Protokoll. Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 55, 56 og 57.

Transkript

1 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Rolf Kristiansen, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Marie Julie Homb Rømo, Johnny Berg Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 55, 56 og 57. Meldt forfall: Arild Sørum Stana og Mari Kramprud Arnesen. Kopi til: Administrasjonen, Tillitsvalgte, Kunnskapsdepartementet Innkalt av: Styrets leder og rektor Tid: 15. Desember 2009 kl Sted: Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Møteplan: Styremøte Saksliste: S 2009/ 51 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. S 2009/ 52 Godkjenning av referat fra forrige møte Følgende endringer ble foretatt i sak 2009/45 Grønn Fagskole status og utfordringer. Styret stiller seg negative til forslaget om å shoppe moduler, samt at styret ser på utviklingsretning 2 som den mest hensiktsmessige retningen å gå. Referat fra styrets møte 15. september 2009 godkjennes. S 2009/ 53 OU- prosessen status Rektor orienterte om OU- prosessen og hvilke konsekvenser den har hatt for Vea. 1,5 årsverk ble oppsagt i prosessen, men disse er nå tilbakeført til Vea. Begge stillingene ligger utenfor stillingsplanen og vil ikke bli utlyst når den ansatte i stillingen går av. Det påpekes at det ikke har blitt gjort noen formelle feil i denne prosessen. OU - prosessen er imidlertid ennå ikke sluttført. Som en direkte følge av ovenstående, og hvis det ikke tilføres ekstra midler for de 1,5 årsverkene, er det ennå ikke tatt en endelig avgjørelse om stillingen assisterende rektor. Denne stillingen, som styret ser et klart behov for, er en del av stillingsplanen for Vea. Rektor ber om at denne saken skal tas opp i neste styremøte, 18. februar Deler av orienteringen og diskusjonen innholdt personalopplysninger og vil ikke bli protokollført. Vedtak: Styret tar redegjørelsen om OU prosessen til orientering.

2 Side 2 av 5 S 2009/ 54 Orientering fra Etatsstyringsmøte Rektor orienterte styret om Etatsstyringsmøtet holdt I rektors gjennomgang kom det blant annet frem at KD var opptatt av at risikovurdering måtte med i årsrapporten. KD viste forståelse for at Vea i økende grad går over til deltidsstudier, men at virksomheten fortsatt må ha sterkt fokus på å øke antallet studenter på Vea. KD ønsket også at det ble satt i gang et arbeid for å kartlegge og undersøke nærmere situasjonen rundt VG2 og landets blomsterdekoratørutdanninger på videregående nivå. Styret diskuterte rundt Etatsstyringsmøtet. Det kom blant annet frem at styret ikke så det som problematisk med større grad av deltidsstudier. Videre opplever styret blomsterdekoratørfagets nedgang (ref. Utdanningsdirektoratets statistikk) i løpende og nye kontrakter fra 2007 til 2008, som alarmerende. En viktig årsak til dette kan være det synkende antall utdanningsmuligheter i landet. Ved å videreføre VG2 på Vea ville skolen faktisk ta et nasjonalt ansvar for videre rekruttering til bransjen. Vararepresentantene til styret på Vea forlenger sine verv. Vedtak: Styret tar redegjørelsen fra Etatsstyringsmøtet til orientering. S 2009/ 55 Status økonomi 2009 S 2009/ 56 Budsjett 2010 Stabsleder ga en kort innføring i den økonomiske situasjonen på Vea. Det forventes et lite overskudd i forhold til budsjettet for 2009, men dette forutsetter at utestående krav, hos blant annet Folkeuniversitetet Midt-Hedmark, blir innbetalt. Stabsleder redegjorde kort rundt utfordringene med innføringen av ny kontoplan for Vea har som mål å unngå røde tall i budsjettet og stabsleder informerer om at Vea kommer til å søke om overføring av et eventuelt overskudd til neste års budsjett. Vedtak: Styret tar redegjørelsen, angående økonomi status 2009, til orientering. Stabsleder og rektor informerte om budsjettet 2010 og litt rundt hvilke utfordringer Vea står ovenfor i forhold til økonomien i Lønnsutgiftene har økt i løpet av Samtidig som en eventuell ansettelse av assisterende rektor (se også S 2009/53) og utgifter i forhold til lærekrefter til anleggsgartnerteknikker kommer med i budsjettet Det er i dag noe overtallighet blant faglige tilsatte på blomsterdekoratørsiden, noe man håper vil utjevnes med større aktivitet og flere studenter. Det er i budsjettet lagt opp til et høyt inntektskrav. Noen av disse kravene planlegges innfridd ved at man i større grad bruker personalet til å skape inntekter via kurs, foredrag og lignende.

