KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 15.12.2011 Møtetid: 09:00 13:30 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 167/11-174/11 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig Jens Njøsen,Geir Tjugum, Knut Arne Halstensen og Leif Magne Seterseter Leif M. Næss, Liv I. Solløst, Frode Flosand og Randi Ryan Orientering: Utlevert i møte: Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: Torleif Lindahl og Karin Nagell Moen Vigdis Wang Sergio Rocco møtte som vara for Alejandro Perez under en del av behandlingen i sak 167/11 Han deltok i møtet fra kl. 09.20 10.50 Alejandro Perez tiltrådte møtet kl. 10.50 Underskrifter: Øystein Østgaard Tommy Smedtorp Johan Aas
SAKSLISTE Sak nr. Sakstittel 167/11 Budsjett 2012 - Økonomiplan 2012 2015 168/11 Tertialrapport II - 2011 / Revidert budsjett III 2011 169/11 Eierskapsmelding 2011 170/11 Overbelegg i sykehjem 171/11 Reglement for politiske organer i Kongsvinger kommune for perioden 2011 2015 172/11 Klage på vedtak - Detaljregulering 0701 Eidems gate Storgata 173/11 Godkjenning av møteplan for 2012 174/11 Kongsvinger ishall (Kongshallen)
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 22.11.2011 092/11 TOSO Formannskap 29.11.2011 104/11 TOSO Hovedarbeidsmiljøutvalget 08.12.2011 019/11 TOSO Kommunestyret 15.12.2011 167/11 TOSO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910 Budsjett 2012 - Økonomiplan 2012-2015 Vedlegg: Økonomiplan 2012-2015 - rådmanns forslag 17.11.11 m spalter.doc BETALINGSREGULATIV 2012- KONGSVINGER KOMMUNE.doc Grunnlagsdata for virksomhetsområdene.doc Saksopplysninger: I henhold til kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire kommende budsjettår, jf. økonomireglementet pkt. 1.5.2. Årets statsbudsjett må karakteriseres som stramt, og økningen i de frie inntektene er ikke tilstrekkelig til å dekke økningen i nye pålagte tjenester og økning i kommunale pensjonskostnader. Årsbudsjett og økonomiplan setter rammene for kommunens virksomhet og er basert på perspektivnotat 2012-2015, politiske prioriteringer og vedtak som er fattet i forbindelse med tidligere budsjett og økonomiplaner, samt Regjeringens økono-miske opplegg for kommunesektoren fremlagt i statsbudsjettet. Statlige rammevilkår Hovedpunktene i kommuneopplegget for 2012 er: Kongsvinger får en nominell vekst på 4,7 % fra RNB 2011 beregnet til 33,852 mill. kroner. Justert for lønns- og prisvekst blir dette en reellvekst på 10 mill. kroner. Veksten skal bidra til å dekke befolkningsvekst og økte pensjonskostnader. Pensjonskostnadene alene har økt med ca 13,5 mill. kroner fra 2011 til 2012. For 2012 forventer staten økt innsats innenfor: - Samhandlingsreformen. Skal dekke medfinansiering samt utskrivningsklare pasienter - 1,5 t valgfag 8-trinn - Videreføre nominell makspris barnehager - Opptrapping likebehandling barnehager - Mulig økt etterspørsel barnehageplasser pga omlegging av kontantstøtten - Øremerket tilskudd innen barnevern videreføres. Må sendes søknad. - Rentekompensasjon for skolebygg økes Investeringstilskudd til sykehjem/ omsorgsboliger videreføres Øremerket tilskudd til dagaktivitet for demente, dog ikke lønnskostnader.
Overføringer til psykisk utviklingshemmede svekkes pga nedjustert vekting av kriteriet I budsjettet har det vært viktig for rådmannen å prioritere tiltak som skal være med å sikre fremtidig innbyggervekst. Dette gjelder blant annet: - Opprettholde kommunens barnehagegaranti - Opprettholde Scene U, biblioteket og svømmehall tilsvarende dagens driftsnivå - Opprettholde driftsnivået på Barn og unge enheten - Fortsette satsningen på næringsutvikling - Utvidelse av kapasiteten ved Holt og Langeland (se egen sak) - Fortsette arbeidet med innbyggerrekruttering, profilering og samfunnsutvikling Vurdering: Rådmannen konstaterer at Kongsvinger kommune står overfor store økonomiske utfordringer i den kommende planperioden. I det fremlagt budsjettet for 2012 må det foretas kutt i driftsrammene. Likevel vil det være viktig å være offensiv i forhold til de satsninger som er igangsatt de senere årene. Det arbeides hardt sammen med næringslivet for å skape nye arbeidsplasser, arbeidet med fase to av ny Rv 2 er endelig startet opp og det vil bli timesavganger for jernbanen i 2013. Dette er de første små skritt som kan bidra til å realisere målet for kommunen om økt befolkningsvekst. Høsten 2011 vil bli utfordrende for det nye kommunestyret, da de her vil måtte ta beslutninger som vil være viktige for Kongsvinger kommunes fremtid. Rådmannen er av den oppfatning at satsningsområdene for kommunen fortsatt må være samfunnsutvikling og oppvekst. Det vil være svært vanskelig å nå målet om befolkningsvekst, uten en offensiv satsning innenfor disse områdene. I forhold til målet om befolkningsvekst, vil det være viktig å realisere arbeidet med oppføring av et nytt kulturkvartal. Som følge av den økonomiske situasjonen i kommunen, anbefaler rådmannen at det iverksettes en trinnvis utbygging, slik at det i første fase kun bygges et nytt kulturhus. Som følge av denne offensive satsningen er det dessverre ikke funnet rom for bygging av en ny ishall, men det foreslås heller at dagens ishall renoveres. Det gjennomføres en revidering av kommunedelplanen for virksomhetsområde Helse- og omsorg, slik at kommunen kan få kartlagt de utfordringer som ventes på området i kommuneplanperioden. Betalingsregulativ 2012 Gebyrsatsene er innenfor de fleste områdene økt med 3,25 % (lønns- og prisstigning). På noen områder er det foretatt en totalgjennomgang av gebyrgrunnlaget, slik at gebyrene for noen av tjenestene vil øke mer enn den generelle prisstigningen. Dette gjelder følgende tjenester: Skolefritidsordning For tjenesten skolefritidsordning (SFO) har Kongsvinger kommune en vesentlig lavere sats for opphold enn sammenlignbare kommuner bl.a i Kostragruppe 8. Som følge av en stram økonomisk økonomi, foreslår rådmannen at prisene for SFO-tjenester økes til gjennomsnittet for Kostragruppe 8, dvs. en prisøkning på ca. 26 % sammenlinet med dagens satser. Husleiesatser for Hov bofellesskap
