Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2016

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2016 Behandling: I møtet ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag Forslagsstiller Votering 1. Endring kultur: Omforent Enstemmig vedtatt. -Ungdomsklubb: Ny driftsform ungdomsklubben Kommunestyret ber om at det finnes alternativer for drift som i dag, selv med økonomisk kutt. Drift/samdrift med f.eks Helsestasjon for ungdom, og drift av ungdommene selv. Jfr Inderøy. Skulle det ikke finnes noen løsning for å opprettholde dagens åpningstider, ser kommunestyret det som et bedre alternativ å redusere åpningstiden fordelt på de to dagene enn å stenge helt en dag. -Salg av seminarplassen 1 og 2: Ingen salg. -10 % Reduksjon kulturskolen istedenfor 20%. -Bibliotek: Biblioteket skal være åpent på lørdager. 2. Aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner Omforent «på kr. 885 beholdes. 3. Innkjøp tilskuddsportalen: + 60 AP v/kirsti Tømmervold. Vedtatt med 6 mot 1 (V) stemme. 4. Endring barnehage: Omforent Enstemmig vedtatt. 3 uker sommerstenging. 5. Endring Klæbu sykehjem: Livsgledesykehjem 130 overføres Frivilligsentralen. 6. Endring hjemmetjenesten: Ramme er Budsjettreduksjon: (3,7%) 7. Avsetning disposisjonsfond: Avsatt disposisjonsfond for 2016: Overskudd i 2016 settes av til

2 disposisjonsfond. 8. INVESTERINGER: Kommunestyret går for rådmannens forslag. Kommunestyret er opptatt av at bygging av Sørborgen skole blir gjennomført så snart prosjekteringsprosessen blir sluttført. En ønsker ikke ubegrunnet opphold mellom sluttføring av prosjekteringsprosess og byggestart. Kommunen står overfor store og kostnadskrevende investeringer i nær fremtid. Lånegjeld pr. innbygger vil øke. Kommunestyret mener at for at investeringene skal svare til forventninger forutsettes gode prosjekteringsprosesser fremover og stram budsjettdisiplin. 9. Klæbu kommune står overfor utfordringer når det gjelder økonomien i kommunen. I 2016 ser en ikke mulighet for å sette av så mye som ønsket til disposisjonsfond. Klæbu er i ferd med å komme under middels prognose i vekst. Rådmann bes utarbeide en sak for kommunestyret om hvordan en ønsker å jobbe med økt vekst av antall innbyggere og næringsliv. Kommunestyret ønsker at det utarbeides en sak i Utvalg for omsorg der en ser på husleie for kommunale boliger og hvordan dette følges opp med blant annet bostøtte. Kommunestyret ønsker at det fremmes en sak i Utvalg for oppvekst der en ser på hvordan kommunen praktiseres utleie av hall og kommunale bygg til lag og foreninger som bor i Klæbu og som ikke bor i Klæbu. Kommunestyret ber om at rådmannen utarbeider en sak til Utvalg for Miljø som omhandler eiendomsskatt på øvrig næring. Det er viktig at denne eiendomsskatten ikke går til ordinær drift og en ønsker å ha klare føringer for hva en ønsker rundt næringsfondet. 10. Rådmann bes etter kommunestyrevedtaket endre tekst i handlingsprogram og økonomiplan slik at det stemmer med endringene i budsjettet. 11. Kjøkken avvikles og legges under sykehjemmet. FrP v/ole Horgøien. Falt med 1 (FrP) mot 6 stemmer.