3 Side 3 av 5 I forbindelse med orienteringen ble fremtiden til blomsterdekoratøropplæringen og VG2 diskutert blant styremedlemmene. Styret ytret et ønske om at situasjonen skal tas opp med departementet på et etatsstyringsmøte i god tid før søknadsfristen på videregående opplæring, slik at den økonomiske situasjonen blir mer forutsigbar for Vea i forhold til mulige fylkeskjøpte plasser. Se også S 2009/54. S 2009/ 57 Budsjett 2011 Vedtak: Styret tar redegjørelsen, angående budsjett 2010, til orientering. Rektor orienterer om følgeskriv til budsjett Styret diskuterte litt rundt innholdet i budsjettet 2011, hvor det blant annet ble påpekt fra styret og administrasjonen at budsjettet ville måtte endres noe, som følge av blant annet tilsetninger høsten Avslutningsvis påpekte styret at budsjettet 2011 er så langt frem i tid at endringer i dagens situasjon på Vea kan gjøre budsjettet helt annerledes. Styret godkjente forslag til budsjett Styreleder og rektor underskriver budsjettet for 2011før avsendelse til departementet. Vedtak: Styret tar redegjørelsen rundt budsjett 2011 til orientering. S 2009/ 58 Anleggsgartnerteknikker status og fremdrift Avd. leder gartnerfag informerte om status i opprettelsen av anleggsgartnerteknikker studiet. Det ble gjennomgått hvordan studieplanene var utarbeidet gjennom et tett samarbeid med bransjen og ved hjelp av en rekke høringsrunder. Det ble også redegjort for ny informasjon gitt av NOKUT på seminar 8. desember Den nye informasjonen krever en omstrukturering av studieplanen til anleggsgartnerteknikker slik at den møter NOKUTs krav. Disse kravene gjelder også for de andre fagskolestudiene på Vea, noe som gjør at en omskrivning er påkrevd siden NOKUT vil starte ettersyn av tidligere godkjente studier i februar Det ble også informert ovenfor styret at NOKUT ikke åpner noen søknader før 1.mars 2010 noe som medfører at Vea kommer til å bruke tiden frem til 28. februar 2010 til å sluttføre søknaden. Søknaden, studieplanen, reviderte reglementer og retningslinjer og annen informasjon som skal ligge med søknaden til NOKUT, vil bli presentert på styremøtet 18. februar Styret diskuterte rundt den gitte informasjonen. Det ble blant annet oppfordret til fleksibilitet i utdanningen med tanke på utenlandske studenter og om muligheter for tilpassing av moduler til å være innvekslingsbare i høyere utdanning. På oppfordring fra NOKUT ønsket avd. leder gartnerfag at styret skulle ta stilling til en endring i opptaksform, fra en fast søknadsfrist til innføring av løpende opptak. Styret sluttet seg til forslaget om løpende opptak til fagskolestudiene på Vea.