Leiepriser for leiligheter ved Hov bofellesskap har vært svært lav sammenlignet med utleieleiligheter hos Boligstiftelsen. På bakgrunn av gjennomgåelsen foreslås det en ny leiestruktur for leilighetene basert på leilighetenes størrelse. I samarbeid med Boligstiftelsen er foreslåtte leiepriser forsøkt harmonisert både med Boligstiftelsens husleier, og andre bofellesskap det er naturlig å sammenligne Hov med. Husleieøkningen trer i kraft med virkning fra 01.01.12 for nye beboere, mens allerede bosatte beboere vil få økt husleien i henhold til eksisterende regelverk på området. Rådmannens INNSTILLING 1. Rådmannens forslag til budsjett 2012 av 17.11.2011 vedtas med følgende tillegg a. Enhetens budsjettrammer vedtas på nettonivå b. Momskompensasjon på investeringer i forbindelse med Kulturkvartalet går i sin helhet inn som delfinansiering av prosjektet. Dersom momskompensasjon for Kulturkvartalet er mindre enn 60 %, overføres resterende av lovpålagt overføring til investeringsfond. 2. Utkast til betalingsregulativ for 2011 av 09.11.2010 vedtas 3. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 4. Kassakreditten opprettholdes med inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil 20 mill. kroner 6. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil 125,1 mill. 7. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. b. Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo. Skattesatsene differensieres med hjemmel i eiendomsskatteloven 12: o Jf 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 5 o/oo. c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 8. Forslag til tilskuddssatser for private barnehager; Driftstilskudd pr heltidsplass små barn (0-3 år) kr 169.883 Driftstilskudd pr heltidsplass store barn (4-6 år) kr 82.355 Kapitaltilskudd pr heltidsplass kr 7600 (nasjonal sats) Endelige satser fastsettes av rådmannen i henhold til forskrift om likeverdig behandling innen 1. februar 2012. 22.11.2011 Formannskap FS-092/11 VEDTAK: Saken ble drøftet og sendes til behandling i formannskapets møte 29.11.11
29.11.2011 Formannskap Fellesforslag fra H PP Frp Sp V Krf fremmet v/odd Henning Dypvik: 1. Endringer driftsbudsjett 2012 2013 2014 2015 Froventet innbyggervekst økes -1 500-3 000-4 500-6 000 til 100/år Effektiviseringskrav 0,5% av -5 000-10 000-15 000 driftsutgiftene Gratis leie for ban og unge 1 500 1 500 1 500 1 500 under 19 år opprettholdes Spes.ped. tiltak dekkes innenfor -1 000-1 000-1 000-1 000 rammene til Barn- og Ungeenheten Økt ramme skole 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt ramme hjemmebasert 1 500 1 500 1 500 1 500 omsorg Drift av idrettsanlegg- inkl. -500-500 -500-500 svømmehallen Redusert overføring GBI i 2012-400 0 0 0 Overføringer økes tilsvarende -200-200 -200-200 defaltor(3,2%)*) Kulturtilskudd fjernes ikke 150 150 150 150 Planlegging av grunnlovsjubileet 50 50 0 0 Innkjøp av blomster 300 300 300 300 Bemanning i rusboligene 1 575 2 700 2 700 2 700 Etterlønn rådmann dekkes i -1 150 0 0 0 regnskap 2011 Endring netto driftsresultat 1 325-2 500-9 050-15 550 *) PP-senteret, voksenopplæring, revisjonen, kontroll og tilsyn 2. Øvrige forslag: a. Byfest dekkes innenfor rammene til innbyggerrekruttering b. Rådmannen bes vurdere om overbelegget på sykehjemmene vil bli eliminert gjennom de tiltak som settes i gang gjennom samhandlingsreformen c. Rådmannen bes legge fram en analyse av inn- og utflytting hvem flytter inn og utflytting hvem flytter, og hvorfor d. Rådmannen bes i den varslede organisasjonsgjennomgangen om å spesielt vurdere kostnadsreduserende tiltak innenfor barnevernet og aktivitets- og bistandsenheten spesielt, samt om det kan etableres felles tilsyns- /nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) e. Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd f. Rådmannen bes om å legge til rette for at kommunen til enhver tid skal ha minst en lærling pr. 1 000 innbyggere g. Rådmannen bes om å legge til rette for etablering av skolekorps h. Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering der ulike fremgangsmåter drøftes Forslag fra Ap fremmet v/stig Holm: 10 leiligheter for rusmisbrukere i Sofiesgate tas i bruk fra 01.06.2012 Hjemmebaserte tjenester økes med kr 1 500 000,- Tilskudd lag og foreninger 500 000,- Det budsjetteres til beplantning 500 000,- Gratis hall leie til barn og unge under 19 år 1 500 000,-
FS-104/11 INNSTILLING: Rådmannens forslag til budsjett 2012 av 17.11.2011 vedtas med følgende endringer: 1. Endringer driftsbudsjett 2012 2013 2014 2015 Froventet innbyggervekst økes -1 500-3 000-4 500-6 000 til 100/år Effektiviseringskrav 0,5% av -5 000-10 000-15 000 driftsutgiftene Gratis leie for ban og unge 1 500 1 500 1 500 1 500 under 19 år opprettholdes Spes.ped. tiltak dekkes innenfor -1 000-1 000-1 000-1 000 rammene til Barn- og Ungeenheten Økt ramme skole 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt ramme hjemmebasert 1 500 1 500 1 500 1 500 omsorg Drift av idrettsanlegg- inkl. -500-500 -500-500 svømmehallen Redusert overføring GBI i 2012-400 0 0 0 Overføringer økes tilsvarende -200-200 -200-200 defaltor(3,2%)*) Kulturtilskudd fjernes ikke 150 150 150 150 Planlegging av grunnlovsjubileet 50 50 0 0 Innkjøp av blomster 300 300 300 300 Bemanning i rusboligene 1 575 2 700 2 700 2 700 Etterlønn rådmann dekkes i -1 150 0 0 0 regnskap 2011 Endring netto driftsresultat 1 325-2 500-9 050-15 550 *) PP-senteret, voksenopplæring, revisjonen, kontroll og tilsyn 2. Øvrige forslag: a. Byfest dekkes innenfor rammene til innbyggerrekruttering b. Rådmannen bes vurdere om overbelegget på sykehjemmene vil bli eliminert gjennom de tiltak som settes i gang gjennom samhandlingsreformen c. Rådmannen bes legge fram en analyse av inn- og utflytting hvem flytter inn og utflytting hvem flytter, og hvorfor d. Rådmannen bes i den varslede organisasjonsgjennomgangen om å spesielt vurdere kostnadsreduserende tiltak innenfor barnevernet og aktivitets- og bistandsenheten spesielt, samt om det kan etableres felles tilsyns- /nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) e. Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd f. Rådmannen bes om å legge til rette for at kommunen til enhver tid skal ha minst en lærling pr. 1 000 innbyggere g. Rådmannen bes om å legge til rette for etablering av skolekorps h. Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering der ulike fremgangsmåter drøftes 3. Enhetens budsjettrammer vedtas på nettonivå 4. Momskompensasjon på investeringer i forbindelse med Kulturkvartalet går i sin helhet inn som delfinansiering av prosjektet. Dersom momskompensasjon for Kulturkvartalet er mindre enn 60 %, overføres resterende av lovpålagt overføring til investeringsfond. 5. Utkast til betalingsregulativ for 2011 av 09.11.2010 vedtas 6. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill.
