MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR

Transkript

1 MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR År 2015, tirsdag 1. desember holdt representantskapet i MOVAR IKS konstituerende møte på Vansjø Vannverk. 15 medlemmer til stede av 16: Av medlemmene møtte: Av vararepresentantene møtte: Forfall medlemmer: Søkt fritak: Dessuten møtte: Inger-Lise Skartlien, leder Tage Pettersen, Moss kommune Jonas Sjolte, Moss kommune Hanne Tollerud, Moss kommune Shakeel Rehman, Moss kommune Maria Molteberg, Moss kommune Hilde Pettersen, Rygge kommune Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune René Rafshol, Råde kommune Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune Ann Therese Monge, Vestby kommune Reidar Kaabbel, Våler kommune Engebreth Tofteberg, Råde kommune Arnfinn Linge, Våler kommune Kjell Løkke, Råde kommune Joakim Sveli, Moss kommune (vara ikke innkalt grunnet for kort frist) Steinar Roos, Våler kommune Ketil Reed Aasgaard, styreleder MOVAR IKS Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saksliste. Protokoll fra møte 28. april 2015 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen fra forrige møte ble Hanne Tollerud og Tom Anders Ludvigsen valgt.

2 REPR. SAK NR. 8/2015 KONSTITIUERING AV NYTT REPRESENTANTSKAP Samtlige innkalte er valgt av sine respektive eierkommuner som representanter i MOVAR IKS øverste organ. Ifm konstitueringen ble det foretatt en kort presentasjon av deltakerne. Reidar Kaabbel redegjorde for at Steinar Roos hadde søkt fritak, da han er foreslått som nytt styremedlem. Søknaden vil bli behandlet i kommunestyremøte I Roos fravær stilte Arnfinn Linge. REPR. SAK NR. 9/2015 VALG AV REPRESENTANTSKAPETS LEDER OG NESTLEDER. René Rafshol foreslo Inger Lise Skartlien gjenvalgt som leder av representantskapet. Det fremkom ikke andre forslag og Inger Lise Skartlien ble valgt som leder av representantskapet i MOVAR IKS for perioden 2015 til 2019 ved akklamasjon. Reidar Kaabbel foreslo tilsvarende Tage Pettersen gjenvalgt som nestleder av representantskapet. Det fremkom ikke andre forslag og Tage Pettersen ble valgt som nestleder av representantskapet i MOVA IKS for perioden 2015 til 2019 ved akklamasjon. REPR. SAK NR. 10/2015 VALG AV STYRE, 6 MEDLEMMER OG 3 VARAMEDLEMMER I REKKE. Innstilling til denne og de to påfølgende sakene 11/2015 og 12/2015 var fremlagt skriftlig av valgkomiteen før møtet. Leder av valgkomiteen Tage Pettersen informerte om komiteens sammensetning og arbeid. Det var før møtet kommet en presisering fra en av de foreslåtte kandidatene, Steinar Roos; Han har tidligere vært styreleder i Våler Vannverk og ikke i Vansjø Vannverk, som angitt i valgkomiteens fremlegg. Kandidat til vervet som 2. varamedlem, Marit Børud Kamark hadde i etterkant av komiteens innstilling trukket sitt kandidatur. Valgkomiteens nye forslag til 2. varamedlem var Anita Wulvik fra Vestby kommune.

3 Valgkomiteens leder viste til de nye styrende dokumentene som fastslår at styret skal velges for 2 år av gangen, og med årlig valg av halvparten av styremedlemmene. For å få innført denne ordningen foreslår følgelig valgkomiteen at halvparten av medlemmene ved årets valg velges for en funksjonstid på to år, og den andre halvparten for tre år. Dette for å sikre at kun halve styret er på valg om to år. Ved votering ble valgkomiteens innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Som styremedlemmer for MOVAR IKS for valgperioden (2019) ble valgt: 1. Ketil Reed Aasgaard Nils-Anders Søyland Hege Solberg Sandtrø Katrine Kerr Gammelsrød Steinar Roos Aud Helen W. Øyen Som varamedlemmer i rekke for styret ble valgt: 1. Bjørn Amundsen Anita Wulvik Carsten A. Jensen REPR. SAK NR. 11/2015 VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL STYRET. Valgkomiteens innstilling til vedtak: 1. Som styrets leder innstilles Ketil Reed Aasgaard. 2. Som nestleder innstilles Nils-Anders Søyland. Det fremkom ikke andre forslag til hhv leder og nestleder. Ved votering ble valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Som styrets leder er valgt Ketil Reed Aasgaard. 2. Som styrets nestleder er valgt Nils-Anders Søyland.

4 REPR. SAK NR. 12/2015 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET. Valgkomiteens innstilling til vedtak: Valgkomiteen foreslår ikke å endre godtgjøringen for styret i kommende toårsperiode. Det fremkom ikke andre forslag under behandlingen. Dagens gjeldende godtgjøring av styret endres ikke for kommende toårsperiode REPR. SAK NR. 6/2015 STYRESAK NR. 16/2015 BUDSJETT 2016, ØKONOMIPLAN Styrets innstilling til representantskapets vedtak: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2016, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. Adm. direktør Johnny Sundby presenterte hovedtrekk fra budsjettet sektorvis, både med hensyn på drift og på investeringer. Spesielt vektlagt/belyst ble de to store investeringene innen VA som foreslås utført i planperioden. Vannledning/vannforsyning nord Nedleggelse av Kambo RA, og overføring til og oppgradering av Fuglevik RA. Vedrørende sistnevnte investering ble det påpekt en mulig stor synergieffekt ved et eventuelt samarbeid med Søndre Folle RA. Et av de tre alternativene som ønskes utredet av MOVAR kan gi stordriftsfordeler for begge selskap. Representantskapet oppfordret styret og administrasjonen til å opprette dialog med Søndre Follo RA og dets eiere. Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2016, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

5 REPR. SAK NR. 7/2015 STYRESAK NR. 17/2015 UTREDNING AV KILDESORTERING AV MATAVFALL I MOSSEREGIONEN. Styrets innstilling til representantskapets vedtak: 1. Representantskapet i MOVAR ber selskapet utrede muligheten for matavfallsinnsamling igjennom optisk sortering/sentralsortering. Nedstrømsløsning/behandlingsløsninger for dette vurderes i samarbeid med andre selskaper/kommuner. 2. Utredningen forutsettes gjennomført i løpet av Saksfremlegg med tilhørende rapport oversendes eierkommunene til orientering. Adm. direktør orienterte muntlig om prosessen både historisk og det man ser som aktuell fremdriftsplan. Han informerte videre om man nylig hadde avdekket at tabell nr. 15 i rapporten på side 40 i rapport fra Asplan Viak trolig ikke var korrekt og ville bli korrigert før videre behandling. 1. Representantskapet i MOVAR ber selskapet utrede muligheten for matavfallsinnsamling igjennom optisk sortering/sentralsortering. Nedstrømsløsning/behandlingsløsninger for dette vurderes i samarbeid med andre selskaper/kommuner. 2. Utredningen forutsettes gjennomført i løpet av Saksfremlegg med tilhørende rapport oversendes eierkommunene til orientering. REFERATER Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater. EVENTUELT: Det ble ikke meldt inn saker til behandling under eventuelt. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:20.