4 Side 4 av 5 Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering samt slutter seg til forslaget om innføring av løpende opptak på fagskolestudiene på Vea. S 2009/ 59 Orientering internasjonal samhandling. Studietur til Kina vennskap Nord/Sør Avd. leder gartnerfag og rektor informerte om studieturen til Anqing, Kina som ble gjennomført i uke 49. Studieturen ble gjennomført i etterkant av en henvendelse fra Anqing Vocational & Technical College, P.R. China. Denne skolen ønsket å se nærmere på mulighetene for et eventuelt samarbeid og studieutveksling med Vea. Vea ser på et eventuelt samarbeid som interessant både som en inspirasjonskilde for studenter, for markedsføringsmuligheter og i forhold til en potensiell økonomisk gevinst med økning i studentantall og finansiering gjennom ulike internasjonale aktører. Etablering av et samarbeid fordrer et besøk fra representanter fra den kinesiske skolen på Vea. Rektor, med mandat fra styreleder, skrev under en intensjonsavtale med skolen i Kina. Styret stilte seg positive til at Vea var plukket ut som den institusjonen den Kinesiske skolen ønsket å etablere et samarbeid med. Styret presenterte enkelte refleksjoner rundt temaet. Det ble blant annet stilt spørsmål om dette er den rette tiden for å gå inn i et slikt samarbeid med tanke på alle de andre utfordringer og arbeidsoppgaver Vea står ovenfor. Styret kom frem til at samarbeidet kan være interessant dersom det finnes eksterne finansieringsmuligheter. Styret ser også positivt på et eventuelt besøk fra Kina også med tanke på markedsføring. Rektor presenterte noen tanker rundt det å starte opp et internasjonalt studie på Vea, i første rekke designet for en utvekslingsklasse fra Kina, hvor undervisningen skal foregå på engelsk. Styret stilte seg til dels positive til forslaget, men påpekte at dette er ressurskrevende både økonomisk og i forhold til personalet på Vea. Styret så for seg at dette er noe som ligger lenger frem i tid. Styret oppfordrer til at det opprettes en prosjektgruppe som ser nærmere på dette samarbeidet og eventuelt undersøker mulighetene til å involvere flere utenlandske skoler. Vedtak: Styret tar redegjørelsene til orientering. S 2009/ 60 Grønn Fagskole status og videre fremdrift Prosjektgruppen fremla to ulike utviklingsretninger. Retning 1 innbærer endringssøknad til NOKUT, mens retning 2 vil innebære en ny søknadsrunde.

5 Side 5 av 5 Deretter ble det tid til spørsmål og diskusjon. Styret reflekterte rundt følgende tematikk; relevansen med antall studier, disse studiene sett i forhold til Veas totale studietilbud, mulige samordningsmodeller, bransjens behov for kompetanse samt involvering av bransjen i prosessen. Prosjekt Grønn Fagskole status og fremdrift var oppe til behandling i styrets møte 22. september Det vises i denne sammenheng til sak 2009/45 og styrets refleksjoner vedrørende utviklingsretninger og behov for markedsanalyse. Avslutningsvis vil styret gi ros til prosjektgruppen for grundig og etterrettelig arbeid. Forprosjektet har imidlertid vist at det fortsatt er behov for ytterligere utredninger innen utvalgte felter, før styret kan fatte endelige beslutninger. Vedtak: 1. Styret ber om at utviklingsretning 2 prioriteres som utgangspunkt for det videre analysearbeidet. Styret ber administrasjonen om at det innhentes en bred og representativ høringsuttalelse fra bransjen som tilkjennegir dennes kompetansebehov på kort og lang sikt. 2. Styret ber videre administrasjonen med utgangspunkt i den fremlagte studiestruktur og med forankring i den brede høringen i bransjen, at det kartlegges og utredes eventuelle fellesområder og muligheter for organisering og samkjøring av Veas samlede nåværende og planlagte fremtidige studietilbud/ studieløp, herunder det nye fagskoletilbudet anleggsgartnertekniker og Botanisk Design. 3. Ny anbefaling legges frem for styret på neste styremøte den 18. februar S 2009/ 61 Offisiell åpning av biblioteket form innhold organisering Saken ble utsatt til neste styremøte Eventuelt Møtet ble ledet av styreleder Ole Rud Møtet ble avsluttet kl Ref. Kristian Kjølhamar