7. Kassakreditten opprettholdes med inntil kr. 30 mill. 8. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil 20 mill. kroner 9. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil 125,1 mill. 10.Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. b. Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo. Skattesatsene differensieres med hjemmel i eiendomsskatteloven 12: o Jf 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 5 o/oo. c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 11. Forslag til tilskuddssatser for private barnehager; Driftstilskudd pr heltidsplass små barn (0-3 år) kr 169.883 Driftstilskudd pr heltidsplass store barn (4-6 år) kr 82.355 Kapitaltilskudd pr heltidsplass kr 7600 (nasjonal sats) Endelige satser fastsettes av rådmannen i henhold til forskrift om likeverdig behandling innen 1. februar 2012. Punkt 1 innstilt med 6 (H 2, Frp 1, Krf 1, PP 1 og Sp 1) mot 3 (Ap) stemmer. Mindretallet stemte for forslag fra Stig Holm. Punktene 2 11 er enstemmig innstilt. 08.12.2011 Hovedarbeidsmiljøutvalget HAMU-019/11 UTTALELSE: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar det foreslåtte budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015 til orientering. Hovedarbeidsmiljøutvalget ber rådmannen ha fokus på ufrivillig deltid ved den foreslåtte organisasjonsgjennomgangen i henhold til tidligere vedtak. Vedtaket er enstemmig. 15.12.2011 Kommunestyret Fellesforslag fra H, V, Sp, Frp, PP og Krf fremmet v/odd Henning Dypvik: 1. Endringer driftsbudsjett 2012 2013 2014 2015 Froventet innbyggervekst økes -1 500-3 000-4 500-6 000 til 100/år Effektiviseringskrav 0,5% av -5 000-10 000-15 000 driftsutgiftene Gratis leie for ban og unge under 19 år opprettholdes 1 500 1 500 1 500 1 500
Spes.ped. tiltak dekkes innenfor -1 000-1 000-1 000-1 000 rammene til Barn- og Ungeenheten Økt ramme skole 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt ramme hjemmebasert 1 500 1 500 1 500 1 500 omsorg Drift av idrettsanlegg- inkl. -500-500 -500-500 svømmehallen Redusert overføring GBI i 2012-400 0 0 0 Overføringer økes tilsvarende -200-200 -200-200 defaltor(3,2%)*) Kulturtilskudd fjernes ikke 150 150 150 150 Planlegging av grunnlovsjubileet 50 50 0 0 Innkjøp av blomster 300 300 300 300 Bemanning i rusboligene 1 575 2 700 2 700 2 700 Etterlønn rådmann dekkes i -1 150 0 0 0 regnskap 2011 Tilskudd regionrådet (kr 10,- pr. 175 175 175 175 innbygger) Reduksjon formannskapets -175-175 -175-175 pott for samfunnsutvikling Reuserte kapitalkostnader som -8 900 følge av lavere investeringer Eiendomsskatten økes ikke i 8 900 2015 Endring netto driftsresultat 1 325-2 500-9 050-15 550 *) PP-senteret, voksenopplæring, revisjonen, kontroll og tilsyn 2. Maksimal investeringsramme for skole og kulturkvartal settes til 350 mill. kroner i økonomiplanperioden. Det enkelte investeringsprosjekt skal uansett gjennomføres innenfor rammene av sunn kommuneøkonomi, og det skal legges vekt på at nye bygninger skal ha lave driftskostnader. Rådmannen bes legge opp til en prosess for å komme fram til gode løsninger for både skole og kulturkvartal innenfor investeringsrammen. 3. Øvrige forslag: a. Byfest dekkes innenfor rammene til innbyggerrekruttering b. Rådmannen bes vurdere om overbelegget på sykehjemmene vil bli eliminert gjennom de tiltak som settes i gang gjennom samhandlingsreformen c. Rådmannen bes legge fram en analyse av inn- og utflytting hvem flytter inn og hvem flytter ut, og hvorfor flytter de inn/ut? d. Rådmannen bes i den varslede organisasjonsgjennomgangen om å spesielt vurdere kostnadsreduserende tiltak innenfor barnevernet og aktivitets- og bistandsenheten spesielt. e. Rådmannen bes legge fram en sak om felles tilsyns-/nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) f. Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd g. Rådmannen bes om å legge til rette for at kommunen til enhver tid skal ha minst en lærling pr. 1 000 innbyggere h. Rådmannen bes om å legge til rette for etablering av skolekorps i. Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering av eiendom, der ulike fremgangsmåter drøftes j. I tillegg til den faste overføringen til regionrådet (kr 175 ) oppfordres regionrådet til å søke støtte til konkrete prosjekter.
Kjersti D. Sidselrud, Ap foreslo: 1. Kongsvinger Ap vil gi ungdommen en skikkelig ungdomsklubb i sentrum. 2. Ber rådmannen om å utarbeide et forslag til ungdomsklubb i en prøveperiode snarest. 3. Klubben sin aktivitet evalueres senest 01.01.2013 der en vurderer tilbudet for ungdommen som en permanent ordning. Forslaget oversendes til ungdomsrådet Forslag fra Ap fremmet v/stig Holm: 10 leiligheter for rusmisbrukere i Sofiesgate tas i bruk fra 01.06.2012 1. Hjemmebaserte tjenester økes med kr 1 500 000,- Tilskudd lag og foreninger 500 000,- Det budsjetteres til beplantning 300 000,- Gratis hall leie til barn og unge under 19 år 1 500 000,- Andre forslag: 2. Ungdomsskoler: Kongsvinger ap mener vi skal ha 2 ungdomsskoler i byen. Med en oppgradering av Holt og Tråstad ungdomsskoler. Opprettholde Austmarka skole som barn- og ungdomsskole. Kulturkvartalet: Opprettholde forslaget fra formannskapet. En utsettelse av hele prosjektet vil generere tiltak i både rådhuset og Rådhusteateret på 15 mill. kroner for å eliminere forskriftskrav. I tillegg mener rådmannen at det vil være nødvendig å utbedre scenehuset inkludert inkludert garderobeanlegget for Rådhus-teateret selv om dette ikke er påpekt som et hensyn til forskriftskrav. Dette er grovt kostnadsberegnet til 17 mill. kroner om man utsetter prosjektet. Kongsvinger Ap går for en utredning i henhold til 6 C.2, der en beholder den eldste delen av rådhuset og river tilbygget som ble bygget i 1950 årene. Utbyggingen av kulturkvartalet utsettes i påvente av ny utredning av alternativ 6 C.2. Rådhus-teateret beholdes og oppgraderes i henhold til forskriftskrav. 