MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Per-Endre Bjørnevik, leder Mangor Malmin, nestleder Mirjam Ydstebø, medlem Frode Johansen, medlem. Kristian Hellestveit, medlem Varamedlemmer: Ane Mari Braut Nese, varamedlem Dag Ove Riska, varamedlem Forfall: Olaug Bollestad, medlem Lasse Vadla, medlem Fra adm. (evt. andre): Henry Ove Berg brann- og redningssjef Randi Sofie Seglem økonomisjef Ståle Fjellberg sekretær Postadresse: Telefon: Faks nødsentral brann: Org nr.: NO Jærveien 107, 4318 Sandnes E-post: Besøksadresse: Faks adm: Jærveien

2 Behandlede saker: Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Sandnes Per Endre Bjørnevik leder Mangor Malmin nestleder Ane Mari Braut Nese varamedlem Mirjam Ydstebø medlem Frode Johansen medlem Dag Ove Riska medlem Kristian Hellestveit medlem Ståle Fjellberg referent Side 2 av 8

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/189 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll 2/14 14/189 HMS orienteringssak 3/14 14/189 Virksomhetens orienteringssak 4/14 14/191 UTKAST TIL EIERSTRATEGI OG JUSTERT SELSKAPSAVTALE INNSPILL OG DRØFTING 5/14 14/190 HØRING PÅ BRANNSTUDIEN 6/14 14/179 Unntatt offentlig ofl 23 FORELØPIG REGNSKAP /14 14/180 Unntatt offentlig ofl 23 ENDRET BUDSJETT 2014 Side 3 av 8

4 1/14 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll Møteinnkalling og protokoll godkjennes. Det var ingen merknader til møteinnkalling eller møteprotokoll utover at protokollene må legges inn som informasjon med hjemmesiden på internett. Møteinnkalling og protokoll godkjennes. Side 4 av 8

5 2/14 HMS orienteringssak Styret tar orienteringen til etterretning Brannsjefen orienterte om planlagt utskiftning av rapporterings- og avviksbehandlingssystem for HMS saker i selskapet. Styret tar orienteringen til etterretning 3/14 Virksomhetens orienteringssak Styret tar brannsjefens orientering til etterretning Brannsjefen orienterte om arbeidet med dimensjonering av BVSR. Brannordningen er nå til administrativ behandling i eierkommunene. Brannsjefen orienterte om møte med Fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen vil avsette ressurser til arbeidet i Tunnelsikkerhet. Brannsjefen orienterte om møte Rogalands representanter på Stortinget. Spesielt tunnelsikkerhet var fokus på dette møtet. Møte med Lyse for å utvikle kursaktiviteten på Sasiro (Vagleleiren). Positive til samarbeid og etablere kurs rettet mot bl.a. gasshåndtering. Tilsvarende dialog med Boreal, som er et busselskap med mye aktivitet og behov for opplæring. Det er etablert et nytt GIS-prosjekt (geografisk informasjonssystem) for innføring av dette systemet i vår organisasjon. Ledergruppen skal del delta i KS sin møteplassen, lederutvikling i april. Sandnes kommune arbeider med å få treffe Justis- og samferdselskomiteen, samt statsråden. Side 5 av 8

6 Brannsjefen har innført dialogmøte med avdelingene som system. Oppfølging av virksomhetsplan og andre planer er viktig tema på dette møtet. Torsdag ble det gjennomført toppledermøte mellom politimester i Rogaland, direktør på SUS og brann- og redningssjef. Tema er samspillsoner innen for beredskap. Det er valgt nye medlemmer til styret og AMU. Brannstasjonsprosjektet er i full drift, med valgt arkitekt fra Oslo. Stram fremdriftsplan med forventninger til ressursbruk hos oss. Sandnes kommune styrer denne prosessen. Vi har i en periode hatt bålforbud i distriktet. Info om start og avslutning er sendt kommuner og media. Nødnett er en utfordring. Utgiftene er uforutsigbare og endrer seg etter hvert prosjektet skrider frem. Det ble stilt spørsmål om brannstasjonsstruktur i forbindelse med media oppmerksomheten rundt plassering og organisering av brannstasjon i Klepp og Time kommuner. Dialogmøte skal avholdes med kommunene. Vi planlegger ELS kurs i Samfunnssikkerhetssenteret i mai. Det er også under planlegging en rekke øvelser, blant annet skogbrannøvelse. Det jobbes med profil mal for selskapet. Selskapet er i år 10 år. Vi planlegger enkle lokale markeringer. Stavanger kommune vil ansatte hos oss minst en person til å ta seg av målinger av luftkvalitet. Skangass har fått samtykke til å etablere fast bunkring av LNG til de nye fergene i Risavika.I en mellomfase søker Skangass om midlertidig bunkring med tankbil i Risavika. Nødnett er utfordrende. Økonomisk usikkerhet. Administrasjon- og økonomisjef orienterer i dag og lager sak til styret. Dette som forberedelser til senere styrebehandling. Det jobbes f.t. med selskapets årsrapport for Styret tar brannsjefens orientering til etterretning Side 6 av 8

7 4/14 UTKAST TIL EIERSTRATEGI OG JUSTERT SELSKAPSAVTALE INNSPILL OG DRØFTING Styret tar utkast til eierstrategi og justert eieravtale til orientering Sidsel Haugen orienterte om endringer i selskapsavtale og eierskapsstrategi. Det ble forslått noen mindre endringer som Sidsel Haugen tar med seg i sluttføringen av forslagene. Styret tar utkast til eierstrategi og justert eieravtale til orientering 5/14 HØRING PÅ BRANNSTUDIEN Styret gir brannsjefen fullmakt til å gi høringssvar til brannstudien innen fristen 17. februar. Brannsjefen orienterte om anbefalingen som utvalget har gjort i brannstudien. Det anbefales en geografisk inndeling som følger fylkesgrenser. Styret er positive til at BVSR blir et pilotbrannvesen for et eventuelt prosjekt for fylkesmodell, men en forutsetning er omstillingsmidler for dette prosjektet. Styret gir brannsjefen fullmakt til å gi høringssvar til brannstudien innen fristen 17. februar. 6/14 Unntatt offentlig ofl 23 FORELØPIG REGNSKAP 2013 Side 7 av 8

8 Styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS tar foreløpig regnskap til orientering. Økonomisjefen orienterte om foreløpig regnskap Styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS tar foreløpig regnskap til orientering. 7/14 Unntatt offentlig ofl 23 ENDRET BUDSJETT Styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS vedtar forslag til endret budsjett i Styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS sender nytt budsjett 2014 til representantskapet for vurdering. Økonomisjefen orienterte om forslag til redusert budsjett som skal behandles i representantskapet. 1. Styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS vedtar forslag til endret budsjett i Styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS sender nytt budsjett 2014 til representantskapet for behandling Eventuelt: Nødnett Brannsjefen orienterte om utfordringene med Nødnett ifm. Budsjettprosessen og fordelingen av kostnader mellom kommunene som skal implementere dette radionettet. Styret ga signal om at det må legges frem eget budsjettforslag for Nødnett til representantskapet. Side 8 av 8