3 Medlem Alf Steinar Tømmervold (AP) ba om vurdering av egen habilitet rundt forslag 2. Formannskapet anser Tømmervold for å være inhabil, jfr. forvaltningsloven 6 e. Tømmervold fratrådte under behandlingen av forslag 2. Medlem Paal Christian Bjønnes (V) ba om vurdering av egen habilitet rundt forslag 4. Formannskapet anser Bjønnes for å være inhabil, jfr. forvaltningsloven 6 e. Bjønnes fratrådte under behandlingen av forslag 4. Medlem Lillian Waaden (H) ba om vurdering av egen habilitet rundt forslag 5. Formannskapet anser Waaden for å være inhabil, jfr. forvaltningsloven 6 pkt. a. Waaden fratrådte under behandlingen av forslag 5. Omforent forslag: Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2016 og betalingsregulativ 2016, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til tirsdag 15. desember 2015 kl Votering over: Rådmannens innstilling, pkt.: A1 ble enstemmig vedtatt. B 1 ble enstemmig vedtatt. B 2, 1. ledd ble enstemmig vedtatt B 2, 2. ledd ble enstemmig vedtatt B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. B 8 ble enstemmig vedtatt. Omforent forslag (offentlig ettersyn), ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden , slik de er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2016 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Den generelle eiendomsskatten for 2016 utskrives med en sats på 7,0 promille I medhold av eiendomsskatteloven 12 a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer

4 settes til 2,0 promille. Bunnfradraget skal være på kr for skatteobjektene. 3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2016 begrenset til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2016, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2015 til 2016 i henhold til budsjettdokumentet og vedtatte betalingsregulativ for Formannskapets innstilling til budsjett for 2016 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt av formannskapet i møte den 26. november Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet : Endring kultur: -Ungdomsklubb: Ny driftsform ungdomsklubben Kommunestyret ber om at det finnes alternativer for drift som i dag, selv med økonomisk kutt. Drift/samdrift med f.eks. Helsestasjon for ungdom, og drift av ungdommene selv. Jfr Inderøy. Skulle det ikke finnes noen løsning for å opprettholde dagens åpningstider, ser kommunestyret det som et bedre alternativ å redusere åpningstiden fordelt på de to dagene enn å stenge helt en dag. -Salg av seminarplassen 1 og 2: Ingen salg. -10 % Reduksjon kulturskolen istedenfor 20%. -Bibliotek: Biblioteket skal være åpent på lørdager. Aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner på kr. 885 beholdes. Innkjøp tilskuddsportalen: + 60 Endring barnehage: 3 uker sommerstenging. Endring Klæbu sykehjem: Livsgledesykehjem 130 overføres Frivilligsentralen. Endring hjemmetjenesten: Ramme er Budsjettreduksjon: (3,7%) Avsetning disposisjonsfond: Avsatt disposisjonsfond for 2016: Overskudd i 2016 settes av til disposisjonsfond. INVESTERINGER: Kommunestyret går for rådmannens forslag. Kommunestyret er opptatt av at bygging av Sørborgen skole blir gjennomført så snart prosjekteringsprosessen blir sluttført. En ønsker ikke ubegrunnet opphold mellom sluttføring av prosjekteringsprosess og byggestart. Kommunen står overfor store og kostnadskrevende investeringer i nær fremtid. Lånegjeld pr. innbygger vil øke. Kommunestyret mener at for at investeringene skal svare til

5 forventninger forutsettes gode prosjekteringsprosesser fremover og stram budsjettdisiplin. Klæbu kommune står overfor utfordringer når det gjelder økonomien i kommunen. I 2016 ser en ikke mulighet for å sette av så mye som ønsket til disposisjonsfond. Klæbu er i ferd med å komme under middels prognose i vekst. Rådmann bes utarbeide en sak for kommunestyret om hvordan en ønsker å jobbe med økt vekst av antall innbyggere og næringsliv. Kommunestyret ønsker at det utarbeides en sak i Utvalg for omsorg der en ser på husleie for kommunale boliger og hvordan dette følges opp med blant annet bostøtte. Kommunestyret ønsker at det fremmes en sak i Utvalg for oppvekst der en ser på hvordan kommunen praktiseres utleie av hall og kommunale bygg til lag og foreninger som bor i Klæbu og som ikke bor i Klæbu. Kommunestyret ber om at rådmannen utarbeider en sak til Utvalg for Miljø som omhandler eiendomsskatt på øvrig næring. Det er viktig at denne eiendomsskatten ikke går til ordinær drift og en ønsker å ha klare føringer for hva en ønsker rundt næringsfondet. Rådmann bes etter kommunestyrevedtaket endre tekst i handlingsprogram og økonomiplan slik at det stemmer med endringene i budsjettet. Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2016 og betalingsregulativ 2016, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til tirsdag 15. desember 2015 kl