3. Kongsvinger Ap går inn for å videreføre driften av Linken utover prøveprosjektet. Vi vil ha et fast kommunalt tiltak i samarbeid med Frelsesarmeen. 4. Vegvedlikehold: Vegvedlikeholdet må følges opp jf. tidligere vedtak. Veivedlikeholdsplanen for 2012 bør framlegges snarest og innen 01,03,2012. Punkt 3 ble forkastet med 21 ((H 6, Frp 5, PP 5, V 2, Sp 2 og Krf 1) mot 12 (Ap 11 og SV 1) stemmer. KS-167/11 VEDTAK: Rådmannens forslag til budsjett 2012 av 17.11.2011 vedtas med følgende endringer: 1. Endringer driftsbudsjett 2012 2013 2014 2015 Froventet innbyggervekst økes -1 500-3 000-4 500-6 000 til 100/år Effektiviseringskrav 0,5% av -5 000-10 000-15 000 driftsutgiftene Gratis leie for ban og unge 1 500 1 500 1 500 1 500
under 19 år opprettholdes Spes.ped. tiltak dekkes innenfor -1 000-1 000-1 000-1 000 rammene til Barn- og Ungeenheten Økt ramme skole 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt ramme hjemmebasert 1 500 1 500 1 500 1 500 omsorg Drift av idrettsanlegg- inkl. -500-500 -500-500 svømmehallen Redusert overføring GBI i 2012-400 0 0 0 Overføringer økes tilsvarende -200-200 -200-200 defaltor(3,2%)*) Kulturtilskudd fjernes ikke 150 150 150 150 Planlegging av grunnlovsjubileet 50 50 0 0 Innkjøp av blomster 300 300 300 300 Bemanning i rusboligene 1 575 2 700 2 700 2 700 Etterlønn rådmann dekkes i -1 150 0 0 0 regnskap 2011 Tilskudd regionrådet (kr 10,- pr. 175 175 175 175 innbygger) Reduksjon formannskapets -175-175 -175-175 pott for samfunnsutvikling Reuserte kapitalkostnader som -8 900 følge av lavere investeringer Eiendomsskatten økes ikke i 8 900 2015 Endring netto driftsresultat 1 325-2 500-9 050-15 550 *) PP-senteret, voksenopplæring, revisjonen, kontroll og tilsyn 2. Maksimal investeringsramme for skole og kulturkvartal settes til 350 mill. kroner i økonomiplanperioden. Det enkelte investeringsprosjekt skal uansett gjennomføres innenfor rammene av sunn kommuneøkonomi, og det skal legges vekt på at nye bygninger skal ha lave driftskostnader. Rådmannen bes legge opp til en prosess for å komme fram til gode løsninger for både skole og kulturkvartal innenfor investeringsrammen. 3. a. Byfest dekkes innenfor rammene til innbyggerrekruttering b. Rådmannen bes vurdere om overbelegget på sykehjemmene vil bli eliminert gjennom de tiltak som settes i gang gjennom samhandlingsreformen c. Rådmannen bes legge fram en analyse av inn- og utflytting hvem flytter inn og hvem flytter ut, og hvorfor flytter de inn/ut? d. Rådmannen bes i den varslede organisasjonsgjennomgangen om å spesielt vurdere kostnadsreduserende tiltak innenfor barnevernet og aktivitets- og bistandsenheten spesielt. e. Rådmannen bes legge fram en sak om felles tilsyns-/nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) f. Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd g. Rådmannen bes om å legge til rette for at kommunen til enhver tid skal ha minst en lærling pr. 1 000 innbyggere h. Rådmannen bes om å legge til rette for etablering av skolekorps i. Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering av eiendom, der ulike fremgangsmåter drøftes j. I tillegg til den faste overføringen til regionrådet (kr 175 ) oppfordres regionrådet til å søke støtte til konkrete prosjekter. 4. Enhetens budsjettrammer vedtas på nettonivå
5. Momskompensasjon på investeringer i forbindelse med Kulturkvartalet går i sin helhet inn som delfinansiering av prosjektet. Dersom momskompensasjon for Kulturkvartalet er mindre enn 60 %, overføres resterende av lovpålagt overføring til investeringsfond. 6. Utkast til betalingsregulativ for 2011 av 09.11.2010 vedtas 7, Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 8. Kassakreditten opprettholdes med inntil kr. 30 mill. 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil 20 mill. kroner 10.Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil 125,1 mill. 11.Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. b. Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo. Skattesatsene differensieres med hjemmel i eiendomsskatteloven 12: o Jf 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 5 o/oo. c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 12. Forslag til tilskuddssatser for private barnehager; Driftstilskudd pr heltidsplass små barn (0-3 år) kr 169.883 Driftstilskudd pr heltidsplass store barn (4-6 år) kr 82.355 Kapitaltilskudd pr heltidsplass kr 7600 (nasjonal sats) Endelige satser fastsettes av rådmannen i henhold til forskrift om likeverdig behandling innen 1. februar 2012. 13. Vegvedlikehold: Vegvedlikeholdet må følges opp jf. tidligere vedtak. Veivedlikeholdsplanen for 2012 bør framlegges snarest og innen 01,03,2012. 14. Ungdomsklubb i sentrum a. Kongsvinger Ap vil gi ungdommen en skikkelig ungdomsklubb i sentrum. b. Ber rådmannen om å utarbeide et forslag til ungdomsklubb i en prøveperiode snarest. c. Klubben sin aktivitet evalueres senest 01.01.2013 der en vurderer tilbudet for ungdommen som en permanent ordning. Punkt 14 oversendes ungdomsrådet Punkt 1 ble vedtatt med 21 (H 6, Frp 5, PP 5, V 2, Sp 2 og Krf 1) mot 12 ( Ap 11 og SV 1) stemmer. Mindretallet stemte for punkt 1 i forslag fra Stig Holm. Punkt 2 ble vedtatt med 21 (H 6, Frp 5, PP 5, V 2, Sp 2 og Krf 1) mot 12 (Ap 11 og SV 1) stemmer. Mindretallet stemte for punkt 2 i forslag fra Stig Holm. Punkt 3 a, 3 b, 3 c, 3 g, 3 h, 3 i og 3 j ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 d, 3e og 3 f ble vedtatt med 21 (H 6, Frp 5, PP 5, V 2, Sp 2 og Krf 1) mot 12 (Ap 11 og SV 1) stemmer. Punktene 4 14 ble enstemmig vedtatt.
