser på interessen fra søkere og bransje som et godt utgangspunkt for oppstart av ny klasse. Det er større muligheter for innsparing av utgifter på kurs og gjesteforelesere ved å ha to kull inne samtidig samt at oppstart av ny klasse gjør det vanskelig for eventuelle andre utdanningsaktører å starte opp tilsvarende utdanning. Det har vært arrangert et møte med faglærerne på studiet hvor situasjonen ble diskutert. Det ble konkludert med seks punkter som det må arbeides med i forhold til å sikre kvaliteten på en ny klasse. Rektor påpekte i denne forbindelse at nåsituasjons forståelsen som ble presentert ved styremøtet 28. oktober er endret i etterkant av møtet mellom ledelsen og faglærere. Vedtak: Styret vedtar oppstart av nytt kull til anleggsgartnertekniker høst 2011.
16.12.2010 Side 4 av 6 S 2010/ 66 Prosjekt søknad NOKUT- mesterbrevutdanning som fagskolestudie Det ble gitt en orientering ved Avdelingsleder Gartnerfagene Østen Lybeck hvor det ble påpekt at det i dag finnes 56 fagområder med samme læreplan på mesterbrevutdanning. Ingen av disse blir tilbudt som NOKUT- godkjent utdanning. Mesterbrevsnemnden vurderer å åpne for at flere kan tilby mesterbrevsutdanning. Vea ønsker, i samarbeid med Fjellugla Kompetanse AS, å sende søknad til NOKUT om å opprette en mesterbrevutdanning som fagskolestudie. Det skal påpekes at det er Vea som står som søker og eier av søknaden og eventuelt godkjenningen fra NOKUT. Styret ser på dette som positivt. Det vil ikke bli startet opp kurs dersom man ikke har tilstrekkelig med påmeldte til å dekke utgifter med undervisning. Slik finansieringen av studiet fungerer i dag, er det en enhetlig pris på studiet i forståelse mellom Folkeuniversitetet og Mesterbrev. Det antas at det for framtiden vil være Mesterbrev som setter veiledende studiepris. Lærerkreftene dekkes av den kompetansen Vea allerede har til rådighet. Det vil være naturlig å søke på andre fagområder ved et senere tidspunkt slik at Vea kan tilby mesterbrevsutdanning innen alle fagområder og bli akkreditert som mesterbrevstilbyder. Det ble påpekt fra styret om at det er viktig å sikre god kommunikasjon med Mesterbrev gjennom hele prosessen. Vedtak: Styret vedtar at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører søker om godkjenning av 53 fagområder 1 i mesterbrevsordningen til NOKUT. S 2010/ 67 Prosjekt Produksjonsgartnertekniker Rektor informerte om situasjonen rundt prosjektet. Det har vært en del endringer i forhold til personale. Det er opprettet en prosjektstilling som er tildelt Per Spangen. Lene Birgit Berg er også satt inn prosjekt fagskoleutvikling på grunn av personale i avgang. Et relativt nystartet prosjekt som foreløpig er på skissestadiet, men prosjektet bygger på et tidligere eksisterende studium og studieplan. Fagskolestudiet er beregnet på personer som skal arbeide med produksjon i enten friland eller drivhus. Det vil også ligge merkantile fag til dette studiet. Det ble diskutert noe angående manglende fagbrev innenfor gartnerfaget og om dette er noe Vea bør se nærmere på. Avdelingsleder informerer om at bransjen ikke ønsker å opprette et fagbrev, men at det 1 53 fag er jfr. listen til Mesterbrev på deres hjemmesider. På læreplaner og i infomateriell er det listet 57 fag. Det vil jobbes med å finne de fagområdene som inngår i 75-timersfagene.
16.12.2010 Side 5 av 6 allikevel var uttalte ønsker om at det skal finnes en høyere utdanning innenfor faget. Styret påpekte at prosjektets tidlige kontakt med bransjen vil være avgjørende for å avdekke om dette er et prosjekt som skal videreføres. Styret ser frem til orienteringer fra prosjektet som vil bli gjort av Prosjektleder Per Spangen i et senere styremøte. Vedtak: Styret tar informasjon om prosjekt Produksjonsgartnertekniker til orientering, og ber om fortløpende orientering i forhold til milepælene i prosjektet. S 2010/ 68 Prosjekt søknad NOKUT - fagområde godkjenning - status og videre fremdrift Det ble orientert ved Pedagogisk utviklingsleder Stein Aarskog angående fagområde godkjenningen. Søknaden er et omfattende prosjekt som krever mye innsats av alle ansatte på Vea. Det er et merarbeid som går parallelt med den daglige driften. Søknadsfristen ble kortet ned med 14 dager, noe som har økt arbeidspresset. Prosjektet ble i utgangspunktet ledet i en 60 % stilling, men på grunn av sykemelding, har prosjektet blitt overført til Veas pedagogiske lederforum. Det er for øyeblikket tre fagskoler, i tillegg til Vea, som har uttalt at de kommer til å søke om fagområdegodkjenning. Styret diskuterte noe rundt hva det er viktig å arbeide videre med og motiverte samtidlig til videre innsats. Vedtak: Styret tar informasjon om søknad fagområde til orientering og understreker betydningen av at det viktige søknadsarbeidet fortsetter og at utarbeidelse av sentrale dokumenter blir ferdigstilt innen tidsfristen. S 2010/69 Revidering strategisk plan Det ble orientert ved Pedagogisk utviklingsleder og rektor angående strategisk plan. Administrasjonen ønsker en fullmakt til å gjøre enkle justeringer av strategisk plan slik at denne er i tråd med søknad om fagområdegodkjenning. Styret så det som hensiktsmessig at administrasjonen får de nødvendige fullmakter til å revidere strategisk plan Vedtak: Styret vedtar at administrasjonen gis fullmakt til å revidere strategisk plan, med fokus på justering av de strategiske perspektivene. Strategisk plan i ny versjon legges frem på førstkommende styremøte.
16.12.2010 Side 6 av 6 S 2010/ 70 Fastsetting av nytt ekstraordinært styremøte ifm fagområdegodkjenning primo februar 2011 Sakspapirer vil bli sendt fortløpende etter hvert som de ferdigstilles. Eventuelt Vedtak: Styret vedtar at ekstraordinært styremøte gjennomføres tirsdag 8. februar 2011. Møtet ble ledet av styreleder Ole Rud Møtet ble avsluttet kl 15.30 Ref. Kristian Kjølhamar