MOVAR IKS STYREMØTE NR

Transkript

1 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 29. januar 2015 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs administrasjon, Huggenes. 7 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Av varamedlemmene møtte: Forfall medlemmer: Ikke møtt: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Hege Solberg Sandtrø, Rygge kommune John A. Ødbehr, Vestby kommune Mariana Oberti, Våler kommune Tore Fredriksen, ansatt Per Christian Rasmussen, ansatt Liv Leirstein, Moss kommune Marit Børud Kamark, Moss kommune Johan Isak J. Hjertebråten, nestleder Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. Under punkt Eventuelt i sakslisten meldte styrets leder inn en oppfølging/evaluering av styresak 24/2014. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. NOVEMBER BLE ENSTEMMIG GODKJENT. STYRESAK NR. 1/2015 REVISJON AV FULLMAKTSREGLEMENT Styret i MOVAR IKS vedtar revidert fullmaktsreglement for MOVAR IKS. Adm. direktør gjennomgikk samtlige endringer. Som innstilt.

2 STYRESAK NR. 2/2015 NYE ETISKE RETNINGSLINJER FOR MOVAR IKS Styret vedtar nye etiske retningslinjer for MOVAR IKS. Styret diskuterte forslaget bredt, og foretok i felleskap korreksjoner i fremlagte forslag før votering. Som innstilt. STYRESAK NR. 3/2015 RENOVASJONSBENCHMARKING 2014 Styret ber administrasjonen ta benchmarking inn som en av flere parametere for virksomhetsstyringen, og at resultatene i RBM14 følges opp med ny benchmarking i Erland Staal Eggen fra EnergiData AS presenterte resultatene fra benchmarkingen og besvarte spørsmål. Styret ønsker at representantskapet skal få tilsvarende orientering om resultatene av målingen, og er derfor samstemte i at det tas inn et nytt punkt i vedtaket om at saken oversendes representantskapet. Det voteres over innstilling inklusiv tillegg om oversendelse av saken til representantskapet, og dette blir enstemmig vedtatt. Styret ber administrasjonen ta benchmarking inn som en av flere parametere for virksomhetsstyringen, og at resultatene i RBM14 følges opp med ny benchmarking i Saken videresendes representantskapet til orientering. STYRESAK NR. 4/2015 OPPFØLGING AV STYRETS EVALUERING 2014 Saken ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste styremøte. Representantskapets leder forlot møtet kl. 11:00.

3 O-SAK NR. 1/2015 DIREKTØRENS ORIENTERING Adm. direktør orienterte om aktuelle prosesser og aktiviteter. Presentasjonen vedlegges denne protokollen. O-SAK NR. 2/2015 REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 230, 305 OG 407 FYSISK SIKRING AV VANSJØ VANNVERK, KAMBO RA OG FUGLEVIK RA O-SAK NR. 3/2015 REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 231 GARASJEANLEGG VANSJØ VANNVERK O-SAK NR. 4/2015 MATTILSYNETS REVISJONSBESØK PÅ VANSJØ VANNVERK

4 O-SAK NR. 5/2015 SAMARBEIDSAVTALE MED BRP-RYGGE SIVILE LUFTHAVN O-SAK NR. 6/2015 ENDRING AV LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Adm. Direktør orienterte kort om endringene. Styret så alvorlig på endringene, og støttet administrasjonens innspill til høringsuttalelse. Brevet ønskes sendt eierkommunene til informasjon. O-SAK NR. 7/2015 PROTOKOLLER FRA MØTER I AMU Adm. direktør og styrets sekretær ble dimittert før behandling av innmeldt sak under eventuelt.

5 EVENTUELT Styret evaluerte behandlingen av styresak 24/2014. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:00. Ketil Reed Aasgaard Leder Hege Solberg Sandtrø Liv Ingeborg Leirstein John A. Ødbehr Mariana Oberti Per Chr. Rasmussen Tore Fredriksen

6 Direktørens orientering Styremøte Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 33/13 Innføring av gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om handel med fyrverkeri Oversendt eierkommunene for vedtak. 4/14 Evaluering av styrearbeidet i 2013 Handlingsplan sak 7/2014 Studietur jfr. Sak 15/14 Møte Eventuelt. Spm Mariana Oberti Ønsker sak/orientering om beredskap ved Solgård Avfallsplass. Se O-sak 21/ /2014 m.fl. Biogass som drivstoff Rep.skapet og styret valgte biogass som drivstoff. Vedtatt i Moss og Råde. Vestby har signalisert at den kommer. Relevant kurs? Oppfølgning av styreeval. i dagens møte. Beredskapsplan under arbeid. Grunnarbeidene til fylletasjonen godt i gang. Følges opp, etterhvert som vedtak foreligger. SL/AD vår 2015?? SL Adm: Forventes presentert våren 2015 Adm/AGA April /2014/ Rep.skapssak 5/14 og 9/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Ny ROS og DOD gjennomføres. Adm/høst 2015 Hurtigarb. Komite skal få gjennomført ny ROS og DOD. MK har trakk utmeldelsen