Rett utskrift Dato: Kopi til: Fylkesmannen i Hedmark Rådmann Økonomisenteret
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11.2011 103/11 TJO Kommunestyret 15.12.2011 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport II - 2011 / Revidert budsjett III - 2011 Vedlegg: 2.tertial 2011.doc Oppfølging av kommunestyrevedtak 2011.doc Saksopplysninger: Driftsregnskapet viser et overforbruk på i overkant av 3 mill pr 2. tertial 2011. Tiltakene som er iverksatt for å tilpasse driften til budsjettrammene har lykkes, men det tar tid å få full effekt i alle enheter. Enkelte enheter har stramme budsjettrammer, med store utfordringer, men virksomhetsområdene sett under ett skal klare seg innenfor rammene. Reglene for budsjettering og regnskapsføring av investeringer er gitt i kommuneloven og forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner. Disse reglene gir rammene for innholdet i økonomiplanen, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Det som ligger til grunn er at det skal skilles mellom budsjettstyring og prosjektoppfølging av investeringer. Rammene for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet er: 1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. 2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret. 3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. 4. Alle midler er frie og ansees som felles finansiering av investeringsporteføljen, dersom det ikke er øremerket finansiering fra andre. 5. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik enkeltprosjekt. Dette betyr at det må foretas et budsjettjusteringsvedtak hvis det er behov for å tilføre gamle og/eller nye midler som det ikke finnes budsjett for i det enkelte budsjettår. Vurdering: Rådmannen forutsetter at virksomhetsområdene holder seg innenfor sine tildelte rammer for 2011, og forslår derfor ingen budsjettjustering til ordinær drift pr 2. tertial. Svømmehallen har vært under rehabilitering i store deler av 2011, og har derfor ikke tilfredsstillende inntektsgrunnlag i budsjettåret. Svømmehallen går inn i den forslåtte idrettsavdelingen under Kultur- og fritidsenheten fra 1. januar 2012, og omsøkt
driftslån/driftstilskudd til Svømmehallen på kr 350 000,- forslås bevilget som driftstilskudd. Tilskuddet foreslås dekket av disposisjonsfond. Prosjektet belysning av Mølleruinene er gjennomført, og finansieres av Bymiljøprisen. Når det gjelder investeringsbudsjettet vil rådmannen forsøke å tilnærme seg reglene for budsjettering og regnskapsføring i 2011. Selv om det er vedtatte investeringsrammer på prosjekter tilbake i tid så ligger det ikke inne finansiering av disse i årets budsjett. Det blir derfor en omfattende budsjettjustering som må gjøres nå for at vi skal følge regelverket. Viser også til punkt 3 i KS-055/11 der kommunestyret forutsetter at forskriftens 9 følges i framtiden. De budsjettjusteringene som legges fram nå gjelder bl.a.: 1. Finansiering av eldre/eksisterende prosjekter som det ikke ligger inne finansiering av i årets budsjett 2. Nedjustering av budsjetterte investeringer som har blitt utsatt/forskjøvet 3. Forskuttering av budsjetterte spillemidler på Skansesletta Idrettspark og Svømmehallen. Dette må dekkes av nytt låneopptak da disse midlene ikke kommer før i 2012 eventuelt i 2013. 4. Merinntekter vedrørende salg av eiendom og innbetalte spillemidler på gamle prosjekter avsettes til investeringsfond 5. Bruk av fond på EK-innskudd KLP (kan ikke lånefinansieres) 6. Justering av den lovpålagte overføringen av momskompensasjon vedrørende investeringer (40%) som avsettes ubundet investeringsfond. Finansieringen av investeringer skal budsjetteres fullt ut. Dersom regnskapet viser overforbruk, må avsetning til ubundet investeringsfond reduseres. Er det fortsatt ikke nok midler til å dekke finansieringsbehovet står man igjen med udekket investering, og kommunestyret må ta stilling til finansiering når regnskapet skal vedtas. Investeringsregnskapet har følgende finansieringskilder: Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) Bruk av bundet investeringsfond Bruk av lånemidler Bruk av ubundet investeringsfond Bruk av disposisjonsfond Overføring fra driftsregnskapet Årets investeringsinntekter, tilskudd og salg av anleggsmidler m.m., skal inntektsføres uavhengig av utgiftsbehovet i investeringsregnskapet. Det er mulig å vedta at disse investeringene avsettes til ubundet investeringsfond, men dette kan strykes hvis finansieringsbehovet er større enn budsjettert. Bruk av bundet fond er bruk av midler reservert for særskilte formål. I noen tilfeller er også bruk av lån øremerket til særskilte formål (startlån). I disse tilfellene må inntekten knyttes til enkeltprosjekt. Bundne midler skal brukes til sitt øremerkede formål, uavhengig av budsjettet for bruk av fond. Finansieringen i de fire siste punktene ovenfor er frie inntekter. Hvis finansieringsbehovet er mindre enn budsjettert, må det gjøres et valg på hvilken finansieringskilde som skal benyttes/ikke benyttes.
Det er opp til det enkelte kommunestyre å bestemme rekkefølgen mellom investeringskildene. Det er viktig at det tas stilling til dette på et generelt grunnlag uavhengig av det enkelte årsoppgjøret. Overføring fra driftsregnskapet blir berørt av strykningsreglene hvis driftsregnskapet går med underskudd. Det vil si at det ikke lov til å gjøre overføringen fra drift ved underskudd. Disposisjonsfond er midler som også kan brukes i driftsregnskapet. Ubundet investeringsfond og lånemidler, kan kun brukes i investeringsregnskapet. Hvis investeringsregnskapet gjøres opp, og at man ikke trenger å bruke alle finansieringsmidlene som er budsjettert bør prioritering av bruken være Lånemidler Ubundet investeringsfond ikke alle investeringer som foretas kan finansieres ved låneopptak. Det kan være greit å ha noe frie investeringsmidler til disposisjon Disposisjonsfond disse midlene kan også brukes i driftsregnskapet, og benyttes til investeringer bare dersom det ikke foreligger andre alternativer Resultatvurdering pr 31.08.11 Tallene for befolkningsvekst er positive så langt, og det ser ut til at tiltakene som er igangsatt virker. Tjenestekvalitet, lederskap og medarbeiderskap vil bli rapportert ved årets slutt. Når det gjelder resultatoppnåelse for virksomhetsområdene vises det til tertialrapporten. Det er så langt ingen vesentlige avvik i forhold til planlagt resultatoppnåelse. Budsjettert netto driftsresultat pr 31. august 2011 er 9,7 mill. Det er lavere enn opprinnelig budsjett, men likevel positivt i forhold til prognosen tidligere i år. Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr 2. tertial 2011 til etterretning 2. Svømmehallen gis driftstilskudd på kr 350 000,- i 2011. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 3. Belysning av Mølleruinene finansieres ved bruk av Bymiljøprisen 4. I henhold til forskrift om regnskapsføring og budsjettering av investeringer forslås følgende justeringer i investeringsbudsjettet: Budsjett 2011 Prognose 2011 Budsjetten dring/finan siering Midler BARNEHAGEBYGG 300 000 675 000 375 000 Lån SKOLEBYGG 3 500 000 9 809 000 6 309 000 Lån OPPGRADERING SVØMMEHALLEN 0 28 761 000 8 400 000 Nytt lån/forskuttering tilskudd ISHALLEN 0 2 200 000 2 200 000 Lån SCENE U 0 19 000 19 000 Lån SÆTER GÅRD 0 2 984 000 3 168 000 Lån SÆTER GÅRD - LÅVE 400 000 400 000 Lån NYTT RÅDHUS 68 000 000 1 950 000-66 050 000 Lån KULTURHUS 101 000 000 2 937 000-68 063 000 Lån
JERNBANEGATA 5 700 000 4 300 000 Lån 1 400 000 Fond sentr.utv TRYGVE 1 000 000 200 000-800 000 Lån STOKKESV PARKERINGS- 400 000-400 000 Lån AUTOMATER SYKKELBY 1 500 000 2 500 000-500 000 Lån STRAND- 500 000 450 000-50 000 Lån PROMENADE STRAND- 3 000 000 1 100 000-1 900 000 Lån PROMENADE SÆTER TINGHUSTOMTA 0 562 000 562 000 Lån OPPRUSTNING 500 000 2 117 000 1 617 000 Lån ETTER VA BYBUSS (BRA) 0 400 000 400 000 Lån STANDARD- 2 600 000 3 970 000 1 370 000 Lån HEVING VEG KONGSSENTERET 0 60 000 60 000 Lån FESTNINGS- 1 500 000 205 000-1 295 000 Lån AVENYEN HAAKON 0 21 000 21 000 Lån MALLINGS PLASS BYPARKEN 2 1 500 000 500 000-1 000 000 Lån PARKERINGSPLAS 0 200 000 200 000 Lån SER ØVREBYEN GLOMMENGATA 0 9 000 9 000 Fond ØVRE DEL GLOMMENGATA 1 000 000 200 000-800 000 Lån SKANSESLETTA IDRETTSPARK 0 12 500 000 7 600 000 Fond 2 500 000 Mva/overf fra drift 2 400 000 Nytt lån LEKEAPPARATER 1 000 000 1 600 000 600 000 Lån OPPVEKST INVENTAR 3 000 000 3 730 000 730 000 Lån IKT 2 000 000 3 190 000 1 190 000 Lån PROSJEKT RASTA 0 1 800 000 1 800 000 Lån KJØP AV BIL 498 000 530 000 28 000 Lån SCANNING ARKIV 1 000 000 0-1 000 000 Lån FORVALTNING GEOVEKST 0 150 000 150 000 Lån ADRESSERINGSPR 0 101 000 101 000 Lån OSJEKT EDDERKOPPEN TRINN 2 0 150 000 150 000 Lån MERINNTEKTER 0-5 163 000-5 163 000 Avsettes fond EK-INNSKUDD KLP 233 000 233 000 Fond MOMS- KOMPENSASJON 40% -1 240 000-3 000 000-1 760 000 Overf fra drift/avsetn fond STARTLÅN 0 7 000 000-1 028 000 Overf fra priv -5 972 000 Innbet avdrag
5. Dersom investeringsregnskapet gjøres opp uten bruk av alle finansieringsmidlene i budsjettåret, skal prioritering av bruken være: Lånemidler Ubundet investeringsfond Disposisjonsfond 6. Det tas opp 10,8 mill. kroner i nytt lån som skal finansiere forskuttering av spillemidler vi har fått innvilget, men som ikke utbetales før senere. 29.11.2011 Formannskap FS-103/11 INNSTILLING: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr 2. tertial 2011 til etterretning 2. Svømmehallen gis driftstilskudd på kr 350 000,- i 2011. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 3. Belysning av Mølleruinene finansieres ved bruk av Bymiljøprisen 4. I henhold til forskrift om regnskapsføring og budsjettering av investeringer forslås følgende justeringer i investeringsbudsjettet: Budsjett 2011 Prognose 2011 Budsjetten dring/finan siering Midler BARNEHAGEBYGG 300 000 675 000 375 000 Lån SKOLEBYGG 3 500 000 9 809 000 6 309 000 Lån OPPGRADERING SVØMMEHALLEN 0 28 761 000 8 400 000 Nytt lån/forskuttering tilskudd ISHALLEN 0 2 200 000 2 200 000 Lån SCENE U 0 19 000 19 000 Lån SÆTER GÅRD 0 2 984 000 3 168 000 Lån SÆTER GÅRD LÅVE 400 000 400 000 Lån NYTT RÅDHUS 68 000 000 1 950 000-66 050 000 Lån KULTURHUS 101 000 000 2 937 000-68 063 000 Lån JERNBANEGATA 5 700 000 4 300 000 Lån 1 400 000 Fond sentr.utv TRYGVE 1 000 000 200 000-800 000 Lån STOKKESV PARKERINGS- 400 000-400 000 Lån AUTOMATER SYKKELBY 1 500 000 2 500 000-500 000 Lån STRAND- 500 000 450 000-50 000 Lån PROMENADE STRAND- 3 000 000 1 100 000-1 900 000 Lån PROMENADE SÆTER TINGHUSTOMTA 0 562 000 562 000 Lån OPPRUSTNING 500 000 2 117 000 1 617 000 Lån ETTER VA BYBUSS (BRA) 0 400 000 400 000 Lån STANDARD- HEVING VEG 2 600 000 3 970 000 1 370 000 Lån
KONGSSENTERET 0 60 000 60 000 Lån FESTNINGS- 1 500 000 205 000-1 295 000 Lån AVENYEN HAAKON 0 21 000 21 000 Lån MALLINGS PLASS BYPARKEN 2 1 500 000 500 000-1 000 000 Lån PARKERINGSPLAS 0 200 000 200 000 Lån SER ØVREBYEN GLOMMENGATA 0 9 000 9 000 Fond ØVRE DEL GLOMMENGATA 1 000 000 200 000-800 000 Lån SKANSESLETTA IDRETTSPARK 0 12 500 000 7 600 000 Fond 2 500 000 Mva/overf fra drift 2 400 000 Nytt lån LEKEAPPARATER 1 000 000 1 600 000 600 000 Lån OPPVEKST INVENTAR 3 000 000 3 730 000 730 000 Lån IKT 2 000 000 3 190 000 1 190 000 Lån PROSJEKT RASTA 0 1 800 000 1 800 000 Lån KJØP AV BIL 498 000 530 000 28 000 Lån SCANNING ARKIV 1 000 000 0-1 000 000 Lån FORVALTNING GEOVEKST 0 150 000 150 000 Lån ADRESSERINGSPR 0 101 000 101 000 Lån OSJEKT EDDERKOPPEN TRINN 2 0 150 000 150 000 Lån MERINNTEKTER 0-5 163 000-5 163 000 Avsettes fond EK-INNSKUDD KLP 233 000 233 000 Fond MOMS- KOMPENSASJON 40% -1 240 000-3 000 000-1 760 000 Overf fra drift/avsetn fond STARTLÅN 0 7 000 000-1 028 000 Overf fra priv -5 972 000 Innbet avdrag 5. Dersom investeringsregnskapet gjøres opp uten bruk av alle finansieringsmidlene i budsjettåret, skal prioritering av bruken være: Lånemidler Ubundet investeringsfond Disposisjonsfond 1. Det tas opp 10,8 mill. kroner i nytt lån som skal finansiere forskuttering av spillemidler vi har fått innvilget, men som ikke utbetales før senere. Innstillingen er enstemmig.
