MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR

Transkript

1 MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR År 2016, onsdag 11. mai avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø Vannverk. 16 medlemmer til stede av 16: Av medlemmene møtte: Av vararepresentantene møtte: Forfall medlemmer: Inger-Lise Skartlien, leder Tage Pettersen, nestleder Hanne Tollerud, Moss kommune Shakeel Rehman, Moss kommune Maria Molteberg, Moss kommune Joakim Sveli, Moss kommune Hilde Pettersen, Rygge kommune Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune René Rafshol, Råde kommune Kjell Løkke, Råde kommune Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune Reidar Kaabbel, Våler kommune Arnfinn Linge, Våler kommune Arild Svenson, Moss kommune Sveinung Eggen, Vestby kommune Jonas Sjolte, Moss kommune Ann Therese Monge, Vestby kommune Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, styreleder MOVAR IKS Vidar A. Løken, PwC Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saksliste. Representantskapets leder informerte om at sak nr. 5/2016 utgår fra agendaen, men kan komme inn på sakskartet igjen på senere tidspunkt. Joakim Sveli meldte inn sak under behandling av Eventuelt. Protokoll fra møte 1. desember 2015 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen ble Hilde Pettersen og René Rafshol valgt.

2 REPR. SAK NR. 1/2016 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 FOR MOVAR IKS. Styrets innstilling til representantskapets vedtak: Årets resultat Disponeres som følger; Overskudd Økonomi og administrasjon Overføres til styrking egenkapital Overskudd Vansjø Vannverk Avsettes til sektorens selvkostfond Overskudd Avløp Avsettes til sektorens selvkostfond Underskudd Renovasjonstjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd MIB beredskap/tilsyn Overføres til styrking egenkapital Underskudd MIB feiertjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd Solgård Avfallsplass Avsettes til etterbruksfond Sum disponeringer Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2015 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for Adm. direktør presenterte regnskapet 2015 på lysark og kommenterte avvik i forhold til budsjett. Kjell Løkke påpekte at fristen for utligning av selvkostfond bør overholdes og ba selskapet tilstrebe seg dette. Adm. direktør bekreftet at man har fokus på dette området. Ved votering ble styrets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. REPR. SAK NR. 2/2016 EVALUERING AV EIER- OG ANSVARSDEL I MOVAR IKS. Styrets innstilling til representantskapets vedtak: 1. De enkelte kommuners eierandeler fastsettes som følger: Moss 44 % Rygge 21 % Råde 10 % Vestby 20 % Våler 5 % 2. Oppdaterte eier- og ansvarsandeler innarbeides i 3 ved revisjon av Selskapsavtalen før denne sendes eierkommunene for behandling.

3 Representantskapets leder informerte om prinsippene for beregningene, og de eier- og ansvarsmessige endringene dette får for selskapsavtalen. Ved votering ble styret innstilling til vedtak enstemmig vedtatt, og saken bes sendt eierkommunene for videre behandling. REPR. SAK NR.3/2016 REVIDERT ROS-ANALYSE OG FORSLAG TIL DIMENSJONERING OG ORGANISERING AV BRANNVESENET MED TILHØRENDE FORSLAG TIL NY KOSTNADSFORDELING AV BRANN OG REDNING. Representantskapets oppnevnte komité fremmer følgende forslag til vedtak: 1. Representantskapet vedtar fremlagt ROS-analyse for brann og ulykkesrisiko. 2. MIBs brannordning skal baseres på kasernerte mannskaper lokalisert på følgende måte: a. 5 kasernerte mannskaper i Moss b. 3 kasernerte mannskaper i Vestby (Ny brannstasjon i området Såner) c. 3 kasernerte mannskaper i Rygge (Ny brannstasjon i området rundkjøring Rygge flystasjon) Brannsjefen disponerer den totale styrken slik han finner det hensiktsmessig i forhold til risikovurdering og hendelser, og i tråd med brannsjefens myndighet i brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Ny brannordning forventes operativ fra første halvår MIB skal tilstrebe overgangsordninger som svekker beredskap i minst mulig grad, inntil ny ordning er operativ. 3. Brannkostnadene fordeles etter en modell basert på følgende faktorer: o 3 % av kostnadene fordeles fast mellom kommunene. o 17 % av kostnadene fordeles i tråd med tyngdepunktet i ny brannordning (jfr. GIS-analyse), og i forhold krav til kasernering. Som indikator på dette benyttes antall ansatte eksklusive feierseksjonen ved hver av brannstasjonene i ny brannordning. o 40 % fordeles etter innbyggertall (SSB er lagt til grunn). o 20 % fordeles etter antall hendelser siste 4 år. o 20 % fordeles etter antall tilsynsobjekter (A, B og C objekter).

4 Kostnadsfordeling for Brann og redning evalueres hvert 4. år, neste gang i For fordeles kostnadene etter følgende overgangsordning: Kommune Moss 56,4 % 52,9 % 49,3 % 45,7 % Rygge 15,2 % 16,6 % 18,0 % 19,4 % Råde 7,0 % 7,3 % 7,7 % 8,1 % Vestby 16,9 % 18,4 % 19,8 % 21,3 % Våler 4,5 % 4,8 % 5,2 % 5,5 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Dette innarbeides som endring i selskapsavtalen 3, som sendes kommunene for endelig behandling og godkjenning. Representantskapets leder påpekte at forslag til vedtak var to-delt; Brannordningen vedtas av representantskapet (pkt. 1 og 2 i innstilligen), mens pkt. 3 som omhandler kostnadsfordelingen endelig vedtas av eierkommunene. Videre understreket representantskapets leder den kvalitetsforbedringen som fremlagte forslag til ny brannordning vil bety for samtlige eierkommuner. Deretter presenterte adm. direktør et sammendrag av komiteens arbeid og vurderinger frem til endelig innstilling, både mhp brannordning og kostnadsfordeling. Komitemedlemmene omtalte oppdraget som krevende, men at forhandlingsklimaet hadde vært positivt og preget av gjensidig tillitt. Videre bekreftet ordførerne at de i sine respektive by- og kommunestyrer vil anbefale den foreslåtte endringen i selskapsavtalen. Ved votering ble komiteens innstilling til vedtak enstemmig vedtatt, og saken bes videresendt eierkommunene for videre behandling. Man ber om at eierkommunene behandler dette i sine møter allerede i juni 2016.

5 REPR. SAK NR. 4/2016 NY LÅNERAMME FOR MOVAR IKS. På vegne av representantskapets nedsatte komité fremmer leder av representantskapet i MOVAR IKS følgende innstilling til representantskapet: Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til: «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på millioner kroner.» Adm. direktør orienterte om at utvidelsen av lånerammen er nødvendig for å møte de krav som myndighetene stiller, samt for være i stand til å levere tjenester som tilfredsstiller forventningene til en stadig økende befolkningsmengde ( nye innbyggere innen 2040). Han viste videre til at samtlige investeringer skal vedtas av representantskapet som eierorgan, uavhengig om de skal finansieres med egenkapital eller lån. Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt, og saken bes sendt eierkommunene for videre behandling. REFERATER Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater. EVENTUELT: Representant Joakim Sveli ønsket å anmode styret vurdere solenergi som alternativ energikilde i MOVARs anlegg, og implementere dette i budsjettet Styreleder Ketil Reed Aasgaard bekreftet at dette var et godt innspill som styret tar med seg inn i budsjettprosessen. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:20.