7 Selvkost og nytt kap. i avfallsforskriften: Nye retningslinjer for beregning av selvkost med virkning : Kalkylerenten er satt til 5-årig swaprente tillagt ½ prosentpoeng, fremfor 3 års statsobligasjoner +1 prosentpoeng. Dette gjør at selvkostrenten i større grad følger pengemarkedsrenten. Tomtekostnader kan tas inn i selvkostkalkylen. Motsatsen blir da i motsetning til i retningslinjene fra 2003 at også inntekten må tas inn dersom tomten på et tidspunkt blir solgt. Avskrivningstiden på tomt settes til 50 år. For de tilfeller der selvkosttjenesten er lagt ut i et selskap, er det presisert at selvkostfondet kan ligge i selskapet. Byggelånsrenter på nye investeringer trekkes ut av anskaffelseskost, og kalkulatorisk rentekost beregnes for hvert års investeringer. Den nye selvkostveielederen virker ikke å skape utfordringer for MOVAR. Tvert i mot tydeliggjøres selskapenes plass i selvkost på en bedre måte. Selvkost og nytt kap. i avfallsforskriften forts.: Endring: «Kommuner/selskaper som selger avfallstjenester i markedet skal fordele kostnadene forholdsmessig mellom det såkalte monopolavfallet og næringsavfallet.» Konsekvenser for MOVAR (med betydelig usikkerhet): Overkapasitet i nye behandlingsanlegg (20%), i påvente av befolkningsvekst, kan ikke selges til «markedspris». Vil gjøre det mindre interessant, og knyttet til betydelig større risiko, å bygge anlegg. Prisene i eksisterende anlegg vil kunne øke. Vil på sikt trolig øke kostnadene knyttet til behandling av avfallet, litt avhengig av hvordan «forholdsmessig» skal forstås. Kommer veileder som skal klargjøre hva som menes med «forholdsmessig». 2

8 MIB: ABØs styre vedtok å refundere deler av innbetalt beløp for 110-tjenesten i MIB mottar ca ,-. Konkurransegrunnlag ifm gjennomføring av ROSanalyse og forslag til dimensjonering og organisering av MIB på høring i komiteen. Forventer utlysning i begynnelsen av februar Tilbudsfrist Gjennomføring innen Lovpålagt rapportering til DSB «Melding om brannvernet 2014» er foretatt. Vann og avløp: Moss kommune ønsker avklaring omkring båndlegging av VA-traseer. Medfører en oppstart av vurderingene omkring nedleggelse/fortsatt drift Kambo etter Krever at vi går inn på vurderinger av slambehandling, biotrinn og fremtidige kapasitetsbehov på ulike løsninger allerede nå. Prosjektet vannforsyningen 2040 er også startet, men hovedfokus på vannforsyning mot Vestby, Våler og Moss (Vanem og Kambo). 3

9 Renovasjon: Prosjekt Anlegg for behandling av matavfall og slam i sluttspurten. En av flere mulige nedstrømsløsninger ved matinnsamling. Alternativt må vi uansett finne løsning for behandling av avløpsslam. Ser på 3 mulige løsninger/størrelser, og alternativer til bruk av gassen. Større anlegg krever tilgang til mer enn MOVARs avfall og slam igjennom enerett. Renovasjon forts.: Prosjekt matavfallsinnsamling i sluttspurten Ser på ulike ordninger for innsamling og beregner økonomiske konsekvenser av disse. Matavfallsinnsamling vil kunne kreve tilleggsinvesteringer i både utstyr for innsamling og anlegg for omlastning. Rapporten kommer til styret så snart den er klar. Fyllestasjon for biogass Grunnarbeidene i rute. Kritisk faktor er nå Hafslund og strøm. 4

10 Renovasjon forts.: Administrasjon: Skatt og næring: Innskjerpet regelverk for kommunal virksomhet, næring og skatt. Næringsrenovasjon håndteres i MOVAR Næring AS, som ble opprettet i Ser på andre næringsinntekter innen avfallsbehandling /deponi, og kostnader knyttet til produksjon av disse tjenestene. Det blir en skjønnsmessig fordeling av kostnader mellom næring og selvkost, som foretas sammen med revisor. Dette betyr økt aktivitet i MOVAR Næring AS. Eierskapet beholdes i MOVAR IKS. 5

11 Administrasjon forts.: Arbeidene med årsavslutning og årsmelding i gang. Resultat 2014 betydelig bedre enn budsjett, noe som det vil bli redegjort for ved fremleggelse av regnskapet. Moss kommune har trukket utmeldingen av MIB. 4 kommuner har behandlet ny selskapsavtale (Råde gjenstår). Styret for vedleggene til eieravtalen(for tjenesteområdene) til behandling i mars, før disse skal til representantskapet i april. 6