15.12.2011 Kommunestyret KS-168/11 VEDTAK: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr 2. tertial 2011 til etterretning 2. Svømmehallen gis driftstilskudd på kr 350 000,- i 2011. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond 3. Belysning av Mølleruinene finansieres ved bruk av Bymiljøprisen 4. I henhold til forskrift om regnskapsføring og budsjettering av investeringer forslås følgende justeringer i investeringsbudsjettet: Budsjett 2011 Prognose 2011 Budsjetten dring/finan siering Midler BARNEHAGEBYGG 300 000 675 000 375 000 Lån SKOLEBYGG 3 500 000 9 809 000 6 309 000 Lån OPPGRADERING SVØMMEHALLEN 0 28 761 000 8 400 000 Nytt lån/forskuttering tilskudd ISHALLEN 0 2 200 000 2 200 000 Lån SCENE U 0 19 000 19 000 Lån SÆTER GÅRD 0 2 984 000 3 168 000 Lån SÆTER GÅRD LÅVE 400 000 400 000 Lån NYTT RÅDHUS 68 000 000 1 950 000-66 050 000 Lån KULTURHUS 101 000 000 2 937 000-68 063 000 Lån JERNBANEGATA 5 700 000 4 300 000 Lån 1 400 000 Fond sentr.utv TRYGVE 1 000 000 200 000-800 000 Lån STOKKESV PARKERINGS- 400 000-400 000 Lån AUTOMATER SYKKELBY 1 500 000 2 500 000-500 000 Lån STRAND- 500 000 450 000-50 000 Lån PROMENADE STRAND- 3 000 000 1 100 000-1 900 000 Lån PROMENADE SÆTER TINGHUSTOMTA 0 562 000 562 000 Lån OPPRUSTNING 500 000 2 117 000 1 617 000 Lån ETTER VA BYBUSS (BRA) 0 400 000 400 000 Lån STANDARD- 2 600 000 3 970 000 1 370 000 Lån HEVING VEG KONGSSENTERET 0 60 000 60 000 Lån FESTNINGS- 1 500 000 205 000-1 295 000 Lån AVENYEN HAAKON 0 21 000 21 000 Lån MALLINGS PLASS BYPARKEN 2 1 500 000 500 000-1 000 000 Lån PARKERINGSPLAS 0 200 000 200 000 Lån SER ØVREBYEN GLOMMENGATA 0 9 000 9 000 Fond ØVRE DEL GLOMMENGATA 1 000 000 200 000-800 000 Lån SKANSESLETTA IDRETTSPARK 0 12 500 000 7 600 000 Fond
2 500 000 Mva/overf fra drift 2 400 000 Nytt lån LEKEAPPARATER 1 000 000 1 600 000 600 000 Lån OPPVEKST INVENTAR 3 000 000 3 730 000 730 000 Lån IKT 2 000 000 3 190 000 1 190 000 Lån PROSJEKT RASTA 0 1 800 000 1 800 000 Lån KJØP AV BIL 498 000 530 000 28 000 Lån SCANNING ARKIV 1 000 000 0-1 000 000 Lån FORVALTNING GEOVEKST 0 150 000 150 000 Lån ADRESSERINGSPR 0 101 000 101 000 Lån OSJEKT EDDERKOPPEN TRINN 2 0 150 000 150 000 Lån MERINNTEKTER 0-5 163 000-5 163 000 Avsettes fond EK-INNSKUDD KLP 233 000 233 000 Fond MOMS- KOMPENSASJON 40% -1 240 000-3 000 000-1 760 000 Overf fra drift/avsetn fond STARTLÅN 0 7 000 000-1 028 000 Overf fra priv -5 972 000 Innbet avdrag 5. Dersom investeringsregnskapet gjøres opp uten bruk av alle finansieringsmidlene i budsjettåret, skal prioritering av bruken være: Lånemidler Ubundet investeringsfond Disposisjonsfond 6. Det tas opp 10,8 mill. kroner i nytt lån som skal finansiere forskuttering av spillemidler vi har fått innvilget, men som ikke utbetales før senere. Vedtaket var enstemmig. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmann Økonomisenteret
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11.2011 105/11 TOSO Kommunestyret 15.12.2011 169/11 TOSO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-U03, K3- &58 : Arkivsaknr.: 11/7003 Eierskapsmelding 2011 Vedlegg: Eierskapsmelding 2011.doc Saksopplysninger: I henhold til KS- sak 062/09 skal det årlig utarbeides en eierskapsmelding som skal legge til rette for kommunestyrets vurdering av sine ulike eierskap. For å kunne utøve et aktivt eierskap vil det være nødvendig at kommunen kontinuerlig vurderer om dagens organisasjonsform er den som gir best rammevilkår for kommunens tjenesteproduksjon. Eierskapsmeldingen redegjør for status for det eierskap kommunen er registrert med pr. 01.01.11. Dette innebefatter: Kommunens system for styring av sitt eierskap og sine selskaper (organisering) Oppnådde resultater fra selskapene siste arbeidsår basert på selskapenes egen årsmelding (resultatvurdering) Kommunens mål, rammer og forventninger til selskapenes videre utvikling (eierstrategi) Status 2010, samt eventuelle vesentlige endringer hittil i 2011: Kommunen har ikke lykkes i målsettingen med å ta opp flere kommuner som deltakere i de kommunaltekniske selskapene (GIR, GIVAS,GBI). Det er besluttet at selskapene Kongsvinger Sportsanlegg AS og Kongsvinger Svømmeanlegg AS med virkning fra 01.01.12 blir tilbakeført til en kommunal driftsavdeling underlagt Kulturenheten. Det arbeides med å endre organisasjonsformen til Krisesenteret, slik at dette i fremtiden skal være organisert som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven. Det er foreløpig ikke avklart hvilken kommune som skal være vertskommune for samarbeidet. Kongsvinger kommune har solgt seg ut av Storgata Parkering AS. Vinger Golf AS er konkurs. Kommunens eierandel på 1,70 % må anses tapt. Kongsvinger kommune vil vurdere sitt videre engasjement i selskapet Kongsvinger Park AS, jfr. KS-046/11. Rådmannen er i henhold til vedtaket bedt om å vurdere muligheten både med hensyn til en nedsettelse av aksjekapitalen og avhendelse av kommunens aksjepost i selskapet.
Vurdering: Rådmannen konstaterer at det er utfordringer knyttet til ulike former for selskapsorganisering. Dialogen mellom kommunen og selskapene skjer i dag primært gjennom et årlig seminar, hvor de enkelte selskapene presenterer sine årsresultater og hovedstrategier for det kommende regnskapsåret. Rådmannen finner store utfordringer i forhold til at deltakerkommunene i for liten grad blir involvert i forkant av selskapenes årlige budsjettarbeid eller når det foretas vesentlige endringer i selskapenes driftsformer. Kommunen har derfor store utfordringer i forhold til å kunne utøve et aktivt eierskap. Rådmannen anbefaler at kommunen tar initiativ for å utrede alternative modeller som vil sikre kommunene mer reell innflytelse som deleiere i de ulike selskapene. Det fremkommer videre at dagens målsettinger som er satt for kommunen for de ulike selskapene er for generelle og vage. For å sikre at selskapene drives optimalt i forhold til kommunens målsettinger, bør det settes klare resultatmål til hvert av selskapene. Rådmannen tar opp saken til drøfting i politisk ledermøte primo 2012. Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret tar eierskapemeldingen for 2011 til orientering 2. For å sikre at kommunen kan utøve et aktivt eierskap, bes rådmannen om å utrede alternative modeller som sikrer en bedre dialog mellom selskapene og deltakerkommunene. 29.11.2011 Formannskap Margrethe Haarr fratrådte som inhabil ved behandling av saken i ht. Fl. 6, punkt e. Odd Henning Dypvik, H foreslo: Det skal settes klare resultatmål til hvert av selskapene. Rådmannen legger fram en sak om dette primo 2012. FS-105/11 INNSTILLING: 1. Kommunestyret tar eierskapemeldingen for 2011 til orientering 1. For å sikre at kommunen kan utøve et aktivt eierskap, bes rådmannen om å utrede alternative modeller som sikrer en bedre dialog mellom selskapene og deltakerkommunene. 3. Det skal settes klare resultatmål til hvert av selskapene. Rådmannen legger fram en sak om dette primo 2012. Innstillingen er enstemmig. 15.12.2011 Kommunestyret Randi Ryan, Margrethe Haarr og Egil Andersen fratrådte som inhabile i ht. Fl. 6, punkt e ved behandling av saken.
