MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 10.03.2017 kl. 10:00 Sted: Rena Arkivsak: 17/00001 Tilstede: Forfall: SAKSKART Elin-Sofie Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Aasmund Hagen, Arve Bernhard Thorsberg, Astrid Sandvoll, Jan Andersen, Marit Engen, Susan Lee Nacey, Bent Sofus Tranøy, Emil Henningsmoen, Kristin Aurora Gulbrandsen Aldridge, Stine Dahl, Hallvard Olden Maren Kyllingstad, Henrik Tanum Side ssaker 9/17 17/01527-2 Årsregnskap 2016 (tidl. HH) rapportert til KD 3 10/17 17/01687-2 Årsregnskap 2016 (tidl. HiL) rapportert til KD 4 11/17 17/00429-7 Budsjett 2017 - Fellesbudsjett for finansiering av fusjonskostnad 5 12/17 17/00844-2 Årsrapport 2016-2017 for Høgskolen i Innlandet 6 13/17 17/00032-8 Utviklingsavtaler - første innsending av forslag 7 14/17 17/00195-16 Tilgang til kontinuasjonseksamen 8 15/17 17/00001-5 Foreløpig årshjul - styrets behandling av saker i 2017 9 16/17 17/00001-7 Orientering om prosessen med tilsetting av rektor 10 17/17 17/01507-3 Meld. St. 16 - Kultur for kvalitet i høyere utdanning 11 18/17 17/01658-1 Orienteringssaker Studiebarometeret 2016 - Presentasjon av resultater og høgskolens arbeid med oppfølging av undersøkelsen 12 2/17 17/01527-1 Virksomhetsrapport 31.12.2016 13
Rena, 10.03.2017 Elin Nesje Vestli styreleder Før styremøtet fikk styret en presentasjon av avdeling for økonomi og ledelsesfag. Styret fikk også en presentasjon av status i delprosjektene Administrativ organisering og Universitetsakkreditering. Side 2 av 13
9/17 Årsregnskap 2016 (tidl. HH) rapportert til KD 1 Høgskolestyret 10.03.2017 9/17 Styret godkjenner årsregnskapet for 2016 for Høgskolen i Hedmark Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret godkjenner årsregnskapet for 2016 for Høgskolen i Hedmark Side 3 av 13
10/17 Årsregnskap 2016 (tidl. HiL) rapportert til KD 1 Høgskolestyret 10.03.2017 10/17 Styret godkjenner årsregnskap 2016 for Høgskolen i Lillehammer Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret godkjenner årsregnskap 2016 for Høgskolen i Lillehammer Side 4 av 13
11/17 Budsjett 2017 - Fellesbudsjett for finansiering av fusjonskostnad 1 Høgskolestyret 10.03.2017 11/17 Styret tar saken til orientering. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret tar saken til orientering. Side 5 av 13
12/17 Årsrapport 2016-2017 for Høgskolen i Innlandet 1 Høgskolestyret 10.03.2017 12/17 Høgskolestyret tar de fremlagte utkast til Årsrapport 2016-2017 til etterretning Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentene med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet I møtet fremmet styreleder forslag til nytt vedtak: Høgskolestyret godkjenner det fremlagte utkast til Årsrapport 2016 2017, med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet. Dette forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret godkjenner det fremlagte utkast til Årsrapport 2016 2017, med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet. Side 6 av 13
13/17 Utviklingsavtaler - første innsending av forslag 1 Høgskolestyret 10.03.2017 13/17 Styret gir sin tilslutning til at det sendes inn et første forslag på utviklingsavtale for Høgskolen i Innlandet basert på saksfremleggets tre foreslåtte områder (regional profil, utdanningskvalitet og universitetsakkreditering). Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret gir sin tilslutning til at det sendes inn et første forslag på utviklingsavtale for Høgskolen i Innlandet basert på saksfremleggets tre foreslåtte områder (regional profil, utdanningskvalitet og universitetsakkreditering). Side 7 av 13
14/17 Tilgang til kontinuasjonseksamen 1 Høgskolestyret 10.03.2017 14/17 Bestemmelsene om tilgang til kontinuasjonseksamen, fastsatt i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 6-8, opprettholdes. Rektors forslag til vedtak ble vedtatt med 10 mot 4 stemmer. Styremedlemmene Dahl, Olden, Henningsmoen og Aldridge stemte imot. Bestemmelsene om tilgang til kontinuasjonseksamen, fastsatt i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 6-8, opprettholdes. Side 8 av 13
15/17 Foreløpig årshjul - styrets behandling av saker i 2017 1 Høgskolestyret 10.03.2017 15/17 Styret tar behandlingsplanen for styresaker i 2017 til orientering. Det vedtas at det avholdes ekstra styremøte 24.5. Rektor fremmet forslag om at det i styrevedtaket tas inn at styremøtet 14.6 utgår. Med denne endringen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Styret tar behandlingsplanen for styresaker i 2017 til orientering. Det vedtas at det avholdes ekstra styremøte 24.5. Styremøtet 14.6 utgår. Side 9 av 13
16/17 Orientering om prosessen med tilsetting av rektor 1 Høgskolestyret 10.03.2017 16/17 Styret fikk i lukket møte en orientering om prosessen med å tilsette ny rektor for Høgskolen i Innlandet. Styremedlem Tranøy fremmet følgende forslag: «Styremedlem Tranøy foreslår at rektor-saken sendes tilbake og begynner på nytt da det bare er en søker innstilt». Forslaget falt mot Tranøys stemme. Side 10 av 13
17/17 Meld. St. 16 - Kultur for kvalitet i høyere utdanning 1 Høgskolestyret 10.03.2017 17/17 Høgskolestyret tar presentasjonen av Meld. St. 16 - Kultur for kvalitet i høyere utdanning til orientering Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret tar presentasjonen av Meld. St. 16 - Kultur for kvalitet i høyere utdanning til orientering Side 11 av 13
18/17 Studiebarometeret 2016 - Presentasjon av resultater og høgskolens arbeid med oppfølging av undersøkelsen 1 Høgskolestyret 10.03.2017 18/17 Høgskolestyret tar presentasjonen av resultatene fra Studiebarometeret 2016, samt informasjonen om Høgskolens bruk og oppfølging av resultatene, til orientering Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret tar presentasjonen av resultatene fra Studiebarometeret 2016, samt informasjonen om Høgskolens bruk og oppfølging av resultatene, til orientering Side 12 av 13
Høgskolestyret tok følgende sak til orientering: Saknr Arkivsak Tittel 2/17 17/01527-1 Virksomhetsrapport 31.12.2016 Side 13 av 13