Sigmund Engdal, H foreslo: Tilleggspunkt: For selskaper som mottar tilskudd fra Kongsvinger kommune bes det om at utredningen av alternative modeller også inkluderer mulighetene for strategisk styring gjennom tilskuddstildelingen. KS-169/11 VEDTAK: 1. Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for 2011 til orientering 2. For å sikre at kommunen kan utøve et aktivt eierskap, bes rådmannen om å utrede alternative modeller som sikrer en bedre dialog mellom selskapene og deltakerkommunene. For selskaper som mottar tilskudd fra Kongsvinger kommune bes det om at utredningen av alternative modeller også inkluderer mulighetene for strategisk styring gjennom tilskuddstildelingen. 3. Det skal settes klare resultatmål til hvert av selskapene. Rådmannen legger fram en sak om dette primo 2012. Vedtaket var enstemmig. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmannsstaben
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 13.12.2011 024/11 ARI Kommunestyret 15.12.2011 170/11 ARI Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/1451 Overbelegg i sykehjem Saksopplysninger: Kongsvinger kommune har hatt en utfordring med overbelegg i hele 2011. Helsetilsynet var på tilsynsbesøk den 29.09.11, og har på bakgrunn av dette påpekt pliktbrudd hos Kongsvinger kommune iht kommunehelsetjenesteloven 1-3a (overbelegg som medfører dobbeltrom). Helsetilsynet har bedt om tilbakemelding senest innen 01.01.12 på hvordan Kongsvinger kommune skal bringe forholdene i orden og sørge for tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. Med bakgrunn i dette har rådmannen derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en tiltaksplan som skal bidra til å løse kommunens utfordring overbelegg ved sykehjem. Planen skal ligge til grunn for kommunens svar til helsetilsynet som skal gis innen 01.01.12. Arbeidsgruppen skal i sitt arbeid fokusere på hele tjenesteområdet Helse- og omsorg. Arbeidsgruppen skal primært vurdere tiltak innenfor budsjettramme foreslått tjenesteområdet Helse og omsorg for 2012. Arbeidsgruppen skal også vurdere eventuelle behov for ekstrabevillinger som er nødvendig for å realisere tiltak som vil løse utfordringen. Tiltakene skal være mulig å realisere innen 01.08.12. Frist for å utarbeide tiltaksplanen er 22.12.11. Gruppen har bestått av alle enhetsledere innenfor tjenesteområdet Helse/omsorg, hovedtillitsvalgte, hovedvernombud og kommunalsjef økonomi. Service- og kommunikasjonssjef er prosessleder. Arbeidsgruppen har pr 12.12.11 hatt ett arbeidsmøte og har kommet frem fire satsningsområder for å løse utfordringen med overbelegg. 1. Forebygging Arbeidsgruppen er enig om at Kongsvinger kommune må dreie fokuset fra tradisjonell pleietenkning til fokus på forebygging. Dette vil over tid redusere behovet for sykehjemsplasser, som igjen vil redusere kostnadene innen tjenesteområdet helse og omsorg. Forebygging handler om å bidra til at den enkelte skal kunne klare seg best mulig hjemme, tross nedsatt funksjonsevne. Forebygging innebærer å rette innsatsen mot den enkeltes ressurser og muligheter slik at mestring og livskvalitet oppleves i alle faser av livet. Elverum kommune har gjort en kartlegging av om det er lønnsomt å satse forebyggende og bygge opp fagområder som ergoterapi og fysioterapi. Svare fra utredningen er at en kan spare store beløp gjennom å sette fokus på forebygging. Gjennom aktiv bruk av ergoterapeuter / fysioterapeuter får brukerne hjelp til å se løsninger de selv ikke hadde tenkt på og legge til rette for å tilpasse bolig etter funksjonsnivå. Dette skaper mestring og livskvalitet.
Fredicia kommune i Danmark er en av relativt få kommuner som har realisert en slik praksis helt og fult. I Fredicia praktiserer de prinsippet om hjelp til selvhjelp. Fredricia kommune kan dokumentere at over halvparten av de som tidligere var avhengig av hjelp er nå mer eller mindre selvhjulpne. Antall eldre over 66 år har steget i Fredericia siden Lengst mulig i eget liv-prosjektet startet i 2008, men antallet som mottar hjemmehjelp har falt. Antall timer med hjemmehjelp har falt med 27 prosent. Fredericia kommune regner med at de i løpet av 2010 vil spare om lag 15 millioner kroner på grunn av prosjektet. Et eksempel som er brukt er når en bruker har brukket en arm. Da kommer hjemmetreneren (ikke hjemmehjelperne) på besøk. Hjemmetreneren fokuserer på at brukeren fremdeles har en frisk arm som kan brukes og på muligheten for å trene opp igjen ferdigheter. Målet er at brukeren selv skal kunne gjøre de dagligdagse oppgavene. Hjelpetrenerns oppgave er å stimulere til dette. Dette er hverdagsrehabilitering som gir store helsegevinster. Den tradisjonelle hjelpen gjør brukeren avhengig av hjemmetjenester, med motsatt tankegang blir brukeren mer selvhjulpen. Fokus på forebygging er imidlertid ikke noe nytt. I Kommunedelplan for Helse og omsorg pkt 2.1.1og pkt 3 har Kongsvinger kommune satt fokus på forebygging, utfordringen er at kommunen ikke har tatt grep for å realisere planen. Forebygging er også fokusert i flere lovverk og nasjonale føringer: Ny folkehelselov Ny Helse og omsorgslov for kommunehelsetjenesten Stortingsmelding 47 samhandlingsreformen Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012 2. Involvering av medarbeidere Arbeidsgruppen er enig om at synlig ledelse og medarbeiderne som blir involvert, og som får ta i bruk sin kompetanse er avgjørende for å lykkes med dreie fokus fra omsorg til forebygging. Kongsvinger har de siste årene jobbet aktivt med å utvikle gode verktøy som lederne skal bruke for å skape helsefremende arbeidsplasser og medarbeiderskap. Enkelte enheter innen helse og omsorg har aktivt tatt i bruk disse verktøyene. Disse ser i dag svært gode resultater av dette i form av redusert sykefravær, kreative og engasjerte medarbeidere. Det er imidlertid enheter som ikke har tatt i bruk disse verktøyene. En forutsetning for å lykkes med å med å dreie fokus fra omsorg til forebygging er at alle enheter innen tjenesteområdet helse og omsorg forplikter seg til å ta i bruk disse verktøyene og aktivt jobber med involvering, kompetanseutvikling, fjerning av uønsket deltid og synlig ledelse. Det er også en forutsetning at man prøver ut ulike arbeidstidsordninger (turnus) som øker tilfredshet og tilstedeværelse. 3. Konkrete tiltak for å skape handlingsrom Arbeidsgruppen har også sett på muligheter for frigjøring av midler som kan omdisponeres til nye ønskede tiltak. Gruppen har kommet frem til følgende områder som må vurderes nærmere: Kantinedrift. Kantinene drives i dag med underskudd. Det må vurderes muligheter for å øke inntektene, eller hvis dette ikke er realistisk å oppnå, foreslå nedlegging av kantiner. Hvis kommunen kjøper bygningsmassen på Skyrud, må det vurderes om frigjøring av midler ved effektivisering av driften kan omdisponeres til andre tiltak. Kan eventuelt disponeres til å ta i bruk flere rom ved institusjonen hvis det vurderes å være behov for dette. Bygge om et bad og pårørenderom på Roverudhjemmet til ett nytt varig pasientrom. Løsningen vil ikke medføre behov for økt personell. Øke andelen frivillig timeverk innen helse og omsorg.